06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 28.02.2014 14056-0159-027
05/12/2014
ÿþM a t i 1 1 . 1
' ~ J ~ - - - - " - ! C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n
i n 1 1 1 1 1 à 1 1 i 1 1 1 1 9 1 1 1 A A
P R e ç u l e
2 6 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u M u a i d e c o m m e r c e
f t 7 a n e n p l , n n a d e B r u y Q I l Q a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 0 7 0 0 7 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V e s t a s S p a r e P a r t s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V e s t a s S p a r e P a r t s B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « V e s t e s B e l g i u m » e t r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , E l l e e s t d é n o m m é e " V e s t a s B e l g i u m " . »
2 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à C l i f f o r d C h a n c e L L P , a g i s s a n t v i a s a s u c c u r s a l e s i t u é e à A v e n u e L o u i s e 6 5 , B t e 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e à c e t e f f e t p a r ( i ) M a d a m e V a l é r i e P a u w e l s e t ( i i ) M a d a m e A n n i c k G a r c e t , c h a c u n e a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e s a u t o r i t é s T V A b e l g e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e . c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C a r n e w a l
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
05/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 09.08.2012 12401-0214-030
04/06/2012
ÿþN
4
P
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j q l ) ( 1 , 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
t e e i j e , , ,
4
2 3 - 0 5 - 2 0 1 2 .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 0 7 0 . 0 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E S T A S S P A R E P A R T S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é r n i s s i o n s I n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 2
( a ) L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r P h i l i p H e n r y J o n e s , M m e R a n d i T o f t l u n d P e d e r s e n e t M r E r i c H u g h W a l l e r d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
( b ) L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t :
- M o n s i e u r A n d e r s J a k o b V e d e l , d e n a t i o n a l i t é d a n o i s e , d o m i c i l i é à N o v e j 1 , 6 9 5 0 R i n g k o b i n g a u D a n e m a r k ;
- M o n s i e u r l i d o H a d a m i k , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à A m H a n g 3 4 , 2 4 9 5 5 H a r r i s l e e e n A l l e m a g n e ;
e t
- M a d a m e L o t t e K r a g P r i n t z , d e n a t i o n a l i t é d a n o i s e , d o m i c i l i é e à F l a k v e j 6 , 8 2 4 0 R i s s k o v a u D a n e m a r k .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s . L e u r m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
A n d e r s J a k o b V e d e l L o t t e K r a g P r i n t z
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.02.2012, DPT 28.02.2012 12054-0522-031
05/08/2011
ÿþ L . f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a a 2 . 1
R é s e r v 1 1 1 1 1 j y . i l i l l i g a l l o m
a u
M o n i t e i
b e l g e
2 6 - O i - 2 0 1 1
~ ~ u e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 0 7 0 . 0 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V e s t a s S p a r e P a r t s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e L a r s E i g a a r d D a n i e l s e n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é M . E r i c H u g h W a l l e r d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d e m e u r a n t à 7 2 1 7 N . l s t S t . P h o e n i x , A Z 8 5 0 2 0 E t a t s U n i s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s .
R a n d i T o f t l u n d P e d e r s e n
A d m i n i s t r a t e u r
P h i l i p H e n r y J o n e s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2011
ÿþ M e a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
2 6 - 0 7 - - 2 e l f
e R U X E . L E g
G r e f f e
I 1 1 1 1 I I I D S I 1 1 I I I 1 I V ~ I I I I I I I I
R a s e r a u M o n i t f b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 9 5 . 0 7 0 . 0 7 2
V e s t a s S p a r e P a r t s B e l g i u m
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 j u i n 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s n o t e n t q u e K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( " K P M G " ) n ' a p a s d ' o b j e c t i o n s q u a n t à l a r e p r i s e d e l e u r m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p a r P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( " P W C " ) , c o m m e c o n f i r m é p a r l a l e t t r e , d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 .
P a r l a p r é s e n t e , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , s i t u é e à W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M . F i l i p D r i e g h e c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 t e l q u e m e n t i o n n é d a n s l e s s t a t u t s .
R a n d i T o f t l u n d P e d e r s e n
A d m i n i s t r a t e u r
P h i l i p H e n r y J o n e s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2011, DPT 22.07.2011 11333-0325-030
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2011, DPT 30.06.2011 11251-0531-030
23/03/2015
ÿþ- ~ ,
. , `
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1
" 1 5 0 5 2 L "
i o
D é p o s é / R e ç u l e
1 1 M f : r . i 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u " t i r e f f l - c o m m e r c e
, c r c d e r . ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 0 7 0 . 0 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V e s t a s B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e n n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e A n d e r s J a k o b V e d e l , U d o H a d a m i k e t L o t t e K r a g P r i n t z d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é U d o H a d a m i k , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à A m H a n g 3 4 , 2 4 9 5 5 H a r r i s l e e , A l l e m a g n e , M a r t i n K l i t g a a r d , d e n a t i o n a l i t é d a n o i s e , d e m e u r a n t à E b e r h a r d s t r a s s e 7 , 2 2 0 4 1 W a n d s b e k , A l l e m a g n e , e t H a n s V e s t e r g a a r d , d e n a t i o n a l i t é d a n o i s e , d e m e u r a n t à J o s t w e g 3 , 2 2 3 3 9 H a m b u r g , A l l e m a g n e . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s .
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e U d o H a d a m i k e t H a n s V e s t e r g a a r d d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é P h i l i p H e n r i c u s L e f e r i n k , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , d e m e u r a n t à H e r t o g l a a n 6 6 , 5 2 6 2 J P V u g h t , P a y s - B a s , F r a n k P r e u s s , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à A n d e r B a h n 6 , 2 5 4 7 4 B ô n n i n g s t e d t , A l l e m a g n e , e t C h r i s t o p h V o g e l , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à H e r b e r t - W e i c h m a n n - S t r a s s e 4 0 , 2 2 0 5 8 H a m b u r g , A l l e m a g n e , a v e c e f f e t à c e j o u r . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s .
P h i l i p H e n r i c u s L e f e r i n k
A d m i n i s t r a t e u r
F r a n k P r e u s s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e