02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 30.06.2014 14236-0210-032
30/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e e e r 9 e l e , e o h i ' t , q , ,
. , s . , , , 2 1 . 1 O p
4
r ~ c h t r ' r ,
~ . ~ ~ ~ , r ,
C 7 Î T i i ~ i f l r ~ ' j ` ' ' ~ ~ r ~ r r i ~
, - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ . . . . , _ - . - , . . . . . - - " - - - ~ ~ m o f " , : " - : !
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 0 . 2 7 5 . 4 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n , 2 7 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i n R O G G E M A N , g e - a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n z e s m i l j o e n e u r o ( 6 , 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) t e v e r m i n d e r e n o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 . 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) o p e e n m i l j o e n n e g e n h a n - d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b - b e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h e t r e c h t o m e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a a r e n b o v e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l - l e d i g z a l a f g e s c h r e v e n w o r d e n v a n h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T
A i s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d - d u i z e n d e u r o ( 1 . 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 6 . 4 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e , w a a r v a n :
- V i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 4 . 4 6 2 ) a a n d e l e n v a n c a t e - g o r i e A ,
- d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 . 5 3 8 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , e n
- v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e w a r r a n t s u i t g e g e v e n o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 a l s v o l g t z u l l e n g e w i j z i g d w o r d e n d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n t e n e m e n n a h u i d i g e v e r g a d e r i n g :
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e w a r r a n t s u i t g e g e v e n o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 t e v e r - m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 9 3 7 , 5 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 1 . 6 2 5 E U R ) o p z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 6 8 7 , 5 0 E U R ) .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f - g a a n
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E m a e l s t e e n v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
- " R a a d v a n B e s t u u r * -
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n v e r s c h e n e n :
- A l s b e s t u u r d e r s v a n c a t e g o r i e A : d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e - p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E - C a p i t a l
E q u i t y M a n a g e m e n t " , m e t z e t e l t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n , 2 7 3 , m e t a l s o n d e r -
n e m i n g s n u m m e r 8 8 8 . 2 8 9 . 4 7 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a b E r i c B V B A , m e t z e t e l t e O v e r i l s e ( 3 0 9 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V E R O N A I N V E S T M E N T C O M P A N Y
e
O v e r i j s e ) , L a n e s t r a a t , 4 2 , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c G a b y V A N Z U I J L E N , v o o r n o e m d e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E - C A P I T A L I l " , m e t z e t e l t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n , 2 7 3 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 8 8 . 5 1 2 , 0 8 0 n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c G a b y V A N Z U I J L E N .
- A l s b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B : d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - k e l i j k h e i d W I N - C O N S U L T , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e , K u s t l a a n 1 6 6 b u s 2 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 0 3 0 . 6 7 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n - w o o r d i g e r d e h e e r V E R S T A E N F i l i p M a r c , v o o r n o e m d .
- A l s b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e C : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A A R D P L A N , m e t z e t e l t e 2 2 3 5 W e s t m e e r b e e k , H o o g - z a n d 3 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 3 2 0 . 6 9 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E V R I E S S t e f a n , v o o r n o e m d .
V e r t e g e n w o o r d i g e n d d e g e h e e l h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e v o l g g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n . N e m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E N I G B E S L U I T .
