07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.08.2013, DPT 30.10.2013 13652-0231-023
15/03/2013
ÿþm e e e l i
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o n W O R D 1 1 . 1
i A H B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 4 6 M A R : - 1 0 1 3 - ,
0 8 3 2 . 7 6 7 . 4 6 7
V E N D O M E H O T E L C O L L E C T I O N
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
P l a c e S t é p h a n i e n u m é r o 4 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
: M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V E N D O M E H O T E L C O L L E C T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e S t é p h a n i e , 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 7 6 7 . 4 6 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « V E N D O M E C O L L E C T I O N » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 1 . - F O R M E . - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « V E N D O M E C O L L E C T I O N » .
A R T I C L E 2 . - S I E G E .
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l a q u e l l e s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a g é r a n c e p e u t é t a b l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u a g e n c e s .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.11.2012, DPT 08.01.2013 13008-0164-016
16/01/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8
0 4 J A N . 2 0 1 2
I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I i
* 1 2 0 1 2 1 3 5 *
V e n d o m e H o t e l C o l l e c t i o n
F o r m e : s p r i
5 : R u e J e a n - B a p t i s t e C o l y n s 2 3 à 1 0 5 0 I x e l l e s
N " c i c t e o i i s n - : 0 8 3 2 7 6 7 4 6 7
: T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a r u e J e a n -
B a p t i s t e C o l y n s 2 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s P l a c e S t é p h a n i e 4 à 1 0 5 0 I x e l l e s e t c e , à p a r t i r d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1
A b i z d i d M i k a e l ,
G é r a n t
p l i e ; t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d , V o i s ' B : A u r e c t o - N a m e t q u e l l e o u , f o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o i d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o i v o ' : t i e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
L y e t . q . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 7 6 7 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E N D O M E C O L L E C T I O N
D é p o s é I R e ç u l e
1 3 E E V , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i ó n l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e I g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e S t é p h a n i e 4 à 1 0 5 0 I x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
E t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A ) F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t e t s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
1 ) S o c i é t é a b s o r b a n t e .
U N I V E R S A L . B E
C o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n U N I V E R S A L M O V E I N e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r a c t e p a s s é e n l ' E t u d e d e M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e à I X E L L E S , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 1 9 2 5 2 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 4 2 . 9 0 0 . 3 8 7 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à a v e n u e L o u i s e 1 8 0 à 1 0 5 0 I X E L L E S .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s u n e p r e m i è r e f o i s e n d a t e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , s u i v a n t a c t e p a s s é e n l ' E t u d e d u N o t a i r e G é r a r d I N D E K E U à I X E L L E S ; c e t t e m o d i f i c a t i o n a é t é p u b l i é e p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 6 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 4 - 1 1 - 0 6 / 0 2 0 3 0 1 9 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s u n e d e r n i è r e f o i s e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 s u i v a n t a c t e p a s s é e n l ' E t u d e d u N o t a i r e G é r a r d I N D E K E U à I X E L L E S ; c e t t e m o d i f i c a t i o n e s t e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n _
C a p i t a l : L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d e u x c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é
p a r q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 4 5 0 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t t o u t e s é t u d e s a y a n t t r a i t à t o u s e t / o u t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s , p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n , e t a u x b i e n s e t / o u t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , q u i s ' y r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , c o m m e , à t i t r e d ' e x e m p l e , l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a g e s t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s .
A u f i n d e r é a l i s e r s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s e m p r u n t s o b l i g a t o i r e s , d e s c e r t i f i c a t s f o n c i e r s e t t o u t a u t r e e m p r u n t s a n a l o g u e .
L a s o c i é t é p e u t a g i r p o u r s o n c o m p t e , p o u r c o m m i s s i o n , c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u c o m m e r e p r é s e n t a n t .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r o u s ' i n t é r e s s e r à t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t o u o r g a n i s a t i o n s q u e l c o n q u e s . E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t m e t t r e e n g a g e s e s a u t r e s b i e n s , y c o m p r i s l e f o n d d e c o m m e r c e , a i n s i q u e d o n n e r s o n a v a l p o u r t o u t e m p r u n t o u o u v e r t u r e d e c r é d i t .
