VIA LAMANNA

Dénomination : VIA LAMANNA

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 825.949.654

Publication

19/07/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
19/07/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
15/12/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
15/12/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
25/10/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

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BR3 OCT. 2091

Greffe

N� d'entreprise : 0825.949.654

D�nomination

(en entier) : Via Lamanna

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1050 Bruxelles, Avenue Louise 227/235

Objet de l'acte : Gouvernance de la Soci�t�

L'an 2011, le 4 octobre, � 10h, les administrateurs de la Soci�t� se sont r�unis � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, chauss�e de Waterloo 50, sous la pr�sidence de Monsieur Bernardo Ruzziconi.

Les administrateurs de la Soci�t� suivants sont pr�sents, � savoir :

- Soci�t� anonyme d�nomm�e Small Caps Finance, BCE 0473.427.603, ayant son si�ge social � 1180 Bruxelles, Dr�ve du Caporal 9C, ayant comme repr�sentant permanent Mademoiselle Lauren Ruzziconi demeurant � 7061 Thieusies, Rue de Sirieu 244.

- Soci�t� anonyme d�nomm�e Small Caps Finance Invest, BCE 0877.192.774, ayant son si�ge social � 1180 Bruxelles, Dr�ve du Caporal 9C, ayant comme repr�sentant permanent Monsieur Bernardo Ruzziconi demeurant � 1180 Bruxelles, Dr�ve du Caporal 9C.

- Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e DOUME, ayant son si�ge social Avenue Louise 227/235 BCE 0825.810.587, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Dominique Lamanna.

Le Pr�sident constate que le quorum requis par les statuts de la Soci�t�, � savoir la pr�sence ou la repr�sentation de la moiti� au moins de ses membres, est r�uni et qu'en cons�quence le Conseil d'Administration peut valablement d�lib�rer sur les points mis � son ordre du jour.

Le Pr�sident d�signe comme secr�taire Mademoiselle Val�rie Tournay.

Les administrateurs abordent l'ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

1. Gouvernance de la Soci�t�

A l'instant, le Conseil d'Administration s'est r�uni au fin d'acter le remplacement de la SPRL DOUME de ces fonctions d'Administrateur d�l�gu� et de nommer l'administrateur d�l�gu� suivant : la soci�t� anonyme d�nomm�e Small Caps Finance (BCE 0473 427 603) ayant son si�ge social � 1180 Bruxelles, Dr�ve du Caporal 9c ayant comme repr�sentant permanent Monsieur Bernardo Ruzziconi demeurant � 1180 Bruxelles, Dr�ve du Caporal 9c.

Vote : Apr�s en avoir d�lib�r�, cette d�cision est adopt�e � fa majorit�.

L'Ordre du Jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 10h30, apr�s lecture et signature du Proc�s-verbal.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2011- Annexes du Moniteur belge

24/10/2011

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UP'aS Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11 111

*11160374*

N- d'entreprise : 0825949654

D�nomination

(en entier) � VIA LAMANNA �

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1050 Bruxelles, Avenue Louise 227/235

Objet de l'acte : CREATION DE DEUX CATEGORIES D'ACTIONS AUGMENTATION DE CAPITAL -- MODIFCATION DES STATUTS POUVOIRS

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� devant Ma�tre Sophie Maquet, Notaire associ� � Bruxelles en date du

vingt-sept septembre deux mille onze.

Enregistr� six r�les trois renvois

Au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette

Le 29 septembre 2011

Volume 34 folio 05 case 09

Re�u Vingt-cinq euros (25)

L'inspecteur principal a.i. (sign�) W. ARNAUT.

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme d�nomm�e VIA

LAMANNA, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 227/235, ont pris les r�solutions suivantes :

I. RAPPORT

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture du Rapport du Conseil d'administration

�tabli conform�ment � l'article 560 du Code des Soci�t�s.

Chaque actionnaire reconna�t avoir re�u une copie de ces rapports pr�alablement aux pr�sentes et en avoir

pris connaissance. Un exemplaire de ces rapports sera d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce

conform�ment � l'article 75 du Code des Soci�t�s.

II.CREATION DE DEUX CATEGORIES D'ACTIONS

2.1. L'assembl�e d�cide de r�partir les soixante-deux actions existantes en deux cat�gories :

- les actions num�rot�es de 1 � 31 devenant des actions A

- et les actions num�rot�es de 32 � 62 devenant des actions B.

2.2. Elle d�cide en cons�quence de modifier les articles 5, 6 et 14 des statuts comme suit :

Article 5 remplacer le deuxi�me alin�a par le texte suivant :

� Il est repr�sent� par soixante-deux (62) actions, num�rot�es de 1 � 62, sans mention de valeur nominale,

repr�sentant chacune un/soixante deuxi�me (1162�me) du capital social, r�parties en trente et une actions de

cat�gorie A et trente et une actions de cat�gorie B.

Les actions num�rot�es de 1 � 31 forment la cat�gorie A.

Les actions num�rot�es de 32 � 62 forment la cat�gorie B.

Les actions des deux cat�gories conf�rent les m�mes droits de vote et les m�mes droits dans les b�n�fices.

Article 6 (...)

Article 14

-ins�rer le texte suivant entre les premier et deuxi�me alin�a

Deux (2) administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale sur une liste de candidats pr�sent�s par.

les titulaires d'actions de cat�gorie A.

Ces administrateurs seront appel�s � Administrateur A �.

Un administrateur (1) est nomm� par l'assembl�e g�n�rale sur une liste de candidats pr�sent�s par les

titulaires d'actions de cat�gorie B.

Cet administrateur est appel� � Administrateur B �

Les titulaires d'Actions de chaque cat�gorie communiquent au Pr�sident du Conseil d'Administration, cinq

jours ouvrables au moins avant la date fix�e pour la r�union de l'assembl�e g�n�rale, une liste de candidats.

L'assembl�e g�n�rale est tenue de d�signer les administrateurs parmi les candidats pr�sent�s.

A d�faut pour une cat�gorie d'Actionnaires de pr�senter des candidats, l'assembl�e g�n�rale pourra

d�signer les administrateurs de son choix pour les places pour lesquelles les candidats ne sont pas propos�s.

-Remplacer le dernier alin�a par

la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou e ou

eerso._____..

de fa personne des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur

! Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2011- Annexes du Moniteur belge Le Conseil d'Administration �lit un Pr�sident parmi les Administrateurs A.

III.AUGMENTATION DE CAPITAL

3.1. Rapports

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture des documents suivants :

(i) Rapport du r�viseur, la Soc. Civ. SPRL Van Cauter Saeys & Co, Bureau de R�viseurs d'Entreprises, repr�sent�e par son g�rant Monsieur Van Cauter, ayant ses bureaux � la m�me adresse, �tabli conform�ment � l'article 602, al. 1er, du Code des soci�t�s, sur l'apport en nature ci-apr�s pr�vu, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la r�mun�ration attribu�e en contrepartie ;

Le rapport de Monsieur Van Cauter conclut dans les termes suivants :

"6. CONCLUSIONS

L'apport en nature lors de l'augmentation de capital de la soci�t� consiste en un apport de � 173.000,00 d'une partie du compte courant de la soci�t� SA Small Caps Finance Invest et en un apport de � 15.000,00 d'une partie du compte courant de monsieur Dominique Lamanna.

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que :

1. L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature.

2. La description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�.

3. Les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de

l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair

comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en l'attribution de 173 actions sans d�signation de valeur

nominale � la SA Small Caps Finance Invest et de 15 actions sans d�signation de valeur nominale au monsieur

Dominique Lamanna.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re

l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Fait � Aalst,

Le 21 septembre 2011

Soc. Civ. SPRL Van Cauter Saeys & Co

Bureau de R�viseurs d'Entreprises

Repr�sent�e par Monsieur Willem Van Cauter

Associ�-g�rant".

(ii) Rapport sp�cial du conseil d'administration �tabli conform�ment � l'article 602, al. 3 du Code des

soci�t�s exposant l'int�r�t que pr�sentent, pour la soci�t�, l'apport en nature et l'augmentation de capital ;

Chaque actionnaire reconna�t avoir re�u une copie de ces rapports pr�alablement aux pr�sentes et en avoir

pris connaissance. Un exemplaire de ces rapports sera d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce

conform�ment � l'article 75 du Code des Soci�t�s.

