02/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.04.2014, DPT 28.04.2014 14104-0067-044
24/04/2014
ÿþB R U X E L L L ,
1 A P R G Z W 4
R é s e r v é 1 1 0 1 1 1 M 4 0 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 5 6
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A P P O R T D ' U N E B R A N C H E D ' A C T I V I T E P A R L A S O C I E T E V e r s a l i s D e u t s c h l a n d G m b H - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E B E N E F I C I A I R E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N N I E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e 3 V e r s a l l s i n t e r n a t i o n a l 3 , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s 5 6 , c i - a p r è s d é n o m m é e l a S o c i é t é ' o u " l a S o c i é t é , B é n é f i c i a i r e " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" 1 ° A p p o r t d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é - D e s c r i p t i o n d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s e c o m p o s a n t d e t o u t l ' a c t i f e t p a s s i f
" a y a n t t r a i t a u x a c t i v i t é s ' c o m m e r c i a l e s g o i n g c o n c e r n " e t l e s a c t i v i t é s d e " s e r v i c e d e s u p p o r t ' ( c i - a p r è s n o m m é ' l ' A p p o r t ) , d e l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d ' V e r s a l i s D e u t s c h l a n d G m b H , ' d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à D ü s s e l d o r f e r S t r a s s e 1 3 , 6 5 7 6 0 E s c h b o m ( A l l e m a g n e ) , c i - a p r è s d é n o m m é e ' l a S o c i é t é A p p o r t e u s e ' o u " V e r s a l i s D e u t s c h l a n d " e t d e s a s u c c u r s a l e s u i s s e ( L a u r e n z e n v o r s t a d t 1 1 , A a r a u ) e t d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e l ' a p p o r t d e c e t t e b r a n c h e d ' a c t i v i t é . .
2 0 S u i t e à l ' A p p o r t , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e I a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e d e t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 3 . 8 2 7 . 0 0 0 E U R ) , 1 . e . l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e l ' A p p o r t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e t d e c r é e r d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 2 . 9 7 7 , 9 4 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , c a l c u l é s u r l a v a l e u r d u m a r c h é .
L e c a p i t a l d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e a é t é a u g m e n t é d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 3 , 8 2 7 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à q u i n z e m i l l i o n s h u i t c e n t s i x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 5 . 8 0 6 . 5 8 9 , 8 8 E U R ) a v e c é m i s s i o n d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 2 . 9 7 7 . 9 4 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
C o n s t a t a t i o n q u e s u r b a s e d e l a v a l e u r d u m a r c h é d e l ' A p p o r t e t d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e , d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 2 . 9 7 7 . 9 4 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é é m i s e s s u i t e à l ' A p p o r t ; c e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é a t t r i b u é e s à l a S o c i é t é A p p o r t e u s e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e s o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s a c t i o n s a u r o n t l e s m ê m e d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s / r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
3 D ' u n P o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s , l e s o p é r a t i o n s c o n c e r n a n t l ' A p p o r t d e l a S o c i é t é A p p o r t e u s e s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 . D ' u n p o i n t d e v u e i u r i d i o u e , l ' A p p o r t p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u I a v r i l 2 0 1 4 0 0 h 0 0 d u m a t i n .
D E S C I P T I O N D E L A B R A N C H E D ' A C T I V I T E
L ' A p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f a y a n t t r a i t à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s ( i ) " c o m m e r c i a l e s g o i n g c o n c e r n " ( p a r e x e m p l e t r a d i n g ) e t ( i i ) l e s " s e r v i c e s d e s u p p o r t " ( p a r e x e m p l e R H i n t e r n e , I T , f o n c t i o n s d e c o m p t a b i l i t é ) , e x p l o i t é p a r l a S o c i é t é A p p o r t e u s e s u r s o n s i t e o p é r a t i o n n e l d ' E s c h b o m ( D ü s s e l d o r f e r S t r a s s e 1 3 , E s c h b o r n ) e t d e s a s u c c u r s a l e s u i s s e ( L a u r e n z e n v o r s t a d t 1 1 , A a r a u ) .
P a r s o u c i d e c l a r t é l ' a c t i v i t é d e p r o d u c t i o n r é a l i s é e s u r e t à p a r t i r d ' E s c h b o r n , e t t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s r e l a t i f s o u s e r a p p o r t a n t à c e l u i - c i , n e s e r o n t p a s a p p o r t é s .
L ' A p p o r t s e c o m p o s e d e t o u t l ' a c t i f e t l e p a s s i f u t i l i s é p o u r r é a l i s e r l e s a c t i v i t é s c o m m e p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s c i - d e s s o u s .
S u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' A p p o r t e s t c o m p o s é d e s p r i n c i p a l e s , ; c a t é g o r i e s d ' a c t i f s e t p a s s i f s d é c r i t e s c i - d e s s o u s .
1 ) A c t i f s e t p a s s i f s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ;
M a l ' j ' I l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
S u c c u r s a l e S u i s s e M o d 1 1 . 1
B r a n c h e d ' a c t i v i t é d e V e r s a l i s D e u t s c h l a n d 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 T o t a l
0 1 . 0 1 . 2 0 1 4
I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 6 5 . 0 0 0 6 5 . 0 0 0
S t o c k s 1 , 9 3 1 . 0 0 0 1 . 9 3 1 . 0 0 0
C r é a n c e s c o m m e r c i a l e s 3 . 6 1 8 . 0 0 0 5 0 4 . 0 0 0 4 . 1 2 2 . 0 0 0
A u t r e s c r é a n c e s 4 . 0 0 0 4 . 0 0 0
V a l e u r s d i s p o n i b l e s 2 5 . 0 0 0 2 5 . 0 0 0
V a l e u r s a c t i v e s 5 . 6 1 4 . 0 0 0 5 3 3 . 0 0 0 6 . 1 4 7 . 0 0 0
P r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s e t c h a r g e s 5 4 9 . 0 0 0 9 6 . 0 0 0 6 4 5 . 0 0 0
D e t t e s c o m m e r c i a l e s 1 . 6 7 2 . 0 0 0 1 . 6 7 2 . 0 0 0
D e t t e s s o c i a l e s e t f i s c a l e s
A u t r e s d e t t e s 3 . 0 0 0 3 . 0 0 0
V a l e u r s p a s s i v e s 2 . 2 2 1 . 0 0 0 9 9 . 0 0 0 2 . 3 2 0 . 0 0 0
A c t i f n e t c o m p t a b l e
3 . 3 9 3 . 0 0 0
4 3 4 . 0 0 0
3 . 8 2 7 . 0 0 0
A l o r s l e s é l é m e n t s a y a n t t r a i t a u t r a n s f e r t c o n t i e n n e n t e n t r e a u t r e , s a n s y ê t r e l i m i t é , l e s a c t i f s i m m o b i l i s é s l e s f o n d s d e r o u l e m e n t ( y c o m p r i s l e s c r é a n c e s s u r d e s c l i e n t s , l e s t o c k e t l e s d e t t e s d e s f o u r n i s s e u r s ) , p e r m i s , d r o i t s e t o b l i g a t i o n s c o n t r a c t u e l s e t c . d é t e n u s e t e x p l o i t é s p a r l a S o c i é t é A p p o r t e u s e p o u r l ' e x p l o i t a t i o n d e l ' A p p o r t c u r é s u l t a n t e n u n e t e l l e e x p l o i t a t i o n .
L e s a c t i f s a y a n t t r a i t s t a n t à l ' A p p o r t t a n t à l a d i v i s i o n d e p r o d u c t i o n n o n c o n t r i b u é e , s e r o n t m a i n t e n u p a r l a S o c i é t é A p p o r t e u s e e t d e s e n g a g e m e n t s s e r o n t p r i s a f i n d e p e r m e t t r e à l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e d e p a r t a g e r l ' a c t i f o u d ' y a v o i r a c c è s . P a r e x e m p l e l a S o c i é t é A p p o r t e u s e a c o n c l u u n b a i l a v e c l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e p o r t a n t s u r l e s l o c a u x d ' E s c h b o r n .
E m p l o y é s
L e s e m p l o y é e s a t t a c h é s s u b s t a n t i e l l e m e n t a u m o m e n t d e l a c o n t r i b u t i o n a u x a c t i v i t é s d i t e s " c o m m e r c i a l e s g o i n g c o n c e r n " e t d u " s e r v i c e d e s u p p o r t " , e n c e c o m p r i s l e s é l é m e n t s d u p a s s i f a y a n t t r a i t à c e s e m p l o y é e s , t e l s q u e l a r e t e n u e d ' i m p ô t , l e s r é m u n é r a t i o n s , l e s c h a r g e s s o c i a l e s , l e s p é c u l e s d e v a c a n c e s , l e s b o n u s , l e s b o n u s d e f i n d ' a n n é e , p e n s i o n s , e t c . ; l a l i s t e d e s e m p l o y é e s à t r a n s f é r e r é t a i t d i s p o n i b l e a u s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s e t e s t b i e n c o n n u e p a r l a S o c i é t é .
D r o i t s e t o b l i g a t i o n s c o n t r a c t u e l s d é c o u l a n t d e s c o n t r a t s c o n c e r n a n t l e s a c t i v i t é s " c o m m e r c i a l e s c o i n g c o n c e r n ( t r a d i n g ) " e t t e s a c t i v i t é s d e " s e r v i c e d e s u p p o r t " .
S o n t é g a l e m e n t a p p o r t é s l e s c o n t r a t s d e s e r v i c e i n t r a g r o u p e , l e s c o n t r a t s d e s e r v i c e a v e c t i e r s , l e s c o n t r a t s d ' a c h a t , l e s c o n t r a t s d e v e n t e s .
C o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E t i e n n e V i n c e n t , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" D a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e V e r s a l i s D e u t s c h l a n d G m b H ( c i - a p r è s " V e r s a / i s A l l e m a g n e ' ' ) , l a s o c i é t é a n o n y m e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l ( c i - a p r è s " V e r s a / i s " ) b é n é f i c i e r a d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d e s a c t i f s e t p a s s i f s a y a n t t r a i t a u x a c t i v i t é s " c o m m e r c i a l e s " e t d e " s e r v i c e d e s u p p o r t " d e V e r s a l i s A l l e m a g n e e t d e s a s u c c u r s a l e e n S u i s s e . A i n s i q u ' e x p l i q u é d a n s c e r a p p o r t , l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t s u r l a b a s e d e s c a s h - f l o w s a c t u a l i s é s s ' é l è v e à 1 1 . 8 0 5 . 0 0 0 e t e s t l a r g e m e n t s u p é r i e u r e à l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e l ' a p p o r t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 q u i s ' é l è v e à ¬ 3 . 8 2 7 . 0 0 0 .
S u r b a s e d e s t r a v a u x e f f e c t u é s , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d e c o n c l u r e q u e
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ,
d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ,
2 , L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
3 . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 2 . 9 7 7 . 9 4 8 a c t i o n s n o u v e l l e s d e V e r s a s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C o m p t e t e n u d u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e a p p l i c a b l e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e V e r s a s d e v r a s e p r o n o n c e r s u r u n e a u g m e n t a t i o n d e s o n c a p i t a l d e ¬ 3 . 8 2 7 , 0 0 0 . N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e V e r s a l i s e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n ' d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e t q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
D i e g e m , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
C o m m i s s a i r e
r e p r é s e n t é e p a r
( S I G N A T U R E )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
- - - - - - - - - - - - - - - E t i e n n e
,
A s s o c i é "
, 3 ° R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s " t a t u t s p a r l e . t e X t e s u i v a n t a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n c i - a v a n t :
" A r t i c e 5 " C a p i t a l f I +
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u i n z e r n i l l i o n e h u i t . c e n s i x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 5 . 8 0 6 . 5 8 9 , 8 8 E U R ) r e p } é s é r e é ' p a r d o u e ' m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - s i ) c m i l l e c i n q u a n t e - s e p t ( 1 2 . 6 6 6 . 0 5 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d é v a l e u r n o m i r i a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d o u z e m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q u a n t e - s e p t i è m e ( 1 / 1 2 , 6 6 6 . 0 5 7 ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
4 0 M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r t e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 1 1 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s ( 3 ) m e m b r e s a u m o i n s e t d e c i n q ( 5 ) m e m b r e s a u p l u s .
L a d u r é e d e s f o n c t i o n s d e s A d m i n i s t r a t e u r s e s t d e t r o i s ( 3 ) a n n é e s e t p r e n d f i n à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s t a t u e s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e t q u i s e t i e n t d a n s l ' a n n é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e x p i r a n t l e u r s f o n c t i o n s . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n o u d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s m e m b r e s d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s , q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s ' d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e ( a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t i m m é d i a t e m e n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , q u a t r e p r o c u r a t i o n s , l e r a p p e r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s , d ' E n r e g i s t r e m e n t .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e A s s o c i é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2014
ÿþ M i x I 1 1 . 1
J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X L L Z -
1 3 - 0 6 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2
1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 5 6
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E T E R M I N A T I O N D E L A C O M P O S I T I O N E T V A L E U R F I N A L E D E L ' A C T I F N E T C O M P T A B L E D E S B R A N C H E S D ' A C T I V I T E S T R A N S F E R E E S L O R S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 3 D E C E M B R E 2 0 1 4 - P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E B E N E F I C I A I R E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c l é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é a n o n y m e " V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s 5 6 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " o u " l a S o c i é t é : " B é n é f i c i a i r e " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D E R T E R M I N A T I O N D E L A C O M P O S I T I O N E T D E L A V A L E U R F I N A L E D E L ' A C T I F N E T C O M P T A B L E D E L A B R A N C H E D ' A C T I V I T E a y a n t a p p a r t e n u e à V e r s e s U K L i m i t e d ( p r é a l a b l e m e n t n o m m é e P o l i m e r i ; E u r o p a U K L i m i t e d ) , c i - a p r è s l a P a r t i e S c i n d é e
1 ° C o n s t a t a t i o n s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a u d i t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u e l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e e s t i i n f é r i e u r a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 : d é c e m b r e 2 0 1 3 s o i t i n f é r i e u r à 4 2 0 . 9 2 5 E U R , p a r c o n s é q u e n t l i b é r a t i o n d ' u n m o n t a n t d e 1 . 4 4 6 E U R e n e s p è c e s : d e s o r t e q u e l ' a p p o r t d e l a P a r t i e S c i n d é e à l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
C o n s t a t a t i o n q u e l a r é m u n é r a t i o n d e l a P a r t i e S c i n d é e r e s t e i n c h a n g é e s o i t s e p t c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e ; s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 7 7 8 . 7 4 9 ) a c t i o n s a t t r i b u é e s à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é à S c i n d e r : P a r t i e l l e m e n t .
L e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e , s o i t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E t i e n n e V i n c e n t , a : é t a b l i l e 2 3 m a i 2 0 1 4 u n r a p p o r t é c r i t c o m p l é m e n t a i r e c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e r e l a t i f à l ' a u g m e n t a t i o n d e ' c a p i t a l d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e s u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , s o n t r é d i g é e s c o m m e s u i t
" 3 . C o n c l u s i o n
D a n s l e c a d r e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e V e r s a l i s U K L i m i t e d ( c i - a p r è s " V e r s a l i s U K ' 1 9 , l a s o c i é t é a n o n y m e V e r s e s i n t e r n a t i o n a l ( c i - a p r è s " V e r s a s " ) a b é n é f i c i é d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d e s a c t i f s e r p a s s i f s a y a n t t r a i t a u x a c t i v i t é s " c o m m e r c i a l e s " e t d e " s e r v i c e d e s u p p o r t " d e V e r s a l i s U K .
A i n s i q u ' e x p l i q u é d a n s n o t r e r a p p o r t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t s u r l a b a s e d e s c a s h f l o w s a c t u a l i s é s s ' é l è v e à ¬ 2 . 5 7 6 . 0 0 0 . L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e V e r s a l i s d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a p p o r t e n n a t u r e a a i n s i é t é r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 7 7 8 . 7 4 9 a c t i o n s n o u v e l l e s d e V e r s a l i s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e e 4 2 0 . 9 2 5 a é t é d é c i d é e s u r l a b a s e d ' u n e s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s d e V e r s a s U K a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
C o m p t e t e n u d u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e a p p l i c a b l e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e l ' a p p o r t a u 1 i e r j a n v i e r 2 0 1 4 d o i t a u m o i n s c o r r e s p o n d r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e e 4 2 0 . 9 2 5 a f i n d e p o u v o i r c o n c l u r e q u e l ' a p p o r t c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e . L e m o n t a n t d e l ' a p p o r t s u r l a b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s ' é l è v e à e 4 1 9 . 4 7 9 d e t e l l e s o r t e q u ' u n m o n t a n t d e e 1 . 4 4 6 d o i t ê t r e l i b é r é e n e s p è c e s . C e m o n t a n t a é t é d é p o s é s u r u n : : c o m p t e b a n c a i r e e t s e r a l i b é r é a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p p e l é à s t a t u e r s u r l a r e c t i f i c a t i o n .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , t e l q u e d é c r i t d a n s n o t r e r a p p o r t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d a n s c e t : ; a d d e n d u m , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d e c o n c l u r e q u e
1 , L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ; ; e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
3 . P o u r a u t a n t q u ' u n a p p o r t e n e s p è c e s d e ¬ 1 . 4 4 6 s o i t r é a l i s é , l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e : a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e V e r s a i i s e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e t q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r i e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
D i e g e m , l e 2 3 m a i 2 0 1 4
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
C o m m i s s a i r e
r e p r é s e n t é e p a r
V i n c e n t E t i e n n e
A s s o c i é "
D E R T E R M I N A T I O N D E L A C O M P O S I T I O N E T D E L A V A L E U R F I N A L E D E L ' A C T I F N E T C O M P T A B L E D E L A B R A N C H E D ' A C T I V I T E a y a n t a p p a r t e n u e à D u n a s t y r P o l i s z t i r o l g y à r t á Z á r t k i i r û e n M û k i f e l û R é s z v é n y t à r s a s à g , c i - a p r è s " l ' A p p o r t H o n g r o i s "
2 ° C o n s t a t a t i o n s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a u d i t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u e l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e d e l ' A p p o r t H o n g r o i s e s t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 s o i t i n f é r i e u r à 5 1 0 . 9 4 0 E U R , p a r c o n s é q u e n t r é d u c t i o n d u c a p i t a l r é e l l e d ' u n m o n t a n t d e 3 5 7 . 4 1 6 E U R p a r d i s p e n s e d e I ' o b l i g a t i o n d u v e r s e m e n t d u s o l d e p a r l a S o c i é t é A p p o r t e u s e H o n g r o i s e s u r l e s 1 . 9 1 9 . 9 6 7 a c t i o n s l u i a t t r i b u é e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' A p p o r t H o n g r o i s a v e c a n n u l a t i o n d e 1 0 8 . 0 5 1 a c t i o n s .
3 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e i z e e u r o s ( E U R 3 5 7 . 4 1 6 ) , p o u r l e r a m e n e r à q u i n z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s q u a r a n t e - n e u f m i l l e c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s e u r o s ( E U R 1 5 . 4 4 9 , 1 7 3 , 8 8 ) , a v e c a n n u l a t i o n d e c e n t h u i t m i l l e c i n q u a n t e e t u n ( 1 0 8 . 0 5 1 ) a c t i o n s ,
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e s t e f f e c t u é e p a r d i s p e n s e d e l ' o b l i g a t i o n d u v e r s e m e n t d u s o l d e p a r l a S o c i é t é A p p o r t e u s e H o n g r o i s e s u r l e s u n m i l l i o n n e u f c e n t d i x - n e u f m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 1 . 9 1 9 . 9 6 7 ) a c t i o n s l u i a t t r i b u é e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' A p p o r t H o n g r o i s e t a é t é i m p u t é s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
C o n s t a t a t i o n é l u e l ' A p p o r t H o n g r o i s e s t p a r c o n s é q u e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e t q u e l a r é m u n é r a t i o n e s t p a r c o n s é q u e n t m o d i f i é e n u n m i l l i o n h u i t c e n t o n z e m i l l e n e u f c e n t s e i z e ( 1 . 8 1 1 . 9 1 6 ) a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a t t r i b u é e s à l a S o c i é t é A p p o r t e u s e H o n g r o i s e .
L e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e , s o i t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E t i e n n e V i n c e n t , a é t a b l i l e 2 3 m a i 2 0 1 4 u n r a p p o r t é c r i t c o m o l é m e n t a i r e c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e r e l a t i f à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e s u i t e à l ' a p p o r t H o n g r o i s , s o n t r é d i g é e s c o m m e s u i t :
" 3 . C o n c l u s i o n
D a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e t a s o c i é t é a n o n y m e D u n a s t y r P o l i s z t i r o i g y á r t 6 Z á r t i s t i r û e n M O k Ô d ô R é s z v é n y t é r s a s e ( c i - a p r è s " D u n a s t y r " ) , l a s o c i é t é a n o n y m e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l ( c i - a p r è s " V e r s a l i s " ) a b é n é f i c i é d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d e s a c t i f s e t p a s s i f s a y a n t t r a i t a u x a c t i v i t é s " c o m m e r c i a l e s " e t d e " s e r v i c e d e s u p p o r t " d e D u n a s t y r e t d e s e s s u c c u r s a l e s e n R o u m a n i e , e n R é p u b l i q u e t c h è q u e e t e n S l o v a q u i e .
A i n s i q u ' e x p l i q u é d a n s n o t r e r a p p o r t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t s u r l a b a s e d e s c a s h f l o w s a c t u a l i s é s s ' é l è v e à e 6 . 3 5 1 . 0 0 0 . L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e V e r s a l i s d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a p p o r t e n n a t u r e a a i n s i é t é r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 1 . 9 1 9 . 9 6 7 a c t i o n s n o u v e l l e s d e V e r s a s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e ¬ 5 1 0 . 9 4 0 a é t é d é c i d é e s u r l a b a s e d ' u n e s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s d e D u n a s t y r a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
C o m p t e t e n u d u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e a p p l i c a b l e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e l ' a p p o r t a u 1 i e r j a n v i e r 2 0 1 4 d o i t a u m o i n s c o r r e s p o n d r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e ¬ 5 1 0 . 9 4 0 a f i n d e p o u v o i r c o n c l u r e q u e l ' a p p o r t c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e . L e m o n t a n t d e l ' a p p o r t s u r l a b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 n e s ' é l è v e q u ' à ¬ 1 5 3 . 5 2 4 . l e p r o j e t d ' a c t e n o t a r i é i n d i q u e q u ' u n e r é d u c t i o n d e c a p t i a l s e r a o p é r é e à h a u t e u r d e ¬ 3 5 7 . 4 1 6 a v e c l a d e s t r u c t i o n d e 1 0 8 . 0 5 1 a c t i o n s ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , t e l q u e d é c r i t d a n s n o t r e r a p p o r t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d a n s c e t a d d e n d u m , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d e c o n c l u r e q u e
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e .
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
3 . P o u r a u t a n t q u i u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s o i t e f f e c t u é e à c o n c u r r e n c e d e ¬ 3 5 7 , 4 1 6 , l e m o d e d ' é v a l u a t i o n
d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à
u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n
c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e V e r s a l i s e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s
a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e t q u e n o t r e m i s s i o n n e
c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
D i e g e m , l e 2 3 m a i 2 0 1 4
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
C o m m i s s a i r e
r e p r é s e n t é e p a r
V i n c e n t E t i e n n e
A s s o c i é "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
D E R T E R M I N A T I O N D E L A C O M P O S I T I O N E T D E L A V A L E U R F I N A L E D E L ' A C T I F N E T C O M P T A B L E D E L A B R A N C H E D ' A C T I V I T E a y a n t a p p a r t e n u e à V e r s a l i s F r a n c e S A S ( p r é a l a b l e m e n t n o m m é e P o l i m e r i E u r o p e F r a n c e S A S ) , c i - a p r è s " l ' A p p o r t F r a n ç a i s " ,
4 ° C o n s t a t a t i o n s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a u d i t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u e l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e d e l ' A p p o r t F r a n ç a i s l a q u e l l e a f a i t l ' o b j e t d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d a n s l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e e s t i d e n t i q u e à l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e r e s s o r t a n t d u b i l a n d ' a p p o r t é t a b l i a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 e t q u ' a u c u n e r e c t i f i c a t i o n s ' i m p o s e s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 E U R ) r é m u n é r é e p a r t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x ( 3 5 9 , 4 4 6 ) a c t i o n s a t t r i b u é e s à l a S o c i é t é A p p o r t e u s e F r a n ç a i s e .
L e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e , s o i t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E t i e n n e V i n c e n t , a é t a b l i l e 2 3 m a i 2 0 1 4 u n r a p p o r t é c r i t c o m p l é m e n t a i r e c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e r e l a t i f à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e s u i t e à l ' a p p o r t F r a n ç a i s .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t s o n t r é d i g é e s c o m m e s u i t
" 3 . C o n c l u s i o n
D a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e V e r s a / i s F r a n c e S A S ( c i - a p r è s " V e r s a / i s F r a n c e " ) , l a s o c i é t é a n o n y m e V e r s e s I n t e r n a t i o n a l ( c i - a p r è s " V e r s e s " ) a b é n é f i c i é d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d e s a c t i f s e t p a s s i f s a y a n t t r a i t a u x a c t i v i t é s " c o m m e r c i a l e s " e t d e " s e r v i c e d e s u p p o r t " d e V e r s a s F r a n c e .
A i n s i q u ' e x p l i q u é d a n s n o t r e r a p p o r t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t s u r l a b a s e d e s c a s h f l o w s a c t u a l i s é s s ' é l è v e à E 1 , 1 8 9 . 0 0 0 . L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e V e r s a / i s d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a p p o r t e n n a t u r e a a i n s i é t é r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 3 5 9 , 4 4 6 a c t i o n s n o u v e l l e s d e V e r s a / i s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e ¬ 5 . 0 0 0 a é t é d é c i d é e s u r l a b a s e d ' u n e s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s d e V e r s a / i s F r a n c e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
C o m p t e t e n u d u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e a p p l i c a b l e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e l ' a p p o r t a u l i e r j a n v i e r 2 0 1 4 d o i t a u m o i n s c o r r e s p o n d r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e ¬ 5 . 0 0 0 a f i n d e p o u v o i r c o n c l u r e q u e l ' a p p o r t c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e . L e m o n t a n t d e l ' a p p o r t s u r l a b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s ' é l è v e à ¬ 5 . 0 0 0 d e t e l l e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à u n e q u e l c o n q u e r e c t i f i c a t i o n .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , t e l q u e d é c r i t d a n s n o t r e r a p p o r t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d a n s c e t a d d e n d u m , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d e c o n c l u r e q u e
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e .
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ,
3 . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e V e r s a / i s e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e t q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r i e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
D i e g e r n , l e 2 3 m a i 2 0 1 4
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
C o m m i s s a i r e
r e p r é s e n t é e p a r
V i n c e n t E t i e n n e
A s s o c i é "
5 ° R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n c i - a v a n t :
" A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u i n z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s q u a r a n t e - n e u f m i l l e c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( E U R 1 5 . 4 4 9 . 1 7 3 , 8 8 ) r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x ( 1 2 . 5 5 8 . 0 0 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d o u z e m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x i è m e ( 1 / 1 2 . 5 5 8 . 0 0 6 ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
6 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à S e c u r e x O n d e r n e m i n g s t o k e t V Z V V , q u i t o u s à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à F r a n k r i j I d e i 5 3 - 5 5 , 2 0 0 0 A n v e r s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n i l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , q u a t r e p r o c u r a t i o n s , l e s r a p p o r t s c o m p l é m e n t a i r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s )
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" * R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e a r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 J I I I I I I I
a u
M o n i t e u
b e l g e
p o s é 1 R e ç u l e _
2 1 O C T . 2 0 1 / 1
- e f f e a u t e r k a i d e c o m m e r c e
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 " " e ? , d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R S A L I S I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , 5 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
E x t r a i t d e l a d é l i b é r a t i o n c i r c u l a i r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
1 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e i a S o c i é t é
E n d a t e d u 8 a v r i l 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v a i t n o m m é M . A n t o n i o P r o t o p a p a e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é e t l u i a v a i t a t t r i b u é d e s p o u v o i r s q u i , c o m p t e t e n u d u b u s i n e s s d e l a S o c i é t é , d o i v e n t ê t r e i n t é g r é s e t é t e n d u s a u x s u c c u r s a l e s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é ( e n S u i s s e , e n S u è d e , e n E s p a g n e , e n G r è c e , a u R o y a u m e U n i , e n D a n e m a r k , e n A l l e m a g n e , e n A u t r i c h e , e n P o l o g n e , e n R o u m a n i e , a u
" P o r t u g a l , e n F r a n c e , e n S l o v a q u i e , e n H o n g r i e , e n R u s s i e e t e n R é p u b l i q u e T c h è q u e ) e t f u t u r e s .
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à M o n s i e u r A n t o n i o P r o t o p a p a e n d a t e d u 8 a v r i l 2 0 1 3 e t d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M o n s i e u r A n t o n i o P r o t o p a p a .
M o n s i e u r A n t o n i o P r o t o p a p a p o u r r a v a l a b l e m e n t e t s e u l
R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s c e n t r a l e s e t p é r i p h é r i q u e s , f é d é r a l e s e t l o c a l e s , d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e e t d e s a u t r e s o r g a n i s m e s s u p r a n a t i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x , d e l ' E t a t , d e s A u t o r i t é s , d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , a v e c l e s o r g a n i s m e s p u b l i c s e t p r i v é s , e t a v e c t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s , d e m ê m e q u e d e v a n t l e s a u t o r i t é s j u d i c i a i r e s , a d m i n i s t r a t i v e s e t f i s c a l e s , a v e c l e p o u v o i r d e s i g n e r e t p r é s e n t e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s , r e q u ê t e s e t d o c u m e n t a t i o n o b l i g a t o i r e o u n é c e s s a i r e , i n s t a n c e s , r e n o n c i a t i o n s , r e c o u r s e t r é c l a m a t i o n s ; e x e r c e r p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s t o u s a c t e s r e l a t i f s à l ' o b j e t s o c i a l à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u à l ' A s s e m b l é e c o n f o r m é m e n t a u x l o i s e n v i g u e u r o u a u x s t a t u t s , e n p a r t i c u l i e r , n o t a m m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t , a c c o m p l i r t o u s a c t e s p o u r e x e r c e r l e s p o u v o i r s c i - a p r è s :
, 1 . c o n c l u r e e t r é s i l i e r d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l i n d i v i d u e l s n e c o n c e r n a n t p a s l e s d i r e c t e u r s . M o d i f i e r l e s
c o n t r a t s d e t r a v a i l ;
2 . n é g o c i e r e t c o n c l u r e , e n y i n c l u a n t l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , y c o m p r i s l e s c l a u s e s c o m p r o m i s s o i r e s , m o d i f i e r e t r é s i l i e r l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l à d u r é e d é t e r m i n é e d a n s l e s l i m i t e s d e s a c t e s d ' u n m o n t a n t u n i t a i r e n ' e x c é d a n t p a s 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) e t d ' u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s 1 a n ;
3 . r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s O r g a n i s m e s d ' A s s u r a n c e e t d e P r é v o y a n c e , l e s O r g a n i s m e s p u b l i c s e t p r i v é s p o u r l a r é v i s i o n e t l a f i x a t i o n d e s p r i m e s d ' a s s u r a n c e , p o u r l a c o n t e s t a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s a d o p t é e s p a r l e s o r g a n e s d e c o n t r ô l e d e s O r g a n i s m e s p u b l i c s , p r i v é s e t d e l ' E t a t , a c c o m p l i r t o u t e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a r e l a t i o n d e t r a v a i l e t s i g n e r l a d o c u m e n t a t i o n y a f f é r e n t ;
4 . n é g o c i e r e t c o n c l u r e , e n y i n c l u a n t l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , y c o m p r i s l e s c l a u s e s c o m p r o m i s s o i r e s , m o d i f i e r , r é s i l i e r e t c é d e r d e s c o n t r a t s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l é g r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d ' a c h a t , d e v e n t e e t d ' é c h a n g e d e b i e n s , m ê m e s ' i l s s o n t i n s c r i t s s u r l e s r e g i s t r e s p u b l i c s , à l ' e x c l u s i o n d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , e n t r e p r i s e s e t s e c t e u r s d ' e n t r e p r i s e ;
" d ' a c q u i s i t i o n d ' e s p a c e s e t d e t e m p s p u b l i c i t a i r e s d a n s l e s l i m i t e s d e s a c t e s d ' u n m o n t a n t u n i t a i r e n ' e x c é d a n t p a s 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) ;
" d e b a i l e t d e l o c a t i o n , d ' u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s n e u f a n s à l ' e x c l u s i o n d e s e n t r e p r i s e s e t s e c t e u r s d ' e n t r e p r i s e ;
" d e p r e s t a t i o n d e t r a v a u x i n t e l l e c t u e l s d ' u n m o n t a n t u n i t a i r e n ' e x c é d e n t p a s 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) d ' u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s 1 2 m o i s ;
" d e l o c a t i o n ;
" d e t r a n s p o r t e t e x p é d i t i o n ;
" d ' a d j u d i c a t i o n ;
" d ' a s s u r a n c e e n q u a l i t é d ' a s s u r é ;
" d e c o u r t a g e e t a p p r o v i s i o n n e m e n t d ' a f f a i r e s ; . d e m a n d a t ;
" d e c o m m i s s i o n ;
" d ' a g e n c e ;
" d e c o n c e s s i o n d e v e n t e ;
" d e d é p ô t ;
" d e s t r a v a u x e f f e c t u é s p o u r l e c o m p t e d ' u n t i e r s ;
" d e c o m m o d a t ;
" d e d i s t r i b u t i o n ;
" d ' é d i t i o n e t d ' i m p r i m e r i e ;
" d ' u s u f r u i t , u s a g e e t h a b i t a t i o n ;
" d ' a c h a t e t d e v e n t e , d e l o c a t i o n , d e l e a s i n g d e h a r d w a r e e t d e s o f t w a r e E D P , a i n s i q u e d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s ;
" d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s ;
5 . p a r t i c i p e r a u x a p p e l s d ' o f f r e s p o u r t r a v a u x , b i e n s e t s e r v i c e s d e q u e l q u e o r i g i n e q u ' i l s s o i e n t , e n c e c o m p r i s l ' A d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e c e n t r a l e e t p é r i p h é r i q u e , l ' U n i o n E u r o p é e n n e e t l e s a u t r e s o r g a n i s m e s s u p r a n a t i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x , l ' E t a t , l e s O r g a n i s m e s p u b l i c s , l e s A u t o r i t é s , l e s s u j e t s e t o r g a n i s m e s p r i v é s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p r é s e n t e r l e s o f f r e s e t s i g n e r l a d o c u m e n t a t i o n n é c e s s a i r e ;
6 . c o n c l u r e , e n q u a l i t é d e l o c a t a i r e , e n i n c l u a n t l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , e n c e c o m p r i s l e s c l a u s e s c o m p r o m i s s o i r e s , m o d e r , r é s e r e t c é d e r d e s c o n t r a t s d e l e a s i n g f i n a n c i e r ( l o c a t i o n f i n a n c i è r e ) d e b i e n s m o b i l i e r s à l ' e x c l u s i o n d e s e n t r e p r i s e s e t s e c t e u r s d ' e n t r e p r i s e p o u r u n m o n t a n t u n i t a i r e n ' e x c é d a n t p a s 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ) p o u r c h a q u e a c t e e n c e c o m p r i s l a f a c u l t é d e r a c h a t , d e r e s t i t u t i o n o u d e p r o r o g a t i o n d e l a l o c a t i o n d u b i e n v e n u e à é c h é a n c e ;
7 . c o n c l u r e e n q u a l i t é d e c é d a n t , e n y i n c l u a n t l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , y c o m p r i s l e s c l a u s e s c o m p r o m i s s o i r e s , m o d i f i e r e t r é s i l i e r d e s c o n t r a t s d e f a c t o r i n g p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 1 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( u n m i l i i o n d ' e u r o s ) ;
8 , p r é e i s e r , m o d i f i e r , e x é c u t e r e t m e t t r e f i n à d e s c o n t r a t s d e p r ê t s e t d e t r é s o r e r i e e t l e s a c c o r d s d e t i t r e s d e c r é a n c e ( y c o m p r i s , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r , l e s n o t e s d e c r é d i t e t d e s o b l i g a t i o n s à e s c o m p t e ) . C e p o u v o i r p e u t ê t r e e x e r c é q u e p o u r d e s a c t e s q u i c o n s t i t u e n t d e s e n g a g e m e n t s d e l a S o c i é t é d ' u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) p a r t r a n s a c t i o n a u x s o c i é t é s d u g r o u p e e n i , p o u r u n e p é r i o d e n ' e x c é d a n t p a s t r o i s a n s .
9 . e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , p o r t a n t s u r l ' a c t i f e t l e p a s s i f e n g é n é r a l , e n c e c o m p r i s l ' a v a l d e s l e t t r e s d e c h a n g e , d o n n e r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s . C e p o u v o i r p o u r r a ê t r e e x e r c é à l ' e x c l u s i o n d e s o p é r a t i o n s c o n c e r n a n t l ' a l l o c a t i o n d e f i n a n c e m e n t s p a r l a S o c i é t é à d e s t i e r s é t r a n g e r s a u g r o u p e e n i ;
1 0 . é m e t t r e , a c c e p t e r , d é l i v r e r q u i t t a n c e , t r a n s f é r e r , e n d o s s e r p o u r e s c o m p t e , c é d e r e t e n c a i s s e r d e s l e t t r e s d e c h a n g e :
1 1 . c o n c l u r e , m o d i f i e r e t r é s i l i e r d e s c o n t r a t s d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t , d e c o m p t e s c o u r a n t s , d e d é p ô t , d ' a v a n c e s g a r a n t i s p a r d e s t i t r e s e t c o f f r e s - f o r t s . C e p o u v o i r p o u r r a ê t r e e x e r c é d a n s l e s l i m i t e s d e s c r é d i t s a c c o r d é s ;
1 2 . c o n c l u r e , m o d i f i e r e t r é s i l i e r d e s c o n t r a t s p o u r l a v e n t e e t l ' a c q u i s i t i o n d e v a l e u r s é t r a n g è r e s . C e p o u v o i r p o u r r a ê t r e e x e r c é a v e c d e s p a r t i e s é t a b l i e s p a r e n f s p a e t s o c i é t é s c o n t r ô l é e s ;
1 3 . e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s - c o u r a n t s d e l a S o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s c r é d i t s a c c o r d é s p o u r d e s m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( s o i x a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s - o u l ' é q u i v a l e n t d e c e t t e s o m m e d a n s u n e a u t r e d e v i s e ) e t d ' u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s t r o i s a n s ; c e t t e l i m i t e e s t p o r t é e à E u r o 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s - o u l ' é q u i v a l e n t d e c e t t e s o m m e d a n s u n e a u t r e d e v i s e ) p o u r l e s t r a n s a c t i o n s à l ' é g a r d d e s s o c i é t é s d u g r o u p e e n i ;
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 . c o n c l u r e , m o d i f i e r e t r é s i l i e r l e s c o n t r a t s e t a c c o r d s d e p r ê t s e t d e t i t r e s d e d e t t e d u T r é s o r ( y c o m p r i s , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r , l e s n o t e s d e p r ê t s d ' e s c o m p t e e t o b l i g a t i o n s ) . C e p o u v o i r n e p e u t ê t r e e x e r c é q u ' a l ' é g a r d d ' a c t e s q u i i m p l i q u e n t d e s e n g a g e m e n t s d e l a S o c i é t é p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s ( d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ) p a r t r a n s a c t i o n p o u r l e s e n t r e p r i s e s d u g r o u p e e n i , p o u r u n e p é r i o d e n ' e x c é d a n t p a s t r o i s a n s ,
1 5 , é m e t t r e d e s m a n d a t s e t a c c e p t e r d e s l e t t r e s d e c h a n g e p o u r d e s p a i e m e n t s d é r i v a n t d e c o n t r a t s e t o r d r e s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t ;
1 6 . é m e t t r e e t f a i r e é m e t t r e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e m a r c h a n d i s e s , l e s a c c e p t e r e t l e s e n d o s s e r p o u r c e s s i o n , e s c o m p t e e t a v a n c e s ;
1 7 , r e c o u v r e r , c é d e r e t n é g o c i e r d e s c r é a n c e s e t e n d é l i v r e r q u i t t a n c e ;
1 8 . r e c e v o i r e n c a u t i o n d e s t i t r e s p u b l i c s e t p r i v é s e t d e s v a l e u r s e n g é n é r a l , e t e n d é l i v r e r r e ç u s ;
1 9 . d é p o s e r e n c a u t i o n d e s t i t r e s p u b l i c s e t p r i v é s e t d e s v a l e u r s e n g é n é r a l , l e s a n n u l e r e t e n r e m e t t r e l e s r e ç u s c o r r e s p o n d a n t s ;
2 0 , e n c a i s s e r d e s s o m m e s , d e s m a n d a t s , d e s b o n s d u t r é s o r , d e s c h è q u e s d e t o u t e s s o r t e s , d é p ô t s d e c a u t i o n a u p r è s d e t o u t i n s t i t u t d ' é m i s s i o n , d e n ' i m p o r t e q u e l b u r e a u p u b l i c e t p r i v é e n g é n é r a l e t d i s p e n s e r l e s p a r t i e s e f f e c t u a n t d e s p a i e m e n t s d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é , e n l e u r r e m e t t a n t r e ç u s e t q u i t t a n c e s ;
2 1 . i n s c r i r e l e p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s à d e s c o u r s , c o n g r è s , s é m i n a i r e s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , à d e s a s s o c i a t i o n s e t o r g a n i s m e s s a n s b u t l u c r a t i f e t e n a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s r e q u i s ; m o d i f i e r e t a n n u l e r c e s i n s c r i p t i o n s . . C e p o u v o i r p o u r r a ê t r e e x e r c é d a n s l e s l i m i t e s d e s a c t e s d ' u n m o n t a n t u n i t a i r e n ' e x c é d a n t p a s 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( t r e n t e m i l l e e u r o s ) e t d ' u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s 2 4 m o i s ;
2 2 . r é g l e r , m ê m e e n t r a n s i g e a n t , l e s s i n i s t r e s . D é s i g n e r à c e t t e f i n d e s e x p e r t s , d e s m é d e c i n s , d e s c o m m i s s a i r e s a u x a v a r i e s , d e s a v o c a t s e t d e s a r b i t r e s ;
2 3 , r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e s b u r e a u x d e d o u a n e c o m p é t e n t s e t a u p r è s d e s b u r e a u x t e c h n i q u e s d e s a c c i s e s c o m p é t e n t s p o u r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à t o u t e s o p é r a t i o n s c o n c e r n a n t l ' i n t r o d u c t i o n , l e d é d o u a n e m e n t , l e r e t r a i t e t l ' e x p é d i t i o n d e m a r c h a n d i s e s , a v e c l e p o u v o i r d e p a r t i c i p e r à d e s v i s i t e s , l i v r a i s o n s , d é d o u a n e m e n t d e m a r c h a n d i s e s , s i g n e r d e s a c q u i t s , r e q u ê t e s , m a n i f e s t e s , a c t e s , c a u t i o n s e t p r o t o c o l e s , d r e s s e r d e s p r o t ê t s , e x e r c e r l e d r o i t d e r é s e r v e , e f f e c t u e r d e s d é p ô t s , l e s r e t i r e r e t e n r e m e t t r e l e s r e ç u s c o r r e s p o n d a n t s , a c c o r d e r d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s p o u r l e d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ;
2 4 . s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s , l e s d e m a n d e s d ' a u t o r i s a t i o n e t l e s c o m m u n i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l a l o i p o u r l a d é t e n t i o n e t l e t r a n s p o r t d e m a t i è r e s r a d i o a c t i v e s ; n é g o c i e r e t c o n c l u r e u n a c c o r d c o n c e r n a n t l e s c o n t r a t s a v e c l e s A d m i n i s t r a t i o n s e t l e s O r g a n i s m e s r e s p o n s a b l e s ;
2 5 . s i g n e r e t r e t i r e r l e s d é c l a r a t i o n s d e c h a n g e r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o m m e r c i a l e s o u n o n e t f i n a n c i è r e s , a v e c o u s a n s r è g l e m e n t , a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e c o m p e n s a t i o n d ' o b l i g a t i o n s e n t r e r é s i d e n t s e t n o n - r é s i d e n t s ; s i g n e r e t a p p o s e r l e s v i s a s s u r l e s f a c t u r e s , s u r l e s c e r t i f i c a t s d e c i r c u l a t i o n , s u r l e s d e m a n d e s e t d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r l e s o p é r a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ;
2 6 . c o n c l u r e e t r é s i l i e r a v e c l e s A d m i n i s t r a t i o n s f é d é r a l e s o u l o c a l e s e t a v e c l e s o r g a n i s m e s l o c a u x d e s c o n c e s s i o n s d e d r o i t a d m i n i s t r a t i f e t / o u d ' o c c u p a t i o n p r é c a i r e ;
2 7 . r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s d e v a n t t o u t e a u t o r i t é a r b i t r a l e o u j u d i c i a i r e , o r d i n a i r e , f i s c a l e , s p é c i a l e e t a d m i n i s t r a t i v e , s u p r a n a t i o n a l e , i n t e r n a t i o n a l e , n a t i o n a l e e t r é g i o n a l e , à n ' i m p o r t e q u e l d e g r é d e j u r i d i c t i o n , d a n s t o u s l i t i g e s , m ê m e c e l l e s a v e c d e s m e s u r e s d ' e x é c u t i o n e t l e s p r o c é d u r e s c o l l e c t i v e s , s o i t a c t i f s q u e p a s s i f s , a v e c p o u v o i r d e n o m m e r e t r é v o q u e r d e s a v o c a t s , a r b i t r e s , e x p e r t s , p r é s e n t e r d e s p l a i n t e s , e n g a g e r d e s p r o c é d u r e s , c o n c i l i e r , t r a n s i g e r d a n s t o u t e c o n t e s t a t i o n i n d i v i d u e l l e , r e n o n c e r à e t / o u a c c e p t e r d e s r e n o n c i a t i o n s t a n t à l ' a c t i o n q u ' a u x d é c i s i o n s , e t d e r é p o n d r e a u x i n t e r r o g a t o i r e s v o l o n t a i r e s o u o f f i c i e l s r e l a t i f s a u x f a i t s l i t i g i e u x , a v e c l a f a c u l t é d e s e f a i r e r e m p l a c e r d e m a n i è r e l i m i t é e à u n p r o c è s p a r t i c u l i e r , p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s , p a y e r , t r a n s i g e r e t c o n c i l i e r d e s d o n a t i o n s , i n t é r ê t s m o r a t o i r e s , a m e n d e s e t c o û t s d e r e c o u v r e m e n t L e p o u v o i r d e t r a n s i g e r l e s c o n t r o v e r s e s p o u r r a ê t r e e x e r c é p o u r u n m o n t a n t u n i t a i r e n ' e x c é d a n t p a s 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( u n m i l l i o n d ' e u r o s ) ;
2 8 . c o n s t i t u e r , m o d i f i e r e t é t e i n d r e l e s s e r v i t u d e s a c t i v e s e t p a s s i v e s ;
2 9 . n o m m e r e t r é v o q u e r d e s m a n d a t a i r e s p o u r e x e r c e r e n t i è r e m e n t o u e n p a r t i e l e s p o u v o i r s c o n f é r é s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s d a n s l e s l i m i t e s d ' a c t e s q u i e n g a g e n t l a S o c i é t é p o u r d e s m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( s o i x a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ) e t d ' u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s t r o i s a n s , s a n s p r é j u d i c e d e s l i m i t e s s u s m e n t i o n n é e s .
3 0 . E n n e t t r e d e s l e t t r e s d e c h a n g e a u x c l i e n t s c o n c e r n a n t l e s c r é a n c e s d é r i v a n t d ' o r d r e s d e l i v r a i s o n ;
3 1 , a c c o r d e r d e s e s c o m p t e s e t r a b a i s c o n c e r n a n t d e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s s e l o n l e s u s a g e s d u m a r c h é ;
3 2 . g é r e r d e c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e s i g n é s p a r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s , s i g n e r l e s d e m a n d e s a u x p o l i c e s d ' a s s u r a n c e o u v e r t e s e t a v e n a n t s a u x p o l i c e s c o n c e r n a n t l e r è g l e m e n t d e s p r i m e s d ' a s s u r a n c e ;
3 3 . s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s r a p p o r t s d e f o r m a t i o n é d u c a t i v e e l d ' o r i e n t a t i o n a v e c l e s s t a g i a i r e s e t l e s s u j e t s p r o m o u v a n t l a f o r m a t i o n ;
3 4 . s i g n e r l e s c o m m a n d e s a u x f o u r n i s s e u r s c o n c e r n a n t d e s c o n t r a t s o u v e r t s q u i o n t é t é p r é a l a b l e m e n t ,
s i g n é s p a r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s , d a n s l e r e s p e c t p é r e m p t o i r e d e s t e r n i e s é t a b l i s ;
3 5 . s i g n e r d e s t r a n s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s a u c u n e r e q u ê t e o u r e c o u r s a é t é p r o p o s é à l ' a u t o r i t é j u d i c a i r e o u a r b i t r a l e , a v e c l a f a c u l t é d e s e f a i r e r e m p l a c e r d e m a n i è r e l i m i t é e à u n p r o c è s p a r t i c u l i e r , p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s , p o u r u n m o n t a n t u n i t a i r e n ' e x c é d a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( c e n t m i l l e e u r o s ) p o u r c h a q u e a c t e t r a n s a c t i o n n e l e t p o u r u n m o n t a n t u n i t a i r e n ' e x c é d a n t p a s 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( c i n q c e n t m i l l e e u r o s ) p o u r c h a q u e a c t e t r a n s a c t i o n n e l c o n c e r n a n t l e s c o n t r o v e r s e s a v e c l e s s a l a r i é s d e l a S o c i é t é .
L ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s a c c o r d é s d o i t ê t r e e f f e c t u é d a n s l e r e s p e c t d u C o d e é t h i q u e d ' e n i , d e s p r i n c i p e s d u « M o d è l e d ' O r g a n i s a t i o n , g e s t i o n e t c o n t r ô l e » , d e s M a n a g e m e n t S y s t e m G u i d e l i n e , d e s i n s t r u m e n t s n o r m a t i f s a n t i c o r r u p t i o n y a f f é r e n t e t d e s r è g l e s e n v i g u e u r .
L e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s d a n s l e s l i m i t e s d ' a c t e s q u i e n g a g e n t l a S o c i é t é p o u r d e s m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ) e t p o u r u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s t r o i s a n s , s a n s p r é j u d i c e d e s l i m i t e s s u s m e n t i o n n é e s .
P o u r l e s b e s o i n s i n t e r n e s u n i q u e m e n t , e n c e q u i c o n c e r n e I e p o u v o i r d ' e x é c u t e r d e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s c o u r a n t s d e l a S o c i é t é e t d e s s e s s u c c u r s a l e s , i l e s t s p é c i f i é q u ' i l p e u t ê t r e e x e r c é l i m i t é a u x a c t e s p o r t a n t s u r d e s e n g a g e m e n t s d e s m o n t a n t s s u i v a n t s p a r c o n t r a t i n d i v i d u e l :
- 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( s o i x a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ) p o u r a c t e u n i q u e p o u r l e s o p é r a t i o n s a u t r e s q u e l e s r e t r a i t s e n e s p è c e s e t l ' é m i s s i c n d e t r a i t e s b a n c a i r e s o u b a n c a i r e . C e p o u v o i r p e u t ê t r e e x e r c é q u ' à l ' é g a r d d e s a c t e s q u i i m p l i q u e n t d e s e n g a g e m e n t s d e l a S o c i é t é p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ) p a r t r a n s a c t i o n p o u r l e s e n t r e p r i s e s d u g r o u p e e n i .
- 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( s o i x a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ) d a n s l e m o i s d a n s l e c a s d e r e t r a i t s d ' e s p è c e s ,
- 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ) p o u r c h a q u e a c t e d a n s l e c a s d e t r a n s a c t i o n s i m p l i q u a n t l ' é m i s s i o n d e c h è q u e s d e b a n q u e o u b a n q u e ,
- 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ) p o u r c h a q u e a c t e d a n s l e c a s d e t r a n s a c t i o n s i m p l i q u a n t l ' é m i s s i o n d e c h è q u e s d e b a n q u e p a y a b l e s a u g o u v e r n e m e n t p o u r l e p a i e m e n t d e s i m p ô t s , ( o u p o u r d ' a u t r e s o p é r a t i o n s s p é c i f i q u e s ) .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' u n a n i m i t é a p p r o u v e c e q u i e s t m e n t i o n n é c i - d e s s u s . 2 . D é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s a u R e s p o n s a b l e R e s s o u r c e s H u m a i n e d e l a S o c i é t é
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e à M . L u c e D e S a n t i s , c i t o y e n i t a l i e n , n é à R o m e , l e 1 4 n i a i 1 9 7 2 , d o m i c i l i é A v e n u e d u G e n e r a l D e G a u l l e 6 0 , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e , c a r t e d ' i d e n t i t é n , A T 5 6 4 6 2 5 4 , é m i s e p a r l ' E t a t C i v i l d e M i l a n , e n q u a l i t é d e R e s p o n s a b l e R e s s o u r c e s H u m a i n e d e l a S o c i é t é , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 :
R e p r é s e n t e r s e u l e t a g i r p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s s i t u é e s e n S u i s s e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B r u x e l l e s , Z w e i g n i e r c I e r l a s s u n g A a r a u ) , S u è d e ( V e r s a l i s S w e d e n f i l i a l a f V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B e l g l u m ) , a u R o y a u m e U n i ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B r i t i s h b r a n c h ) , e n D a n e m a r k ( V e r s a l i s D a n e m a r k f i l i a l a f V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B e l g i u m ) , e n A u t r i c h e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A Z w e i g n i e d e r l a s s u n g ô s t e r r e i c h ) , a u P o r t u g a l ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A s u c u r s a l e r n P o r t u g a l ) , e n R u s s i e ( T h e B r a n c h o f S A V e r s a r i s I n t e r n a t i o n a l i n M o s c o w ) e t e n F r a n c e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A s u c c u r s a l e f r a n ç a i s e ) d a n s t o u t e s l e s r e l a t i o n s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s c e n t r a l e s e t l o c a l e s c o m p é t e n t e s , d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e e t d e s a u t r e s o r g a n i s m e s s u p r a - e t i n t e r n a t i o n a u x , d e l ' E t a t , d e s A u t o r i t é s i n d é p e n d a n t e s d e c o n t r ô l e , d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i v e s , a i n s i q u ' a v e c l e s o r g a n i s m e s p u b l i c s e t p r i v é s , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , a v e c l e s p o u v o i r s u i v a n t s :
, 1 . N é g o c i e r , r é d i g e r , s i g n e r , e x é c u t e r , r é s o u d r e e t m o d i f i e r l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l i n d i v i d u e l s q u i n e
. . c o n c e r n e n t p a s l e s d i r i g e a n t s
2 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s d a n s l e s r e l a t i o n s a v e c d e s o r g a n i s m e s d ' a s s u r a n c e s e t d e s é c u r i t é s o c i a l e a i n s i q u e d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s e t p r i v é s e n v u e d e r é v i s e r e t d e c o n v e n i r d e p r i m e s d ' a s s u r a n c e s , d e s ' o p p o s e r a u x m e s u r e s p r i s e s p a r d e s o r g a n e s d e c o n t r ô l e d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s e t p r i v é s e t d e l ' E t a t , e t d e s e c o n f o r m e r à t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s l i é e s a u c o n t r a t d e t r a v a i l , e n r a t i f i a n t l a d o c u m e n t a t i o n y a f f é r e n t e .
3 . S i g n e r t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s e t r e l a t i f s à d e s c o n t r a t s d e s t a g e d e f o r m a t i o n e t d ' o r i e n t a t i o n a v e c l e s s t a g i a i r e s e t l e s s u j e t s p r o m o t e u r s d u s t a g e e n q u e s t i o n . .
4 . N é g o c i e r , r é d i g e r , m o y e n n a n t l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , e n c e c o m p r i s l a c l a u s e c o m p r o m i s s o i r e , s i g n e r , e x é c u t e r , m o d i f i e r e t r é s o u d r e d e s c o n t r a t s d e f o u r n i t u r e d e p r e s t a t i o n s d e t r a v a i l à d u r é e d é t e r m i n é e . C e p o u v o i r e s t l i m i t é a u x a c t e s p o r t a n t s u r d e s e n g a g e m e n t s d ' u n m o n t a n t i n d i v i d u e l m a x i m u m d e 1 0 0 . 0 0 0 1 0 0 e u r o s ( c e n t m i l l e e u r o s ) p a r a c t e e t d ' u n e d u r é e n e d é p a s s a n t p a s u n a n .