I n u i t o e f e n i n g v a n h e t a m e n d e r i n g s r e c h t v o o r z i e n i n h e t W A R R A N T E N - P L A N D I E N S T V E R L E N E R S E N B E S T U U R D E R S 2 0 1 2 , b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e w a r r a n t s u i t g e g e v e n o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 9 3 7 , 5 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 1 . 6 2 5 E U R ) o p z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 6 8 7 , 5 0 E U R ) .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H 1 S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
K i
, I .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 27.06.2013 13246-0437-028
28/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
&
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 9 N O V . 1 . 0 1 2
G r i f f i e
9 I I I H 1 1 1 1 1 1 1 H H
* 1 2 1 9 2 5 6 3 *
i
, _ _ _ _ _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 0 . 2 7 5 . 4 5 8
I N V E S T M E N T C O M P A N Y
B e n a m i n g ( v o i u i t ) : V E R O N A
( v e r k o r t ) : V I C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l e a i 2 7 3
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E V A N W A R R A N T S - K A P I T A A L V E R H O G I N G O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E - M A C H T I G I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v 6 ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R O N A I N V E S T M E N T C O M P A N Y " , i ; i n a f k o r t i n g " V I C " , g e v e s t i g d t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t . ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 2 7 5 . 4 5 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t ; 1 ) t o t d e u i t g i f t e v a n t a c h t i g ( 8 0 ) w a r r a n t s d i e i e d e r r e c h t g e v e n o m i n t e s c h r i j v e n o p é é n a a n d e e l v a n c a t e g o r i e , : " C " v a n d e v e n n o o t s c h a p " V E R O N A I N V E S T M E N T C O M P A N Y " a a n d e v a s t e e n n i e t - h e r z i e n b a r e p r i j s v a n : ; : d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 1 , 6 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e w a r r a n t s , e e n g e h e e l v o r m e n d m e t d e z e o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n a l s v o l g t v a s t g e s t e l d :
" - a a n t a l e n b e g u n s t i g d e n : e r z u l l e n t a c h t i g ( 8 0 ) w a r r a n t s w o r d e n u i t g e g e v e n d i e o n d e r o p s c h o r t e n d e t . v o o r w a a r d e v a n a a n v a a r d i n g ( m i d d e l s o n d e r t e k e n i n g v a n e e n i n d i v i d u e l e w a r r a n t o v e r e e n k o m s t ) t o e g e k e n d ; w o r d e n a a n d e n o g n a d e r t e b e p a l e n d i e n s t v e r l e n e r s e n b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h a a r : . d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ( " G e s e l e c t e e r d e D e e l n e m e r s " ) , z o a l s u i t g e w e r k t i n h e t W a r r a n t p l a n D i e n s t v e r l e n e r s ; ; e n B e s t u u r d e r s 2 0 1 2 ( " W a r r a n t p l a n " ) , e n w a a r b i j i e d e r e w a r r a n t r e c h t g e e f t o p i n s c h r i j v i n g o p e e n ( 1 ) a a n d e e l ; : ' ; v a n c a t e g o r i e " C " .
, ' - a a n b o d v a n d e w a n n t s : d e t o e k e n n i n g v a n d e w a r r a n t s a a n d e G e s e l e c t e e r d e D e e l n e m e r s z a l g e b e u r e n o p b a s i s v a n é é n o f m e e r b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n o n d e r m e e r b e p a a l d w o r d t :
* w e l k e p e r s o n e n G e s e l e c t e e r d e D e e l n e m e r s z i j n ,
* h o e v e e l w a r r a n t s z u l l e n w o r d e n a a n g e b o d e n a a n e l k e G e s e l e c t e e r d e D e e l n e m e r , e n
* w e l k e d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n z i j n v a n d i e w a r r a n t s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t , ' ' = , W a r r a n t p l a n .
E l k a a n b o d v a n w a r r a n t s z a l v e r v a t z i j n i n e e n g e s c h r e v e n i n d i v i d u e l e w a r r a n t o v e r e e n k o m s t , d i e z a l ° : o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e G e s e l e c t e e r d e D e e l n e m e r e n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e d e v o o r w a a r d e n z a l i n h o u d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W a r r a n t p l a n .
? = D e o n d e r t e k e n i n g v a n d e i n d i v i d u e l e w a r r a n t o v e r e e n k o m s t d o o r d e G e s e l e c t e e r d e D e e l n e m e r h o u d t e e n ! ! a a n v a a r d i n g v a n h e t a a n b o d i n v o o r h e t a a n t a l i n d e i n d i v i d u e l e w a r r a n t o v e r e e n k o m s t v e r m e l d e w a r r a n t s . D e z e ; ; a a n v a a r d i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i n n e n d e z e s t i g ( 6 0 ) d a g e n n a h e t a a n b o d . - w a r r a n t p r i j s : d e w a r r a n t s w o r d e n g r a t i s a a n g e b o d e n a a n d e G e s e l e c t e e r d e D e e l n e m e r s .
- d u u r v a n d e w a r r a n t s : v i j f ( 5 ) j a a r v a n a f h u n u i t g i f t e d a t u m . I n g e v a l v a n n i e t - u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s v o o r h e t e i n d e v a n d e z e d u u r w o r d e n z e v a n r e c h t s w e g e n i e t i g .
- d e f i n i t i e v e v e r w e r v i n g ( V e s t i n g ) : i n d e i n d i v i d u e l e w a r r a n t o v e r e e n k o m s t z a l b e p a a l d w o r d e n o p w e l k e ' , ' ; t i j d s t i p p e n d e w a r r a n t s , t o e g e k e n d a a n d e G e s e l e c t e e r d e D e e l n e m e r s , d e f i n i t i e f v e r w o r v e n w o r d e n .
