13/02/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
M ° d 2 , 0
\ 4 , " I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e / R , Ç u l e
3 f t l , L 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e r O n C O p h C É E C : O L P F f t í ~ l i e S
i
* 1 5 0 2 A 2 0 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 4 0 . 5 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T , A V E N U E J A C Q U E S B R E L 3 8
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S -
R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D a m i e n C O L L O N , N o t a i r e
A E t t e r b e e k , B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l , 7 0
" V E R H O L D "
S O C I E T E A N O N Y M E .
A W O L U W E - S A I N T L A M B E R T , A V E N U E J A C Q U E S B R E L 3 8
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S R E D U C T I O N D E C A P I T A L -
M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S .
L ' A N D E U X M I L L E Q U I N Z E
L e q u a t o r z e j a n v i e r .
D e v a n t M a î t r e D a m i e n C O L L O N W I N D E L I N C K X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k .
E n s o n E t u d e à E t t e r b e e k , B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l , 7 0 .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V E R H O L D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l
à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e J a c q u e s B r e l , 3 8 ; i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o
0 8 8 5 . 9 4 0 . 5 9 0 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a m i e n C o l l o n , s o u s s i g n é , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e s i x ,
p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e d u c i n q j a n v i e r 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 3 3 1 3 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r T h i e r r y V E R H U L S T , c i - a p r è s n o m m é .
A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e , e t / o u
l ' i d e n t i f i c a t i o n e t l e s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s q u e c h a c u n a d é c l a r é p o s s é d e r , s o n t I n d i q u é s c i -
a p r è s :
1 ) M o n s i e u r T h i e r r y V E R H U L S T ,
d o m i c i l i é à L a H u l p e , C h e m i n d u G r o s T i e n n e 1 4 .
N . N . 5 5 0 1 1 2 0 5 9 - 6 4
d é t e n t e u r d e m i l l e q u a t r e c e n t q u i n z e a c t i o n s : 1 . 4 1 5
2 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A M I C U S S E N I O R U M ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 4 0 S o m b r e f f e , R u e P o t r i a u 8 ,
n ° d ' e n t r e p r i s e l e 0 4 5 3 . 3 2 2 . 2 7 3 ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r A n t h o n y D e l h a u t e u r ,
d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e O d i l e 7
d é t e n t r i c e d e m i l l e q u a t r e c e n t q u i n z e a c t i o n s : 1 . 4 1 5
S o i t e n s e m b l e : d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e a c t i o n s ; 2 . 8 3 0
r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E X P O S E
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e
d u j o u r s u i v a n t :
- R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 . 6 2 0 . 0 0 0 0 p o u r
l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 8 3 0 . 0 0 0 0 à d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s , p a r
r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 1 ) , p a y é e p o u r p a r t i e e n e s p è c e s e t p o u r
p a r t i e e n n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s ,
2 , L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e , e t e n c o n s é q u e n c e , c e l l e c i e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
3 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C e s f a i t s e x p o s é s , e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ; R E D J C T t O t t D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 . 6 2 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 8 3 0 . 0 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 ¬ ) , p a y é e p o u r p a r t i e e n e s p è c e s e t p o u r p a r t i e e n n a t u r e , c o m m e s u i t
e t d e c o m m u n a c c o r d e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , c h a c u n d ' e u x a c c e p t a n t e x p r e s s é m e n t e t d é c l a r a n t r e n o n c e r à t o u t r e c o u r s d u c h e f d u t r a i t e m e n t d i f f é r e n c i é d u r e m b o u r s e m e n t à i n t e r v e n i r
a ) à M o n s i e u r T h i e r r y V E R H U L S T , a u m o y e n d ' u n r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 . 3 1 0 . 0 0 0 ¬ )
b ) à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A M I C U S S E N I O R U M , a u m o y e n :
- d ' u n r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c i n q c e n t s e i z e m i l l e t r e n t e d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q
c e n t s ( 5 1 6 . 0 3 2 , 8 5 ¬ ) ;
- d ' u n r e m b o u r s e m e n t e n n a t u r e , p a r a t t r i b u t i o n à s o n p r o f i t d e :
* 8 7 a c t i o n s ( s u r u n t o t a l d e 1 7 4 ) q u e d é t i e n t l a S A V E R H O L D d e l a s o c i é t é a n o n y m e V E R H U L S T E V E N T S &
P A R T N E R S ( N N 0 4 2 7 . 2 5 6 . 4 9 2 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 5 6 0 H o e i l a a r t , J a n L i n d t s t r a a t 1 0 .
