29/04/2014 : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur dd. 4 april 2014
Uit het verslag van de raad van bestuur gehouden op 4 april 2014 blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres:
9240 Zèle, Spinnerijstraat 12.
Voor ontledend uittreksel,
Jan Van Geet, bestuurder
Dirk Stoop, bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 02.06.2014 14150-0018-022
26/06/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b l z
1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 J I M
1 7 1 I 1 N I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G r i f f i e
X 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F P F C H I B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 8 8 . 2 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V G P F I N A N C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 9 m e i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s g o e d v a n :
' D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ' B V o . v . v . e . C V B A m e t k a n t o o r t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R i k N e c k e b r o e c k , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 7 g e h o u d e n z a l w o r d e n e n w a a r o p b e s l o t e n z a l w o r d e n t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
J a n V a n G e e t D i r k S t o o p
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013
ÿþ M o d a l
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
" 1 3 0 9 9 3 9 0 *
D a t e $ Z , - 2 , Q J U I N 2
G r i f f i e
0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 4 . 1 8 8 . 2 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V G P F i n a n c e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - A d r e s w i j z i g i n g : t o e v o e g i n g b u s n u m m e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 0 m e i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r g o e d v a n :
- D e h e e r V a n M a l d e r e n B a r t j e , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , M a n d e k e n s s t r a a t 1 2 1 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 7 g e h o u d e n z a l w a r d e n e n w a a r o p b e s l o t e n z a l w o r d e n t o l d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
- D e h e e r S t o o p D i r k , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , K o l v e n r o d e s t r a a t 2 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t J a a r 2 0 1 7 g e h o u d e n z a l w o r d e n e n w a a r o p b e s l o t e n z a ! w o r d e n f o l d e g o e d k e u r i n g v a n d e J a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
- D e h e e r V a n G e e f J a n , w o n e n d e i e 5 1 3 0 1 S e m i l y ( T s j e c h i s c h e R e p u b l i e k ) H o r á k o v a 6 7 8 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 7 g e h o u d e n z a l w o r d e n e n w a a r o p b e s l o t e n z a l w o r d e n t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 0 m e i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 o p v e r z o e k v a n d e p o s t d i e n s t e n , h e t b u s n u m m e r 4 t o e t e v o e g e n a a n h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n : " G r e e n l a n d - B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n l e r l a a n 5 b u s 4 t e 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) ' .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
J a n V a n G e e l , b e s t u u r d e r
D i r k S t o o p , b e s t u u r d e r
, i i 6 ~ I ` r ~ . , r ! , i i ~ ] t i ~ . ~ i : ~ ~ e ~ ' ~ i i 1 , . I } l o t t i ~ , n t ~ ~ i : i ~ r ~
1 i , I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 27.05.2013 13133-0380-023
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 12.06.2012 12166-0313-024
29/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 8 8 . 2 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V G P F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) , G r e e n l a n d - B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 1 :
H e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e C V B A m e t k a n t o o r t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i n o D e s m e t . D e h e r b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r e n n e e m t e e n e i n d e n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 4 z a l g e h o u d e n w o r d e n e n w a a r o p w o r d t b e s l o t e n t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D i r k S t o o p
b e s t u u r d e r
J a n V a n G e e t
b e s t u u r d e r
e t 1 i S S ~
8 M I L . 2 0 1 1
G r i f f i e
i l l i t i l l j 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1
V o i b e h o '
a a n
B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 09.06.2011 11157-0583-022
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 01.06.2010 10143-0284-020
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 10.06.2009 09214-0280-020