16/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O F ] W O R D 1 1 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
0 6 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u f i . r i b u n a l d e c o m m e r c f r n c o o b o n e g . , e B r u x e e s
R é s e r v é i 1 1 1 1 1 1 0 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 7 . 4 6 0 . 8 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E N I V I D 1 V I C I C O N S U L T I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : V . V . V . C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d e s R e n a r d s 8 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N e t d e
L ' E X E R C I C E S O C I A L - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N "
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E
L e d i x - h u i t d é c e m b r e .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V E N I V I D I V I C I
C O N S U L T I N G " , s u b s i d i a i r e m e n t " V , V . V , C O N S U L T I N G " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0
B r u x e l l e s ) , D r è v e D e s R e n a r d s 8 5 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n P a u l L Y C O P S à B r u x e l l e s l e 2 2 m a i 1 9 9 2 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u
M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 2 0 6 1 0 - 1 7 2 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e d u N o t a i r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T s o u s s i g n é , l e 2 6 j u i n 2 0 0 3 ,
p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 - 0 9 - 1 9 1 0 0 9 6 8 5 5 .
I m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o
4 4 7 . 4 6 0 . 8 0 2 .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à m i d i s o u s l a p r é s i d e n c e d u g é r a n t , M o n s i e u r J e a n B E C Q , m i e u x q u a l i f i é c i - ,
d e s s o u s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e C a t h y B E C Q .
A s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e t i t r e s c i
a p r è s
1 ) M a d a m e C a t h y G i l b e r t e M a r i e J e a n n e B E C Q , n é e à L e s s i n e s R e 1 1 m a i 1 9 6 6 , d o m i c i l i é e à P o r t M o r e s b y , ( P a p o u a s i e N o u v e l l e G u i n é e ) , E r a D o l i n e E s t N 7 5 , E l a M a c - N D C , 1 2 5 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 6 6 . 0 5 . 1 1 - ' 4 6 6 . 4 3
p r o p r i é t a i r e d e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s 1 . 2 3 0
2 ) M o n s i e u r J e a n E m i l e L o u i s A l b e r t B E C Q , d o m i c i l i é à 7 8 5 0 E n g h i e n , a v e n u e L e m e r c i e r 3 9 ,
p r o p r i é t a i r e d e d i x p a r t s s o c i a l e s 1 0
3 ) M a d a m e C a r m e n A L V A R O , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d e s R e n a r d s 8 5 ,
p r o p r i é t a i r e d e d i x p a r t s s o c i a l e s 1 0
E n s e m b l e : m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s 1 2 5 0
P r o c u r a t i o n
L a c o m p a r a n t e s u b 3 e s t i c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C a t h y B E C Q , c o m p a r a n t e s u b 1 a g i s s a n t e n v e r t u
d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
E X P O S E
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
2 . P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e s a r t i c l e s d e s
s t a t u t s
3 . D é m i s s i o n d e M r J e a n B E C Q , d é c h a r g e p o u r l a g e s t i o n , e t n o m i n a t i o n d e M m e C a t h y B E C Q .
4 . C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e
t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é .
l l . l l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s l a p r o p o s i t i o n r e p r i s e a u x p o i n t s 1 e t 2 à l ' o r d r e d u j o u r d o i t r é u n i r a u m o i n s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ; l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
R E S O L U T I O N S .
P R E M i E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a f i n
d e l e r e m p l a c e r c o m m e s u i t :
« 1 , F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e : " P A S T T O
F U T U R E " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e
p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s
" S P R L " ; e l l e d o i t e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e
l a S o c i é t é , d e s t e r m e s " R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i s d u n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e e t l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E N C O U R S E T M O D I F I C A T I O N
D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E S A R T I C L E S I C L E S 1 5 e t 1 9 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e
2 0 1 5 p o u r d e s r a i s o n s c o m m e r c i a l e s , d e s o r t e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e v r o n t ê t r e a p p r o u v é s e t d é p o s é s
p o u r l e 3 0 m a r s 2 0 1 6 a u p l u s t a r d .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 9 p a r l e
t e x t e s u i v a n t , a f i n d ' a d a p t e r l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a u x s t o c k s e t à l ' a c t i v i t é c o m m e r c i a l e :
« A r t i c l e 1 9
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t
c o n f o r m é m e n t à l a l o i f e s c o m p t e s a n n u e l s q u i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , a i n s i q u e
l ' a n n e x e . »
E n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r a u s s i l a 1 è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 5 c o n c e r n a n t l a
d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ( a n n u e l l e ) s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e
d é c e m b r e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n B E C Q e n s a q u a l i t é d e g é r a n t
n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m o t é d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d é f i n i t i v e e t i r r é v o c a b l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n
m a n d a t d e g é r a n t .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e : M a d a m e C a t h y B E C Q , p r é n o m m é e , q u i d é c l a r e a c c e p t e r ,
S o n m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e s t r i c t e m e n t g r a t u i t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e i a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r .
C I N Q U 1 E M E R E S O L U T i O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à l a s o c i é t é J o r d e n s à 1 1 9 0 B r u x e l l e s p o u r
e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t e t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é ,
V O T E ,
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à m i d i t r e n t e m i n u t e s .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e