- a a r d v a n d e w a r r g E n t _ s : . d e w a r r a n t s z i j n o p n a a m e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r s ; w a r r a n t h o u d e r s d a t d a a r t o e d o o r d e V e n n o o t s c h a p o f e e n d o o r h a a r a a n g e w e z e n d e r d e z a l w o r d e n a a n g e l e g d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e n z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p e e n d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e w a r r a n t h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t v a n d i e i n s c h r i j v i n g a f g e v e n .
- b e l a s t i n g e n : d e b e l a s t i n g e n e i s b a a r m e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e k e n n i n g e n d e i n k o m s t e n v a n d e z e w a r r a n t s z i j n t e n l a s t e v a n d e b e g u n s t i g d e n v a n d e w a r r a n t s ,
- u i t o e f e n p r i j s : e l k e w a r r a n t g e e f t h e t r e c h t o m i n t e t e k e n e n o p n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e " C " v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e v a s t e e n n i e t - h e r z i e n b a r e p r i j s v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 1 . 6 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w e l k e u i t o e f e n p r i j s g e l i j k i s a a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n é é n a a n d e e l w e l k e g e h a n t e e r d w e r d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e u i t o e f e n p r i j s d i e n t v o l l e d i g i n s p e c i ë n t e w o r d e n b e t a a l d b i j d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s .
- u i t o e f e n p e r i o d e v a n d e w a r r a n t s : t e n z i j a n d e r s v o o r z i e n i n d e i n d i v i d u e l e w a r r a n t o v e r e e n k o m s t , z i j n d e d e f i n i t i e f v e r w o r v e n w a r r a n t s u i t o e f e n b a a r v a n a f h e t v i e r d e k a l e n d e r j a a r v o l g e n d o p d e d a t u m v a n h e t a a n b o d t o t d e d u u r v a n d e w a r r a n t s v e r s t r e k e n i s .
D e w a r r a n t s k u n n e n i n d e u i t o e f e n p e r i o d e e n k e l g e l d i g u i t g e o e f e n d w o r d e n i n d e u i t o e f e n v e n s t e r s v o o r z i e n i n d e i n d i v i d u e l e w a r r a n t o v e r e e n k o m s t .
- u i t o e f e n p r o c e d u r e : d e d e f i n i t i e f v e r w o r v e n w a r r a n t s z u l l e n g e a c h t w o r d e n u i t g e o e f e n d t e z i j n n a o n t v a n g s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , u i t e r l i j k d e l a a t s t e k a l e n d e r d a g v a n d e v o o r g e s c h r e v e n u i t o e f e n p e r i o d e e n u i t o e f e n v e n s t e r v a n :
* e e n k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d o o r d e G e s e l e c t e e r d e D e e l n e m e r , v e r m e l d e n d d a t e e n w a r r a n t o f e e n a a n t a l w a r r a n t s w o r d e n u i t g e o e f e n d . D e z e k e n n i s g e v i n g z a l u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d e n o p h o e v e e l a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n ;
* h e t b e w i j s v a n v o l l e d i g e b e t a l i n g v o o r d e a a n d e l e n m e t b e t r e k k i n g w a a r t o e d e w a r r a n t s w e r d e n u i t g e o e f e n d , d o o r m i d d e l v a n b a n k o v e r s c h r i j v i n g o p e e n r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r v a n h e t n u m m e r d o o r d e z V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n m e e g e d e e l d ;
* i n h e t g e v a l d a t d e w a r r a n t w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r ( e e n ) p e r s o o n ( p e r s o n e n ) d i e n i e t d e w a r r a n t h o u d e r i s ( z i j n ) , h e t v o o r l e g g e n v a n d e v e r e i s t e b e w i j s s t u k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t r e c h t v a n v o o r m e l d e p e r s o o n ( p e r s o n e n ) o m d e w a r r a n t u i t t e o e f e n e n ; e n
* e e n d e r w e l k e v e r k l a r i n g e n e n d o c u m e n t e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t o v e r e e n k o m s t i g e e n d e r w e l k e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , e n w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r l e g g i n g v r a a g t .
D e a a n d e l e n z u l l e n u i t e r l i j k w o r d e n u i t g e g e v e n v 6 6 r h e t e i n d e v a n h e t b e t r e f f e n d e k a l e n d e r j a a r .
- t o e s t a n d b i l e i n d e b e s t u u r d e r s m a n d a a t o f d i e n s t v e r l e n i n s o v e r e e n k o m s t : b i j b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t o f v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t m e t ( d e v e n n o o t s c h a p v a n ) d e w a r r a n t h o u d e r , b l i j v e n d e d e f i n i t i e f v e r w o r v e n w a r r a n t s u i t o e f e n b a a r d o o r d e w a r r a n t h o u d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W a r r a n t p l a n e n d e i n d i v i d u e l e w a r r a n t o v e r e e n k o m s t .