5 N é g o c i e r , r é d i g e r , m o y e n n a n t l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , e n c e c o m p r i s l a c l a u s e c o m p r o m i s s o i r e , s i g n e r ' , e x é c u t e r , m o d i f i e r , r é s o u d r e e t c é d e r l e s c o n t r a t s s u i v a n t s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - f o u r n i t u r e d e b i e n s e t s e r v i c e s ;
- l e a s i n g c o n c e r n a n t d e s v é h i c u l e s e t a u t r e s b i e n s m o b i l i e r s , a i n s i q u e d e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n d e c e s b i e n s d a n s l e c a d r e d e c o n t r a t s o u v e r t s p a s s é s p r é a l a b l e m e n t p a r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s , d a n s l e s t r i c t r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d é f i n i e s ;
- v e n t e a c q u i s i t i o n e t é c h a n g e d e b i e n s m o b i l i e r s , y c o m p r i s d e b i e n s i m m a t r i c u l é s à d e s r e g i s t r e s p u b l i c s , à l ' e x c l u s i o n d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , e n t r e p r i s e s e t b r a n c h e s d ' e n t r e p r i s e s ;
- v e n t e - a c q u i s i t i o n , l o c a t i o n , l e a s i n g e t l o c a t i o n d e h a r d w a r e e t s o f t w a r e E D P , a i n s i q u e d e s y s t è m e s i n f o r m a t i s é s .
6 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a d o u a n e c o m p é t e n t e ( p a r e x e m p l e l e s c e n t r e s d e s i m p o t s d e s i n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s ) e t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n q u e l c o n q u e l i é e à l ' i n t r o d u c t i o n , a u d é d o u a n e m e n t , e u r e t r a i t e t à l ' e x p é d i t i o n d e m a r c h a n d i s e s , a v e c f a c u l t é d ' a s s i s t e r à d e s v i s i t e s , à d e s r e m i s e s , a u d é d o u a n e m e n t d e m a r c h a n d i s e s . I I a a u s s i l e d r o i t d e s i g n e r d e s b o r d e r e a u x , i n s t a n c e s , m a n i f e s t e s , a c t e s , c a u t i o n s e t p r o t o c o l e s a d m i n i s t r a t i f s , d e p r é s e n t e r d e s p r o t ê t s , d ' é m e t t r e d e s r é s e r v e s d e d r o i t , d ' e f f e c t u e r d e s d é p ô t s e t d ' e n r e t i r e r l e m o n t a n t e n d o n n a n t q u i t t a n c e ; d ' a c c o r d e r d e s d é l é g a t i o n s e t m a n d a t s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o p é r a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
7 . I n s c r i r e l e s s a l a r i é s d e l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s à d e s c o u r s , c o n g r è s e t s é m i n a i r e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u ' à d e s a s s o c i a t i o n s e t o r g a n i s m e s s a n s b u t l u c r a t i f , e t e n a c c o m p l i r t o u s f e s a c t e s y r e q u i s ; m o d i f i e r o u r a d i e r c e s i n s c r i p t i o n s . C e p o u v o i r n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p o u r d e s a c t e s p o r t a n t s u r d e s e n g a g e m e n t s d ' u n m o n t a n t i n d i v i d u e l m a x i m u m d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( d i x m i l l e e u r o s ) e t d ' u n e d u r é e n e d é p a s s a n t p a s 2 4 m o i s .
8 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s d e v a n t l ' a u t o r i t é j u d i c i a i r e o r d i n a i r e d a n s t o u s l e s l i t i g e s e n m a t i è r e d e c o n t e n t i e u x d u t r a v a i l , d e s é c u r i t é s o c i a l e o u d e p r é v o y a n c e o b l i g a t o i r e I l a l e p o u v o i r d ' i n t e n t e r d e s a c t i o n s a i n s i q u e d ' a g i r à t i t r e t r a n s a c t i o n n e l d a n s l e s l i t i g e s i n d i v i d u e l s , r e n o n c e r e t / o u a c c e p t e r d e s r e n o n c i a t i o n s t a n t à l ' a c t i o n q u ' a u x l i t i g e s e t r é p o n d r e à l ' i n t e r r o g a t o i r e l i b r e o u f o r m e l c o n c e r n a n t l e s f a i t s e n c a u s e ; p a y e r , t r a n s i g e r e t r é g l e r d e s p a i e m e n t s d ' a m e n d e s , d e s i n t é r ê t s d e r e t a r d , d e s p é n a l i t é s , d e s a s t r e i n t e s , d e s a m e n d e s e t d e s f r a i s d e r e c o u v r e m e n t , à l ' e x c l u s i o n d e t a x e s e t i m p ô t s .
9 . S o u s c r i r e à d e s t r a n s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s n i d e m a n d e , n i r e c o u r s d e v a n t l ' a u t o r i t é j u d i c i a i r e o u a r b i t r a l e n ' a e n c o r e é t é f o r m é , a v e c l a f a c u l t é d e s e f a i r e r e m p l a c e r , p a r s e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s , p a r a c t e i n d i v i d u e l c o n c e r n a n t l a r é s o l u t i o n d e l i t i g e s a v e c l e s s a l a r i é s d e l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s
1 1 1 R a t i f i e r d e s p r o c è s - v e r b a u x d e t r a n s a c t i o n e t d e r é s o l u t i o n d r e s s é s a u n i v e a u d e l ' e n t r e p r i s e c o n c e r n a n t l e s l i t i g e s a v e c l e s s a l a r i é s d e l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s , p o u r d e s m o n t a n t s d e m a x i m u m 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p a r a c t e i n d i v i d u e l .
1 1 N o m m e r e t r é v o q u e r d e s a v o c a t s p c u r l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a d é f e n s e e n j u s t i c e , à q u e l q u e é t a t e t d e g r é q u e c e s o i t , d a n s t o u s l e s p r o c è s l i é s à d e s l i t i g e s e n m a t i è r e d e t r a v a i l , d e s é c u r i t é s o c i a l e e t d e p r é v o y a n c e o b l i g a t o i r e .
C e s p o u v o i r s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s d e m a n i è r e l i m i t é e a u x a c t e s p o r t a n t s u e d e s e n g a g e m e n t s d ' u n m o n t a n t i n d i v i d u e l m a x i m u m d e 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( d e u x c e n t m i l l e e u r o s ) p a r c o n t r a t i n d i v i d u e l , s a u f m e n t i o n c o n t r a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s a c c o r d é s d o i t ê t r e e f f e c t u é d a n s l e r e s p e c t d u C o d e é t h i q u e e n i , d e s p r i n c i p e s d u « M o d è l e d ' O r g a n i s a t i o n , g e s t i o n e t c o n t r ô l e » , d e s M a n a g e m e n t S y s t e m G u i d e l i n e , d e s i n s t r u m e n t s n o r m a t i f s a n t i c o r r u p t i o n y a f f é r e n t e t d e s r è g l e s e n v i g u e u r .
M o n s i e u r L u c a D e S a n t i s n ' e s t p a s a u t o r i s é à s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s à l ' e x c e p t i o n d e c a s s u s m e n t i o n n é s .
D a n s l e b u t d ' a c c o m p l i r s o n m a n d a t , M o n s i e u r L u c a D e S a n t i s r e p r é s e n t e r a l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s c o m m e m a n d a t a i r e d e l a S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s d e v a n t t o u t e a u t o r i t é s , i n s t i t u t i o n s , b a n q u e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s , q u a n d i l s e r e n d n é c e s s a i r e , y i n c l u s l e s o r g a n i s m e s p u b l i q u e s , l e s i m p ô t s , l e s a u t o r i t é s d e c o n c u r r e n c e , l e s r e g i s t r e s d u c o m m e r c e , l e s n o t a i r e s , d a n s l e c a d r e d e s o p é r a t i o n s e n v i s a g é e s , s i g n e r a s o u s l e n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t / o u s e s s u c c u r s a l e s , e n a g i s s a n t c o m m e m a n d a t a i r e , q u a n d i l s e r e n d n é c e s s a i r e , e t s a s i g n a t u r e s e r a o p p o s a b l e à l a S o c i é t é o u à s e s s u c c u r s a l e s .
C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e s t r é g l é e p a r l a l o i b e l g e e t p e u t ê t r e r é v o q u é e à t o u t m o m e n t à t r a v e r s u n e d é c i s i o n é c r i t e d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e t o u t e a c t i o n a c c o m p l i e o u c a u s é e p a r M o n s i e u r L u c e D e S a n t i s a g i s s a n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a l o i e n v i g u e u r d a n s l ' e x e r c i c e c o r r e c t e d e t o u s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s o u q u ' o n v i s e d e l u i a t t r i b u e r à t r a v e r s c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s s u c c u r s a l e s s i t u é e e n G r è c e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A G r e e k b r a n c h ) , e n A l l e m a g n e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A Z w e i g n i e d e r l a s s u n g D e u t s c h l a n d ) , e n S l o v a q u i e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A , o r g a n i z a c n a z l o z k a ) , e n R é p u b l i q u e t c h è q u e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A , o r g a n i z a c n i s l o z k a ) , e n P o l o g n e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S o c i é t é A n o n y m e S p i f i l k a A c k y j n a ) , e n R o m a n i e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B r u x e l l e s S u c u r s a l a B u c u r e s t i ) , e n H o n g r i e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A H u n g a r i a n b r a n c h ) e t e n E s p a g n e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A s u c u r s a l e n E s p a n a ) l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e à M . L u c a D e S a n t i s , R e s p o n s a b l e R e s s o u r c e s H u m a i n e d e l a S o c i é t é , l e s m ê m e s p o u v o i r s q u ' i n d i q u é s c i - d e s s u s .
C e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s s o n t a t t a c h é s à c e p r o c è s - v e r b a l e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n c o n s é q u e n c e l e s a p p r o u v e .
3 . D é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s a u R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i o n , F i n a n c e e t C o n t r ô l e d e l a S o c i é t é
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e à M . M a s s i m o F a v i l l i , c i t o y e n i t a l i e n , n é à M i l a n , l e 6 f é v r i e r 1 9 6 6 , d o m i c i l i é A v e n u e d u H o c k e y , 3 à 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t P i e r r e B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c a r t e d ' i d e n t i t é n . Z Z 0 0 2 1 6 4 2 , é m i s e p a r l e b u r e a u d i p l o m a t i q u e s i t u é à F r a n c f o r t , e n q u a l i t é d e R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i o n , F i n a n c e e t C o n t r ô l e d e l a S o c i é t é , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 : :
R e p r é s e n t e r s e u l e t a g i r p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s s i t u é e s e n S u i s s e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B r u x e l l e s , Z w e i g n i e r d e r l a s s u n g A a r a u ) , S u è d e ( V e r s a l i s S w e d e n f i l i a l a f V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B e l g i u m ) , a u R o y a u m e U n i ( V e r s e s I n t e r n a t i o n a l S A B r i t i s h b r a n c h ) , e n D a n e m a r k ( V e r s a l i s D a n e m a r k f i l i a l a f V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B e l g i u m ) , e n A u t r i c h e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A Z w e i g n i e d e r l a s s u n g ô s t e r r e i c h ) , a u P o r t u g a l ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A s u c u r s a t e m P o r t u g a l ) , e n R u s s i e ( T h e B r a n c h o f S A V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l i n M o s c o w ) e t e n F r a n c e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A s u c c u r s a l e f r a n ç a i s e ) e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r a v e c p l e i n s p o u v o i r s e t a u t o r i t é d e v a n t t o u t o r g a n i s m e p u b l i q u e e t / o u p r i v é , a i n s i q u e l e s t r i b u n a u x , l e s b u r e a u x , l e s d é p a r t e m e n t s , l e s b u r e a u x d ' e n r e g i s t r e m e n t , n o t a i r e s , a g e n c e s e t d ' a u t r e s p e r s o n n e s o f f i c i e l l e s , o r g a n i s m e s e t e n t i t é s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s , t o u t e s u b d i v i s i o n p o l i t i q u e d e c e u x - c i o u t o u t a u t o r i t é m u n i c i p a l e e t a c c o m p l i r t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r s o n m a n d a t e n e x e r ç a n t s e u l l e s a t t r i b u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . N é g o c i e r , s i g n e r e t e x é c u t e r a v e c t o u t e s l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , m o d i f i e r e t r é s o u d r e d e s c o n t r a t s :
d ' a s s u r a n c e e n q u a l i t é d ' a s s u r é
d e m a n d a t .
C e s p o u v o i r s n e p e u v e n t ê t r e e x e r c é s q u e p o u r d e s a c t e s p o r t a n t s u r d e s e n g a g e m e n t s d ' u n m o n t a n t
m a x i m u m d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) p a r c o n t r a t i n d i v i d u e l .
2 . N é g o c i e r , s i g n e r e t e x é c u t e r a v e c t o u t e s l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , m o d i f i e r e t r é s o u d r e d e s c o n t r a t s d e p r e s t a t i o n d ' o e u v r e i n t e l l e c t u e l l e e x c l u s i v e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a n o m i n a t i o n d e r e p r é s e n t a n t s d e l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s d a n s l e s a c t e s e t p r o c é d u r e s l i é s à d e s p r o c è s f i s c a u x , à l ' o c t r o i d e m a n d a t s r e l a t i f s à d e s p r e s t a t i o n s i n h é r e n t e s a u r e c o u v r e m e n t d e c r é d i t s e t à d e s m a n d a t s d ' e x p e r t i s e d ' a p p o r t s e t d e d é f a i s a n c e s , a i n s i q u e p o u r l e s a c t i v i t é s l i é e s à d e s d o s s i e r s d e n a t u r e c a d a s t r a l e . C e s p o u v o i r s n e p e u v e n t ê t r e e x e r c é s q u e p o u r d e s a c t e s p o r t a n t s u r d e s e n g a g e m e n t s d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) p a r c o n t r a t i n d i v i d u e l .
3 . P r o c é d e r à d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a c t i v e s e t p a s s i v e s , e n c e c o m p r i s l ' a v a l d e l e t t r e s d e c h a n g e e t l a p r e s t a t i o n d e g a r a n t i e s r é e l l e s . C e p o u v o i r p o u r r a ê t r e e x e r c é à l ' e x c l u s i o n d ' o p é r a t i o n s q u i c o n c e r n e n t l ' o c t r o i p a r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s d e f i n a n c e m e n t s à d e s t i e r s e x t é r i e u r s a u g r o u p e e n i ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . É m e t t r e , a c c e p t e r , q u i t t a n c e r , e n d o s s e r p o u r r e m i s e à l ' e s c o m p t e , c e s s i o n e t e n c a i s s e m e n t d e l e t t r e s d e c h a n g e .
5 . N é g o c i e r , s i g n e r , e x é c u t e r , m o d i f i e r e t r é s o u d r e d e s c o n t r a t s d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t , d e c o m p t e c o u r a n t , d e d é p ô t , d ' a v a n c e g a r a n t i e p a r d e s t i t r e s e t d e s c o f f r e s . C e p o u v o i r n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e d a n s l e s l i m i t e s d e c r é d i t a c c o r d é e s .
9 . N é g o c i e r , s i g n e r , e x é c u t e r , m o d i f i e r e t r é s o u d r e d e s c o n t r a t s d e v e n t e - a c q u i s i t i o n d e v a l e u r s é t r a n g è r e s . . C e p o u v o i r n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u ' a l ' e n d r o i t d ' a u t r e s p a r t i e s c o n s t i t u é e s p a r e n i s p a e t l e s s o c i é t é s q u ' e l l e c o n t r ô l e .
7 . E f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s - c o u r a n t s d e l a S o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s c r é d i t s a c c o r d é s p o u r d e s m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( d i x m i l l i o n s d ' e u r o s - o u l ' é q u i v a l e n t d e c e t t e s o m m e d a n s u n e a u t r e d e v i s e ) e t d ' u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s t r o i s a n s ; c e t t e l i m i t e e s t p o r t é e à E u r o 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s - o u l ' é q u i v a l e n t d e c e t t e s o m m e d a n s u n e a u t r e d e v i s e ) p o u r l e s t r a n s a c t i o n s à l ' é g a r d d e s s o c i é t é s d u g r o u p e e n i .
a , P r é c i s e r , m o d i f i e r , e x é c u t e r e t m e t t r e f i n à d e s c o n t r a t s d e p r ê t s e t d e t r é s o r e r i e e t l e s a c c o r d s d e t i t r e s d e c r é a n c e ( y c o m p r i s , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r , l e s n o t e s d e c r é d i t e t d e s o b l i g a t i o n s à e s c o m p t e ) . C e p o u v o i r p e u t ê t r e e x e r c é q u e p o u r d e s a c t e s q u i c o n s t i t u e n t d e s e n g a g e m e n t s d e l a S o c i é t é d ' u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ) p a r t r a n s a c t i o n a u x s o c i é t é s d u g r o u p e e n i , p o u r u n e p é r i o d e n ' e x c é d a n t p a s t r o i s a n s .
9 . É m e t t r e e t f a i r e é m e t t r e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e m a r c h a n d i s e s , l e s a c c e p t e r e t l e s e n d o s s e r p o u r c e s s i o n , r e m i s e à l ' e s c o m p t e e t a v a n c e .
1 0 . E x i g e r , c é d e r e t t r a n s i g e r s u r d e s c r é d i t s e n d o n n a n t q u i t t a n c e l i b é r a t o i r e .
1 1 . R e c e v o i r e n c a u t i o n d e s t i t r e s p u b l i c s e t p r i v é s e t d e v a l e u r s e n g é n é r a l ; e n d é l i v r e r q u i t t a n c e .
1 2 . D é p o s e r e n g a r d e e t e n a d m i n i s t r a t i o n d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t v a l e u r s ; l e s r e t i r e r e n d o n n a n t q u i t t a n c e l i b é r a t o i r e
1 3 . E n c a i s s e r d e s s o m m e s , m a n d a t s , b o n s d u T r é s o r , c h è q u e s b a n c a i r e s e t c i r c u l a i r e s , d é p ô t s à t i t r e d e c a u t i o n p r o v e n a n t d e b a n q u e s a i n s i q u e d e t o u t o r g a n i s m e p u b l i c o u p r i v é e n g é n é r a l e t l i b é r e r l e s p a r t i e s e f f e c t u a n t l e s p a i e m e n t s d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é e n l e u r r e m e t t a n t r e ç u s e t q u i t t a n c e s .
1 4 . D é f i n i r ( y c o m p r i s à t i t r e t r a n s a c t i o n n e l ) l a l i q u i d a t i o n d e s i n i s t r e s . N o m m e r à c e t t e f i n d e s c o m m i s s a i r e s a u x a v a r i e s , d e s a v o c a t s e t d e s a r b i t r e s .
1 5 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s d e v a n t t o u t e a u t o r i t é a r b i t r a l e o u j u d i c i a i r e , o r d i n a i r e , f i s c a l e , s p é c i a l e e t a d m i n i s t r a t i v e , s u p r a n a t i o n a l e , i n t e r n a t i o n a l e , n a t i o n a l e e t r é g i o n a l e , à q u e l q u e é t a t o u d e g r é q u e c e s o i t , d a n s t o u s l e s p r o c è s e t / o u p r o c é d u r e s , y c o m p r i s e x é c u t i f s o u d e c o n c o u r s d e c r é a n c i e r s , a c t i f s c o m m e p a s s i f s , a v e c l e p o u v o i r d e n o m m e r e t d e r é v o q u e r d e s a v o c a t s , a r b i t r e s , j u g e s - a r b i t r e s e t e x p e r t s , d e d é n o n c e r e t d e d é p o s e r p l a i n t e , d ' i n t e n t e r d e s a c t i o n s a i n s i q u e d ' a g i r à t i t r e d e r è g l e m e n t o u d e t r a n s a c t i o n p o u r l e s l i t i g e s i n d i v i d u e l s , d e r e n o n c e r e t / o u d ' a c c e p t e r d e s r e n o n c i a t i o n s t a n t à l ' a c t i o n q u ' a u x a c t e s d u p r o c è s e t d e r é p o n d r e à l ' i n t e r r o g a t o i r e l i b r e o u f o r m e l c o n c e r n a n t l e s f a i t s e n c a u s e ; l e t o u t a v e c l a f a c u l t é d e s e f a i r e r e m p l a c e r , d a n s d e s p r o c è s i n d i v i d u e l s , p a r s e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s ; p a y e r , t r a n s i g e r s u r e t r é g l e r d e s p a i e m e n t s d ' a m e n d e s i m m é d i a t e s , d e s i n t é r ê t s d e r e t a r d , d e s p é n a l i t é s , d e s a m e n d e s e t d e s f r a i s d e r e c o u v r e m e n t . L e p o u v o i r d e t r a n s i g e r d a n s d e s l i t i g e s n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p o u r d e s m o n t a n t s d e m a x i m u m 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( c i n q c e n t m i l l e e u r o s ) p a r a c t e i n d i v i d u e l .
1 6 . R e p r é s e n t e r e t d é f e n d r e l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s d a n s l e s p r o c è s s e t e n a n t d e v a n t t o u t e s c o m m i s s i o n s f i s c a l e s d e t o u t o r d r e e t d e g r é a i n s i q u e d a n s t o u s l e s a c t e s e t p r o c é d u r e s y l i é s , a v e c l e d r o i t d e p r é s e n t e r e t d e s o u s c r i r e à d e s r e c o u r s e t a p p e l s , m é m o i r e s e t c o n c l u s i o n s a i n s i q u e c o n c i l i a t i o n s j u d i c i a i r e s , e t d ' a c c o m p l i r t o u t a u t r e a c t e u t i l e e t n é c e s s a i r e à l a m i s e e n o e u v r e d u p r é s e n t m a n d a t .
1 7 . I n t r o d u i r e d e s i n s t a n c e s , o p p o s i t i o n s , r e c o u r s e t a p p e l s d e v a n t l e s c o m m i s s i o n s f i s c a l e s e t l ' a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e f é d é r a l e o u l o c a l e , d a n s l e s l i m i t e s d e s a c t i v i t é s f i s c a l e s d e l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s .
1 8 . T r a i t e r e t d é f i n i r a v e c l e s s e r v i c e s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i n a n c i è r e l e s v é r i f i c a t i o n s r e l a t i v e s a u x d é c l a r a t i o n s r e q u i s e s p a r l e s l o i s f i s c a l e s e n v i g u e u r , y c o m p r i s à d e s f i n s d e c o n c i l i a t i o n d e l i t i g e s é v e n t u e l s e t d e s o u s c r i r e à d e s c o n t r ô l e s e n y a d h é r a n t , a v e c f a c u l t é d e n o m m e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x e n v u e d e s e f a i r e r e m p l a c e r d a n s l e s a c t e s a f f é r e n t s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s , a i n s i q u e d a n s t o u s l e s a u t r e s d e v o i r s u l t é r i e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 9 , R e p r é s e n t e r f a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s d a n s l e s p r o c é d u r e s r e l a t i v e s à l a p r o p r i é t é , d a n s l e s p r o c é d u r e s d e r é f é r é j u d i c i a i r e s u r g e n t e s e t d a n s c e l l e s c o n c e r n a n t l e s a c t e s c o n s e r v a t o i r e s e t d ' e x é c u t i o n , r e n o n c e r é v e n t u e l l e m e n t à c e u x - c i ; n o m m e r d e s a v o c a t s e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s e x é c u t o i r e s .
2 0 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s e n v u e d ' i n t e r v e n i r d a n s l e s p r o c é d u r e s d e c o n c o u r s d e c r é a n c i e r s e t i n t r o d u i r e d e s c r é a n c e s d a n s l e s f a i l l i t e s .
2 1 . A c c o m p l i r d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s c e n t r a l e s e t l o c a l e s , l e s o r g a n i s m e s p u b l i c s c o m p é t e n t s e t à l ' e n d r o i t d e t i e r s t o u s l e s a c t e s a d m i n i s t r a t i f s n é c e s s a i r e s a u x o p é r a t i o n s d ' e x p r o p r i a t i o n d e b i e n s e t d ' i n s c r i p t i o n c a d a s t r a l e d ' i m m e u b l e s , a u x c e r t i f i c a t i o n s e t à l a d o c u m e n t a t i o n r e l a t i v e à d e s p r ê t s , a i n s i q u e d ' a u t r e s n é c e s s i t é s l i é e s à d e s d o s s i e r s e t d e v o i r s e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
2 2 . N é g o c i e r , r é d i g e r , a v e c t o u t e s l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , s i g n e r e t e x é c u t e r , m o d i f i e r e t r é s o u d r e d e s c o n t r a t s d e p r e s t a t i o n d ' o e u v r e i n t e l l e c t u e l l e p o u r d e s m i s s i o n s r e l a t i v e s à d e s p r e s t a t i o n s d e n o t a r i a t .
C e p o u v o i r n e p e u t ê t r e e x e r c é q u e p o u r d e s a c t e s p o r t a n t s u r d e s e n g a g e m e n t s d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) p a r c o n t r a t i n d i v i d u e l .
2 3 . N é g o c i e r , r é d i g e r , a v e c t o u t e s l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , s i g n e r e t e x é c u t e r , m o d i f i e r e t r é s o u d r e d e s c o n v e n t i o n s e t c o n t r a t s d e b a i l , d e l o c a t i o n e t d e l e a s i n g d e b i e n s i m m o b i l i e r s d ' u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s 6 a n n é e s .
C e s p o u v o i r s n e p e u v e n t ê t r e e x e r c é s q u e p o u r d e s a c t e s p o r t a n t s u r d e s e n g a g e m e n t s d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( c i n q c e n t m i l l e e u r o s ) p a r c o n t r a t i n d i v i d u e l ,
2 4 , N é g o c i e r , r é d i g e r , a v e c t o u t e s l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , s i g n e r e t e x é c u t e r , m o d i f i e r e t r é s o u d r e d e s c o n t r a t s d e c o m m o d a t d e b i e n s i m m o b i l i e r s d ' u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s 5 a n n é e s .
L e P r é s i d e n t s o u l i g n e e n o u t r e q u e , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e p r o c u r a t i o n , l e p o u v o i r d ' e x é c u t e r d e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s c o u r a n t s d e l a S o c i é t é e t d e s s e s s u c c u r s a l e s e s t l i m i t é a u x a c t e s p o r t a n t s u r d e s e n g a g e m e n t s d e s m o n t a n t s s u i v a n t s p a r c o n t r a t i n d i v i d u e l :
- 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ) p a r a c t e i n d i v i d u e l p o u r d e s o p é r a t i o n s d i f f é r e n t e s d e s r e t r a i t s
d ' e s p è c e s e t d e s é m i s s i o n s d e c h è q u e s o u t r a i t e s b a n c a i r e s ;
- 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ) c h a q u e m o i s p o u r r e t r a i t s d ' e s p è c e s ;
- 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) p a r a c t e i n d i v i d u e l p o u r l ' é m i s s i o n d e c h è q u e s , t r a i t e s
b a n c a i r e s e t m a n d a t s ;
- 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( d e u x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) p a r a c t e i n d i v i d u e l p o u l ' é m i s s i o n d e c h è q u e a u
r e g a r d d e s o r g a n i s m e s p u b l i q u e s p o u r p a i e m e n t s f i s c a l e s ( o u d ' a u t r e s a c t e s s p é c i f i q u e s ) .
L ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s a c c o r d é s d o i t ê t r e e f f e c t u é d a n s l e r e s p e c t d u C o d e é t h i q u e e n i , d e s p r i n c i p e s d u « M o d è l e d ' O r g a n i s a t i o n , g e s t i o n e t c o n t r ô l e » , d e s M a n a g e m e n t S y s t e m G u i d e l i n e , d e s i n s t r u m e n t s n o r m a t i f s a n t i c o r r u p t i o n y a f f é r e n t e t d e s r è g l e s e n v i g u e u r .
M o n s i e u r M a s s i m o F a v i l l i n ' e s t p a s a u t o r i s é à s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s à l ' e x c e p t i o n d e c a s s u s m e n t i o n n é s .
D a n s t e b u t d ' a c c o m p l i r s o n m a n d a t , M o n s i e u r M a s s i m o F a v i l l i r e p r é s e n t e r a l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s c o m m e m a n d a t a i r e d e l a S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s d e v a n t t o u t e a u t o r i t é s , i n s t i t u t i o n s , b a n q u e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s , q u a n d i l s e r e n d n é c e s s a i r e , y i n c l u s l e s o r g a n i s m e s p u b l i q u e s , l e s i m p ô t s , l e s a u t o r i t é s d e c o n c u r r e n c e , l e s r e g i s t r e s d u c o m m e r c e , l e s n o t a i r e s , d a n s l e c a d r e d e s o p é r a t i o n s e n v i s a g é e s , s i g n e r a s o u s l e n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t / o u s e s s u c c u r s a l e s , e n a g i s s a n t c o m m e m a n d a t a i r e , q u a n d i l s e r e n d n é c e s s a i r e , e t s a s i g n a t u r e s e r a o p p o s a b l e à l a S o c i é t é o u à s e s s u c c u r s a l e s .
C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e s t r é g l é e p a r l a l o i b e l g e e t p e u t ê t r e r é v o q u é e à t o u t m o m e n t à t r a v e r s u n e d é c i s i o n é c r i t e d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e t o u t e a c t i o n a c c o m p l i e o u c a u s é e p a r M o n s i e u r M a s s i m o F a v i l l i a g i s s a n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a l o i e n v i g u e u r d a n s l ' e x e r c i c e c o r r e c t e d e t o u s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s o u q u ' o n v i s e d e l u i a t t r i b u e r à t r a v e r s c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s s u c c u r s a l e s s i t u é e e n G r è c e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A G r e e k b r a n c h ) , e n A l l e m a g n e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A Z w e i g n i e d e r l a s s u n g D e u t s c h l a n d ) , e n S l o v a q u i e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A , o r g e n i z a c n a z l o z k a ) , e n R é p u b l i q u e t c h è q u e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A , o r g a n i z a c n i s l o z k a ) , e n P o l o g n e ( V e r s e s I n t e r n a t i o n a l S o c i é t é A n o n y m e S p ó l k a A c k y j n a ) , e n R o m a n i e ( V e r s a l i s i n t e r n a t i o n a l S A B r u x e l l e s S u c u r s a l a B u c u r e s t i ) , e n H o n g r i e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A H u n g a r i a n b r a n c h ) e t e n E s p a g n e ( V e r s a s I n t e r n a t i o n a l S A s u c u r s a l e n E s p a n a ) l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e à M . M a s s i m o F a v i l l i , R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i o n , F i n a n c e e t C o n t r ô l e d e l a S o c i é t é , l e s m ê m e s p o u v o i r s q u ' i n d i q u é s c i - d e s s u s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s s o n t a t t a c h é s à c e p r o c è s - v e r b a l e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n c o n s é q u e n c e l e s a p p r o u v e . .
4 . D é t é g a t i o n d e s p o u v o i r s a u R e s p o n s a b l e B u s i n e s s S e r v i c e a n d D i s t r i b u t i v e L o g i s t i c s d e l a S o c i é t é
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e à M . S t e f a n o C i p o l l i n a , c i t o y e n i t a l i e n , n é à G e n o v a l e 2 4 a v r i l 1 9 6 4 , d o m i c i l i é r u e d e s S a b l e s 2 6 , B r u x e l l e s , B e l g i q u e , p a s s e p o r t n . Y A 0 5 3 9 8 2 1 , é m i s p a r l e M i n i s t è r e s d e s A f f a i r e s E t r a n g è r e s l e 2 6 n i a i 2 0 1 0 , e n q u a l i t é d e R e s p o n s a b l e B u s i n e s s S e r v i c e a n d D i s t r i b u t i v e L o g i s t i c s d e l a S o c i é t é , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 :
R e p r é s e n t e r s e u l e t a g i r p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s s i t u é e s e n S u i s s e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B r u x e l l e s , Z w e i g n i e r d e r l a s s u n g A a r a u ) , S u è d e ( V e r s a l i s S w e d e n f i l i a l a f V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B e l g i u m ) , a u R o y a u m e U n i ( V e r s e s I n t e r n a t i o n a l S A B r i t i s h b r a n c h ) , e n D a n e m a r k ( V e r s a l i s D a n e m a r k f i l i a l a f V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B e l g i u m ) , e n A u t r i c h e ( V e r s a s I n t e r n a t i o n a l S A Z w e i g n i e d e r l a s s u n g O s t e r r e i c h ) , a u P o r t u g a l ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A s u c u r s a l e m P o r t u g a l ) , e n R u s s i e ( T h e B r a n c h o f S A V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l i n M o s c o w ) e t e n F r a n c e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A s u c c u r s a l e f r a n ç a i s e ) e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , a v e c p l e i n s p o u v o i r s e t a u t o r i t é d e v a n t t o u t o r g a n i s m e p u b l i q u e e t / o u p r i v é , a i n s i q u e l e s t r i b u n a u x , l e s b u r e a u x , l e s d é p a r t e m e n t s , l e s b u r e a u x d ' e n r e g i s t r e m e n t , n o t a i r e s , a g e n c e s e t d ' a u t r e s p e r s o n n e s o f f i c i e l l e s , o r g a n i s m e s e t e n t i t é s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s , t o u t e s u b d i v i s i o n p o l i t i q u e d e c e u x - c i o u t o u t a u t o r i t é m u n i c i p a l e e t a c c o m p l i r t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r s o n m a n d a t e n e x e r ç a n t s e u l l e s a t t r i b u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . N é g o c i e r , r é d i g e r a v e c t o u t e s f e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , y c o m p r i s l e s c l a u s e s c o m p r o m i s s o i r e s , s i g n e r e t e x é c u t e r , m o d i f i e r e t r é s o u d r e d e s c o n t r a t s
d e l o c a t i o n :
d e t r a n s p o r t e t d ' e x p é d i t i o n ;
d e v e n t e - a c q u i s i t i o n e t d ' é c h a n g e d e b i e n s n o n i m m a t r i c u l é s à d e s r e g i s t r e s p u b l i c s ;
d e s e r v i c e s ;
d e d é p ô t .
C e s p o u v o i r s n e p e u v e n t ê t r e e x e r c é s q u e p o u r d e s a c t e s p o r t a n t s u r d e s e n g a g e m e n t s d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( d e u x c e n t m i l l e e u r o s ) p a r c o n t r a t i n d i v i d u e l e t d ' u n e d u r é e n e d é p a s s a n t p a s u n a n .
2 « N é g o c i e r , r é d i g e r a v e c t o u t e s l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , y c o m p r i s l e s c l a u s e s c o m p r o m i s s o i r e s , s i g n e r e t e x é c u t e r , m o d i f i e r e t r é s o u d r e d e s c o n t r a t s d ' a c h a t d ' e s p a c e s e t d e t e m p s p u b l i c i t a i r e s d e p r o d u i t s p o u r d e s e n g a g e m e n t s d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ) p a r c o n t r a t i n d i v i d u e l .
3 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a d o u a n e c o m p é t e n t e e t d e s s e r v i c e s t e c h n i q u e s d e s i m p ô t s s u r l a f a b r i c a t i o n c o m p é t e n t s p o u r t o u s l e s d o s s i e r s e t f o r m a l i t é s l i é s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e o p é r a t i o n q u e l c o n q u e l i é e à l ' i n t r o d u c t i o n , a u d é d o u a n e m e n t , a u r e t r a i t e t à l ' e x p é d i t i o n d e m a r c h a n d i s e s , a v e c f a c u l t é d ' a s s i s t e r à d e s v i s i t e s , à d e s r e m i s e s , a u d é d o u a n e m e n t d e m a r c h a n d i s e s . I l a a u s s i l e d r o i t d e s i g n e r d e s b o r d e r e a u x , i n s t a n c e s , m a n i f e s t e s , a c t e s , c a u t i o n s e t p r o t o c o l e s a d m i n i s t r a t i f s , d e p r é s e n t e r d e s p r o t ê t s , d ' é m e t t r e d e s r é s e r v e s d e d r o i t , d ' e f f e c t u e r d e s d é p ô t s e t d ' e n r e t i r e r l e m o n t a n t e n e n d o n n a n t q u i t t a n c e ; a c c o r d e r d e s d é l é g a t i o n s e t m a n d a t s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o p é r a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
4 . S i g n e r e t r e t i r e r d e s d é c l a r a t i o n s m o n é t a i r e s y c o m p r i s d e s v a l e u r s é t r a n g è r e s r e l a t i v e s à d e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s m a r c h a n d e s e t n o n m a r c h a n d e s , a i n s i q u ' à d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , a v e c o u s a n s r è g l e m e n t , a i n s i q u e r e l a t i v e s à d e s r è g l e m e n t s l i é s à l a c o m p e n s a t i o n d ' o b l i g a t i o n s e n t r e r é s i d e n t s e t n o n - r é s i d e n t s ; s i g n e r e t a p p o s e r s o n v i s a s u r l e s f a c t u r e s , l e s c e r t i f i c a t s d e c i r c u l a t i o n , a i n s i q u e l e s r e q u ê t e s e t d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s a u x o p é r a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
5 . I n t r o d u i r e d e s i n s t a n c e s , o p p o s i t i o n s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s e t r é c l a m a t i o n s d e v a n t l ' a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e f é d é r a l e o u l o c a l e .
6 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s e n v e r s l e s c o m p a g n i e s d e n a v i g a t i o n e t l e u r s a g e n t s e t c a p i t a i n e s d e n a v i r e s p o u r t o u s l e s d o s s i e r s e t f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e o p é r a t i o n l i é e a u c h a r g e m e n t , a u d é c h a r g e m e n t e t a u r a v i t a i l l e m e n t d a n s l e s p o r t s , e n s i g n a n t l e s p o l i c e s e t / o u a u t r e s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u x d i t e s o p é r a t i o n s .
L ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s a c c o r d é s d o i t ê t r e e f f e c t u é d a n s f e r e s p e c t d u C o d e é t h i q u e e n i , d e s p r i n c i p e s d u « M o d è l e d ' O r g a n i s a t i o n , g e s t i o n e t c o n t r ô l e » , d e s M a n a g e m e n t S y s t e m G u i d e l i n e , d e s i n s t r u m e n t s n o r m a t i f s a n t i c o r r u p t i o n y a f f é r e n t e t d e s r è g l e s e n v i g u e u r .
M o n s i e u r S t e f a n o C i p o l l i n a n ' e s t p a s a u t o r i s é à s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s à l ' e x c e p t i o n d e s c a s s u s m e n t i o n n é s .
V o l e t B - S u i t e
D a n s l e b u t d ' a c c o m p l i r s o n m a n d a t , M o n s i e u r S t e f a n o C i p o l l i n a r e p r é s e n t e r a l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s c o m m e m a n d a t a i r e d e l a S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s d e v a n t t o u t e a u t o r i t é s , i n s t i t u t i o n s , b a n q u e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s , q u a n d i l s e r e n d n é c e s s a i r e , y i n c l u s l e s o r g a n i s m e s p u b l i q u e s , l e s i m p ô t s , l e s a u t o r i t é s d e c o n c u r r e n c e , l e s r e g i s t r e s d u c o m m e r c e , l e s n o t a i r e s , d a n s l e c a d r e d e s o p é r a t i o n s e n v i s a g é e s , s i g n e r a s o u s l e n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t / o u s e s s u c c u r s a l e s , e n a g i s s a n t c o m m e m a n d a t a i r e , q u a n d i f s e r e n d n é c e s s a i r e , e t s a s i g n a t u r e s e r a o p p o s a b l e à l a S o c i é t é o u à s e s s u c c u r s a l e s .
C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e s t r é g l é e p a r l a l o i b e l g e e t p e u t ê t r e r é v o q u é e à t o u t m o m e n t à t r a v e r s u n e " d é c i s i o n é c r i t e d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e t o u t e a c t i o n a c c o m p l i e o u c a u s é e p a r M o n s i e u r S t e f a n o C i p o l l i n a a g i s s a n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a l o i e n v i g u e u r d a n s l ' e x e r c i c e c o r r e c t e d e t o u s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s o u q u ' o n v i s e d e l u i a t t r i b u e r à t r a v e r s c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s s u c c u r s a l e s s i t u é e e n G r è c e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A G r e e k b r a n c h ) , e n A l l e m a g n e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A Z w e i g n i e d e r l a s s u n g D e u t s c h l a n d ) , e n S l o v a q u i e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A , o r g a n i z a c n a z l o z k a ) , e n R é p u b l i q u e t c h è q u e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A , o r g a n i z a c n i s l o z k a ) , e n P o l o g n e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S o c i é t é A n o n y m e S p é l k a A c k y j n a ) , e n R e m a n i e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B r u x e l l e s S u c u r s a l a B u c u r e s t i ) , e n H o n g r i e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A H u n g a r i a n b r a n c h ) , e t e n E s p a g n e ( V e r s a s I n t e r n a t i o n a l S A s u c u r s a l e n E s p a n a ) l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e à M . S t e f a n o C i p o l l i n a , R e s p o n s a b l e B u s i n e s s S e r v i c e a n d D i s t r i b u t i v e L o g i s t i c s d e l a S o c i é t é , t e s m ê m e s p o u v o i r s q u ' i n d i q u é s c i - d e s s u s .
G e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s s o n t a t t a c h é s à c e p r o c è s - v e r b a l e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n c o n s é q u e n c e " l e s a p p r o u v e .
D o n t a c t e .
A n t o n i o P r o t o p a p a
p r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à " R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
06/11/2014
ÿþ " a 1 " ~ " , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W 6 R 0 1 1 1
~ .
D é p o s é / R e ç u l e
2 8 O C T . 2 0 1 4
v r e r i ' d u t r i b u n a l d e c o m m e : -
f - P n ! _ ~
~ C i P i ~ d g r e r f . u X e l l e s
I 1 l 1 1 1 1 1 1 l J 1 l ! l i 1 1 1 1 1 1 1 1 0 J J l 1 1 1 1 ! 1 1 1 l I !
* 1 9 2 0 3 0 5 8 *
R c
M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R S A L 1 S I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , 5 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a é t e R é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e s p o n s a b l e R e s s o u r c e s H u m a i n e s d e l a s o c i é t é .
E x t r a i t d e . l a d é l i b é r a t i o n c i r c u l a i r q d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 o c t o b r e 2 0 1 4 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
1 . R é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e s p o n s a b l e R e s s o u c e s H u m a i n e s d e l a s o c i é t é
E n d a t e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v a i t a t t i b u é à M o n s i e u r L u c a D e S a n t i s , c i t o y e n i t a l i e n , n é à R o m e , l e 1 4 m a i 1 9 7 2 , d o m i c i l i é a v e n u e d u G é n é r a l d e G a u l l e , 6 0 à 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e , c a r t e d ' i d e n t i t é n ° A T 5 6 4 6 2 5 4 , é m i s e p a r l ' É t a t C i v i l d e M i l a n , d e s p o u v o i r s e n s a q u a l i t é d e r e s p o n s a b l e R e s s o u r c e s H u m a i n e s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
A v e c e f f e t a u 6 o c t o b r e 2 0 1 4 , M o n s i e u r L u c a D e S a n t i s a s s u m e d ' a u t r e s f o n c t i o n s a u d e h o r s d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à M o n s i e u r L u c a D e S a n t i s e n d a t e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
D o n t a c t e .
A n t o n i o P r o t o p a p a
P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n ~
* 1 4 0 2 2 9 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 5 6
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A . S C I S S I O N P A R T I E L L E D ' U N E B R A N C H E D ' A C T I V I T E D E P o l i m e r i E u r o p e U K L i m i t e d - B . A P P O R T D ' U N E B R A N C H E D ' A C T I V I T E P A R L A S O C i E T E D u n a s t y r P o l i s z t i r o l g y â r t ó Z â r t k d r í i e n M û k ó d ô R é s z v ë n y t á r s a s â g - C . A P P O R T D ' U N E B R A N C H E D ' A C T I V I T E P A R L A S O C I E T E P o l i m e r i E u r o p a F r a n c e S A S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C i E T E B E N E F i C I A I R E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N ' . M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l " , a y a n t . s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s 5 6 , c i - a p r è s d é n o m m é e " i a S o c i é t é " o u " l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A . S C I S S I O N P A R T I E L L E
1 ° A p p r o b a t i o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e s o u s l e d r o i t a n g l a i s " P o l i m e r i E u r o p a U K L t d . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C a d l a n d R o a d , H a r d l e y , H y t h e , S o u t h a m p t o n S 0 4 5 3 Y Y ( A n g l e t e r r e ) , " l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t ' , q u i s a n s c e s s e r d ' e x i s t e r , t r a n s f è r e à l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e " V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l " , u n e p a r t i e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f a y a n t t r a i t à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é ( i ) " c o m m e r c i a l e ( p a r e x e m p l e t r a d i n g ) " e t ( i i ) l e s " s e r v i c e s d e s u p p o r t " ( p a r e x e m p l e R H i n t e r n e , 1 T , f o n c t i o n s d e c o m p t a b i l i t é ) , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e t n o m m é l a P a r t i e S c i n d é e ' . C o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n d u R o y a u m e U n i , l e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s o n t c o n j o i n t e m e n t é t a b l i u n c o n t r a t d ' a p p o r t .
L a P a r t i e S c i n d é e s e r a t r a n s f é r é e à l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e s u i v a n t l a r é p a r t i t i o n e t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s . d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e .
A c c e p t a t i o n d e l ' a p p o r t d a n s s o n p a t r i m o i n e d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é ( i ) " c o m m e r c i a l e ( p a r e x e m p l e t r a d i n g ) " e t ( i i ) l e s " s e r v i c e s d e s u p p o r t " ( p a r e x e m p l e R H i n t e r n e , 1 T , f o n c t i o n s d e c o m p t a b i l i t é ) e t c e s u i v a n t l a r é p a r t i t i o n e t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s a u p r o j e t d e s c i s s i o n .
D E S C - I P T I O N D U P A T R I M O I N E T R A N S F E R E
D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é
L ' o b j e t d e l a P a r t i e S c i n d é e c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f a y a n t t r a i t à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é ( I ) " c o m m e r c i a l e ( p a r e x e m p l e t r a d i n g ) " e t ( i i ) l e s " s e r v i c e s d e s u p p o r t " ( p a r e x e m p l e R H i n t e r n e , 1 T , f o n c t i o n s d e c o m p t a b i l i t é ) , e x p l o i t é p a r l a s o c i é t é P o l i m e r i E u r o p a U K L t d . ( l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t ) s u r s o n s i t e o p é r a t i o n n e l d e C a d l a n d R o a d , H a r d l e y , H y t h e , S o u t h a m p t o n S 0 4 5 3 Y Y , R o y a u m e - U n i .
P a r s o u c i d e c l a r t é l ' a c t i v i t é d e f a b r i c a t i o n r é a l i s é e s u r e t à p a r t i r d e c e t e n d r o i t , e t t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s r e l a t i f s o u s e r a p p o r t a n t à c e l u i - c i , n e s e r o n t p a s s c i n d é s . P a r a i l l e u r s l a d i s t r i b u t i o n p h y s i q u e ( p a r e x e m p l e t r a n s p o r t ) d e s p r o d u i t s f a b r i q u é s s u r c e s s i t e s n e s e r a p a s i n c l u s e d a n s l ' a p p o r t e n n a t u r e e t s e r a e f f e c t u é e p a r P o l i m e r i E u r o p a U K L t d . .
L a P a r t i e S c i n d é e s e c o m p o s e d e t o u t l ' a c t i f e t l e p a s s i f u t i l i s é p o u r r é a l i s e r l e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
L e s é l é m e n t s a y a n t t r a i t a u t r a n s f e r t c o n t i e n n e n t e n t r e a u t r e , s a n s y ê t r e l i m i t é , l e s a c t i f s i m m o b i l i s é s , l e s f o n d s d e r o u l e m e n t ( y c o m p r i s l e s c r é a n c e s s u r d e s c l i e n t s , l e s t o c k e t l e s d e t t e s d e s f o u r n i s s e u r s ) , p e r m i s , ; d r o i t s e t o b l i g a t i o n s c o n t r a c t u e l s e t c . d é t e n u s e t e x p l o i t é s p a r l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t p o u r ; l ' e x p l o i t a t i o n d e l a P a r t i e S c i n d é e o u r é s u l t a n t e n u n e t e l l e e x p l o i t a t i o n .
T o u s l e s p a s s i f s e t o b l i g a t i o n s c a c h é s , r é s u l t a n t d e s a c t i v i t é s d e l a P a r t i e S c i n d é e , m ê m e s ' i l s n ' é t a i e n t p a s i n c l u s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s o u a u c u n e p r o v i s i o n é t a i t m e n t i o n n é e , r e v i e n d r o n t à l a P a r t i e S c i n d é e .
L e s a c t i f s a y a n t t r a i t s t a n t à l a P a r t i e S c i n d é e q u ' à l a d i v i s i o n d e p r o d u c t i o n n o n s c i n d é e , s e r o n t m a i n t e n u ' p a r l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t e t d e s e n g a g e m e n t s s e r o n t p r i s a f i n d e p e r m e t t r e à l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e d e p a r t a g e r l ' a c t i f o u d ' y a v o i r a c c è s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S u r b a s e d ' u n é t a t i n t e r m é d i a i r e d ' a c t i f e t d u p a s s i f a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , i l a p p a r a i t q u e l a P a r t i e S c i n d é e e s t c o m p o s é e d e s p r i n c i p a l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i f s e t p a s s i f s s u i v a n t s
A c t i f s e t p a s s i f s :
L e s p r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s e t c h a r g e s c o n c e r n e n t u n i q u e m e n t l ' é v a l u a t i o n d e s e n g a g e m e n t s d e p e n s i c n d u p e r s o n n e l t r a n s f é r é . L e s « a u t r e s c r é a n c e s » c o n c e r n e n t d e s a c t i f s d i f f é r é s f i s c a u x .
C o m p t e t e n u d e c e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e s e r a a c t é d a n s l e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e , i l c o n v i e n t d e r e t r a i t e r l e s c o m p t e s d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é e n v u e d e t e s r e n d r e c o n f o r m e s a u x n o r m e s c o m p t a b l e s a p p l i c a b l e s e n B e l g i q u e . A c e t é g a r d , l ' a c t i f n e t a é t é r e d r e s s é d e s a c t i f s d i f f é r é s f i s c a u x ( £ 6 3 3 . 4 2 0 ) . L ' a c t i f n e t r e d r e s s é s ' é l è v e d o n c à £ 3 6 0 . 8 1 7 , s o i t E U R 4 2 0 . 9 2 5 .
E m p l o y é s a t t a c h é s s u b s t a n t i e l l e m e n t a u m o m e n t d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e a u x a c t i v i t é s d i t e s " c o m m e r c i a l e s " e t d u " s e r v i c e d e s u p p o r t " , e n c e c o m p r i s l e s é l é m e n t s d u p a s s i f a y a n t t r a i t à c e s e m p l o y é e s , t e l s q u e l a r e t e n u e d ' i m p ô t , l e s r é m u n é r a t i o n s , l e s c h a r g e s s o c i a l e s , l e s p é c u l e s d e v a c a n c e s , l e s b o n u s , l e s b o n u s d e f i n d ' a n n é e , p e n s i o n s , e t c . ; l a l i s t e d e s e m p l o y é e s à t r a n s f é r e r e s t b i e n c o n n u e p a r l a S o c i é t é .
D r o i t s e t o b l i g a t i o n s c o n t r a c t u e l s d é c o u l a n t d e s c o n t r a t s c o n c e r n a n t l e s a c t i v i t é s " c o m m e r c i a l e s t r d i n g ) " e t l e s a c t i v i t é s d u " s e r v i c e d e s u p p o r t ' e n c e c o m p r i s e n t r e a u t r e s , l e s c o n t r a t s d e s e r v i c e i n t r a g r o u p e , l e s c o n t r a t s d e s e r v i c e a v e c t i e r s , l e s c o n t r a t s d ' a c h a t , l e s c o n t r a t s d e v e n t e s , l e s r e d e v a n c e s .
T e n a n t c o m p t e d u f a i t q u e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e p r e n d r a e f f e t d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l é g a l e t f i s c a l l e 1 ' e ` j a n v i e r 2 0 1 4 , l a c o m p o s i t i o n e x a c t e d e l a P a r t i e S c i n d é e s e r a c o n n u e à p a r t i r d u m o m e n t o ù l e s c o m p t e s a n n u e l s a u d i t é s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s e r o n t d i s p o n i b l e s , l e s q u e l s s e r o n t e n p r i n c i p e p r ê t s d a n s l e c o u r a n t d u m o i s d e m a r s 2 0 1 4 .
A u t r e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e , a f i n d ' é v i t e r t o u t l i t i g e c o n c e r n a n t l a r é p a r t i t i o n d e c e r t a i n s é l é m e n t s d e l ' a c t i f o u d u p a s s i f d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t , i l e s t e x p r e s s é m e n t p r é v u q u e t o u s l e s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d o n t l ' a t t r i b u t i o n à l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t à l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e n e p e u t ê t r e d é t e r m i n é e a v e c c e r t i t u d e , r e s t e r o n t a u s e i n d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t ,
A T T R I B U T I O N D ' A C T I O N S N O U V E L L E S
N o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e s u r b a s e d e l a v a l e u r d u m a r c h é d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t " P o l i m e r i E u r o p a U K L t d . " e t d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e " V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l " , s e p t c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 7 7 8 . 7 4 9 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t é m i s e s s u i t e à l a p r é s e n t e s c i s s i o n p a r t i e l l e ; c e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u s e u l a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t é t a n t l a s o c i é t é d e d r o i t I t a l i e n , V e r s a l i s S p A ( a y a n t s o n s i è g e à P i a z z a B o l d r i n i 1 , S a n D o n a t o M i l a n e s e 2 0 0 9 7 , I t a l i e ) .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e s o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . C e s a c t i o n s a u r o n t l e s m ê m e d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e .
L e ( p r é s i d e n t ) a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e o u u n t i t u l a i r e d ' u n e p r o c u r a t i o n a d a p t e r a l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s m e n t i o n n a n t l e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e s a c t i o n s l e u r é t a n t é m i s .
P a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s e t d r o i t s p a r t i c u l i e r s y r e l a t i f s
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e c e t t e d e r n i è r e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 0 0 . 0 0 h e u r e d u m a t i n .
A u c u n e m o d a l i t é o u c o n d i t i o n n ' e s t f i x é e à t e l d r o i t .
D a t e c o m p t a b l e , f i s c a l e e t j u r i d i q u e
D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , d e s i m p ô t s d i r e c t s e t I n d i r e c t s , l e s t r a n s a c t i o n s r e l a t i v e à l a P a r t i e S c i n d é e d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e e t a u n o m d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , 0 0 . 0 0 h e u r e d u m a t i n . C e t t e d a t e s e r a é g a l e m e n t l a d a t e e f f e c t i v e d ' u n p o i n t d e v u e l é g a l d e l a S c i s s i o n P a r t i e l l e .
L e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e , s o i t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E t i e n n e V i n c e n t , a é t a b l i l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 u n r a p p o r t é c r i t c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e r e l a t i f à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e s u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , s o n t r é d i g é e s c o m m e s u i t ;
« D a n s l e c a d r e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e P o l i m e r i E u r o p a U K L t d ( c i - a p r è s « P E U K » ) , l a s o c i é t é a n o n y m e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l ( c i - a p r è s « V e r s a l i s » ) b é n é f i c i e r a d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d e s a c t i f s e t p a s s i f s a y a n t t r a i t a u x a c t i v i t é s « c o m m e r c i a l e s » e t d e « s e r v i c e d e s u p p o r t » d e P E U K ,
C o m p t e t e n u d e l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e a u l e t j a n v i e r 2 0 1 4 e t d u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e a p p l i c a b l e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , l a v a l e u r à l a q u e l l e l ' a p p o r t e n n a t u r e s e r a c o m p t a b i l i s é d a n s l e s c o m p t e s d e V e r s a l i s n ' e s t p a s c o n n u e à l a d a t e d u p r é s e n t r a p p o r t e t n e l e s e r a q u e l o r s q u e P E U K a u r a c l ô t u r é s e s c o m p t e s à l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e .
A i n s i q u ' e x p l i q u é d a n s c e r a p p o r t , l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t s u r l a b a s e d e s c a s h - f l o w s a c t u a l i s é s s ' é l è v e à e . 2 . 5 7 6 . 0 0 0 e t e s t l a r g e m e n t s u p é r i e u r e à l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e l ' a p p o r t a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 q u i s ' é l è v e à ¬ 4 2 0 . 9 2 5 , d e t e l l e s o r t e q u e , à c e t t e d a t e , l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s n e s o m m e s t o u t e f o i s p a s e n m e s u r e d e n o u s p r o n o n c e r s u r l ' i m p a c t é v e n t u e l d e s é v é n e m e n t s s i g n i f i c a t i f s q u i p o u r r a i e n t ( i ) s u r v e n i r e n t r e l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 e t l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e t ( i i ) a f f e c t e r e n s e n s d i v e r s l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e l ' a p p o r t à l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e t l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t s u r l a b a s e d e s c a s h - f l o w s a c t u a l i s é s .
S o u s r é s e r v e d e l ' i n c i d e n c e é v e n t u e l l e d e s é l é m e n t s r e p r i s d a n s l e s p a r a g r a p h e s q u i p r é c è d e n t , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d e c o n c l u r e q u e
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e .
2 , L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o c E 1 1 . 1
3 . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t " p a s s u r é v a l u é .
