ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o t l 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I t ( I l l l l l l I 1 I I I f l t I I I I I I S I I I I I
* 1 3 0 9 7 6 0 7 *
E I R U X E L L ~ - L
i ~ ~ U N 2 0 1 3
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 7 0 5 1 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N L A N C K E R A C E
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : R u e d e s d o m i n i c a i s , 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E E N D A T E D U 1 2 J U I N 2 0 1 3 .
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e 1 2 j u i n , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , r u e d e s D o m i n i c a i n s 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s p r l V A N L A N C K E R A C E .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 H 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A l e x a n d r e V a n l a n c k e r .
L e p r é s i d e n t e x p o s e
1 . L e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E r n e s t M a s o i n 5 , à d a t e r d u 2 9 a v r i 1 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e v o t e , à l ' u n a n i m i t é
1 . L e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E r n e s t M a s o i n 5 , à d a t e r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u ' a u c u n a u t r e p o i n t n e d o i t ê t r e t r a i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 8 H 0 0 .
E n f o i d e q u o i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é s i g n é .
A l e x a n d r e V a n l a n c k e r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 7 0 5 . 0 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N L A N C K E R A C E
F o r m e j u r i d i q u e ; s p r i
S i è g e : R u e d e s D o m i n i c a i n s 6 . À O S f l )
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E E N D A T E D U 2 8 S E P T E M B R E 2 0 1 2 .
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 2 8 s e p t e m b r e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , r u e d e s D o m i n i c a i n s 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , s ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s p r l V A N L A N C K E R A C E .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 H 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V a n l a n c k e r A l e x a n d r e J o s é C h a r t e s .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s e s t r e p r é s e n t é e c e q u i p e r m e t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t .
L e p r é s i d e n t e x p o s e
1 . L a d é m i s s i o n d e M a d a m e D I M E N C E A C a r m e n C a m e l i a , d o m i c i l i é à 1 7 8 0 W e m m e l , a v e n u e R e i n e A s t r i d 2 2 , d e s o n p o s t e d e g é r a n t e à d a t e r d e c e j o u r .
2 . D é c h a r g e à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e x é c u t é j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e v o t e , à I ' u n a n i m i t é :
1 . L a d é m i s s i o n d e M a d a m e D I M E N C E A C a r m e n C a m e l i a , d o m i c i l i é à 1 7 8 0 W e m m e l , a v e n u e R e i n e A s t r i d 2 2 , d e s o n p o s t e d e g é r a n t e à d a t e r d e c e j o u r .
2 . P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u ' a u c u n a u t r e p o i n t n e d o i t ê t r e t r a i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a p r é s i d e n t e l è v e l a s é a n c e à 1 3 H 3 0 .
E n f o i d e q u o i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é s i g n é p a r l e s a s s o c i é s ,
V A N L A N C K E R A l e x a n d r e D I M E N C E A C a r m e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u m e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
~ 1 0 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j I ï é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e