13/06/2014
��Mal 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Stae�bjepekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte eed/ontv
efUen
03 JIMI 2314
ter greffe
rechtb van de Alecierl
Gri andstPc('
ank van koo,ohaldc" I
ffie
Ere-el
lUl II II III 1 lUI II
*14115996*
P
Ondememingsnr : 0465555755
Benaming
(voluit) VERDIHOLD
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Zetel: 1000 Brussel, Hooikaai 27 bus 14
Onderwerp akte: ontbinding invereffeningstelling
Blijkens proces-verbaal verleden bij akte voor notaris Steven Podevyn te Merchtem op 28 maart 2014,
geregistreerd te Melse, hebben de aandeelhouders van de vennootschap N.V. VERDIHOLD volgende
beslissingen met unanimiteit genomen en hierna bij uittreksel gepubliceerd:
EERSTE BESLISSING Verslaggeving,
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door de Raad
van Bestuur, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.
Bij het verslag van de Raad van Bestuur, is een staat van activa en passive gevoegd afgesloten per 31
december 2013.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze verslagen en voormelde staat van activa en
passiva en er voorafgaandelijk een afschrift van te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING Ontbinding.
De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
vandaag.
DERDE BESLISSING Kennisname ontslag bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de
hiernavolgende bestuurders ontslagnemend zijn:
- De heer Dirk Verlinden, voornoemd, in zijn hoedanigheid van bestuurder, die aanvaardt.
- De heer Johan Verlinden, voornoemd, in zijn hoedanigheid van bestuurder, die aanvaardt bij monde van
zijn vertegenwoordiger.
VIERDE BESLISSING Benoeming vereffenaar.
De vergadering beslist ��n vereffenaar aan te stellen.
Zij benoemt als vereffenaar:
De heer Dirk Verlinden, voornoemd.
De vergadering beslist dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
De notaris wijst erop dat de vereffenaar overeenkomstig artikel 184 �2. van het Wetboek van
vennootschappen slechts in functie treedt nadat zijn benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank
van koophandel wordt bevestigd of gehomologeerd.
De vergadering verleent alle machten aan voornoemde vereffenaar hier aanwezig om het verzoekschrift met
het oog op het verkrijgen van de bevestiging of de homologatie van de benoeming van de vereffenaar in te
dienen bij de rechtbank van koophandel tezamen met de boekhoudkundige staat van activa en passive.
Een afschrift van de beslissing van de rechtbank wordt samen met een uitgifte van dit proces-verbaal
neergelegd in het vereffeningdossier van de vennootschap bij de griffie van de rechtbank van koophandel.
VIJFDE BESLISSING Machten van de vereffenaar.
De vergadering stelt de machten van de vereffe-inaar als volgt vast:
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek
van Vennootschappen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder
dat hiervoor een vooraf-gaande-dijke beslissing van de algemene vergadering nodig is.
Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve inschrijving te nemen, verzaken aan alle
zakelijke rechten, voor-irechten, hypotheken, rechts-'vorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen met of
zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothe-icaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk ver-'zet
of andere belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de
ven,nootschap.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
t, e
Vo�r-behouden
aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn machten overdra-igen aan ��n of meer lastheb-ibers voor de duur die hij vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennoot-schap geldig vertegenwoordigd voor aile handelingen door de vereffe-inaar.
De vereffenaar zal zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 189 bis van het Wetboek van Vennootschappen en bijgevolg in de zevende en de dertiende maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, moeten overzenden aan de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen te vermeiden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden.
De vereffenaar zal zich eveneens dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 190 Wetboek van Vennootschappen en bijgevolg vooraleer de vereffening af te sluiten aan de bevoegde rechtbank van koophandel bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor te leggen.
ZESDE BESLISSING Statutenwijzigingen.
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap besluit de vergadering de statuten als volgt aan te passen in functie van de co�rdinatie, rekening hou-idend met de nieuwe toestand van de vennootschap.
De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen:
- vervanging van artikel 1 door de volgende tekst:
"De vennootschap, opgericht als handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap is in vereffening. Haar benaming luidt "VERDIHOLD in vereffening"".
- vervanging van artikel 2 door de volgende tekst:
"De vennootschap bestaat met ingang van 28 maart 2014, enkel nog voor haar veref-fening."
- vervanging van de desbetreffende artikels 14 tot en met 19 van de statuten door de volgende tekst;
"De vennootschap wordt bestuurd door ��n vereffe-inaar.
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 186 en volgende van de het Wetboek van Vennootschappen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat hiervoor een vooraf-igaande-ilijke beslissing van de algemene vergadering nodig is.
Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve inschrijving te nemen, verzaken aan aile zakelijke rechten, voor-prechten, hypotheken, rechts-ivorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling van aile bevoorrechte of hypothe-icaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk ver-cet of andere belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de ven-pnootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn machten overdra-gen aan ��n of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor aile handelingen door de vereffenaar."
ZEVENDE BESLISSING Volmacht co�rdinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Steven Podevyn, aile machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VGD Accountants en Belastingconsulenten, te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan, nummer 5, bus 4, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om aile formaliteiten bij het onclememingsloket, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
INFORMATIE RAADGEVING
De aandeelhouders verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, die zij bij deze akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
- uitgifte akte 28 maart 2014
- co�rdinatie statuten
- beschikking rechtbank van koophandel te Brussel dd 15 mei 2014
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening