20/02/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 1 8 0 2 *
D é p o s é
1 8 - 0 2 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 4 6 6 6 1 2 1 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V E R O N I Q U E E N G L E B I E N N E S C S P R L U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e B o r r e n s 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 .
M a d a m e E N G L E B I E N N E V é r o n i q u e L o u i s e T h é r è s e J o s é e E l i s a b e t h G h i s l a i n e , d o m i c i l i é e à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , a v e n u e d e s C r o c u s 1 5 , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
A R T I C L E 1 : F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e V E R O N I Q U E E N G L E B I E N N E S C S P R L U .
A R T I C L E 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e B o r r e n s , 2 3 . ( . . . )
A R T I C L E 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e g u é r i r e t d e f a c i l i t e r l a p r a t i q u e d e l ' A r t d e g u é r i r . E l l e a p o u r o b j e t t o u t e s d i s c i p l i n e s d e l a m é d e c i n e e t n o t a m m e n t l a n a t o m o p a t h o l o g i e .
L a m é d e c i n e e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é . L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L ' o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e , n o t a m m e n t c e l l e s r e l a t i v e s a u l i b r e c h o i x d u m é d e c i n p a r l e p a t i e n t , à l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u p r a t i c i e n .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e , n ' a l t é r a n t p a s s o n c a r a c t è r e c i v i l e t s a v o c a t i o n e x c l u s i v e m e n t m é d i c a l e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , à t i t r e a c c e s s o i r e , l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r e t n o t a m m e n t l a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a l i é n a t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n o u l e l e a s i n g d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , s a n s q u e c e s o p é r a t i o n s p u i s s e n t p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é o u q u e l l e s p u i s s e n t c o n d u i r e , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t , a u d é v e l o p p e m e n t d u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e .
L e s m o d a l i t é s d i n v e s t i s s e m e n t s ( i m ) m o b i l i e r s d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é d e d e u x / t i e r s m i n i m u m .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a m é d e c i n e , t o u t e f o r m e d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e o u d e s u r c o n s o m m a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n a s s o c i é e s t t o u j o u r s i l l i m i t é e . C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é ( a v i s d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 9 ) . A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e q u e l l e s o u s c r i t l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( E U R 1 0 0 , 0 0 ) p a r p a r t , e t q u e l l e l e s a l i b é r é e s d e f a ç o n é g a l e e t e n s e m b l e p o u r d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p a r u n v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e C B C .
L e n o t a i r e a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a u r a p a r c o n s é q u e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( E U R 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
A R T I C L E 6 : I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r p a r t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s e s d r o i t s . A R T I C L E 1 2 : R E G L E M E N T D ' O R D R E I N T E R I E U R
S ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , c e u x - c i é t a b l i s s e n t u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r q u i s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l P r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . C e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d é t e r m i n e r a n o t a m m e n t l e m o d e d e c a l c u l d e s é t a t s d e f r a i s p o u r l e s m é d e c i n s , l a c l é d e r é p a r t i t i o n d e s h o n o r a i r e s , l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i v i t é s e t l e s c o n d i t i o n s e t e f f e t s d ' u n e e x c l u s i o n t e m p o r a i r e d ' u n m é d e c i n a s s o c i é .
A R T I C L E 1 3 : G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
P o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n a y a n t u n e i n c i d e n c e s u r l ' a c t i v i t é m é d i c a l e d e s a s s o c i é s , l e g é r a n t d o i t ê t r e u n a s s o c i é d e l a s o c i é t é . P o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n n ' a y a n t p a s d ' i n c i d e n c e s u r l ' a c t i v i t é m é d i c a l e d e s a s s o c i é s , l e g é r a n t p e u t ê t r e u n n o n - a s s o c i é .
S i t o u s l e s g é r a n t s o n t l a q u a l i t é d a s s o c i é s , i l s g è r e n t l a s o c i é t é i n d i v i d u e l l e m e n t .
L e s g é r a n t s q u i o n t l a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t l e s g é r a n t s q u i n ' o n t p a s c e t t e q u a l i t é f o n c t i o n n e n t c o m m e u n c o l l è g e o ù l a v o i x d e s g é r a n t s q u i o n t l a q u a l i t é d ' a s s o c i é e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e s l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e c e u x - c i .
L e g é r a n t d o i t ê t r e c o n n u e t l o r s q u ' i l s ' a g i t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e , s e s s t a t u t s d o i v e n t f a i r e a p p a r a î t r e q u ' i l n ' y a p a s d e c o n t r a d i c t i o n a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e . E n o u t r e , u n e p e r s o n n e p h y s i q u e r e p r é s e n t a n t l e g é r a n t l o r s q u ' i l e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , d o i t ê t r e d é s i g n é e . T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e s e r a n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é d u i t à s i x a n s m a x i m u m , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e .
A R T I C L E 1 4 : R E P R E S E N T A T I O N
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n v e r s l e s t i e r s p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L e g é r a n t n e p o u r r a d é l é g u e r s e s p o u v o i r s q u ' à u n d o c t e u r e n m é d e c i n e , d è s q u ' i l s ' a g i r a d ' a c c o m p l i r d e s a c t e s e n r a p p o r t a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e g u é r i r .
A R T I C L E 1 8 : R E U N I O N
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 4 h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e p r é c é d a n t c e t t e d a t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x g é r a n t s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a s s o c i é s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 9 : R E P R E S E N T A T I O N S
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r e l l e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 2 3 : E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A R T I C L E 2 4 : R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
S u r l e b é n é f i c e n e t s e r o n t p r é l e v é s c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r u n f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e , d è s q u e l e d i t f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D e s r é s e r v e s e x c e p t i o n n e l l e s j u s t i f i é e s e t d é c i d é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r o n t ê t r e c o n s t i t u é e s , e n r e s p e c t a n t l e s d i r e c t i v e s d u C o n s e i l N a t i o n a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
A R T I C L E 2 5 : D I S S O L U T I O N - R E P A R T I T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s e r a a s s u r é e p a r l e g é r a n t e n e x e r c i c e - q u e l l e q u e s o i t l a c a u s e o u l e m o m e n t - s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é , p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s s e r o n t d é t e r m i n é s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l e l i q u i d a t e u r , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e s t p a s u n m é d e c i n , i l d e v r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n m é d e c i n p o u r l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x , l e s q u e s t i o n s q u i c o n c e r n e n t l a v i e p r i v é e d e s p a t i e n t s e t / o u l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d e s a s s o c i é s .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t d e l ' a p u r e m e n t d u p a s s i f , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s , à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a a t t r i b u é a u x a s s o c i é s . D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S E T T R A N S I T O I R E S
L a c o m p a r a n t e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n 2 0 1 5 .
2 . N o m i n a t i o n d u n e g é r a n t e
E s t n o m m é e g é r a n t e n o n - s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é : V é r o n i q u e E N G L E B I E N N E , p r é n o m m é e .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e .
4 . P o u v o i r s
L a s o c i é t é O D B e t A s s o c i é s à W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e , e t / o u M a d a m e V é r o n i q u e E n g l e b i e n n e , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r i n s c r i r e l a s o c i é t é e n q u a l i t é d e n t r e p r i s e c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s e t p o u r l a f f i l i e r à u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s . A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , a u p r è s d u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s
V o l e t B - S u i t e
a d m i n i s t r a t i o n s ; i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s
q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r
l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e