19/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ f Y
Y r ~ o
* 1 3 1 9 0 3 7 6
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 3 . 3 6 0 . 4 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V B E
l i e l e s
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) r u e B a r o n L a m b e r t , 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - S t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V B E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) r u e B a r o n L a m b e r t , 1 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 3 6 0 . 4 9 3 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e C o r i n n e D u p o n t à B r u x e l l e s l e v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u s e p t d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 3 .
L a q u e l l e a d é c i d é d e :
1 ) E c h a n g e r l e s s i x c e n t v i n g t a c t i o n s d e c e n t e u r o s c o n t r e s i x c e n t v i n g t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u n o m i n a l e ;
2 ) A u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 7 2 . 4 5 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 3 4 . 4 5 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
3 ) M o d i f i e r l e t e x t e d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r u n t e x t e n o u v e a u , q u i s t i p u l e n o t a m m e n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e c u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c l e s t i e r s e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e ;
L ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n , l a m a i n t e n a n c e , d e t o u s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s e n h a u t e , m o y e n n e e t b a s s e t e n s i o n , l ' i n s t a l l a t i o n d ' é o l a i r a g e e t d e f o r c e m o t r i c e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e , l ' i n s t a l l a t i o n d ' a u t o m a t i s m e s d i v e r s à c o m m a n d e n u m é r i q u e e t m i c r o p r o c e s s e u r , l a t é l é p h o n i e , l a p a r l o p h o n i e , e t l a s o n o r i s a t i o n ; l a d é t e c t i o n e t l a p r o t e c t i o n i n c e n d i e , l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e d ' a l a r m e s ; l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e c h a u f f a g e e t d e c l i m a t i s a t i o n ; a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s i n s t a l l a t i o n s r e l a t i v e s à l a c o n s t r u c t i o n , a u p a r a c h è v e m e n t e t à l ' é q u i p e m e n t d e b â t i m e n t s .
L e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s p a r l e c o n s e i l , l ' é t u d e , l ' i n f o r m a t i o n , l a s é l e c t i o n , l a l o c a t i o n , p o u r d e s t i e r s p o u r l ' o p t i m a l i s a t i o n d u f o n c t i o n n e m e n t d e s e n t r e p r i s e s p r i v é e s e t p u b l i q u e s .
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e , l a r é p a r a t i o n , l a l o c a t i o n , l e s t o c k a g e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e m a t é r i e l e n g r o s .
L a s i g n a l i s a t i o n , l e c o n t r ô l e d ' a c c è s e t l a s u r v e i l l a n c e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 1 3 4 . 4 5 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t v i n g t i è m e ( 1 1 6 2 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s , p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b l a d - - - 1 - 9 7 1 2 7 2 0 1 J - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
y , b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d ü M o n i t e u r b a i e
I l l j " t a g e n b i j " h é ï B é l g i s c h S f á á t à - C i l á d " - I I / I 2 1 2 0 I 3
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n . E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e b é n é f i c e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e ( s é ) S i m o n W E T S
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l a m i s e e n c o n c o r d a n c e