16/09/2014
ÿþt h o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 5
S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n i t z e c i f f i e l a n d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 2 0 1 6 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a s t g o e d R u i m t e N o o r d
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 j u n i 2 0 1 4 . ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r t V e r m e u l e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 e n b e d a n k t h e m v o o r d e g e l e v e r d e d i e n s t e n . H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n K i m C r e t e n e n P a u l V a n d e r s t a p p e n v e r v a l t o p h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n K i m C r e t e n e n P a u l V a n d e r s t a p p e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
P . V a n d e r s t a p p e n K . C r e t e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 7 0 1 3 0 *
V b e h . a a B e l S t e e
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 06.08.2013 13402-0576-028
04/07/2013
ÿþ M a r i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o n
b e h o U
a a n
B e l g i o
S t a a t s
~
B R U S S E L
2 5 J U N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 2 0 1 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a s t g o e d R u i m t e N o o r d
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , v a n d e N e e r D i r k M a m p a e y a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 1 m e i 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n K i m C r e t e n , P a u l V a n d e r s t a p p e n e n B e r t V e r m e u l e n v e r v a l t o p h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n K i m C r e t e n , P a u l V a n d e r s t a p p e n e n B e r t V e r m e u l e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r v a l t o p h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d i t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e j a a r l i j k s i n d e x e e r b a r e v e r g o e d i n g a a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t b e p a a l d o p 3 . 7 6 6 , 2 1 E U R e x c l u s i e f B T W .
P . V a n d e r s t a p p e n B . V e r m e u l e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 29.08.2012 12478-0376-029
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 20.07.2011 11310-0293-029
06/07/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a i 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t I I t l t I I t I i t D I D I l t l t D u t I t D I I t t i t I l i t
" 1 1 1 0 1 5 6 5 "
B . V e r m e u l e n B e s t u u r d e r
P a u l V a n d e r s t a p p e n B e s t u u r d e r
B R U S S e
2 h t ' U N 2 0 1 1 ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 2 0 1 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A S T G O E D R U I M T E N O O R D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 m e i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 , v a n d e H e e r L u c G i j s e n s a l s ; b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n w e n s t h e m b i j d e z e t e b e d a n k e n v o o r d e g e l e v e r d e : d i e n s t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r D i r k M a m p a e y , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e D e S c h i e t b o o g 9 9 , a a n t e s t e l l e n , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g ' i n 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 6 m e i 2 0 1 1 .
D e H e e r D i r k M a m p a e y w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 22.06.2010 10201-0151-029
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.08.2009, NGL 24.08.2009 09612-0367-028
30/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 29.09.2008 08747-0387-027
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 24.08.2007 07631-0251-024
20/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.05.2005, NGL 19.07.2005 05503-3026-018
02/09/2015
ÿþ~ 1
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k - v a r e - k a a p r v t i , n ; í _ t r l _ u _ e E .
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 i t A U G . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a r r 4 i f . # - i e " b d : , r l i r ? n { i s t a l ' l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 2 0 / 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V a s t g o e d R u i m t e N o o r d
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 8 m e i 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n K i m C r e t e n , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , H o o g v e l d 2 4 , e n P a u l V a n d e r s t a p p e n , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , B u i l o o g s t r a a t 3 2 , v e r v a l t o p h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n K i m C r e t e n e n P a u l V a n d e r s t a p p e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
P . V a n d e r s t a p p e n K . C r e t e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .