20/06/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i l l t i M § 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 3 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 9 4 6 . 6 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V D A I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e r n u n t e r , 3 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 4
" L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r M o n s i e u r F a b i o M a z z o n i e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d e c e j o u r , e t c e j u s q u ' a u l e r j a n v i e r 2 0 1 9
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l u i c o n f é r e r t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s e t p a r l a l e L ' a s s e m b l é e d é c i d e
d e l u i c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r i n d i v i d u e l l e m e n t l a s o c i é t é . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c o n f é r e r à B P O T a x & A c c o u n t a n c y s . p . r . I . , r e p r é s e n t é e p a r B G C F s . c . p . r . I . , g é r a n t e , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D e k e n s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e d e L i v o u r n e , 7 b t e 4 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s I e n u m é r o 0 8 8 5 . 1 1 7 . 4 7 6 , t o u s p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n a u x f i n s d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e , "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B P O T a x & A c c o u n t a n c y s . p , r . I . ,
r e p r é s e n t é e p a r B G C F s . c . p . r . I . , g é r a n t e ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D e k e n s
. . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2014
ÿþi i n 1 i l w ! I t l I l l i i ï l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 9 4 6 . 5 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V D A I N V E S T F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
M o d 2 . 1
2 5 - 0 7 - 2 0 1 4 B R U X E L L E E
G r e f f e
S i è g e : A v e n u e B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r , 3 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s i O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , d é m i s s i o n e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 1 4 " L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
E l l e c o n f i r m e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . L a n o n r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r D i d i e r V a c h e t
q u i e s t v e n u à é c h é a n c e l e 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 .
2 . L a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P e t e r A m a t o , n é l e 6 m a i 1 9 5 9 à A n v e r s , d o m i c i l i é
a u 1 1 8 R o u t e d e l ' E t a t à 1 3 8 0 L a s n e a v e c e f f e t i m m é d i a t e t c e j u s q u ' a u t e r j a n v i e r 2 0 1 9 . S o n m a n d a t e s t
g r a t u i t .
3 . L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u 7 b t e 4 R u e d e L i v o u r n e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , a v e c
e f f e t i m m é d i a t .
4 . L a d é c i s i o n d e c o n f é r e r à B P O T a x & A c c o u n t a n c y s . p . r . l . , r e p r é s e n t é e p a r B G C F s . c . p . r . I . , g é r a n t e ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D e k e n s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a y a n t s o n s i è g e à
1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e d e L i v o u r n e , 7 b t e 4 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e
n u m é r o 0 8 8 5 1 1 7 . 4 7 6 , t o u s p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n a u x f i n s d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s
n é c e s s a i r e s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B P O T a x & A c c o u n t a n c y s . p . r , l . ,
r e p r é s e n t é e p a r B G C F s . c . p . r . I . , g é r a n t e ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D e k e n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 30.08.2013 13554-0483-015
19/04/2013
ÿþI ~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 - ' ` ~ _ - ~ ~ 5 . ~ . ~ ~ E S
~ i i k % 1 + ~
u . . : a ~ . ~ . r i ~ " j ( )
G r e f f e
A
t r E 1 1 1 1 . 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 9 4 6 5 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V D A I n v e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 3 , 1 0 9 0 J e t t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) ï e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 j a n v i e r 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 M o n s i e u r F a b i o M A Z Z O N I , A v e n u e d e l ' E c u y e r 1 7 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , n é à I x e l l e s l e 2 0 j a n v i e r 1 9 6 0 ( N N : 6 0 . 0 1 . 2 0 3 7 9 9 4 ) .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n à d a t e r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 d e M m e L u t g a r d e C A M M A E R T c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ,
V A C H E = T D i d i e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B I R L I X E L L e
0 5 º%~ P R e j i ~
n
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 9 4 6 5 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V D A I n v e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 3 , 1 0 9 0 J e t t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 d e L u t g a r d e C A M M A E R T , S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a a u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 3 .
V A C H E T D i d i e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 20.08.2012 12423-0514-014
16/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 9 4 6 . 5 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V D A I N V E S T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I I I I U I I I I i l I I U 1 U I
* 1 2 0 5 7 4 9 9 "
B R U X E L L E S
- 8 6 w j 3 - P
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r n u m é r o 3 à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A F O R M E D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V D A ' : I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r , 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 5 9 . 9 4 6 . 5 7 0 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a ; S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i ; C L E E N E E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é , a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d o u z e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 3 f o l i o 9 8 c a s e 0 4 , a u x ' d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s a c t i o n s e t d è s l o r s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r
e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 8 , 2 4 e t 2 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A r t i c l e 8
L e t e x t e e s t r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . »
A r t i c l e 2 4
A u t r o i s i è m e a l i n é a , s u p p r i m e r l a d e u x i è m e p a r t i e d e l a p h r a s e c o m m e n ç a n t p a r « t a n d i s q u e l e s a u t r e s . . . »
A r t i c l e 2 5
S u p p r i m e r l e p r e m i e r a l i n é a .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e :
a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s ,
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s .
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 12.08.2011 11403-0151-013
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 15.07.2010 10317-0485-013
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 01.07.2009 09371-0230-012
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.06.2008, DPT 10.07.2008 08392-0244-013
16/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.06.2007, DPT 07.08.2007 07551-0230-013
25/07/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.06.2006, DPT 24.07.2006 06513-5277-014
11/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.06.2006, DPT 10.07.2006 06438-3096-014
13/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 07.06.2005, DPT 11.07.2005 05460-1683-011
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 25.09.2015 15608-0473-017