28/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 0 9 8 7 *
D é p o s é
2 4 - 0 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 4 0 1 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V E G A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 7 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L u c P O S S O Z l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e ( E n r e g i s t r é c i n q r ô l e ( s ) u n r e n v o i ( s ) a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e h u i t j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e . V o l u m e 5 / 6 3 f o l i o 9 6 c a s e 6 . R e ç u c i n q u a n t e ( 5 0 ) e u r o s . L e C o n s e i l l e r a . i . M . G A T E L L I E R ) q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e V E G A M a y a n t s o n s i è g e à U c c l e , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 7 2 ( 1 1 8 0 - B r u x e l l e s ) a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 °
L a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é u n d i v i d e n d e b r u t d U N M I L L I O N S I X C E N T S E P T A N T E M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A R A N T E - N E U F E U R O S N O N A N T E - N E U F C E N T I M E S ( 1 . 6 7 0 . 4 4 9 , 9 9 ) s o i t , a p r è s r e t e n u e d u n p r é c o m p t e i m m o b i l i e r à D I X ( 1 0 ) p o u r c e n t , U N M I L L I O N c i n q c e n t t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 1 . 5 0 3 . 4 0 4 , 9 9 ) .
2 °
L a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d i n s c r i r e l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e , n e t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r
c e n t v i s é à l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , a u c r é d i t d u n c o m p t e d e d e t t e a u n o m d e c h a q u e a c t i o n n a i r e .
3 °
A l u n a n i m i t é , l a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d u d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d e n t r e p r i s e é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B M S & C ° a y a n t s o n s i è g e à U c c l e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 5 7 ( 1 1 8 0 - B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l M O R E A U d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à l a m ê m e a d r e s s e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s u s n o m m é , d a t é d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r E r i c M A C H T E L I N G S , p a r M a d a m e I s a b e l l e M A C H T E L I N G S e t M a d a m e C a t h e r i n e M A C H T E L I N G S t o u t t r o i s d é t e n a n t à l a d a t e d u p r é s e n t r a p p o r t l i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é - à l o c c a s i o n d e l a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S A V E G A M c o n s i s t e e n l a p p o r t t i t r e d e c r é a n c e d e d i v i d e n d e ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r t o t a l e n e t t e a é t é f i x é e à 1 . 5 0 3 . 4 0 4 , 9 9 E u r , s e r a r é m u n é r é p a r l a t t r i b u t i o n d e 1 5 . 9 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n e s t p r é v u e .
N o t r e r a p p o r t e s t r é d i g é s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s s u i v a n t e s :
a ) l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d é c i d e p r é a l a b l e m e n t à l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r l a q u e l l e p o r t e l e p r é s e n t r a p p o r t d a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e 1 . 6 7 0 . 4 4 9 , 9 9 E u r e n a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e p r é v u e à l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
b ) l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d i n s c r i r e l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e , n e t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % v i s é à l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , a u c r é d i t d u n c o m p t e d e d e t t e a u n o m d e c h a q u e a s s o c i é .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d a v i s q u e :
a ) l o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d a p p o r t e n n a t u r e . L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l é v a l u a t i o n d e s a c t i f s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d u n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % e t d u r e s p e c t d u C o d e d e s s o c i é t é s d o n t p a r t i c u l i è r e m e n t a u x l i m i t a t i o n s p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s e n m a t i è r e d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e .
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é .
c ) l e s m o d e s d é v a l u a t i o n d e l a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l é c o n o m i e d e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t , d e s o r t e q u e l a p p o r t e n n a t u r e n e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l o p é r a t i o n . E n d a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é c e s r a p p o r t s à l u n a n i m i t é .
