21/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
1 1 1 * 0 1 1 9 3 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 . 5 2 0 . 6 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n g e r ) : V P G R O U P
~ 2 Î . , , % e n e t e t
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 - 4 0 . x e / l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d é m é n a g e m e n t s i è g e s o c i a l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 1 1 0 1 2 0 1 3
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à , l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 . A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e D r a g a S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à B - 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e P a u l E m i l e J o n s o n 2 4 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 2 6 . 2 6 9 . 5 6 7 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . D r a g a e s t r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t D e G r e e f .
2 . N o m i n a t i o n d e M . P h i l i p p e - E m m a n u e l V a n C o p p e n o l t e , d e m e u r a n t à B - 1 3 8 0 O h a i n , R u e d u P r i n t e m p s 7 3
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e n o n - r é m u n é r é .
3 , D é m é n a g e m e n t d u s i è g e s o c i a l à B - 1 1 4 0 E v e r e , a v e n u e L é o n G r o s j e a n 9 0 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d l a d é c i s i o n s u i v a n t e à . l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P e t e r O b d e i j n , d e m e u r a n t à B - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l a P a i x 6 , e n
t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B l u e F o u n t S A ,
r e p r é s e n t é e p a r B F S H M a n a g e m e n t S C R L ,
r e p r é s e n t é e p a r T h i b a u t v a n H i v e i l ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 , i ~ r , n n r n i e t 1 : ( A f . R 0 1 - 1 1 + 1 ~ 1 f X r a a F d o ' v 1 J 1 E , 1 E : A u r e c t o . H u m f l l ( j t 1 : 1 i l i F . ¬ 1 l t n o t a i r e . . S r 1 S S 1 F ] 1 5 t e i 1 1 A 1 i i ( r t o - ( 5 1 - 1 s } , r r s n n m t J p F Y ~ ' c , n r u e -
u } " ë a l i l p ( 1 U v p l r ( 9 i r ¬ , p I F S > = r l i C Y l s ~ ~ r r Y ( ~ j 7 r , r f Y 1 i ~ I ~ z ~ f ' r l l " C ( 3 F i r f r l f - P 1 1 L r . " '
A u v e r s o S d ¬ , r . !
11/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
, t e r s u C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L é o n G r o s j e a n n u m é r o 9 0 à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e ( s ) d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V P ' G R O U P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L é o n G r o s j e a n 9 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s , p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 4 9 . 5 2 0 . 6 5 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s
f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e
, C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l q u a r o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u " d e
" l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e v i n g t - n e u f j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 5 / 3 f o l i o 3 4 c a s e 5 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r , a i , W i m . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s
" d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s :
( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à d ' u n m i l l i o n c i n q
c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e
c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , ' r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . . 0 0 0 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 . 5 2 0 . 6 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V P G R O U P
1
1 1 1 1
R é
M c
b
D é p o s é / R e ç u l e
0 2 - 0 9 - 2 0 1 f t
a u g r e f f e d u t r e i r i a l d e c o m m e r c e ' - f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s - -
17/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
t i c l r Y r . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s 6 / R e ç u l e
8 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t i k m a l d e c o m m e r c e
* f r a n c o p h o n e o e b r u x e l l e s
I I 1 I J I M M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 . 5 2 0 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V P G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L é o n G r o s j e a n 9 0 - B - 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P e t e r O b d e i j n , d e m e u r a n t à B - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l a P a i x 6 .
- N o m i n a t i o n d e P l H o l d i n g s S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à B - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l a
P a i x 6 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e l e 0 5 3 7 . 2 8 6 . 2 6 5 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ,
P I H o l d i n g s S P R L e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e t e r O b d e l j n .