- T o u t e a c t i v i t é q u i c o u v r e l e s e c t e u r d e l a c o n s u l t a n c e , e t n o t a m m e n t t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u _ d é y e l o p p e m e n t d ' e r ] t r e g i s e s e t e n p a r t i c u l i e r s d e : e i s p e n s e r d e s , e v i s f i p a n ç i e r s , t e ç h r l i q u e s , c g m m e r ' ç i a u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
: j
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o u a d m i n i s t r a t i f ( d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r I d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s , e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n s , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a i r e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
I d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s à ! a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r A B I Z D I D M i k a e l , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I X E L L E S , P l a c e S t é p h a n i e 4 / 0 0 1 p o s s è d e 4 4 9 8 7 7 a c t i o n s ;
- M a d a m e L U F T I G A n n a , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R H O D E - S A I N T - G E N E S E , a v e n u e d e l ' E m e r a u d e 1 7 / B p o s s è d e
1 2 3 a c t i o n s .
S o i t u n t o t a l d e 4 5 0 0 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t .
A n o t e r q u ' e n d a t e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , u n t o t a l d e 1 . 0 0 0 a c t i o n s a é t é p r o p o s é à l a v e n t e s u r l e m a r c h é l i b r e d e l a b o u r s e d e P A R I S .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a é t é n o m m é e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s e t s e c o m p o s e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
A d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r A B I Z D I D M i k a e l , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I X E L L E S , P l a c e S t é p h a n i e 4 / 0 0 1 ;
A d m i n i s t r a t e u r : M a d a m e L U F T I G A n n a , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R H O D E - S A I N T - G E N E S E , a v e n u e d e l ' E m e r a u d e 1 7 1 B .
2 ) S o c i é t é a b s o r b é e .
V E N D O M E C O L L E C T I O N
C o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n d a t e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 1 p a r a c t e p a s s é e n l ' E t u d e d e M a î t r e J e a n D i d i e r G Y S E L I N C K , N o t a i r e à B R U X E L L E S , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 0 3 7 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 7 6 7 . 4 6 7 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à R u e J e a n - B a p t i s t e C o l y n s 2 3 à 1 0 5 0 I X E L L E S , m o d i f i é p a r a c t e p a s s é e n d a t e d u 6 m a r s 2 0 1 3 e n l ' E t u d e d e M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e à I X E L L E S ; c e t t e m o d i f i c a t i o n a é t é p u b l i é e p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 0 4 3 1 3 3 .
C a p i t a l ; L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
O b j e t ; L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
" L a g e s t i o n d ' h ô t e l , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' e x p l o i t a t i o n e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ,
" L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p r o p r e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e ç f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
" L ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L e s a c t i v i t é s d e t r a n s a c t i o n s s u r b i e n s i m m o b i l i e r s t e l s q u e ; i m m e u b l e s r é s i d e n t i e l s e t m a i s o n s d ' h a b i t a t i o n s , i m m e u b l e s n o n r é s i d e n t i e l s , t e r r e s e t t e r r a i n s .
" L ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e n m u l t i p r o p r i é t é .
" L ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s d ' a g e n c e s i m m o b i l i è r e s e t i n t e r m é d i a i r e s e n a c h a t , v e n t e e t l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ,
" L a d é t e n t i o n à l o n g t e r n i e d e s a c t i o n s é m a n a n t d e p l u s i e u r s a u t r e s e n t r e p r i s e s c l a s s é e s d a n s d i f f é r e n t s s e c t e u r s é c o n o m i q u e s .
" L e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e h o l d i n g s ; l ' i n t e r v e n t i o n d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e s e n t r e p r i s e s s u r b a s e d e l a p o s s e s s i o n o u d u c o n t r ô l e d u c a p i t a l s o c i a l ; e n u n m o t t o u t c e q u i t o u c h e l e s a c t i v i t é s d e h o l d i n g e t d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e .
" L e s a c t i v i t é s d e s a g e n c e s d e p r e s s e , c ' e s t - à - d i r e l a c o m m u n i c a t i o n a u x m é d i a s d ' i n f o r m a t i o n s , d e s i t e s e t c o n t e n u s i n t e r n e t , d e p h o t o s e t d e v i d é o s .
" L e s a c t i v i t é s d e j o u r n a l i s t e s e t d e s p h o t o g r a p h e s d e p r e s s e .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i
s e r o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , s o i t p a r a c t i o n d i r e c t e , s o i t e n p r e n a n t d e s i n t é r ê t s d a n s d e s
e n t r e p r i s e s , d e s s o c i é t é s , e n t o u t o u e n p a r t i e , s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
I d e n t i t é d e s a s s o c i é s à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r A B I Z D I D M i k a e l , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I X E L L E S , r u e J e a n B a p t i s t e C o l y n s 2 3 p o s s è d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a é t é n o m m é e n d a t e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 1 e t s e c o m p o s e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r M i k a e l A B I Z D I D d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I X E L L E S , P l a c e S t é p h a n i e 4 / 0 0 1 a é t é n o m m é g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
B ) R a p p o r t d ' é c h a n g e .
