07/02/2014
ÿþM M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+
~ l ~ a ~ ~
2 r a t o . 2 4 1 4
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 2 9 0 . 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A X Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a V a l l é e , 1 0 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 6 S E P T E M B R E 2 0 1 3
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t l e 0 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e G u i l l a u m e , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d u d é c è s d e M a d a m e S h i r i n M a l e k M a n s o u r K a d j a r , a d m i n i s t r a t e u r , s u r v e n u l e 0 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G u i l l a u m e , l u i d o n n e e f f e t i m m é d i a t e t l u i d o n n e q u i t u s e t d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n d e l a s o c i é t é j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e n o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s c o u r a n t d u 0 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a u 0 5 s e p t e m b r e 2 0 1 9 M o n s i e u r P h i l i p p e H e n r y , p r o d u c t e u r , d e m e u r a n t a v e n u e B r u g m a n n 3 7 0 à 1 1 8 0 U c c l e , N N 6 0 . 0 9 . 2 4 - 0 6 9 . 4 9 e t M o n s i e u r F r a n ç o i s L i b e r t , a v o c a t , d e m e u r a n t a v e n u e V a n d e r a e y 9 1 à 1 1 8 0 U c c l e , N N 6 1 . 0 6 . 3 0 - 1 6 9 . 6 0 .
R E U N I O N E X T R A O R D I N A I R E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 0 6 S E P T E M B R E 2 0 1 3
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e n e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u m ê m e j o u r , s e r é u n i t e t a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r P h i l i p p e H e n r y e s t d é s i g n é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , J e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é a v e n u e B r u g m a n n 3 7 0 à 1 1 8 0 U c c l e .
C e s d é c i s i o n s s o r t e n t e f f e t i m m é d i a t .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s d e s d é l i b é r a t i o n s
I x e l l e s , l e 0 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3
P h i l i p p e H e n r y ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e