L e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r e s t n o n r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B l u e F o u n t S A ,
r e p r é s e n t é e p a r B F S H M a n a g e m e n t S C R L ,
r e p r é s e n t é e p a r T h i b a u t v a n H i 5 v e l l ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/03/2014
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 C l e l l E I A 1 1 1 3
M i b . i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
1
S R i i X B ü , B B
0 3 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 . 5 2 0 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V P G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 7 6 / 9 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D E C I S I O N D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E " V P H O L D I N G "
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V P G R O U P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 7 6 / 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 9 . 5 2 0 . 6 5 4 e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 8 4 9 . 5 2 0 . 6 5 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 5 0 f o l i o 9 7 c a s e 0 1 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r a b s o r p t i o n , d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V P H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L é o n G r o s j e a n n u m é r o 9 0 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 2 . 2 9 3 . 9 8 1 , d o n t e l l e p o s s è d e t o u t e s l e s a c t i o n s , l a q u e l l e t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , à l a d a t e d e l a p r é s e n t e f u s i o n e t c e , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l ( i m p ô t s d i r e c t s ) c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e à z é r o h e u r e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o n s e r v a t i o n d e s d o c u m e n t s
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n d é c i d é e e n l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e ,
l ' a s s e m b l é e e x a m i n e l a p r o p o s i t i o n , e n v u e n o t a m m e n t d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s :
a ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V P G R O U P » , d u b i l a n r e l a t i f à l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V P H O L D I N G » , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n .
b ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V P H O L D I N G » s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V P G R O U P » p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
L e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e s t a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l ' a c t e p r é c i t é ,
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o m p a r a n t d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M a d a m e G E R V A I S M a r i e - V a l e n t i n e , d o m i c i l i é e à 1 7 8 5 M e r c h t e m , P r o c e s s i e b a a n 1 4 , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
29/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* 1 3 1 7 9 0 1 2
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 . 5 2 0 . 6 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V P G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 7 6 1 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F u s i o n
P R O J E T D E F U S I O N D U C O N S E I L D A D M I N I S T R A T I O N A L A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S
F u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e V P H O L D I N G p a r l a s o c i é t é a n o n y m e V P G R O U P .
E N T R E
- B . F . S . H . M a n a g e m e n t S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 5 . 2 6 7 . 3 0 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r v a n H S v e l l t o t W e s t e r f l i e r T h i b a u t
- V P P a r t n e r s S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 9 . 3 1 1 . 1 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r v a n H i v e l t t o t W e s t e r f l i e r T h i b a u t .
- B l u e F o u n t S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t - s i s à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 6 4 9 . 1 2 1 , r e p r é s e n t é e p a r B F S H M a n a g e m e n t S C R L , à s o n t o u r r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r v a n H i i v e l l t o t W e s t e r f l i e r T h i b a u t .
- R e d w e l l I n v e s t m e n t s b v , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a u x P a y s - B a s , 2 3 3 3 C C L e i d e n , E i n s t e i n w e g 5 , i n s c r i t e a u K v K s o u s l e n u m é r o 3 4 1 . 4 2 . 7 8 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V o l k e r s P i m .
- A . V . O . M a n a g e m e n t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à B - 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e P t o l é m e e 1 2 / B 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 9 7 4 . 4 6 6 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V a n O v e r s t r a e t e n A n n i c k ,
- D r a p a S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à B - 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e P a u l E m i l e J a n s o n 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 6 . 2 6 9 . 5 6 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D e G r e e f L a u r e n t .
A d m i n i s t r a t e u r s d e V P G r o u p S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 , e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 9 . 5 2 0 . 6 5 4 .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i a i
B R U X E L L E S t ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- B l u e F o u n t S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 7 6 1 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 6 4 9 . 1 2 1 , r e p r é s e n t é e p a r B F S H M a n a g e m e n t S C R L , à s o n t o u r r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r v a n H ü v e l l t o t W e s t e r f l i e r T h i b a u t .
- D r a g s S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à B - 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e P a u l E m i l e J a n s o n 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 6 . 2 6 9 . 5 6 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D e G r e e f L a u r e n t .
A d m i n i s t r a t e u r s d e V P H o l d i n g S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 1 4 0 E v e r e , A v e n u e L é o n G r o s j e a n 9 0 , e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 2 . 2 9 3 . 9 8 1 .
I l e s t e x p o s é c e q u i s u i t :
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e V P H o l d i n g e t V P G r o u p o n t é t a b l i c e p r o j e t d e f u s i o n d a n s l e q u e l l e s o u h a i t , l e s c o n d i t i o n s e t l a m a n i è r e d o n t c e l l e - c i a u r a l i e u s o n t e x p l i c i t é s .
M o t i v a t i o n d e l a f u s i o n :
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o j e t t e n t l a f u s i o n d e s d e u x e n t i t é s a v e c l e s o b j e c t i f s s u i v a n t s :
- r e s t r u c t u r e r l e s a c t i v i t é s ,
- o p t i m a l i s e r e t s i m p l i f i e r l e s s t r u c t u r e s j u r i d i q u e s , a d m i n i s t r a t i v e s e t o p é r a t i o n n e l l e s e x i s t a n t e s ,
- c r é e r u n e s t r a t é g i e o p é r a t i o n n e l l e e t é c o n o m i q u e , s a n s c o n f l i t s d ' i n t é r ê t s ,
- o p t i m a l i s e r l a g e s t i o n d e l a t r é s o r e r i e ,
- é p a r g n e r d e s f r a i s d e g e s t i o n ,
- a m é l i o r e r l e s p o s s i b i l i t é s d e f i n a n c e m e n t d e p r o j e t s e x i s t a n t s e t f u t u r s ,
- c r é e r u n b i l a n p l u s s o l v a b l e e t u n p o o l d ' a c t i f s p l u s i m p o r t a n t .
D ' u n p o i n t d e v u e j u r i d i q u e , l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e s t l ' o p é r a t i o n l a p l u s a p p r o p r i é e p o u r r é a l i s e r c e s o b j e c t i f s .
A . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t s o c i a l e t s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s
S o c i é t é a b s o r b é e
L a s o c i é t é a n o n y m e V P H o l d i n g a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 1 4 0 A v e n u e L é o n G r o s j e a n 9 0 e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 2 . 2 9 3 . 9 8 1 , d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 . L ' a c h a t , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t l a g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c r é é , l ' a s s i s t a n c e e n t o u t d o m a i n e a u x s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e s e r a i t i n t é r e s s é e .
2 . L a v e n t e , l ' a c h a t , l a g e s t i o n e t l a p r o m o t i o n d e t o u s b i e n s a i n s i q u e l e m a n a g e m e n t e t l a c o n s u l t a t i o n p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s .
3 . L a v e n t e , l ' a c h a t , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l e l o t i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l ' a m é n a g e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r o u l a p r o m o t i o n d e t o u s d r o i t s o u b i e n s i m m o b i l i e r s .
4 . L ' e x p o r t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n o e u v r e , l a l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , d e t o u t e s m a t i è r e s , d e t o u s m a t é r i e l s , d e t o u s a r t i c l e s , t o u s p r o d u i t s e t a c c e s s o i r e s p o u r l ' i n d u s t r i e e t l e n é g o c e , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e l e u r e m b a l l a g e , d e l e u r m i s e e n v a l e u r e t d e l e u r p u b l i c i t é e t n o t a m m e n t d e c o n f i s e r i e e t d e t o u s p r o d u i t s e t s u b s t a n c e s é d u l c o r é s ,
E n g é n é r a l , l a s o c i é t é p o u r r a c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s e t f a i r e t o u s a c t e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à c o n t r i b u e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u d ' u n e p a r t i e d e c e l u i - c i o u q u i t e n d e n t à f a c i l i t e r , f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e , s o n c o m m e r c e o u n é g o c e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , O u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
}
~
S o c i é t é a b s o r b a n t e :
e
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
" . L a s o c i é t é a n o n y m e V P G r o u p , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 9 . 5 2 0 . 6 5 4 , d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n
- T o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , a s s u r e r l a f o r m a t i o n , l ' e n s e i g n e m e n t , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e , a g i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e , f a i r e d u c o m m i s s i o n n e m e n t e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i - + n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
- T o u t e a c t i v i t é e n r e l a t i o n a v e c l a p u b l i c a t i o n d e l i v r e s a i n s i q u e l a p u b l i c i t é , l a p r o m o t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s a i n s i q u e d e t o u t é v é n e m e n t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
- L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d e s o n p r o p r e p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t d e t i t r e s o b l i g a t a i r e s , l e f i n a n c e m e n t d e s e n t r e p r i s e s q u i l u i s o n t l i é e s , l a c o l l e c t e d e l i q u i d i t é s , à v u e o u à t e r m e , é v e n t u e l l e m e n t p a r é m i s s i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , a u p r è s d ' e n t r e p r i s e s q u i l u i s o n t l i é e s d a n s l e b u t d ' e n c e n t r a l i s e r l e p l a c e m e n t , d e f i n a n c e r s e s p r o p r e s o p é r a t i o n s , o u d e f i n a n c e r l e s o p é r a t i o n s d ' e n t r e p r i s e s q u i l u i s o n t l i é e s , l e f i n a n c e m e n t d ' e n t r e p r i s e s q u i l u i s o n t l i é e s , l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e o p é r a t i o n s u r m a r c h é s f i n a n c i e r s d é r i v é s , n o t a m m e n t d a n s u n b u t d e c o u v e r t u r e c o n t r e l e r i s q u e d e c h a n g e o u d e v a r i a t i o n d e t a u x d ' i n t é r ê t s , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n , a u p r è s n o t a m m e n t d e s e n t r e p r i s e s l i é e s , d e s e r v i c e s s p é c i f i q u e s a d m i n i s t r a t i f s , j u r i d i q u e s , f i n a n c i e r s o u i m m o b i l i e r s , E n o u t r e , l a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à s o n o b j e t s o c i a l , o u p e r m e t t a n t d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , e t n o t a m m e n t l a c o l l e c t e d e f i n a n c e m e n t s a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s , a i n s i q u e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s d a n s l e b u t d e f i n a n c e r l e s o p é r a t i o n s l u i p e r m e t t a n t d e r é a l i s e r s o n o b j e t .
- T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t t o u t e s é t u d e s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s , p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n , e t a u x b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , q u i s ' y r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , c o m m e , à t i t r e d ' e x e m p l e , l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a g e s t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s .
A u x f i n s d e r é a l i s e r s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s , d e s c e r t i f i c a t s f o n c i e r s e t t o u t a u t r e e m p r u n t a n a l o g u e .
L a s o c i é t é p e u t a g i r p o u r s o n c o m p t e , p a r c o m m i s s i o n , c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u c o m m e r e p r é s e n t a n t .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e , ` '
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i ,
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
B . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
D ' u n p o i n t d e v u e f i s c a l e t c o m p t a b l e , l ' a b s o r p t i o n a u r a u n e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 d e v r o n t ê t r e c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e r é t r o a c t i v e m e n t . L ' a b s o r p t i o n s e r a r é a l i s é e s u r l a b a s e d ' u n é t a t c o m p t a b l e d e V P H o l d i n g a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s p a r t i e s à l a f u s i o n s e r o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p a r d e v a n t M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , d a n s l e s s i x s e m a i n e s a u p l u s t ô t s u i v a n t l a d a t e d e d é p ô t a u x g r e f f e s d e s T r i b u n a u x d e C o m m e r c e c o m p é t e n t s d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e t c e e n v u e d e s t a t u e r s u r l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 2 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
i
R é s e r v é r
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
F a i t B r u x e l l e s l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
e n o n z e e x e m p l a i r e s , u n p a r p a r t i e , c h a q u e p a r t i e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u l e s i e n , d e u x p o u r l e s d é p ô t s
a u x g r e f f e s d e s T r i b u n a u x d e C o m m e r c e e t u n p o u r l e N o t a i r e ,
P o u r V P G r o u p S A ,
B F S H M a n a g e m e n t S C R L , r e p r é s e n t é e p a r T h i b a u t v a n H ô v e l l t o t W e s t e r f l i e r
P
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 R 0 5 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g R E 3 s S a .
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 5 2 0 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V P G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 7 6 / 9 - 1 0 5 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
1 ~ F é . V : 2 ~ 1 3
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 1 1 0 2 / 2 0 1 3 :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n
M e t a m o r p h a s e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , M a r i a - J o h a n n a l a a n 5 9 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 9 . 2 2 4 . 5 2 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a m e s H o w e , w o n e n d e t e B - 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , M a r i a - J o h a n n a l a a n 5 9 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B l u e F o u n t S A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B F S H M a n a g e m e n t C V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h i b a u t v a n I - t ; v e l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 1 1 1 R i l i j I M 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1
m o v
, . . . ~
S R U S S a .
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e i g i s c l - S t a a t s b i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 9 . 5 2 0 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V P G r o u p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 7 6 / 9 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 8 o k t o b e r 2 0 1 2 :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e I n g a n g :
R e d w e l l I n v e s t m e n t s b v , g e v e s t i g d i n N e d e r l a n d , 2 3 3 3 C C L e i d e n , E i n s t e i n w e g 5 , g e r e g i s t r e e r d K v K n r . 3 4 1 . 4 2 . 7 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i m V o l k e r s , w o n e n d e i n N e d e r l a n d , 1 0 1 6 A D A m s t e r d a m , S i n g e l 2 8 6 - c , p e r s o o n s n r . 1 7 0 1 3 5 0 5 6
A . V . O . M a n a g e m e n t b v b a , g e v e s t i g d i n 1 1 8 0 U k k e l , P t o l e m e e l a a n 1 2 1 B 2 , B E 0 4 6 2 . 9 7 4 . 4 6 6 , v e r t è g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r A n n i c k V a n O v e r s t r a e t e n , w o n e n d e i n 1 0 5 0 B r u s s e l , F . R o o s e v e l t l a a n 2 1 0 , r i j k s r e g i s t e m r . 6 5 . 0 4 . 2 2 - 3 0 4 . 4 1
M e t a m o r p h a s e b v b a , g e v e s t i g d i n 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , M a r i a - J o h a n n a l a a n 5 9 , B E 0 8 7 9 . 2 2 4 . 5 2 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J a m e s H o w e , w o n e n d e i n 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , M a r i a - J o h a n n a l a a n 5 9 , r i j k s r e g i s t e m r . 6 5 . 1 1 . 0 8 - 4 9 7 . 2 6
D R A G A b v b a , g e v e s t i g d i n 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , H a a g d o o m l a a n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L a u r e n t D e G r e e f , r i j k s r e g i s t e m r . 8 4 . 1 1 . 1 2 - 2 4 9 . 6 8 5 , B E 0 4 2 6 . 2 6 9 . 5 6 7
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B . F . S . H . M a n a g e m e n t c v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h i b a u t v a n H ï v e l l
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
22/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I l I l i i Q l l l I l i i i I I I l i I I I l
a u * i a i ~ 3 s i o *
M o n i t e u r
b e l g e
g R U i C E L L E S
1 . 1 Q C L 2 4 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
o _ 1 9 5 - 2 4 9 ' 5 y
( e n e n t i e r ) : V P G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 7 6 b o î t e 9 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « V P G r o u p » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 7 6 1 9 e t a u c a p i t a l d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e :
A c t i o n n a i r e s
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e " V P P A R T N E R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 9 . 3 1 1 . 1 1 5 .
2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e " B L U E F O U N T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 7 6 b o î t e 9 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 6 4 9 . 1 2 1 .
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « V P G r o u p » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- T o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a ' b l i s ' s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , a s s u r e r l a f o r m a t i o n , l ' e n s e i g n e m e n t , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e , a g i r " e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e , f a i r e d u c o m m i s s i o n n e m e n t e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
- T o u t e a c t i v i t é e n r e l a t i o n a v e c l a p u b l i c a t i o n d e l i v r e s a i n s i q u e l a p u b l i c i t é , l a p r o m o t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s a i n s i q u e d e t o u t é v é n e m e n t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
_ L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d e s o n p r o p r e p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t d e t i t r e s o b l i g a t a i r e s , l e f i n a n c e m e n t d e s e n t r e p r i s e s q u i l u i s o n t l i é e s , l a c o l l e c t e d e l i q u i d i t é s , à v u e o u à t e r m e , é v e n t u e l l e m e n t p a r é m i s s i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , a u p r è s d ' e n t r e p r i s e s q u i l u i s o n t l i é e s d a n s l e b u t d ' e n c e n t r a l i s e r l e p l a c e m e n t , d e f i n a n c e r s e s p r o p r e s o p é r a t i o n s , o u d e f i n a n c e r l e s o p é r a t i o n s d ' e n t r e p r i s e s q u i l u i s o n t l i é e s , l e f i n a n c e m e n t d ' e n t r e p r i s e s q u i l u i s o n t l i é e s , l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e o p é r a t i o n s u r m a r c h é s f i n a n c i e r s d é r i v é s , n o t a m m e n t d a n s u n b u t d e c o u v e r t u r e c o n t r e l e r i s q u e d e c h a n g e o u d e v a r i a t i o n d e t a u x d ' i n t é r ê t s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n , a u p r è s n o t a m m e n t d e s e n t r e p r i s e s l i é e s , d e s e r v i c e s s p é c i f i q u e s a d m i n i s t r a t i f s , j u r i d i q u e s , f i n a n c i e r s o u i m m o b i l i e r s . E n o u t r e , l a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à s o n o b j e t s o c i a l , o u p e r m e t t a n t d ' e n f a c i l i t e r i a r é a l i s a t i o n , e t n o t a m m e n t l a c o l l e c t e d e f i n a n c e m e n t s a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s , a i n s i q u e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s d a n s l e b u t d e f i n a n c e r l e s o p é r a t i o n s l u i p e r m e t t a n t d e r é a l i s e r s o n o b j e t .
- T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t t o u t e s é t u d e s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s , p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n , e t a u x b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , q u i s ' y r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , c o m m e , à t i t r e d ' e x e m p l e , l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a g e s t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t m c b i l i e r s .
A u x f i n s d e r é a l i s e r s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s , d e s c e r t i f i c a t s f o n c i e r s e t t o u t a u t r e e m p r u n t a n a l o g u e .
L a s o c i é t é p e u t a g i r p o u r s o n c o m p t e , p a r c o m m i s s i o n , c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u c o m m e r e p r é s e n t a n t . C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l c g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é p a r t i e l l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
Q'L a s o c i é t é a n o n y m e « V P P a r t n e r s » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s ( 9 9 9 ) , p o u r u n a p p o r t d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 , 2 4 8 , 7 5 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 4 9 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) ;
D L a s o c i é t é a n o n y m e « B l u e F o u n t » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n s ( 1 ) , p o u r u n a p p o r t d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 5 0 , 0 0 ¬ ) . T o t a l : m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i c n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e C h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
, 4 1
~
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r n i e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s ( 3 ) e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s :
1 . L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B . F . S . H . M a n a g e m e n t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 7 6 1 9 A , i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 2 5 . 2 6 7 . 3 0 1 , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l : l e B a r o n T h i b a u t v a n H ô v e l l t o t W e s t e r f l i e r , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u V e r t C h a s s e u r 2 3 ,
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e « V P P a r t n e r s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 9 . 3 1 1 1 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r T h i b a u t v a n H ô v e l l , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u V e r t C h a s s e u r 2 3 ,
3 . L a s o c i é t é a n o n y m e « B l u e F o u n t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 7 6 b o î t e 9 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 6 4 9 , 1 2 1 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l ; l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B . F . S . H . M a n a g e m e n t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 7 6 1 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 2 5 . 2 6 7 . 3 0 1 , à s o n t o u r r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r T h i b a u t v a n H ô v e l l , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u V e r t C h a s s e u r 2 3 , q u i a c c e p t e n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l d i x - h u i t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e n o n - r é m u n é r é .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s .
2 . C o m m i s s a i r e s
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e a u d e u x m i l q u a t o r z e .
4 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
5 . P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e p o u r t o u t e
l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ; L a s o c i é t é a n o n y m e « B l u e F o u n t » , p r é n o m m é e .
L e m a n d a t d u P r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
6 . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L a s o c i é t é a n o n y m e « B l u e F o u n t » , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l : l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B . F . S . H . M a n a g e m e n t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 7 6 1 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 2 5 . 2 6 7 . 3 0 1 , à s o n t o u r r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r T h i b a u t v a n H ô v e l l , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u V e r t C h a s s e u r , 2 3 , q u i a c c e p t e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e n o n - r é m u n é r é .
7 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n : M o n s i e u r P e d r o G O M E S , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 , e t c e e n v u e d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a N A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/05/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 . 5 2 0 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V P G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L é o n G r o s j e a n n u m é r o 9 0 à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S -
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S -
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V P G F Z O U P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L é o n G r o s j e a n 9 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 4 9 . 5 2 0 . 6 5 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C F 2 A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - t r o i s a v r i l d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « V a n p a r y s C o n f i s e u r & C h o c o l a t i e r » .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t s a v o i r q u e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e d i f f é r e n t e d e c e l l e d e t o u t e
a u t r e s o c i é t é e t i l s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 6 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u
C a d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n
é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l ' é l a r g i s s e m e n t e t à l a r é o r i e n t a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t s à l ' o b j e t s o c i a l
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n o e u v r e , l a l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , d e t o u t e s m a t i è r e s , d e t o u s m a t é r i e l s , d e t o u s a r t i c l e s , t o u s p r o d u i t s e t a c c e s s o i r e s p o u r l ' i n d u s t r i e e t l e n é g o c e , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e l e u r e m b a l l a g e , d e l e u r m i s e e n v a l e u r e t d e l e u r p u b l i c i t é e t n o t a m m e n t d e c o n f i s e r i e e t d e t o u s p r o d u i t s e t s u b s t a n c e s é d u l c o r é s .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c o n c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s o u p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t )
p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 t = ) à d e u x m i l l i o n s s e p t a n t e - c i n q
m i l l e e u r o s ( 2 . 0 7 5 . 0 0 0 , 0 0 t = ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " .
é P ' ' e ç u e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 5 0 6 5 3 9 2 *
2 7 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e o r e P u x e l f e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 , 3 e t 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e
s u i t
A R T I C L E 1 - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « V a n p a r y s C o n f i s e u r & C h o c o l a t i e r » .
A R T I C L E 3 - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n ;
- T o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , a s s u r e r l a f o r m a t i o n , l ' e n s e i g n e m e n t , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e , a g i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e , f a i r e d u c o m m i s s i o n n e m e n t e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ,
- T o u t e a c t i v i t é e n r e l a t i o n a v e c l a p u b l i c a t i o n d e l i v r e s a i n s i q u e l a p u b l i c i t é , l a p r o m o t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s a i n s i q u e d e t o u t é v é n e m e n t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
- L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d e s o n p r o p r e p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t d e t i t r e s o b l i g a t a i r e s , l e f i n a n c e m e n t d e s e n t r e p r i s e s q u i l u i s o n t l i é e s , l a c o l l e c t e d e l i q u i d i t é s , à v u e o u à t e r m e , é v e n t u e l l e m e n t p a r é m i s s i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , a u p r è s d ' e n t r e p r i s e s q u i l u i s o n t l i é e s d a n s l e b u t d ' e n c e n t r a l i s e r l e p l a c e m e n t , d e f i n a n c e r s e s p r o p r e s o p é r a t i o n s , o u d e f i n a n c e r l e s o p é r a t i o n s d ' e n t r e p r i s e s q u i l u i s o n t l i é e s , t e f i n a n c e m e n t d ' e n t r e p r i s e s q u i l u i s o n t l i é e s , l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e o p é r a t i o n s u r m a r c h é s f i n a n c i e r s d é r i v é s , n o t a m m e n t d a n s u n b u t d e c o u v e r t u r e c o n t r e l e r i s q u e d e c h a n g e o u d e v a r i a t i o n d e t a u x d ' i n t é r ê t s , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n , a u p r è s n o t a m m e n t d e s e n t r e p r i s e s l i é e s , d e s e r v i c e s s p é c i f i q u e s a d m i n i s t r a t i f s , j u r i d i q u e s , f i n a n c i e r s o u i m m o b i l i e r s . E n o u t r e , l a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à s o n o b j e t s o c i a l , o u p e r m e t t a n t d ' e n f a c i l i t e r f a r é a l i s a t i o n , e t n o t a m m e n t l a c o l l e c t e d e f i n a n c e m e n t s a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s , a i n s i q u e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s d a n s l e b u t d e f i n a n c e r l e s o p é r a t i o n s l u i p e r m e t t a n t d e r é a l i s e r s o n o b j e t .
- T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t t o u t e s é t u d e s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s , p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n , e t a u x b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , q u i s ' y r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , c o m m e , à t i t r e d ' e x e m p l e , l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a g e s t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s .
A u x f i n s d e r é a l i s e r s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s , d e s c e r t i f i c a t s f o n c i e r s e t t o u t a u t r e e m p r u n t a n a l o g u e .
L a s o c i é t é p e u t a g i r p o u r s o n c o m p t e , p a r c o m m i s s i o n , c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u c o m m e r e p r é s e n t a n t .
- L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n o e u v r e , l a l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , d e t o u t e s m a t i è r e s , d e t o u s m a t é r i e l s , d e t o u s a r t i c l e s , t o u s p r o d u i t s e t a c c e s s o i r e s p o u r l ' i n d u s t r i e e t l e n é g o c e , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e l e u r e m b a l l a g e , d e l e u r m i s e e n v a l e u r e t d e l e u r p u b l i c i t é e t n o t a m m e n t d e c o n f i s e r i e e t d e t o u s p r o d u i t s e t s u b s t a n c e s é d u l c o r é s .
- E l l e p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c o n c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s o u p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s ,
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i ,
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 . 0 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 1 1 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0 .
V o l e t B - s u i t e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à M a d a m e S é v e r i n e D e v r e e s e , é l i s a n t d o m i c i l e à E v e r e , a v e n u e L é o n G r o s j e a n , 9 0 a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e f a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . ! . . e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
: M á n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.05.2015, DPT 30.09.2015 15638-0083-015