C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 7 7 8 . 7 4 9 a c t i o n s n o u v e l l e s d e V e r s a l i s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s d i s p o n i b l e s à l a d a t e d u p r é s e n t r a p p o r t e t c o m p t e t e n u d u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e a p p l i c a b l e à t a p r é s e n t e o p é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e V e r s a l i s d e v r a i t p r o v i s o i r e m e n t s e p r o n o n c e r s u r u n e a u g m e n t a t i o n f u t u r e d e s o n c a p i t a l d e ¬ 4 2 0 . 9 2 5 .
L ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s e f e r a e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , A c e t é g a r d , n o u s e s t i m o n s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t s o n t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p p e l é e à v o t e r c e t t e p r o p o s i t i o n .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e V e r s a l i s e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e t q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
D i e g e m , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
C o m m i s s a i r e
r e p r é s e n t é e p a r
V i n c e n t E t i e n n e
A s s o c i é
1 4 V E 0 0 2 7 n
B . A P P O R T H O N G R O I S
2 ° D é c i s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e n e p a s s o u m e t t r e l ' a p p o r t d e b r a n c h e ' d ' a c t i v i t é a u r é g i m e o r g a n i s é p a r l e s a r t i c l e s 7 6 0 à 7 6 2 e t 7 6 4 à 7 6 7 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é D u n a s t y r P o l i s z t i r o l g y á r t ó Z á r t k t i r û e n M û k t i d e i R é s z v é n y t á r s a s à g o n t p r i s l a m ê m e d é c i s i o n l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P a r c o n s é q u e n c e d e s r a p p o r t s r e l a t i f à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e s u i t e à l ' a p p o r t d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é é t a i e n t é t a b l i s p a r l e c o m m i s s a i r e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e .
D E S C R I P T I O N D E L A B R A N C H E D ' A C T I V I T E
L ' A p p o r t H o n g r o i s e n n a t u r e c o n s i s t e e n l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f a y a n t t r a i t à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é ( i ) " c o m m e r c i a l e " ( p a r e x e m p l e t r a d i n g ) e t ( i i ) l e s " s e r v i c e s d e s u p p o r t " ( p a r e x e m p l e R H i n t e r n e , I T , f o n c t i o n s d e c o m p t a b i l i t é ) , e x p l o i t é p a r l a S o c i é t é A p p o r t e u s e s u r s o n s i t e o p é r a t i o n n e l d e B u d a p e s t ( Á r p á d F e j e d e l e m t a t j a 2 6 - 2 8 , B u d a p e s t ) e t d e s a s u c c u r s a l e r o u m a i n e ( C a l e a F l o r e a s c a , F l o r e a s c a B u s i n e s s P a r k , B â t i m e n t A , S e c t e u r 2 , B u c a r e s t ) , t c h è q u e ( K o m p l e x P l s a n k a T a b o r i t s k a 2 3 , P r a g u e ) e t s l o v a q u e ( Z o c h o v a 5 , B r a t i s l a v a ) .
P a r s o u c i d e c l a r t é l ' a c t i v i t é d e f a b r i c a t i o n r é a l i s é e s u r e t à p a r t i r d e B u d a p e s t , e t t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s r e l a t i f s o u s e r a p p o r t a n t à c e l u i - c i , n e s e r o n t p a s a p p o r t é s .
L ' A p p o r t H o n g r o i s s e c o m p o s e d e t o u t l ' a c t i f e t l e p a s s i f u t i l i s é p o u r r é a l i s e r l e s a c t i v i t é s c o m m e p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s c i - d e s s o u s .
A t i t r e d ' i n f o r m a t i o n p o u r l e p r é s e n t A p p o r t H o n g r o i s , u n é t a t I n t e r m é d i a i r e d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , a é t é r é d i g é ; l e q u e l i n d i q u e l e s d e s p r i n c i p a l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i f s e t p a s s i f s d e l ' A p p o r t H o n g r o i s . A c t i f s e t p a s s i f s
L e s é l é m e n t s a y a n t t r a i t a u t r a n s f e r t c o n t i e n n e n t e n t r e a u t r e , s a n s y ê t r e l i m i t é , l e s a c t i f s i m m o b i l i s é s l e s f o n d s d e r o u l e m e n t ( y c o m p r i s l e s c r é a n c e s s u r d e s c l i e n t s , l e s t o c k e t l e s d e t t e s d e s f o u r n i s s e u r s ) , p e r m i s , d r o i t s e t o b l i g a t i o n s c o n t r a c t u e l s e t c . d é t e n u s e t e x p l o i t é s p a r l a S o c i é t é A p p o r t e u s e H o n g r o i s e p o u r l ' e x p l o i t a t i o n d e l ' A p p o r t H o n g r o i s o u r é s u l t a n t e n u n e t e l l e e x p l o i t a t i o n .
L e s a c t i f s a y a n t t r a i t s t a n t à l ' A p p o r t H o n g r o i s q u ' à l a d i v i s i o n d e p r o d u c t i o n n o n a p p o r t é e , s e r o n t m a i n t e n u s p a r l a S o c i é t é A p p o r t e u s e H o n g r o i s e e t d e s e n g a g e m e n t s s e r o n t p r i s a f i n d e p e r m e t t r e à l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e d e p a r t a g e r l ' a c t i f o u d ' y a v o i r a c c è s . P a r e x e m p l e , l a S o c i é t é A p p o r t e u s e H o n g r o i s e a c o n c l u u n b a i l a v e c l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e p o r t a n t s u r l e s l o c a u x d e l a s u c c u r s a l e d e B u d a p e s t .
A T T R I B U T I O N D ' A C T I O N S N O U V E L L E S
N o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e , s u r b a s e d e l a v a l e u r d u m a r c h é d e l ' A p p o r t e t d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e , u n m i l l i o n n e u f c e n t d i x - n e u f m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 1 . 9 1 9 . 9 6 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t é m i s e s s u i t e à l ' A p p o r t H o n g r o i s ; c e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t a t t r i b u é e s à l a S o c i é t é A p p o r t e u s e H o n g r o i s e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e s o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e m a i s s o n t é m i s e s s o u s l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s a c t i o n s a u r o n t l e s m ê m e d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e .
L e ( p r é s i d e n t ) a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e o u u n t i t u l a i r e d ' u n e p r o c u r a t i o n a d a p t e r a l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s m e n t i o n n a n t l e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e s a c t i o n s l e u r é t a n t é m i s .
P a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s e t d r o i t s p a r t i c u l i e r s y r e l a t i f s
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e c e t t e d e r n i è r e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 0 0 . 0 0 h e u r e d u m a t i n .
D a t e c o m p t a b l e , f i s c a l e e t j u r i d i q u e
D e p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , d e s i m p ô t s d i r e c t s e t i n d i r e c t s , l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e à l ' A p p o r t H o n g r o i s d e l a S o c i é t é A p p o r t e u s e H o n g r o i s e s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e e t a u n o m d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , 0 0 . 0 0 h e u r e d u m a t i n . C e t t e d a t e s e r a é g a l e m e n t l a d a t e e f f e c t i v e d ' u n p o i n t d e v u e l é g a l d e l ' A p p o r t H o n g r o i s .
C o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
N . . ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
" L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E t i e n n e V i n c e n t , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e D u n a s t y r P o l i s z t i r o l g y é r t ó Z á r t k ó r û e n M 0 k 6 d ô R é s z v ë n y t á r s a s é g ( c i - a p r è s « D u n a s t y r » ) , l a s o c i é t é a n o n y m e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l ( c i - a p r è s « V e r s a l i s » ) b é n é f i c i e r a d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d e s a c t i f s e t p a s s i f s a y a n t t r a i t a u x a c t i v i t é s ; « c o m m e r c i a l e s » e t d e « s e r v i c e d e s u p p o r t » d e D u n a s t y r e t d e s a s u c c u r s a l e e n R o u m a n i e , e n R é p u b l i q u e t c h è q u e e t e n S l o v a q u i e .
C o m p t e t e n u d e l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t d u p r i n c i p e d e , c o n t i n u i t é c o m p t a b l e a p p l i c a b l e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , l a v a l e u r à l a q u e l l e l ' a p p o r t e n n a t u r e s e r a c o m p t a b i l i s é d a n s l e s c o m p t e s d e V e r s a l i s n ' e s t p a s c o n n u e à l a d a t e d u p r é s e n t r a p p o r t e t n e l e s e r a q u e l o r s q u e D u n a s t y r a u r a c l ô t u r é s e s c o m p t e s à l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é .
A i n s i q u ' e x p l i q u é d a n s c e r a p p o r t , l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t s u r l a b a s e d e s c a s h - f l o w s a c t u a l i s é s s ' é l è v e à ¬ 6 . 3 5 1 . 0 0 0 e t e s t l a r g e m e n t s u p é r i e u r e à l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e l ' a p p o r t a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 q u i s ' é l è v e à ¬ 5 1 0 . 9 4 0 , d e t e l l e s o r t e q u e , à c e t t e d a t e , l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s n e s o m m e s t o u t e f o i s p a s e n m e s u r e d e n o u s p r o n o n c e r s u r l ' i m p a c t é v e n t u e l d e s é v é n e m e n t s s i g n i f i c a t i f s q u i p o u r r a i e n t ( i ) s u r v e n i r e n t r e l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 e t l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é e t ( i i ) a f f e c t e r e n s e n s d i v e r s l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e l ' a p p o r t à l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é e t l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t s u r l a b a s e d e s c a s h - f l o w s a c t u a l i s é s .
S o u s r é s e r v e d e l ' i n c i d e n c e d e s é l é m e n t s r e p r i s d a n s l e s p a r a g r a p h e s q u i p r é c è d e n t , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d e c o n c l u r e q u e
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o m m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e .
L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 1 . 9 1 9 . 9 6 7 a c t i o n s n o u v e l l e s d e V e r s a l i s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s d i s p o n i b l e s à l a d a t e d u p r é s e n t r a p p o r t e t c o m p t e t e n u d u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e a p p l i c a b l e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e V e r s e l i s d e v r a i t p r o v i s o i r e m e n t s e p r o n o n c e r s u r u n e a u g m e n t a t i o n f u t u r e d e s o n c a p i t a l d e ¬ 5 1 0 . 9 4 0 .
L ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s e f e r a e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . A c e t é g a r d , n o u s e s t i m o n s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s ' r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t s o n t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p p e l é e à v o t e r c e t t e p r o p o s i t i o n ,
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e V e r s a l i s e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e t q u e n o t r e m i s s i o n ' n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
D i e g e m , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
C o m m i s s a i r e
r e p r é s e n t é e p a r
V i n c e n t E t i e n n e
A s s o c i é »
C . A P P O R T F R A N C A I S
3 ° D é c i s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e n e p a s s o u m e t t r e l ' a p p o r t d e b r a n c h e ' d ' a c t i v i t é a u r é g i m e o r g a n i s é p a r l e s a r t i c l e s 7 6 0 à 7 6 2 e t 7 6 4 à 7 6 7 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é P o l i m e r i E u r o p a F r a n c e S A S a p r i s l a m ê m e d é c i s i o n l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P a r c o n s é q u e n c e d e s r a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e s u i t e à l ' a p p o r t d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é é t a i e n t é t a b l i s p a r l e c o m m i s s a i r e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e .
D E S C R I P T I O N D E L A B R A N C H E D ' A C T I V I T E
L ' A p p o r t F r a n ç a i s e n n a t u r e c o n s i s t e e n l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f a y a n t t r a i t à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é ( i ) " c o m m e r c i a l e " ( p a r e x e m p l e t r a d i n g ) e t ( i i ) l e s " s e r v i c e s d e s u p p o r t " ( p a r e x e m p l e R H i n t e r n e , I T , f o n c t i o n s d e c o m p t a b i l i t é ) , e x p l o i t é p a r l a S o c i é t é A p p o r t e u s e s u r s o n s i t e o p é r a t i o n n e l d e D u n k e r q u e ( U s i n e d e D u n k e r q u e , R o u t e d e s D u n e s , M a r d y c k ) e t G r e n o b l e ( E u r o p o l e 1 , P l a c e F i r m i n G a u t i e r , G r e n o b l e ) .
P a r s o u o i d e c l a r t é l ' a c t i v i t é d e f a b r i c a t i o n r é a l i s é e s u r e t à p a r t i r d e D u n k e r q u e , e t t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s r e l a t i f s o u s e r a p p o r t a n t à c e l u i - c i , n e s e r o n t p a s a p p o r t é s .
L ' A p p o r t s e c o m p o s e d e t o u t l ' a c t i f e t l e p a s s i f u t i l i s é p o u r r é a l i s e r l e s a c t i v i t é s c o m m e p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s c i - d e s s o u s .
A t i t r e d ' i n f o r m a t i o n p o u r l e p r é s e n t A p p o r t F r a n ç a i s , u n é t a t i n t e r m é d i a i r e d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , a é t é r é d i g é ; l e q u e l i n d i q u e l e s d e s p r i n c i p a l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i f s e t p a s s i f s d e l ' A p p o r t F r a n ç a i s .
A c t i f s e t p a s s i f
L e s é l é m e n t s a y a n t t r a i t a u t r a n s f e r t c o n t i e n n e n t e n t r e a u t r e , s a n s y ê t r e l i m i t é , l e s a c t i f s i m m o b i l i s é s , l e s f o n d s d e r o u l e m e n t ( y c o m p r i s l e s c r é a n c e s s u r d e s c l i e n t s , l e s t o c k e t l e s d e t t e s d e s f o u r n i s s e u r s ) , p e r m i s , d r o i t s e t o b l i g a t i o n s c o n t r a c t u e l s e t c . d é t e n u s e t e x p l o i t é s p a r l a S o c i é t é A p p o r t e u s e p o u r l ' e x p l o i t a t i o n d e " l ' A p p o r t F r a n ç a i s o u r é s u l t a n t e n u n e t e l l e e x p l o i t a t i o n .
L e s a c t i f s a y a n t t r a i t s t a n t à l ' A p p o r t F r a n ç a i s t a n t à l a d i v i s i o n d e p r o d u c t i o n n o n c o n t r i b u é e , s e r o n t m a i n t e n u p a r l a S o c i é t é A p p o r t e u s e F r a n ç a i s e e t d e s e n g a g e m e n t s s e r o n t p r i s a f i n d e p e r m e t t r e à l a S o c i é t é
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u o e R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
B é n é f i c i a i r e d e p a r t a g e r l ' a c t i f o u d ' y a v o i r a c c è s . P a r e x e m p l e l a S o c i é t é A p p e r t e u s e F r a n ç a i s e e c o n c l u u n b a i l a v e c l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e p o r t a n t s u r l e s l o c a u x d e l a s u c c u r s a l e d e D u n k e r q u e .
A T T R I B U T I O N D ' A C T I O N S N O U V E L L E S
N o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e s u r b a s e d e l a v a l e u r d u m a r c h é d e l ' A p p o r t F r a n ç a i s e t d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e , t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x ( 3 5 9 . 4 4 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t é m i s e s s u i t e à [ ' A p p o r t F r a n ç a i s ; c e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t a t t r i b u é e s à l a S o c i é t é A p p o r t e u s e F r a n ç a i s e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a . S o c i é t é B é n é f i c i a i r e s o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e m a i s s o n t é m i s e s s o u s l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s a c t i o n s a u r o n t l e s m ê m e d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e .
L e ( p r é s i d e n t ) a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e o u u n t i t u l a i r e d ' u n e p r o c u r a t i o n a d a p t e r a l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s m e n t i o n n a n t l e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e s a c t i o n s l e u r é t a n t é m i s .
P a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s e t d r o i t s p a r t i c u l i e r s y r e l a t i f s
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e c e t t e d e r n i è r e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 0 0 . 0 0 h e u r e d u m a t i n .
D a t e c o m p t a b l e , f i s c a l e e t j u r i d i q u e
D e p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , d e s i m p ô t s d i r e c t s e t i n d i r e c t s , l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A p p o r t e u s e F r a n ç a i s e r e l a t i v e à l ' A p p o r t F r a n ç a i s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e e t a u n o m d e l a ' S o c i é t é B é n é f i c i a i r e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , 0 0 . 0 0 h e u r e d u m a t i n . C e t t e d a t e s e r a é g a l e m e n t l a d a t e e f f e c t i v e d ' u n p o i n t d e v u e l é g a l d e l ' A p p o r t F r a n ç a i s .
C o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E t i e n n e V i n c e n t , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« D a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e P o l i m e r i E u r o p a F r a n c e ( c i - a p r è s " r c P E F r a n c e » ) , l a s o c i é t é a n o n y m e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l ( c i - a p r è s « V e r s a l i s » ) b é n é f i c i e r a d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d e s a c t i f s e t p a s s i f s a y a n t t r a i t a u x a c t i v i t é s « c o m m e r c i a l e s » e t d e « s e r v i c e d e s u p p o r t » d e P E F r a n c e .
C o m p t e t e n u d e l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t d u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e a p p l i c a b l e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , l a v a l e u r à l a q u e l l e l ' a p p o r t e n n a t u r e s e r a c o m p t a b i l i s é d a n s l e s c o m p t e s d e V e r s a l i s n ' e s t p a s c o n n u e à l a d a t e d u p r é s e n t r a p p o r t e t n e l e s e r a q u e l o r s q u e P E F r o n c e a u r a c l ô t u r é s e s c o m p t e s à l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é .
A i n s i q u ' e x p l i q u é d a n s c e r a p p o r t , D é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t s u r l a b a s e d e s c a s h - f l o w s a c t u a l i s é s s ' é l è v e à ¬ 1 , 1 8 9 . 0 0 0 e t e s t l a r g e m e n t s u p é r i e u r e à l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e l ' a p p o r t a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 q u i s ' é l è v e à ¬ 5 . 0 0 0 , d e t e l l e s o r t e q u e , à c e t t e d a t e , l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s n e s o m m e s t o u t e f o i s p a s e n m e s u r e d e n o u s p r o n o n c e r s u r l ' i m p a c t é v e n t u e l d e s é v é n e m e n t s s i g n i f i c a t i f s q u i p o u r r a i e n t ( i ) s u r v e n i r e n t r e l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 e t l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é e t ( i i ) a f f e c t e r e n s e n s d i v e r s l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e l ' a p p o r t à l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é e t l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t s u r l a b a s e d e s c a s h - f l o w s a c t u a l i s é s .
S o u s r é s e r v e d e l ' i n c i d e n c e d e s é l é m e n t s r e p r i s d a n s l e s p a r a g r a p h e s q u i p r é c è d e n t , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d e c o n c l u r e q u e
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e .
L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s " a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 3 5 9 . 4 4 6 a c t i o n s n o u v e l l e s d e V e r s a l i s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s d i s p o n i b l e s à l a d a t e d u p r é s e n t r a p p o r t e t c o m p t e t e n u d u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e a p p l i c a b l e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e V e r s a l i s d e v r a i t p r o v i s o i r e m e n t s e p r o n o n c e r s u r u n e a u g m e n t a t i o n f u t u r e d e s o n c a p i t a l d e ¬ 5 . 0 0 0 .
L ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s e f e r a e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . A c e t é g a r d , n o u s e s t i m o n s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t s o n t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p p e l é e à v o t e r c e t t e p r o p o s i t i o n .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e V e r s a l i s e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e t q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
D i e g e m , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
C o m m i s s a i r e
r e p r é s e n t é e p a r
V i n c e n t E t i e n n e
A s s o c i é »
4 ° S u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é , s u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t v i n g t m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 4 2 0 . 9 2 5 E U R ) .
E n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t s u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , s e p t c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 7 7 8 . 7 4 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , c a l c u l é s u r l a v a l e u r d u m a r c h é , s e r o n t é m i s e s a u p r o f i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
S u i t e à l ' A p p o r t H o n g r o i s , l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e a é t é a u g m e n t é d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t d i x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 5 1 0 . 9 4 0 E U R ) , i . e . l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e l ' A p p o r t H o n g r o i s , e t u n m i l l i o n n e u f c e n t d i x - n e u f m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 1 . 9 1 9 . 9 6 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é c r é é e s , c a l c u l é s u r l a v a l e u r d u m a r c h é .
S u i t e à l ' A p p o r t F r a n ç a i s , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e d ' u n m o n t a n t d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 E U R ) , i . e . l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e l ' A p p o r t F r a n ç a i s , e t t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x ( 3 5 9 . 4 4 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é c r é é e s , c a l c u l é s u r l a v a l e u r d u m a r c h é .
D è s l o r s , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e d ' u n m o n t a n t t o t a l , d e n e u f c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s ( 9 3 6 . 8 6 5 E U R ) p o u r l e p o r t e r à o n z e m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 1 . 9 7 9 . 5 8 9 , 8 8 E U R ) a v e c é m i s s i o n d e t r o i s m i l l i o n s c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 3 . 0 5 8 . 1 6 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d u m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 0 0 . 0 0 h e u r e d u m a t i n .
5 ° R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n c i - a v a n t :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à o n z e m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 1 . 9 7 9 . 5 8 9 , 8 8 E U R ) r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c e n t n e u f ( 9 . 6 8 8 . 1 0 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n I n e u f m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c e n t n e u v i è m e ( 1 1 9 . 6 8 8 . 1 0 e m e ) ] d u c a p i t a l s o c i a l . »
6 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t V Z W , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , 2 0 0 0 A n v e r s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e ' d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
" P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , t r o i s p r o c u r a t i o n s , l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s r a p p o r t s d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l I I f 1 1 1 1 u 1 u ~ ~ ~ ~ ~ u u ~ u d
1 3 1 7 9 6 9 *
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
~ ~ , ~ ~ y y ~ ~ % ; ~ à . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ V . . X , t r L k . ï * " "
T i 8 N o v 2 0 1 3
G r e f f e
l i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V e r s a i i s I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 5 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a s c i s s i o n ( " s c i s s i o n p a r t i e l l e " ) c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 8 c o m b i n é e à l ' a r t i c l e 6 7 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s
L a s o c i é t é P o l i m e r i E u r o p a U K L t d . d ' u n e p a r t , e t v e r s a l i s i n t e r n a t i o n a l S A d ' a u t r e p a r t , o n t l ' i n t e n t i o n d e p r o c é d e r à u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e s c i s s i o n , à s a v o i r u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e , p a r l a q u e l l e , t o u t l ' a c t i f e t l e p a s s i f a y a n t t r a i t a u x a c t i v i t é s " c o m m e r c i a l e s g o i n g c o n c e r n " e t l e s a c t i v i t é s d e " s e r v i c e d e s u p p o r t " , t e l l e s q u e d é c r i t e s p l u s a m p l e m e n t c i - d e s s o u s a u p o i n t B ( c i - a p r è s " P a r t i e S c i n d é e " ) , d e P o l i m e r i E u r o p a U K L t d , s e r o n t t r a n s f e r r é e s e t a c q u i s e s p a r v e r s a l i s i n t e r n a t i o n a l S A c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 8 j u n c t o 6 7 7 d u c o d e s d e s s o c i é t é s ( c i - a r p è s " C . S o c . " ) .
L ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e e s t q u a l i f i é e c i - a p r è s d e " S c i s s i o n P a r t i e l l e " .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 8 j u n c t o 6 7 7 d u C . S o c . , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s o n t c o n j o i n t e m e n t é t a b l i l e p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e ( c i - a p r è s " P r o j e t d e S c i s s i o n P a r t i e l l e " ) .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a S c i s s i o n P a r t i e l l e s ' e n g a g e n t l e s u n s e n v e r s l e s a u t r e s à m e t t r e t o u t e n Su v r e a f i n d e r é a l i s e r c e t t e S c i s s i o n P a r t i e l l e a u x c o n d i t i o n s c i - a p r è s d é c r i t e s , e t d e s o u m e t t r e c e t e x t e d u P r o j e t d e S c i s s i o n P a r t i e l l e à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
~
A . I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a S c i s s i o n P a r t i e l l e
L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e n v i s a g é e s o n t l e s s u i v a n t e s
P o l i m e r i E u r o p a U K L t d . ( S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t )
P o l i m e r i E u r o p a U K L t d . , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e s o u s l e d r o i t a n g l a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C a d l a n d R o a d , H a r d l e y , H y t h e , S o u t h a m p t o n S O 4 5 3 Y Y ( A n g l e t e r r e ) e t e n r e g i s t r é e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d ' A n g l e t e r r e e t d u P a y s d e G a l l e s s o u s t e n u m é r o 5 5 7 7 8 0 ,
L ' o b j e t s o c i a l e s t d é c r i t c o m m e s u i t ;
«
( 1 ) E x e r c e r t o u t e a c t i v i t é e n t a n t q u e f a b r i c a n t s e t c o m m e r ç a n t s d e c a o u t c h o u c s y n t h é t i q u e e t d e t o u t e s a u t r e s s u b s t a n c e s a y a n t l ' u n e q u e l c o n q u e d e s c a r a c t é r i s t i q u e s d u c a o u t c h o u c o u e n m e s u r e d ' ê t r e u t i l i s é e s à l ' u n e q u e l c o n q u e d e s f i n s p o u r l e s q u e l l e s l e c a o u t c h o u c e s t u t i l i s é .
( 2 ) A c h e t e r , v e n d r e , f a b r i q u e r , r a f f i n e r , m a n i p u l e r , i m p o r t e r , e x p o r t e r , p r é p a r e r p o u r l e m a r c h é e t f a i r e l e c o m m e r c e , e n g r o s o u a u d é t a i l , d e t o u t e s s u b s t a n c e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , é q u i p e m e n t s e t b i e n s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e u t i l i s é s d a n s l ' u n e q u e l c o n q u e d e s a c t i v i t é s s u s m e n t i o n n é e s o u r e q u i s p a r d e s c l i e n t s d e l a S o c i é t é o u d e s p e r s o n n e s t r a i t a n t a v e c c e l l e - c i , o u d o n t l e c o m m e r c e p o u r r a i t ê t r e r e n t a b l e d a n s l e c a d r e d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s a c t i v i t é s s u s m e n t i o n n é e s .
( 3 ) A c h e t e r o u , p a r t o u t a u t r e m o y e n , a c q u é r i r t o u s t e r r a i n s , m a g a s i n s , b â t i m e n t s , b u r e a u x , u s i n e s , a t e l i e r s , q u a i s e t t o u s b i e n s o u d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
( 4 ) B â t i r , c o n s t r u i r e , e n t r e t e n i r , m o d i f i e r , a g r a n d i r , a b a t t r e , e n l e v e r e t r e m p l a c e r t o u s b â t i m e n t s , m u r s , q u a i s , r o u t e s , r a i l s d e c h e m i n d e f e r , r a i l s d e t r a m w a y , m a c h i n e r i e s , m o t e u r s , p a l i s s a d e s , r e m b l a i s , d i g u e s , é c l u s e s , o u c o u r s d ' e a u o u e x é c u t e r t o u s a u t r e s t r a v a u x q u i p e u v e n t ê t r e a p p r o p r i é s o u n é c e s s a i r e s e n r e l a t i o n a v e c t o u t e a c t i v i t é o u o b j e t d e l a S o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 5 ) E x e r c e r t o u t e a c t i v i t é e n t a n t q u e t r a n s p o r t e u r s t e r r e s t r e s , m a r i t i m e s o u a é r i e n s e t e n t a n t q u e p r o p r i é t a i r e s d e c o m p a g n i e s d e c h e m i n d e f e r o u d e s o c i é t é s d e t r a m w a y , g a r d i e n s d e q u a i , p r o p r i é t a i r e s d e p é n i c h e s , e n t r e p o s i t a i r e s , a r m a t e u r s , c o n s t r u c t e u r s o u p r o p r i é t a i r e s d e d i r i g e a b l e s , d ' a v i o n s e t d e n a v i r e s d e t o u s t y p e s , d e l o c o m o t i v e s , d e m o t e u r à t r a c t i o n , d e w a g o n s , e t d e m a t é r i e l r o u l a n t e t e n t a n t q u ' a g e n t s m a r i t i m e s e t t r a n s i t a i r e s d e b i e n s à a c h e t e r , l o u e r o u a c q u é r i r ; c o n s t r u i r e , é q u i p e r , e n t r e t e n i r , a m é l i o r e r , f a i r e f o n c t i o n n e r , g é r e r o u c o n t r ô l e r o u c o n t r i b u e r à l a p r o m o t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l ' a m é l i o r a t i o n , l e f o n c t i o n n e m e n t , l a g e s t i o n o u l e c o n t r ô l e d e t r a v a u x , d ' e n t r e p r i s e s e t d ' o p é r a t i o n s d e t o u s t y p e s , t a n t p u b l i c s q u e p r i v é s .
( 6 ) E x e r c e r d a n s q u e l q u e p a r t i e d u m o n d e q u e c e s o i t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s , q u ' i l s ' a g i s s e d ' a c t i v i t é s d e f a b r i c a t i o n o u a u t r e s , q u i , d e l ' a v i s d e l a S o c i é t é , s o n t s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e e x e r c é e s d e m a n i è r e a p p r o p r i é e e n r e l a t i o n a v e c l e s a c t i v i t é s s u s m e n t i o n n é e s o u q u i s o n t c o n ç u e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p o u r f a c i l i t e r e n c o r e d a v a n t a g e l a r é a l i s a t i o n d e s o b j e t s d e l a S o c i é t é o u r e n f o r c e r l a v a l e u r o u a c c r o î t r e l a r e n t a b i l i t é d e l ' u n q u e l c o n q u e d e s e s b i e n s .
( 7 ) R é a l i s e r d e s e x p é r i e n c e s d a n s l e c a d r e d e t o u t e a c t i v i t é d e l a S o c i é t é e t d e m a n d e r o u a c q u é r i r , d a n s q u e l q u e p a r t i e d u m o n d e q u e c e s o i t , t o u s b r e v e t s , d r o i t s d e b r e v e t , b r e v e t s d ' i n v e n t i o n , l i c e n c e s , p r o t e c t i o n s e t c o n c e s s i o n s q u i p e u v e n t s e m b l e r s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e a v a n t a g e u s e s o u u t i l e s p o u r l a S o c i é t é e t u t i l i s e r e t f a b r i q u e r , o u a c c o r d e r d e s l i c e n c e s o u d e s p r i v i l è g e s , d a n s l e c a d r e d e c e q u i p r é c è d e , e t i n v e s t i r d e l ' a r g e n t p o u r e x p é r i m e n t e r e t t e s t e r a i n s i q u ' a m é l i o r e r o u e s s a y e r d ' a m é l i o r e r t o u s b r e v e t s , i n v e n t i o n s o u d r o i t s q u e l a S o c i é t é p e u t a c q u é r i r o u p r o p o s e r d ' a c q u é r i r .
( 8 ) A c q u é r i r e t p r e n d r e e n c h a r g e t o u t o u p a r t i e d e l ' a c t i v i t é , d e l ' a c h a l a n d a g e e t d e s a c t i f s d ' u n e p e r s o n n e , d ' u n e f i r m e o u d ' u n e s o c i é t é e n e x e r ç a n t o u e n p r o p o s a n t d ' e x e r c e r l ' u n e q u e l c o n q u e d e s a c t i v i t é s q u e l a S o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r o u q u i p e u v e n t ê t r e e x e r c é e s c o n j o i n t e m e n t a v e c e l l e o u q u i p e u v e n t ê t r e e x e r c é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u b é n é f i c e d e l a S o c i é t é e t , e n c o n t r e p a r t i e d e c e t t e a c q u i s i t i o n , a s s u m e r e n t o u t o u e n p a r t i e l e s r e s p o n s a b i l i t é s d e c e t t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é , o u a c q u é r i r u n i n t é r ê t d a n s , f u s i o n n e r a v e c , o u c o n c l u r e u n a c c o r d , p o u r u n p a r t a g e d e b é n é f i c e s o u e n v u e d ' u n e c o o p é r a t i o n o u a f i n d e l i m i t e r l a c o n c u r r e n c e o u e n v u e d ' u n e a s s i s t a n c e m u t u e l l e , a v e c c e t t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é , e t d o n n e r o u a c c e p t e r , e n c o n t r e p a r t i e , p o u r l ' u n q u e l c o n q u e d e s a c t e s o u d e s c h o s e s p r é c i t é s o u d e t o u t e p r o p r i é t é a c q u i s e , t o u t e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , t i t r e s o b l i g a t a i r e s o u v a l e u r s q u i p e u v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e c o n v e n t i o n .
( 9 ) A m é l i o r e r , g é r e r , c u l t i v e r , d é v e l o p p e r , a c c o r d e r o u t r a i t e r t o u s d r o i t s e t p r i v i l è g e s l i é s à t o u t o u p a r t i e d e s b i e n s e t d e s d r o i t s d e l a S o c i é t é .
( 1 0 ) A s s i g n e r t o u s d r o i t s o u i n t é r ê t s r é e l s o u p e r s o n n e l s a c q u i s p a r o u a p p a r t e n a n t à l a S o c i é t é d a n s t o u t e s p e r s o n n e s o u s o c i é t é ( s ) a u n o m o u a u b é n é f i c e d e l a S o c i é t é e t a v e c o u s a n s f i d u c i e d é c l a r é e e n f a v e u r d e l a S o c i é t é .
( 1 1 ) P r ê t e r e t a v a n c e r d e l ' a r g e n t o u a c c o r d e r u n c r é d i t a u x d i t e s p e r s o n n e s , f i r m e s o u s o c i é t é s , a u x c o n d i t i o n s j u g é e s a p p r o p r i é e s .
( 1 2 ) R e c e v o i r d e l ' a r g e n t e n d é p ô t o u e n p r ê t e t e m p r u n t e r o u l e v e r d e s f o n d s d e l a m a n i è r e j u g é e a p p r o p r i é e p a r l a S o c i é t é e t , e n p a r t i c u l i e r , p a r l e b i a i s d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s o u d e t i t r e s o b l i g a t a i r e s ( p e r p é t u e l s o u a u t r e s ) e t g a r a n t i r t e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e s o m m e d ' a r g e n t e m p r u n t é e , l e v é e o u d u e p a r h y p o t h è q u e , n a n t i s s e m e n t o u p r i v i l è g e s u r t o u t o u p a r t i e d e s b i e n s o u d e s a c t i f s ( p r é s e n t s o u f u t u r s ) d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s s o n c a p i t a l n o n a p p e l é e t é g a l e m e n t p a r u n e h y p o t h è q u e , u n n a n t i s s e m e n t o u u n p r i v i l è g e s i m i l a i r e s , a s s u r e r e t g a r a n t i r l ' e x é c u t i o n p a r l a S o c i é t é d e t o u t e o b l i g a t i o n o u r e s p o n s a b i l i t é q u ' e l l e p e u t e x é c u t e r o u a s s u m e r .
( 1 3 ) G a r a n t i r l ' e x é c u t i o n d e t o u t c o n t r a t o u o b l i g a t i o n e t l e p a i e m e n t d ' a r g e n t d e o u p a r t o u t e p e r s o n n e o u o r g a n i s m e , q u ' i l s ' a g i s s e d ' u n e s o c i é t é o u n o n , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s e t i n d e m n i t é s j u g é e s a p p r o p r i é e s ,
( 1 4 ) T i r e r , é t a b l i r , a c c e p t e r , a v a l i s e r , e s c o m p t e r , e x é c u t e r e t é m e t t r e t o u s b i l l e t s à o r d r e , l e t t r e s d e c h a n g e , c o n n a i s s e m e n t s , g a r a n t i e s , o b l i g a t i o n s e t a u t r e s e f f e t s n é g o c i a b l e s e t t r a n s f é r a b l e s .
( 1 5 ) D e m a n d e r , p r o m o u v o i r e t o b t e n i r t o u t e l o i a d o p t é e p a r l e P a r l e m e n t , a i n s i q u e t o u t e s c h a r t e s , p r i v i l è g e s , c o n c e s s i o n s , l i c e n c e s e t a u t o r i s a t i o n s d e t o u t g o u v e r n e m e n t , É t a t o u m u n i c i p a l i t é , t o u s a r r ê t é s o u l i c e n c e s p r o v i s o i r e s d u C o n s e i l d u C o m m e r c e o u d ' u n e a u t r e a u t o r i t é a f i n d e p e r m e t t r e à l a S o c i é t é d e r é a l i s e r l ' u n q u e l c o n q u e d e s e s o b j e t s o u d ' é t e n d r e l ' u n e q u e l c o n q u e p a r t i e d e s e s s t a t u t s o u à t o u t e s a u t r e s f i n s j u g é e s a p p r o p r i é e s e t f a i r e o p p o s i t i o n à t o u t e a c t i o n , d é m a r c h e , p r o c é d u r e o u d e m a n d e ( q u ' e l l e s s o i e n t a d o p t é e s o u j u g é e s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e a d o p t é e s ) q u i r i s q u e d e p o r t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s d e l a S o c i é t é o u d e s e s m e m b r e s .
( 1 6 ) C o n c t u r e t o u s a c c o r d s a v e c t o u s g o u v e r n e m e n t s o u a u t o r i t é s ( s u p r ê m e s , m u n i c i p a l e s , l o c a l e s o u a u t r e s ) o u t o u t e s e n t i t é s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o b j e t s d e l a S o c i é t é e t o b t e n i r d e s d i t s g o u v e r n e m e n t s , a u t o r i t é s , e n t i t é s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s , t o u t e s c h a r t e s , c o n t r a t s , d é c r e t s , d r o i t s , p r i v i l è g e s e t c o n c e s s i o n s q u e l a S o c i é t é p e u t e s t i m e r s o u h a i t a b l e s e t e x é c u t e r , e x e r c e r e t s e c o n f o r m e r a u x d i t e s c h a r t e s , c o n t r a t s , d é c r e t s , d r o i t s , p r i v i l è g e s e t c o n c e s s i o n s .
( 1 7 ) S o u s c r i r e à , p r e n d r e , a c h e t e r o u a c q u é r i r e t d é t e n i r d e s a c t i o n s o u d ' a u t r e s i n t é r ê t s d a n s , o u d e s t i t r e s d e , t o u t e a u t r e s o c i é t é a y a n t d e s o b j e t s e n t o u t o u e n p a r t i e s i m i l a i r e s à c e u x d e l a S o c i é t é o u e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s q u i p e u v e n t ê t r e e x e r c é e s d e m a n i è r e à a p p o r t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n b é n é f i c e à l a S o c i é t é .
( 1 8 ) A g i r e n t a n t q u ' a g e n t s o u i n t e r m é d i a i r e s ( m a i s n o n e n t a n t q u ' a g e n t d e c h a n g e o u c o u r t i e r e n v a l e u r s m o b i l i è r e s ) e t e n t a n t q u e f i d é i c o m m i s p o u r t o u t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é e t c o n c l u r e e t e x é c u t e r t o u s c o n t r a t s d e s o u s - t r a i t a n c e e t é g a l e m e n t a g i r d a n s l ' u n e q u e l c o n q u e d e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é p a r l e b i a i s d ' a g e n t s , d ' i n t e r m é d i a i r e s , d e s o u s - t r a i t a n t s o u a u t r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 1 9 ) R é m u n é r e r t o u t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é q u i f o u r n i t d e s s e r v i c e s à l a S o c i é t é , q u e c e s o i t p a r u n p a i e m e n t a u c o m p t a n t o u p a r l ' a t t r i b u t i o n à c e t t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é d ' a c t i o n s o u d e t i t r e s d e l a S o c i é t é c r é d i t é s c o m m e l i b é r é s e n t o u t o u e n p a r t i e o u a u t r e m e n t .
( 2 0 ) U t i l i s e r l e s f o n d s d e l a S o c i é t é p o u r p a y e r t o u t e s l e s d é p e n s e s q u e l a S o c i é t é p e u t l é g a l e m e n t e f f e c t u e r e n r e l a t i o n a v e c l a r é c o l t e d ' a r g e n t p o u r l a S o c i é t é o u l ' é m i s s i o n d e s o n c a p i t a l , y c o m p r i s l e c o u r t a g e e t l e s c o m m i s s i o n s p o u r o b t e n i r d e s d e m a n d e s d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s o u d e t i t r e s o b l i g a t a i r e s d e l a S o c i é t é o u p o u r p r e n d r e , p l a c e r o u s o u s c r i r e o u p e r m e t t r e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s o b l i g a t a i r e s .
( 2 1 ) É t a b l i r o u m a i n t e n i r o u p e r m e t t r e l ' é t a b l i s s e m e n t e t l e m a i n t i e n d e t o u t e p e n s i o n o u f o n d s d e r e t r a i t e ( c o n t r i b u t i f o u a u t r e ) a u b é n é f i c e d e , e t o c t r o y e r o u p e r m e t t r e l ' o c t r o i d e d o n a t i o n s , l i b é r a l i t é s , p e n s i o n s , a l l o c a t i o n s e t é m o l u m e n t s à , t o u t e s p e r s o n n e s q u i s o n t a c t u e l l e m e n t o u o n t é t é à u n m o m e n t d o n n é e m p l o y é e s p a r o u a u s e r v i c e d e l a S o c i é t é o u l ' u n q u e l c o n q u e d e l e u r p r é d é c e s s e u r s e n a f f a i r e s o u d e t o u t e f i l i a l e d e l a S o c i é t é o u t o u t e s o c i é t é l i é e o u a s s o c i é e à l a S o c i é t é o u à c e t t e f i l i a l e o u q u i p e u v e n t ê t r e o u a v o i r é t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u d e s d i r e c t e u r s d e l a S o c i é t é o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , o u t o u t e s p e r s o n n e s d a n s l e r é g i m e d e s é c u r i t é s o c i a l e d e s q u e l l e s l a S o c i é t é o u t o u t e a u t r e s o c i é t é m e n t i o n n é e c i - d e s s u s a o u a e u , à u n m o m e n t d o n n é , u n i n t é r ê t e t a u x é p o u s e s , v e u v e s , m e m b r e s d e l a f a m i l l e e t p e r s o n n e s à c h a r g e d e t o u t e s c e s p e r s o n n e s e t é t a b l i r , s u b s i d i e r e t a p p o r t e r u n e c o n t r i b u t i o n à t o u t e s i n s t i t u t i o n s , a s s o c i a t i o n s , s o c i é t é s , c l u b s , o u f o n d s c e n s é s a p p o r t e r u n b é n é f i c e à l a S o c i é t é , f a i r e p r o g r e s s e r s e s i n t é r ê t s e t s o n b i e n - ê t r e o u c e l u i d e t o u t e a u t r e s o c i é t é m e n t i o n n é e c i - d e s s u s o u d e t o u t e s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s e t e f f e c t u e r d e s p a i e m e n t s p o u r l a c o u v e r t u r e d ' a s s u r a n c e d e s d i t e s p e r s o n n e s e t s o u s c r i r e o u g a r a n t i r t o u t e s o m m e d ' a r g e n t à d e s f i n s c h a r i t a b l e s e t b i e n f a i s a n t e s o u p o u r t o u t e e x p o s i t i o n o u p o u r t o u t o b j e t p u b l i c , g é n é r a l o u u t i l e e t a c c o m p l i r l ' u n e q u e l c o n q u e d e s a c t i o n s p r é c i t é e s , i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a v e c
l ' a u t r e s o c i é t é m e n t i o n n é e c i - d e s s u s . "
( 2 2 ) A s s u r e r l ' e n r e g i s t r e m e n t o u l a r e c o n n a i s s a n c e d e l a S o c i é t é d a n s t o u t t e r r i t o i r e , c o l o n i e o u d é p e n d a n c e a i n s i q u e d a n s t o u t p a y s o u l i e u é t r a n g e r .
( 2 3 ) P r o m o u v o i r t o u t e a u t r e s o c i é t é d a n s l e b u t d ' a c q u é r i r t o u t o u p a r t i e d e s b i e n s e t f o u d ' a s s u m e r l ' u n e q u e l c o n q u e d e s r e s p o n s a b i l i t é s d e l a S o c i é t é o u d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i v i t é o u o p é r a t i o n q u i p e u t a p p a r a î t r e s u s c e p t i b l e d ' a i d e r l a S o c i é t é o u d e l u i a p p o r t e r u n b é n é f i c e o u d e r e n f o r c e r l a v a l e u r d e t o u s b i e n s o u d e t o u t e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é e t p l a c e r o u g a r a n t i r l e p l a c e m e n t d e , a s s u r e r , s o u s c r i r e o u a c q u é r i r l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e s a c t i o n s o u d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é m e n t i o n n é e c i - d e s s u s .
( 2 4 ) V e n d r e , l o u e r , h y p o t h é q u e r o u c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s b i e n s , d e s a c t i f s o u d e s a f f a i r e s d e f a S o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l a r é m u n é r a t i o n q u e l a S o c i é t é j u g e r a a p p r o p r i é e e t , e n p a r t i c u l i e r , d ' a c t i o n s , q u ' e l l e s s o i e n t t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s , d ' o b l i g a t i o n s o u d e t i t r e s d e t o u t e a u t r e s o c i é t é , q u e c e l l e - c i a i t o u n o n d e s o b j e t s t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t s i m i l a i r e s à c e u x d e l a S o c i é t é .
( 2 5 ) D i s t r i b u e r e n n a t u r e p a r m i l e s m e m b r e s d e l a S o c i é t é , t o u t b i e n a p p a r t e n a n t à c e l l e - c i ( p a r v o i e d e d i v i d e n d e o u a u t r e m e n t ) e t , e n p a r t i c u l i e r , t o u t e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s d ' a u t r e s s o c i é t é s a p p a r t e n a n t à l a S o c i é t é o u q u e l a S o c i é t é p e u t c é d e r .
( 2 6 ) A c c o m p l i r l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e s a c t i o n s é n o n c é e s c i - d e s s u s d a n s q u e l q u e p a r t i e d u m o n d e q u e c e s o i t , e n t a n t q u e m a n d a n t s , a g e n t s , f i d é i c o m m i s , c o n t r a c t a n t s , o u e n t o u t e a u t r e q u a l i t é , i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a v e c d ' a u t r e s p e r s o n n e s e t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' a g e n t s , d e s o u s - t r a i t a n t s , d e f i d é i c o m m i s o u d ' a u t r e s p e r s o n n e s .
( 2 7 ) A c c o m p l i r t o u t e s a u t r e s a c t i o n s r é p u t é e s p r o m o u v o i r o u f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o b j e t s c i - d e s s u s o u d ' u n e p a r t i e d ' e n t r e e u x . "
E t i l e s t d é c l a r é p a r l a p r é s e n t e q u e l e m o t « s o c i é t é » d a n s l a p r é s e n t e c l a u s e , s a u f l o r s q u ' i l e s t u t i l i s é e n r é f é r e n c e à l a S o c i é t é , s e r a r é p u t é i n c l u r e t o u t p a r t e n a r i a t o u a u t r e o r g a n i s a t i o n d e p e r s o n n e s , d a n s l e c a d r e d ' u n e s o c i é t é o u n o n , s i s a u R o y a u m e - U n i o u a i l l e u r s , e t l e s o b j e t s s p é c i f i é s d a n s c h a c u n d e s p a r a g r a p h e s d e l a p r é s e n t e c l a u s e s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s o b j e t s i n d é p e n d a n t s e t n e s e r o n t d o n c n u l l e m e n t l i m i t é s o u r e s t r e i n t s ( s a u f s i l e c o n t r a i r e e s t s t i p u l é d a n s l e s d i t s p a r a g r a p h e s ) p a r r é f é r e n c e o u i n f é r e n c e a u x c o n d i t i o n s d e t o u t a u t r e p a r a g r a p h e o u a u n o m d e l a S o c i é t é , m a i s p e u v e n t ê t r e e x é c u t é s d ' u n e m a n i è r e a u s s i c o m p l è t e e t i n t e r p r é t é s d a n s u n s e n s a u s s i l a r g e q u e s i c h a c u n d e s d i t s p a r a g r a p h e s d é f i n i s s a i t l e s o b j e t s d ' u n e s o c i é t é s é p a r é e e t d i s t i n c t e , à c o n d i t i o n q u ' a u c u n e d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a c t e n ' a u t o r i s e ! a S o c i é t é à e x e r c e r l e s a c t i v i t é s d ' a s s u r a n c e o u d e r é a s s u r a n c e t e l l e s q u e d é f i n i e s d a n s l e s l o i s s u r l e s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e d e 1 9 0 9 à 1 9 4 6 o u d a n s t o u t e l o i a m e n d a n t , p r o l o n g e a n t o u r e m e t t a n t e n v i g u e u r l e s d i t e s l o i s "
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é à S c i n d é e P a r t i e l l e m e n t e s t V e r s a l i s S p A , u n e s o c i é t é p u b l i q u e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e s o u s l e d r o i t i t a l i e n .
V e r s a l i s i n t e r n a t i o n a l S A ( S o c i é t é B é n é f i c i a i r e )
V e r s a l i s i n t e r n a t i o n a l S A , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t s o u s l e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
A v e n u e d e s A r t s 5 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l s ( B e l g i q u e ) e t e n r e g i s t r é e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e
B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l ' o b j e t s o c i a l e s t d é c r i t c o m m e s u i t
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
a ) L a f a b r i c a t i o n p a r t o u s p r o c é d é s i n d u s t r i e l s , d e p r o d u i t s c h i m i q u e s L ' a c h a t e t l a v e n t e d e c e s p r o d u i t s , t a n t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ,
b ) L ' a c h a t e t l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n e t l e t r a i t e m e n t d e t o u t e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , p r o d u i t s q u e l c o n q u e s , e t a p p a r e i l s u t i l i s é s p a r l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) L a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t f a v e n t e d e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e t o u s p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n , a i n s i q u e t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n o u l i c e n c e s , l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e t e l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s i n d u s t r i e l s e t c o m m e r c i a u x a y a n t t r a i t à s o n o b j e t .
d ) L ' a c h a t , l a p r i s e à b a i l a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , a t e l i e r s , u s i n e s , m a g a s i n s , l o c a u x , m a t é r i e l s e t o b j e t s m o b i l i e r s , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u p o u r e l l e - m ê m e .
e ) L e d é v e l o p p e m e n t d ' u n e o u p l u s i e u r s a c t i v i t é s e x e r c é e s a u p r o f i t o u p o u r c o m p t e d e t o u s o u p a r t i e d u G r o u p e e t n o t a m m e n t l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , l a f o u r n i t u r e e t l e r a s s e m b l e m e n t d ' i n f o r m a t i o n s , l e s r e l a t i o n s a v e c l e s a u t o r i t é s n a t i o n a l e s , l a c e n t r a l i s a t i o n d e t r a v a u x c o m p t a b l e s , a d m i n i s t r a t i f s e t i n f o r m a t i q u e s .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s s ' y r a p p o r t a n t .
E l l e p o u r r a p o u r s u i v r e l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e c o m m e i n t e r m é d i a i r e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n e t d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n . "
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e s o n t f e s s u i v a n t s :
" P o l i m e r i E u r o p a F r a n c e S A S , u n e s o c i é t é d û m e n t c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t e s o u s l e d r o i t f r a n ç a i s , t e n a n t u n e a c t i o n ;
" V e r s a l i s S p A , u n e s o c i é t é d û m e n t c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t e s o u s l e d r o i t i t a l i e n , t e n a n t t o u t e s l e s a c t i o n s r e s t a n t e s .
B . D e s c r i p t i o n d e s a c t i f s e t p a s s i f s q u i s e r o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e
L ' o b j e t d e l a P a r t i e S c i n d é e c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f a y a n t t r a i t à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é ( i ) " c o m m e r c i a l e ( p a r e x e m p l e t r a d i n g ) " e t ( i i ) l e s " s e r v i c e s d e s u p p o r t " ( p a r e x e m p l e R H i n t e r n e , I T , f o n c t i o n s d e c o m p t a b i l i t é ) , e x p l o i t é p a r l a s o c i é t é P o l i m e r i E u r o p a U K L t d . s u r s o n s i t e o p é r a t i o n n e l d e C a d l a n d R o a d , H a r d l e y , H y t h e , S o u t h a m p t o n S O 4 5 3 Y Y , R o y a u m e - U n i ,
P a r s o u c i d e c l a r t é l ' a c t i v i t é d e f a b r i c a t i o n r é a l i s é e s u r e t à p a r t i r d e c e t e n d r o i t , e t t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s r e l a t i f s o u s e r a p p o r t a n t à c e l u i - c i , n e s e r o n t p a s s c i n d é s . P a r a i l l e u r s l a d i s t r i b u t i o n d e s p r o d u i t s s u i v a n t s n e s e r a p a s i n c l u e d a n s l a P a r t i e S c i n d é e ;
" I N T O L ;
" I N T E N E ;
" E U R O P R E N E ;
" I N T E X .
L a P a r t i e S c i n d é e s e c o m p o s e d e t o u t l ' a c t i f e t l e p a s s i f u t i l i s é p o u r r é a l i s e r l e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
L e s é l é m e n t s a y a n t t r a i t a u t r a n s f e r t c o n t i e n n e n t e n t r e a u t r e , s a n s y ê t r e l i m i t é , l e s a c t i f s i m m o b i l i s é s l e s f o n d s d e r o u l e m e n t ( y c o m p r i s l e s c r é a n c e s s u r d e s c l i e n t s , l e s t o c k e t l e s d e t t e s d e s f o u r n i s s e u r s ) , p e r m i s , d r o i t s e t o b l i g a t i o n s c o n t r a c t u e l s e t c . d é t e n u s e t e x p l o i t é s p a r l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t p o u r l ' e x p l o i t a t i o n d e l a P a r t i e S c i n d é e o u r é s u l t a n t e n u n e t e l l e e x p l o i t a t i o n .
T o u s l e s p a s s i f s e t o b l i g a t i o n s c a c h é s , r é s u l t a n t d e s a c t i v i t é s d e l a P a r t i e S c i n d é e , m ê m e s ' i l s n ' é t a i e n t p a s i n c l u s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s o u a u c u n e p r o v i s i o n é t a i t m e n t i o n n é e , r e v i e n d r o n t à l a P a r t i e S c i n d é e .
L e s a c t i f s a y a n t t r a i t s t a n t à l a P a r t i e S c i n d é e t a n t à l a d i v i s i o n d e p r o d u c t i o n n o n s c i n d é e , s e r o n t m a i n t e n u p a r l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t e t d e s e n g a g e m e n t s s e r o n t p r i s a f i n d e p e r m e t t r e à l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e d e p a r t a g e r l ' a c t i f o u d ' y a v o i r a c c è s .
L a P a r t i e S c i n d é e s e c o m p o s e d e d e u x b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s , à s a v o i r d e s d i v i s i o n s d i s t i n c t e s q u i , d ' u n p o i n t d e v u e t e c h n i q u e e t d ' o r g a n i s a t i o n e x e r c e n t u n e a c t i v i t é a u t o n o m e q u i p e u t f o n c t i o n n e r s e u l .
T e n a n t c o m p t e q u e l a S c i s s i o n P a r t i e l l e p r e n d r a e f f e t d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l é g a l e t f i s c a l l e 1 j a n v i e r 2 0 1 4 ( v o i r c i - d e s s o u s ) , l a c o m p o s i t i o n e x a c t e d e l a P a r t i e S c i n d é e s e r a c o n n u e à p a r t i r d u m o m e n t q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s a u d i t é s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s e r o n t d i s p o n i b l e s , l e s q u e l s s e r o n t e n p r i n c i p e p r ê t s d a n s i e c o u r a n t d u m o i s d e m a r s 2 0 1 4 .
A t i t r e d ' i n f o r m a t i o n p o u r l e p r é s e n t P r o j e t d e S c i s s i o n P a r t i e l l e , u n é t a t i n t e r m é d i a i r e d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , a é t é r é d i g é , d a n s l e q u e l i l a p p a r a i t q u e l a P a r t i e S c i n d é e s e r a i t e n p r i n c i p e c o m p o s é e d e s p r i n c i p a l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i f s e t p a s s i f s s u i v a n t s :
"
S
) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t A c t i v e s :
" A c t i f s c o u r a n t s
- C a s h ;
- C r é a n c e s c o m m e r c i a l e s , y c o m p r i s d e s c r é a n c e s e n v e r s l e s a u t r e s e n t i t é s d u G r o u p e c o n c e r n a n t d e s c o m m i s s i o n s d e v e n t e s a u R o y a u m e - U n i d e p r o d u i t s d ' a u t r e s s o c i é t é s d u G r o u p e ,
2 . P a s s i v e s
" D e t t e s à c o u r t t e r m e
- A u t r e s d e t t e s e n c e c o m p r i s l e s a c c r o i s s e m e n t s p o u r l e s p a i e m e n t s d e s p é c u l e s d e v a c a n c e s ;
" D e t t e s à l o n g t e r m e
- P r o v i s i o n s p o u r l e s r i s q u e s e t c h a r g e s , y c o m p r i s l e « N e t D e f i n e d B e n e f i t P e n s i o n s c h e m e » p o u r d e u x m e m b r e s a c t i f s f a i s a n t p a r t i e d u p e r s o n n e l d e v e n t e
3 . E m p l o y é s a t t a c h é s s u b s t a n t i e l l e m e n t a u m o m e n t d e l a S c i s s i o n P a r t i e l l e a u x a c t i v i t é s d i t e s " c o m m e r c i a l e s " e t d u " s e r v i c e d e s u p p o r t " , e n c e c o m p r i s l e s é l é m e n t s d u p a s s i f a y a n t t r a i t à c e s e m p l o y é e s , t e l s q u e l a r e t e n u e d ' i m p ô t , l e s r é m u n é r a t i o n s , l e s c h a r g e s s o c i a l e s , l e s p é c u l e s d e v a c a n c e s , l e s b o n u s , l e s b o n u s d e f i n d ' a n n é e , p e n s i o n s , e t c . ; l a l i s t e d e s e m p l o y é e s à t r a n s f é r e r s e r a d i s p o n i b l e a u s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s m a i s p o u r d e s r a i s o n s c o n f i d e n t i a l i t é n e s e r a p a s d i v u l g u é e d a n s l e p r é s e n t P r o j e t d e S c i s s i o n P a r t i e l l e .
4 . D r o i t s e t o b l i g a t i o n s c o n t r a c t u e l s d é c o u l a n t d e s c o n t r a t s c o n c e r n a n t l e s a c t i v i t é s " c o m m e r c i a l e s ( t r a d i n g ) " e t l e s a c t i v i t é s d u " s e r v i c e d e s u p p o r t " e n c e c o m p r i s e n t r e a u t r e s , l e s c o n t r a t s d e s e r v i c e i n t r a g r o u p e , l e s c o n t r a t s d e s e r v i c e a v e c t i e r s , l e s c o n t r a t s d ' a c h a t , l e s c o n t r a t s d e v e n t e s , l e s e n t e n t e s d e r e d e v a n c e s .
C . R a p p o r t d ' é c h a n g e e t l e m o n t a n t d e t o u t e r é m u n é r a t i o n s u p p l é m e n t a i r e e n e s p è c e
D e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s à l a s u i t e d u p r o j e t d e l a S c i s s i o n P a r t i e l l e e t d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e r é s u l t a n t d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a P a r t i e S c i n d é e .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u s e u l a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e s e r a d é t e r m i n é s u r b a s e d e l a v a l e u r d u m a r c h é d e l a P a r t i e S c i n d é e e t d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e .
L a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n a p p l i q u é e s e r a c e l l e d ' " I n c o m e A p p r o a c h " ( c ' e s t - à - d i r e l ' a p p r o c h e d e r e v e n u e s ) . A s a v o i r l ' i n d i c a t i o n d e l a v a l e u r d u m a r c h é d ' u n e e n t r e p r i s e b a s é s u r l a v a l e u r a c t u e l l e d e s l i q u i d i t é s p r é s e n t e s q u e l ' e n t r e p r i s e p e u t s ' a t t e n d r e à g é n é r e r d a n s l e f u t u r . L e s l i q u i d i t é s s o n t a c t u a l i s é e s a u t a u x d ' a c t u a l i s a t i o n q u i r e f l è t e l a v a l e u r t e m p o r e l l e d e l ' a r g e n t a i n s i q u e l e s r i s q u e s a s s o c i é s a u x l i q u i d i t é s .
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e s e r a c a l c u l é c o n f o r m é m e n t à l a f o r m u l e s u i v a n t e :
L a P a r t i e S c i n d é e
V a l e u r d u m a r c h é d e l a P a r t i e S c i n d é e
= V a l e u r d u m a r c h é p a r A c t i o n
N o m b r e d ' a c t i o n s d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t
R
S o c i é t é B é n é f i c i a i r e
V a l e u r d u m a r c h é d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e
= V a l e u r d u m a r c h é p a r A c t i o n d e l a
N o m b r e d ' a c t i o n s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R a p p o r t d ' é c h a n g e :
V a l e u r d u m a r c h é p a r A c t i o n S c i n d é e
= r a p p o r t d ' é c h a n g e
V a l e u r d u m a c h é p a r A c t i o n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e
l i n e s e r a p a y é d e s o u l t e .
R a p p o r t d ' é c h a n g e x n o m b r e d ' a c t i o n s d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t = n o m b r e d e n o u v e l l e s a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e s e r o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . C e s a c t i o n s a u r o n t l e s m ê m e d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s q u e l a S c i s s i o n P a r t i e l l e s e r a a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e c e l l e - c i o u u n t i t u l a i r e d ' u n e p r o c u r a t i o n a d a p t e r a l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s m e n t i o n n a n t l e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e s a c t i o n s l e u r é t a n t é m i s ,
D D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e c e s a c t i o n s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s a i n s i q u e t o u t e m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e c e t t e d e r n i è r e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 0 0 . 0 0 A M .
A u c u n e m o d a l i t é o u c o n d i t i o n n ' e s t f i x é e à t e l d r o i t .
E . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d ' u n p o i n t d e v u e d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e
D e p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s , l e s t r a n s a c t i o n s d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e e t a u n o m d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , 0 0 . 0 0 A M . C e t t e d a t e s e r a é g a l e m e n t l a d a t e e f f e c t i v e d ' u n p o i n t d e v u e l é g a l d e l a S c i s s i o n P a r t i e l l e
F . D r o i t s a s s u r é s p a r l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x e t a u x p o r t e u r s d e s t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d
A u c u n d e s a c t i o n n a i r e s d e t a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t n ' a d e d r o i t s s p é c i a u x o u n ' e s t p o r t e u r d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , d e s o r t e q u e a u c u n d r o i t s p é c i a l s e r a c o n f é r é e t a u c u n e m e s u r e n e d o i t ê t r e p r i s e d a n s c e c a d r e .
G . M i s s i o n e t é m o l u m e n t s a t t r i b u é s a u x c o m m i s s a i r e s c h a r g é s d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 7 3 1 d u C . S o c .
L e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t i n v i t é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 3 4 C , S o c , à r e n o n c e r a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s p a r v o t e u n a n i m e ; l e r a p p o r t à p r é p a r e r p a r l e c o m m i s s a i r e ( a r t i c l e 7 3 1 C , S o c . ) , l e r a p p o r t à p r é p a r e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ( a r t i c l e 7 3 0 C . S o c . ) , a i n s i q u e l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s d o c u m e n t s .
P a r c o n s é q u e n c e , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e r é m u n é r e r l e c o m m i s s a i r e p o u r u n e m i s s i o n q u ' i l n ' e x é c u t e r a p a s .
A t i t r e d ' i n f o r m a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e r e m a r q u e q u ' e l l e e t l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e , E r n s t & Y o u n g r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s B C V B A , r e p r é s e n t é p a r M r E t i e n n e V i n c e n t , s e r o n t d a n s l ' o b l i g a t i o n d e p r é p a r e r l e s r a p p o r t s s p é c i a u x c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i a u r a l i e u p a r l e b i a i s d ' a p p o r t e n n a t u r e d e l a P a r t i e S c i n d é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 C . S o c .
. .
"
V o l e t B - S u i t e
H . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a S c i s s i o n P a r t i e l l e
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a S c i s s i o n P a r t i e l l e .
I . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e a i n s i q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é à , S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t , s o n t d ' a v i s q u e c e t t e S c i s s i o n P a r t i e l l e n ' e x i g e p a s d e m o d i f i c a t i o n d e l e u r o b j e t s o c i a l
C e p e n d a n t , i l s e r a n é c e s s a i r e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s u i v a n t l a S c i s s i o n P a r t i e l l e .
D e p l u s , i l s e r a n é c e s s a i r e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t s u i t e à l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l d e c e t t e s o c i é t é s u i v a n t l a S c i s s i o n P a r t i e l l e . C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p o u r c r é e r d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , n é c e s s a i r e s s e l o n l e d r o i t a n g l a i s p o u r p o u v o i r a l l o u e r l e s n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t .
D e p l u s , l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e ( a r t i c l e 5 d e s e s s t a t u t s ) s e r a a d a p t é p a s u n i q u e m e n t s u i t e à l a S c i s s i o n P a r t i e l l e , m a i s é g a l e m e n t s u i t e a u x c o n t r i b u t i o n s t r a n s f r o n t a l i è r e s à i n t e r v e n i r p a r l e s a u t r e s e n t i t é s d u G r o u p e V e r s a i i s p r é v u l e m ê m e j o u r o u a u x a l e n t o u r s d u m ê m e j o u r q u e l a S c i s s i o n P a r t i e l l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 3 2 C , S o c . l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a S c i s s i o n P a r t i e l l e s o n t t e n u s d ' i n f o r m e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l e u r s o c i é t é a i n s i q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a u t r e s o c i é t é p a r t i c i p a n t a u S c i s s i o n P a r t i e l l e d e t o u t e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f i n t e r v e n u e e n t r e l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u P r o j e t d e l a S c i s s i o n P a r t i e l l e e t l a d a t e d e l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e s u r l a S c i s s i o n P a r t i e l l e .
C e P r o j e t d e S c i s s i o n s e r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 8 C . S o c . , d é p o s é a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e a f i n d ' ê t r e p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
A f i n d e r é p o n d r e a u x e x i g e n c e s d e d r o i t a n g l a i s , l a S c i s s i o n P a r t i e l l e s e r a é g a l e m e n t e n r e g i s t r é e d a n s u n e c o n v e n t i o n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e e n t r e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t e t ! a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e . L a S c i s s i o n P a r t i e l l e s e r a é g a l e m e n t e n r e g i s t r é e d a n s u n e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e e n p r é s e n c e d ' u n n o t a i r e b e l g e d a n s l e c o u r a n t d u m o i s d e d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i g n é ,
M o n s i e u r A n t o n i o P r o t o p a p a
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t m a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
26/09/2013
ÿþ~
M a t l P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é e l S E P . 2 4 1 3
M o G r e f f e
b
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 . 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 , 3 6 2 . 9 4 2 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e s A r t s 5 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e : d é l é g u é - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
c e l l e - c i d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
a ) d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s :
- A n t o n i o P r o t o p a p a , d o m i c i l i é A v e n u e d u M a e l b e e k , 6 5 , E t t e r b e e k
- F a b r i z i o B e l l i n i , d o m i c i l i é V i a U f e n t e 1 1 , R o m a , I t a l i e
- N i c o l a N a p o l i t a n o , d o m i c i l i é V i a F r a n c e s c o P a o l o T o s t i 1 9 , R o m a - I t a l i e
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t u n e v a l i d i t é d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e S C R L , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r V i n c e n t E t i e n n e , c o m m i s s a i r e r é v i s e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3
L e c o n s e i l a p p e l l e A n t o n i o P r o t o p a p a , V i a G a b i a n o 2 7 , L o d i , I t a l i e , a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à c o m p t e r d u 8 a v r i l 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l a p p e l l e A n t o n i o P r o t o p a p a , V i a G a b i a n o 2 7 , L o d i , I t a l i e , a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é à c o m p t e r d u 8 a v r i l 2 0 1 3 .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M o n s i e u r A n t o n i o P R O T O P A P A à c o m p t e r d u 8 a v r i l 2 0 1 3 .
M o n s i e u r A n t o n i o P R O T O P A P A p o u r r a v a l a b l e m e n t s e u l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. /
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o t a # Q - s u i t e
R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s c e n t r a l e s e t p é r i p h é r i q u e s , f é d é r a l e s e t l o c a l e s , d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e e t d e s a u t r e s o r g a n i s m e s s u p r a n a t i o n a l e s e t i n t e r n a t i o n a l e s , d e l ' E t a t , d e s A u t o r i t é s , d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , a v e c l e s o r g a n i s m e s p u b l i c s e t p r i v é s , e t a v e c t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s , d e m ê m e q u e d e v a n t l e s a u t o r i t é s j u d i c i a i r e s , a d m i n i s t r a t i v e s e t f i s c a l e s , a v e c l e p o u v o i r d e s i g n e r e t p r é s e n t e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s , r e q u ê t e s e t d o c u m e n t a t i o n o b l i g a t o i r e o u n é c e s s a i r e , i n s t a n c e s , r e n o n c i a t i o n s , r e c o u r s e t r é c l a m a t i o n s ; e x e r c e r p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u s a c t e s r e l a t i f s à l ' o b j e t s o c i a l à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u à l ' A s s e m b l é e c o n f o r m é m e n t a u x l o i s e n v i g u e u r o u a u x s t a t u t s , e n p a r t i c u l i e r , n o t a m m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t , a c c o m p l i r t o u s a c t e s p o u r e x e r c e r l e s p o u v o i r s c i - a p r è s :
1 . c o n c l u r e e t r é s i l i e r d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l i n d i v i d u e l s n e p a s c o n c e r n a n t l e s d i r e c t e u r s . M o d i f i e r l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l ;
2 . n é g o c i e r e t c o n c l u r e , e n y i n c l u a n t l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , y c o m p r i s l e s c l a u s e s c o m p r o m i s s o i r e s , m o d i f i e r e t r é s i l i e r l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l à d u r é e d é t e r m i n é e d a n s l e s l i m i t e s d e s a c t e s d ' u n m o n t a n t u n i t a i r e n ' e x c é d a n t p a s 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e t d ' u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s 1 a n ;
3 . r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s O r g a n i s m e s d ' A s s u r a n c e e t d e P r é v o y a n c e , l e s O r g a n i s m e s p u b l i c s e t p r i v é s p o u r l a r é v i s i o n e t l a f i x a t i o n d e s p r i m e s d ' a s s u r a n c e , p o u r l a c o n t e s t a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s a d o p t é e s p a r l e s o r g a n e s d e c o n t r ô l e d e s O r g a n i s m e s p u b l i c s , p r i v é s e t d e l ' E t a t , a c c o m p l i r t o u t e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a r e l a t i o n d e t r a v a i l e t s i g n e r l a d o c u m e n t a t i o n y a f f é r a n t ;
4 . n é g o c i e r e t c o n c l u r e , e n y i n c l u a n t l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , y c o m p r i s l e s c l a u s e s c o m p r o m i s s o i r e s , m o d i f i e r , r é s i l i e r e t c é d e r c o n t r a t s :
- d ' a c h a t , d e v e n t e e t d ' é c h a n g e d e b i e n s , m ê m e s ' i l s s o n t i n s c r i t s s u r l e s r e g i s t r e s p u b l i c s , à
l ' e x c l u s i o n d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , e n t r e p r i s e s e t s e c t e u r s d ' e n t r e p r i s e ;
- d ' a c q u i s i t i o n d ' e s p a c e s e t d e t e m p s p u b l i c i t a i r e s d a n s l e s l i m i t e s d e s a c t e s d ' u n m o n t a n t u n i t a i r e
n ' e x c é d a n t p a s 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
- d e b a i l e t d e l o c a t i o n , d ' u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s n e u f a n s à l ' e x c l u s i o n d e s e n t r e p r i s e s e t
s e c t e u r s d ' e n t r e p r i s e ;
- d e p r e s t a t i o n d e t r a v a u x i n t e l l e c t u e l s d ' u n m o n t a n t u n i t a i r e n ' e x c é d e n t p a s 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d ' u n e
d u r é e n ' e x c é d a n t p a s 1 2 m o i s ;
- d e l o c a t i o n ;
- d e t r a n s p o r t e t e x p é d i t i o n ;
- d ' a d j u d i c a t i o n ;
- d ' a s s u r a n c e e n q u a l i t é d ' a s s u r é ;
- d e c o u r t a g e e t a p p r o v i s i o n n e m e n t d ' a f f a i r e s ;
- d e m a n d a t ;
- d e c o m m i s s i o n ;
- d ' a g e n c e ;
- d e c o n c e s s i o n d e v e n t e ;
- d e d é p ô t ;
- d e s t r a v a u x e f f e c t u é s p o u r l e c o m p t e d ' u n t i e r s ;
- d e c o m m o d a t ;
- d e d i s t r i b u t i o n ;
- d ' é d i t i o n e t d ' i m p r i m e r i e ;
- d ' u s u f r u i t , u s a g e e t h a b i t a t i o n ;
- d ' a c h a t e t d e v e n t e , d e l o c a t i o n , d e l e a s i n g d e h a r d w a r e e t d e s o f t w a r e E D P , a i n s i q u e d e
s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i q u e s ;
- d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s ;
5 . p a r t i c i p e r a u x a p p e l s d ' o f f r e s p o u r t r a v a u x , b i e n s e t s e r v i c e s d e q u e l q u e o r i g i n e q u ' i l s s o i e n t , e n c e c o m p r i s l ' A d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e c e n t r a l e e t p é r i p h é r i q u e , l ' U n i o n E u r o p é e n n e e t l e s a u t r e s o r g a n i s m e s s u p r a n a t i o n a l e s e t i n t e r n a t i o n a l e s , l ' E t a t , l e s O r g a n i s m e s p u b l i c s , l e s A u t o r i t é s , l e s s u j e t s e t o r g a n i s m e s p r i v é s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p r é s e n t e r l e s o f f r e s e t s i g n e r l a d o c u m e n t a t i o n n é c e s s a i r e ;
6 . c o n c l u r e , e n q u a l i t é d e l o c a t a i r e , e n i n c l u a n t l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , e n c e c o m p r i s l e s c l a u s e s c o m p r o m i s s o i r e s , m o d i f i e r , r é s i l i e r e t c é d e r d e s c o n t r a t s d e l e a s i n g f i n a n c i e r ( l o c a t i o n f i n a n c i è r e ) d e b i e n s m o b i l i e r s à l ' e x c l u s i o n d e s e n t r e p r i s e s e t s e c t e u r s d ' e n t r e p r i s e p o u r u n m o n t a n t u n i t a i r e n ' e x c é d a n t p a s 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p o u r c h a q u e a c t e e n c e c o m p r i s l a f a c u l t é d e r a c h a t , d e r e s t i t u t i o n o u d e p r o r o g a t i o n d e l a l o c a t i o n d u b i e n v e n u e à é c h é a n c e ;
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ,
v o t e r ; - s u i t e M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
7 . c o n c l u r e e n q u a l i t é d e c é d a n t , e n y i n c l u a n t l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , y c o m p r i s l e s c l a u s e s c o m p r o m i s s o i r e s , m o d i f i e r e t r é s i l i e r d e s c o n t r a t s d e f a c t o r i n g p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
8 . e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , p o r t a n t s u r l ' a c t i f e t l e p a s s i f e n g é n é r a l , e n c e c o m p r i s l ' a v a l d e s l e t t r e s d e c h a n g e , d o n n e r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s . C e p o u v o i r p o u r r a ê t r e e x e r c é à l ' e x c l u s i o n d e s o p é r a t i o n s c o n c e r n a n t l ' a l l o c a t i o n d e f i n a n c e m e n t s p a r l a S o c i é t é à d e s t i e r s é t r a n g e r s a u g r o u p e e n i ;
9 . é m e t t r e , a c c e p t e r , d é l i v r e r q u i t t a n c e , t r a n s f é r e r , e n d o s s e r p o u r e s c o m p t e , c é d e r e t e n c a i s s e r d e s l e t t r e s d e c h a n g e s ;
1 0 , c o n c l u r e , m o d i f i e r e t r é s i l i e r d e s c o n t r a t s d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t , d e c o m p t e s - c o u r a n t s , d e d é p ô t , d ' a v a n c e s g a r a n t i s p a r d e s t i t r e s e t c o f f r e s - f o r t s . C e p o u v o i r p o u r r a ê t r e e x e r c é d a n s l e s l i m i t e s d e s c r é d i t s a c c o r d é s ;
1 1 . c o n c l u r e , m o d i f i e r e t r é s i l i e r d e s c o n t r a t s p o u r l a v e n t e e t l ' a c q u i s i t i o n d e v a l e u r s é t r a n g è r e s . C e p o u v o i r p o u r r a ê t r e e x e r c é a v e c d e s p a r t i e s é t a b l i e s p a r e n i s p a e t s o c i é t é s c o n t r ô l é e s ;
1 2 . e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s - c o u r a n t s d e l a S o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s c r é d i t s a c c o r d é s ;
1 3 . é m e t t r e , e n d o s s e r , e n c a i s s e r d e s c h è q u e s b a n c a i r e s , f a i r e é m e t t r e , e n d o s s e r e t e n c a i s s e r d e s c h è q u e s c i r c u l a i r e s e t d e s m a n d a t s ;
1 4 . é m e t t r e d e s m a n d a t s e t a c c e p t e r d e s l e t t r e s d e c h a n g e p o u r d e s p a y e m e n t s d é r i v a n t d e c o n t r a t s e t o r d r e s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t ;
1 5 . é m e t t r e e t f a i r e é m e t t r e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e m a r c h a n d i s e s , l e s a c c e p t e r e t l e s e n d o s s e r p o u r c e s s i o n , e s c o m p t e e t a v a n c e s ;
1 6 . r e c o u v r e r , c é d e r e t n é g o c i e r d e s c r é a n c e s e t e n d é l i v r e r q u i t t a n c e ;
1 7 . r e c e v o i r e n c a u t i o n d e s t i t r e s p u b l i c s e t p r i v é s e t d e s v a l e u r s e n g é n é r a l , e t e n d é l i v r e r r e ç u s ;
1 8 . d é p o s e r e n c a u t i o n d e s t i t r e s p u b l i c s e t p r i v é s e t d e s v a l e u r s e n g é n é r a l , l e s a n n u l e r e t e n r e m e t t r e l e s r e ç u s c o r r e s p o n d a n t s ;
1 9 . d é p o s e r e n c a u t i o n d e s t i t r e s p u b l i c s e t p r i v é s e t d e s v a l e u r s e n g é n é r a l , l e s a n n u l e r e t e n r e m e t t r e l e s r e ç u s c o r r e s p o n d a n t s ;
2 0 . e n c a i s s e r d e s s o m m e s , d e s m a n d a t s , d e s b o n s d u t r é s o r , d e s c h è q u e s d e t o u t e s s o r t e s , d é p ô t s d e c a u t i o n a u p r è s d e t o u t i n s t i t u t d ' é m i s s i o n , d e n ' i m p o r t e q u e l b u r e a u p u b l i c e t p r i v é e n g é n é r a l e t d i s p e n s e r l e s p a r t i e s e f f e c t u a n t d e s p a i e m e n t s d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é , e n l e u r r e m e t t a n t r e ç u s e t q u i t t a n c e s ;
2 1 . i n s c r i r e l e p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é à d e s c o u r s , c o n g r è s , s é m i n a i r e s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , à d e s a s s o c i a t i o n s e t o r g a n i s m e s s a n s b u t l u c r a t i f e t e n a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s y r e q u i s ; m o d i f i e r e t a n n u l e r c e s i n s c r i p t i o n s . C e p o u v o i r p o u r r a ê t r e e x e r c é d a n s l e s l i m i t e s d e s a c t e s d ' u n m o n t a n t u n i t a i r e n ' e x c é d a n t p a s 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e t d ' u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s 2 4 m o i s ;
2 2 . r é g l e r , m ê m e e n t r a n s i g e a n t , l e s s i n i s t r e s . D é s i g n e r à c e t t e f i n d e s e x p e r t s , d e s m é d e c i n s , d e s c o m m i s s a i r e s a u x a v a r i e s , d e s a v o c a t s e t d e s a r b i t r e s ;
2 3 . r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e s b u r e a u x d e d o u a n e c o m p é t e n t s e t a u p r è s d e s b u r e a u x t e c h n i q u e s d e s a c c i s e s c o m p é t e n t s p o u r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à t o u t e s o p é r a t i o n s c o n c e r n a n t l ' i n t r o d u c t i o n , l e d é d o u a n e m e n t , l e r e t r a i t e t l ' e x p é d i t i o n d e m a r c h a n d i s e s , a v e c l e p o u v o i r d e p a r t i c i p e r à d e s v i s i t e s , l i v r a i s o n s , d é d o u a n e m e n t d e m a r c h a n d i s e s , s i g n e r d e s a c q u i t s , r e q u ê t e s , m a n i f e s t e s , a c t e s , c a u t i o n s e t p r o t o c o l e s , d r e s s e r d e s p r o t ê t s , e x e r c e r l e d r o i t d e r é s e r v e , e f f e c t u e r d e s d é p ô t s , l e s r e t i r e r e t e n r e m e t t r e l e s r e ç u s c o r r e s p o n d a n t s , a c c o r d e r d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s p o u r l e d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ;
. .
i l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r v o t a Q - s u i t e
M o d P D F 1 1 , 1
2 4 . s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s , l e s d e m a n d e s d ' a u t o r i s a t i o n e t l e s c o m m u n i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l a l o i p o u r l a d é t e n t i o n e t l e t r a n s p o r t d e m a t i è r e s r a d i o a c t i v e s ; n é g o c i e r e t c o n c l u r e u n a c c o r d c o n c e r n a n t l e s c o n t r a t s a v e c l e s A d m i n i s t r a t i o n s e t l e s O r g a n i s m e s r e s p o n s a b l e s ;
2 5 . s i g n e r e t r e t i r e r l e s d é c l a r a t i o n s d e c h a n g e r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o m m e r c i a l e s o u n o n e t f i n a n c i è r e s , a v e c o u s a n s r è g l e m e n t , a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e c o m p e n s a t i o n d ' o b l i g a t i o n s e n t r e r é s i d e n t s e t n o n - r é s i d e n t s ; s i g n e r e t a p p o s e r l e s v i s a s s u r l e s f a c t u r e s , s u r l e s c e r t i f i c a t s d e c i r c u l a t i o n , s u r l e s d e m a n d e s e t d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r l e s o p é r a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ;
2 6 . c o n c l u r e e t r é s i l i e r a v e c l e s A d m i n i s t r a t i o n s f é d é r a l e s o u l o c a l e s e t a v e c l e s o r g a n i s m e s l o c a u x d e s c o n c e s s i o n s d e d r o i t a d m i n i s t r a t i f e t l o u d ' o c c u p a t i o n p r é c a i r e ;
2 7 . r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t t o u t e a u t o r i t é a r b i t r a l e o u j u d i c i a i r e , o r d i n a i r e , f i s c a l e , s p é c i a l e e t a d m i n i s t r a t i v e , s u p r a n a t i o n a l e , i n t e r n a t i o n a l e , n a t i o n a l e e t r é g i o n a l e , à n ' i m p o r t e q u e l d e g r é d e j u r i d i c t i o n , d a n s t o u s l i t i g e s , m ê m e c e l l e s a v e c d e s m e s u r e s d ' e x é c u t i o n e t l e s p r o c é d u r e s c o l l e c t i v e s , s o i t a c t i f s q u e p a s s i f s , a v e c p o u v o i r d e n o m m e r e t r é v o q u e r d e s a v o c a t s , a r b i t r e s , e x p e r t s , p r é s e n t e r d e s p l a i n t e s , e n g a g e r d e s p r o c é d u r e s , c o n c i l i e r , t r a n s i g e r d a n s t o u t e c o n t e s t a t i o n i n d i v i d u e l l e , r e n o n c e r à e t l o u a c c e p t e r d e s r e n o n c i a t i o n s t a n t à l ' a c t i o n q u ' a u x d é c i s i o n s , e t d e r é p o n d r e a u x i n t e r r o g a t o i r e s v o l o n t a i r e s o u o f f i c i e l s r e l a t i f s a u x f a i t s l i t i g i e u x , a v e c l a f a c u l t é d e s e f a i r e r e m p l a c e r d e m a n i è r e l i m i t é e à u n p r o c è s p a r t i c u l i e r , p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s , p a y e r , t r a n s i g e r e t c o n c i l i e r d e s d o n a t i o n s , i n t é r ê t s m o r a t o i r e s , a m e n d e s e t c o û t s d e r e c o u v r e m e n t . L e p o u v o i r d e t r a n s i g e r l e s c o n t r o v e r s e s p o u r r a ê t r e e x e r c é p o u r u n m o n t a n t u n i t a i r e n ' e x c é d a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
2 8 . c o n s t i t u e r , m o d i f i e r e t é t e i n d r e l e s s e r v i t u d e s a c t i v e s e t p a s s i v e s ;
2 9 . n o m m e r e t r é v o q u e r d e s m a n d a t a i r e s p o u r e x e r c e r e n t i è r e m e n t o u e n p a r t i e l e s p o u v o i r s c o n f é r é s ;
L e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s p o u r t o n t ê t r e e x e r c é s d a n s l e s l i m i t e s d ' a c t e s q u i e n g a g e n t l a S o c i é t é p o u r d e s m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e t d ' u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s t r o i s a n s , s a n s p r é j u d i c e d e s l i m i t e s s u s m e n t i o n n é e s .
3 0 . E m e t t r e d e s l e t t r e s d e c h a n g e a u x c l i e n t s c o n c e r n a n t l e s c r é a n c e s d é r i v a n t d ' o r d r e s d e l i v r a i s o n "
3 1 . a c c o r d e r d e s e s c o m p t e s e t r a b a i s c o n c e r n a n t d e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s s e l o n l e s u s a g e s d u m a r c h é ;
3 2 . g é r e r d e c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e s i g n é s p a r l a S o c i é t é , s i g n e r l e s d e m a n d e s a u x p o l i c e s d ' a s s u r a n c e o u v e r t e s e t a v e n a n t s a u x p o l i c e s c o n c e r n a n t l e r è g l e m e n t d e s p r i m e s d ' a s s u r a n c e ;
3 3 . s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s r a p p o r t s d e f o r m a t i o n é d u c a t i v e e t d ' o r i e n t a t i o n a v e c l e s s t a g i a i r e s e t l e s s u j e t s p r o m o u v a n t l a f o r m a t i o n ;
3 4 . s i g n e r l e s c o m m a n d e s a u x f o u r n i s s e u r s c o n c e r n a n t d e s c o n t r a t s o u v e r t s q u i o n t é t é p r é a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l a S o c i é t é , d a n s l e r e s p e c t p é r e m p t o i r e d e s t e r m e s é t a b l i s ;
3 5 . s i g n e r d e s t r a n s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s a u c u n e r e q u ê t e o u r e c o u r s a é t é p r o p o s é à l ' a u t o r i t é j u d i c a i r e o u a r b i t r a l e , a v e c l a f a c u l t é d e s e f a i r e r e m p l a c e r d e m a n i è r e l i m i t é e à u n p r o c è s p a r t i c u l i e r , p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s , p o u r u n m o n t a n t u n i t a i r e n ' e x c é d a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p o u r c h a q u e a c t e t r a n s a c t i o n n e l e t p o u r u n m o n t a n t u n i t a i r e n ' e x c é d a n t p a s 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p o u r c h a q u e a c t e t r a n s a c t i o n n e l c o n c e r n a n t l e s c o n t r o v e r s e s a v e c l e s s a l a r i é s d e l a S o c i é t é ,
4 . M o d a l i t é p o u r l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s a c c o r d é s d o i t ê t r e e f f e c t u é d a n s l e r e s p e c t d u c o d e é t h i q u e , d e s r è g l e s e n v i g u e u r , d e s p r i n c i p e s d u « M o d è l e d ' O r g a n i s a t i o n , g e s t i o n e t c o n t r ô l e » , d e s l i g n e s d i r e c t r i c e s , p r o c é d u r e s e t p r a t i q u e g é n é r a l e e t s p é c i f i q u e d u g r o u p e E n i .
5 . N o m i n a t i o n d e l ' E m p l o y e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
- ,
R R s è r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l , c o n s t a t a n t l a v a c a n c e d e l a p o s i t i o n d ' E m p l o y e u r , d é c i d e q u ' i l y a l i e u d e n o m m e r u n n o u v e l E m p l o y e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é n o m m e , à c o m p t e r d u 8 a v r i l 2 0 1 3 , « E m p l o y e u r » M o n s i e u r A n t o n i o P R O T O P A P A e n l u i a t t r i b u a n t t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a f i n d ' a s s u r e r q u e s a m i s s i o n s o i t r e m p l i e s e l o n l e s l o i s e n v i g u e u r , s a n s l i m i t e s d e d é p e n s e s e t d e f a ç o n i n d é p e n d a n t e
A n t o n i o P r o t o p a p a
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
l t 4 t f t E t - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
06/08/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
" 1 3 1 2 6 5 6
2 6 J U ! L 2 . 0 1 3 a B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 3 6 2 9 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
T E X T E C O O R D O N N E R E C T I F I C A T I F D E S S T A T U T S a p r è s l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3
D é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a p r è s l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 _
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 5 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e :
19/06/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i N I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2
B R U X E L L E S
G r e f - 1 0 T J U I N 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l
t e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 5 6
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L A F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E P A R A B S O R P T I O N E N T R E V E R S A L I S I N T E R N A T I O N A L E T P O L I M E R I E U R O P A N O R D E N A I S E T D A T E D E L ' E N T R E E E N V I G U E U R D E C E T T E F U S I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
- q u ' e n d a t e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 u n p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p o r t a n t s u r l a f u s i o n p a r , a b s o r p t i o n e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s , 5 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 , c i - a p r è s n o m m é e ' l a . S o c i é t é A b s o r b a n t e ' e t ! a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d a n o i s e P o l i m e r i E u r o p a N o r d e n A I S , a y a n t . s o n s i è g e à A m a l i e g a d e 1 6 C , 1 2 5 6 C o p e n h a g u e ( D a n e m a r k ) , i n s c r i t e a u p r è s d e l ' A u t o r i t é d a n o i s e d e s a f f a i r e s s o u s l e n u m é r o C V R 5 5 5 7 0 3 1 0 , c i - a p r è s n o m m é e l a S o c i é t é A b s o r b é e ' ; a é t é é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s ; d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p r é n o m m é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e s e t à ' ; l ' a r t i c l e 2 7 2 d e l a L o i D a n o i s e d u C o m m e r c e ; d é p o s é a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e ' 1 4 ; m a r s 2 0 1 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 m a r s 2 0 1 3 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 0 3 2 5 - 4 6 9 5 2 ;
- q u ' e n d a t e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e s u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é r e l a t i f à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r ; ; a b s o r p t i o n p r é m e n t i o n n é e ;
' - q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 9 § 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e s , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a r e n o n c é à ; ;
l ' e x a m e n d u p r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r l e c o m m i s s a i r e e t l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t s u r l e p r o j e t d e ' ' ; f u s i o n p a r l e c o m m i s s a i r e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 7 7 2 / 9 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- q u ' e n d a t e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3 l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a é t a b l i u n r a p p o r t c o n f o r m é m e n t ' : l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e s r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e s u i t e à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r ; a b s o r p t i o n p r é m e n t i o n n é e
- q u ' e n d a t e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3 l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a é t a b l i u n r a p p o r t c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e s r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e s u i t e à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n p r é m e n t i o n n é e ,
- q u ' e n d a t e d u 2 9 m a i 2 0 1 3 l ' A u t o r i t é d a n o i s e d e s A f f a i r e s a é t a b l i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 9 d e l a L o i , ' D a n o i s e d e C o m m e r c e u n c e r t i f i c a t " p r é - f u s i o n " r e l a t i f à l a S o c i é t é A b s o r b é e , a t t e s t a n t d e f a ç o n i n c o n t e s t a b l e , : l ' a c c o m p l i s s e m e n t c o r r e c t d e s a c t e s e t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s à f a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n ; ; p r é m e n t i o n n é e ( c e c e r t i f i c a t " p r é - f u s i o n " s e r a d é p o s é e a u g r e f f e c o m p é t a n t e n s e m b l e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u ' p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ) ;
- q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e t e n u e e n d a t e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 3 , a a p p r o u v é l e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r é c i t é e n t r e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S c c i é t é l A b s o r b é e ;
- q u ' e n d a t e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e t e n u e d e v a n t l e i : n o t a i r e s o u s s i g n é , a a p p r o u v é l e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r é c i t é e n t r e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ' ; e t l a S o c i é t é A b s o r b é e e t a d é c i d é q u e d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s , l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r : ; d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 3 ;
- q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t l a S o c i é t é A b s o r b a n t e o n t a p p r o u v é l e m ê m e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n ;
- q u e , s u r b a s e d e d é c l a r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e l l e s n ' é t a i e n t p a s t e n u e s d e m e t t r e e n p l a c e l ' o r g a n e s p é c i a l d e n é g o c i a t i o n n i l a p r o c é d u r e d e p a r t i c i p a t i o n t e l l e q u e p r é v u s p a r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 i . i
4 Z
w
R é s e r v é
a u
M o n i t è u P
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l a C o n v e n t i o n C o l l e c t i v e d e T r a v a i l n ° 9 4 a d o p t é e a u s e i n d u C o n s e i l N a t i o n a l d u T r a v a i l B e l g e d a n s l a m e s u r e o ù l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t t e c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l e t p a r l ' a r t i c l e 1 6 d e l a d i r e c t i v e s u r l e s f u s i o n s t r a n s f r o n t a l i è r e s n e s o n t p a s r e m p l i e s ;
S u r b a s e d e c e q u i p r é c è d e e t d o n n a n t s u i t e à l a r e q u ê t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e l e n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 4 d e C o d e d e s s o c i é t é s B e l g e s , c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n e n t r e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e e t c e p r e n a n t e f f e t d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s à p a r t i r d u l i e r J a n v i e r 2 0 1 3 e t d ' u n p o i n t j u r i d i q u e à p a r t i r d u l i e r j u i n 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e c e r t i f i c a t p r é f u s i o n ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.04.2013, DPT 13.06.2013 13181-0055-036
16/05/2013
ÿþ1 1 l ! 1 R l 1 u L L W 1 1 1 u I I V u
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 3 6 2 9 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 5 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E P A R A B S O R P T I O N D E P O L I M E R I E U R O P A N O R D E N A I S - P R O C E S V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , i ; 1 ; ; N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l » , : : a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s 5 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A p r è s p r i s e d e c o n n a i s s a n c e :
- d u p r o j e t d e f u s i o n e n d a t e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 r e l a t i f à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p o r t a n t s u r l a f u s i o n p a r : : a b s o r p t i o n e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e « V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s : A r t s 5 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 , « l a S o c i é t é :
" A b s o r b a n t e » e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d a n o i s e « P o l i m e l l E u r o p a N o r d e n N S » , a y a n t s o n : : s i è g e à A m a l i e g a d e 1 6 C , 1 2 5 6 C o p e n h a g u e ( D a n e m a r k ) , i n s c r i t e a u p r è s d e l ' A u t o r i t é d a n o i s e d e s a f f a i r e s s o u s : , l e n u m é r o C V R 5 5 5 7 0 3 1 0 , « l a S o c i é t é A b s o r b é e » ; é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s : : p r é n o m m é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 2 7 2 d e l a L o i D a n o i s e d u : C o m m e r c e ;
- d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e : : c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a b s o r b e p a r v o i e d e f u s i o n l a S o c i é t é : : A b s o r b é e .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , c o m m e , , e n r e g i s t r é d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e n t o t a l e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e , e s t t r a n s f é r é e à t i t r e : u n i v e r s e l , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e e s t d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n .
A c e t é g a r d , i l e s t e x p r e s s é m e n t i n d i q u é q u e c e s a c t i f s e t p a s s i f s d e t a S o c i é t é A b s o r b é e c o m p r e n n e n t l e s : ' : : a c t i f s e t p a s s i f s a l l o u é s à s a s u c c u r s a l e e n S u è d e ( P o l i m e r i E u r o p a N o r d e n N S D a n m a r k , f i l i a l e s u é d o i s e , d o n t ; ; l e s i è g e e s t s i t u é à N o r r a G u b b e r o g a t a n 3 0 , b o î t e 6 2 7 9 , G o t e b o r g - S e 4 0 0 6 0 ) ,
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 3 a a p p r o u v é l e p r o j e t : , d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n a i n s i q u e l ' a b s o r p t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e p a r l a S o c i é t é . , A b s o r b a n t e .
L e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t m a i n t e n u e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r o n t é m i s e s a u p r o f i t d e : l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e à s a v o i r l a s o c i é t é i t a l i e n n e V e r s a l i s S . p , A . a y a n t s o n s i è g e à : P i a z z a B o l d r i n i 1 , S a n D o n a t o M i l a n e s e 2 0 0 9 7 , I t a l i e .
D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s e t t o u t r é g i m e ; s p é c i a l c o n c e r n e n t c e d r o i t .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 . I l , n ' y a p a s d ' a r r a n g e m e n t s s p é c i a u x d a n s c e c a d r e .
D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e i a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e : . c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
D é c i s i o n q u e d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s , l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e : s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
2 / C o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 7 7 2 1 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r : p a r a c t e a u t h e n t i q u e , à s i g n e r a u p l u s t a r d a u 3 1 m a i 2 0 1 3 , l a r é a l i s a t i o n d e l a p r é s e n t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e .
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O N I T L I . i R B E L G E
B R U X E L L E S
0 8 - 0 5 - Z U 1 3
_ G 1 S C H S T A A T S B L A D G r e f f e
0 3 M A I 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
3 1 - s u i t e à i a d é c i s i o n d e f u s i o n , e t s o u s r é s e r v e d e f a c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e i a p r é s e n t e t i s ' i o n t r a n s f r o n t a l i è r e , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t d e u x m i l l e n o n a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 4 0 2 . 0 9 0 , 8 7 E U R ) p a r f a c r é a t i o n d e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 8 9 5 . 1 5 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s
q u e t e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 . -
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é a t t r i b u é e s à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
4 1 A p p r o b a t i o n d e l ' a t t r i b u t i o n s o u s r é s e r v e d e l a c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a p r é s e n t e f u s i o n ' t r a n s f r o n t a l i è r e d e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 8 9 5 . 1 5 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s a u n o m d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e n é c h a n g e d e t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
5 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e l e r : F o r m e , d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l " . C e t t e d é n o m i n a t i o n p e u t ê t r e é c r i t e n l e t t r e s m a j u s c u l e s a i n s i « V e r s a l i s i n t e r n a t i o n a l » o u m i n u s c u l e s , a i n s i « v e r s a l i s i n t e r n a t i o n a l » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e ' e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A » r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t , e n o u t r e d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a ' s o c i é t é , d e s m o t s « R e g i s t r e d e s P e r s a n e s M o r a l e s » o u l ' a b b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e l ' I n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d u n u m é r o d ' a s s u j e t t i à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . »
6 / M o d i f i c a t i o n s o u s r é s e r v e d e l a c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a p r é s e n t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à o n z e m i l l i o n s q u a r a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 1 . 0 4 2 . 7 2 4 , 8 8 ) r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 6 . 6 2 9 . 9 4 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t i è m e ( 1 / 6 . 6 2 9 . 9 4 7 ` e " ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
6 1 T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à S e c u r e x O n d e m e m i n g s l o k e t V Z W , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , 2 0 0 0 A n v e r s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e
" d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e p r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e , u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e ' . 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/03/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : V e r s a i s I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 5 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
1 , L a f o r m e j u r i d i q u e , l e d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e s t a t u t a i r e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t :
1 . 1 V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A , u n e s o c i é t é a n o n y m e b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é A v e n u e d e s A r t s 5 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
1 , 2 P o l i m e r i E u r o p a N o r d e n A I S , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d a n o i s e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à A m a l i e g a d e 1 6 C , 1 2 5 6 C o p e n h a g u e ( D a n e m a r k )
2 . l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , o u , p o u r l e s e n t r e p r i s e s é t r a n g è r e s , l e r e g i s t r e a u p r è s d u q u e l l e s a c t e s v i s é s à l ' a r t i c l e 3 , a l i n é a 2 , d e l a D i r e c t i v e 6 8 1 1 5 1 1 C C E o n t é t é d é p o s é s p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t a i n s i q u e l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n d a n s c e r e g i s t r e :
2 . 1 V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A : i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 .
2 . 2 P o l i m e r i E u r o p a N o r d e n A I S : i n s c r i t e a u p r è s d e l ' A u t o r i t é d a n o i s e d e s a f f a i r e s s o u s l e n u m é r o C V R 5 5 5 7 0 3 1 0
3 . u n e i n d i c a t i o n , p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t , d e s m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s a s s o c i é s m i n o r i t a i r e s d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t a i n s i q u e l ' a d r e s s e à l a q u e l l e p e u t ê t r e o b t e n u e , s a n s f r a i s , u n e i n f o r m a t i o n e x h a u s i t i v e s u r c e s m o d a l i t é s ,
3 . 1 V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A :
D a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l a p u b l i c a t i o n d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 4 C S , l ' e n s e m b l e d e s c r é a n c i e r s d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à c e t t e p u b l i c a t i o n e t n ' e s t p a s e n c o r e é c h u e , p e u v e n t e x i g e r u n e s û r e t é , n o n o b s t a n t t o u t e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A p e u t é c a r t e r c e t t e d e m a n d e e n p a y a n t l a c r é a n c e à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e . A d é f a u t d ' a c c o r d o u s i l e c r é a n c i e r n ' e s t p a s p a y é , l a c o n t e s t a t i o n e s t s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A a s o n s i è g e .
L a l o i b e l g e e t l e s s t a t u t s d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A n e p r é v o i e n t p a s d ' a r r a n g e m e n t s s p é c i f i q u e s p o u r p r o t é g e r l e s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s , c ' e s t p o u r q u o i a u c u n e c o n d i t i o n n ' a é t é é t a b l i e e n c o n s é q u e n c e ,
L ' i n f o r m a t i o n p e u t ê t r e o b t e n u e , s a n s f r a i s , a u s i è g e s o c i a l d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S . A . , i . e . A v e n u e d e s A r t s 5 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) .
3 . 2 P o l i m e r i E u r o p a N o r d e n N S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e P o l i m e r i E u r o p a N o r d e n N S a é t é i n f o r m é q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é q u ' a u c u n e d é c l a r a t i o n d e s c r é a n c i e r s s e r a é t a b l i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 5 d e l a L o i D a n o i s e d u C o m m e r c e .
D a n s l a m e s u r e o ù i l n ' y a p a s d ' a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s d a n s P o l i m e r i E u r o p a N o r d e n A I S , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d ' é t a b l i r l e s c o n d i t i o n s q u i s o n t a p p l i c a b l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r s d r o i t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 4 1 . 1
i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
1 1 4 M A R . 2 f 1 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . %
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' i n f o r m a t i o n p e u t ê t r e o b t e n u e , s a n s f r a i s , a u s i è g e s o c i a l d e P o l i m e r i E u r o p a N o r d e n A I S , i . e . A m a l i e g a d e 1 6 C , 1 2 5 6 C o p e n h a g u e ( D a n e m a r k ) .
4 . E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n
E n v u e d e r é a l i s e r u n e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é A v e n u e d e s A r t s 5 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 ( " V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l " o u l a " S o c i é t é A b s o r b a n t e " ) , e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e P o l i m e r i E u r o p a N o r d e n N S , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d a n o i s e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à A m a l i e g a d e 1 6 C , 1 2 5 6 C o p e n h a g u e , D a n e m a r k , i n s c r i t e a u p r è s d e l ' A u t o r i t é d a n o i s e d e s a f f a i r e s s o u s l e n u m é r o C V R 5 5 5 7 0 3 1 0 ( " P E N o r d e n " o u l a " S o c i é t é A b s o r b é e " ) , o n t p r é p a r é c o n j o i n t e m e n t u n p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 d u C o d e B e l g e d e s S o c i é t é s ( « C S » ) e t à l ' a r t i c l e 2 7 2 d e l a L o i D a n o i s e d u C o m m e r c e .
U n e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n e s t u n e o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s a i n s i q u e l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , à l a s u i t e d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , e n é c h a n g e d e l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s ' e n g a g e n t l e s u n s e n v e r s l e s a u t r e s à m e t t r e t o u t e n o e u v r e a f i n d e r é a l i s e r c e t t e f u s i o n a u x c o n d i t i o n s d é c r i t e s d a n s c e p r o j e t d e f u s i o n .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n l é g a l e p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e d e d é p o s e r c e p r o j e t d e f u s i o n a u D a n e m a r k a u p r è s d e l ' A u t o r i t é d a n o i s e d e s a f f a i r e s a u p l u s t a r d 4 s e m a i n e s a p r è s l a s i g n a t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n e t a u p l u s t a r d l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . P a r a i l l e u r s , i l s s a v e n t q u e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e n e p e u t ê t r e a p p r o u v é e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s q u ' a p r è s l ' e x p i r a t i o n d ' u n e p é r i o d e d e n o t i f i c a t i o n a u x c r é a n c i e r s d e s d e u x s o c i é t é s d e 4 s e m a i n e s . L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s d é c l a r e n t é g a l e m e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n l é g a l e p o u r l e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e d e d é p o s e r l e p r o j e t d e f u s i o n e n B e l g i q u e a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s a u p l u s t a r d s i x s e m a i n e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a p p r o u v a n t l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e .
1 . I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s
L e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s o n t l e s s u i v a n t e s ;
( i ) V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l ( l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ) :
V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e d e s A r t s 5 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 .
L ' o b j e t s o c i a l d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l e s t l e s u i v a n t ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ) :
« a ) l a f a b r i c a t i o n p a r t o u s p r o c é d é s i n d u s t r i e l s d e p r o d u i t s c h i m i q u e s . L ' a c h a t e t l a v e n t e d e c e s p r o d u i t s ,
t a n t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
b ) L ' a c h a t e t l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n e t l e t r a i t e m e n t d e t o u t e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , p r o d u i t s q u e l c o n q u e s , e t a p p a r e i l s u t i l i s é s p a r l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e .
c ) L a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e t o u s p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n , a i n s i q u e t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n o u l i c e n c e s , l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s i n d u s t r i e l s e t c o m m e r c i a u x a y a n t t r a i t à s o n o b j e t .
d ) L ' a c h a t , l a p r i s e à b a i l a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , a t e l i e r s , u s i n e s , m a g a s i n s , l o c a u x , m a t é r i e l s e t o b j e t s m o b i l i e r s , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u p o u r e l l e - m ê m e .
e ) l e d é v e l o p p e m e n t d ' u n e o u p l u s i e u r s a c t i v i t é s e x e r c é e s a u p r o f i t o u p o u r c o m p t e d e t o u t o u p a r t i e d u G r o u p e e t n o t a m m e n t l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , l a f o u r n i t u r e e t l e r a s s e m b l e m e n t d ' i n f o r m a t i o n s , l e s r e l a t i o n s a v e c l e s a u t o r i t é s n a t i o n a l e s , l a c e n t r a l i s a t i o n d e t r a v a u x c o m p t a b l e s , a d m i n i s t r a t i f s e t i n f o r m a t i q u e s .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s s ' y r a p p o r t a n t .
E l l e p o u r r a p o u r s u i v r e l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e c o m m e i n t e r m é d i a i r e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n e t d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n . »
( i i ) P E N o r d e n ( l a S o c i é t é A b s o r b é e ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o l i m e r i E u r o p a N o r d e n A I S , l a S o c i é t é A b s o r b é e , e s t u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à A m a l i e g a d e 1 6 C , 1 2 5 6 C o p e n h a g u e , D a n e m a r k , i n s c r i t e a u p r è s d e l ' A u t o r i t é d a n o i s e d e s a f f a i r e s s o u s l e n u m é r o C V R 5 5 5 7 0 3 1 0 .
L ' o b j e t s o c i a l d e P E N o r d e n e s t l e s u i v a n t ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ) ;
[ t r a d u c t i o n l i b r e d e l ' o b j e t s o c i a l d e P E N o r d e n j
" L ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t d e f a i r e d u c o m m e r c e . "
2 . R a t i o a p p l i c a b l e à l ' é c h a n g e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l e t m o n t a n t d e l a s o u l t e
D e n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r o n t é m i s e s a u p r o f i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , i . e . l a s o c i é t é i t a l i e n n e V e r s a l i s S . p . A ,
L e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e s e r a d é t e r m i n é s u r l a b a s e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e s u i v a n t .
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t c a l c u l é p o u r l e s d e u x s o c i é t é s s u r l a b a s e d e l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e t e l l e q u ' e l l e r e s s o r t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u d i t é s d e s d e u x s o c i é t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P a r c o n s é q u e n t , 1 a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r a é c h a n g é e c o n t r e 2 9 8 , 3 8 5 9 8 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
I l n e s e r a p a s p a y é d e s o u l t e .
3 . M o d e s d ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e r é s u l t a n t d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s s u i t e à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e e t d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e ! a S o c i é t é A b s o r b a n t e s u i t e à l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e s e r o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e f e r a l e n é c e s s a i r e a f i n d ' e n r e g i s t r e r l ' é m i s s i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s a u p r o f i t d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e n f a i s a n t r é f é r e n c e à l a d é c i s i o n d e f u s i o n , e t c e d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
C e t t e i n s c r i p t i o n s e r a c o n t r e s i g n é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r u n m a n d a t a i r e d é s i g n é à c e t t e f i n .
L a S o c i é t é A b s o r b é e s e r a d é s i n s c r i t e a u p r è s d u R e g i s t r e d e l ' A u t o r i t é d a n o i s e d e s a f f a i r e s a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e ,
4 . R é p e r c u s s i o n s p r o b a b l e s d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s u r l ' e m p l o i .
L a s i m p l i f i c a t i o n e n v i s a g é e n ' a u r a a u c u n e i n c i d e n c e s u r l e n i v e a u g l o b a l d e l ' e m p l o i d e s e n t i t é s c o n c e r n é e s . E n e f f e t , l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e n ' i n t e r f é r e r a p a s a v e c l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a c t u e l s d e s e m p l o y é s . L e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l e x i s t a n t e s ( y c o m p r i s e n t r e a u t r e s l ' a n c i e n n e t é , l e s s a l a i r e s , l e s a s s u r a n c e s , l e s a v a n t a g e s e x t r a l é g a u x , l a r é g l e m e n t a t i o n d u t e m p s d e t r a v a i l e t l e s c o n g é s ) r e s t e r o n t i n c h a n g é e s . E n p a r t i c u l i e r , l ' o p é r a t i o n n ' e n t r a î n e r a a u c u n e m e s u r e à l ' e n c o n t r e l e s s a l a r i é s d a n o i s d a n s l a m e s u r e o ù i l s s e r o n t e m p l o y é s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d a n o i s e s e n m a t i è r e d ' e m p l o i d a n s l a n o u v e l l e s u c c u r s a l e d a n o i s e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . I l n ' y a a c t u e l l e m e n t p a s d ' e x i g e n c e s e n m a t i è r e d e r e p r é s e n t a t i o n d u p e r s o n n e l c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r d a n s l e s p a y s c o n c e r n é s p a r l a f u s i o n . L e s e m p l o y é s d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s o n t é t é d û m e n t i n f o r m é s d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e , c e q u i e s t c o n f o r m e à l a l é g i s l a t i o n d a n o i s e e t b e l g e s u r l e s d r o i t s d e s e m p l o y é s d a n s l e c a d r e d e t r a n s f e r t d ' e n t r e p r i s e s .
5 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s e t t o u t r é g i m e s p é c i a l c o n c e r n a n t c e d r o i t
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 . I l n ' y a p a s d ' a r r a n g e m e n t s s p é c i a u x d a n s c e c a d r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 , D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s , l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
7 . D r o i t s c o n f é r é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x o u a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d
I l n ' e x i s t e p a s d ' a c t i o n n a i r e s d a n s l a S o c i é t é A b s o r b é e q u i b é n é f i c i e n t d e d r o i t s s p é c i a u x , n i d e d é t e n t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , d e s o r t e q u ' a u c u n d r o i t s p é c i a l n e s e r a c o n f é r é e t q u ' a u c u n e m e s u r e c o n c e r n a n t c e l u i - c i n e d o i t ê t r e p r i s e .
8 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x e x p e r t s q u i o n t e x a m i n é l e p r o j e t d e f u s i o n o u a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s a d m i n i s t r a t i f s , d e g e s t i o n , d e s u r v e i l l a n c e o u d e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s e t p r é p a r a t i o n d e l a d é c l a r a t i o n d u c o m m i s s a i r e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 9 § 3 C S e t a r t i c l e 2 7 5 d e l a L o i D a n o i s e d u C o m m e r c e , i l s e r a d e m a n d é a u x a c t i o n n a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s d e r e n o n c e r à l ' o b l i g a t i o n s e l o n l a q u e l l e l e p r o j e t d e f u s i o n d o i t ê t r e r e v u e t u n r a p p o r t d o i t ê t r e é t a b l i p a r u n e x p e r t i n d é p e n d a n t .
P a r c o n s é q u e n t , l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , à s a v o i r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , r e p r é s e n t é p a r M . E t i e n n e V i n c e n t , a é t é c h a r g é d e r é d i g e r u n r a p p o r t s p é c i a l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 C S c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p a r a p p o r t e n n a t u r e .
L e c o m m i s s a i r e d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l r e c e v r a d e s h o n o r a i r e s d ' u n m o n t a n t d e E U R 1 1 . 9 8 5 ( e x c l . T V A ) d a n s l e c a d r e d e c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e .
A u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n i a v a n t a g e n e s e r a a c c o r d é a u x e x p e r t s o u a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s a d m i n i s t r a t i f s , d e g e s t i o n , d e s u r v e i l l a n c e o u d e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s .
9 . S t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s u i t e à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
D a n s l a m e s u r e o ù l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o m p r e n d d é j à l e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e q u i s e r o n t t r a n s f é r é e s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e m o d i f i e r o u d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e n v i s a g é e .
L e p r o j e t d e s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e t e l q u ' i l s ' a p p l i q u e r a s u i t e à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e s t j o i n t a u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e n t a n t q u ' A n n e x e I ( e n v e r s i o n o r i g i n a l e e n f r a n ç a i s a c c o m p a g n é e d ' u n e t r a d u c t i o n e n d a n o i s ) ,
L a f o r m e j u r i d i q u e , l e n o m e t l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d e m e u r e r o n t i n c h a n g é s a p r è s l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e . P a r a i l l e u r s , l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ( a r t i c l e 5 d e s e s s t a t u t s ) s e r a m o d i f i é s u i t e à c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e ,
1 0 . l n f o r m a t i o n s u r l e s p r o c é d u r e s d e p a r t i c i p a t i o n d u p e r s o n n e l d a n s l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e r a p a s t e n u e d e m e t t r e e n p l a c e l ' o r g a n e s p é c i a l d e n é g o c i a t i o n n i l a p r o c é d u r e d e p a r t i c i p a t i o n t e l l e q u e p r é v u s p a r l a C o n v e n t i o n C o l l e c t i v e d e T r a v a i l n ° 9 4 a d o p t é e a u s e i n d u C o n s e i l N a t i o n a l d u T r a v a i l B e l g e d a n s l a m e s u r e o ù l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t t e c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l e t p a r l ' a r t i c l e 1 6 d e l a d i r e c t i v e s u r l e s f u s i o n s t r a n s f r o n t a l i è r e s n e s o n t p a s r e m p l i e s .
1 1 . l n f o r m a t i o n s u r l ' é v a l u a t i o n d e s a c t i f s e t p a s s i f s q u i s o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t q u e s t i o n s f i s c a l e s
T o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à l a v a l e u r à l a l a q u e l l e i l s s o n t e n r e g i s t r é s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e n t o t a l e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e . A c e t é g a r d , i l e s t e x p r e s s é m e n t i n d i q u é q u e c e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e c o m p r e n n e n t l e s a c t i f s e t p a s s i f s a l l o u é s à s a s u c c u r s a l e e n S u è d e ( P o l i m e r i E u r o p a N o r d e n N S D a n m a r k , f i l i a l e s u é d o i s e , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à N o r t e G u b b e r o g a t a n 3 0 , b o i t e 6 2 7 9 , G o t e b o r g S E 4 0 0 6 0 ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d a n s l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e n v i s a g é e c o n f i r m e q u e c e t t e f u s i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s é d i c t é e s p a r l e s a r t i c l e s 2 1 1 § 1 , s e c t i o n 4 e t a r t i c l e 1 8 3 b i s d u C o d e b e l g e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , a r t i c l e 1 1 7 § 1 d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t a i n s i q u e l e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e d e s T V A b e l g e . P a r c o n s é q u e n t , l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e n v i s a g é e p e u t ê t r e r é a l i s é e d e f a ç o n n e u t r e f i s c a l e m e n t d u p o i n t d e v u e d e l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s b e l g e , T V A e t d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e c l a n s l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e c o n f i r m e q u e c e t t e f u s i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s é d i c t é e s p a r l a L o i D a n o i s e s u r l e s F u s i o n s a f i n d ' ê t r e e x o n é r é e d ' i m p ô t .
P a r c o n s é q u e n t , l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s e r a n e u t r e f i s c a l e m e n t .
1 2 . D a t e s d e s c o m p t e s d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s u t i l i s é s p o u r é t a b l i r l e s c o n d i t i o n s d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
L e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t u t i l i s é s p o u r é t a b l i r l e s c o n d i t i o n s d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s o u h a i t é e . T o u t e f o i s , a i n s i q u ' i n d i q u é c i - a v a n t , l a f u s i o n s e r a r é a l i s é e a v e c e f f e t d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
* * *
A f i n d e s ' a s s u r e r q u e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e s o i t r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n s s o u s s i g n é s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e v e i l l e r o n t à p o r t e r à l a c o n n a i s s a n c e d e l ' a u t r e p a r t i e e t d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s , e t l e s n o t i f i e r d e l a m a n i è r e t e l l e q u e p r é v u e p a r l e C S e t l e s d i s p o s i t i o n s d e l a L o i D a n o i s e d u C o m m e r c e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 1 7 , p a r a g r a p h e 1 C S , l e p r o j e t d e f u s i o n s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e t s e r a p u b l i é p a r e x t r a i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 C S ( o u s o u s l a f o r m e d ' u n e n o t i f i c a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 C S , c o m p r e n a n t u n l i e n h y p e r t e x t e r e n v o y a n t a u s i t e i n t e r n e t s u r l e q u e l l e t e x t e d u p r o j e t d e f u s i o n p e u t ê t r e t r o u v é ) , a u p l u s t a r d 6 s e m a i n e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e n v i s a g é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 9 d e l a L o i D a n o i s e d u C o m m e r c e , l e p r o j e t d e f u s i o n s e r a e n r e g i s t r é a u p r è s d e l ' A u t o r i t é d a n o i s e d e s a f f a i r e s q u e l q u e s j o u r s a p r è s l e d é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n . L a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e n e p e u t ê t r e a p p r o u v é e q u ' a p r è s l ' e x p i r a t i o n d ' u n d é l a i d ' a u m o i n s 4 s e m a i n e s e t q u ' a p r è s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s a u d i t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 a i e n t é t é a d o p t é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é p o s é s a u p r è s d e l ' A u t o r i t é d a n o i s e d e s a f f a i r e s .
E t a b l i e n f r a n ç a i s e t e n d a n o i s . C h a q u e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o n n a î t a v o i r r e ç u d e u x c o p i e s d û m e n t s i g n é e s p a r o u a u n o m d e s d e u x c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' u n e e s t d e s t i n é e a u d é p ô t e t à l a p u b l i c a t i o n , e t l ' a u t r e e s t d e s t i n é e à ê t r e c o n s e r v é e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e p r o j e t d e f u s i o n e t l e s s t a t u t s d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A t e l s q u ' i l s s ' a p p l i q u e r o n t s u i t e à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e o n t é t é d é p o s é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i g n é ,
M o n s i e u r A n t o n i o P r o t o p a p a
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t m a n d a t a i r e s p é c i a l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/02/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I S O M M E I
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
9 J e f e n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 5 6
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b l e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N E N E U R O S D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L F A I T E E N Z L O T Y S L O R S D E L A F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E P A R A B S O R P T I O N D E P O L I M E R I E U R O P A P O L S K A S P . Z . O . O . - C O N S T A T A T I O N D E L A M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S S U I T E A U X F U S I O N S T R A N S F R O N T A L I E R E S P A R A B S O R P T I O N D E P O L I M E R I E U R P A P O L S K A S P . Z . O . O . E T D E P O L I M E R I E U R O P A H E L L A S S A E T C O N S T A T I O N D U N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à , r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o o i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ' , d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 , 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
A p r è s p r i s e d e c o n n a i s s a n c e q u e :
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e l a : s o c i é t é a n o n y m e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e d e s A r t s 5 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( p r é a l a b l e m e n t à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 - B â t i m e n t M ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s : s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 , c i - a p r è s n o m m é e ' l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ' , a a p p r o u v é l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e : p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t p o l o n a i s P o l i m e r i E u r o p a P o i s k a S p i Z . o . o . , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 N i e p o d l e g l o s c i A v e . , 0 2 - 6 5 3 W a r s z a w a ( P o l o g n e ) , i n s c r i t e a u p r è s d u N a t i o n a l : C o u r t R e g i s t e r c o n s e r v é p a r l e D i s t r i c t C o u r t p o u r W a r s z a w a s o u s l e n u m é r o 0 0 0 0 0 0 7 0 1 7 , c i - a p r è s n o m m é e ' l a ; S o c i é t é A b s o r b é e P o l o n a i s e ' p a r l a q u e l l e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n z l o t y s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z l o t y s ) ( à c o n v e r t i r s u r b a s e d u t a u x d e c h a n g e d e c l ô t u r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 t e l q u e p u b l i é s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a B C E ) p a r c r é a t i o n d e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t ; n o n a n t e - s e p t ( 3 3 3 . 7 9 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
- s u i v a n t l e t a u x d e c h a n g e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 t e l q u e p u b l i é s u r l e s i t e I n t e r n e t d e l a B C E : u n ; e u r o ( 1 E U R ) v a u t q u a t r e v i r g u l e z é r o s e p t q u a t r e z é r o z l o t y s ( 4 , 0 7 4 0 P L N ) ; d è s l o r s , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a ; S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t a u g m e n t é d e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s u n c e n t ( 2 4 5 . 4 5 9 , 0 1 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x m i l l i o n s e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d i x m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s u n c e n t ( 1 0 . 2 4 5 . 4 5 9 , 0 1 E U R ) a v e c é m i s s i o n d e d e t r o i s c e n t t r e n t e - ' t r o i s m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s e p t ( 3 3 3 . 7 9 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s ;
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e l a ; s o c i é t é a n o n y m e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l , p r é n o m m é e , c i - a p r è s n o m m é e ' l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ' , a a p p r o u v é l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e g r e c q u e P o l i m e r i E u r o p a H e l l a s S . A . , a y a n t s o n s i è g e à 4 6 E l . V e n i z e l o u A v e n u e , K a l l i t h e a , A t t i c a ( G r è c e ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u : R e g i s t r e d e s S o c i é t é s A n o n y m e s s o u s l e n u m é r o 0 7 1 1 8 / 1 N T / B / 8 6 1 0 1 5 2 , c i - a p r è s n o m m é e ' l a S o c i é t é ! A b s o r b é e G r e c q u e ' p a r l a q u e l l e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e ~ t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 3 9 5 . 1 7 5 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - , d e u x m i l l e o n z e ( 3 4 2 . 0 1 1 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s : d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
- c o n s t a t a t i o n q u e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s ' é t a b l i t c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d i x m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s u n c e n t ( E J R ; , 1 0 . 6 4 0 . 6 3 4 , 0 1 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e ( 5 . 7 3 4 . 7 9 0 ) ' , ;
M o d 1 1 . 1
a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e
m i l l e s e p t c e n t n o n a n t i è m e ( 1 / 5 . 7 3 4 . 7 9 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
- c o n s t a t a t i o n d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s u i t e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a
S o c i é t é A b s o r b é e P o l o n a i s e e t l a S o c i é t é A b s o r b a n t e G r e c q u e , d o n t u n e x t r a i t s u i t
F o r m e , d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A v e n u e d e s A r t s 5 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t ;
a ) L a f a b r i c a t i o n p a r t o u s p r o c é d é s i n d u s t r i e l s , d e p r o d u i t s c h i m i q u e s . L ' a c h a t e t l a v e n t e d e c e s p r o d u i t s , t a n t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
b ) L ' a c h a t e t l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n e t l e t r a i t e m e n t d e t o u t e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , p r o d u i t s q u e l c o n q u e s , e t a p p a r e i l s u t i l i s é s p a r l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e .
c ) L a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e t o u s p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n , a i n s i q u e t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n o u l i c e n c e s , l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e t e l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s i n d u s t r i e l s e t c o m m e r c i a u x a y a n t t r a i t à s o n o b j e t ,
d ) L ' a c h a t , l a p r i s e à b a i l a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , a t e l i e r s , u s i n e s , m a g a s i n s , l o c a u x , m a t é r i e l s e t o b j e t s m o b i l i e r s , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u p o u r e l l e - m ê m e .
e ) L e d é v e l o p p e m e n t d ' u n e o u p l u s i e u r s a c t i v i t é s e x e r c é e s a u p r o f i t o u p o u r c o m p t e d e t o u s o u p a r t i e d u G r o u p e e t n o t a m m e n t l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , l a f o u r n i t u r e e t l e r a s s e m b l e m e n t d ' i n f o r m a t i o n s , l e s r e l a t i o n s a v e c l e s a u t o r i t é s n a t i o n a l e s , l a c e n t r a l i s a t i o n d e t r a v a u x c o m p t a b l e s , a d m i n i s t r a t i f s e t i n f o r m a t i q u e s .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s s ' y r a p p o r t a n t .
E l l e p o u r r a p o u r s u i v r e l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e c o m m e i n t é r m é d i a i r e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n e t d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e d a n s f o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n ,
D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d i x m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s u n c e n t ( E U R 1 0 , 6 4 0 . 6 3 4 , 0 1 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e ( 5 . 7 3 4 . 7 9 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t i è m e ( 1 / 5 . 7 3 4 . 7 9 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l .
C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r t r o i s a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n o u d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s m e m b r e s d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e ,
C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e ( a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t i m m é d i a t e m e n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t ,
P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é .
i l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s s p é c i a l e m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o ù , à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
I I p e u t c o n s t i t u e r t o u s m a n d a t a i r e s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e ,
R é s e r v é M o d i i , t
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e s f o n c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r e n s o n s e i n u n C o m i t é d e D i r e c t i o n ,
R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d ' a v r i l à 1 2 h e u r e s o u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t s i c e j o u r e s t f é r i é , à l a m ê m e h e u r e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t u s u f r u i t i e r s e t , l e c a s é c h é a n t , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s
g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t s o i t p a r l ' u n d ' e n t r e e u x o u p a r u n m a n d a t a i r e c o m m u n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e n e x i g e r l e d é p ô t a u s i è g e s o c i a l ,
t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t c e l u i d e t a r é u n i o n .
N o m b r e d e v o i x
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t e s t f o r m é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r f o r m e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e p o u r r a , e n t o u t o u e n p a r t i e , ê t r e d i s t r i b u é à t i t r e d e d i v i d e n d e e n t r e l e s a c t i o n s o u ê t r e a f f e c t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a d o t a t i o n d e t o u s f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , d e p r o v i s i o n s , d e p r é v i s i o n s o u r e p o r t é à n o u v e a u .
E n c a s d ' a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e , c e l l e - c i d e v r a s e f a i r e d a n s l e s l i m i t e s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t . L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d d e r é s e r v e .
D i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l o r s e n f o n c t i o n , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é c i d e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s a u t r e s l i q u i d a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s d e s l i q u i d a t e u r s e t f i x e l e u r s é m o l u m e n t s . A d é f a u t d e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s l i q u i d a t e u r s a u r o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m i s s i o n e t n o t a m m e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s é n u m é r é s d a n s l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 8 7 d u d i t C o d e .
D u r a n t l a l i q u i d a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s e r v e l e d r o i t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
g p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r à c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l u n e s o m m e é g a l e a u p a i r c o m p t a b l e d e l ' a c t i o n s o u s d é d u c t i o n , l e c a s é c h é a n t , d e t o u t e s s o m m e s r e s t a n t d u e s p o u r s a l i b é r a t i o n i n t é g r a l e . L e s o l d e , s ' i l y e n a , s e r a r é p a r t i u n i f o r m é m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s d e c a p i t a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2013
ÿþn n \ i + R o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 à 1 [ # 1 1 1 1 1
f ' ~
~ ~ ~ b ~ ~
U A l 4 r 7 A 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 5 6
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e P a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L A F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E P A R A B S O R P T I O N E N T R E V E R S A L I S I N T E R N A T I O N A L E T P O L I M E R I E U R O P E H E L L A S S . A . E T D A T E D E L ' E N T R E E E N V I G U E U R D E C E T T E F U S I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e
- q u ' e n d a t e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 u n p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p o r t a n t s u r l a f u s i o n p a r ' : a b s o r p t i o n e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l ( p r é a l a b l e m e n t n o m m é e P o l i m e r i E u r o p a B e n e l u x ) a y a n t s o n s i è g e à A v e n u s d e s A r t s 5 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( p r é a l a b l e m e n t à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , , : B â t i m e n t M ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 , c i - a p r è s ' n o m m é e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ' e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e g r e c q u e P o l i m e r i E u r o p a H e l l a s S . A . , a y a n t s o n s i è g e à 4 6 E L V e n i z e l o u A v e n u e , K a l l i t h e a , A t t i c a ( G r è c e ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u R e g i s t r e d e s S o c i é t é s A n o n y m e s s o u s t e n u m é r o 0 7 1 1 8 / 1 N T / B / 8 6 / 0 1 5 2 , c i - a p r è s n o m m é e ' l a S o c i é t é A b s o r b é e ' ; a é t é é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p r é n o m m é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 d u C o d e d e s . s o c i é t é s b e l g e s e t à l ' a r t i c l e 3 d e l a L o i G r e c q u e 3 7 7 7 / 2 0 0 9 ; d é p o s é a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 9 o c t o b r e 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 1 0 0 9 - 1 6 6 8 4 2 ;
- q u ' e n d a t e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a é t a b l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e s u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é r e l a t i f à l a f u s i o n ' ; t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n p r é m e n t i o n n é e ;
- q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 9 § 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e s , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a r e n o n c é à l ' e x a m e n d u p r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r l e c o m m i s s a i r e e t l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t s u r l e p r o j e t d e l , f u s i o n p a r l e c o m m i s s a i r e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 7 7 2 / 9 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- q u ' e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a é t a b l i u n r a p p o r t ' , c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e s r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e s u i t e à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n p r é m e n t i o n n é e ;
- q u ' e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a é t a b l i u n r a p p o r t : : c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e s r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e s u i t e à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n p r é m e n t i o n n é e .
- q u ' e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 l e " M i n i s t r y o f D e v e l o p m e n t , C o m p e t i t i v e n e s s , I n f r a s t r u c t u r e , T r a n s p o r t a n d N e t w o r k s , G e n e r a l S e c r e t a r i a t f o r C o m m e r c e , G e n e r a l D i v i s i o n o f I n t e r n a t i o n a l C o m m e r c e , D i v i s i o n o f s o c i e t e s A n o n y m e s a n d C r e d i t D e p a r t m e n t B ( H e l l e n i c R e p u b l i c ) " a é t a b l i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e l a L o i G r e c q u e 3 7 7 7 / 2 0 0 9 u n c e r t i f i c a t " p r é - f u s i o n " r e l a t i f à l a S o c i é t é A b s o r b é e , a t t e s t a n t d e f a ç o n i n c o n t e s t a b l e i l ' a c c o m p l i s s e m e n t c o r r e c t d e s a c t e s e t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n ' : p r é m e n t i o n n é e ( u n e c o p i e d e c e c e r t i f i c a t " p r é - f u s i o n " a v e c a n n e x e s s e r a d é p o s é e a u g r e f f e c o m p é t e n t e n s e m b l e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ) ;
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e t e n u e e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a l ; a p p r o u v é l e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r é c i t é e n t r e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é : A b s o r b é e ;
q u ' e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e t e n u e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a a p p r o u v é l e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s M e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
t r a n s f r o n t a l i è r e p r é c i t é e n t r e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e e t a d é c i d é q u e d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s , l e s o p é r a t i c n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 3 , d a t e q u i s e r a é g a l e m e n t l a d a t e d e " p r i s e d ' e f f e t j u r i d i q u e ;
- q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t l a S o c i é t é A b s o r b a n t e o n t a p p r o u v é l e m ê m e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n ;
- q u e , s u r b a s e d e d é c l a r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e l l e s n ' é t a i e n t p a s " t e n u e s d e m e t t r e e n p l a c e l ' o r g a n e s p é c i a l d e n é g o c i a t i o n n i l a p r o c é d u r e d e p a r t i c i p a t i o n t e l l e q u e p r é v u s p a r ; l a C o n v e n t i o n C o l l e c t i v e d e T r a v a i l n ° 9 4 a d o p t é e a u s e i n d u C o n s e i l N a t i o n a l d u T r a v a i l B e l g e d a n s l a m e s u r e o ù l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t t e c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l e t p a r l ' a r t i c l e 1 6 d e l a d i r e c t i v e s u r l e s f u s i o n s t r a n s f r o n t a l i è r e s n e s o n t p a s r e m p l i e s ;
- q u e , s u r b a s e d e d é c l a r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , f a i t e s a u x p r é s e n t e s p a r l ' i n t e r v e n t i o n d e m o n s i e u r A n t o n i o P r o t o p a p a , n é à Z u r i c h ( S u i s s e ) , l e 6 a v r i l 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à V i a G a b i a n o 2 7 / A , 2 6 9 0 0 L o d i ( I t a l i e ) , m a n d a t é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , l e m a n d a t d e s m a n d a t a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e v i e n d r a à é c h é a n c e à p a r t i r d e l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t j u r i d i q u e d e l a f u s i o n s u s m e n t i o n n é e .
S u r b a s e d e c e q u i p r é c è d e e t d o n n a n t s u i t e à l a r e q u ê t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e l e n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 4 d e C o d e d e s s o c i é t é s B e l g e s , c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n e n t r e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e e t c e p r e n a n t e f f e t d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , d e s i m p ô t s d i r e c t s e t j u r i d i q u e à p a r t i r d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e c o p i e d u c e r t i f i c a t p r é - f u s i o n a v e c
a n n e x e s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
o
m x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2013
ÿþR é s a M o n b e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 1 9 6 9 5 <
r r : o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e .
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 J A N . 2 0 1 3
N I V E L L E g r e
I 1
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 - B â t i m e n t M
1 4 1 0 W A T E R L O O
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E P A R A B S O R P T I O N D E P O L I M E R I E U R O P A H E L L A S S . A - P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l " , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 - B â t i m e n t M ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 * A p r è s p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e :
- d u p r o j e t d e f u s i o n e n d a t e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 r e l a t i f à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p o r t a n t s u r l a f u s i o n ' p a r a b s o r p t i o n e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l ( p r é a l a b l e m e n t n o m m é e P o l i m e r i E u r o p a B e n e l u x ) a y a n t s o n s i è g e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , B â t i m e n t M , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 , c i - a p r è s n o m m é e ' l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ' e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e g r e c q u e P o l i m e r i E u r o p a H e l l a s S . A . , a y a n t s o n s i è g e à 4 6 E l . V e n i z e l o u A v e n u e , K a l l i t h e a , A t t i c a ( G r è c e ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u R e g i s t r e d e s S o c i é t é s A n o n y m e s s o u s l e n u m é r o 0 7 1 1 8 1 1 N T / B / 8 6 / 0 1 5 2 , c i - a p r è s n o m m é e ' l a S o c i é t é A b s o r b é e ' ; é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p r é n o m m é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 3 d e l a L o i G r e c q u e 3 7 7 7 1 2 0 0 9 ,
- d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i f à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n p r é m e n t i o n n é e .
2 ° A p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e « V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l » a b s o r b e p a r v o i e d ' u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a S o c i é t é A b s o r b é e « P o l i m e r i E u r o p e H e l l a s S . A . » .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , y c o m p r i s l e s b i e n s i m m o b i l i e r s p r o p r i é t é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , s e r a t r a n s f é r é à t i t r e u n i v e r s e l , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t m a i n t e n u e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o n t i n u e r a l e s a c t i v i t é s p a r l e b i a i s d ' u n e s u c c u r s a l e e n G r è c e .
R a t i o a p p l i c a b l e à l ' é c h a n g e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l e t m o n t a n t d e l a s o u l t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r o n t é m i s e s a u p r o f i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e à s a v o i r l a s o c i é t é i t a l i e n n e V e r s a l i s S . p . A . a y a n t s o n s i è g e à P i a z z a B o i d r i n i 1 , S a n D o n a t o M i l a n e s e - 2 0 0 9 7 , I t a l i e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e s t d é t e r m i n é s u r l a b a s e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e s u i v a n t : l e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t c a l c u l é ( l ) p o u r l a S o c i é t é A b s o r b é e , s u r l a b a s e d e l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e t e l l e q u ' e l l e r e s s o r t d e l ' é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 e t ( i i ) p o u r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , é g a l e m e n t s u r l a b a s e d e l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e t e l l e q u ' e l l e r e s s o r t d e l ' é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 . P a r c o n s é q u e n t , 1 a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r a é c h a n g é e c o n t r e 6 4 , 9 1 0 0 6 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
I l n ' y a p a s d ' a u t r e s t i t r e s q u e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e à é c h a n g e r c o n t r e d e s t i t r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . I l n e s e r a p a s p a y é d e s o u l t e .
M o d e s d ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e r é s u l t a n t d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e .
, : e n t : o n n e r s u r b d e r s : e r e p a g e d u V o t a 1 3
, 1 1 ! r e c t o N o r d e t a u a : : t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e u t l 2 i a c e r s o n n e o u u e s n _ r 7 o n r j e s - ' r a n t ' c o u s a i t d e r e r a r : s > ? r + s e r # n r a > s r s o n n e r r o r a : a à # ~ , 7 a r t 1 c 4 t y s a : r r ,
: . a i " a o ; I r , : n = t = : , " , ; 1 7 1 1 , ) , - , .
? M i d 1 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s s u i t e à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e e t d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s u i t e à l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e s e r o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e f e r a f e n é c e s s a i r e a f i n d ' e n r e g i s t r e r l ' é m i s s i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s a u p r o f i t d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e n f a i s a n t r é f é r e n c e à l a d é c i s i o n d e f u s i o n , e t c e d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . C e t t e i n s c r i p t i o n s e r a c o n t r e s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n m a n d a t a i r e d é s i g n é à c e t t e f i n ,
L a S o c i é t é A b s o r b é e s e r a d é s i n s c r i t e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s S o c i é t é s G r e c c o m p é t e n t a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e .
R é p e r c u s s i o n s p r o b a b l e s d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s u r l ' e m p l o i .
L ' a s s e m b l é e e x p o s e q u e l a s i m p l i f i c a t i o n e n v i s a g é e n ' a u r a a u c u n e i n c i d e n c e s u r l e n i v e a u g l o b a l d e l ' e m p l o i d e s e n t i t é s c o n c e r n é e s . E n e f f e t , l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e n ' i n t e r f é r e r a p a s a v e c l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a c t u e l s d e s e m p l o y é s . L e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l e x i s t a n t e s ( y c o m p r i s e n t r e a u t r e s l ' a n c i e n n e t é , l e s s a l a i r e s , l e s a s s u r a n c e s , l e s a v a n t a g e s e x t r a l é g a u x , l a r é g l e m e n t a t i o n d u t e m p s d e t r a v a i l e t l e s c o n g é s ) r e s t e r o n t i n c h a n g é e s . L ' o p é r a t i o n n ' e n t r a î n e r a a u c u n e m e s u r e à l ' e n c o n t r e l e s s a l a r i é s .
D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s e t t o u t r é g i m e s p é c i a l c o n c e r n e n t c e d r o i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e f e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , I i n ' y a p a s d ' a r r a n g e m e n t s s p é c i a u x d a n s c e c a d r e .
D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e t a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s , l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , d a t e q u i s e r a é g a l e m e n t l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t j u r i d i q u e . L a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t j u r i d i q u e , f i s c a l e t c o m p t a b l e a é t é d é t e r m i n é e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n b e l g e e t g r e c q u e ,
3 ° S u i t e à l a d é c i s i o n d e f u s i o n , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 3 9 5 . 1 7 5 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e o n z e ( 3 4 2 . 0 1 1 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 ,
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
4 ° A p p r o b a t i o n d e l ' a t t r i b u t i o n d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e o n z e ( 3 4 2 . 0 1 1 ) n o u v e l l e s a c t i o n s a u n o m d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e n é c h a n g e d e c i n q m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 5 . 2 6 9 ) a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
5 ° C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 t r a n s f é r a n t l e s i è g e s o c i a l à A v e n u e d e s A r t s 5 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
" A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A v e n u e d e s A r t s 5 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a
t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i - e n r é s u l t e . -
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . "
6 ° S u i t e à l a d é c i s i o n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t g r e c q u e P o l i m e r i E u r o p a H e l l a s S . A . , p r é c i t é e , l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à M a x i n e d e B e u k e l a a r o u P i e r r e Q u e r i t e t , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a y a n t é l u d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é c i v i l e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B u s i n e s s A d v i s o r s " , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o n s t a t e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é .
7 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n y i n s é r a n t l e s q u a t r e p a r a g r a p h e s s u i v a n t s à l a f i n :
" L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r o n t s e t e n i r p a r v o i e d e t é l é c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u a u d i o v i s u e l l e . L e s d i s p o s i t i o n s c i - d e s s u s r e l a t i v e s a u q u o r u m , a u x d é l i b é r a t i o n s e t a u x m o d a l i t é s d e r e p r é s e n t a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , s ' a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x d é l i b é r a t i o n s p a r v o i e d e t é l é c o n f é r e n c e .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s s o n t p r i s e s p a r v o i e d e t é l é c o n f é r e n c e , l e P r é s i d e n t é t a b l i t l a l i s t e d e s p a r t i c i p a n t s à l a t é l é c o n f é r e n c e e t l a c e r t i f i e .
L e P r é s i d e n t é l a b o r e e t s i g n e l e p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s a d o p t é e s q u i s e r a a d r e s s é a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r s i g n a t u r e . L ' a d m i n i s t r a t e u r a y a n t s i g n é e n d e r n i e r r e t o u r n e r a l ' o r i g i n a l d u p r o c è s - v e r b a l s i g n é p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e v o t e p a r m a n d a t a i r e , u n e p r e u v e d u m a n d a t e s t é g a l e m e n t e n v o y é a u P r é s i d e n t "
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 4 p a r a g r a p h e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d ' a v r i l à 1 2 h e u r e s o u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t s i c e j o u r e s t f é r i é , à l a m ê m e h e u r e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . " M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 4 d e r n i e r p a r a g r a p h e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . "
I n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e 3 0 t e r d a n s l e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s d é l i b é r a t i o n s p r i s e s p a r v o i e d e t é l é c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u a u d i o v i s u e l l e ,
8 ° S u i t e a u x d é c i s i o n s d e f u s i o n s t r a n s f r o n t a l i è r e s , d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s , l e s a r t i c l e s 2 . 5 . 1 4 , 2 4 e t 3 0 t e r d e s s t a t u t s s e r o n t c h a n g é s , l e s a u t r e s a r t i c l e s r e s t e n t i n c h a n g é s .
" I , q ê s e r v é Î ~ ~ s ü u 1 " , i i s i o n i t e u r ~ b e l g e
l e n t i o n n e r s t a r i a d e r n s a r e p a q e d u V o t e r 8 " A u r e c t o r i c i n e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e . t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
. y a n t p o u v o i r d e r e o r e s e n t e r 1 3 o p r s o n n e m o r a l e a l ' e g a r d d e s t i e r s
' , i v e r o . N o m e t n n v t u r e
M o d 1 1 . 1
9 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t V Z W , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , 2 0 0 0 A n v e r s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e p r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e , l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s r a p p o r t s d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 2 / 8 e t 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e u x d é c l a r a t i o n s s o u s s e r m e n t , d e u x c e r t i f i c a t s c o n c e r n a n t l ' é t a t d e l a s i t u a t i o n f i s c a l e , l e s a t t e s t a t i o n s d e l a c o m m u n e d e K a l l i t h é a , l ' a t t e s t a t i o n d e l ' I K A , l e s e x t r a i t s c a d a s t r a u x , l e s a t t e s t a t i o n s d e l ' i n g é n i e u r c i v i l ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
l ' è s e r v é 1 _ t i , ' , l o n i t e u r b e l g e
7 ' L 7
'
: w n t ! o n n e r s u r i a d e r n i e r e p a g e d u i ! n l e t # 3 A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e a u d e s o e r s o n n e s
" 1 n n t p o u v o i r d e r e p r e s e n r w r l a p e r s o n n e m o r a l e à I r i ' t a r d d e s t u r
, u y : r s o N o m s t ; , n ; i h i r e
01/02/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 - B â t i m e n t M
1 4 1 0 W A T E R L O O
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L A F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E P A R A B S O R P T I O N E N T R E V E R S A L I S I N T E R N A T I O N A L E T P O L I M E R I E U R O P E P O L S K A S p . Z . o . o . E T D A T E D E L ' E N T R E E E N V I G U E U R D E C E T T E F U S I O N
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e ' B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e ' ; à r e s p o n s a b i l i t é ( i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e ;
- q u ' e n d a t e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 u n p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p o r t a n t s u r l a f u s i o n p a r , : a b s o r p t i o n e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l ( p r é a l a b l e m e n t n o m m é e P o l i m e r i E u r o p a B e n e l u x ) ' a y a n t s o n s i è g e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , B â t i m e n t M , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s : d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 , c i - a p r è s n o m m é e ' l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ' e t l a s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t p o l o n a i s P o l i m e r i E u r o p a P o l s k a S p . Z . o . o . , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 N i e p o d l e g l o s c i A v e . , 0 2 - 6 5 3 W a r s z a w a ( P o l o g n e ) , i n s c r i t e a u p r è s d u N a t i o n a l C o u r t R e g i s t e r c o n s e r v é p a r l e i ; D i s t r i c t C o u r t p o u r W a r s z a w a s o u s l e n u m é r o 0 0 0 0 0 0 7 0 1 7 , c i - a p r è s n o m m é e ' l a S o c i é t é A b s o r b é e ' ; a é t é é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p r é n o m m é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 1 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e s e t à l ' a r t i c l e 5 1 6 ( 3 ) d u C o d e P o l o n a i s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s ; d é p o s é a u G r e f f e d u ' , t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 9 o c t o b r e 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 1 0 0 9 - 1 6 6 8 4 3 ;
- q u ' e n d a t e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e s u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é r e l a t i f à l a f u s i o n : t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n p r é m e n t i o n n é e ;
- q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 9 § 3 d u C o d e d e s s c c i é t é s b e l g e s , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a r e n o n c é à ' , l ' e x a m e n d u p r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r l e c o m m i s s a i r e e t l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t s u r l e p r o j e t d e : f u s i o n p a r l e c o m m i s s a i r e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 7 7 2 / 9 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- q u ' e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a é t a b l i u n r a p p o r t ' c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e s r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e s u i t e à f a f u s i o n ' t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n p r é m e n t i o n n é e ;
- q u ' e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a é t a b l i u n r a p p o r t : : c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e s r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e s u i t e à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n p r é m e n t i o n n é e .
- q u ' e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 l a " X I I I C h a m b r e a u x A f f a i r e s E c o n o m i q u e s d u R e g i s t r e J u d i c i a i r e ' ' N a t i o n a l d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e p o u r l a V i l l e d e V a r s o v i e à V a r s o v i e " a é t a b l i , c o n f o r m é m e n t e l ' a r t i c l e 5 1 6 ( 1 2 ) d u C o d e P o l o n a i s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s u n c e r t i f i c a t " p r é - f u s i o n " r e l a t i f à l a S o c i é t é : : A b s o r b é e , a t t e s t a n t d e f a ç o n i n c o n t e s t a b l e l ' a c c o m p l i s s e m e n t c o r r e c t d e s a c t e s e t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s à : : l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n p r é m e n t i o n n é e ( c e c e r t i f i c a t " p r é - f u s i o n " a v e c a n n e x e s s e r a d é p o s é e a u g r e f f e c o m p é t a n t e n s e m b l e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ) ;
- q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e t e n u e e n d a t e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 , a . : a p p r o u v é l e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r é c i t é e n t r e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é . ' , A b s o r b é e ;
- q u ' e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e t e n u e ; ; p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a a p p r o u v é l e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n ; , 3 t r a n s f r o n t a l i è r e p r é c i t é e n t r e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e e t a d é c i d é q u e d ' u n p o i n t d e v u e ; ;
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l i a " n
4 , 1 ' ! Y ! . . . ~
2 1 J A N , 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é . 4 . - a i r J . c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s , l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 3 , d a t e q u i s e r a é g a l e m e n t l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t j u r i d i q u e ;
M o n i t e u r b e l g e - q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t l a S o c i é t é A b s o r b a n t e o n t a p p r o u v é l e m ê m e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n ;
- q u e , s u r b a s e d e d é c l a r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e l l e s n ' é t a i e n t p a s t e n u e s d e m e t t r e e n p l a c e l ' o r g a n e s p é c i a l d e n é g o c i a t i o n n i l a p r o c é d u r e d e p a r t i c i p a t i o n t e l l e q u e p r é v u s p a r l a C o n v e n t i o n C o l l e c t i v e d e T r a v a i l n ° 9 4 a d o p t é e a u s e i n d u C o n s e i l N a t i o n a l d u T r a v a i l B e l g e d a n s l a m e s u r e o ù l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t t e c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l e t p a r l ' a r t i c l e 1 6 d e l a d i r e c t i v e s u r l e s f u s i o n s t r a n s f r o n t a l i è r e s n e s o n t p a s r e m p l i e s ;
- q u e , s u r b a s e d e d é c l a r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , f a i t e s a u x p r é s e n t e s p a r l ' i n t e r v e n t i o n d e m o n s i e u r A n t o n i o P r o t o p a p a , n é à Z u r i c h ( S u i s s e ) , l e 6 a v r i l 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à V i a G a b i a n o 2 7 1 A , 2 6 9 0 0 L o d i ( I t a l i e ) m a n d a t é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , l e m a n d a t d e s m a n d a t a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e v i e n d r a à é c h é a n c e à p a r t i r d e l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t j u r i d i q u e d e l a f u s i o n s u s m e n t i o n n é e .
S u r b a s e d e c e q u i p r é c è d e e t d o n n a n t s u i t e à l a r e q u ê t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e l e n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 4 d e C o d e d e s s o c i é t é s B e l g e s , c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n e n t r e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e e t c e p r e n a n t e f f e t d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , d e s i m p ô t s d i r e c t s e t j u r i d i q u e à p a r t i r d u 1 i e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e c e r t i f i c a t p r é - f u s i o n a v e c a n n e x e s e t l e
c e r t i f i c a t r e c t i f i c a t i f ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t l i , 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 , J 1 1 1 1 1 1 1 1 1
r "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2
R é
M c b
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 S A N , 2 0 1 3
N l V e t S
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e R i c h e l l e 1 6 1 - B â t i m e n t M
1 4 1 0 W A T E R L O O
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E P A R A B S O R P T I O N D E P O L I M E R I E U R O P E
P O L S K A S P . Z . O . O . - P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N , M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , ; e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l " , . ; a y a n t s o n s i è g e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 - B â t i m e n t M ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A p r è s p r i s e d e c o n n a i s s a n c e :
- d u p r o j e t d e f u s i o n e n d a t e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 r e l a t i f à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p o r t a n t s u r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l ( p r é a l a b l e m e n t n o m m é e P o l i m e r i E u r o p a ; B e n e l u x ) a y a n t s o n s i è g e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , B â t i m e n t M , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s , = m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 , c i - a p r è s n o m m é e ' l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ' e t l a s o c i é t é p r i v é e ' ; à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t p o l o n a i s P o l i m e r i E u r o p a P o l s k a S p . Z . o . o . , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 N i e p o d l e g l o s c i A v e . , 0 2 - 6 5 3 W a r s z a w a ( P o l o g n e ) , i n s c r i t e a u p r è s d u N a t i o n a l C o u r t R e g i s t e r c o n s e r v é p a r l e ' , D i s t r i c t C o u r t p o u r W a r s z a w a s o u s l e n u m é r o 0 0 0 0 0 0 7 0 1 7 , c i - a p r è s n o m m é e ' l a S o c i é t é A b s o r b é e ' ; é t a b l i p a r ' ' l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p r é n o m m é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t ' à l ' a r t i c l e 5 1 6 ( 3 ) d u C o d e P o l o n a i s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s .
- d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ' c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i f à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n p r é m e n t i o n n é e .
2 ° A p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e " V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l " a b s o r b e p a r v o i e : d ' u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a S o c i é t é A b s o r b é e « P o l i m e r i J E u r o p a P o l s k a S p . Z . o . o . » .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , s e r a t r a n s f é r é à t i t r e u n i v e r s e l , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t m a i n t e n u e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e : , , c o n t i n u e r a l e s a c t i v i t é s p a r l e b i a i s d ' u n e s u c c u r s a l e e n P o l o g n e .
R a t i o a p p l i c a b l e à l ' é c h a n g e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l e t m o n t a n t d e l a s o u l t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e o n t é t é t r a n s f é r é e s p a r s o n a c t i o n n a i r e . : i . e . D u n a s t y r P o l i s z t i r o l g y à r t ó Z à r t k 5 r û e n M û k v d i i R é s z v é n y t à r s a s á g , à V e r s a l i s S . p . A . a y a n t s o n s i è g e à , ' P i a z z a B o l d r i n i 1 , S a n D o n a t o M i l a n e s e 2 0 0 9 7 , I t a l i e p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r o n t é m i s e s a u ' " p r o f i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , à s a v o i r V e r s a l i s S . p . A .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e s t d é t e r m i n é s u r l a b a s e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e 3 ' s u i v a n t ; l e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t c a l c u l é ( I ) p o u r l a S o c i é t é A b s o r b é e , s u r l a b a s e d e l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e ; , t e l l e q u ' e l l e r e s s o r t d e l ' é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 e t ( i i ) p o u r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , é g a l e m e n t s u r l a b a s e d e l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e t e l l e q u ' e l l e r e s s o r t d e l ' é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e a u 3 0 ; ' j u i n 2 0 1 2 . P a r c o n s é q u e n t , 1 a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r a é c h a n g é e c o n t r e 1 6 6 , 8 9 8 7 6 4 0 8 2 0 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
l i n ' y a p a s d ' a u t r e s t i t r e s q u e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e à é c h a n g e r c o n t r e d e s t i t r e s d e l a S o c i é t é : : A b s o r b a n t e .
I l n e s e r a p a s p a y é d e s o u l t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
à
N R e é i y e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d e s d ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e r é s u l t a n t d e l a = f u s i o n t r a s f r o n t a l i è r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s s u i t e à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e e t d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s u i t e à l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e s e r o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e f e r a l e n é c e s s a i r e a f i n d ' e n r e g i s t r e r l ' é m i s s i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s a u p r o f i t d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e n f a i s a n t r é f é r e n c e à l a d é c i s i o n d e f u s i o n e t c e d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
C e t t e i n s c r i p t i o n s e r a c o n t r e s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n m a n d a t a i r e d é s i g n é à c e t t e f i n . R é p e r c u s s i o n s p r o b a b l e s d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s u r l ' e m p l o i .
L ' a s s e m b l é e e x p o s e q u e l a s i m p l i f i c a t i o n e n v i s a g é e n ' a u r a a u c u n e i n c i d e n c e s u r i e n i v e a u g l o b a l d e l ' e m p l o i d e s e n t i t é s c o n c e r n é e s . E n e f f e t , l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e n ' i n t e r f é r e r a p a s a v e c l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a c t u e l s d e s e m p l o y é s , L e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l e x i s t a n t e s ( y c o m p r i s e n t r e a u t r e s l ' a n c i e n n e t é , l e s s a l a i r e s , l e s a s s u r a n c e s , l e s a v a n t a g e s e x t r a l é g a u x , l a r é g l e m e n t a t i o n d u t e m p s d e t r a v a i l e t l e s c o n g é s ) r e s t e r o n t i n c h a n g é e s . L ' o p é r a t i o n n ' e n t r a î n e r a a u c u n e m e s u r e à l ' e n c o n t r e l e s s a l a r i é s ,
D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s e t t o u t r é g i m e s p " c i a l c o n c e r n e n t c e d r o i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d e l a d a t e à l a q u e l l e c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r e n d r a e f f e t l é g a l e m e n t , L e , 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
I l n ' y a p a s d ' a r r a n g e m e n t s s p é c i a u x d a n s c e c a d r e .
l i n ' y a p a s d ' a u t r e s t i t r e s q u e d e s a c t i o n s q u i a u t o r i s e n t l e u r s d é t e n t e u r s à p a r t i c i p e r d a n s l e s b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s , l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u l e r i a n v i e r 2 0 1 3 , d a t e q u i s e r a é g a l e m e n t l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t j u r i d i q u e . L a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t j u r i d i q u e , f i s c a l e t c o m p t a b l e a é t é d é t e r m i n é e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n b e l g e d a n s l a m e s u r e o ù l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t u n e e n t i t é b e l g e .
3 ° S u i t e à l a d é c i s i o n d e f u s i o n , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l ' é q u i v a l e n t e n e u r o s d ' u n m i l l i o n z l o t y s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z l o t y s ) ( à c o n v e r t i r s u r b a s e d u t a u x d e c h a n g e d e c l ô t u r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 t e l q u e p u b l i é s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a B C E ) p a r i a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s e p t ( 3 3 3 . 7 9 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
4 ° A p p r o b a t i o n d e l ' a t t r i b u t i o n d e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s e p t ( 3 3 3 . 7 9 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s a u n o m d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e n é c h a n g e d e d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
5 ° S u i t e à l a d é c i s i o n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t p o l o n a i s P o l i m e r i E u r o p a P o l s k a S p . Z . o . o . , l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à M a x i n e d e B e u k e l a a r o u P i e r r e Q u e r i t e t , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a y a n t é l u d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é c i v i l e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s » , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o n s t a t e r l e m o n t a n t e x a c t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é s u i t e à l a c o n v e r s i o n d ' u n m i l l i o n z l o t y s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z l o t y s ) e n e u r o s s u r b a s e d u t a u x d e c h a n g e d e c l ô t u r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 t e l q u e p u b l i é s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a B C E e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
6 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t V Z W , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , 2 0 0 0 A n v e r s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e p r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e , l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s r a p p o r t s d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 2 / 8 e t 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E N o t a i r e A s s o c i é
M a 1 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
r 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 J A N , 2 0 1 3
N 1 V % . y G g d S
1 1 1 1 0 H I 1 1 1 1 1 1 0 h I I 9 1
* 1 3 0 ] 9 6 9 ~
(
R é :
M a b ~
m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 - B â t i m e n t M
1 4 1 0 W A T E R L O O
O b j e t d e I ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L A F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E S I M P L I F I E E E N T R E V E R S A L I S I N T E R N A T I O N A L E T P O L I M E R I E U R O P E I B E R I C A S A E T D A T E D E L ' E N T R E E E N V I G U E U R D E C E T T E F U S I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e . à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 , 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e :
- q u ' e n d a t e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 u n p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p o r t a n t s u r l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l ( p r é a l a b l e m e n t n o m m é e P o l i m e r i E u r o p a B e n e l u x ) a y a n t s o n s i è g e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , B â t i m e n t M , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 , 3 6 2 . 9 4 2 , c i - a p r è s n o m m é e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ' e t , l a s o c i é t é d e d r o i t e s p a g n o l P o l i m e r i E u r o p a I b e r i c a S A , a y a n t s o n s i è g e à A v d a , D i a g o n a l 6 5 2 - 6 5 6 , E d i f i c i o A - 3 a , 0 8 0 3 4 B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s d e B a r c e l o n e , V o l u m e 4 2 , 1 2 6 , P a g e l e t : F e u i l l e B - 6 1 8 4 4 , c i - a p r è s n o m m é e l a S o c i é t é A b s o r b é e ' , a é t é é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p r é n o m m é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 1 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e s e t a u x a r t i c l e s 3 0 e t s u i v a n t s d e l a L o i E s p a g n o l e 3 / 2 0 0 9 d u 3 a v r i l r e l a t i v e a u x m o d i f i c a t i o n s s t r u c t u r e l l e s d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ; ' ' d é p o s é a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ; ; b e l g e d u 2 o c t o b r e 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 1 0 0 2 - 1 6 3 2 8 3 ;
- q u ' e n d a t e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e s u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é r e l a t i f à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e p r é m e n t i o n n é e ;
- q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 9 § 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e s a u c u n r a p p o r t d ' e x p e r t s u r l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e n ' e s t r e q u i s d a n s l e c a s d ' u n e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e ;
- q u ' e n d a t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 l e « R e g i s t r a d o r M e r c a n t i l l e d e B a r c e l o n a » a é t a b l i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 d e l a L o i E s p a g n o l e 3 / 2 0 0 9 d u 3 a v r i l r e l a t i v e a u x m o d i f i c a t i o n s s t r u c t u r e l l e s d e s s o c i é t é s i c o m m e r c i a l e s , u n c e r t i f i c a t « p r é - f u s i o n » r e l a t i f à l a S o c i é t é A b s o r b é e ( s u i v i d ' u n c e r t i f i c a t r e c t i f i c a t i f d u ; « R e g i s t r a d o r M e r c a n t i l l e d e B a r c e l o n a » e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 ) , a t t e s t a n t d e f a ç o n i n c o n t e s t a b l e . l ' a c c o m p l i s s e m e n t c o r r e c t d e s a c t e s e t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e , p r é m e n t i o n n é e ( l e c e r t i f i c a t « p r é - f u s i o n » a v e c a n n e x e s a i n s i q u e l e c e r t i f i c a t r e c t i f i c a t i f s e r o n t d é p o s é s a u = ; g r e f f e c o m p é t a n t e n s e m b l e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ) ;
- q u ' i l r é s u l t e d u c e r t i f i c a t « p r é - f u s i o n » p r é c i t é , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é ; ' A b s o r b é e t e n u e e n d a t e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 , a a p p r o u v é l e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r é c i t é e n t r e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e ;
- q u ' e n d a t e d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a a p p r o u v é l e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r é c i t é e n t r e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e e t a d é c i d é q u e d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s , l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u 1 » r j a n v i e r 2 0 1 3 , d a t e q u i s e r a é g a l e m e n t l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t j u r i d i q u e ;
- q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t l a S o c i é t é A b s o r b a n t e o n t a p p r o u v é l e m ê m e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n , t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e ;
- q u e , s u r b a s e d e d é c l a r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e l l e s n ' é t a i e n t p a s ; t e n u e s d e m e t t r e e n p l a c e l ' o r g a n e s p é c i a l d e n é g o c i a t i o n n i l a p r o c é d u r e d e p a r t i c i p a t i o n t e l l e q u e p r é v u s p a r ' l a C o n v e n t i o n C o l l e c t i v e d e T r a v a i l n ° 9 4 a d o p t é e a u s e i n d u C o n s e i l N a t i o n a l d u T r a v a i l B e l g e d a n s l a m e s u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
x
, c R é s i e e é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
o ù l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t t e c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l e t p a r l ' a r t i c l e 1 6 d e l a d i r e c t i v e s u r l e s f u s i o n s t r a n s f r o n t a l i è r e s n e s o n t p a s r e m p l i e s ,
- q u e l e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t m a i n t e n u e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t e l l e c o n t i n u e r a l e s a c t i v i t é s p a r l e b i a i s d e s u c c u r s a l e s e n E s p a g n e ( s u c c u r s a l e , d é j à c r é é e , q u i p o u r s u i v r a l e s a c t i v i t é s d e P o l i m e r i E u r o p a I b e r i c a S . A . s u i v a n t l a f u s i o n e t e s t s i t u é à A v e n i d a D i a g o n a l 6 5 2 - 6 5 6 , E d i f i c i o A 3 a , B a r c e l o n e , E s p a g n e ) e t a u P o r t u g a l ( s u c c u r s a l e n o u v e l l e , d é j à c r é é e , q u i p o u r s u i v r a l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e p o r t u g a i s e d e P o l i m e r i E u r o p a I b e r i c a S . A . , s u i v a n t l a f u s i o n e t e s t s i t u é A v e n i d a d a B o a v i s t a , 3 2 6 5 , 4 . 4 , i E d i f i c i o O c e a n u s , 4 1 0 0 - 1 3 7 P o r t o , P o r t u g a l ) . A c e t e f f e t l e n o t a i r e s o u s s i g n é a n n e x e d e u x é t a t s c o m p t a b l e s i n d i q u a n t l e s a c t i f s e t p a s s i f s a t t r i b u é s à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u x s u c c u r s a l e s à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 . L e s ' a c t i f s e t p a s s i f s d e P o l i m e r i E u r o p a I b e r i c a S . A . s e r o n t a t t r i b u é s à l a s u c c u r s a l e e s p a g n o l e d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S . A , e t l e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a s u c c u r s a l e p o r t u g a i s e d e P o l i m e r i E u r o p a I b e r i c a S . A . s e r o n t a t t r i b u é s à l a s u c c u r s a l e p o r t u g a i s e d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S . A .
- q u e , s u r b a s e d e d é c l a r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , f a i t e s a u x p r é s e n t e s p a r l ' i n t e r v e n t i o n d e m o n s i e u r A n t o n i o P r o t o p a p a , n é à Z u r i c h ( S u i s s e ) , l e 6 a v r i l 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à V i a G a b i a n o 2 7 / A , 2 6 9 0 0 L o d i ( I t a l i e ) m a n d a t é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ;
- l e s a c t i f s e t p a s s i f s d e P o l i m e r i E u r o p a I b e r i c a S . A . e t d e s a s u c c u r s a l e p o r t u g a i s e s e r o n t t r a n s f é r é s a u x v a l e u r s c o m p t a b l e s à l a s u c c u r s a l e e s p a g n o l e d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S . A , e t l a s u c c u r s a l e p o r t u g a i s e d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S . A .
- l a s u c c u r s a l e p o r t u g a i s e d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S . A . p r o c é d e r a a u x m ê m e s a c t i v i t é s q u e c e l l e s e x e r c é e s p a r l a s u c c u r s a l e p r é e x i s t a n t e p o r t u g a i s e d e P o l i m e r i E u r o p a I b e r i c a S . A . a v a n t l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e , e t p l u s e n p a r t i c u l i e r e l l e u t i l i s e r a l e s m ê m e s v a l e u r s c o m p t a b l e s e t c o n t i n u e r a l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s p r o v i s i o n s , l e s r é d u c t i o n s d e v a l e u r e t l e s r é v i s i o n s c o m m e u t i l i s é s a u p r é a l a b l e p a r l a s u c c u r s a l e p o r t u g a i s e d e P o l i m e r i E u r o p a I b e r i c a S . A . ;
- l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e r é p o n d a u x e x i g e n c e s a f i n d ' o b t e n i r u n r é g i m e f i s c a l n e u t r e c o m m e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 7 3 e t s u i v a n t s d u ' C o r p o r a t e I n c a r n e T a x C o d e ( ` C o d i g o d o I m p o s t o s o b r e o R e n d i m e n t o d e s P e s s o a s C o l e c t i v a s ' ;
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u T i t r e I I I , C h a p i t r e I I d e l a r é g l e m e n t a t i o n d e l ' I m p ô t E s p a g n o l d e s S o c i é t é s ( R e a l D e c r e t o 1 7 7 / 2 0 0 4 , d e 3 0 d e J u l i o , p o r e l q u e s e a p r u e b a e t R e g l a m e n t o d e l I m p u e s t o s o b r e S o c i e d a d e s ) e t d u T i t r e V I I , C h a p i t r e V I I I d e l ' a c t u e l l e L o i E s p a g n o l e s u r l ' I m p ô t d e s S o c i é t é s ( R e a l D e c r e t o L e g í s l a t i v o 4 / 2 0 0 4 , d e 5 d e m a r z o , p o r e t q u e s e a p r u e b a e 1 t e x t o r e f u n d i d o d e l a L e y d e l l m p u e s t o s o b r e S o c i e d a d e s ) , l a f u s i o n s e r a s o u m i s e a u r é g i m e f i s c a l s p é c i a l , e t l ' o p t i o n p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s a v a n t a g e s f i s c a u x é t a b l i s d a n s l e r é g i m e s p é c i a l d ' i m p o s i t i o n p r é v u p a r l a l o i e t l a r é g l e m e n t a t i o n s u s m e n t i o n n é e s s e r a c o m m u n i q u é e d a n s l e d é l a i d e t r o i s ( 3 ) m o i s à c o m p t e r d e l a d a t e d u d é p ô t f i n a l d e c e t t e a c t e a u t h e n t i q u e ;
- q u e l e m a n d a t d e s m a n d a t a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e v i e n d r a à é c h é a n c e à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 ;
- q u e p a r c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e p r é c i t é e l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , y c o m p r i s l e s b i e n s i m m o b i l i e r s , p r o p r i é t é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , s e r a t r a n s f é r é e à t i t r e u n i v e r s e l , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . E n p a r t i c u l i e r , l e s b i e n s i m m o b i l i e r s s u i v a n t s s e r o n t t r a n s f é r é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e à l a s u c c u r s a l e e s p a g n o l e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , s u i v a n t l ' a c t e n o t a r i é e s p a g n o l d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2 p a r M a î t r e J o a n - C a r l e s F a r r e s U s t r e l i
( I ) P a r t i e i n d i v i s e d e 1 3 , 5 3 2 0 % d u t e r r a i n c h a m p ê t r e p r o v e n a n t d e l a p r o p r i é t é « R a n c h o F u e r t e d e l R e y » , s i s e à P u e r t o P a r r a , d a n s l a m u n i c i p a l i t é d e D o s H e r m a n a s ( S é v i l l e ) . S a s u p e r f i c i e e s t d e s e i z e m i l l e m é t r e s ' c a r r é s . E l l e e s t l o n g é e a u n o r d p a r u n e p a r t i e s é p a r é e d e c e m ê m e t e r r a i n c h a m p ê t r e ; a u s u d , p a r u n b i e n d é t e n u p a r M o n s i e u r J o s é C u e s t a M o n e r e o e t M o n s i e u r F r a n c i s c o J i m e n e z D e l g a d o ; à l ' e s t , p a r l e c h e m i n d e F u e n t e d e l R e y e t à l ' o u e s t , p a r l a p r o p r i é t é d e M o n s i e u r F r a n c i s c o J i m e n e z D e l g a d o .
C e t e r r a i n e s t e n r e g i s t r é d a n s l e R e g i s t r e f o n c i e r s o u s l e n u m é r o 3 d e D o s H e r m a n a s , v o l u m e 1 9 9 0 , l i v r e 2 , f e u i l l e t 1 1 5 , P r o p r i é t é n ° 4 0 ( a v a n t 9 4 6 9 ) , g è r e i n s c r i p t i o n .
( i i ) P a r t i e i n d i v i s e d e 1 3 , 5 3 2 0 % d u t e r r a i n d e l o t i s s e m e n t u r b a i n , p r o v e n a n t d u t e r r a i n « H u e r t a d e l C a r m e n » s i s d a n s l a m u n i c i p a l i t é d e S é v i l l e . S a s u p e r f i c i e e s t d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m è t r e s c a r r é s . E l l e e s t l o n g é e a u n o r d p a r u n e p r o p r i é t é d é t e n u e p a r l a s o c i é t é C o m p a n i a A r m s t r o n g s y F e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s ; a u s u d , p a r u n e r u e p r i v é e o u v e r t e d a n s l e m ê m e l o t i s s e m e n t u r b a i n , d a n s l e q u e l l ' e n t r é e e s t s i t u é e ; à l ' e s t , p a r d e s t e r r a i n s d u m ê m e l o t i s s e m e n t , d ' u n e s u p e r f i c i e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m è t r e s c a r r é s e t d e u x c e n t t r e n t e - d e u x m è t r e s c a r r é s r e s p e c t i v e m e n t e t p a r u n e n t r e p ô t d e g a r a g e s d u m ê m e l o t i s s e m e n t e t à l ' o u e s t , p a r u n t e r r a i n a c q u i s p a r M o n s i e u r F e r n a n d o C a n a v e r a l V a l d é s ,
C e t e r r a i n e s t e n r e g i s t r é d a n s l e R e g i s t r e f o n c i e r s o u s l e n u m é r o 5 d e S é v i l l e , v o l u m e 1 0 3 7 , l i v r e 1 0 3 6 , f e u i l l e t 1 7 0 , P r o p r i é t é n ° 1 2 8 2 4 , 8 i è m e i n s c r i p t i o n .
( i i i ) P a r t i e i n d i v i s e d e 1 3 , 5 3 2 0 % d u l o t i s s e m e n t u r b a i n p r o v e n a n t d e l a p r o p r i é t é « H u e r t a d e l C a r m e n » s i s e d a n s l a m u n i c i p a l i t é d e S é v i l l e , d ' u n e s u p e r f i c i e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m è t r e s c a r r é s , E l l e e s t l o n g é e a u n o r d p a r u n e p r o p r i é t é d é t e n u e p a r l a s o c i é t é C o m p a n i a A r m s t r o n g s y F e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s ; a u s u d , p a r u n e p r o p r i é t é d e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x m è t r e s c a r r é s d u m ê m e l o t i s s e m e n t ; à l ' e s t , p a r u n e r u e p r i v é e o u v e r t e d a n s l e m ê m e l o t i s s e m e n t d a n s l e q u e l l ' e n t r é e e s t s i t u é e e t à l ' e s t , p a r u n t e r r a i n d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m è t r e s c a r r é s , f a i s a n t p a r t i e d u m ê m e l o t i s s e m e n t .
C e t e r r a i n e s t e n r e g i s t r é d a n s l e R e g i s t r e f o n c i e r s o u s l e n u m é r o 5 d e S é v i l l e , v o l u m e 1 0 3 7 , l i v r e 1 0 3 6 , f e u i l l e t 1 6 0 , P r o p r i é t é n ° 1 2 8 2 5 , 8 i è m e i n s c r i p t i o n .
( i v ) P a r t i e i n d i v i s e d e 1 3 , 5 3 2 0 % d u l o t i s s e m e n t u r b a i n p r o v e n a n t d e l a p r o p r i é t é « H u e r t a d e l C a r m e n » s i s e d a n s l a m u n i c i p a l i t é d e S é v i l l e , d ' u n e s u p e r f i c i e d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m è t r e s c a r r é s . E l l e e s t l o n g é e a u n o r d p a r C o m p a n i a A r m s t r o n g s ; a u s u d , p a r u n e r u e d ' a c c è s p r i v é ; à l ' e s t , p a r d e s p r o p r i é t é s d é t e n u e s p a r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
é s p t r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. : .
M o n s i e u r F e r n a n d o C a n a v e r a l V a l d é s ; à l ' o u e s t , p a r u n e p a r t i e s é p a r é e d u m ê m e l o t i s s e m e n t v e n d u à M a d a m e C a r m e n R e m b a d o P e r e z .
C e t e r r a i n e s t e n r e g i s t r é d a n s l e R e g i s t r e f o n c i e r s o u s l e n u m é r o 5 d e S é v i l l e , v o l u m e 1 0 3 7 , l i v r e 3 6 , f e u i l l e t 1 8 1 , P r o p r i é t é n ° 3 9 1 2 1 , 7 i è m e i n s c r i p t i o n .
( v ) L a p l e i n e p r o p r i é t é d e s l o c a u x c o m m e r c i a u x s i s a u r e z - d e - c h a u s s é e à P a l m a d e M a l l o r c a S t r e e t , d a n s l a q u e l l e i l y a u n e e n t r é e , c o m p r e n a n t u n e n t r e p ô t e t s e s s e r v i c e s . C e b i e n a u n e s u p e r f i c i e u t i l i s a b l e d ' e n v i r o n c e n t n e u f m è t r e s c a r r é s . I l e s t l o n g é d e v a n t p a r l a r u e p r é c i t é e ; à d r o i t e , p a r u n e p r o p r i é t é d é t e n u e p a r M a d a m e M a r i a L u i s e E s c o f e t ; à g a u c h e , p a r l e s p o r t e s d e s s e c o n d e t t r o i s i è m e a p p a r t e m e n t s d u r e z - d e - c h a u s s é e e t à l ' a r r i è r e , a v e c M o n s i e u r J o s e F a r g a S o l i a g a . R a t i o : 7 , 6 0 % .
C e b i e n e s t e n r e g i s t r é d a n s l e R e g i s t r e f o n c i e r s o u s l e n u m é r o 2 d e L ' H o s p i t a l e t d e L l o b r e g a t , v o l u m e 2 4 1 , l i v r e 2 4 1 , f e u i l l e t 2 1 2 , P r o p r i é t é n ° 2 3 2 5 6 , s e c t i o n C o r n e l l à , 3 i è m e i n s c r i p t i o n .
( v i ) P r o p r i é t é u r b a i n e c o m p r e n a n t u n t e r r a i n d e c o n s t r u c t i o n i d e n t i f i é p a r l e l o t 1 9 , s i s à B a r r e i r a , L o t e a m e n t o V i s c o n d e d a B a r r e i r a , p a r o i s s e d e B a r r e i r a , c o n s e i l d e L e i r i a , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e s o u s l ' a r t i c l e 1 9 5 8 , d ' u n e v a l e u r p a t r i m o n i a l e d e 2 0 , 1 3 7 . 8 8 e u r o s e t e n r e g i s t r é e d a n s l e p r e m i e r R e g i s t r e f o n c i e r d e L e i r i a s o u s l e n u m é r o 1 8 9 2 B a r r e i r a , e n f a v e u r d e l a s o c i é t é P o l i m e r i E u r o p a I b e r i c a S A , s o u s l e s n u m é r o s 1 4 9 d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 4 e t 8 5 d u 9 m a i 2 0 0 5 .
C e t t e p r o p r i é t é d i s p o s e d u p e r m i s d e l o t i r n ° 1 0 / 2 0 0 0 , d é l i v r é l e 2 1 j u i l l e t s e l o n l e r e g i s t r e F - 5 6 d u 3 0 o c t o b r e 2 0 0 0 .
S u r b a s e d e c e q u i p r é c è d e e t d o n n a n t s u i t e à l a r e q u ê t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e l e n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 1 1 4 d e C o d e d e s s o c i é t é s B e l g e s , c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e e n t r e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e e t c e " p r e n a n t e f f e t d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , d e s i m p ô t s d i r e c t s e t j u r i d i q u e à p a r t i r d u 1 I e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x é t a t s c o m p t a b l e s , l e c e r t i f i c a t p r é -
f u s i o n a v e c a n n e x e s e t l e c e r t i f i c a t r e c t i f i c a t i f ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E N o t a i r e A s s o c i é
"
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u e ; t . : . 7 x i ~ t a o Y t : e
' ü 0 P l i , 2 0 1 2
G r e f f e
r
( 1 1 I E ~ ~ ~ a o ~ ~ u ~ 1 u u
* i a s e a s ~ s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 3 6 2 9 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 - B â t i m e n t M
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E S I M P L I F I E E - P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e i k e b e k e , , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ; ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V e r s a l i s i n t e r n a t i o n a l " , : ; a y a n t s o n s i è g e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 - B â t i m e n t M , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A p p r o b a t i o n
- d u p r o j e t d e f u s i o n d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 r e l a t i f à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p o r t a n t s u r l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e « V e r s a f i s I n t e r n a t i o n a l » ( p r é a l a b l e m e n t n o m m é e P o f i m e r i E u r o p a B e n e l u x ) a y a n t s o n s i è g e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , B â t i m e n t M , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 , « l a S o c i é t é A b s o r b a n t e » e t l a s o c i é t é d e d r o i t e s p a g n o l « P o l i m e r i E u r o p a I b e r i c a S A » , a y a n t s o n s i è g e à A v d a . D i a g o n a l 6 5 2 - 6 5 6 , E d i f i c i o A - 3 a , 0 8 0 3 4 B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s d e B a r c e l o n e , V o l u m e 4 2 , 1 2 6 , P a g e l e t F e u i l l e B - 6 1 8 4 4 , « l a S o c i é t é A b s o r b é e » , é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p r é n o m m é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x a r t i c l e s 3 0 e t s u i v a n t s d e f a L o i E s p a g n o l e 3 / 2 0 0 9 d u 3 a v r i l r e l a t i v e a u x m o d i f i c a t i o n s s t r u c t u r e l l e s d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ;
- d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e : c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P a r c e t t e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , y c o m p r i s l e s b i e n s i m m o b i l i e r s p r o p r i é t é s d e l a S o c i é t é , A b s o r b é e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , s e r a t r a n s f é r é à t i t r e u n i v e r s e l , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e i a S o c i é t é A b s o r b é e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 a a p p r o u v é l e i ' p r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e a i n s i q u e l ' a b s o r p t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t m a i n t e n u e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e : c o n t i n u e r a l e s a c t i v i t é s p a r l e b i a i s d e s u c c u r s a l e s e n E s p a g n e e t a u P o r t u g a l , p a y s o ù l a S o c i é t é A b s o r b é e : d é t i e n t d é j à u n e s u c c u r s a l e .
2 / D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e ' c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s , l e s o p é r a t i o n s d e l a S c c i é t é A b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e i a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 , d a t e q u i s e r a é g a l e m e n t l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t j u r i d i q u e .
3 / L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r p a r a c t e a u t h e n t i q u e , à s i g n e r a u p l u s t a r d a u 3 1 d é c e m b r e :
2 0 1 2 , l a r é a l i s a t i o n d e l a p r é s e n t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e .
4 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t V Z W , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e " à F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , 2 0 0 0 A n v e r s . , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e i j m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e s ` d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , , :
" a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , u n p r o j e t d e . ;
f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é r é d i g é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 1 8 d u ;
ü C o d e d e s s o c i é t é s e t l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f i n t e r m é d i a i r e a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ) ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 " b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/10/2012
ÿþ1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u h l u I I I I h I h l i i i I I I I I N
* i a i s s e a z *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D I
1 _
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o L & t i e e n M
( a d r e s s e c o m p l è t e )
)
O b l e t ( s ) d e P a c t e : P r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
1 , L a f o r m e j u r i d i q u e , l e d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e s t a t u t a i r e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t :
1 . 1 V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A , u n e s o c i é t é a n o n y m e b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o ( B e l g i q u e ) ,
1 . 2 P o l i m e r i E u r o p a H e l l a s S A , u n e s o c i é t é g r e c q u e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é a u 4 6 E l . V e n i z e l o u A v e n u e , K a l l i t h e a , A t t i c a , G r è c e ,
2 , l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , o u , p o u r l e s e n t r e p r i s e s é t r a n g è r e s , l e r e g i s t r e a u p r è s d u q u e l l e s a c t e s v i s é s à l ' a r t i c l e 3 , a l i n é a 2 , d e l a D i r e c t i v e 6 8 1 1 5 1 1 C C E o n t é t é d é p o s é s p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t a i n s i q u e l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n d a n s c e r e g i s t r e :
2 . 1 V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A : i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 ,
2 . 2 P o l i m e r i E u r o p a H e i l a s S A : i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s S o c i é t é s A n o n y m e s s o u s l e n u m é r o 0 7 1 1 8 1 1 N T / B 1 8 6 1 0 1 5 2 .
3 . u n e i n d i c a t i o n , p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t , d e s m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s a s s o c i é s m i n o r i t a i r e s d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t a i n s i q u e l ' a d r e s s e à l a q u e l l e p e u t ê t r e o b t e n u e , s a n s f r a i s , u n e i n f o r m a t i o n e x h a u s i t i v e s u r c e s m o d a l i t é s .
3 , 1 V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A :
D a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l a p u b l i c a t i o n d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 4 C S , t o u s l e s c r é a n c i e r s d e V e r s a f i s I n t e r n a t i o n a l S A , d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à c e t t e p u b l i c a t i o n e t n ' e s t p a s e n c o r e é c h u e , p e u v e n t e x i g e r u n e s û r e t é , n o n o b s t a n t t o u t e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A p e u t é c a r t e r c e t t e d e m a n d e e n p a y a n t l a c r é a n c e à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e , A d é f a u t d ' a c c o r d o u s i l e c r é a n c i e r n ' e s t p a s p a y é , l a c o n t e s t a t i o n e s t s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A a s o n s i è g e .
L a l o i b e l g e e t l e s s t a t u t s d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A n e p r é v o i e n t p a s d ' a r r a n g e m e n t s s p é c i a u x p o u r p r o t é g e r l e s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s , c ' e s t p o u r q u o i a u c u n e c o n d i t i o n n ' a é t é é t a b l i e e n c o n s é q u e n c e .
3 . 2 P o l i m e r i E u r o p a H e l l a s S A
D a n s l e s v i n g t j o u r s s u i v a n t l a p u b l i c a t i o n d ' u n r e s u m é I e x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e d a n s u n j o u r n a l f i n a n c i e r q u o t i d i e n e t d a n s l e J o u r n a l O f f i c i e l d u G o u v e r n e m e n t e t c o n f o r m é m e n t à l a l o i g r e c q u e n ° 2 1 9 0 / 1 9 2 0 , l e s c r é a n c i e r s d e l a s o c i é t é P o l i m e r i E u r o p a H e l l a s S A d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à c e t t e p u b l i c a t i o n e t n ' e s t p a s e n c o r e é c h u e , p e u v e n t e x i g e r u n e s û r e t é . P o l i m e r i E u r o p a H e l l a s S A e s t t e n u e d e f o u r n i r d e s s û r e t é s s u f f i s a n t e s d a n s l ' é v e n t u a l i t é o ù l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n r e n d e c e t t e p r o t e c t i o n n é c e s s a i r e e t s i l e s c r é a n c i e r s n e j o u i s s e n t p a s d é j à d e s û r e t é s é q u i v a l e n t e s .
L e s s û r e t é s f o u r n i e s a u x c r é a n c i e r s d e l a s o c i é t é P o l i m e r i E u r o p a H e l l a s S A p e u v e n t d i f f é r e r d e c e l l e s f o u r n i e s a u x c r é a n c i e r s d e l a s o c i é t é V e r s a l i s i n t e r n a t i o n a l S A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l a m e s u r e o ù i l n ' y a p a s d ' a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s d a n s P o l i m e r i E u r o p a H e l l a s S A , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d ' é t a b l i r l e s c o n d i t i o n s q u i s o n t a p p l i c a b l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r s d r o i t s .
4 . E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n
E n v u e d e r é a l i s e r u n e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A , u n e s o c i é t é a n o n y m e b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , à 1 4 1 0 W a t e r l o o ( B e l g i q u e ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 ( " V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l " o u l a " S o c i é t é A b s o r b a n t e " ) , e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e P o l i m e r i E u r o p a H e l l a s S . A . , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e g r e c q u e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é a u 4 6 E l . V e n i z e l o u A v e n u e , K a l l i t h e a , A t t i c a , G r è c e , i n s c r i t e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s S o c i é t é s A n c n y m e s s o u s l e n u m é r o 0 7 1 1 8 / 1 N T / B / 8 6 / 0 1 5 2 ( " P E H e i l a s " o u l a " S o c i é t é A b s o r b é e " ) , o n t p r é p a r é c o n j o i n t e m e n t u n p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 d u C o d e B e l g e d e s S o c i é t é s ( « C S » ) e t à l ' a r t i c l e 3 d e l a L o i G r e c q u e 3 7 7 7 / 2 0 0 9 ,
U n e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n e s t u n e o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s a i n s i q u e l é s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , à l a s u i t e d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , e n é c h a n g e d e l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d a n s l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s ' e n g a g e n t l e s u n s e n v e r s l e s a u t r e s à m e t t r e t o u t e n o e u v r e a f i n d e r é a l i s e r c e t t e f u s i o n a u x c o n d i t i o n s d é c r i t e s d a n s c e p r o j e t d e f u s i o n .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n l é g a l e p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e d e d é p o s e r c e p r o j e t d e f u s i o n e n G r è c e a u p r è s d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e G é n é r a l G r e c d u S e c r é t a r i a t G é n é r a l d u C o m m e r c e d u M i n i s t r e G r e c d u D é v e l o p p e m e n t a u p l u s t a r d 1 m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a p p r o u v a n t l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e t e n B e l g i q u e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , a u p l u s t a r d s i x s e m a i n e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a p p r o u v a n t l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e .
1 . I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s
L e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s o n t l e s s u i v a n t e s :
( i ) V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l ( l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ) :
V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é
D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , à 1 4 1 0 W a t e r l o o ( B e l g i q u e ) , i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s
s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 .
L ' o b j e t s o c i a l d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l e s t l e s u i v a n t ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ) :
« a ) l a f a b r i c a t i o n p a r t o u s p r o c é d é s i n d u s t r i e l s d e p r o d u i t s c h i m i q u e s . L ' a c h a t e t l a v e n t e d e c e s p r o d u i t s ,
t a n t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p c u r l e c o m p t e d e t i e r s .
b ) L ' a c h a t e t l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n e t l e t r a i t e m e n t d e t o u t e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , p r o d u i t s q u e l c o n q u e s , e t a p p a r e i l s u t i l i s é s p a r l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e .
c ) L a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e t o u s p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n , a i n s i q u e t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n o u l i c e n c e s , l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s i n d u s t r i e l s e t c o m m e r c i a u x a y a n t t r a i t à s o n o b j e t .
d ) L ' a c h a t , l a p r i s e à b a i l a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , a t e l i e r s , u s i n e s , m a g a s i n s , l o c a u x , m a t é r i e l s e t o b j e t s m o b i l i e r s , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u p o u r e l l e - m ê m e ,
e ) l e d é v e l o p p e m e n t d ' u n e o u p l u s i e u r s a c t i v i t é s e x e r c é e s a u p r o f i t o u p o u r c o m p t e d e t o u t o u p a r t i e d u G r o u p e e t n o t a m m e n t l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , l a f o u r n i t u r e e t l é r a s s e m b l e m e n t d ' i n f o r m a t i o n s , l e s r e l a t i o n s a v e c l e s a u t o r i t é s n a t i o n a l e s , l a c e n t r a l i s a t i o n d e t r a v a u x c o m p t a b l e s , a d m i n i s t r a t i f s e t i n f o r m a t i q u e s .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s s ' y r a p p o r t a n t .
E l l e p o u r r a p o u r s u i v r e l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e c o m m e i n t e r m é d i a i r e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n e t d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n . »
( i i ) P E H e l l a s ( l a S o c i é t é A b s o r b é e ) :
P o l i m e n t E u r o p a H e l l a s S . A . , l a S o c i é t é A b s o r b é e , e s t u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u 4 6 E l . V e n i z e l o u A v e n u e , K a l l i t h e a , A t t i c a , G r è c e , i n s c r i t e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s S o c i é t é s A n o n y m e s s o u s l e n u m é r o 0 7 1 1 8 1 1 N T / B / 8 6 / 0 1 5 2 .
L ' o b j e t s o c i a l d e P E H e i l a s e s t l e s u i v a n t ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ) :
[ t r a d u c t i o n l i b r e d e l ' o b j e t s o c i a l d e P E H e l l a s ]
1 ) L e c o m m e r c e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n p o u r s o n c o m p t e e t / o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , d è m a r c h a n d i s e s d e t o u t e s s o r t e s , s p é c i f i q u e m e n t d e p r o d u i t s c h i m i q u e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d ' e n g r a i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c h i m i q u e s , d e m i n e r a i s d e t o u t e s o r t e e t d e s m é t a u x e n g é n é r a l , a i n s i q u e d ' a u t r e s p r o d u i t s s i m i l a i r e s e t t o u t p r o d u i t o u m a t i è r e p r e m i è r e l i é à l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e e t p é t r o l i è r e ;
2 ) L a p a r t i c i p a t i o n , s o u s t o u t e f o r m e d a n s d e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , q u i p o u r s u i v e n t d e s a c t i v i t é s d e p r o d u c t i o n , f a b r i c a t i o n o u d e c o m m e r c e d e p r o d u i t s e t m a r c h a n d i s e s v i s é s c i - d e s s u s , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d ' e n t r e p r i s e s n a t i o n a l e s e t é t r a n g è r e s p o u r s u i v a n t d e s a c t i v i t é s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e l l e s d e l a S o c i é t é ;
3 ) L ' é t u d e , e n p a r t i c u l i e r d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e , d e s m é t h o d e s d e p r o d u c t i o n e t d e f a b r i c a t i o n , e t l a p r i s e d e c o n n a i s s a n c e , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a c e s s i o n d e t o u t e m é t h o d e , b r e v e t o u l i c e n c e a i n s i q u e d e t o u t e m a r q u e c o m m e r c i a l e o u i n d u s t r i e l l e , c o n c e r n a n t l e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é ;
4 ) L a c o n d u i t e , e n g é n é r a l , d e t o u t e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e o u f i n a n c i è r e , q u i e s t l i é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é , o u q u i e s t n é c e s s a i r e o u p e u t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e c e s a c t i v i t é s , c o n c e r n a n t d e s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s .
2 . R a t i o a p p l i c a b l e à l ' é c h a n g e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l e t m o n t a n t d e l a s o u l t e
D e n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r o n t é m i s e s a u p r o f i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , i . e . l a s o c i é t é i t a l i e n n e V e r s a l i s S . p . A .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e s e r a d é t e r m i n é s u r l a b a s e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e s u i v a n t .
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t c a l c u l é ( i ) p o u r l a S o c i é t é A b s o r b é e , s u r l a b a s e d e l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e t e l l e q u ' e l l e r e s s o r t d e l ' é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 e t ( i i ) p o u r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , é g a l e m e n t s u r l a b a s e d e l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e t e l l e q u ' e l l e r e s s o r t d e l ' é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 ,
P a r c o n s é q u e n t , 1 a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r a é c h a n g é e c o n t r e 6 4 , 9 1 0 0 6 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ,
1 1 n ' y a p a s d ' a u t r e s t i t r e s q u e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e à é c h a n g e r c o n t r e d e s t i t r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
1 1 n e s e r a p a s p a y é d e s o u l t e .
3 . M o d e s d ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e r é s u l t a n t d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e ,
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s s u i t e à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e e t d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s u i t e à l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e s e r o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e f e r a l e n é c e s s a i r e a f i n d ' e n r e g i s t r e r l ' é m i s s i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s a u p r o f i t d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e n f a i s a n t r é f é r e n c e à l a d é c i s i o n d e f u s i o n , e t c e d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
C e t t e i n s c r i p t i o n s e r a c o n t r e s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n m a n d a t a i r e d é s i g n é à c e t t e f i n . L a S o c i é t é A b s o r b é e s e r a d é s i n s c r i t e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s S o c i é t é s G r e c c o m p é t e n t a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e .
4 . R é p e r c u s s i o n s p r o b a b l e s d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s u r l ' e m p l o i .
L a s i m p l i f i c a t i o n e n v i s a g é e n ' a u r a a u c u n e i n c i d e n c e s u r l e n i v e a u g l o b a l d e l ' e m p l o i d e s e n t i t é s c o n c e r n é e s . E n e f f e t , l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e n ' i n t e r f é r e r a p a s a v e c l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a c t u e l s d e s e m p l o y é s . L e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l e x i s t a n t e s ( y c o m p r i s e n t r e a u t r e s l ' a n c i e n n e t é , l e s s a l a i r e s , l e s a s s u r a n c e s , l e s a v a n t a g e s e x t r a l é g a u x , l a r é g l e m e n t a t i o n d u t e m p s d e t r a v a i l e t l e s c o n g é s ) r e s t e r ó n t i n c h a n g é e s . L ' o p é r a t i o n n ' e n t r a î n e r a a u c u n e m e s u r e à l ' e n c o n t r e l e s s a l a r i é s .
5 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s e t t o u t r é g i m e
s p é c i a l c o n c e r n a n t c e d r o i t
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
I l n ' y a p a s d ' a r r a n g e m e n t s s p é c i a u x d a n s c e c a d r e .
6 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s , l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , q u i e s t é g a l e m e n t l a d a t e à l a q u e l l e c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r e n d r a e f f e t l é g a l e m e n t .
7 . D r o i t s c o n f é r é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x o u a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d
1 1 n ' e x i s t e p a s d ' a c t i o n n a i r e s d a n s l a S o c i é t é A b s o r b é e q u i b é n é f i c i e n t d e d r o i t s s p é c i a u x , n i d e d é t e n t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , d e s o r t e q u ' a u c u n d r o i t s p é c i a l n e s e r a c o n f é r é p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t q u ' a u c u n e m e s u r e c o n c e r n a n t c e l u i - c i n e d o i t ê t r e p r i s e ,
4 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x e x p e r t s q u i o n t e x a m i n é l e p r o j e t d e f u s i o n o u a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s a d m i n i s t r a t i f s , d e g e s t i o n , d e s u r v e i l l a n c e o u d e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 9 § 4 C S e t a r t i c l e 6 d e l a L o i G r e c q u e 3 7 7 7 / 2 0 0 9 , l e s a c t i o n n a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s s e r o n t d e m a n d é s d e r e n o n c e r à l ' o b l i g a t i o n d ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n p a r u n e x p e r t i n d é p e n d a n t e t à l a r e v u e d e c e d e r n i e r .
P a r c o n s é q u e n t , l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , à s a v o i r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , r e p r é s e n t é p a r M . E t i e n n e V i n c e n t , a é t é c h a r g é d e r é d i g e r u n r a p p o r t s p é c i a l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 C S c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p a r a p p o r t e n n a t u r e ,
L e c o m m i s s a i r e d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l r e c e v r a d e s h o n o r a i r e s d ' u n m o n t a n t d e E U R 1 1 . 6 5 0 , 0 0 d a n s l e c a d r e d e c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e .
A u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n i a v a n t a g e n e s e r a a c c o r d é a u x e x p e r t s o u a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s a d m i n i s t r a t i f s , d e g e s t i o n , d e s u r v e i l l a n c e o u d e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s
9 . S t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s u i t e à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
D a n s l a m e s u r e o ù l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o m p r e n d d é j à l e s a c t i v i t é s d e l a S c c i é t é A b s o r b é e q u i s e r o n t t r a n s f é r é e s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e m o d i f i e r o u d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e n v i s a g é e ,
L e p r o j e t d e s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e t e l q u ' i l s ' a p p l i q u e r a s u i t e à l a f u s i c n t r a n s f r o n t a l i è r e e s t j o i n t a u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e n t a n t - q u ' A n n e x e I ( e n v e r s i o n o r i g i n a l e - e n f r a n ç a i s a c c o m p a g n é e d ' u n e t r a d u c t i o n e n g r e c ) .
L a f o r m e j u r i d i q u e e t l e n o m d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d e m e u r e r o n t i n c h a n g é s a p r è s l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e . L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r a m o d i f i é s o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e , s o i t à u n e d a t e u l t é r i e u r e . P a r a i l l e u r s , l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ( a r t i c l e 5 d e s e s s t a t u t s ) s e r a m o d i f i é s u i t e à c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e , e t b i e n s u i t e à d ' a u t r e s f u s i o n s t r a n s f r o n t a l i è r e s q u i s o n t p r é v u e s à " l a m ê m e d a t e o u a u x a l e n t o u r s d e l a d a t e d e c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e .
1 0 . I n f o r m a t i o n s u r l e s p r o c é d u r e s d e p a r t i c i p a t i o n d u p e r s o n n e l d a n s l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e r a p a s t e n u e d e m e t t r e e n p l a c e l ' o r g a n e s p é c i a l d e n é g o c i a t i o n n i l a p r o c é d u r e d e p a r t i c i p a t i o n t e l l e q u e p r é v u s p a r l a C o n v e n t i o n C o l l e c t i v e d e T r a v a i l n ° 9 4 a d o p t é e a u s e i n d u C o n s e i l N a t i o n a l d u T r a v a i l B e l g e d a n s l a m e s u r e o ù l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t t e c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l e t p a r l ' a r t i c l e 1 6 d e l a d i r e c t i v e s u r l e s f u s i o n s t r a n s f r o n t a l i è r e s n e s o n t p a s r e m p l i e s .
1 1 . I n f o r m a t i o n s u r l ' é v a l u a t i o n d e s a c t i f s e t p a s s i f s q u i s o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
T o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à l a v a l e u r à l a l a q u e l l e i l s s o n t e n r e g i s t r é s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e n t o t a l e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d a n s l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e e n v i s a g é e c o n f i r m e q u e c e t t e f u s i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s é d i c t é e s p a r l e s a r t i c l e s 2 1 1 § 1 , s e c t i o n 4 e t a r t i c l e 1 8 3 b i s d u C o d e b e l g e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , a r t i c l e 1 1 7 § 1 d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t a i n s i q u e l e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e d e s T V A b e l g e . P a r c o n s é q u e n t , l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e e n v i s a g é e p e u t ê t r e r é a l i s é e d e f a ç o n n e u t r e f i s c a l e m e n t d u p o i n t d e v u e d e l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s b e l g e , T V A e t d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e d a n s l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e . c o n f i r m e q u e c e t t e f u s i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s é d i c t é e s p a r l e s a r t i c l e s 1 - 6 d e l a L . 2 5 7 8 / 1 9 9 8 ( t e l l e q u e m o d i f i é e e t a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r ) .
P a r c o n s é q u e n t , l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s e r a n e u t r e f i s c a l e m e n t .
1 2 . D a t e s d e s c o m p t e s d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s u t i l i s é s p o u r é t a b l i r l e s c o n d i t i o n s d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
L e s é t a t s c o m p t a b l e s i n t e r m é d i a i r e s a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t u t i l i s é s p o u r é t a b l i r l e s c o n d i t i o n s d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s o u h a i t é e .
A f i n d e s ' a s s u r e r q u e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e s o i t r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n s s o u s s i g n é s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e v e i l l e r o n t à p o r t e r à l a c o n n a i s s a n c e d e l ' a u t r e p a r t i e e t d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s , e t l e s n o t i f i e r d e l a m a n i è r e t e l l e q u e p r é v u e p a r l e C S e t l e s d i s p o s i t i o n s d e l a L o i G r e c q u e 3 7 7 7 / 2 0 0 9 ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 7 , p a r a g r a p h e 1 C S , f e p r o j e t d e f u s i o n s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , e t s e r a p u b l i é p a r e x t r a i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 C S ( o u s o u s l a f o r m e d ' u n e n o t i f i c a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 C S , c o m p r e n a n t u n l i e n h y p e r t e x t e r e n v o y a n t a u s i t e i n t e r n e t s u r l e q u e l l e t e x t e d u p r o j e t d e f u s i o n p e u t ê t r e t r o u v é ) , a u p l u s t a r d 6 s e m a i n e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e n v i s a g é e . L a d a t e p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a é t é p r o v i s o i r e m e n t f i x é e a u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. " " " " " ,
V o l e t B - s u i t e
~
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 p a r a g r a p h e 1 d e l a L o i G r e c q u e 3 7 7 7 / 2 0 0 9 , l e p r o j e t d e f u s i o n s e r a d é p o s é a u p r è s d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e G é n é r a l G r e c d u S e c r é t a r i a t G é n é r a i d u C o m m e r c e d u M i n i s t r e G r e c d u D é v e l o p p e m e n t a u p l u s t a r d 1 m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a p p r o u v a n t l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e . U n e a n n o n c e s e r a p u b l i é e d a n s l e J o u r n a l O f f i c i e l G r e c . L a d a t e p o u r c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a é t é p r o v i s o i r e m e n t f i x é e a u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
E t a b l i e n f r a n ç a i s e t e n g r e c . C h a q u e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o n n a î t a v o i r r e ç u d e u x c o p i e s d û m e n t s i g n é e s p a r o u a u n o m d e s d e u x c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' u n e e s t d e s t i n é e a u d é p ô t e t à l a p u b l i c a t i o n , e t l ' a u t r e e s t d e s t i n é e à ê t r e c o n s e r v é e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i g n é ,
M o n s i e u r A n t o n i o P r o t o p a p a
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t m a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r F a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I I I I I I I I I I I I V I i u T R I B U N A L 0 E C O M M E R C E
a u * 1 2 1 6 6 8 4 3 * 2 7 - 0 9 - 2 0 1 2
M o n i t e u r N I V E L L E S
b e l g e
r e - e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o C 1 3 á l c ` r r e L n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; P r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
1 . L a f o r m e ( u r i d i q u e , t e d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e s t a t u t a i r e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t ;
1 . 1 V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A , u n e s o c i é t é a n o n y m e b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o ( B e l g i q u e ) .
1 . 2 P o l i m e r i E u r o p a P o l s k a S p . Z . o . o . , u n e s o c i é t é p o l o n a i s e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a s i t u é à 1 8 N i e p o d l e g l o à c i A v e . , 0 2 - - 6 5 3 V a r s o v i e ( P o l o g n e ) .
2 . l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , o u , p o u r l e s e n t r e p r i s e s é t r a n g è r e s , l e r e g i s t r e a u p r è s d u q u e l ! e s a c t e s v i s é s à l ' a r t i c l e 3 , a l i n é a 2 , d e l a D i r e c t i v e 6 8 / 1 5 1 / C C E o n t é t é d é p o s é s p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t a i n s i q u e l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n d a n s c e r e g i s t r e :
2 . 1 V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A : i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 .
2 . 2 P o l i m e n t E u r o p a P o l s k a S p . Z . o . o . : i n s c r i t e a u R e g i s t r e N a t i o n a l t e n u p a r l e T r i b u n a l d e D i s t r i c t d e l a v i l l e d e V a r s o v i e , s o u s l e n u m é r o 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 7 .
3 . u n e i n d i c a t i o n , p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t , d e s m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s a s s o c i é s m i n o r i t a i r e s d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t a i n s i q u e l ' a d r e s s e à l a q u e l l e p e u t ê t r e o b t e n u e , s a n s f r a i s , u n e i n f o r m a t i o n e x h a u s i t i v e s u r c e s m o d a l i t é s .
3 . 1 V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A :
D a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t t a p u b l i c a t i o n d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 4 C S , l ' e s e m b l e d e s c r é a n c i e r s d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à c e t t e p u b l i c a t i o n e t n ' e s t p a s e n c o r e é c h u e , p e u v e n t e x i g e r u n e s û r e t é , n o n o b s t a n t t o u t e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e . V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A p e u t é c a r t e r c e t t e d e m a n d e e n p a y a n t l a c r é a n c e à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e . A d é f a u t d ' a c c o r d o u s i l e c r é a n c i e r n ' e s t p a s p a y é , l a c o n t e s t a t i o n e s t s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s ! e r e s s o r t d u q u e l V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A a s o n s i è g e .
L a l o i b e l g e e t l e s s t a t u t s d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A n e p r é v o i e n t p a s d ' a r r a n g e m e n t s s p é c i f i q u e s p o u r p r o t é g e r l e s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s , c ' e s t p o u r q u o i a u c u n e c o n d i t i o n n ' a é t é é t a b l i e e n c o n s é q u e n c e .
3 . 2 P o l i m e r i E u r o p a P o l s k a S p . Z , o . o .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e P o l o n a i s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s , l e s c r é a n c i e r s d e P o l i m e r i E u r o p a P o l s k a S p . Z . o . o . q u i o n t d é c l a r é l e u r s c r é a n c e s d a n s l e m o i s s u i v a n t l a d a t e d e l ' a n n o n c e d e c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e t o n t p u d é m o n t r e r q u e l a s a t i s f a c t i o n d e l e u r s c r é a n c e s s e r a m i s e e n p é r i l p a r l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e , p e u v e n t d e m a n d e r q u e l e u r s c r é a n c e s s o i e n t g a r a n t i e s . E n c a s d e c o n t e s t a t i o n , l e t r i b u n a l c o m p é t e n t p o u r l a s o c i é t é P o l i m e r i E u r o p a P o l s k a S p . Z . o . o . r e n d r a u n e o r d o n n a n c e c o n c e r n a r r t " , l a s û r e t é d e s c r é a n c i e r s s u r b a s e d e l a d e m a n d e d e s c r é a n c i e r s d é p o s é e d a n s l e s d e u x m o i s à c o m p t e r d e l a ' d a t e , d e l ' a n n o n c e d e c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
" a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F 1
%
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l a m e s u r e o ù i i n ' y a p a s d ' a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s d a n s P o l i m e r i E u r o p a P o l s k a S p . Z . o . o . , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d ' é t a b l i r l e s c o n d i t i o n s q u i s o n t a p p l i c a b l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r s d r o i t s ,
4 . E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n
E n v u e d e r é a l i s e r u n e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A , u n e s o c i é t é a n o n y m e b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , à 1 4 1 0 W a t e r l o o ( B e l g i q u e ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 ( " V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l " o u l a " S o c i é t é A b s o r b a n t e " ) , e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e P o l i m e r i E u r o p a P o l s k a S p . Z o . o . , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o l o n a i s e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é a u 1 8 N i e p o d l e g l o ê c i A v e . , 0 2 6 5 3 W a r s z a w a ( P o l o g n e ) , i n s c r i t e a u p r è s d u N a t i o n a l C o u r t R e g i s t e r c o n s e r v é p a r l a D i s t r i c t C o u r t p o u r W a r s z a w a , s o u s l e n u m é r o 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 7 ( " P E P o l s k a " o u l a " S o c i é t é A b s o r b é e " ) , o n t p r é p a r é c o n j o i n t e m e n t u n p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 d u C o d e B e l g e d e s S o c i é t é s ( « C S » ) e t à l ' a r t i c l e 5 1 6 ( 3 ) d u C o d e P o l o n a i s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s .
U n e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n e s t u n e o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s a i n s i q u e l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , s u i t e à u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , e n é c h a n g e d e l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d a n s l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s ' e n g a g e n t l e s u n s e n v e r s l e s a u t r e s à m e t t r e t o u t e n o e u v r e a f i n d e r é a l i s e r c e t t e f u s i o n a u x c o n d i t i o n s d é c r i t e s d a n s c e p r o j e t d e f u s i o n .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n l é g a l e p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e d e d é p o s e r c e p r o j e t d e f u s i o n e n P o l o g n e a u D i s t r i c t C o u r t p o u r W a r s z a w a , X i I i D é p a r t e m e n t a u p r è s d u N a t i o n a l C o u r t R e g i s t e r , a u p l u s t a r d 6 s e m a i n e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t e n B e l g i q u e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , a u p l u s t a r d s i x s e m a i n e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a p p r o u v a n t l e p r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e .
1 . I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s
L e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s o n t l e s s u i v a n t e s :
( 1 ) V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l ( l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ) :
V e r s a l i s i n t e r n a t i o n a l , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é
D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , à 1 4 1 0 W a t e r l o o ( B e l g i q u e ) , i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s
s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 ,
L ' o b j e t s o c i a l d e V e r s a l i s i n t e r n a t i o n a l e s t l e s u i v a n t ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ) :
« a ) l a f a b r i c a t i o n p a r t o u s p r o c é d é s i n d u s t r i e l s d e p r o d u i t s c h i m i q u e s . L ' a c h a t e t l a v e n t e d e c e s p r o d u i t s ,
t a n t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s . .
b ) L ' a c h a t e t l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n e t l e t r a i t e m e n t d e t o u t e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , p r o d u i t s q u e l c o n q u e s , e t a p p a r e i l s u t i l i s é s p a r l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e ,
c ) L a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e t o u s p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n , a i n s i q u e t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n o u l i c e n c e s , l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s i n d u s t r i e l s e t c o m m e r c i a u x a y a n t t r a i t à s o n o b j e t ,
d ) L ' a c h a t , l a p r i s e à b a i l a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , a t e l i e r s , u s i n e s , m a g a s i n s , l o c a u x , m a t é r i e l s e t o b j e t s m o b i l i e r s , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u p o u r e l l e - m ê m e .
e ) l e d é v e l o p p e m e n t d ' u n e o u p l u s i e u r s a c t i v i t é s e x e r c é e s a u p r o f i t o u p o u r c o m p t e d e t o u t o u p a r t i e d u G r o u p e e t n o t a m m e n t l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , l a f o u r n i t u r e e t l e r a s s e m b l e m e n t d ' i n f o r m a t i o n s , l e s r e l a t i o n s a v e c l e s a u t o r i t é s n a t i o n a l e s , l a c e n t r a l i s a t i o n d e t r a v a u x c o m p t a b l e s , a d m i n i s t r a t i f s e t i n f o r m a t i q u e s .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s s ' y r a p p o r t a n t ,
E l l e p o u r r a p o u r s u i v r e l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e c o m m e i n t e r m é d i a i r e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n e t d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à o r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t . s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n . »
( i i ) P E P o l s k a ( l a S o c i é t é A b s o r b é e ) :
P o l i m e r i E u r o p a P o l s k a S p . Z o . o . , l a S o c i é t é A b s o r b é e , e s t u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u 1 8 N i e p o d l e g l o s c i A v e . , 0 2 6 5 3 W a r s z a w a ( P o l o g n e ) , i n s c r i t e a u p r è s d u N a t i o n a l C o u r t R e g i s t e r c o n s e r v é p a r l e D i s t r i c t C o u r t p o u r W a r s z a w a , X I I I D é p a r t e m e n t a u p r è s d u N a t i o n a l C o u r t R e g i s t e r , s o u s l e n u m é r o 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 7 ,
L ' o b j e t s o c i a l d e P E P o l s k a e s t l e s u i v a n t ( a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s ) :
[ t r a d u c t i o n l i b r e d e l ' o b j e t s o c i a l d e P E P o l s k a ]
P o l i m e r i E u r o p a P o l s k a S p . Z o . o . p e u t s ' e n g a g e r d a n s l e s s e r v i c e s d e p r o d u c t i o n , d e c o m m e r c e o u d e s e r v i c e s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u à t i t r e d ' a g e n t d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- C o m m e r c e d e g r o s d ' a r t i c l e s c h i m i q u e s ( P K D 4 6 . 7 5 . Z ) ;
- C o m m e r c e d e g r o s d ' a u t r e s p r o d u i t s s e m i - f i n i s ( P K D 4 6 . 7 6 . Z ) ;
- T r a n s p o r t r o u t i e r d e m a r c h a n d i s e s ( P K D 4 9 . 4 1 . Z ) ;
- S t o c k a g e d ' a u t r e s p r o d u i t s ( P K D 5 2 . 1 0 . B ) .
2 . R a t i a a p p l i c a b l e à l ' é c h a n g e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l e t m o n t a n t d e l a s o u l t e
T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t t r a n s f é r é e s p a r s o n a c t i o n n a i r e a c t u e l , i . e . D u n a s t y r P o l i s z t i r o l g y á r t ó Z á r t k b r û e n M û k o d o R é s z v é n y t á r s a s é g , à V e r s a l i s S . p . A . p r é a l a b l e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a p p r o u v a n t c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e . P a r c o n s é q u e n t , d e s n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r o n t é m i s e s a u p r o f i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , i . e . V e r s a l i s S . p . A .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e s e r a d é t e r m i n é s u r l a b a s e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e s u i v a n t .
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t c a l c u l é ( i ) p o u r l a S o c i é t é A b s o r b é e , s u r l a b a s e d e l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e t e l l e q u ' e l l e r e s s o r t d e l ' é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 e t ( i i ) p o u r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , é g a l e m e n t s u r l a b a s e d e l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e t e l l e q u ' e l l e r e s s o r t d e l ' é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e a u 3 0 J u i n 2 0 1 2 .
P a r c o n s é q u e n t , 1 a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r a é c h a n g é e c o n t r e 1 6 6 , 8 9 8 7 6 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ,
I l n ' y a p a s d ' a u t r e s t i t r e s q u e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e à é c h a n g e r c o n t r e d e s t i t r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
I l n e s e r a p a s p a y é d e s o u l t e .
3 . M o d e s d ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e r é s u l t a n t d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s s u i t e à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e e t d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s u i t e à l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e s e r o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e f e r a l e n é c e s s a i r e a f i n d ' e n r e g i s t r e r l ' é m i s s i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s a u p r o f i t d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e n f a i s a n t r é f é r e n c e à l a d é c i s i o n d e f u s i o n e t c e d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
C e t t e i n s c r i p t i o n s e r a c o n t r e s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n m a n d a t a i r e d é s i g n é à c e t t e f i n .
4 . R é p e r c u s s i o n s p r o b a b l e s d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s u r l ' e m p l o i
L a s i m p l i f i c a t i o n e n v i s a g é e n ' a u r a a u c u n e i n c i d e n c e s u r l e n i v e a u g l o b a l d e l ' e m p l o i d e s e n t i t é s c o n c e r n é e s , E n e f f e t , l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e n ' i n t e r f é r e r a p a s a v e c l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a c t u e l s d e s e m p l o y é s . L e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l e x i s t a n t e s ( y c o m p r i s e n t r e a u t r e s l ' a n c i e n n e t é , l e s s a l a i r e s , l e s a s s u r a n c e s , l e s a v a n t a g e s e x t r a l é g a u x , l a r é g l e m e n t a t i o n d u t e m p s d e t r a v a i l e t l e s c o n g é s ) r e s t e r o n t i n c h a n g é e s . L ' o p é r a t i o n n ' e n t r a î n e r a a u c u n e m e s u r e à l ' e n c o n t r e l e s s a l a r i é s .
5 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s e t t o u t r é g i m e
s p é c i a l c o n c e r n a n t c e d r o i t
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e . l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d e l a d a t e à l a q u e l l e
c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r e n d r a e f f e t l é g a l e m e n t , i . e . l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
I l n ' y a p a s d ' a r r a n g e m e n t s s p é c i a u x d a n s c e c a d r e .
I l n ' y a p a s d ' a u t r e s t i t r e s q u e d e s a c t i o n s q u i a u t o r i s e n t l e u r s d é t e n t e u r s à p a r t i c i p e r d a n s l e s b é n é f i c e s d e
l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
6 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s , l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d e l a d a t e à l a q u e l l e c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r e n d r a e f f e t l é g a l e m e n t , i . e . l e 1 e r J a n v i e r 2 0 1 3 .
7 . D r o i t s c o n f é r é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x o u a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d
l l n ' e x i s t e p a s d ' a c t i o n n a i r e s d a n s l a S o c i é t é A b s o r b é e q u i b é n é f i c i e n t d e d r o i t s s p é c i a u x , n i d e d é t e n t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , d e s o r t e q u ' a u c u n d r o i t s p é c i a l e t t i t r e a u t r e q u e d e s a c t i o n s n e s e r o n t c o n f é r é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t q u ' a u c u n e m e s u r e c o n c e r n a n t c e u x - c i n e d o i t ê t r e p r i s e .
8 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x e x p e r t s q u i o n t e x a m i n é l e p r o j e t d e f u s i o n o u a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s a d m i n i s t r a t i f s , d e g e s t i o n , d e s u r v e i l l a n c e o u d e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s ) , " . ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 1 9 § 4 C S e t a r t i c l e 5 1 6 ( 6 ) p a r a g r a p h e 3 j u n c t o a r t i c l e 5 0 3 ( 1 ) p a r a g r a h e . 1 p o i n t 3 d u C o d e P o l o n a i s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s , l e s a c t i o n n a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s s e r o n t d e m a n d é s d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e n o n c e r à l ' o b l i g a t i o n d ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n p a r u n e x p e r t i n d é p e n d a n t e t à l a r e v u e d e c e d e r n i e r ,
P a r c o n s é q u e n t , l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , à s a v o i r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , r e p r é s e n t é p a r M . E t i e n n e V i n c e n t , a é t é c h a r g é d e r é d i g e r u n r a p p o r t s p é c i a l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 C S c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p a r a p p o r t e n n a t u r e .
L e c o m m i s s a i r e d e V e r s a l l s I n t e r n a t i o n a l r e c e v r a d e s h o n o r a i r e s d ' u n m o n t a n t d e E U R 1 1 . 6 5 0 , 0 0 d a n s l e c a d r e d e c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e .
A u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n i a v a n t a g e n e s e r a a c c o r d é a u x e x p e r t s o u a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s a d m i n i s t r a t i f s , d e g e s t i o n , d e s u r v e i l l a n c e o u d e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s .
9 . S t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
D a n s l a m e s u r e o ù l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o m p r e n d d é j à l e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e q u i s e r o n t t r a n s f é r é e s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e m o d i f i e r o u d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e n v i s a g é e ,
L e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l e p r o j e t d e s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e t e l q u ' i l s ' a p p l i q u e r a s u i t e à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s o n t j o i n t s a u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e n t a n t q u ' A n n e x e s I e t I l ( e n v e r s i o n o r i g i n a l e e n f r a n ç a i s a c c o m p a g n é e d ' u n e t r a d u c t i o n e n p o l o n a i s ) .
L a f o r m e j u r i d i q u e e t l e n o m d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d e m e u r e r o n t i n c h a n g é s a p r è s l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e . L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r a m o d i f i é s o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e ! a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e , s o i t à u n e d a t e u l t é r i e u r e .
1 0 . I n f o r m a t i o n s u r l e s p r o c é d u r e s d e p a r t i c i p a t i o n d u p e r s o n n e l d a n s l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e r a p a s t e n u e d e m e t t r e e n p l a c e l ' o r g a n e s p é c i a l d e n é g o c i a t i o n n i l a p r o c é d u r e d e p a r t i c i p a t i o n t e l l e q u e p r é v u s p a r l a C o n v e n t i o n C o l l e c t i v e d e T r a v a i l n ° 9 4 a d o p t é e a u s e i n d u C o n s e i l N a t i o n a l d u T r a v a i l B e l g e d a n s l a m e s u r e o ù l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t t e c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l e t p a r l ' a r t i c l e 1 6 d e l a d i r e c t i v e s u r l e s f u s i o n s t r a n s f r o n t a l i è r e s n e s o n t p a s r e m p l i e s .
1 1 . I n f o r m a t i o n s u r l ' é v a l u a t i o n d e s a c t i f s e t p a s s i f s q u i s o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
L a S o c i é t é A b s o r b é e p r é s e n t e , à t i t r e i n d i c a t i f , l ' é v a l u a t i o n d e s a c t i f s e t p a s s i f s q u i s e r o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . L ' é v a l u a t i o n e s t j o i n t e a u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e n t a n t q u ' A n n e x e I I I e t a é t é é t a b l i e a u l e r a o û t 2 0 1 2 . L ' é v a l u a t i o n r e f l è t e l a v a l e u r d e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e à c e t t e d a t e , p r e n a n t e n c o m p t e l e u r t o t a l e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e .
A i n s i q u e m e n t i o n n é a u p o i n t 6 , t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à l a v a l e u r à l a l a q u e l l e i l s s o n t e n r e g i s t r é s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s à l a d a t e à l a q u e l l e c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r e n d r a e f f e t l é g a l e m e n t , i . e . 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 , e n t o t a l e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d a n s l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e n v i s a g é e c o n f i r m e q u e c e t t e f u s i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s é d i c t é e s p a r l e s a r t i c l e s 2 1 1 § 1 , s e c t i o n 4 e t a r t i c l e 1 8 3 b i s d u C o d e b e l g e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , a r t i c l e 1 1 7 § 1 d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t a i n s i q u e l e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e d e s N A b e l g e , P a r c o n s é q u e n t , l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e n v i s a g é e p e u t ê t r e r é a l i s é e d e f a ç o n n e u t r e f i s c a l e m e n t d u p o i n t d e v u e d e l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s b e l g e , T V A e t d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e c o n f i r m e q u e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e n v i s a g é e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s s u r l a n e u t r a l i t é f i s c a l e d e l a f u s i o n é d i c t é e s p a r l e s a r t i c l e s 1 0 s e c . 4 e n r e l a t i o n a v e c a r t i c l e 1 0 s e c . 2 p o i n t 1 e t a r t i c l e 1 2 s e c , 4 p o i n t 1 2 , a i n s i q u ' a u x c o n d i t i o n s é d i c t é e s p a r l e s a r t i c l e s 1 0 s e c . 5 p o i n t 3 e t 1 0 s e c . 6 d e l a L o i P o l o n a i s e s u r l ' I m p ô t d e s S o c i é t é s .
P a r c o n s é q u e n t , ! a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s e r a n e u t r e f i s c a l e m e n t .
1 2 . D a t e s d e s c o m p t e s d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s u t i l i s é s p o u r é t a b l i r l e s c o n d i t i o n s d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
L e s é t a t s c o m p t a b l e s i n t e r m é d i a i r e s a u 3 0 , j u i n 2 0 1 2 d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t u t i l i s é s p o u r é t a b l i r l e s c o n d i t i o n s d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s o u h a i t é e .
L e s l i v r e s c o m p t a b l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c l ô t u r é s l e d e r n i e r j o u r p r é c é d a n t l a d a t e à l a q u e l l e c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r e n d r a e f f e t l é g a l e m e n t .
1 3 . C o n d i t i o n s a p p l i c a b l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s e t d e s a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t S o c i é t é A b s o r b a n t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 6 ( 1 0 ) d u C o d e P o l o n a i s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s , l e s c r é a n c i e r s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e q u i o n t d é c l a r é l e u r s c r é a n c e s d a n s l e m o i s s u i v a n t l a d a t e d e l ' a n n o n c e d e c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e t o n t p u d é m o n t r e r q u e ! a s a t i s f a c t i o n d e l e u r s c r é a n c e s s e r a m i s e e n p é r i l p a r ! a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e , p e u v e n t d e m a n d e r q u e l e u r s c r é a n c e s s o i e n t g a r a n t i e s . E n c a s d e c o n t e s t a t i o n , l e t r i b u n a l c o m p é t e n t p o u r l a S o c i é t é A b s o r b é e r e n d r a u n e o r d o n n a n c e c o n c e r n a n t l a s û r e t é d e s c r é a n c i e r s s u r l a b a s e d e l a d e m a n d e d e s c r é a n c i e r s d é p o s é e d a n s l e s d e u x m o i s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l ' a n n o n c e d e c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e .
A i n s i q u e m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 7 7 2 1 1 j u n c t o 6 8 4 C S , d a n s l e s d e u x m o i s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e f u s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l e s c r é a n c i e r s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , d o n t l a c r é a n c e é t a i t a n t é r i e u r e à l a d a t e d e p u b l i c a t i o n e t q u i n ' e s t p a s e n c o r e e x i g i b l e , p e u v e n t d e m a n d e r u n e s û r e t é . L a s o c i é t é p e u t é v i t e r d e f o u r n i r u n e s û r e t é e n p a y a n t l a c r é a n c e à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e
M
r 4 r
V o l e t B - S u i t e
y R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p o u r p a i e m e n t a n t i c i p é . E n c a s d e c o n t e s t a t i o n , c e l l e - c i s e r a s o u m i s s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é d é b i t r i c e a s o n s i è g e ,
D a n s l a m e s u r e o ù i l n ' y a p a s d ' a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s d a n s l a S o c i é t é A b s o r b é e , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d ' é t a b l i r l e s c o n d i t i o n s q u i s o n t a p p l i c a b l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r s d r o i t s .
L a l o i b e l g e e t l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e p r é v o i e n t p a s d ' a r r a n g e m e n t s s p é c i a u x p o u r p r o t é g e r l e s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s , c ' e s t p o u r q u o i a u c u n e c o n d i t i o n n ' a é t é é t a b l i e e n c o n s é q u e n c e .
T o u t d é t a i l c o n c e r n a n t l e s c o n d i t i o n s q u i s o n t a p p l i c a b l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t S o c i é t é A b s o r b a n t e p e u t ê t r e o b t e n u , g r a t u i t e m e n t , a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e r e s p e c t i v e m e n t à D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o ( B e l g i q u e ) e t a u 1 8 N i e p o d l e g f o § c i A v e . , 0 2 - - 6 5 3 W a r s z a w a ( P o l o g n e ) .
A f i n d e s ' a s s u r e r q u e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e s o i t r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n s s o u s s i g n é s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e v e i l l e r o n t à p o r t e r à l a c o n n a i s s a n o e d e l ' a u t r e p a r t i e e t d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s , e t l e s n o t i f i e r d e l a m a n i è r e t e l l e q u e p r é v u e p a r l e C S e t l e s a r t i c l e s 5 0 0 e t 5 1 6 ( 4 ) d u C o d e P o l o n a i s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 7 , p a r a g r a p h e 1 C S , l e p r o j e t d e f u s i o n s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , e t s e r a p u b l i é p a r e x t r a i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 C S ( o u s o u s l a f o r m e d ' u n e n o t i f i c a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 C S , c o m p r e n a n t u n l i e n h y p e r t e x t e r e n v o y a n t a u s i t e I n t e r n e t s u r l e q u e l l e t e x t e d u p r o j e t d e f u s i o n p e u t ê t r e t r o u v é ) , a u p l u s t a r d 6 s e m a i n e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e n v i s a g é e . L a d a t e p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a é t é p r o v i s o i r e m e n t f i x é e a u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 0 0 § 1 d u C o d e P o l o n a i s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s , l e p r o j e t d e f u s i o n s e r a d é p o s é a u D i s t r i c t C o u r t p o u r W a r s z a w a , X I I I D é p a r t e m e n t a u p r è s d u N a t i o n a l C o u r t R e g i s t e r a u p l u s t a r d 6 s e m a i n e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e P E P o l s k a a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e , e t p a r l a s u i t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 6 ( 4 ) p r e m i è r e p h r a s e d u C o d e P o l o n a i s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s , l e p r o j e t d e f u s i o n s e r a p u b l i é p a r e x t r a i t ( o u , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 6 ( 4 ) s e c o n d e p h r a s e d u C o d e P o l o n a i s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s , s e r a d i s p o n i b l e e n p e r m a n e n c e e t g r a t u i t e m e n t e n i n t é g r a l i t é s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e ) , a u p l u s t a r d 1 m o i s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e P E P o l s k a a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e , L a d a t e p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a é t é p r o v i s o i r e m e n t f i x é e a u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
E t a b t i e n f r a n ç a i s e t e n p o l o n a i s . C h a q u e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o n n a î t a v o i r r e ç u d e u x c o p i e s d û m e n t s i g n é e s p a r o u a u n o m d e s d e u x c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' u n e e s t d e s t i n é e a u d é p ô t e t à l a p u b l i c a t i o n , e t l ' a u t r e e s t d e s t i n é e à ê t r e c o n s e r v é e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i g n é ,
M o n s i e u r A n t o n i o P r o t o p a p a
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t m a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
1 l I 1 1 I 1 I l I I i l M I ' I 1 I I ( I 1
* 1 2 1 6 3 2 8 3 *
t R I B U i ~ i A L D E C O M M E R C E
2 0 - 0 9 - 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) r V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : - D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o C 8 c t 6 ' 1 ' 1 e . l " M ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e
1 . L a f o r m e j u r i d i q u e , l e d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e s t a t u t a i r e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t :
1 . 1 V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A , u n e s o c i é t é a n o n y m e b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é D r è v e R i t u e l l e 1 6 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o ( B e l g i q u e ) .
1 . 2 P o l i m e r i E u r o p a I b e r i c a S A , u n e s o c i é t é e s p a g n o l e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é A v d a . D i a g o n a l , 6 5 2 - 6 5 6 , E d i f i c i o A - 3 a , 0 8 0 3 4 , B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) .
2 , l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , o u , p o u r l e s e n t r e p r i s e s é t r a n g è r e s , l e r e g i s t r e a u p r è s d u q u e l l e s a c t e s v i s é s à l ' a r t i c l e 3 , a l i n é a 2 , d e l a D i r e c t i v e 6 8 / 1 5 1 1 C C E o n t é t é d é p o s é s p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t a i n s i q u e l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n d a n s c e r e g i s t r e :
2 . 1 V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A : i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2 ,
2 . 2 P o l i m e r i E u r o p a I b e r i c a S A : i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s S o c i é t é s d e B a r c e l o n e s o u s l e V o l u m e 4 2 , 1 2 6 , P a g e 1 e t F e u i l l e B - 6 1 8 4 4
3 . u n e i n d i c a t i o n , p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t , d e s m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s a s s o c i é s m i n o r i t a i r e s d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t a i n s i q u e l ' a d r e s s e à l a q u e l l e p e u t ê t r e o b t e n u e , s a n s f r a i s , u n e i n f o r m a t i o n e x h a u s i t i v e s u r c e s m o d a l i t é s .
3 . 1 V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A :
D a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l a p u b l i c a t i o n d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 4 C o d e d e s S o c i é t é s , t o u s l e s c r é a n c i e r s d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A , d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à c e t t e p u b l i c a t i o n e t n ' e s t p a s e n c o r e é c h u e , p e u v e n t e x i g e r u n e s û r e t é , n o n o b s t a n t t o u t e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e . V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A p e u t é c a r t e r c e t t e d e m a n d e e n p a y a n t l a c r é a n c e à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e . A d é f a u t d ' a c c o r d o u s i l e c r é a n c i e r n ' e s t p a s p a y é , l a c o n t e s t a t i o n e s t s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A a s o n s i è g e .
L a t o i b e l g e e t l e s s t a t u t s d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A n e p r é v o i e n t p a s d ' a r r a n g e m e n t s s p é c i a u x p o u r p r o t é g e r l e s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s , c ' e s t p o u r q u o i a u c u n e c o n d i t i o n n ' a é t é é t a b l i e e n c o n s é q u e n c e .
3 . 2 P o l i m e r i E u r o p a I b e r i c a S A :
S u i v a n t l a p u b l i c a t i o n d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e P o l i m e r i E u r o p a I b e r i c a S A d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e à l a g a z e t t e n a t i o n a l e e t l a g a z e t t e d e l a " m a i s o n d e s s o c i é t é s " ( C o m p a n i e s H o u s e ) , t o u s l e s c r é a n c i e r s d e P o l i m e r i E u r o p a I b e r i c a S A p e u v e n t c o n t e s t e r l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e . L e s c r é a n c i e r s , d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à c e t t e p u b l i c a t i o n e t n ' e s t p a s e n c o r e é c h u e , p e u v e n t e x i g e r u n e s û r e t é p e n d a n t c e t t e p é r i o d e . L a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e n e p o u r r a e n t r e r e n v i g u e u r q u ' a p r è s l ' é c o u l e m e n t d e c e t t e p é r i o d e d ' u n m o i s e t q u ' a p r è s q u e l e s c r é a n c i e r s a y a n t c o n t e s t é l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e a i e n t o b t e n u d e s s u r è t é s p a r r a p p o r t à l e u r s c r é a n c e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l a m e s u r e o ù i l n ' y a p a s d ' a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s d a n s P o l i m e r i E u r o p a l b e r i c a S A , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d ' é t a b l i r l e s c o n d i t i o n s q u i s o n t a p p l i c a b l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r s d r o i t s ,
4 . E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n
E n v u e d e r é a l i s e r u n e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e V e r s e s I n t e r n a t i o n a l S A , u n e s o c i é t é a n o n y m e b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , à 1 4 1 0 W a t e r l o o ( B e l g i q u e ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 3 6 2 , 9 4 2 ( " V e r s a i i s I n t e r n a t i o n a l " o u l a " S o c i é t é A b s o r b a n t e " ) , e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e P o l i m e r i E u r o p a l b e r i c a S A , u n e s o c i é t é a n o n y m e e s p a g n o l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é A v d a . D i a g o n a l , 6 5 2 - 6 5 6 , E d i f i c i o A - 3 a , 0 8 0 3 4 à B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) , i n s c r i t e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s S o c i é t é s d e B a r c e l o n e s o u s l e V o l u m e 4 2 , 1 2 6 , P a g e 1 e t F e u i l l e B - 6 1 8 4 4 ( " P E l b e r i c a " o u l a " S o c i é t é A b s o r b é e " ) , o n t p r é p a r é c o n j o i n t e m e n t u n p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 d u C o d e B e l g e d e s S o c i é t é s ( « C S » ) e t a u x a r t i c l e s 3 1 e t s u i v a n t s d e l a L o i E s p a g n o l e 3 / 2 0 0 9 d u 3 a v r i l r e l a t i v e a u x m o d i f i c a t i o n s s t r u c t u r e l l e s d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
U n e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n e s t u n e o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s a i n s i q u e l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e l o n i e p r i n c i p e d e s u c c e s s i o n u n i v e r s e l l e , à l a s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t t r a n s f é r é e s p a r s o n a c t i o n n a i r e a c t u e l V e r s a l i s S p a à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p r é a l a b l e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s a p p r o u v a n t c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e . C e t t e a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s n e s e r a p a s f i n a n c e r p a r d e l a d e t t e . P a r c o n s é q u e n t , l a S o c i é t é A b s o r b é e d e v i e n d r a u n e f i l i a l e à 1 0 0 % d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d e s o r t e q u e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é d é t e n a n t t o u t e s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e n r é m u n é r a t i o n . D è s l o r s , i l n e s e r a p a s n é c e s s a i r e d e c a l c u l e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e o u d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . P a r c o n s é q u e n t , c e t t e f u s i o n c o n s i s t e r a e n u n e « f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e » .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d a n s l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e s ' e n g a g e n t l e s u n s e n v e r s l e s a u t r e s à m e t t r e t o u t e n o e u v r e a f i n d e r é a l i s e r c e t t e f u s i o n a u x c o n d i t i o n s d é c r i t e s d a n s c e p r o j e t d e f u s i o n .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n ! é g a l e p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e d e d é p o s e r c e p r o j e t d e f u s i o n e n E s p a g n e a u R e g i s t r e d e s S o c i é t é s d e B a r c e l o n e a v a n t q u e ! a r é s o l u t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a p p r o u v a n t c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e n e s o i t p r i s e e t e n B e l g i q u e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , a u p l u s t a r d s i x s e m a i n e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a p p r o u v a n t l e p r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e .
1 . I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s
L e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e s o n t l e s s u i v a n t e s :
( 1 ) V e r s a i i s I n t e r n a t i o n a l ( l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ) :
V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é
D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , à 1 4 1 0 W a t e r l o o ( B e l g i q u e ) , i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s
s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 , 3 6 2 . 9 4 2 .
L ' o b j e t s o c i a l d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l e s t l e s u i v a n t ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ) :
« a ) l a f a b r i c a t i o n p a r t o u s p r o c é d é s i n d u s t r i e l s d e p r o d u i t s c h i m i q u e s . L ' a c h a t e t l a v e n t e d e c e s p r o d u i t s ,
t a n t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
b ) L ' a c h a t e t ! a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n e t l e t r a i t e m e n t d e t o u t e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , p r o d u i t s q u e l c o n q u e s , e t a p p a r e i l s u t i l i s é s p a r l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e .
c ) L a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e t o u s p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n , a i n s i q u e t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n o u l i c e n c e s , l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s i n d u s t r i e l s e t c o m m e r c i a u x a y a n t t r a i t à s o n o b j e t .
d ) L ' a c h a t , l a p r i s e à b a i l a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , a t e l i e r s , u s i n e s , m a g a s i n s , l o c a u x , m a t é r i e l s e t o b j e t s m o b i l i e r s , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u p o u r e l l e - m ê m e .
e ) l e d é v e l o p p e m e n t d ' u n e o u p l u s i e u r s a c t i v i t é s e x e r c é e s a u p r o f i t o u p o u r c o m p t e d e t o u t o u p a r t i e d u G r o u p e e t n o t a m m e n t l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , l a f o u r n i t u r e e t l e r a s s e m b l e m e n t d ' i n f o r m a t i o n s , l e s r e l a t i o n s a v e c l e s a u t o r i t é s n a t i o n a l e s , l a c e n t r a l i s a t i o n d e t r a v a u x c o m p t a b l e s , a d m i n i s t r a t i f s e t i n f o r m a t i q u e s ,
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s , . c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s s ' y r a p p o r t a n t .
E l l e p o u r r a p o u r s u i v r e l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e c o m m e i n t e r m é d i a i r e ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n e t d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i i ) P E I b e r i c a ( l a S o c i é t é A b s o r b é e ) :
P E I b e r i c a , l a S o c i é t é A b s o r b é e , e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e e s p a g n o l e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v d a . D i a g o n a l , 6 5 2 - 6 5 6 , E d i f i c i o A - 3 a , 0 8 0 3 4 , à B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) , i n s c r i t e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s S o c i é t é s d e B a r c e l o n e s o u s l e V o l u m e 4 2 , 1 2 6 , P a g e 1 e t F e u i l l e B - 6 1 8 4 4 .
L ' o b j e t s o c i a l d e P E I b e r i c a e s t l e s u i v a n t ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ) :
[ T r a d u c t i o n l i b r e d e l ' o b j e t s o c i a l d e P E I b e r i c a ]
L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e p r o d u i t s c h i m i q u e s e t p é t r o c h i m i q u e s , r é s i n e s , c o m p o s é s p l a s t i q u e s , c a o u t c h o u c s s y n t h é t i q u e s e t e n l a t e x , p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s , g r a i n e s , c l ô t u r e s d e p r o t e c t i o n p o u r l e s v o i e s p u b l i q u e s e t l e s c i r c u i t s d e v o i t u r e s d e s p o r t , t u y a u x e n c u i v r e p o u r i n s t a l l a t i o n s d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e m a c h i n e s a g r i c o l e s o u d e m a c h i n e s d e t o u t e a u t r e n a t u r e l i é e s a u x p r o d u i t s p r é c i t é s , a g i s s a n t e n n o m p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , à t i t r e d ' a g e n t , d i s t r i b u t e u r o u c o m m i s s i o n n a i r e .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e é t e n d u , t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , d e f a ç o n i n d i r e c t e , à t r a v e r s l a d é t e n t i o n d ' a c t i o n s o u d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u i d e n t i q u e .
2 . R é p e r c u s s i o n s p r o b a b l e s d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e s u r l ' e m p l o i , s u r l a m i x i t é a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s u r l a r e s p o n s a b i l i t é s o c i a l e d e l ' e n t r e p r i s e
L a s i m p l i f i c a t i o n e n v i s a g é e n ' a u r a a u c u n e I n c i d e n c e s u r l e n i v e a u g l o b a l d e l ' e m p l o i d e s e n t i t é s c o n c e r n é e s . E n e f f e t , l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e n ' i n t e r f é r e r a p a s a v e c l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a c t u e l s d e s e m p l o y é s . L e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l e x i s t a n t e s ( y c o m p r i s e n t r e a u t r e s l ' a n c i e n n e t é , l e s s a l a i r e s , l e s a s s u r a n c e s , l e s a v a n t a g e s e x t r a l é g a u x , l a r é g l e m e n t a t i o n d u t e m p s d e t r a v a i l e t l e s c o n g é s ) r e s t e r o n t i n c h a n g é e s . L ' o p é r a t i o n n ' e n t r a î n e r a a u c u n e m e s u r e à l ' e n c o n t r e l e s s a l a r i é s ,
L a c o m p o s i t i o n a c t u e l l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t l a s u i v a n t e :
- P r o t o p a p a A n t o n i o , p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ; "
- B e l l i n i F a b r i z i o , a d m i n i s t r a t e u r ;
- N a p o l i t a n o N i c o l a , a d m i n i s t r a t e u r ,
D a n s l e s p r o c h a i n s m a i s e t a v a n t q u e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e n e d e v i e n n e e f f e c t i v e , u n m e m b r e s u p p l é m e n t a i r e d u c o n s e i l p o u r r a i t ê t r e n o m m é p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . E n o u t r e , i l e s t e x p r e s s é m e n t p r é c i s é q u ' e n p r i n c i p e l a f u s i o n n ' a u r a a u c u n i m p a c t s u r l a m i x i t é a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
D e l a m ê m e f a ç o n , i l e s t e x p r e s s é m e n t p r é c i s é q u e l a f u s i o n n ' a u r a a u c u n e f f e t s u r l e s p o l i t i q u e s d e r e s p o n s a b i l i t é s o c i a l e d e l ' e n t r e p r i s e a p p l i c a b l e s a u s e i n d u g r o u p e V e r s a l i s a u q u e l a p p a r t i e n n e n t t a n t l a S o c i é t é A b s o r b a n t e q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
3 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
D ' u n p e i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s , l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 , d a t e q u i s e r a é g a l e m e n t l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t j u r i d i q u e .
L a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t j u r i d i q u e , f i s c a l e t c o m p t a b l e a é t é d é t e r m i n é e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n b e l g e d a n s l a m e s u r e o ù l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t u n e e n t i t é b e l g e ,
4 . I m p a c t q u e l a f u s i o n p o u r r a i t a v o i r s u r l e s r e d e v a n c e s i n d u s t r i e l l e s o u o b l i g a t i o n s c o n n e x e s a t t a c h é e s a u x a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t c o m p e n s a t i o n s q u i l e u r s o n t a c c o r d é e s
E t a n t d o n n é q u e , d a n s l a S o c i é t é A b s o r b é e , i l n ' y a p a s d e r e d e v a n c e s i n d u s t r i e l l e s o u d ' o b l i g a t i o n s c o n n e x e s a t t a c h é e s a u x a c t i o n s , a u c u n e a u t r e r é f é r e n c e n e d o i t ê t r e f a i t e à c e s u j e t .
5 . D r o i t s c o n f é r é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x o u a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d
I l n ' e x i s t e p a s d ' a c t i o n n a i r e s d a n s l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e q u i b é n é f i c i e n t d e d r o i t s s p é c i a u x n i d e d é t e n t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , d e s o r t e q u ' a u c u n d r o i t s p é c i a l n e s e r a c o n f é r é e t q u ' a u c u n e m e s u r e c o n c e r n a n t c e s d r o i t s s p é c i a u x n e d o i t ê t r e p r i s e .
6 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x e x p e r t s q u i o n t e x a m i n é l e p r o j e t d e f u s i o n o u a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s a d m i n i s t r a t i f s , d e g e s t i o n , d e s u r v e i l l a n c e o u d e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 9 § 4 C S e t a r t i c l e 4 9 d e l a L o i E s p a g n o l e 3 / 2 0 0 9 d u 3 a v r i l r e l a t i v e a u x m o d i f i c a t i o n s s t r u c t u r e l l e s d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , a u c u n r a p p o r t d ' e x p e r t s u r l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e n ' e s t r e q u i s d a n s l e c a s d ' u n e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e .
E n o u t r e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s à f u s i o n n e r o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é q u ' a u c u n e x a m e n d u p r o j e t d e f u s i o n p a r u n e x p e r t i n d é p e n d a n t n i u n r a p p o r t d ' e x p e r t n e s e r o n t r e q u i s . P a r c o n s é q u e n t , a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é à a u c u n e x p e r t .
E n f i n , a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s a d m i n i s t r a t i f s , d e g e s t i o n , d e s u r v e i l l a n c e o u d e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s .
7 . S t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
L e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l e p r o j e t d e s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e t e l q u ' i l s ' a p p l i q u e r a s u i t e à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e s o n t j o i n t s a u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e n t a n t q u ' A n n e x e s I e t I l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l a m e s u r e o ù l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o m p r e n d d é j à l e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e q u i s e r o n t t r a n s f é r é e s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e m o d i f i e r o u d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d a n s l e c a d r é d e t a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e e n v i s a g é e .
L a f o r m e j u r i d i q u e e t l e n o m d e i a S o c i é t é A b s o r b a n t e d e m e u r e r o n t i n c h a n g é s a p r è s l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e . L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r a m o d i f i é s o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e , s o i t à u n e d a t e u l t é r i e u r e .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r a m o d i f i é ( a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ) , n o n p a s s u i t e à c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e , m a l s b i e n s u i t e à d ' a u t r e s f u s i o n s t r a n s f r o n t a l i è r e s q u i s o n t p r é v u e s à l a m ê m e d a t e o u a u x a l e n t o u r s d e l a d a t e d e c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e .
P a r c o n s é q u e n t , s e u l s a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e r e l a t i f s . a u c a p i t a l s o c i a l s e r o n t m à d i f i é s , a i n s i q u e p r o p o s é d a n s l ' A n n e x e I l c l - j o i n t e .
8 . i n f o r m a t i o n s u r l e s p r o c é d u r e s d e p a r t i c i p a t i o n d u p e r s o n n e l d a n s l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e r a p a s t e n u e d e m e t t r e e n p l a c e l ' o r g a n e s p é c i a l d e n é g o c i a t i o n n i l a p r o c é d u r e d e p a r t i c i p a t i o n t e l l e q u e p r é v u s p a r l a C o n v e n t i o n C o l l e c t i v e d e T r a v a i l n ' 9 4 a d o p t é e a u s e i n d u C o n s e i l N a t i o n a l d u T r a v a i l B e l g e d a n s l a m e s u r e o ù l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t t e c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l e t p a r l ' a r t i c l e 1 6 d e l a d i r e c t i v e s u r l e s f u s i o n s t r a n s f r o n t a l i è r e s n e s o n t p a s r e m p l i e s .
9 . I n f o r m a t i o n s u r l ' é v a l u a t i o n d e s a c t i f s e t p a s s i f s q u i s o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
A i n s i q u e m e n t i o n n é a u p o i n t 3 , t e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
U n e i n d i c a t i o n s u r l e s v a l e u r s d e s a c t i f s e t p a s s i f s q u i s e r o n t t r a n s f é r é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b é e à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , p e u t ê t r e t r o u v é e d a n s l e s é t a t s c o m p t a b l e s i n t e r m é d i a i r e s a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , q u i o n t é t é é t a b l i s e n t o t a l e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e .
L a v a l e u r c o r n p t 4 b i e d e s a c t i f s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e q u i s e r o n t t r a n s f é r é s à i a S o c i é t é A b s o r b a n t e s ' é l è v e à E U R 1 5 . 1 4 4 , 3 2 1 , 6 0 .
L a v a l e u r c o m p t a b l e d e s p a s s i f s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e q u i s e r o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s ' é l è v e à E U R 1 1 . 3 4 8 , 0 4 0 , 3 8 .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s ' é l è v e à E U R 3 . 7 9 6 . 2 8 1 , 2 2 .
A c e t é g a r d , i l e s t e x p r e s s é m e n t p r é c i s é q u e l e s a c t i f s e t p a s s i f s c i - a v a n t m e n t i o n n é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e c o m p r e n n e n t l e s a c t i f s e t p a s s i f s a c c o r d é s à s e s s u c c u r s a l e s a u P o r t u g a l d o n t l e s d é t a i l s s o n t l e s s u i v a n t s :
P O L I M E R I E U R O P A I B É R I C A S A ( S U C U R S A L E M P O R T U G A L ) , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é A v e n i d a d a B o a v i s t a , 3 3 8 3 , 8 ° T o r r e S a n t a n d e r 1 4 1 0 0 - 1 3 8 P o r t o e t d o n t l e N I P C - N i i m e r o d e i d e n t i f i c a ç á o d e p e s s o a C o l e c t i v a ( n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n d e p e r s o n n e m o r a l e ) e s t l e 9 8 0 2 6 8 8 6 9 ( l a « S u c c u r s a l e P o r t u g a i s e . ' » ) .
D ' a u t r e p a r t , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t e n t r a i n d ' é t a b l i r u n e s u c c u r s a l e a u P o r t u g a l e t u n e s u c c u r s a l e e n E s p a g n e a v a n t q u e l a f u s i o n n e d e v i e n n e e f f e c t i v e , d o n t l e s d é t a i l s s o n t l e s s u i v a n t s :
V E R S A L I S I N T E R N A T I O N A L , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é A v e n l d a d a B o a v i s t a , 3 3 8 3 , 8 ° T o r r e S a n t a n d e r / 4 1 0 0 - 1 3 8 P o r t o ( P o r t u g a l ) j ( l a « S u c c u r s a l e P o r t u g a i s e 2 » ) ;
V E R S A L I S I N T E R N A T I O N A L , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é A v d a , D i a g o n a l , 6 5 2 , E d i f i c l o C a t a l a n s O c c i d e n t s , B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) ] ( l a « S u c c u r s a l e E s p a g n o l e » )
S u i t e à c e t t e f u s i o n e t e n c o n s é q u e n c e d e c e l l e - c l :
( i ) L e s a c t i f s e t p a s s i f s a c t u e l l e m e n t a t t r i b u é s à l a S u c c u r s a l e P o r t u g a i s e 1 s e r o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e l o n l e p r i n c i p e d e s u c c e s s i o n u n i v e r s e l l e
( i i ) C e s m ê m e s a c t i f s e t p a s s i f s s e r o n t p a r l a s u i t e a t t r i b u é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à l a S u c c u r s a l e P o r t u g a i s e 2 à c o m p t e r d e l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t j u r i d i q u e d e c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t á l l è r e s i m p l i f i é e , i . e . l e r j a n v i e r 2 0 1 3 ;
( l i i ) L a S u c c u r s a l e P o r t u g a i s e ' I s e r a a u t o m a t i q u e m e n t f e r m é e e t r a d i é e a u P o r t u g a l d è s l a p r i s e d ' e f f e t d e l a f u s i o n s a n s q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e d ' a d o p t e r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n à c e t é g a r d ; e t
( i v ) L e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e ( e x c e p t é s c e u x q u i s o n t a c t u e l l e m e n t a t t r i b u é s à l a S u c c u r s a l e P o r t u g a i s e 1 ) s e r o n t a t t r i b u é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à s a S u c c u r s a l e E s p a g n o l e à c o m p t e r d e l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t j u r i d i q u e d e c e t t e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e , i . e . l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d a n s l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e e n v i s a g é e c o n f i r m e q u e c e t t e f u s i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s é d i c t é e s p a r l e s a r t i c l e s 2 1 1 § 1 . s e c t i o n 4 e t a r t i c l e 1 8 3 b i s d u C o d e b e l g e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , a r t i c l e 1 1 7 § 1 d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t a i n s i q u e l e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e d e s N A b e l g e . P a r c o n s é q u e n t , l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e e n v i s a g é e p e u t ê t r e r é a l i s é e d e f a ç o n n e u t r e f i s c a l e m e n t d u p o i n t d e v u e d e l ' I m p ô t d e s s o c i é t é s b e l g e , T V A e t d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u T i t r e I l l , C h a p i t r e I l d e l a r é g l e m e n t a t i o n d e l ' I m p ô t E s p a g n o l d e s S o c i é t é s ( R e a l D e c r e t o 1 7 7 / 2 0 0 4 , d e 3 0 d e J u l i o , p o r e 1 q u e s e a p r u e b a e t R e g l a m e n t o d e l I r n p u e s t o s o b r e S o c t e d a d e s ) e t d u T i t r e V I I , C h a p i t r e V I I I d e l ' a c t u e l l e L o i E s p a g n o l e s u r l ' I m p ô t d e s S o c i é t é s ( R e a l D e c r e t o L e g i s l a l i v o 4 / 2 0 0 4 , d e 5 d e m a r z o , p o r e t q u e s e a p r u e b a e 1 t e x t o r e f u n d i d o d e l a L e y d e l I m p u e s t o s o b r e S o c i e d a d e s ) , l a f u s i o n s e r a s o u m i s e a u r é g i m e f i s c a l s p é c i a l , e t l ' o p t i o n p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s a v a n t a g e s f i s c a u x é t a b l i s d a n s l e r é g i m e s p é c i a l d ' I m p o s i t i o n p r é v u p a r l a f o l e t l a r é g l e m e n t a t i o n s u s m e n t i o n n é e s s e r a c o m m u n i q u é e d a n s l e d é l a i d e t r o i s ( 3 ) m o i s à c o m p t e r d e l a d a t e d u d é p ô t f i n a l d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e ,
P a r c o n s é q u e n t , l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e s e r a s a n s i n c i d e n c e f i s c a l e .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 0 . D a t e s d e s c o m p t e s d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s u t i l i s é s p o u r é t a b l i r l e s c o n d i t i o n s d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e
L e s é t a t s c o m p t a b l e s i n t e r m é d i a i r e s a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t u t i l i s é s p o u r é t a b l i r l e s c o n d i t i o n s d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e s o u h a i t é e .
L e s é t a t s c o m p t a b l e s i n t e r m é d i a i r e s d e f a S o c i é t é A b s o r b é e o n t é t é a u d i t é s p a r l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , i . e . E r n s t & Y o u n g , S . L . , é t a n t d o n n é q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e e s t o b l i g é e d e f a i r e a u d i t e r s e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 7 d e l a L o i E s p a g n o l e 3 / 2 0 0 9 . P a r c o n s é q u e n t , l ' é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 a é g a l e m e n t é t é a u d i t é p a r l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , i . e . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A .
A f i n d e s ' a s s u r e r q u e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e p r o p o s é e s o i t r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n s s o u s s i g n é s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e v e i l l e r o n t à p o r t e r à l a c o n n a i s s a n c e d e l ' a u t r e p a r t i e e t d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s , e t l e s n o t i f i e r d e l a m a n i è r e t e l l e q u e p r é v u e p a r l e C S e t l a L o i E s p a g n o l e 3 / 2 0 0 9 d u 3 a v r i l r e l a t i v e a u x m o d i f i c a t i o n s s t r u c t u r e l l e s d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s s ' e n g a g e n t à c e q u e , u n e f o i s c e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n é m i s , i l s n ' e x é c u t e r o n t p a s d ' a c t i o n o u n e c o n c l u r o n t p a s d ' a c c o r d q u i p o u r r a i t c o m p r o m e t t r e l ' a p p r o b a t i o n d e c e p r o j e t d e f u s i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 1 7 , p a r a g r a p h e 1 C S , t e p r o j e t d e f u s i o n s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , e t s e r a p u b l i é p a r e x t r a i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 C S ( o u s o u s l a f o r m e d ' u n e n o t i f i c a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 C S , c o m p r e n a n t u n l i e n h y p e r t e x t e r e n v o y a n t a u s i t e i n t e r n e t s u r l e q u e l l e t e x t e d u p r o j e t d e f u s i o n p e u t ê t r e t r o u v é ) , a u p l u s t a r d 6 s e m a i n e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s i m p l i f i é e e n v i s a g é e . L a d a t e p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l a é t é p r o v i s o i r e m e n t f i x é e a u 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
U n e f o i s s i g n é e t d è s q u e l e s s i g n a t u r e s d e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é d é c l a r é e s v é r i t a b l e s e t a u t h e n t i q u e s p a r u n N o t a i r e , c e p r o j e t d e f u s i o n s e r a s o u m i s a u R e g i s t r e d e s S o c i é t é s d e B a r c e l o n e a f i n q u e l e G r e f f i e r d u C o m m e r c e s o i t e n m e s u r e d e l ' e x a m i n e r e t d e d é t e r m i n e r s i l e s p r o j e t s d e f u s i o n s o n t c o n f o r m e s a u x e x i g e n c e s d e s l o i s a p p l i c a b l e s , c e c i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 2 d u l a L o i E s p a g n o l e 3 / 2 0 0 9 . U n e f o i s r e v u , l a s o u m i s s i o n d u p r o j e t d e f u s i o n a u R e g i s t r e s e r a p u b l i é e d a n s l e R e g i s t r e O f f i c i e l d e s S o c i é t é s .
E t a b l i e n f r a n ç a i s e t e n e s p a g n o l . C h a q u e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o n n a î t a v o i r r e ç u d e u x c o p i e s d û m e n t s i g n é e s p a r l e s d e u x c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' u n e e s t d e s t i n é e a u d é p ô t e t à l a p u b l i c a t i o n , e t l ' a u t r e e s t d e s t i n é e à ê t r e c o n s e r v é e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i g n é ,
M o n s i e u r A n t o n i o P r o t o p a p a
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t m a n d a t a i r e s p é c i a l e
~ . i
" " "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
21/09/2012
ÿþ/ 2 1 2 \
M e
1
1 1 1
* 1 2 1 5 8 1 1 8 *
~ t ~ P " C ~ k ~ S ' a s . J , ~ . ~ . . ~ . ~ . ; ~ . . . _
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 3 6 2 9 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P o l i m e r i E u r o p a B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 - B â t i m e n t M
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , ; N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ; d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 , 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P o l i m e r i E u r o p a B e n e l u x " , ; . , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 - B â t i m e n t M , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 1 M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l » p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u d i x , . s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 1 M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e c i - d e s s u s c o m m e s u i t : " A r t i c l e l e r : F o r m e , d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a r i d e : e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n s o c i é t é : i ; a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t , e n o u t r e d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a ; ; s o c i é t é , d e s m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n e s M o r a l e s " o u l ' a b b r é v i a t i o n " R P M " , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d u n u m é r o d ' a s s u j e t t i à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . "
3 / P r i s e d e c o n n a i s s a n c e e t c o n f i r m a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n a c t u e l l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e s u i t : - M o n s i e u r A n t o n i o P r o t o p a p a , d o m i c i l i é V i a G a b i a n o 2 7 1 A 2 6 9 0 0 L o d i , I t a l i e .
- M o n s i e u r F a b r i z i o B e l l i n i , d o m i c i l i é V i a M e n t e 1 1 , 0 0 1 9 9 R o m a , I t a l i e . .
- M o n s i e u r N i c o l a N a p o l i t a n o , d o m i c i l i é V i a F r a n c e s c o P a o l o T o s t i 1 9 , 0 0 1 9 9 R o m a , I t a l i e .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l a q u e l l e a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e u r m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 / P r i s e d e c o n n a i s s a n c e e t c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n e n d a t e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 0 , à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e , d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r n s t & Y o u n g B e d r l j f s r e v i s o r e n 1 R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , é t a b l i e à D e K e e t t a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , q u i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a d e s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r V i n c e n t E t i e n n e ; l a d u r é e d u m a n d a t e s t d e t r o i s a n s e n p a r t i c u l i e r p o u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , 3 1 . d é c e m b r e 2 0 1 1 e t 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
5 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t V Z W , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e : à F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , 2 0 0 0 A n v e r s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t j m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e ; d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) . .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
V i n c e n t B e r q u i n
J N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2012
ÿþr M a i P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
T a l S t i e m e a t e R C E l
~ 3 " 0 7 - 2 0 1 2 c r E t À i k a t e
I N ~ V I I M I I I I I I V I I M 0 1 I I I M
* i n a s i ~ a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P o l i m e r i E u r o p a B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2
M o n s i e u r G i u s e p p e L A S C O L A a r e m i s s a d é m i s s i o n d e l a c h a r g e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t A d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l , c o n s t a t a n t l a v a c a n c e d e l a p o s i t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e q u ' i l y a H e u d e n o m m e r u n n o u v e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à c o m p t e r d e 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
I I e s t p r o p o s é q u e M o n s i e u r a : A n t o n i o P R O T O P A P A s o i t n o m m é à c e s f o n c t i o n s .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , a p p e l l e M o n s i e u r A n t o n i o P R O T O P A P A a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à c o m p t e r d e 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
M o n s i e u r G i u s e p p e L A S C O L A a r e m i s s a d é m i s s i o n d e l a c h a r g e d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l , c o n s t a t a n t l a v a c a n c e d e l a p o s i t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a s o c i é t é , d é c i d e q u ' I l y a l i e u d e n o m m e r u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
l i e s t p r o p o s é q u e M o n s i e u r A n t o n i o P R O T O P A P A s o i t n o m m é à c e s f o n c t i o n s .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , a p p e l l e M o n s i e u r A n t o n i o P R O T O P A P A a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é à c o m p t e r d e 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M o n s i e u r A n t o n i o P R O T O P A P A à c o m p t e r d e 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
M o n s i e u r A n t o n i o P R O T O P A P A p o u r r a v a l a b l e m e n t s e u l
" R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s f é d é r a l e s e t l o c a l e s , a v e c l e s o r g a n i s m e s p u b l i c s e t l e s p a r t i c u l i e r s , e t a v e c t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s , d e m ê m e q u e d e v a n t l e s a u t o r i t é s j u d i c i a i r e s , a d m i n i s t r a t i v e s e t f i s c a l e s ;
" E x e r c e r s e u l t o u s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n : e n p a r t i c u l i e r , d e m a n i è r e e x e m p l a t i v e e t n o n e x h a u s t i v e , a c c o m p l i r t o u s a c t e s r e q u i s p o u r l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s s u i v a n t s à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u à l ' A s s e m b l é e c o n f o r m é m e n t a u x l o i s e n v i g u e u r o u a u x s t a t u t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V t t : l - s u i t e M o d P D F 1 1 . 1
1 . C o n c l u r e , m o d i f i e r e t r é s i l i e r d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l i n d i v i d u e l s .
2 . N é g o c i e r e t c o n c l u r e , e n y i n c l u a n t l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , y c o m p r i s l e s c l a u s e s c o m p r o m i s s o i r e s , m o d i f i e r e t r é s i l i e r l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l à d u r é e d é t e r m i n é e d a n s l e s L i m i t e s d e s a c t e s d ' u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e t d ' u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s 9 a n .
3 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s O r g a n i s m e s d ' A s s u r a n c e e t d e P r é v o y a n c e , l e s O r g a n i s m e s p u b l i c s e t l ' A d m i n i s t r a t i o n :
" P o u r l a s i g n a t u r e d e s d é c l a r a t i o n s , y c o m p r i s c e l l e s p r é v u e s p a r l a l o i , c o n c e r n a n t l e s d o n n é e s e t r e n s e i g n e m e n t s s u r l e p e r s o n n e l o c c u p é , s u r l e s s a l a i r e s c o r r e s p o n d a n t s , s u r l e s c o n t r i b u t i o n s é c h u e s ;
" P o u r l a r é v i s i o n e t l a f i x a t i o n d e s p r i m e s d ' a s s u r a n c e ;
" P o u r l a c o n t e s t a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s a d o p t é e s p a r l e s o r g a n e s d e c o n t r ô l e d e s O r g a n i s m e s p u b l i c s e t d e l ' E t a t ;
" P o u r t o u t a u t r e r a p p o r t q u e l c o n q u e e n r e l a t i o n a v e c l a f a c u l t é s u s m e n t i o n n é e .
4 , N é g o c i e r e t c o n c l u r e , e n y i n c l u a n t l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , y c o m p r i s l e s c l a u s e s c o m p r o m i s s o i r e s , m o d i f i e r , r é s i l i e r e t c é d e r
" D e s c o n t r a t s d ' a c h a t e t d e v e n t e d e b i e n s m o b i l i e r s , m ê m e s ' i l s s o n t i n s c r i t s s u r l e s r e g i s t r e s p u b l i c s , e n c e c o m p r i s l e s t i t r e s é m i s p a r l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s e t l e s o b l i g a t i o n s , à l ' e x c l u s i o n d e s a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l ' a c q u i s i t i o n d ' e s p a c e s e t d e t e m p s p u b l i c i t a i r e s ;
" T o u t c o n t r a t d e b a i l e t d e l o c a t i o n , d ' u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s n e u f a n s e t d ' u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 2 0 0 . 0 0 0 e u r o p a r a n ;
" T o u t c o n t r a t d e p r e s t a t i o n d e t r a v a u x i n t e l l e c t u e l s o u n o n i n t e l l e c t u e l s d ' u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s u n a n e t d ' u n m o n t a n t n ' e x c é d e n t p a s 5 0 . 0 0 0 e u r o ;
" T o u t c o n t r a t r e l a t i f à u n a f f r è t e m e n t , u n t r a n s p o r t e t u n e e x p é d i t i o n ; t o u t e e x p é d i t i o n ;
" T o u t e a d j u d i c a t i o n ;
" T o u t e s a s s u r a n c e s e n q u a l i t é d ' a s s u r é ;
" T o u t c o n t r a t d e m a n d a t , d e c o u r t a g e , d ' a g e n c e , d e c o n c e s s i o n d e v e n t e d e d é p ô t , d e s t r a v a u x e f f e c t u é s p o u r l e c o m p t e d ' u n t i e r s ;
" T o u t c o m m o d a t ;
" T o u t c o n t r a t d e d i s t r i b u t i o n ;
" T o u t e e x p e r t i s e ;
" T o u t c o n t r a t d ' é d i t i o n e t d ' i m p r i m e r i e ;
" T o u t u s u f r u i t , u s a g e e t h a b i t a t i o n , c o n t r a t d ' a c h a t e t d e v e n t e , d e l o c a t i o n , d e l e a s i n g d e h a r d w a r e e t d e s o f t w a r e E D P , a i n s i q u e d e s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i q u e s .
e n t e t i a v e n t e d e b i e n s e t s e r v i c e s , l e s c o n t r a t s d e m é d i a t i o n , l e s a c t i v i t é s f i n a n c i è r e s e t d ' a s s u r a n c e , t a n o m i n a t i o n d ' a v o c a t s , l e s d o s s i e r s c o n c e r n a n t l e s b r e v e t s , l e s s e r v i c e s d e c o m m u n i c a t i o n , l e s r e l a t i o n s a v e c l e s o r g a n i s m e s d ' i n f o r m a t i o n e t l e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s , l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d ' i n s t i t u t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f .
6 . C o n c l u r e , e n i n c l u a n t l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , y c o m p r i s u n e c l a u s e c o m p r o m i s s o i r e , m o d i f i e r e t r é s i l i e r l e s c o n t r a t s d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n e t d e l i c e n c e r e l a t i f s a u x m a r q u e s , a u x b r e v e t s , a u x m o d è l e s i n d u s t r i e l s , d ' u t i l i t é s e t o r n e m e n t a u x , a u x p r o c é d é s t e c h n i q u e s , a u x t r a v a u x d ' i n g é n i e r i e e t a u x c o n t r a t s d e k n o w - h o w .
" P a r t i c i p e r a u x a p p e l s d ' o f f r e s e t a u x a d j u d i c a t i o n s a m i a b l e s d e q u e l q u e o r i g i n e q u ' i l s s o i e n t , e n c e c o m p r i s l e s M i n i s t è r e s , l ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s O r g a n i s m e s p u b l i c s e t p r i v é s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r l a f o u r n i t u r e d e b i e n s e t d e s e r v i c e s , p r é s e n t e r l e s o f f r e s e t , e n c a s d ' a d j u d i c a t i o n , s i g n e r l e s c o n t r a t s s ' y r a p p o r t a n t .
" C o n c l u r e , e n q u a l i t é d e l o c a t a i r e , e n i n c l u a n t l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , e n c e c o m p r i s l e s c l a u s e s c o m p r o m i s s o i r e s , m o d i f i e r , r é s i l i e r e t c é d e r d e s c o n t r a t s d e l e a s i n g f i n a n c i e r ( l o c a t i o n f i n a n c i è r e ) d e b i e n s m o b i l i e r s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 2 5 0 . 0 0 0 e u r o e n c e c o m p r i s l a f a c u l t é d e r a c h a t , d e r e s t i t u t i o n o u d e p r o r o g a t i o n d e l a l o c a t i o n d u b i e n v e n u e à é c h é a n c e ,
" C o n c l u r e e n q u a l i t é d e c é d a n t , e n y i n c l u a n t l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , y c o m p r i s l e s c l a u s e s c o m p r o m i s s o i r e s , m o d i f i e r e t r é s i l i e r d e s c o n t r a t s d e f a c t o r i n g ( c e s s i o n d e c r é d i t s c o m m e r c i a u x à c o u r t t e r m e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
m o n i t e u r
b e l g e
6
3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ i l . c U - s u i t e
M o d P t e 1 1 . 1
" E f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , p o r t a n t s u r l ' a c t i f e t l e p a s s i f e n g é n é r a l , e n c e c o m p r i s l ' a v a l d e s , l e t t r e s d e c h a n g e , l a r e m i s e d e a l e t t r e s d e p a t r o n a g e » , ( à l ' e x c l u s i o n d e s f i n a n c e m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s ) . C e p o u v o i r p o u r r a ê t r e e x e r c é à l ' e x c l u s i o n d e s o p é r a t i o n s c o n c e r n a n t l ' a l l o c a t i o n d e f i n a n c e m e n t s p a r l a S o c i é t é à d e s t i e r s é t r a n g e r s a u G r o u p e E n i .
" E m e t t r e , a c c e p t e r , d é l i v r e r q u i t t a n c e , t r a n s f é r e r , e n d o s s e r p o u r e s c o m p t e , c é d e r e t e n c a i s s e r d e s l e t t r e s d e c h a n g e s .
" C o n c l u r e , m o d i f i e r e t r é s i l i e r a v e c d e s t i e r s e t e n p a r t i c u l i e r a v e c l e s i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t e t l a P o s t e d e s c o n t r a t s d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t , d e c o m p t e s c o u r a n t s , d e d é p ô t , d ' a v a n c e s g a r a n t i s p a r d e s t i t r e s , d ' o u v e r t u r e d e c o f f r e s - f o r t s . C e p o u v o i r p o u r r a ê t r e e x e r c é d a n s l e s l i m i t e s d e s c r é d i t s a c c o r d é s .
" C o n c l u r e a v e c l e s i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t d e s c o n t r a t s p o u r l ' a c q u i s i t i o n à t e r m e d e v a l e u r s é t r a n g è r e s s e r a p p o r t a n t à d e s o b l i g a t i o n s q u e l a S o c i é t é a e n v e r s d e s t i e r s .
" E f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s - c o u r a n t s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t e t l a P o s t e s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e d a n s l e s l i m i t e s d e s c r é d i t s a c c o r d é s .
" E m e t t r e , e n d o s s e r , e n c a i s s e r d e s c h è q u e s b a n c a i r e s , f a i r e é m e t t r e , e n d o s s e r e t e n c a i s s e r d e s c h è q u e s c i r c u l a i r e s e t d e s m a n d a t s .
" E m e t t r e e t f a i r e é m e t t r e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e m a r c h a n d i s e s , l e s a c c e p t e r e t l e s e n d o s s e r p o u r c e s s i o n , e s c o m p t e e t a v a n c e s .
" R e c o u v r e r , c é d e r e t n é g o c i e r d e s c r é a n c e s e t e n d é l i v r e r q u i t t a n c e .
" R e c e v o i r e n c a u t i o n d e s t i t r e s p u b l i c s e t p r i v é s e t d e s v a l e u r s e n g é n é r a l , e t e n d é l i v r e r r e ç u s .
" D é p o s e r e n c a u t i o n d e s t i t r e s p u b l i c s e t p r i v é s e t d e s v a l e u r s e n g é n é r a l , l e s a n n u l e r e t e n r e m e t t r e l e s r e ç u s c o r r e s p o n d a n t s .
" D é p o s e r a u p r è s d ' i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t , s o u s s a g a r d e o u s o n a d m i n i s t r a t i o n , d e s t i t r e s p u b l i c s o u p r i v é s e t d e s v a l e u r s e n g é n é r a l , l e s r e t i r e r e t e n r e m e t t r e l e s r e ç u s c o r r e s p o n d a n t s .
" E n c a i s s e r d e s s o m m e s , d e s m a n d a t s , d e s b o n s d u t r é s o r , d e s c h è q u e s , d e s r e n t e s d e t o u t e s s o r t e s , d é p ô t s d e c a u t i o n a u p r è s d e t o u t i n s t i t u t d ' é m i s s i o n , d e n ' i m p o r t e q u e l b u r e a u p u b l i c e t p r i v é e n g é n é r a l e t d i s p e n s e r l e s p a r t i e s e f f e c t u a n t d e s p a i e m e n t s d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é , e n l e u r r e m e t t a n t r e ç u s e t q u i t t a n c e s . A c c o r d e r d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s p o u r l e d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
" A m e n d e r r é g u l i è r e m e n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
" I n s c r i r e l e p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é à d e s c o u r s , c o n g r è s , s é m i n a i r e s , e t c . . . , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , e t e n a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s y r e q u i s .
" R é g l e r , m ê m e e n t r a n s i g e a n t , l e s s i n i s t r e s . D é s i g n e r à c e t t e f i n d e s e x p e r t s , d e s m é d e c i n s , d e s c o m m i s s a i r e s a u x a v a r i e s , d e s a v o c a t s e t d e s a r b i t r e s .
" R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e s p r o c é d u r e s d e v a n t l ' O f f i c e C e n t r a l d e s B r e v e t s , l a C o m m i s s i o n d e s r e c o u r s e n m a t i è r e d e b r e v e t s , l e s o r g a n e s a n a l o g u e s e t l e s b u r e a u x é t r a n g e r s c o m p é t e n t s e n m a t i è r e d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e .
" S i g n e r d e s d e m a n d e s e t a c c o m p l i r a u p r è s d e s A u t o r i t é s e t d e s a d m i n i s t r a t i o n s n a t i o n a l e s e t é t r a n g è r e s c o m p é t e n t e s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m m u n a u t a i r e s , t o u t e s p r a t i q u e s , f o r m a l i t é s e t a c t e s p o u r o b t e n i r l a r e c o n n a i s s a n c e , l e m a i n t i e n e t l ' e x t e n s i o n d e l a p r o t e c t i o n d e s b r e v e t s , i n v e n t i o n s i n d u s t r i e l l e s d e m a r q u e s , d e m o d è l e s e t d e t e c h n o l o g i e s .
" A c c o m p l i r a u p r è s d e s b u r e a u x d e d o u a n e , d e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t e n g é n é r a l e t d e l a P o s t e t o u t e s o p é r a t i o n s c o n c e r n a n t l ' e x p é d i t i o n , l e d é d o u a n e m e n t , e t l e r e t r a i t d e m a r c h a n d i s e s , d e v a l e u r s , d e p l i s , d e p a q u e t s , d e l e t t r e s m ê m e r e c o m m a n d é e s e t a s s u r é e s . A c c o r d e r d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s p o u r l e d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
t r e i l t C - s u i t e
M a l P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 . 3 L 0 7 1 2 1 1 1 . 2 - A n n e x e s _ d n M n n i t e u r . b e l g e "
" S i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s , l e s d e m a n d e s d ' a u t o r i s a t i o n e t l e s c o m m u n i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l a l o i p o u r l a d é t e n t i o n , e t l e t r a n s p o r t d e m a t i è r e s r a d i o a c t i v e s ; n é g o c i e r e t c o n c l u r e u n a c c o r d a v e c l e s A d m i n i s t r a t i o n s , l e s O r g a n i s m e s e t l e s a u t o r i t é s d e c o n t r ô l e .
" S i g n e r e t r e t i r e r l e s d é c l a r a t i o n s d e c h a n g e r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o m m e r c i a l e s o u n o n e t f i n a n c i è r e s , a v e c o u s a n s r è g l e m e n t , a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e c o m p e n s a t i o n
d ' o b l i g a t i o n s e n t r e r é s i d e n t s e t n o n - r é s i d e n t s ; s i g n e r e t a p p o s e r l e s v i s a s s u r l e s f a c t u r e s , s u r l e s c e r t i f i c a t s d e c i r c u l a t i o n , s u r l e s d e m a n d e s d e d é c l a r a t i o n n é c e s s a i r e s p o u r l e s o p é r a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
" C o n c l u r e e t r é s i l i e r a v e c l e s A d m i n i s t r a t i o n s f é d é r a l e s o u l o c a l e s e t a v e c l e s o r g a n i s m e s l o c a u x d e s c o n c e s s i o n s d e d r o i t a d m i n i s t r a t i f e t / o u d ' o c c u p a t i o n p r é c a i r e .
" R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t t o u t e a u t o r i t é j u d i c i a i r e , o r d i n a i r e e t s p é c i a l e , n a t i o n a l e , r é g i o n a l e e t l o c a l e , à n ' i m p o r t e q u e l d e g r é d e j u r i d i c t i o n , d a n s t o u s l i t i g e s , e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r , a v e c p o u v o i r d ' e n g a g e r d e s p r o c é d u r e s , c o n c i l i e r , t r a n s i g e r d a n s t o u t e c o n t e s t a t i o n i n d i v i d u e l l e , r e n o n c e r à e t t o u a c c e p t e r d e s r e n o n c i a t i o n s t a n t à l ' a c t i o n q u ' a u x d é c i s i o n s , e t d e r é p o n d r e a u x i n t e r r o g a t o i r e s v o l o n t a i r e s o u o f f i c i e l s r e l a t i f s a u x f a i t s l i t i g i e u x , a v e c l a f a c u l t é d e s e f a i r e r e m p l a c e r d e m a n i è r e l i m i t é e à u n p r o c è s p a r t i c u l i e r , p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s .
D é p o s e r p l a i n t e e t s e c o n s t i t u e r p a r t i e c i v i l e a u p é n a l .
6 . I n t r o d u i r e d e s I n s t a n c e s , f a i r e o p p o s i t i o n , i n t r o d u i r e d e s r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , d e s r é c l a m a t i o n s d e v a n t l ' a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e , f é d é r a l e o u l o c a l e .
7 , S i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s r e q u i s e s p a r [ e s l o i s f i s c a l e s e n v i g u e u r , r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e s B u r e a u x e t d e s O r g a n e s d e [ ' A d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
8 . I n t r o d u i r e d e s i n s t a n c e s , f a i r e o p p o s i t i o n , i n t r o d u i r e d e s r e c o u r s e n d e g r é d ' a p p e l d e v a n t l a c o m m i s s i o n f i s c a l e e t t o u t e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e c o m p é t e n t e , s e u l e m e n t p o u r l e s a c t i v i t é s f i s c a l e s d e l a S o c i é t é ,
9 . N o m m e r d e s a v o c a t s e t f o n d é s d e p o u v o i r s d a n s t o u s l i t i g e s à n ' i m p o r t e q u e l d e g r é d e j u r i d i c t i o n , m ê m e d e v a n t l e s j u r i d i c t i o n s s u p é r i e u r e s o u d a n s l e c a d r e d ' u n e a c t i o n r é v o c a t o i r e , d e v a n t t o u t e a u t o r i t é j u d i c i a i r e o r d i n a i r e , s p é c i a l e e t a d m i n i s t r a t i v e , n o m m e r d e s a v o c a t s e t d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e p a r t i e c i v i l e d a n s l e s p r o c è s p é n a u x ; n o m m e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r l e s e n q u ê t e s d e v a n t l a C o m m i s s i o n f i s c a l e .
1 0 . N o m m e r d e s a r b i t r e s , d e s e x p e r t s .
1 1 . D r e s s e r d e s p r o t ê t s , f a i r e s o m m a t i o n , n o m m e r d e s a v o c a t s e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s d ' e x é c u t i o n .
1 2 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e s p r o c é d u r e s r e l a t i v e s à l a p r o p r i é t é , d a n s l e s p r o c é d u r e s d e r é f é r é j u d i c i a i r e e t d a n s c e l l e s c o n c e r n a n t l e s a c t e s c o n s e r v a t o i r e s e t d ' e x é c u t i o n , r e n o n c e r é v e n t u e l l e m e n t à c e u x - c i ; n o m m e r d e s a v o c a t s e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s e x é c u t o i r e s .
1 3 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e s p r o c é d u r e s d e c o n c o u r s d e s c r é a n c i e r s , e n c e c o m p r i s l ' i n t r o d u c t i o n d e c r é a n c e s e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d a n s l e s é v e n t u e l s l i t i g e s r e l a t i f s à l a c o n t e s t a t i o n e t l ' o p p o s i t i o n d e s c r é a n c e s .
1 4 . C o n s t i t u e r , m o d i f i e r e t é t e i n d r e l e s s e r v i t u d e s a c t i v e s e t p a s s i v e s .
1 5 . N o m m e r e t r é v o q u e r d e s m a n d a t a i r e s p o u r l ' e x e r c i c e d e t o u s o u p a r t i e d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s .
L e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s s e r o n t l i m i t é s à l ' e x e r c i c e d ' a c t e s q u i e n g a g e n t [ a S o c i é t é p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o c h a c u n e t p o u r u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s t r o i s a n s , s a n s p r é j u d i c e d e s l i m i t e s d é j à i n d i q u é e s .
4 . M o d a l i t é p o u r l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
l e c t E - - s u i t e M e d P a F 1 1 . 1
L e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s s e r o n t e x e r c é s c o n f o r m é m e n t a u x l o i s e n v i g u e u r , a u c o d e é t h i q u e d ' E n i , a u x p r i n c i p e s d u « M o d è l e d ' o r g a n i s a t i o n , g e s t i o n e t c o n t r ô l e » s e l o n l e d é c r e t l é g i s l a t i f i t a l i e n n . 2 3 1 d u 8 j u i n 2 0 0 1 , a u x l i g n e s d i r e c t r i c e s , p o l i t i q u e s , p r o c é d u r e s e t p r a t i q u e s g é n é r a l e s e t s p é c i f i q u e s e n v i g u e u r d a n s l a s o c i é t é e t d a n s c e l l e s q u i a p p a r t i e n n e n t a u G r o u p e E n i S . p . A . , e n p a r t i c u l i e r e n c e q u i c o n c e r n e l a d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t e r , l a l i m i t a t i o n d e s c o û t s g é n é r a u x , l e s m e s u r e s c o n c e r n a n t l e p e r s o n n e l e t l ' o r g a n i s a t i o n , l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e t l a v e n t e d e b i e n s e t s e r v i c e s , l e s c o n t r a t s d e m é d i a t i o n , l e s a c t i v i t é s f i n a n c i è r e s e t d ' a s s u r a n c e , l a n o m i n a t i o n d ' a v o c a t s , l e s d o s s i e r s c o n c e r n a n t l e s b r e v e t s , l e s s e r v i c e s d e c o m m u n i c a t i o n , l e s r e l a t i o n s a v e c l e s o r g a n i s m e s d ' i n f o r m a t i o n e t l e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s , l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d ' i n s t i t u t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f .
5 . N o m i n a t i o n d e l ' E m p l o y e u r
L e C o n s e i l , c o n s t a t a n t l a v a c a n c e d e l a p o s i t i o n d ' E m p l o y e u r , d é c i d e q u ' i l y a l i e u d e n o m m e r u n n o u v e l E m p l o y e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é n o m m e , à c o m p t e r d e 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , « E m p l o y e u r » M o n s i e u r A n t o n i o P R O T O P A P A e n l u i a t t r i b u a n t t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a f i n d ' a s s u r e r q u e s a m i s s i o n s o i t r e m p l i e s e l o n l e s l o i s e n v i g u e u r , s a n s l i m i t e s d e d é p e n s e s e t d e f a ç o n i n d é p e n d a n t e
6 . M i s e à j o u r d u M o d è l e 2 3 1
P e n d a n t l a r é u n i o n d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a a p p r o u v é l a n o m i n a t i o n d ' u n O r g a n i s m e d i V i g i l a n c e , o r g a n e c o l l é g i a l e c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s M m e M a r i a n n e M e r c i e r d e P o l i m e r i E u r o p a B e n e l u x S A e M m e E n r i c h e t t a G i o r g i n i C l a r i s s e d e V e r s a l i s S . p . A .
M m e M a r i a n n e M e r c i e r a d o n n é s e s d é m i s s i o n s .
L e P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a p r o p o s é a u C o n s e i l d e m e t t r e à j o u r l e M o d è l e d ' o r g a n i s a t i o n , g e s t i o n e t c o n t r ô l e s e l o n l e d é c r e t l é g i s l a t i f i t a l i e n n . 2 3 1 d u 2 0 0 1 ( « M o d è l e » ) p o u r m o d i f i e r l ' O r g a n i s m e d e V i g i l a n c e q u i s e r a c o m p o s é p a r u n s e u l m e m b r e : M m e E n r i c h e t t a G i o r g i n i C l a r i s s e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a p r è s e x a m e n d u p r o j e t d ' a d a p t a t i o n d u M o d è l e e t d e l a n o t e e x p l i c a t i v e e n v o y é e a u x A d m i n i s t r a t e u r s p a r l e P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ( c e s d o c u m e n t s r e s t e n t a u x a c t e s d u C o n s e i l s ) a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e n o u v e a u x M o d è l e d ' o r g a n i s a t i o n , g e s t i o n e t c o n t r ô l e s e l o n l e d é c r e t l é g i s l a t i f i t a l i e n n . 2 3 1 d u 2 0 0 1 e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' O r g a n i s m e d e V i g i l a n c e s u s m e n t i o n n é e .
7 . A d o p t i o n d e M a n a g e m e n t S y s t e m G u i d e l i n e s e t d ' A n n e x e s a u x M a n a g e m e n t S y s t e m G u i d e l i n e s
S u i t e a u x d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t l e s r é u n i o n s p r é c é d e n t e s c o n c e r n a n t t e s u j e t , i l e s t c o n s t a t é q u ' E n i S . p . A . a c o n t i n u é l ' é m i s s i o n d e M a n a g e m e n t S y s t e m G u i d e l i n e ( M S G ) r e l a t i v e s à p l u s i e u r s m a t i è r e s d ' e n t r e p r i s e e t d e n o u v e a u x A n n e x e s a u x M S G d é j à é m i s e s .
E n p a r t i c u l i e r , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' E n i S . p . A . a a d o p t é l e M S G d e P r o c e s s u s s u i v a n t e s :
- « S e c u r i t y » , é m i s e e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u i s ' a p p l i q u e a u x f o n c t i o n s d e s û r e t é d ' E n i S . p . A . e t d e s s o c i é t é s c o n t r ô l é e s p a r E n i S . p . A . e n I t a l i e e t à l ' é t r a n g e r e t à l ' e n s e m b l e d u p e r s o n n e l i m p l i q u é d a n s l e p r o c e s s u s d e s û r e t é .
C e t t e M S G d é f i n i t l e s p r i n c i p e s d e r é f é r e n c e e t r é g l e m e n t e l e s p h a s e s e t l e s a c t i v i t é s d e s s o u s - p r o c e s s u s c o n c e r n a n t l e p r o c e s s u s d e s û r e t é e n i d e n t i f i a n t l e s r ô l e s e t l e s r e s p o n s a b i l i t é s d e s d i f f é r e n t e s p e r s o n n e s i m p l i q u é e s .
C e t t e M S G a n n u l e e t s u b s t i t u e l e s c i r c u l a i r e d ' E n i S . p . A . y i n d i q u é e s .
- « F i n a n c e » , é m i s e e n d a t e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 , q u i a l e b u t d e d i s c i p l i n e r l e m o d è l e d e f i n a n c e c e n t r a l i s é d ' E n i , r é g l e m e n t e r l e s p h a s e s e t l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u p r o c e s s u s d e f i n a n c e e t p r é c i s é m e n t : p l a n i f i c a t i o n f i n a n c i è r e e t c o n t r ô l e , t r é s o r e r i e e t d ' a u t r e s t r a n s a c t i o n s à c o u r t t e r m e , t r a n s a c t i o n s à m o y e n e t à l o n g t e r m e , o p é r a t i o n s e x t r a o r d i n a i r e s , r i s q u e s f i n a n c i e r s , g a r a n t i e s , g e s t i o n d e s r e l a t i o n s a v e c d e s c o n t r e p a r t i e s f i n a n c i è r e s , s e r v i c e s f i n a n c i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
l e i Z t 1 3 1 - s u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d P D F 1 1 . 1
E n c e q u i c o n c e r n e l a M S G « A d m i n i s t r a t i o n e t b i l a n » é m i s e p a r E n i S . p . A . e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 e a d o p t é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 l ' a n n e x e G « R a p p o r t d e d u r a b i l i t é » a é t é é m i s p a r E n i S . p . A .
C e t A n n e x e , q u i d é f i n i t l e p r o c e s s u s d e g e s t i o n d u f l u x d ' i n f o r m a t i o n s p o u r l a p r é p a r a t i o n d e r a p p o r t s d e d u r a b i l i t é e x t e r n e s , a n n u l e e t r e m p l a c e l a c i r c u l a i r e d ' E n i S . p . A . y i n d i q u é e .
E n c e q u i c o n c e r n e l a M S G « R e s s o u r c e s H u m a i n e s » é m i s e p a r E n i S . p . A . e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t a d o p t é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n d a t e d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 l ' a n n e x e D « A t t r i b u t i o n e t u t i l i s a t i o n d e s c a r t e s d e c r é d i t d ' e n t r e p r i s e » a é t é é m i s p a r E n i S . p . A .
C e t A n n e x e , q u i d é f i n i t l e s c r i t è r e s e t l e s p r o c é d u r e s d ' a u t o r i s a t i o n p o u r l ' a t t r i b u t i o n d e s c a r t e s d e c r é d i t d ' e n t r e p r i s e e t l e s m o d a l i t é s d e d é l i v r a n c e , d ' u t i l i s a t i o n , d e c o n t r ô l e e t d e r e s t i t u t i o n d e s c a r t e d e c r é d i t d ' e n t r e p r i s e , a n n u l e e t r e m p l a c e l a c i r c u l a i r e d ' E n i S . p . A . y i n d i q u é e ,
E n c e q u i c o n c e r n e l a M S G « A n t i - C o r r u p t i o n » é m i s e p a r E n i S . p . A . e n d a t e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a d o p t é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 6 m a r s 2 0 1 2 , e n d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 l ' a n n e x e A « C o n t r a t s d e J o i n t V e n t u r e P r é v e n t i o n d e s a c t i v i t é s I l l é g a l e s » a é t é é m i s p a r E n i S . p . A .
C e t A n n e x e , q u i d é f i n i t l e s p r i n c i p e s e t l e s r è g l e s à s u i v r e p e n d a n t l a n é g o c i a t i o n , c o n c l u s i o n e t e x é c u t i o n d e c o n t r a t s d e j o i n t v e n t u r e a v e c u n o u p l u s i e u r s p a r t e n a i r e s , a n n u l e e t r e m p l a c e l a p r o c é d u r e « C o n t r a t s d e J o i n t V e n t u r e - - P r é v e n t i o n d e s a c t i v i t é s i l l é g a l e s » é m i s e à t r a v e r s l a c i r c u l a i r e n . 4 4 1 d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1 e t a d o p t é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 .
E n c o n s i d é r a t i o n d e c e q u i p r é c è d e e t d a n s l e b u t d e r e s p e c t e r l e s p r i n c i p e s e t r è g l e m e n t s d ' E n ï , i l e s t p r o p o s é d ' a d o p t e r l e s M S G d e P r o c e s s u s e t l e s A n n e x e s s u s m e n t i o n n é s .
C e t t e r é s o l u t i o n s e b a s e s u r l e b u t c l é d u s y s t è m e n o r m a t i f d e r a t i o n a l i s e r e t r e n d r e p l u s e f f i c a c e l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s q u i r è g l e n t l e t r a v a i l d a n s l a s o c i é t é m a i s a u s s i d e s e c o n f o r m e r a i s é m e n t a u x c h a n g e m e n t s d e l ' o r g a n i s a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e e t d u c a d r e n o r m a t i f o ù E n i e t s e s s o c i é t é s t r a v a i l l e n t . E n p a r t i c u l i e r l e s M S G d e p r o c e s s u s é t a b l i s s e n t , p o u r c h a q u e p r o c è s d ' e n t r e p r i s e , l e s l i g n e s d i r e c t r i c e s q u i o n t l e b u t d e g é r e r l e p r o c è s d e r é f é r e n c e d ' u n e m a n i è r e a p p r o p r i é e . D a n s l e s d e u x c a s o n é t a b l i t l e s r ô l e s , ! e s r e s p o n s a b i l i t é s , l e s f l u x d ' i n f o r m a t i o n , l e s p r i n c i p e s e t l o u l e s s t a n d a r d s d e c o n t r ô l e .
I l e s t c o n s t a t é q u ' e n d a t e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 E n i S . p . A . a é m i s l a M S G « H S E » , q u i s ' a p p l i q u e a u x f o n c t i o n s H S E c e n t r a l e s e t d e s d é p a r t e m e n t s , a u x d é p a r t e m e n t s c o m p é t e n t s e n m a t i è r e d e d u r a b i l i t é e t à l ' e n s e m b l e d e s d é p a r t e m e n t s e t d u p e r s o n n e l i m p l i q u é s d a n s l e p r o c e s s u s H S E . C e t t e M S G d é f i n i t l e s p r i n c i p e s d e r é f é r e n c e e t r é g l e m e n t e l e s p h a s e s e t a c t i v i t é s d e s s o u s - p r o c e s s u s r e l a t i f s a u p r o c e s s u s H S E , e n i d e n t i f i a n t l e s r ô l e s e t ! e s r e s p o n s a b i l i t é s d e s d i f f é r e n t e s p e r s o n n e s i m p l i q u é e s .
C e t t e M S G a n n u l e e t s u b s t i t u e l e s c i r c u l a i r e d ' E n i S . p . A . y i n d i q u é e s .
i l e s t c o n s t a t é q u e c e t t e M S G n ' e s t p a s a p p l i c a b l e à l a s o c i é t é é t a n t d o n n é q u e s o n p r o c e s s u s d e r é f é r e n c e n e f a i t p a r t i e n i d e s a c t i v i t é s e x e r c é e s p a r l a s o c i é t é n i d e s a c t i v i t é s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t é v e n t u e l l e m e n t e x e r c e r e t i l e s t p r o p o s é d e n e p a s l ' a d o p t e r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e s r a i s o n s e x p o s é e s , é v a l u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é p o u r d é l i b é r e r e n c o n s é q u e n c e e t e n a c c o r d a v e c l e s p r o p o s i t i o n s s u s m e n t i o n n é e s , à l ' u n a n i m i t é d é c i d e
" d e m e t t r e e n o e u v r e e t a d o p t e r l e s M S G d e P r o c e s s u s « S e c u r i t y » , « F i n a n c e » , l ' a n n e x e G « R a p p o r t d e d u r a b i l i t é » d e l a M S G « A d m i n i s t r a t i o n e t b i l a n » , l ' a n n e x e D « A t t r i b u t i o n e t u t i l i s a t i o n d e s c a r t e s d e c r é d i t d ' e n t r e p r i s e » d e l a M S G « R e s s o u r c e s H u m a i n e s » e t l ' a n n e x e A « C o n t r a t s d e J o i n t V e n t u r e P r é v e n t i o n d e s a c t i v i t é s i l l é g a l e s » d e l a M S G « A n t i - C o r r u p t i o n » e t d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e d i s p o s e r l ' é m i s s i o n e t l a d i f f u s i o n d e c e l l e s - c i e n t a n t q u ' i n s t r u m e n t s n o r m a t i f s d e l a s o c i é t é e t , l e c a s é c h é a n t , d e p r é p a r e r l e s i n s t r u m e n t s n o r m a t i f s , d ' i n f o r m a t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n n é c e s s a i r e s p o u r u n e a d o p t i o n d e s d i s p o s i t i o n s y c o n t e n u e s d ' u n e m a n i è r e c o m p l è t e e t a p p r o p r i é e .
" d e n e p a s a d o p t e r l a M S G d e p r o c e s s u s « H S E » e t d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e s i g n e r l e d o c u m e n t p r é v u a f i n d e d é c l a r e r q u ' e l l e n ' e s t p a s a p p l i c a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
t
y
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t e « z t M , ^ s u i t e
M o d P O F 1 1 . 1
L e s M S G e t l e s a n n e x e s s u s m e n t i o n n é s s e r o n t t r a n s m i s à l ' O r g a n i s m e d i V i g i l a n c e â t i t r e i n f o r m a t i f . ,
A n t o n i o P R O T O P A P A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r
I S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.04.2012, DPT 27.06.2012 12224-0456-035
24/02/2012
ÿþX M o d P A F 1 1 . 1
k > C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. ~ ~ y i ~ ~ ~ i ' ~ ~ ~ . - ~ ~ ~ " U 1 1 f s l ~ s ~ l ~ r . ~ a é
R é s e r v è
a u
M o n i t e u b e l g e
* 1 2 0 4 5 1 6 9 *
1 r - 0 2 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P o l i m e r i E u r o p a B e n e l u x
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 5 J u i l l e t 2 0 1 1
M o n s i e u r C l a u d i o O t t a v i a n o a r e m i s s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a r é u n i o n ` d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u é e a f i n d e p r o c é d e r à s o n r e m p l a c e m e n t .
° L e C o n s e i l e s t a p p e l é à c o o p t e r p r o v i s o i r e m e n t u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e t e r m i n e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r C l a u d i o O t t a v i a n o .
' C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u c o d e s d e s s o c i é t é s b e l g e s , L e C o n s e i l à l ' u n a n i m i t é a p p e l l e a u x f o n c t i o n s ; d ' A d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r N i c o l a N a p o l i t a n o , d o m i c i l i é V i a F r a n c e s c o P a o l o T o s t i 1 9 , R o m a - I t a l i e j u s q u ' à l a ; p r o c h a i n e a s s e m b l é e .
L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
L a S c a l a G i u s e p p e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 6 1 1 4 1 0 W a t e r l o o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.04.2011, DPT 31.05.2011 11142-0205-045
08/03/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O E 2 0
* 1 1 0 3 6 4 1 8 *
I I V
W
v
1 1 1 1 1 1
I I I I
0 1
T R I B U N A L D E C O J I M E R C
2 4 - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
, . ~ ~ . ~ a > i
~ , v a r . - - " - - r . . w
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e
0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2
P o l i m e r i E u r o p a B e n e l u x
S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e
D E L I B E R A T I O N C I R C U L A I R E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N 1 3 S E P T E M B R E 2 0 1 0
M o n s i e u r C a r l o M E Z Z A D R A a y a n t d é c i d é d e p a r t i r à l a r e t r a i t e a r e m i s s a d é m i s s i o n e n d a t e d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 0 à c o m p t e r d u 3 0 a o û t 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l e s t a p p e l é à c o o p t e r p r o v i s o i r e m e n t u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e t e r m i n e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r C a r l o M E Z Z A D R A .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u c o d e s d e s s o c i é t é s b e l g e s , L e C o n s e i l à l ' u n a n i m i t é a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r F a b r i z i o B E L L I N I , d o m i c i l i é V i a U f e n t e 1 1 , R o m a - I t a l i e , à c o m p t e r d u 3 0 a o û t 2 0 1 0 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
G i u s e p p e L A S C O L A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 1 0 3 1 2 0 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.04.2010, DPT 19.05.2010 10123-0524-039
27/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.04.2009, DPT 19.05.2009 09154-0224-039
26/01/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.04.2008, DPT 19.01.2009 09002-0312-003
13/05/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t > 0 e e ç u l e 0 4 M A I 2 1
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e ~ x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R S A L I S I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , 5 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D E M I S S I O N E T C O O P T A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D E L E G A T I O N S D E P O U V O I R S
E x t r a i t d e l a d é l i b é r a t i o n c i r c u l a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 5 1 . D é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
M o n s i e u r N i c o l a N A P O L i T A N O a r e m i s s a d é m i s s i o n à c o m p t e r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l e s t a p p e l é à c o o p t e r p r o v i s o i r e m e n t u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e t e r m i n e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r N i c o l a N A P O L i T A N O ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e s d e s S o c i é t é s b e l g e s , L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 5
M o n s i e u r F r a n c o M E R O P I A L i , d o m i c i l i é V i a E n r i c o T o t i 2 2 , M o n z a - - I t a l i e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e .
L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
2 . D é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s a u R e s p o n s a b l e d e l a T r é s o r e r i e d e l a S o c i é t é
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e à M . B e n e d e k K a l d y , c i t o y e n h o n g r o i s , n é à B u d a p e s t , l e 2 2 j u i l l e t 1 9 7 5 , d o m i c i l i é V a n S e v e r l a a n 6 1 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , B e l g i q u e , n , d e p a s s e p o r t B C 0 3 4 4 1 8 3 , e n q u a l i t é d e R e s p o n s a b l e d e l a T r é s o r e r i e d e l a S o c i é t é , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
R e p r é s e n t e r s e u l e t a g i r p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s s i t u é e s e n S u i s s e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B r u x e l l e s , Z w e i g n i e r d e r l a s s u n g A a r a u ) , S u è d e ( V e r s a l i s S w e d e n f i l i a l a f V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B e l g i u m ) , a u R o y a u m e U n i ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B r i t i s h b r a n c h ) , e n D a n e m a r k ( V e r s a l i s D a n e m a r k f i l i a l a f V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B e l g i u m ) , e n A u t r i c h e ( V e r s a l i s i n t e r n a t i o n a l S A Z w e i g n i e d e r l a s s u n g 0 s t e r r e i c h ) , e n R u s s i e ( T h e B r a n c h o f S A V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l i n M o s c o w ) e t e n F r a n c e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A s u c c u r s a l e f r a n ç a i s e ) e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r a v e c p l e i n s p o u v o i r s e t a u t o r i t é d e v a n t t o u t o r g a n i s m e p u b l i q u e e t l o u p r i v é , a i n s i q u e l e s t r i b u n a u x , l e s b u r e a u x , l e s d é p a r t e m e n t s , l e s b u r e a u x d ' e n r e g i s t r e m e n t , n o t a i r e s , a g e n c e s e t d ' a u t r e s p e r s o n n e s o f f i c i e l l e s , o r g a n i s m e s e t e n t i t é s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s , t o u t e s u b d i v i s i o n p o l i t i q u e d e c e u x - c i o u t o u t a u t o r i t é m u n i c i p a l e e t a c c o m p l i r t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r s o n m a n d a t e n e x e r ç a n t s e u l l e s a t t r i b u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . N é g o c i e r , s i g n e r , e x é c u t e r , m o d i f i e r e t r é s o u d r e d e s c o n t r a t s d e v e n t e - a c q u i s i t i o n d e v a l e u r s é t r a n g è r e s . C e p o u v o i r n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u ' à l ' e n d r o i t d ' a u t r e s p a r t i e s c o n s t i t u é e s p a r E n i S . p . A . e t l e s s o c i é t é s q u ' e l l e c o n t r ô l e .
2 . ) E f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s - c o u r a n t s d e i a S o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s c r é d i t s a c c o r d é s p o u r d e s m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( o u l ' é q u i v a l e n t d e c e t t e s o m m e d a n s u n e a u t r e d e v i s e ) e t d ' u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s t r o i s a n s ; c e t t e l i m i t e e s t p o r t é e à 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( o u l ' é q u i v a l e n t d e c e t t e s o m m e d a n s u n e a u t r e d e v i s e ) p o u r l e s t r a n s a c t i o n s à l ' é g a r d d e s s o c i é t é s d u g r o u p e E n i .
3 . D é p o s e r e n g a r d e e t e n a d m i n i s t r a t i o n d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t v a l e u r s ; l e s r e t i r e r e n d o n n a n t q u i t t a n c e l i b é r a t o i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
1 1
k M o n s i e u r B e n e d e k K a l d y n ' e s t p a s a u t o r i s é à s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s .
D a n s l e b u t d ' a c c o m p l i r s o n m a n d a t , M o n s i e u r B e n e d e k K a l d y r e p r é s e n t e r a l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s c o m m e m a n d a t a i r e d e l a S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s d e v a n t t o u t e a u t o r i t é s , i n s t i t u t i o n s , b a n q u e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s , q u a n d i l s e r e n d n é c e s s a i r e , y i n c l u s l e s o r g a n i s m e s p u b l i q u e s , l e s i m p ô t s , l e s a u t o r i t é s d e c o n c u r r e n c e , l e s r e g i s t r e s d u c o m m e r c e , l e s n o t a i r e s , d a n s l e c a d r e d e s o p é r a t i o n s e n v i s a g é e s , s i g n e r a s o u s l e n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t / o u s e s s u c c u r s a l e s , e n a g i s s a n t c o m m e m a n d a t a i r e , q u a n d i f s e r e n d n é c e s s a i r e , e t s a s i g n a t u r e s e r a o p p o s a b l e à l a S o c i é t é o u à s e s s u c c u r s a l e s .
C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e s t r é g l é e p a r l a l o i b e l g e e t p e u t ê t r e r é v o q u é e à t o u t m o m e n t à t r a v e r s u n e d é c i s i o n é c r i t e d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e t o u t e a c t i o n a c c o m p l i e o u c a u s é e p a r M o n s i e u r B e n e d e k K a l d y a g i s s a n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a l o i e n v i g u e u r d a n s l ' e x e r c i c e c o r r e c t e d e t o u s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s o u q u ' o n v i s e d e l u i a t t r i b u e r à t r a v e r s c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s s u c c u r s a l e s s i t u é e e n G r è c e ( V e r s a i i s I n t e r n a t i o n a l S A G r e e k b r a n c h ) , e n A l l e m a g n e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A Z w e i g n i e d e r l a s s u n g D e u t s c h l a n d ) , e n S l o v a q u i e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A , o r g a n i z a c n a z l o z k a ) , e n R é p u b l i q u e t c h è q u e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A , o r g a n i z a c n i s l o z k a ) , e n P o l o g n e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S o c i é t é A n o n y m e S p ó l k a A c k y j n a ) , e n R o m a n i e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B r u x e l l e s S u c u r s a l a B u c u r e s t i ) , e n H o n g r i e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A H u n g a r i a n b r a n c h ) e t e n E s p a g n e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A s u c u r s a l e n E s p a n a ) l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e à M . B e n e d e k K a l d y , R e s p o n s a b l e d e l a T r é s o r e r i e d e l a S o c i é t é , l e s m ê m e s p o u v o i r s q u ' i n d i q u é s d e s s u s .
C e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s s o n t a t t a c h é s à c e p r o c è s - v e r b a l e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n c o n s é q u e n c e l e s a p p r o u v e .
3 . D é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s a u R e s p o n s a b l e d e l a C o m p t a b i l i t é d e l a S o c i é t é
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e à M . A c h i m K o p e c k i , c i t o y e n a l l e m a n d , n é à O f f e n b u r g , l e 9 j u i l l e t 1 9 7 4 , d o m i c i l i é R u e P h i l i p p e L e B o n 3 3 , B r u x e l l e s , B e l g i q u e , n , d e p a s s e p o r t C 5 H M H J 9 V 6 , e n q u a l i t é d e R e s p o n s a b l e d e l a C o m p t a b i l i t é d e l a S o c i é t é , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
R e p r é s e n t e r s e u l e t a g i r p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s s i t u é e s e n S u i s s e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B r u x e l l e s , Z w e i g n i e r d e r l a s s u n g A a r a u ) , S u è d e ( V e r s a l i s S w e d e n f i l i a l a f V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B e l g i u m ) , a u R o y a u m e U n i ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B r i t i s h b r a n c h ) , e n D a n e m a r k ( V e r s a l i s D a n e m a r k f i l i a l a f V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B e l g i u m ) , e n A u t r i c h e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A Z w e i g n i e d e r l a s s u n g Ü s t e r r e i c h ) , e n R u s s i e ( T h e B r a n c h o f S A V e r s a i i s i n t e r n a t i o n a l i n M o s c c w ) e t e n F r a n c e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A s u c c u r s a l e f r a n ç a i s e ) e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r a v e c p l e i n s p o u v o i r s e t a u t o r i t é d e v a n t t o u t o r g a n i s m e p u b l i q u e e t / o u p r i v é , a i n s i q u e l e s t r i b u n a u x , l e s b u r e a u x , l e s d é p a r t e m e n t s , l e s b u r e a u x d ' e n r e g i s t r e m e n t , n o t a i r e s , a g e n c e s e t d ' a u t r e s p e r s o n n e s o f f i c i e l l e s , o r g a n i s m e s e t e n t i t é s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s , t o u t e s u b d i v i s i o n p o l i t i q u e d e c e u x - c i o u t o u t a u t o r i t é m u n i c i p a l e e t a c c o m p l i r t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r s o n m a n d a t e n e x e r ç a n t s e u l l e s a t t r i b u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 . G é r e r d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e q u i o n t d é j à é t é c o n c o r d é , g é r e r e t d é f i n i r l e s d o m m a g e s .
2 . N é g o c i e r , s i g n e r , e x é c u t e r , m o d i f i e r e t r é s o u d r e d e s c o n t r a t s d e v e n t e - a c q u i s i t i o n d e v a l e u r s é t r a n g è r e s . C e p o u v o i r n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u ' à l ' e n d r o i t d ' a u t r e s p a r t i e s c o n s t i t u é e s p a r E n i S . p . A . e t l e s s o c i é t é s q u ' e l l e c o n t r ô l e .
3 , E f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s - c o u r a n t s d e l a S o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s c r é d i t s a c c o r d é s p o u r d e s m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( o u l ' é q u i v a l e n t d e c e t t e s o m m e d a n s u n e a u t r e d e v i s e ) . C e t t e l i m i t e e s t p o r t é e à 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( o u l ' é q u i v a l e n t d e c e t t e s o m m e d a n s u n e a u t r e d e v i s e ) p o u r l e s t r a n s a c t i o n s à l ' é g a r d d e s s o c i é t é s d u g r o u p e E n i .
4 . E m e t t r e e t f a i r e é m e t t r e d e s t i t r e r e p r é s e n t a t i f s d e m a r c h a n d i s e s , l e s a c c e p t e r e t l e s e n d o s s e r p o u r c e s s i o n , r e m i s e à l ' e s c o m p t e e t a v a n c e .
5 , R e c e v o i r e n c a u t i o n d e s t i t r e s p u b l i c s e t p r i v é s e t d e s v a l e u r s e n g é n é r a l ; e n d é l i v r e r q u i t t a n c e .
6 . D é p o s e r e n g a r d e e t e n a d m i n i s t r a t i o n d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t v a l e u r s ; l e s r e t i r e r e n d o n n a n t q u i t t a n c e l i b é r a t o i r e .
7 , E n c a i s s e r d e s s o m m e s , m a n d a t s , b o n s d u T r é s o r , c h è q u e s b a n c a i r e s e t c i r c u l a i r e s , d é p ô t s à t i t r e d e c a u t i o n p r o v e n a n t d e b a n q u e s a i n s i q u e d e t o u t o r g a n i s m e p u b l i c o u p r i v é e n g é n é r a l e t l i b é r e r l e s p a r t i e s e f f e c t u a n t l e s p a i e m e n t s d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é e n l e u r r e m e t t a n t r e ç u s e t q u i t t a n c e s .
8 . D é f i n i r ( y c o m p r i s à t i t r e t r a n s a c t i o n n e l ) l a l i q u i d a t i o n d e s i n i s t r e s , N o m m e r à c e t t e f i n d e s c o m m i s s a i r e s a u x a v a r i e s , d e s a v o c a t s e t d e s a r b i t r e s .
9 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s d e v a n t t o u t e a u t o r i t é a r b i t r a l e o u j u d i c i a i r e , o r d i n a i r e , f i s c a l e , s p é c i a l e e t a d m i n i s t r a t i v e , s u p r a n a t i o n a l e , i n t e r n a t i o n a l e , n a t i o n a l e e t r é g i o n a l e , à q u e l q u e é t a t o u d e g r é q u e c e s o i t , d a n s t o u s l e s p r o c è s e t / o u p r o c é d u r e s , y c o m p r i s e x é c u t i f s o u d e c o n c o u r s d e c r é a n c i e r s , a c t i f s c o m m e p a s s i f s , a v e c l e p o u v o i r d e n o m m e r e t d e r é v o q u e r d e s a v o c a t s , a r b i t r e s , j u g e s - a r b i t r e s e t e x p e r t s , d e d é n o n c e r e t d e d é p o s e r p l a i n t e , d ' i n t e n t e r d e s a c t i o n s a i n s i q u e d ' a g i r à t i t r e d e r è g l e m e n t o u d e t r a n s a c t i c n p o u r l e s l i t i g e s i n d i v i d u e l s , d e r e n o n c e r e t / o u d ' a c c e p t e r d e s r e n o n c i a t i o n s t a n t à l ' a c t i o n q u ' a u x a c t e s d u p r o c è s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e t d e r é p o n d r e à l ' i n t e r r o g a t o i r e l i b r e o u f o r m e l c o n c e r n a n t l e s f a i t s e n c a u s e ; l e t o u t a v e c t a f a c u l t é d e s e f a i r e r e m p l a c e r , d a n s d e s p r o c è s i n d i v i d u e l s , p a r s e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s ; p a y e r , t r a n s i g e r s u r e t r é g l e r d e s p a i e m e n t s d ' a m e n d e s i m m é d i a t e s , d e s i n t é r ê t d e r e t a r d , d e s p é n a l i t é s , d e s a m e n d e s e t d e s f r a i s d e r e c o u v r e m e n t . L e p o u v o i r d e t r a n s i g e r d a n s d e s l i t i g e s n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p o u r d e s m o n t a n t s d e m a x i m u m 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( c e n t m i l l e e u r o ) p a r a c t e i n d i v i d u e l .
l 0 . R e p r é s e n t e r e t d é f e n d r e l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s d a n s l e s p r o c è s s e t e n a n t d e v a n t t o u t e s c o m m i s s i o n s f i s c a l e s d e t o u t o r d r e e t d e g r é a i n s i q u e d a n s t o u s l e s a c t e s e t p r o c é d u r e s y l i é s , a v e c l e d r o i t d e p r é s e n t e r e t d e s o u s c r i r e à d e s r e c o u r s e t a p p e l s , m é m o i r e s e t c o n c l u s i o n s a i n s i q u e c o n c i l i a t i o n s j u d i c i a i r e s , e t d ' a c c o m p l i r t o u t a u t r e a c t e u t i l e e t n é c e s s a i r e à l a m i s e e n o e u v r e d u p r é s e n t m a n d a t .
1 1 . I n t r o d u i r e d e s i n s t a n c e s , o p p o s i t i o n s e t a p p e l s d e v a n t l e s c o m m i s s i o n s f i s c a l e s e t [ ' a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e f é d é r a l e o u l o c a l e , d a n s l e s l i m i t e s d e s a c t i v i t é s f i s c a l e s d e l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s .
1 2 . T r a i t e r e t d é f i n i r a v e c l e s s e r v i c e s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i n a n c i è r e l e s v é r i f i c a t i o n s r e l a t i v e s a u x d é c l a r a t i o n s r e q u i s e s p a r l e s l o i s f i s c a l e s e n v i g u e u r , y c o m p r i s à d e s f i n s d e c o n c i l i a t i o n d e l i t i g e s é v e n t u e l s e t d e s o u s c r i r e à d e s c o n t r ô l e s e n y a d h é r a n t , a v e c f a c u l t é d e n o m m e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x e n v u e d e s e f a i r e r e m p l a c e r d a n s l e s a c t e s a f f é r e n t s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s , a i n s i q u e d a n s t o u s l e s a u t r e s d e v o i r s u l t é r i e u r s .
1 3 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s d a n s l e s p r o c é d u r e s r e l a t i v e s à l a p r o p r i é t é , d a n s l e s p r o c é d u r e s d e r é f é r é j u d i c i a i r e s u r g e n t e s e t d a n s c e l l e s c o n c e r n a n t l e s a c t e s c o n s e r v a t o i r e s e t d ' e x é c u t i o n , r e n o n c e r é v e n t u e l l e m e n t à c e u x - c i ; n o m m e r d e s a v o c a t s e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s e x é c u t o i r e s ,
1 4 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s e n v u e d ' i n t e r v e n i r d a n s l e s p r o c é d u r e s d e c o n c o u r s d e c r é a n c i e r s e t i n t r o d u i r e d e s c r é a n c e s d a n s l e s f a i l l i t e s .
1 5 . A c c o m p l i r d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s c e n t r a l e e t l o c a l e s , l e s o r g a n i s m e s p u b l i c s c o m p é t e n t s e t à l ' e n d r o i t d e t i e r s t o u s l e s a c t e s a d m i n i s t r a t i f s n é c e s s a i r e s a u x o p é r a t i o n s d ' e x p r o p r i a t i o n d e b i e n s e t d ' i n s c r i p t i o n c a d a s t r a l e d ' i m m e u b l e s , a u x c e r t i f i c a t i o n s e t à l a d o c u m e n t a t i o n r e l a t i v e à d e s p r ê t s , a i n s i q u e d ' a u t r e s n é c e s s i t é s l i é e s à d e s d o s s i e r s e t d e v o i r s e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
1 6 . N é g o c i e r , r é d i g e r , a v e c t o u t e s l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , s i g n e r e t e x é c u t e r , m o d i f i e r e t r é s o u d r e d e s c o n t r a t s d e p r e s t a t i o n d ' e e u v r e i n t e l l e c t u e l l e p o u r d e s m i s s i o n s r e l a t i v e s à d e s p r e s t a t i o n s d e n o t a r i a t .
C e p o u v o i r n e p e u t ê t r e e x e r c é q u e p o u r d e s a c t e s p o r t a n t s u r d e s e n g a g e m e n t s d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( v i n g t m i l l e e u r o ) , o u l ' é q u i v a l e n t d e c e t t e s o m m e d a n s u n e a u t r e d e v i s e , p a r c o n t r a t i n d i v i d u e l .
M o n s i e u r A c h i m K o p e c k i n ' e s t p a s a u t o r i s é à s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s à l ' e x c e p t i o n d e c a s s u s m e n t i o n n é s ,
D a n s l e b u t d ' a c c o m p l i r s o n m a n d a t , M o n s i e u r A c h i m K o p e c k i r e p r é s e n t e r a l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s c o m m e m a n d a t a i r e d e l a S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s d e v a n t t o u t e a u t o r i t é s , i n s t i t u t i o n s , b a n q u e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s , q u a n d i l s e r e n d n é c e s s a i r e , y i n c l u s l e s o r g a n i s m e s p u b l i q u e s , l e s i m p ô t s , l e s a u t o r i t é s d e c o n c u r r e n c e , l e s r e g i s t r e s d u c o m m e r c e , l e s n o t a i r e s , d a n s l e c a d r e d e s o p é r a t i o n s e n v i s a g é e s , s i g n e r a s o u s l e n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t / o u s e s s u c c u r s a l e s , e n a g i s s a n t c o m m e m a n d a t a i r e , q u a n d i l s e r e n d n é c e s s a i r e , e t s a s i g n a t u r e s e r a o p p o s a b l e à l a S o c i é t é o u à s e s s u c c u r s a l e s .
C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e s t r é g l é e p a r l a l o i b e l g e e t p e u t ê t r e r é v o q u é e à t o u t m o m e n t à t r a v e r s u n e d é c i s i o n é c r i t e d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e t o u t e a c t i o n a c c o m p l i e o u c a u s é e p a r M o n s i e u r A c h i m K o p e c k i a g i s s a n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a l o i e n v i g u e u r d a n s l ' e x e r c i c e c o r r e c t e d e t o u s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s o u q u ' o n v i s e d e l u i a t t r i b u e r à t r a v e r s c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s ,
E n c e q u i c o n c e r n e l e s s u c c u r s a l e s s i t u é e e n G r è c e ( V e r s a t i s I n t e r n a t i o n a l S A G r e e k b r a n c h ) , e n A l l e m a g n e ( V e r s a s i n t e r n a t i o n a l S A Z w e i g n i e d e r l a s s u n g D e u t s c h l a n d ) , e n S l o v a q u i e ( V e r s a t i s i n t e r n a t i o n a l S A , o r g a n i z a c n a z l o z k a ) , e n R é p u b l i q u e t c h è q u e ( V e r s a t i s I n t e r n a t i o n a l S A , o r g a n i z a c n i s l o z k a ) , e n P o l o g n e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S o c i é t é A n o n y m e S p ó l k a A c k y j n a ) , e n R o m a n i e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B r u x e l l e s S u c u r s a l a B u c u r e s t i ) , e n H o n g r i e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A H u n g a r i a n b r a n c h ) e t e n E s p a g n e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A s u c u r s a l e n E s p a n a ) l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e à M . A c h i m K o p e c k i , R e s p o n s a b l e d e l a C o m p t a b i l i t é d e l a S o c i é t é , l e s m ê m e s p o u v o i r s i n d i q u é s d e s s u s .
C e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s s o n t a t t a c h é s à c e p r o c è s - v e r b a l e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n c o n s é q u e n c e l e s a p p r o u v e .
4 . D é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s a u R e s p o n s a b l e C r é d i t d e l a S o c i é t é
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e à M . S a m u e l M e e r h a e g e , c i t o y e n b e l g e n é à C h a r l e r o i l e 2 0 j a n v i e r 1 9 7 7 , d o m i c i l i é B o u l e v a r d J o s e p h T i r o u 3 3 / 0 8 1 , C h a r l e r o i , B e l g i q u e , n . d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 7 2 2 0 7 5 6 - 8 1 , e n q u a l i t é d e R e s p o n s a b l e C r é d i t d e l a S o c i é t é , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
R e p r é s e n t e r s e u l e t a g i r p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s s i t u é e s e n S u i s s e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B r u x e l l e s , Z w e i g n i e r d e r l a s s u n g A a r a u ) , S u è d e ( V e r s a l i s S w e d e n f i l i a l a f V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B e l g i u m ) , a u R o y a u m e U n i ( V e r s a l i s i n t e r n a t i o n a l S A B r i t i s h b r a n c h ) , e n D a n e m a r k ( V e r s a l i s D a n e m a r k f i l i a l a f V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B e l g i u m ) , e n A u t r i c h e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A Z w e i g n i e d e r l a s s u n g Ü s t e r r e i c h ) , e n R u s s i e ( T h e B r a n c h o f S A V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l i n M o s c o w ) e t e n F r a n c e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A s u c c u r s a l e f r a n ç a i s e ) e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r a v e c p l e i n s p o u v o i r s e t a u t o r i t é d e v a n t t o u t o r g a n i s m e p u b l i q u e e t l o u p r i v é , a i n s i q u e l e s t r i b u n a u x , l e s b u r e a u x , l e s d é p a r t e m e n t s , l e s b u r e a u x d ' e n r e g i s t r e m e n t , n o t a i r e s , a g e n c e s
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
t a u M o n i t e u r b e l g e
~ ' 8 1
e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o m : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
e t d ' a u t r e s p e r s o n n e s o f f i c i e l l e s , o r g a n i s m e s e t e n t i t é s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s , t o u t e s u b d i v i s i o n p o l i t i q u e d e c e u x - c i o u t o u t a u t o r i t é m u n i c i p a l e e t a c c o m p l i r t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r s o n m a n d a t e n e x e r ç a n t s e u l l e s a t t r i b u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . E n c a i s s e r d e s c r é d i t s e n d o n n a n t q u i t t a n c e l i b é r a t o i r e ,
M o n s i e u r S a m u e l M e e r h a e g e n ' e s t p a s a u t o r i s é à s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s .
D a n s l e b u t d ' a c c o m p l i r s o n m a n d a t , M o n s i e u r S a m u e l M e e r h a e g e r e p r é s e n t e r a l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s c o m m e m a n d a t a i r e d e l a S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s d e v a n t t o u t e a u t o r i t é s , i n s t i t u t i o n s , b a n q u e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s , q u a n d i l s e r e n d n é c e s s a i r e , y i n c l u s l e s o r g a n i s m e s p u b l i q u e s , l e s i m p ô t s , l e s a u t o r i t é s d e c o n c u r r e n c e , l e s r e g i s t r e s d u c o m m e r c e , l e s n o t a i r e s , d a n s l e c a d r e d e s o p é r a t i o n s e n v i s a g é e s , s i g n e r a s o u s l e n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t / o u s e s s u c c u r s a l e s , e n a g i s s a n t c o m m e m a n d a t a i r e , q u a n d i l s e r e n d n é c e s s a i r e , e t s a s i g n a t u r e s e r a o p p o s a b l e à l a S o c i é t é o u à s e s s u c c u r s a l e s .
C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e s t r é g l é e p a r l a l o i b e l g e e t p e u t ê t r e r é v o q u é e à t o u t m o m e n t à t r a v e r s u n e d é c i s i o n é c r i t e d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e t o u t e a c t i o n a c c o m p l i e o u c a u s é e p a r M o n s i e u r S a m u e l M e e r h a e g e a g i s s a n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a l o i e n v i g u e u r d a n s l ' e x e r c i c e c o r r e c t e d e t o u s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s o u q u ' o n v i s e d e l u i a t t r i b u e r à t r a v e r s c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s s u c c u r s a l e s s i t u é e e n G r è c e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A G r e e k b r a n c h ) , e n A l l e m a g n e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A Z w e i g n i e d e r l a s s u n g D e u t s c h l a n d ) , e n S l o v a q u i e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A , o r g a n i z a c n a z l o z k a ) , e n R é p u b l i q u e t c h è q u e ( V e r s a l i s i n t e r n a t i o n a l S A , o r g a n i z a c n i s l o z k a ) , e n P o l o g n e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S o c i é t é A n o n y m e S p ô l k a A c k y j n a ) , e n R o m a n i e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B r u x e l l e s S u c u r s a l a B u c u r e s t i ) , e n H o n g r i e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A H u n g a r i a n b r a n c h ) e t e n E s p a g n e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A s u c u r s a l e n E s p a n a ) l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e à M . S a m u e l M e e r h a e g e , R e s p o n s a b l e C r é d i t d e l a S o c i é t é , l e s m ê m e s p o u v o i r s i n d i q u é s d e s s u s .
C e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s s o n t a t t a c h é s à c e p r o c è s - v e r b a l e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n c o n s é q u e n c e l e s a p p r o u v e .
D o n t a c t e .
A . P r o t o p a p a
P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
30/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.04.2008, DPT 24.04.2008 08114-0002-043
08/06/2007 : NI058868
04/06/2007 : NI058868
01/03/2007 : NI058868
10/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N O d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 6 2 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R S A L I S I N T E R N A T I O N A L
D é p o s é / R e ç u l e
0 1 J U I N 2 0 1 5
a a g r e f f e d u t r i b u n a l e t t e c o m m e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , 6 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 3 a v r i l 2 0 1 5
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r a n c o M e r o p i a l i v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e , c e l l e - c i d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r a n c o M e r o p i a l i , d o m i c i l i é V i a E n r i c o T o t i , 2 2 - M o n z a - I t a l i e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
E x t r a i t d e l a d é l i b é r a t i o n c i r c u l a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 m a i 2 0 1 5 D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a u R e s p o n s a b l e R e s s o u r c e s H u m a i n e s d e l a S o c i é t é
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e à M r . C e s a r e C a r l o R o v e l l i , c i t o y e n i t a l i e n , n é à C a r a t e B r i a n z a I t a l i e , l e 2 0 d é c e m b r e 1 9 6 1 , d o m i c i l i é v i a P a l l a d i o 1 5 , B i a s s o n o , M o n z a B r i a n z a , I t a l i e , p a s s e p o r t n . : Y A 2 0 4 1 5 3 5 , é m i s p a r l e M i n i s t è r e s d e s A f f a i r e s E t r a n g è r e s l e 1 2 a v r i l 2 0 1 1 , e n q u a l i t é d e R e s p o n s a b l e R e s s o u r c e s H u m a i n e s d e l a S o c i é t é , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s a v e c e f f e t a u l e r m a i 2 0 1 5 :
R e p r é s e n t e r s e u l e t a g i r p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s s i t u é e s e n S u i s s e ( V e r s a l i s : I n t e r n a t i o n a l S A B r u x e l l e s , Z w e i g n i e r d e r l a s s u n g A a r a u ) , S u è d e ( V e r s e s S w e d e n f i l i a l a f V e r s a l i s i n t e r n a t i o n a l , S A B e l g i u m ) , a u R o y a u m e U n i ( V e r s a f i s I n t e r n a t i o n a l S A B r i t i s h b r a n c h ) , a u D a n e m a r k ( V e r s a l i s D a n e m a r k f i l i a l : a f V e r s a f i s I n t e r n a t i o n a l S A B e l g i u m ) , e n A u t r i c h e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A Z w e i g n i e d e r l a s s u n g ô s t e r r e i c h ) , e n R u s s i e ( T h e B r a n c h o f S A V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l i n M o s c o w ) e t e n F r a n c e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A s u c c u r s a l e f r a n ç a i s e ) d a n s t o u t e s l e s r e l a t i o n s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s c e n t r a l e s e t l o c a l e s c o m p é t e n t e s , d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e e t d e s a u t r e s o r g a n i s m e s s u p r a - e t i n t e r n a t i o n a u x , d e l ' E t a t , d e s A u t o r i t é s i n d é p e n d a n t e s d e c o n t r ô l e , d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i v e s , a i n s i q u ' a v e c l e s o r g a n i s m e s p u b l i c s e t p r i v é s , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , a v e c l e s p o u v o i r s u i v a n t s :
1 . N é g o c i e r , r é d i g e r , s i g n e r , e x é c u t e r , r é s o u d r e e t m o d i f i e r l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l i n d i v i d u e l s q u i n e ' c o n c e r n e n t p a s l e s d i r i g e a n t s .
2 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s d a n s l e s r e l a t i o n s a v e c d e s o r g a n i s m e s d ' a s s u r a n c e s e t d e s é c u r i t é s o c i a l e a i n s i q u e d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s e t p r i v é s e n v u e d e r é v i s e r e t d e c o n v e n i r d e p r i m e s d ' a s s u r a n c e s , d e s ' o p p o s e r a u x m e s u r e s p r i s e s p a r d e s o r g a n e s d e c o n t r ô l e d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s e t p r i v é s e t d e l ' E t a t , e t d e s e c o n f o r m e r à t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s l i é e s a u c o n t r a t d e t r a v a i l , e n r a t i f i a n t l a ' , d o c u m e n t a t i o n y a f f é r e n t e .
3 . S i g n e r t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s e t r e l a t i f s à d e s c o n t r a t s d e s t a g e d e f o r m a t i o n e t d ' o r i e n t a t i o n a v e c l e s s t a g i a i r e s e t l e s s u j e t s p r o m o t e u r s d u s t a g e e n q u e s t i o n .
4 . N é g o c i e r , r é d i g e r , m o y e n n a n t l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , e n c e c o m p r i s l a c l a u s e c o m p r o m i s s o i r e , s i g n e r , : e x é c u t e r , m o d i f i e r e t r é s o u d r e d e s c o n t r a t s d e f o u r n i t u r e d e p r e s t a t i o n s d e t r a v a i l à d u r é e d é t e r m i n é e . C e : p o u v o i r e s t l i m i t é a u x a c t e s p o r t a n t s u r d e s e n g a g e m e n t s d ' u n m o n t a n t i n d i v i d u e l m a x i m u m d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 : e u r o s ( c e n t m i l l e e u r o s ) p a r a c t e e t d ' u n e d u r é e n e d é p a s s a n t p a s u n a n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
5 . N é g o c i e r , r é d i g e r , m o y e n n a n t l e s c l a u s e s a p p r o p r i é e s , e n c e c o m p r i s l a c l a u s e c o m p r o m i s s o i r e , s i g n e r , e x é c u t e r , m o d i f i e r , r é s o u d r e e t c é d e r l e s c o n t r a t s s u i v a n t s :
- f o u r n i t u r e d e b i e n s e t s e r v i c e s ;
- l e a s i n g c o n c e r n a n t d e s v é h i c u l e s e t a u t r e s b i e n s m o b i l i e r s , a i n s i q u e d e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n d e c e s b i e n s d a n s l e c a d r e d e c o n t r a t s o u v e r t s p a s s é s p r é a l a b l e m e n t p a r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s , d a n s l e s t r i c t r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d é f i n i e s ;
- v e n t e , a c q u i s i t i o n e t é c h a n g e d e b i e n s m o b i l i e r s , y c o m p r i s d e b i e n s i m m a t r i c u l é s à d e s r e g i s t r e s p u b l i c s , à l ' e x c l u s i o n d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , e n t r e p r i s e s e t b r a n c h e s d ' e n t r e p r i s e s ;
- v e n t e , a c q u i s i t i o n , l o c a t i o n , l e a s i n g e t l o c a t i o n d e h a r d w a r e e t s o f t w a r e E D P , a i n s i q u e d e s y s t è m e s i n f o r m a t i s é s .
6 . I n s c r i r e l e s s a l a r i é s d e l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s à d e s c o u r s , c o n g r è s e t s é m i n a i r e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u ' à d e s a s s o c i a t i o n s e t o r g a n i s m e s s a n s b u t l u c r a t i f , e t e n a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s y r e q u i s ; m o d i f i e r o u r a d i e r c e s i n s c r i p t i o n s . C e p o u v o i r n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p o u r d e s a c t e s p o r t a n t s u r d e s e n g a g e m e n t s d ' u n m o n t a n t i n d i v i d u e l m a x i m u m d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( d i x m i l l e e u r o s ) e t d ' u n e d u r é e n e d é p a s s a n t p a s 2 4 m o i s .
7 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s d e v a n t l ' a u t o r i t é j u d i c i a i r e o r d i n a i r e d a n s t o u s l e s l i t i g e s e n m a t i è r e d e c o n t e n t i e u x d u t r a v a i l , d e s é c u r i t é s o c i a l e o u d e p r é v o y a n c e o b l i g a t o i r e . I l a l e p o u v o i r d ' i n t e n t e r d e s a c t i o n s a i n s i q u e d ' a g i r à t i t r e t r a n s a c t i o n n e l d a n s l e s l i t i g e s i n d i v i d u e l s , r e n o n c e r e t / o u a c c e p t e r d e s r e n o n c i a t i o n s t a n t à l ' a c t i o n q u ' a u x l i t i g e s e t r é p o n d r e à l ' i n t e r r o g a t o i r e l i b r e o u f o r m e l c o n c e r n a n t l e s f a i t s e n c a u s e ; p a y e r , t r a n s i g e r e t r é g l e r d e s p a i e m e n t s d ' a m e n d e s , d e s i n t é r ê t s d e r e t a r d , d e s p é n a l i t é s , d e s a s t r e i n t e s , d e s a m e n d e s e t d e s f r a i s d e r e c o u v r e m e n t , à l ' e x c l u s i o n d e t a x e s e t i m p ô t s .
8 . S o u s c r i r e à d e s t r a n s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s n i d e m a n d e , n i r e c o u r s d e v a n t l ' a u t o r i t é j u d i c i a i r e o u a r b i t r a l e
e n ' a i e n t e n c o r e é t é f o r m é s , a v e c l a f a c u l t é d e s e f a i r e r e m p l a c e r , p a r s e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r l ' e x e r c i c e
d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s , p a r a c t e i n d i v i d u e l c o n c e r n a n t l a r é s o l u t i o n d e l i t i g e s a v e c l e s s a l a r i é s d e l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s .
9 . R a t i f i e r d e s p r o c è s - v e r b a u x d e t r a n s a c t i o n e t d e r é s o l u t i o n d r e s s é s a u n i v e a u d e l ' e n t r e p r i s e c o n c e r n a n t l e s l i t i g e s a v e c l e s s a l a r i é s d e l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s , p o u r d e s m o n t a n t s d e m a x i m u m 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ) p a r a c t e i n d i v i d u e l ,
1 0 . N o m m e r e t r é v o q u e r d e s a v o c a t s p o u r l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a d é f e n s e e n j u s t i c e , à q u e l q u e é t a t e t d e g r é q u e c e s o i t , d a n s t o u s l e s p r o c è s l i é s à d e s l i t i g e s e n m a t i è r e d e t r a v a i l , d e s é c u r i t é s o c i a l e e t d e p r é v o y a n c e o b l i g a t o i r e ,
e r e
ó C e s p o u v o i r s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s d e m a n i è r e l i m i t é e a u x a c t e s p o r t a n t s u r d e s e n g a g e m e n t s d ' u n m o n t a n t
i n d i v i d u e l m a x i m u m d e 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( d e u x c e n t m i l l e e u r o s ) p a r c o n t r a t i n d i v i d u e l , s a u f m e n t i o n c o n t r a i r e ,
ç à l ' e x c e p t i o n d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l .
0
M o n s i e u r C e s a r e C a r i a R o v e l l i n ' e s t p a s a u t o r i s é à s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s à l ' e x c e p t i o n d e c a s
s u s m e n t i o n n é s .
D a n s l e b u t d ' a c c o m p l i r s o n m a n d a t , M o n s i e u r C e s a r e C a r l o R o v e i l i r e p r é s e n t e r a l a S o c i é t é e t s e s s u c c u r s a l e s c o m m e m a n d a t a i r e d e l a S o c i é t é e t d e s e s s u c c u r s a l e s d e v a n t t o u t e a u t o r i t é s , i n s t i t u t i o n s , b a n q u e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s , q u a n d i l s e r e n d n é c e s s a i r e , y i n c l u s l e s o r g a n i s m e s p u b l i q u e s , l e s i m p ô t s , l e s a u t o r i t é s d e c o n c u r r e n c e , l e s r e g i s t r e s d u c o m m e r c e , l e s n o t a i r e s , d a n s l e c a d r e d e s o p é r a t i o n s e n v i s a g é e s , s i g n e r a s o u s l e n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t / o u s e s s u c c u r s a l e s , e n a g i s s a n t c o m m e m a n d a t a i r e , q u a n d i l s e r e n d n é c e s s a i r e , e t s a s i g n a t u r e s e r a o p p o s a b l e à l a S o c i é t é o u â s e s s u c c u r s a l e s , .
C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e s t r é g l é e p a r l a l o i b e l g e e t p e u t ê t r e r é v o q u é e à t o u t m o m e n t à t r a v e r s u n e d é c i s i o n é c r i t e d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e t o u t e a c t i o n a c c o m p l i e o u c a u s é e p a r M o n s i e u r C e s a r e C a r l o R o v e l l i a g i s s a n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a l o i e n v i g u e u r d a n s l ' e x e r c i c e c o r r e c t e d e t o u s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s o u q u ' o n v i s e d e l u i a t t r i b u e r à t r a v e r s c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
p q E n c e q u i c o n c e r n e l e s s u c o u r s a l e s s i t u é e e n G r è c e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A G r e e k b r a n c h ) , e n A l l e m a g n e
( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A Z w e i g n i e d e r l a s s u n g D e u t s c h l a n d ) , e n S l o v a q u i e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A , o r g a n i z a c n a z l o z k a ) , e n R é p u b l i q u e t c h è q u e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A , o r g a n i z a c n i s l o z k a ) , e n P o l o g n e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S o c i é t é A n o n y m e S p ó l k a A c k y j n a ) , e n R o m a n i e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A B r u x e l l e s S u c u r s a l a B u c u r e s t i ) , e n H o n g r i e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A H u n g a r i a n b r a n c h ) e t e n E s p a g n e ( V e r s a l i s I n t e r n a t i o n a l S A s u c u r s a l e n E s p a n a ) l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e à M . C e s a r e C a r l o R o v e l l i , R e s p o n s a b l e R e s s o u r c e s H u m a i n e d e l a S o c i é t é , l e s m ê m e s p o u v o i r s i n d i q u é s d e s s u s ,
K
V o l e t B - S u i t e
C e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s s o n t a t t a c h é s à c e p r o c è s - v e r b a l e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n c o n s é q u e n c e l e s a p p r o u v e .
D o n t a c t e .
A . P r o t o p a p a
P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u u
M o n i t e u r
b e l g e
27/09/2006 : NI058868
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.04.2015, DPT 24.06.2015 15212-0258-050
29/06/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 13.04.2015, DPT 24.06.2015 15212-0510-022
07/06/2005 : NI058868
26/05/2005 : NI058868
15/06/2004 : NI058868
04/06/2004 : NI058868
10/05/2004 : NI058868
13/11/2003 : NI058868
02/10/2003 : NI058868
19/06/2003 : NI058868
06/05/2003 : NI058868
08/10/2002 : NI058868
18/01/2002 : NI058868
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