10/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 . 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
+ i z 1 i a o s i e "
1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
2 8 J U I N Z Q ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 3 2 4 . 2 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V c a r r é a n d P a r t n e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e J e t t e 1 9 5 , 1 0 9 0 J e t t e ( B r u x e l l e s ) , B e l g i q u e
( a d r e s s e C o m p l è t e )
O b l e t ( s j d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é m o d i f i é e a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
1 . E l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l a v e c l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« T o u t e s a c t i v i t é s d e r e c r u t e m e n t e t s é l e c t i o n d e p e r s o n n e l p o u r s o n c o m p t e p r o p r e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s
«
R A P P O R T E T E T A T c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s
* r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l
* é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 2 7 j u i n 2 0 1 2 ,
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e c i - a v a n t .
2 . R e c t i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 § 1 d e s s t a t u t s .
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
I I , P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x s t a t u t s .
I I I . L a s o c i é t é a u n c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
l t r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e B N P P A R I B A S e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 2 q u e l e c a p i t a l a é t é
l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e - ' m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r , s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s
c o n v o c a t i o n s .
- ' V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V , P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s d o l - ' v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x . A u c u n e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s a u m o i n s d e s v o i x e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L É E
T o u s l e s a s s o c i é s e t l e g é r a n t s o n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t , a p r è s e x a m e n , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - ' - c i s e r e c o n n a î t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . E l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l :
R A P P O R T E T E T A T :
1 1 e s t d o n n é l e c t u r e :
- d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 2 7 j u i n 2 0 1 2 . .
C e s d o c u m e n t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l a v e c l e s t e r m e s s u i v a n t s e t d e m o d i f i e r
l e s s t a t u t s c o m m e c i - a p r è s .
T o u t e s a c t i v i t é s d e r e c r u t e m e n t e t s é l e c t i o n d e p e r s o n n e l p o u r s o n c o m p t e p r o p r e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s
E n m ê m e t e m p s i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e c i - a v a n t :
A R T I C L E 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e , e n a s s o c i a t i o n o u e n p a r t e n a r r i a t a v e c q u i q u e s e s o i t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
T o u t e s a c t i v i t é s d e r e c r u t e m e n t e t s é l e c t i o n d e p e r s o n n e l p o u r s o n c o m p t e p r o p r e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s L e s s o i n s à d o m i c i l e e t l ' a i d e j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l ' a c t i v i t é d e g a r d e - m a l a d e s e t d e g a r d e d ' e n f a n t s a u s e n s l a r g e .
L a c r é a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e d ' u n o u p l u s i e u r s c e n t r e s d ' h é b e r g e m e n t t a n t d e j o u r q u e d e n u i t d e p e r s o n n e s m a l a d e s , e n f a n t s e t / o u a d u l t e s .
L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e t d e t o u s s o i n s e n v e r s t o u t e p e r s o n n e , e n c e c o m p r i s l ' a s s i s t a n c e t a n t p h y s i q u e q u e m o r a l e , l ' é d u c a t i o n , l ' é c o l a g e , l a f o r m a t i o n t a n t p r o f e s s i o n n e l l e q u e s c o l a i r e .
T o u t e s a c t i v i t é s d ' u n e e n t r e p r i s e d e t i t r e s - s e r v i c e s .
T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e , r e c h e r c h e s , p r o s p e c t i o n s , g e s t i o n , c o o r d i n a t i o n , l o c a t i o n , v e n t e , m i s e e n o e u v r e e t s u i v i d e t o u s s e r v i c e s e t p r e s t a t i o n s i n f o r m a t i q u e s , p u b l i c i t a i r e s , d e m a r k e t i n g , d e c o m m u n i c a t i o n , d ' é v è n e m e n t s , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t ,
L a m i s e a u t r a v a i l d e t r a v a i l l e u r s i n t é r i m a i r e s a u p r è s d ' u t i l i s a t e u r s , s e l o n l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r .
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u t o u t a u t r e m o y e n , à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e , d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e o u d e c o m m e r c e , s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s , s o u s t o u t e s f o r m e s e t e n t o u s l i e u x , à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s i m p l e m e n t u t i l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E n f i n , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t a u t r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
2 . R e c t i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é
L o r s d e l a p a s s a t i o n d e [ ' a c t e c o n s t i t u t i f , i l a é t é o m i s d e m e n t i o n n e r l e n u m é r o d e b o i t e a u x l e t t r e s d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . I l c o n v i e n t d o n c d e r e c t i f i e r c e t t e o m i s s i o n e n p r é c i s a n t e n l ' a r t i c l e 2 § 1 q u e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e s t : 1 9 5 a v e n u e d e J e t t e B t e 1 0 1 0 9 0 J e t t e .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
D E C L A R A T I O N S F I N A L E S
C h a q u e c o m p a r a n t d é c l a r e :
* q u e s o n é t a t c i v i l e s t c o n f o r m e à c e q u i e s t p r é c i s é c i - a v a n t ;
* q u ' i l n ' a à c e j o u r d é p o s é a u c u n e r e q u ê t e e n r è g l e m e n t c o l l e c t i f d e d e t t e s ;
* q u ' i l n ' e s t p a s p o u r v u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e o u d ' u n c o n s e i l j u d i c i a i r e ;
* q u ' i l n ' a p a s d é p o s é d e r e q u ê t e e n r é o r g a n i s a t i o n j u d i c i a i r e ( d a n s l e c a d r e d e l a l o i r e l a t i v e à l a c o n t i n u i t é
d e s e n t r e p r i s e s ) ;
* q u ' i l n ' e s t p a s p o u r v u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e d é s i g n é p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e ;
* q u ' i l n ' a p a s é t é d é c l a r é e n f a i l l i t e n o n c l ô t u r é e à c e j o u r ;
* e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , q u ' i l n ' e s t p a s d e s s a i s i d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s e s b i e n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
)
V o l e t B - S u i t e
. _ s
P a b l o , D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/04/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 2 2 5 5 *
D é p o s é
1 7 - 0 4 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 5 3 2 4 2 1 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V c a r r é a n d P a r t n e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u o n t c o m p a r u :
M a d a m e F A L L E T T A V a l é r i e , n é e à B r u x e l l e s , l e h u i t f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d o m i c i l i é e à 1 7 8 0 W e m m e l , J u l i u s B r u y n d o n c k x s t r a a t 1 7 7
M a d a m e F A L L E T T A V a n e s s a , n é e à V i l v o r d e , l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , d o m i c i l i é e 1 7 8 0 W e m m e l , J u l i u s B r u y n d o n c k x s t r a a t 1 7 7
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " V c a r r é a n d P a r t n e r s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 9 0 J e t t e , A v e n u e d e J e t t e 1 9 5 b o î t e 1 0 , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e , e n a s s o c i a t i o n o u e n p a r t e n a r i a t a v e c q u i q u e s e s o i t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r :
- L e s s o i n s à d o m i c i l e e t l a i d e j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a c t i v i t é d e g a r d e - m a l a d e s e t d e g a r d e d e n f a n t s a u s e n s l a r g e .
- L a c r é a t i o n , l a g e s t i o n e t l o r g a n i s a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e d u n o u p l u s i e u r s c e n t r e s d h é b e r g e m e n t t a n t d e j o u r q u e d e n u i t d e p e r s o n n e s m a l a d e s , e n f a n t s e t / o u a d u l t e s .
- L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e t d e t o u s s o i n s e n v e r s t o u t e p e r s o n n e , e n c e c o m p r i s l a s s i s t a n c e t a n t p h y s i q u e q u e m o r a l e , l é d u c a t i o n , l é c o l a g e , l a f o r m a t i o n t a n t p r o f e s s i o n n e l l e q u e s c o l a i r e .
- T o u t e s a c t i v i t é s d u n e e n t r e p r i s e d e t i t r e s - s e r v i c e s .
- T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e , r e c h e r c h e s , p r o s p e c t i o n s , g e s t i o n , c o o r d i n a t i o n , l o c a t i o n , v e n t e , m i s e e n Su v r e e t s u i v i d e t o u s s e r v i c e s e t p r e s t a t i o n s i n f o r m a t i q u e s , p u b l i c i t a i r e s , d e m a r k e t i n g , d e c o m m u n i c a t i o n , d é v è n e m e n t s , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
- L a m i s e a u t r a v a i l d e t r a v a i l l e u r s i n t é r i m a i r e s a u p r è s d u t i l i s a t e u r s , s e l o n l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r .
- E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a s s o c i a t i o n , d a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u t o u t a u t r e m o y e n , à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
- L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s .
- D u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e , d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e o u d e c o m m e r c e , s i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s , s o u s t o u t e s f o r m e s e t e n t o u s l i e u x , à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e c o m m e à l é t r a n g e r , d o n t l o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s i m p l e m e n t u t i l e à l e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
- E n f i n , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t a u t r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 9 0 J e t t e , A v e n u e d e J e t t e 1 9 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
G e s t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x - n e u f h e u r e s . S i
c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t
l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e
c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s
p r é a l a b l e s .
L e s c o m p a r a n t s , i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e
a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 . N o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M a d a m e F A L L E T T A V a l é r i e , p r é n o m m é e .
- M a d a m e F A L L E T T A V a n e s s a , p r é n o m m é e .
L e s g é r a n t s s o n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r d u 1 e r m a r s 2 0 1 3 .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M a d a m e F A L L E T T A V a l é r i e , g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é , d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K R E A N O V E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s C h a r d o n s , 4 6 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 R P M B r u x e l l e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u à u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e e n v u e d a s s u r e r l i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e