25/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 J M I I M I N
B R U X E L L E S
1 : , . ; ; i d i 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 9 8 3 0 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R V A C A
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E F O N D R O Y 1 4 9 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e [ ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 d L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A l e x a n d e r C a m b r o n p o u r u n t e r m e d e c i n q a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 . C e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s a t t r i b u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o i t s o u s l a s i g n a t u r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u s o u s c e l l e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n . j o u r n a l i è r e , s o u s c e l l e d u o u d e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e r t i f i é c o n f o r m e .
S t é p h a n e F R A N C O I S
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 13.02.2014, DPT 17.02.2014 14040-0509-012
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 08.01.2015, DPT 15.01.2015 15015-0382-012
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.01.2013, NGL 15.02.2013 13038-0303-015
23/11/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 . 0 1 1 1
B R U S S E L
1 7 , P , r m 2 0 1 2 .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 9 8 3 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R V A C A
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G I N S T L A A N 1 8 - 1 6 4 0 S I N T - G E N E S I U S - R O D E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S + W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B l i j k e n d u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n u n a n i e m g e n o m e n :
H e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e n o t e e r d e n a a n v a a r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- D h r A l e x a n d e r C a m b r o n , w o o n a c h t i g t e 1 1 8 0 U k k e l - L i j s t e r b e s s e b o m e n l a a n 1 9 - i n z i j n f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - h i j b e h o u d t z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r
- N V T R I M C O , G i n s t l a a n 1 8 - 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e - i n h a a r f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r
- E r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g o p d e k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m b t b o e k j a a r 2 0 1 2 - 2 0 1 3
- V o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6
j a a r , z i j n d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8
- D h r . S t é p h a n e F r a n ç o i s - w o o n a c h t i g t e S p a n j e , A v e n i d a d e P e d r a l b e s , 3 7 B a r c e l o n e 0 8 3 5
- M e v r . V é r o n i q u e B e a u f o u r - w o o n a c h t i g t e S p a n j e , A v e n i d a d e P e d r a l b e s , 3 7 B a r c e l o n e 0 8 3 5
O n m i d d e l l i j k h i e r o p v o l g e n d w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , u n a n i e m , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n g e d u i d :
- D h r . S t é p h a n e F r a n ç o i s - w o o n a c h t i g t e S p a n j e , A v e n i d a d e P e d r a l b e s , 3 7 B a r c e l o n e 0 8 3 5
- M e v r . V é r o n i q u e B e a u f o u r - w o o n a c h t i g t e S p a n j e , A v e n i d a d e P e d r a l b e s , 3 7 B a r c e l o n e 0 8 3 5
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t t e v e n s v e r p l a a t s t n a a r :
A v e n u e F o n d R o y I V r o n e r o d e l a a n 1 4 9
1 1 8 0 U c c l e 1 U k k e l
e n d i t m e t o n m i d d e l i j k i n g a n g .
G e z i e n d e d a g o r d e t e n e i n d e i s , w o r d t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h u i d i g v e r s l a g .
S i n t - G e n e s i u s - R o d e , 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2
S t é p h a n e F r a n ç o i s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 31.01.2012, NGL 30.03.2012 12079-0517-013
18/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
- L d i r u § i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 I I I I I
b e h o u d e n * 1 1 0 4 2 3 2 4 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 9 8 3 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R V A C A
n m o i ~ : ~ - J 1 l
r + - - ` 7
® 8 M R T 2 0 p
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G I N S T L A A N 1 8 - 1 6 4 0 S I N T - G E N E S I U S - R O D E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; V E R V A C A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S I N T - G E N E S I U S - R O D E , G i n s t l a a n 1 8 - g e h o u d e n o p d e : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n z i j n :
H e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g :
- D e h e e r D a n y D w e k , i n z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r
G e d a a n t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , 1 0 - 1 2 - 2 0 1 0
A l e x a n d e r C A M E R O N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 23.12.2010, NGL 08.02.2011 11027-0328-013
08/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 31.12.2009, NGL 02.03.2010 10058-0481-011
26/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 28.11.2008, NGL 18.03.2009 09079-0233-009
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 31.12.2007, NGL 27.08.2008 08642-0164-008
06/03/2007 : BL556144
10/10/2003 : BL556144
10/03/2001 : BL556144
30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 18.11.2015, DPT 25.11.2015 15673-0315-010
15/07/2000 : BL556144
01/01/1997 : BL556144
01/01/1997 : BL556144