06/01/2011
ÿþ M c a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I l i l l i l ! 1 1 0 1 f i l t I t 1 1 1 1 1 1 1
i R t e g I V A L u O i w , u i t k c E C H A R L E R O I - E N T R F t _ F
2 . 8 - 1 2 - 2 0 0
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 6 6 5 . 1 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R B R U G G E C O N S E I L E T G E S T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n , 2 1 6 0 4 3 R a n s a r t
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S T A T U T S
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N S T A T U T S - - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t r é u n i e s l ' a s s e m b l é e e s t c o n s t i t u é e v a l a b l e m e n t . L ' o r d r e d u j o u r e s t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l . C o n f o r m é m e n t à l a d e m a n d e d e l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l i s t e s a g r é é s ( I . P . C . F . ) , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t é r i n e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s t e l s q u e d é p o s é s , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i l e 7 n o v e m b r e 2 0 0 8 e t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 1 1 - 1 8 / 0 1 8 0 1 0 4 l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 0 8 . P r é a l a b l e m e n t l e g é r a n t a d é p o s é u n r a p p o r t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e , a u q u e l r a p p o r t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
L e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s p a r l e s a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9 :
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
- l ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s
c o m p t e s ;
- l a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s
d i s p o s i t i o n s ( é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
- l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s ;
L e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e
s o c i é t é s ;
B u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e ;
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p r é s e n t e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t
q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e
a g r é é I . P . C . F .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a
g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s , d o t é e s
d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e i ' I P C F e t e x c l u s i v e m e n t p o u r
s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t
l a r é a l i s a t i o n ,
2 ) C o n s t a t a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e , p a r l ' e f f e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , c e l u i - c i e s t d e n a t u r e c i v i l e e t l a s o c i é t é , a c t u e l l e m e n t c o m m e r c i a l e , e s t t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l s i s à 6 0 4 3 R a n s a r t , R u e d e l a S t a t i o n , 2 1 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) , A v e n u e C h a r l e s M i c h i e l s , 1 7 4 / 4 1
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e .
4 ) M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s :
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , r a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s :
I l e s t d é c i d é d e r e m p l a c e r j u s t e a v a n t l ' A R T I C L E 1 : « O n t c o n v e n u d e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e é t a n t u n e S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F » p a r « O n t c o n v e n u d e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c i v i l e é t a n t u n e S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F » .
A R T I C L E 1 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é , d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e c i v i l e , a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f . E l l e a p o u r r a i s o n s o c i a l e « V E R B R U G G E C O N S E I L E T G E S T I O N » o u e n a b r é g é « V C G » .
A R T I C L E 2 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) , A v e n u e C h a r t e s M i c h i e l s , 1 7 4 1 4 1 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e .
A R T I C L E 3 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
L e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s p a r l e s a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9 :
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
- l ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s
c o m p t e s ;
- l a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
- l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s ;
L e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s ;
B u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e ;
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p r é s e n t e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e a g r é é I . P . C . F .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s , d o t é e s d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l ' I P C F e t e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
P a s c a l V e r b r u g g e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e