18/07/2014
ÿþM o l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 M 1 0 1 1 8
. . . . . _ _ _ _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 8 5 0 . 0 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V D V B O U W P R O M O T I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 b u s 1 E v e r e ( B - 1 1 4 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 4 j u n i 2 0 1 4 , n i e t a i s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d ( e n ) , n u l r e n v o o i ( e n ) o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 5 o p t w i n t i g j u n i 2 0 1 4 . :
B o e k 4 2 , b l e d 2 3 , v a k 0 3 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . V o o r d e A d v i s e u r ( g e t e k e n d ) C . D U M O N T . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V D V B O U W P R O M O T I E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 , b u s 1 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : B E V E S T I G I N G W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R E N O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t z i j o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r , d e N V S E R A B , m e t z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l , J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 b u s 1 , B l I N B E 0 8 6 1 . 5 1 5 . 0 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , I n d i e z i n d a t d e N V S E R A B , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 4 b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r m e v r o u w K r i s t i e n V A N D A E L E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a p e n a a r d 2 5 , i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r B e r n a r d V A N C A N N E Y T , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a p e n a a r d 2 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e v e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , b e t r e f f e n d e h e t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 4 , t e . w e t e n v a n :
- d e h e e r G u i d o E m m a V O S , g e b o r e n t e L e u v e n o p 3 m a a r t 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 1 8 5 1 G r i m b e r g e n , K r u i s s t r a a t 5 / 1 0 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E R A B , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w K r i s t i e n V A N D A E L E , v o o r n o e m d ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O N D M A A T S C H A P P I J V A N B E L G I Ë , a f g e k o r t G R O M A B E L , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 , B T W B E 0 4 2 9 . 6 0 0 . 3 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o o s t Y v a n D E B U C Q U O Y , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 7 n o v e m b e r 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 0 M o n a c o , 6 , L a c e t s S a i n t L é o n ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O M P A G N I E D E T E R R A I N S E U R O P É E N S , a f g e k o r t C . T . E . , a f g e k o r t m e t z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l , J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 b u s 1 , B T W B E 0 4 4 2 1 4 2 . 3 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e r n a r d V A N , C A N N E Y T , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r J o h a n n e s F i l i p D E G R O O T E , g e b o r e n t e T o r h o u t , o p 2 1 j a n u a r i 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 8 8 2 0 : T o r h o u t , S t e e n s t r a a t 1 1 2 ;
- d e h e e r J o c h e n G e e r t D E B U C Q U O Y , g e b o r e n t e O o s t e n d e , o p 2 7 d e c e m b e r 1 9 8 2 , w o n e n d e t e . 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , A r t h u r D e g r e e f l a a n 5 .
. . _ _ . . . . . . . . . _ . . . _ . . . . . _ . . . . .
O p " d e b a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 3 g I l i g l i k
t e r g r i f f i e v a n d % i t i e l e r l a n d s t a l i g e
h i i R 4 B l B r u s s e l
r e p n t b a n k v a i r o o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e v e n e e n s v o l g e n d e b e n o e m i n g e n a l s b e s t u u r d e r , b e s l i s t o p d e z e l f d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , t e l k e n s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 4 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B U I L D I N G I N V E S T M E N T P R O J E C T S , a f g e k o r t B . I . P . , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e r n a r d V A N C A N N E Y T , v o o r n o e m d .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E R A B , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w K r i s t i e n V A N D A E L E , v o o r n o e m d .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E S T I N V E S T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a p e n a a r d 2 5 , m e t o n d e m e m i n g s n u m n n e r B T W B E 0 4 5 3 . 6 3 4 . 4 5 5 R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e r n a r d V A N C A N N E Y T , v o o r n o e m d .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p 1 j u l i 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L U l T : W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g m o e t / m o e t e n l e v e r e n .
V 1 J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V O L M A C H T E N V E N N O T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n s t e l l e n v a n e e n g e v o l m a c h t i g d e d o o r e e n v e n n o o t t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t d e g e v o l m a c h t i g d e v o o r t a a n z e l f g e e n v e n n o o t m e e r m o e t z i j n .
Z E S D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r , e n d i t a i s v o l g t : - V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' A l g e m e n e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g . . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n l n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d o f t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , d i e t e r o p z i c h t v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g m o e t / m o e t e n l e v e r e n . "
- V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . "
- S c h r a p p i n g v a n d e z i n s n e d e ` . d i e e c h t e r z e l f v e n n o o t m o e t z i j n ' u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n ;
- V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
V e r v o l g e n s z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n ( i ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B U I L D I N G I N V E S T M E N T P R O J E C T S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e r n a r d V A N C A N N E Y T , v o o r n o e m d , ( i i ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E R A B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w K r i s t i e n V A N D A E L E , v o o r n o e m d , e n ( i i i ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O M P A G N I E D E T E R R A I N S E U R O P É E N S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n a r d V A N C A N N E Y T , v o o r n o e m d , i n r a a d v e r e n i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e N V S E R A B , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w K r i s t i e n V A N D A E L E , v o o r n o e m d , d e N V G R O M A B E L , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o o s t D E B U C Q U O Y , v o o r n o e m d , e n d e h e e r J o c h e n D E B U C Q U O Y , v o o r n o e m d , o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , o p h e d e n o o k e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h u n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
D e r a a d v a n b e s t u u r g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n z i j b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B U I L D I N G I N V E S T I V I E N T P R O J E C T S , a f g e k o r t B . I . P . , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e ; h e e r B e r n a r d V A N C A N N E Y T , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d ; b e s t u u r d e r , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d o f t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e ! e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l l i k e l g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
A
g V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g