C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
r d 1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 5 9 8 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 9 0 5 0 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : V E L L E I A
P e e v i m , y -
G r e f f e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N 2 5 2 - 2 5 4 B T E 1 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t t z : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E E M B L E E G E N E R A L E D U 2 6 N O V E M B R E 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s d e
- R e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D o m i n i q u e F o n t a i n e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
- N o m m e r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , u n d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P i e r r e G o f f i n e t d o m i c i l i é à R o d a n g e , 3 4 b r u e d e l a F o n t a i n e ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e l i m i t e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t p r é c i s e q u e l e s m a n d a t s e x e r c é s p a r
l a S P R L R o d a p a B e h e e r e t l a S A W o r l d L i n k R e y n d e r s & C ° e x p i r é s e n 2 0 0 6 n ' o n t j a m a i s é t é r e n o u v e l é s
e t p a r c o n s é q u e n t , c o n f i r m e l e u r d é c h a r g e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é à d a t e r d e l a f i n d e l e u r s m a n d a t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D o m i n i q u e F o n t a i n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s