12/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
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1 0 8 8 3 7
t e u e L t e S
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 4 3 8 9 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V D I B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D ' A L S E M B E R G 3 8 4 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D U G E R A N T - N O M I N A T I O N S E N R E M P L A C E M E N T - P O U V O I R S E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 .
I l e s t e x p o s é à l ' A s s e m b l é e q u e l e g é r a n t , M o n s i e u r C h r i s t i a n D U T E L , a r e m i s s a d é m i s s i o n e n d a t e d u 1 4 , m a i p o u r r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e à l a s o c i é t é . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u l e r j u i n 2 0 1 3 . L e P r é s i d e n t r e m e r c i e a u n o m d e l ' A s s e m b l é e , M o n s i e u r D U T E L , p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i d a n s l a s o c i é t é . .
C ' e s t à l ' u n a n i m i t é q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D U T E L e t v o t e l a d é c h a r g e , p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l e s a c t e s p a s s é s l o r s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r . L e s a s s o c i é s , s ' e n g a g e n t à f a i r e e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s a u M o n i t e u r b e l g e , c o n s t a t a n t c e t t e d é m i s s i o n , s o u s h u i t a i n e .
C ' e s t à l ' u n a n i m i t é q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e M o n s i e u r D a v i d B U F F E L A R D , d e m e u r a n t , C h e m i n d e s C o u r r i e r s , 6 9 3 8 0 L i s s i e u , F r a n c e e t M o n s i e u r T h i e r y B O U V A T , d e m e u r a n t 1 2 1 , R u e d e P i c a r d i e , 3 8 2 9 0 L a V e r p i l l i e r e , F r a n c e , e n t a n t q u e g é r a n t s . L e s m a n d a t s , d ' u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e
L ' A s s e m b l é e d é c l a r e e n o u t r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r X a v i e r H a i n a u t , , e x p e r t - c o m p t a b l e I E C , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a ; b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e d é s i g n é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s l e s ' d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e p u b l i e r .
C e r t i f i é c o n f o r m e .
X a v i e r H A I N A U T
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e