A l l e w a r r a n t s d i e n i e t d e f i n i t i e f v e r w o r v e n z i j n o p d a t t i j d s t i p , w o r d e n n i e t i g , t e n z i j d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e á V e n n o o t s c h a p a n d e r s b e s l i s t .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , z u l l e n d e d e f i n i t i e f v e r w o r v e n w a r r a n t s v e r v a l l e n :
* b i j b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t o f v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t o m r e d e n v a n b e d r o g o f z w a r e p r o f e s s i o n e l e f o u t ( e r n s t i g e t e k o r t k o m i n g ) i n h o o f d e v a n ( d e v e n n o o t s c h a p v a n ) d e w a r r a n t h o u d e r , d i e h e t i n h a a r / h e m g e s t e l d e v e r t r o u w e n z o d a n i g a a n t a s t d a t i e d e r e v e r d e r e s a m e n w e r k i n g o n m i d d e l l i j k o n m o g e l i j k w o r d t ;
* b i j e e n z i j d i g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t o f v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t d o o r ( d e v e n n o o t s c h a p v a n ) d e w a r r a n t h o u d e r , v o o r e e n a n d e r e r e d e n d a n b e d r o g o f z w a r e p r o f e s s i o n e l e f o u t i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r m e e d e w a r r a n t h o u d e r v e r b o n d e n i s ( V e n n o o t s c h a p o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ) a l s b e s t u u r d e r o f d i e n s t v e r l e n e r .
I n h e t g e v a l v a n b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t o f v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t t e n g e v o l g e v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e w a r r a n t h o u d e r , z u l l e n a l l e d e f i n i t i e f v e r w o r v e n w a r r a n t s g e a c h t w o r d e n t e z i j n o v e r g e d r a g e n m a a r d e w e t t e l i j k e e r f g e n a m e n v a n d e w a r r a n t h o u d e r , e n z u l l e n z e u i t o e f e n b a a r b l i j v e n v o o r d e E r e s t v a n d e d u u r v a n d e w a r r a n t s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W a r r a n t p l a n e n d e i n d i v i d u e l e w a r r a n t o v e r e e n k o m s t . A l l e w a r r a n t s d i e n i e t d e f i n i t i e f v e r w o r v e n z i j n o p d a t t i j d s t i p , w o r d e n n i e t i g , t e n z i j d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a n d e r s b e s l i s t .
- d i v i d e n d g e r e c h t i g d h e i d : d e n i e u w e a a n d e l e n , u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e d e f i n i t i e f v e r w o r v e n w a r r a n t s , z u l l e n r e c h t g e v e n o p e e n e v e n t u e e l d i v i d e n d , v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n . x - a n t i v e r w a t e r i n g : i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l d e V e n n o o t s c h a p h e t r e c h t h e b b e n o m e l k b e s l u i t t e n e m e n d a t z i j n o d i g a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r k a p i t a a l o f h a a r s t a t u t e n , z e l f s i n d i e n d e z e b e s l u i t e n o n r e c h t s t r e e k s e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e w a r r a n t h o u d e r s a l s g e v o l g z o u k u n n e n h e b b e n , t e n z i j z u l k e v e r m i n d e r i n g d u i d e l i j k d e e n i g e b e d o e l i n g i s v a n d e z e b e s l u i t e n . D e w a r r a n t h o u d e r z a l , i n d i e n d e V e n n o o t s c h a p z o u o v e r g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g v o o r h e t e i n d e v a n d e u i t o e f e n p e r i o d e v a n d e w a r r a n t s , h e t r e c h t h e b b e n d e w a r r a n t s u i t t e o e f e n e n b u i t e n e l k
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o t ! 1 1 . 1
, . f
u i t o e f e n v e n s t e r , e n d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r z o v e r h i j d a t r e c h t k a n p u t t e n u i t a r t i k e l 5 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t g e v a l v a n e e n f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e g e v e s t e w a r r a n t s , e v e n a l s d e u i t o e f e n p r i j z e n , g e w i j z i g d w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r u i l v e r h o u d i n g t o e g e p a s t i n d e f u s i e o f s p l i t s i n g v o o r d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . " "
2 ) a l s g e v o l g v a n d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t s e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a l g e h e l e o f ; g e d e e l t e l i j k e u i t o e f e n i n g v a n d e C - w a r r a n t s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h e t m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n h e t a a n t a l d o o r d e C - w a r r a n t s v e r t e g e n w o o r d i g d e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n , v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e t o e p a s s e l i j k e i n s c h r i j v i n g s p r i j s z o a l s v o o r z i e n i n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n d e r C - w a r r a n t s , d o o r u i t g i f t e v a n h e t a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e " C " d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a r í t a I u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e " C " e n d i e d i v i d e n d g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n v a n a f d e d a t u r a v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e u i t o e f e n p r i j s z a l w o r d e n b e s t e m d o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " t o t b e l o o p v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p d a t o g e n b l i k e n v o o r h e t g e b e u r l i j k e s a l d o o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
M a r c S L E D S E N S ,
e e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 11.06.2012 12160-0438-033
15/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e l u s r 7 y + t
Q 2 F E B 2 0 2
G r i f f i e
' 1 2 0 3 8 1 6 3 *
u i
V o . b e h o a a n B e l g S t a a t s
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 / 0 2 / 2 0 1 2
l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
< < O n d e r n e r n i n g s n r : 8 3 0 . 2 7 5 . 4 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R O N A I N V E S T M E N T C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 2 7 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d t w a a l f , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a I s e n i g d o e l t e w o r d e n ; n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R O N A I N V E S T M E N T C O M P A N Y " , g e v e s t i g d t e 1 1 5 0 ' S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l m e t l o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 2 7 5 . 4 5 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t , v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , g e p u b l i c e e r d i t a ; i d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 8 5 3 3 , a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 " .
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n T W E E M I L J O E N V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 2 , 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I E R M I L J O E N E U R O ( E 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p Z E S M I L J O E N V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 6 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n i n , = : t o t a a l T W E E D U I Z E N D V I E R H O N D E R D ( 2 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d : ' a c h t e n d e r t i g ( 1 . 5 3 8 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 8 6 2 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , = ; a l l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s t o e g e k e n d a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e r e l e v a n t e c a t e g o r i e e n d i e i n d O w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O p v o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d i n g e t e k e n d i n g e l d a a n d e p r i j s v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E ' ! 1 . 6 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r F o r t i s B a n k , w a a r v a n d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g ` k a p i t a a l ' e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 6 2 5 , 0 0 ) o p d e r e k e n i n g ; , ` u i t g i f t e p r e m i e ' d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n d i e , b e h o u d e n s d e 3 j m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t ; , z r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t ; , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
3 . h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D ; , E U R O ( E 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E S M I L J O E N V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 6 , 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p Z E V E N M I L J O E N N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 7 , 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e i n k a p i t a a l e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E V E N M I L J O E N N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E > ; 7 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E S D U I Z E N D V I E R H O N D E R D ( 6 . 4 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , w a a r v a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
- v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 4 . 4 6 2 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ,
- d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 . 5 3 8 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , e n
- v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C " .
5 . t o t i n l a s s i n g i n d e s t a t u t e n v a n e e n r e g e l i n g i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
6 . t o t w i j z i g i n g v a n o n d e r m e e r v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n , t e w e t e n :
v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e - v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n ,
, D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e i d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t - f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , - a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g i n d i e n z u l k s g e v r a a g d w o r d t i n d e o p r o e p i n g " .
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t q u o r u m e n d e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 5 v a n d e ' s t a t u t e n " .
7 . a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B w e l k e o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 a a n g e b o d e n w e r d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E R V E E " , g e v e s t i g d t e 2 2 3 0 H e r s e l t ( R a m s e l ) , H o o i l a a r 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n T u r n h o u t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 2 6 0 . 8 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E T T E R S R o n a l d A l f o n s M a g d a l e n a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t ( R a m s e l ) , H o o i l a a r 3 5 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I N - C O N S U L T " , g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e , K u s t l a a n 1 6 6 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 0 3 0 . 6 7 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R S T A E N F i l i p M a r c C y r i e l P a u l , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , K a n t e s t r a a t 5 .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e c o i 5 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r b e h o u d e n d a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p i s t a r t
G r i ~ f f ~ ~ ~ 2 0 1 1
J A K
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 0 . 2 7 5 . 4 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R O N A I N V E S T M E N T C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r g o t e s q u a r e 4 1 , 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 6 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n o m d e z e t e b r e n g e n v a n 1 0 3 0 B r u s s e l ( S c h a a r b e e k ) , V e r g o t e s q u a r e 4 1 n a a r 1 1 5 0 B r u s s e l ( S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ) , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t C V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B A B E R I C B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i c v a n Z u i j l e n
* 1 1 0 1 8 5 3 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.05.2016, NGL 11.08.2016 16418-0127-031