3.2.Augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de cent quatre-vingt-huit mille Euros

(188.000,00� ) pour le porter de soixante-deux mille Euros (62.000,00� ) � deux cent cinquante mille Euros

(250.000,00� ) par la cr�ation de cent quatre-vingt-huit actions nouvelles (188), r�parties en cent septante-trois

actions (173) de cat�gorie A et quinze actions (15) de cat�gorie B, du m�me type et jouissant des m�mes

droits, obligations et avantages que les actions existantes, et participant aux r�sultats � partir de leur cr�ation.

Les nouvelles actions seront �mises au prix unitaire de mille Euros (1.000,00� ), soit au pair comptable des

actions existantes.

Ces actions nouvelles seront attribu�es, enti�rement lib�r�es, par suite d'un apport de cr�ance par la

soci�t� anonyme Small Caps Finance Invest et par Monsieur Dominique Lamanna. (...)

3.5. Modification de l'article 5 des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts pour l'adapter � la situation actuelle du capital et

exposer son historique. Elle d�cide de le remplacer par le texte suivant :

5.1. Le capital social est fix� � deux cent cinquante mille Euros (250.000,00� )

5.2. II est repr�sent� par deux cent cinquante (250) actions, sans d�signation de valeur nominale,

num�rot�es de 1 � 250, r�parties en deux cent quatre (204) actions de cat�gorie A et quarante-six (46) actions

de cat�gorie B.

Les actions num�rot�es de 1 � 31 et de 63 � 235 forment la cat�gorie A.

Les actions num�rot�es de 32 � 62 et de 236 � 250 forment la cat�gorie B.

Les actions des deux cat�gories conf�rent les m�mes droits de vote et les m�mes droits dans les b�n�fices.

5.3. Historique du capital (...)

IV.AUTRE MODIFICATION DES STATUTS

L'assembl�e d�cide en outre de :

- modifier les dates de prise de cours et de cl�ture de l'exercice social pour le faire co�ncider avec l'ann�e

civile et modification de l'article 35 des statuts pour remplacer l'alin�a 1 par le texte suivant :

� L'exercice social commence le 1er janvier et se cl�ture le 31 d�cembre de chaque ann�e �.

- que l'exercice social commenc� le 1er novembre 2010 se cl�turera le 31 d�cembre 2011.

- de modifier de l'article 20 des statuts pour remplacer le mot � mars � par � juin �.

Volet B - Suite

l�e g�n�rale ordinaire appel�e � se prononcer sur les comptes de l'exercice social ayant pris cours le 1er novembre 2010 se tiendra le deuxi�me lundi de juin 2012. 'domupphmwr|em�8renoSouoc�pUon'L|b�rat|onoetxD|opoaitionotranaitoiveex.

V. NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

L'assembl�e d�cide d'appeler aux fonctions d'administrateurs |a Soci�t� anonyme d�nomm�e Small Caps

Finanoa, BCE 0473.427.603. ayant son si�ge social � 1180 Bruxelles, Dn�voduCapom|8C. ayant comme

nepn�mentartponmennnt[Wudomn|sa||eLounnnRUZZ|CON|.denmauvont�244Rua�n8i�eu.7O81 Thieusies. L'assembl�e rappelle que le Conseil d'administration est actuellement compos� comme suit : -Administrateurs A

-La Soci�t� anonyme d�nomm�e Small Caps Finance, BCE 0473.427.603, a nk son si�ge000io| � 1180 BrunaUoo.Dr�voduCapono|QC.�yuntnomnmenopr�a�n�ontparman�n\/Nadamo|soUmLaurenRUZZ|CON|

-La soci�t� anonyme d�nomm�e Small Caps Finance |nvos\, ayant son si�ge social � 1180 Bruxelles, Dr�ve du Caporal 9C, BCE 0877.192.774. repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Munaiour8ernando Ruzz|coni.demuurant�118O Bruxelles, DrAveduCopom|Q/C.

-Administrateur B

-La auci�\�pMv�ab reaponaabi|i\�|imih�a DOUME, ayant son si�ge social Avenue Louise 227/235 BCE 0825.810.587. ropr�snn0�eparennnopn�sontontpemnenentK8unoiourDom|n|qunLumonna.(...)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associ�

D�pos�es en m�me temps: I exp�dition, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne moraie � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serve

au

Moniteur

v belge

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11/07/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
11/07/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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