S u r b a s e d e l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e c o n s i s t a n t e n l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l e p r o j e t d e f u s i o n , a u g m e n t é e d e l a p a r t d e c a p i t a l l i b é r é e n n u m é r a i r e s u i v a n t a c t e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , l a p r o p o r t i o n d ' é c h a n g e a é t é f i x é e c o m m e s u i t : u n e p a r t d e l a s o c i é t é V E N D O M E C O L L E C T I O N S . P , R . L . d o n n e r a d r o i t à 1 9 9 9 2 a c t i o n s d e l a s o c i é t é U N I V E R S A L . B E ; i l n ' y a u r a p a s d e s o u l t e e n e s p è c e s .
E v a l u a t i o n d e s p a r t s e t a c t i o n s
L a p r o p o r t i o n d e d i x n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e d e u x ( 1 9 9 9 2 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é U N I V E R S A L . B E p o u r u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é V E N D O M E C O L L E C T I O N S . P . R . L , r é s u l t e d e l ' é v a l u a t i o n d e s a c t i f s n e t s q u i s e r o n t t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é U N I V E R S A L . B E S . A . s u i v a n t s i t u a t i o n b i l a n t a i r e e f f e c t u é e à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 a u g m e n t é e d e l a p a r t d e c a p i t a l l i b é r é e n n u m é r a i r e e n d a t e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L a m é t h o d e u t i l i s é e p o u r c e t t e é v a l u a t i o n a c o n s i s t é e n l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s d e u x s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ; l a l i s t e d é t a i l l é e d e s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f q u i s e r o n t t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é U N I V E R S A L . B E S . A . e s t r e p r i s e e n a n n e x e a u p r é s e n t r a p p o r t ,
L ' a c t i f n e t q u i e n a r é s u l t é p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s p e u t ê t r e é v a l u é à :
U N I V E R S A L . B E
V E N D O M E C O L L E C T I O N
C ) M o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s o u p a r t s s o u l t e e n e s p è c e s
D e m a n i è r e p r é c i s e , l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é V E N D O M E C O L L E C T I O N S . P . R . L , r e c e v r a l e s a c t i o n s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r M i k a e l A B I Z D I D , p r o p r i é t a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é V E N D O M E C O L L E C T I O N S . P . R . L . r e c e v r a 1 9 9 9 1 7 3 a c t i o n s d e l a s o c i é t é U N I V E R S A L . B E .
D ) D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e c e s a c t i o n s o u p a r t s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s
C e s a c t i o n s , r e m i s e s e n é c h a n g e d e s p a r t s a n c i e n n e s , d o n n e r o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é U N I V E R S A L . B E à d a t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
2 0 5 9 5 8 , 1 4 E U R 9 1 4 9 9 1 , 0 9 E U R
. ~
V o l e t B - S u i t e
E ) D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , i l e s t p r é v u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a s o c i é t é V E N D O M E C O L L E C T I O N à d a t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 , s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e e f f e c t u é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é U N I V E R S A L . B E .
F ) D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e s s o c i é t é s à a b s o r b e r , q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d
C e p o i n t e s t s a n s o b j e t .
G ) E m o l u m e n t s a t t r i b u é s a u x c o m m i s s a i r e s , a u x r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s o u a u x e x p e r t s - c o m p t a b l e s e x t e r n e s c h a r g é s d e l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s é m o l u m e n t s r e l a t i f s à l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t f i x é s à 2 0 0 0 , 0 0 E U R h o r s T . V . A .
H ) A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
I ) R a p p o r t s s p é c i a u x
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e t ' a r t i c l e 6 9 4 , a l i n é a 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s e t a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n d e d i s p e n s e r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s d ' é t a b l i r l e r a p p o r t s p é c i a l v i s é à l ' a r t i c l e 6 9 4 , a l i n é a l e r .
J ) S o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M o n s i e u r M i c h a e l A B I Z D E D , g é r a n t d e l a s o c i é t é V E N D O M E C O L L E C T I O N , s o c i é t é a b s o r b é e , e s t d é j à a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é U N I V E R S A L . B E ; l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n e n v i s a g é e n ' a u r a p a s p o u r e f f e t d e m o d i f i e r l a c o m p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
I I n ' y a u r a p a s d ' a u t r e a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
k ) D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s e t a s s o c i é s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n v i s a g é e o n t d é c i d é d e f a i r e a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 7 , § 2 , 5 ' , a l i n é a 6 , d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i p r é v o i t q u ' a u c u n é t a t c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s d e l a d a t e d u p r o j e t d e " f u s i o n n ' e s t r e q u i s s i t o u s l e s a s s o c i é s e t l e s p o r t e u r s d e t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n e n o n t d é c i d é a i n s i .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r m a n d a t e n t e x p r e s s é m e n t M a d a m e C a r o l e S P R E . U T E L S , m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é O . D . S . e t A s s o c i é s S , P . R . L . d o n t l e b u r e a u e s t é t a b l i à 1 4 1 0 ; W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 B â t i m e n t N B t e 4 8 - T V A 8 E 0 8 3 0 . 2 4 9 . 7 2 4 - a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e a u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
F a i t à B R U X E L L E S , l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 5 .
