11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.05.2014, NGL 02.06.2014 14149-0072-030
11/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 2 9 . 5 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a - I n v e s t V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) :
n q
f
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. ` "
1 1 1 1 1 1 M i g i l e i l l
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
:
"
3 f M U 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e K r e e r i a n d s t a l i g e
' e c h t b a n k v a n - k o o p h a n d e l B r u s s e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r - d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 6 m e i 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
M e v r o u w K a a t L e u s , w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , J e z u s - E i k s e s t e e n w e g 9 5 , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u l i 2 0 1 3 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , d i e w e r d g e c o ö p t e e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e h e e r D a n i ë l K e t e l s , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , H e i d e k a p e l s t r a a t 7 , m e t i n g a n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r D a n i ë l K e t e l s w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v J e a n - J a c q u e s P o l e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W e m e r D e c r e m
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e D l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2013
ÿþ g _ " M u d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 2 9 . 5 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a - I n v e s t V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o ö p t a t i e b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 n e e m t a k t e v a n h e t v r o e g t i j d i g o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t e n b e s l i s t o m d e h e e r D a n i é l K e t e l s w o n e n d e t e H e i d e k a p e l s t r a a t 7 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r t e c o ö p t e r e n , m e t i n g a n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , a l s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t d e d e f i n i t i e v e b e k r a c h t i g i n g e n v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
H e t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . J e a n - J a c q u e s P o l e n
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W e r n e r D e c r e m
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2013
ÿþV c b a h t
a a r
B e i d S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 g N É » ! 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 2 9 . 5 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a - I n v e s t V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r m e v r o u w K a a t L e u s , w o n e n d e t e J e z u s - E i k s e s t e e n w e g 9 5 , 1 5 6 0 H o e i l a a r t , u i t h a a r f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g V a n 3 0 j u l i 2 0 1 3 .
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v J e a n - J a c q u e s P o l e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W e m e r D e c r e m
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 t 1
1 r s 7 r = l ~ . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V
i
* 1 3 1 2 6 9 *
l
I
i
/ b i l l . 2 0 1 3
M e a
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 2 9 . 5 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a - I n v e s t V l a a n d e r e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 7 m e i 2 0 1 3 s t e l d e v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n B D O , B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v , v . C V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n m e t z e t e l t e E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , i s v e r v a l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n m e t z e t e l t e E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , m e t i n g a n g v a n 7 m e i 2 0 1 3 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . M e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t i n c o n c r e t o z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 e n e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r d a t h i j c o n t r o l e e r t .
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r B e r t K e g e l s .
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v J e a n - J a c q u e s P o l e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W e r n e r D e c r e m
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 05.06.2013 13157-0178-031
14/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
a 1 1 Î ~ i b i j
I n d e j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ~ V V M ~ M ~ I ~ I V ~ U I V N
~ i a i a i a s s "
M i s s e _ ~ 3 A O O I ~ ~ ~ w
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 2 9 . 5 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V i a - I n v e s t V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g ! o n t s I a g b e s t u u r d e r s
i a e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 m e i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n e e r v o l t e o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 2 :
- D e h e e r J e a n - J a c q u e s P o l e n , w o n e n d e t e G a r e n s t e e g 4 , 9 0 0 0 G e n t ,
- M e v r o u w K a a t L e u s w o n e n d e t e J e z u s - E i k s e s t e e n w e g 9 5 , 1 5 6 0 H o e i l a a r t ,
- D e h e e r C h r i s t i a n ( r o e p n a a m C h r i s ) C a e s t e c k e r , P a s t o r i e p l e i n 3 1 2 - 0 2 , 8 0 2 0 O o s t k a m p ,
- D e h e e r D a n i ë l K e t e l s , H e i d e k a p e l s t r a a t 7 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r ,
- M e v r o u w L i e v e S c h u e r m a n s , N a c h t e g a a l s t r a a t 1 3 , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k ,
- D e h e e r R a f S u y s w o n e n d e t e M a g e r s t r a a t 8 8 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e ,
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 e n m e t z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e r n e r D e c r e m , w o n e n d e t e O u d e b a a n 1 8 6 , 1 7 9 0 A f f l i g e m .
P e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m i n z i j n / h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n e n b e n o e m d e m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 2 a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s :
D e h e e r J e a n - J a c q u e s P o l e n , w o n e n d e t e G a r e n s t e e g 4 , 9 0 0 0 G e n t , M e v r o u w K a a t L e u s w o n e n d e t e J e z u s - E i k s e s t e e n w e g 9 5 , 1 5 6 0 H o e i l a a r t ,
ª% D e h e e r R a f S u y s w o n e n d e t e M a g e r s t r a a t 8 8 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e ,
D e h e e r G e r t V a n d e G e n a c h t e , w o n e n d e t e R u e d u C i m e t i è r e 1 6 , 1 3 5 0 O r p - J a u c h e ,
D e h e e r T o m R o e l a n t s , w o n e n d e t e K o n i n g A l b e r t l a a n 5 0 , 9 8 4 0 D e P i n t e ,
ª% M e v r o u w I s a b e l J a c o b s w o n e n d e t e L e e u w e r i k s t r a a t 2 9 , 9 0 0 0 G e n t .
- P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 e n m e t z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e r n e r D e c r e m , w o n e n d e t e O u d e b a a n 1 8 6 , 1 7 9 0 A f f l i g e m .
H e t m a n d a a t v a n d e z e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v J e a n - J a c q u e s P o l e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V V e m e r D e c r e m
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 31.05.2012 12141-0078-029
26/08/2011
ÿþ M M 2 . 1
L ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' p l á
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u
* 1 1 1 3 0 6 7 3 *
V * u
b e h a
a a i
B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 3 2 9 5 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a - I n v e s t V l a a n d e r e n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3
O n d e r w e r k a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r J a n A n t h o n i s , V l a a m s e i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t i e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l d e n e g e n d e a u g u s t u s 2 0 1 1 b o e k 5 3 b l a d 2 9 v a k 1 0 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) v o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . ( g e t ) S y b i l M a r c o e n , E x p e r t e F i n a n c i e r ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i a - I n v e s t V l a a n d e r e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t d r i e ë n e n t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 8 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w e r d v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n v i j f e n t w i n g p r o c e n t ( 2 5 % ) , h e t z i j t i e n m i l j o e n e u r o ( E U R 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 9 1 - 0 1 8 0 3 3 2 - 3 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e D e x i a B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i e r a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 8 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e k l a s s e n , t e w e t e n d e k l a s s e n A e n B . H e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r b e p a a l t t o t w e l k e k l a s s e n d e a a n d e l e n b e h o r e n .
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e a a n e e n a a n d e e l h o u d e r v a n d e a n d e r e k l a s s e o f a a n e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( e e n V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p ) z a l v a n r e c h t s w e g e d e o m z e t t i n g v e r o o r z a k e n v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n i n a a n d e l e n v a n d e a n d e r e k l a s s e " .
3 / V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e V l a a m s e i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O L M A C H T
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . H e t V l a a m s e G e w e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e V l a a m s e R e g e r i n g v o o r w i e o p t r e e d t m e v r o u w H i l d e C r e v i t s , V l a a m s m i n i s t e r v a n M o b i l i t e i t e n O p e n b a r e W e r k e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - J a c q u e s P o l e n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , G a r e n s t e e g 4 , i n g e v o l g e é é n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t e r M a r i n u s , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l l e v u e s t r a a t 5 6 , i n g e v o l g e é é n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
J a n A n t h o n i s
V l a a m s e i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 23.05.2011 11124-0568-030
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 21.05.2010 10127-0313-028
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 05.06.2009 09197-0305-028
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 05.06.2008 08202-0224-029