" d e u x c r é a n c e s q u e d é t i e n t l a S A V E R H O L D s u r :
" L ' A S B L B e l g i u m T o T h e T o p ( N N 0 4 6 1 . 9 4 2 . 7 0 4 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e M a r i a n n e 1 5 p o u r u n m o n t a n t d e 2 9 3 . 0 4 4 , 5 5 e u r o s .
" M o n s i e u r A n t h o n y D e l h a u t e u r d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e O d i l e 7 , p o u r u n m o n t a n t d e 2 5 . 9 2 2 , 6 0
e u r o s .
A t t r i b u t i o n e n n a t u r e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A M I C U S S E N I O R U M , i c i r e p r é s e n t é e c o m m e d i t - e s t , d é c l a r e p a r
l ' e n t r e m i s e d e s o n r e p r é s e n t a n t , a c c e p t e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t d ' ê t r e r e m b o u r s é e e n p a r t i e e n n a t u r e , a u
m o y e n d e s a t t r i b u t i o n s p r é d é c r i t e s , d o n t i l d é c l a r e p a r f a i t e m e n t c o n n a î t r e l e s c a r a c t é r i s t i q u e s , d i s p e n s a n t l e
N o t a i r e s o u s s i g n é d e l e s r e p r o d u i r e a u x p r é s e n t e s .
I l r e c o n n a î t a v o i r é t é d û m e n t i n f o r m é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é q u ' a u c u n e g a r a n t i e n e p e u t l u i ê t r e d o n n é e
q u a n t à l a s o l v a b i l i t é d e s d é b i t e u r s .
I l s ' e n g a g e p a r a i l l e u r s à i n f o r m e r c e s d e r n i e r s d e l a c e s s i o n d e c r é a n c e a i n s i i n t e r v e n u e , d e m a n i è r e à
r e s p e c t e r l e p r e s c r i t l é g a l d e s a r t i c l e s 1 6 8 9 e t s u i v a n t s d u C o d e c i v i l .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t à i m p u t e r s u r l e c a p i t a l l i b é r é , a u p l a n f i s c a l .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e r e m b o u r s e m e n t n e p e u t ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s
a p r è s l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
C e l u i - c i i n t e r v i e n d r a , l e c a s é c h é a n t , a p r è s c o m p e n s a t i o n a v e c l e s d e t t e s d e s a c t i o n n a i r e s à l ' é g a r d d e l a
s o c i é t é .
S E C O N D E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C a p i t a l S o c i a l .
L e c a p i t a l e s t f i x é a c t u e l l e m e n t à d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 2 1 0 . 0 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
F i x é à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , e t r e p r é s e n t é a l o r s p a r d e u x
m i l l e h u i t c e n t t r e n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e h u i t
c e n t t r e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . l e c a p i t a l s o c i a l a é t é , p a r
a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C o l l o n , à
E t t e r b e e k , e n d a t e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 5 , r a m e n é à d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s .
V O T E : m i s e s a u x v o i x , l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
D E C L A R A T I O N S Q U A N T A U X F R A I S .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u i m p ô t s q u i i n c o m b e n t à l a
s o c i é t é o u s o n t m i s à s a c h a r g e à r a i s o n d e c e t a c t e s ' é l è v e r o n t à m i l l e h u i t c e n t q u i n z e e u r o s ( 1 . 8 1 5 E ) .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D R O I T D ' E C R I T U R E .
D r o i t d e n o n a n t e - c i n q e u r o s p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e N o t a i r e D a m i e n C o l l o n - W i n d e l i n c k x .
D O N T P R O C E S V E R B A L ,
C l o s d a t e e t l i e u q u e d e s s u s ,
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e , l e s c o m p a r a n t s e t i n t e r v e n a n t s , q u a l i t a t e q u a , o n t s i g n é e t p a r a p h é l e s p i è c e s q u i
f o r m e n t l e p r é s e n t a s i g n é e t p a r a p h é l e s p i è c e s q u i f o r m e n t l e p r é s e n t a c t e , d e v a n t e t a v e c N o u s , N o t a i r e .
/ S U I V E N T L E S S I G N A T U R E S /
D a m i e n C o l l o n - W i n d e l i n c k x , N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e
- E x p é d i t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e