P o u r U N I V E R S A L . B E , P o u r V E N D O M E C O L L E C T I O N ,
M o n s i e u r M i k a e l A B I Z D I D , A d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é . M o n s i e u r M i k a e l A B ( Z D I D , G é r a n t ,
M a d a m e A r m a L U T F I G , A d m i n i s t r a t e u r .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
e a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 0 3 7 4 *
D é p o s é
1 3 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E N D O M E H O T E L C O L L E C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e J e a n - B a p t i s t e C o l y n s 2 3
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G Y S E L I N C K , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , l e t r e i z e
j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e q u e :
M o n s i e u r A B I Z D I D M i k a e l , n é à R a b a t ( M a r o c ) , l e v i n g t - s e p t a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ,
d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e J e a n - B a p t i s t e C o l y n s , 2 3 .
A c o n s t i t u é u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e s t " V E N D O M E H O T E L
C O L L E C T I O N " .
- L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e J e a n - B a p t i s t e C o l y n s 2 3
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r :
" L a g e s t i o n d h ô t e l , l a c h a t , l a v e n t e , l e x p l o i t a t i o n e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r .
" L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p r o p r e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r .
" L e x e r c i c e d e l a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s i m m o b i l i e r s
" L e s a c t i v i t é s d e t r a n s a c t i o n s s u r b i e n s i m m o b i l i e r s t e l s q u e : i m m e u b l e s r é s i d e n t i e l s e t m a i s o n s d h a b i t a t i o n , i m m e u b l e s n o n r é s i d e n t i e l s , t e r r e s e t t e r r a i n s
" L e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e n m u l t i p r o p r i é t é
" L e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s d a g e n c e s i m m o b i l i è r e s e t i n t e r m é d i a i r e s e n a c h a t , v e n t e e t l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s
" L a d é t e n t i o n à l o n g t e r m e d e s a c t i o n s é m a n a n t d e p l u s i e u r s a u t r e s e n t r e p r i s e s c l a s s é e s d a n s d i f f é r e n t s s e c t e u r s é c o n o m i q u e s .
" L e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n e t d a d m i n i s t r a t i o n d e h o l d i n g s ; l i n t e r v e n t i o n d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e s e n t r e p r i s e s s u r b a s e d e l a p o s s e s s i o n o u d u c o n t r ô l e d u c a p i t a l s o c i a l ; e n u n m o t t o u t c e q u i t o u c h e l e s a c t i v i t é s d e h o l d i n g e t d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e .
" L e s a c t i v i t é s d e s a g e n c e s d e p r e s s e , c e s t - à - d i r e l a c o m m u n i c a t i o n a u x m é d i a s d i n f o r m a t i o n s , d e s i t e s e t c o n t e n u s i n t e r n e t , d e p h o t o s e t d e v i d é o s .
" L e s a c t i v i t é s d e j o u r n a l i s t e s e t d e s p h o t o g r a p h e s d e p r e s s e .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , s o i t p a r a c t i o n d i r e c t e , s o i t e n p r e n a n t d e s i n t é r ê t s d a n s d e s e n t r e p r i s e s , d e s s o c i é t é s , e n t o u t o u e n p a r t i e , s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s r é g l e m e n t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
- L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d u t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e n ' a u r a t o u t e f o i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
- L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 0 è m e d e l a v o i r s o c i a l .
C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s
0 8 3 2 7 6 7 4 6 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t t o u t e s s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r M i k a e l A B I Z D I D , p r é n o m m é .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e d é p ô t d e s f o n d s l i b é r é s a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i a u p r è s d e l a
B a n q u e I N G .
- L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e m ê m e p a r t , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s
j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l u s u f r u i t i e r
- L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e
p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t . L a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e
l a d é s i g n a t i o n d e c e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i d e n t i f i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
- C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e d u n c o l l è g e d e
g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l
d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
- L ' a s s e m b l é e p e u t a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
E l l e p e u t a u s s i d é c i d e r q u e l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- C h a q u e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , t e l l e p a r t i e d e s e s
p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à c o n d i t i o n q u ' i l l e s d é t e r m i n e e t e n f i x e l a d u r é e .
- T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s d e l a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s t p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e
d e s c o m m i s s a i r e s , e t l e f a i t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é d o i t ê t r e m e n t i o n n é d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s
e t d o c u m e n t s à d é p o s e r e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
- I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e q u i n z e a v r i l à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u à l a d e m a n d e
d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
- L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e g é r a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t
l ' a s s e m b l é e e t d o i v e n t m e n t i o n n e r l ' o r d r e d u j o u r .
T o u t a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é
c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s i i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a s s e m b l é e .
- T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t a u s s i
a s s o c i é e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
U n s e u l e t m ê m e m a n d a t a i r e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s a s s o c i é s .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e
s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e n o n - a s s o c i é .
- C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
- S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e
d e p a r t s r e p r é s e n t é e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t
l e s d é l é g u e r .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p a r é c r i t , p r e n d r e t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
- L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
- L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s , r e g i s t r e s e t c o m p t e s d e l a s o c i é t é s o n t c l ô t u r é s e t l a
g é r a n c e d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s y a f f é r e n t e s .
- L e r é s u l t a t , t e l q u ' é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t
c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s
l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
- E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r , o u , à d é f a u t , p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R É U N I Q U E M E N T D A N S L E B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E
V o l e t B - S u i t e
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d o u z e
A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s , M o n s i e u r A B I Z D I D M i k a e l , p r é n o m m é , a d é c l a r é s e r é u n i r e n a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t a d é c l a r é s e n o m m e r g é r a n t , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é o u g r a t u i t s e l o n d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o m m i s s a i r e
I l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
R a t i f i c a t i o n d e n g a g e m e n t s
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e g é r a n t p r é s e n t e m e n t n o m m é d é c l a r e n t r a t i f i e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x .
P r o c u r a t i o n
L e g é r a n t d é c l a r e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a S P R L F I D E X M A N o u t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e a u x f i n s
d e f a i r e l e n é c e s s a i r e e n v u e d e l i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B C E , à l a T V A e t à t o u t e a d m i n i s t r a t i o n
f i s c a l e o u a u t r e .
A n n e x e s : U n e p r o c u r a t i o n
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K . N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e S t é p h a n i e n u m é r o 4 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S - D E C H A R G E A U G E R A N T - F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E « U N I V E R S A L . B E » - D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e t a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V E N D O M E C O L L E C T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e S t é p h a n i e 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 7 6 7 . 4 6 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N O E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e i z e a v r i l d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t d e g e s t i o n s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 4
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
C e r a p p o r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e l ' a s s e m b l é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e t e l q u e r e p r i s d a n s l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 0
j u i n 2 0 1 4 e t a p p r o u v e o e s c o m p t e s à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t
p o u r l a p é r i o d e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « U N I V E R S A L . B E »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e « U N 1 V E R S A L . B E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 1 8 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 5 4 2 . 9 0 0 . 3 8 7 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ( s o c i é t é a b s o r b é e ) , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t r a n s f e r t s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n à l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( 1 . 9 9 9 . 1 7 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U N I V E R S A L B E » ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e s t d é t e r m i n é s e l o n l e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e d i x - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x ( 1 9 , 9 9 2 ) ( a r r o n d i ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U N I V E R S A L . B E » p o u r u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V E N D O M E C O L L E C T I O N » ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n W O R D 1 1 . 1
i = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D
é p o s é / R e ç u I e
2 8 A V R . 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
a n c o p h o n e d e B e l l e s
f
a f r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 7 6 7 . 4 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E N D O M E C O L L E C T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i V o l e t B - S u i t e
L e s u n m i l l i o n n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( 1 . 9 9 9 1 7 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s s e r o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t d o n n e r o n t d r o i t à u n e p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
A u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s n e s e r a a t t r i b u é e d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e l e r j u i l l e t 2 0 1 4 à z é r o h e u r e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e l a f u s i o n ÿ
a ) l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
b ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n ;
c ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r A B I Z D I D M i k a e l , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e S t é p h a n i e 4 1 0 0 1 e , t o u s p o u v o i r s p o u r , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e , d é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é , f i x e r l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t e t d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r A B I Z D I D M i k a e l , a v e c f a c u l t é d e s e s u b s t i t u e r , t o u s p o u v o i r s p o u r r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o n s é q u e n t e s à l a f u s i o n e t p o u r p r o c é d e r à l a r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
Y
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
m . ,
R é s e r v é
" a u ` M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e