C e s r a p p o r t s s o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
4 °
L a s s e m b l é e a d é c i d é d a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d u n m i l l i o n c i n q c e n t t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 1 . 5 0 3 . 4 0 4 , 9 9 ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t s o i x a n t e - N E U F m i l l e N E U F C E N T D I X - H U I T E U R O S T R E N T E - S E P T C E N T I M E S ( 8 6 9 . 9 1 8 , 3 7 ) e u r o s à D E U X M I L L I O N S t r o i s c e n t s e p t a n t e - T R O I S m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s t r e n t e - s i x c e n t i m e s ( 2 . 3 7 3 . 3 2 3 , 3 6 ) p a r l a c r é a t i o n d e q u i n z e m i l l e n e u f c e n t s ( 1 5 . 9 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l a p p o r t d e c r é a n c e s d e d i v i d e n d e e t q u e l e s Q U I N Z E M I L L E N E U F C E N T S ( 1 5 . 9 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d a n s l e s p r o p o r t i o n s d a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a c u n p r é a l a b l e m e n t à l o p é r a t i o n .
5 °
l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a d i t e c r é a n c e q u i l s p o s s è d e n t c o n t r e e l l e .
L a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i t l e N o t a i r e L u c P O S S O Z s o u s s i g n é d a c t e r q u e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e s Q U I N Z E M I L L E N E U F C E N T S ( 1 5 . 9 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e t e l l e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e H U I T C E N T S O I X A N T E - N E U F M I L L E N E U F C E N T D I X - H U I T E U R O S T R E N T E - S E P T C E N T I M E S ( 8 6 9 . 9 1 8 , 3 7 ) e u r o s à D E U X M I L L I O N S T R O I S C E N T S E P T A N T E - T R O I S M I L L E T R O I S C E N T V I N G T - T R O I S E U R O S T R E N T E - S I X C E N T I M E S ( 2 . 3 7 3 . 3 2 3 , 3 6 ) p a r c r é a t i o n d e Q U I N Z E M I L L E N E U F C E N T S ( 1 5 . 9 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e .
6 °
L a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
7 °
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
c i - d e s s u s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . ( s i g n é ) N o t a i r e L u c P O S S O Z .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l a c t e d u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u 2 0 . 1 2 . 2 0 1 3 .
- R a p p o r t d u r é v i s e u r d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- R a p p o r t d u C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
07/02/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é
0 6 - 0 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 9 6 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) A r t i c l e 2 :
R e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 7 2 ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) . " .
b ) A r t i c l e 1 0 :
R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t e s l e s a c t i o n s a i n s i q u e l e s a u t r e s t i t r e s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i f s .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t
s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e p a r t o u t e a u t r e m é t h o d e
a u t o r i s é e p a r l a l o i . »
c ) A r t i c l e 3 1 :
M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e c o m m e s u i t :
« I l p e u t ê t r e e x i g é q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s e f f e c t u e l e d é p ô t
d e s e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s , a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q
j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . »
2 . L a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é p o s é s u r l e b u r e a u l e s T R E N T E - Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E A C T I O N S ( 3 4 . 8 5 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e t o n t d é c l a r é q u e l e s Q U A T R E C E N T Q U A R A N T E - S I X ( 4 4 6 ) a c t i o n s r e s t a n t e s s o n t c e l l e s q u i p r o c è d e n t d e s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e u x m i l u n e t d e u x m i l h u i t e t q u e c e s d e r n i è r e s n o n t p a s é t é i m p r i m é e s .
L a s s e m b l é e a e n s u i t e r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e n s u i t e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r c i - d e s s u s s o n t d é t r u i t s à l i n s t a n t .
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 4 0 1 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V E G A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 7 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L u c P O S S O Z à B r u x e l l e s l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ( e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s c i n q r e n v o i s a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e o n z e j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , v o l u m e 5 / 5 4 f o l i o 2 8 c a s e 0 7 . R e ç u v i n g t - c i n q ( 2 5 ) e u r o s . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . G A T E L L I E R M ) q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e V E G A M a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 7 2 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L a s s e m b l é e a c c o n f i r m é l a d é c i s i o n d e l A s s e m b l é e G é n é r a l e d u v i n g t - e t - u n s e p t e m b r e d e u x m i l n e u f d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l à l a d r e s s e a c t u e l l e . L a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
3 . l a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
4 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . ( s i g n é ) N o t a i r e L u c P O S S O Z .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .