07/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.04.2014, NGL 30.04.2014 14110-0069-032
20/08/2014
ÿþ H a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S e l e f l n , t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v a n g e n o p
0 0 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 7 6 8 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a N o o r d Z u i d K e m p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 a p r i l 2 0 1 4 s t e l d e v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n a l d V a n d e n E c k e r i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 e n m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i s v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n , o . v . v . C V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 e n m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . M e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t i n c o n c r e t o z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 e n e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r d a t h i j c o n t r o l e e r t .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v c o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t .
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v E n g e l K o o l h a a s
B e s t u u r d e r k l a s s e A B e s t u u r d e r K l a s s e B v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W o u t e r C a s t e e l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 30.04.2013 13107-0303-028
26/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 7 6 8 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I A N O O R D Z U I D K E M P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 a p r i l 2 0 1 2 n a m k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e A - b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , t e w e t e n w o r d t P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v v a n a f 4 a p r i l 2 0 1 2 v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s f u n c t i e i n d e v e n n o o t s c h a p v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r C a s t e e l s , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L e e s t s e s t e e n w e g 1 0 0 , d i e i n d e p l a a t s g e k o m e n i s v a n d e h e e r J a n V a n D e V o o r d e , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , V e e n b i e s s t r a a t 5 .
D a r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 a p r i l 2 0 1 2 b e s l i s t e o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r J a n V a n D e V o o r d e v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n h e t v o o r a f g a a n d e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
J a n V a n D e V o o r d e
L a s t h e b b e r
"
* i a i i a z i s * 1 h l
I . I
b e t
a í
B e
S t a
I I
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.04.2012, NGL 25.04.2012 12097-0345-027
20/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, 1 0 A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 2 1 1 0 . 1 ) 1 J 1 1 ( 1 1 ( 1 , 1 1 1 1 1 J 1
I I I
b e l a
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 7 6 8 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I A N O O R D Z U I D K E M P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o p 6 m a a r t 2 0 1 2 b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g h e t v o l g e n d e :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t S i Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 e n m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , w o r d t m e t i n g a n g v a n 6 m a a r t 2 0 1 2 , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . M e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t i n c o n c r e t o z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 e n e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r d a t h i j c o n t r o l e e r t .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r V a n d e n E c k e r R o n a l d .
P M V n v
A - B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V a n D e V o o r d e
A l e x F u r q u i m D ' A l m e i d a
B - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/11/2011
ÿþb e
s
S t
M a ! 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
I I M I ~ I ~ ~ N I ~ N N ~ I ~ W I
1 1 1 6 5 1 6 8
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 7 6 8 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v a l u t ) : V I A N o o r d Z u i d K e m p e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n i n g e v a l v a n e e n c o n t r o l e w i j z i g i n g .
B i j f i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t x a t s b l a d - 0 3 F t t t 2 Ù 1 = A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e i g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/10/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 - 1 0 ® 2 0 U
~ s a ~ ~ , º%- ~ - .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 7 6 8 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a N o o r d Z u i d K e m p e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 , v a n d e h e e r J a n P i e t e r V a n D e V o o r d e , m e t w o o n p l a a t s t e V e e n b i e s s t r a a t 5 , 9 9 0 0 E e k l o , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ) e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n P i e t e r V a n D e V o o r d e , m e t w o o n p l a a t s t e V e e n b i e s s t r a a t 5 , 9 9 0 0 E e k l o , a l s k l a s s e A b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t v a n P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n . B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n P i e t e r V a n D e ;
V o o r d e ( k l a s s e A b e s t u u r d e r ) ;
- d e h e e r E n g e l J o h a n R o e l o f K o o l h a a s ( k l a s s e B b e s t u u r d e r ) ; e n
- d e h e e r A l e x C l a u d e M a n o ë l S t é p h a n F u r q u i m d ' A l m e i d a ( k l a s s e B b e s t u u r d e r ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r ) d e r d e n e n i n r e c h t e , t e l k e n s i n o p d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r :
( i ) é é n k l a s s e A b e s t u u r d e r e n é é n k l a s s e B b e s t u u r d e r , s a m e n o p t r e d e n d .
( i i ) d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d i n a l l e h a n d e l i n g e n t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 e u r o , e n d s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n k l a s s e B b e s t u u r d e r b o v e n h e t b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 e u r o .
( i i i ) d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e v e n e e n s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p e r k i n g e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ( s ) o p g e l e g d d o o r d e r a a d v a n ' , b e s t u u r e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n e r a a n t o e g e k e n d .
( i v ) d o o r e l k p e r s o o n h a n d e l e n d b i n n e n d e l i m i e t e n v a n h e t m a n d a a t t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f ' ; d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n ; M e e s t e r J o h a n M o u r a u x , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P ° , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e l k , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( I ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e . g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n i l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e ' h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
" 1 1 1 6 3 6 5 8 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2011
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 1 I l t N N N N N N I ~ I I I ~ N ~ I ~ N G
' 1 1 1 3 4 7 3 3
2 5 A U G i ~ r m
G r i f f i e
O n d e r n e
m i n g s n r : d î 3 y a / 6 ; 4
B e n a m i n g (
( v o l u i t ) : V i a N o o r d Z u i d K e m p e n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r E r i c S p r u y t , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i a - I n v e s t V l a a n d e r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , .
9 1 1 0 0 0 B r u s s e l ,
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D I F I n f r a s t r u c t u r e I l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W T C S c h i p h o l A i r p o r t , S c h i p h o l B o u l e v a r d 2 6 9 , 1 1 1 8 B H S c h i p h o l , N e d e r l a n d ,
o n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
V o r m e n N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m i s " V i a N o o r d Z u i d K e m p e n " . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t z i c h t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n : r e k e n i n g , d e r e a l i s a t i e , i n d e r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d v a n h e t p r o j e c t h o u d e n d e r e a l i s a t i e v a n d e K e m p e n s e n o o r d z u i d v e r b i n d i n g , m e t n a m e h e t l a t e n o n t w e r p e n , b o u w e n , f i n a n c i e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n b e s c h i k b a a r s t e l l e n v a n d e K e m p e n s e n o o r d - z u i d v e r b i n d i n g o n d e r e e n D B F M o v e r e e n k o m s t m e t h e t V l a a m s e : G e w e s t .
; , D e v e n n o o t s c h a p k a n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e t r a n s a c t i e s d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t e
r e a l i s e r e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t v o e r e n , w a a r o n d e r l e n i n g e n a a n g a a n v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e ; r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e i g e n d o m v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , u i t v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n o f u i t r u s t i n g v e r w e r v e n , h u r e n o f : v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n z i c h i n l a t e n m e t a l l e c o m m e r c i ë l e e n :
' p i p i n d u s t r i ë l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , i n c l u s i e f e l k e ;
o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n h e t b e h e e r v a n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e , e i g e n d o m m e n d a a r a a n g e k o p p e l d . Z i j m a g a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n ; z e l f s i n d i e n d e z e n i e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
e l D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r
g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e z e l i j s t i s n i e t l i m i t a t i e f .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
K a p i t a a l
e r : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n ; 6 1 . 5 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 6 1 . 5 0 0 e n w e r d e n i n t w e e k l a s s e n i n g e d e e l d : 3 0 . 7 4 9 k l a s s e A a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 0 7 4 9 , e n 3 0 . 7 5 1 k l a s s e B a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 3 0 . 7 5 0 t o t 6 1 . 5 0 0 .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i a - I n v e s t V l a a n d e r e n " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d _ z e v e . n b e n d e r d . p e g e n e n v e e r t i g . ( 3 . 0 , 7 4 _ 9 ) k l a s s e A a a r d e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ° D I F I n f r a s t r u c t u r e I I B . V . " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e
v a n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 3 0 . 7 5 1 ) k l a s s e B a a n d e l e n ;
T o t a a l : e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0
E U R ) .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 3 1 - 0 1 9 6 1 8 1 - 2 2 b i j d e K B C
B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 1 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r - V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
( a ) A a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t d r i e b e s t u u r d e r s . D e z e p e r s o n e n
m o g e n n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n z i j n e n z u l l e n n i e t v e r g o e d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
b e s t u u r s m a n d a a t .
E é n b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n k l a s s e A
a a n d e l e n ; t w e e b e s t u u r d e r s u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n k l a s s e B a a n d e l e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e
z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; h u n m a n d a a t i s t e a l l e n t i j d e h e r r o e p b a a r . D e b e s t u u r d e r s z i j n
h e r b e n o e m b a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m a g d e b e s t u u r d e r s t e n a l l e t i j d e o n t s l a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d i e g e n e d a a r t o e g e z a m e n l i j k v e r k o z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n k l a s s e B a a n d e l e n .
A i s d e v o o r z i t t e r n i e t a a n w e z i g i s o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e z e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r i n l e e f t i j d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( b ) R e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r
I n h e t g e v a l e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , m o e t z i j i n d e m o g e l i j k h e i d v e r k e r e n d e z e f u n c t i e u i t t e o e f e n e n o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n e n d e w e t t e n e n . r e g f e m e n t e n o p h a a r v a n t o e p a s s i n g .
l n h e t g e v a l e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
O p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t
A l s e e n b e s t u u r s m a n d a a t o p e n v a l t v o o r h e t e i n d e v a n d e t e r m i j n z u l l e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m e n o p b a s i s v a n d e l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e w e r d e n v e r k o z e n o p v o o r s t e l v a n d i e k l a s s e v a n a a n d e l e n d i e o o k d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r v o o r s t e l d e , o f o p b a s i s v a n d e l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r i n d i e n d i e g e e n b e s t u u r d e r m e e r z o u h e b b e n d o o r h e t o p e n v a l l e n v a n h e t b e t r o k k e n b e s t u u r s m a n d a a t . D e d e f i n i t i e v e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r w o r d t o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r g e l e g d .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
A l s e e n a a n d e e l h o u d e r o p h o u d t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n , z a l ( z u l l e n ) d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e o p v o o r d r a c h t v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r i s ( z i j n ) v e r k o z e n o n m i d d e l l i j k z i j n ( h u n ) o n t s l a g a a n v r a g e n . B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e h a n d e l i n g e n d i e b i j w e t u i t s l u i t e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z i j n v o o r b e h o u d e n .
V e r g a d e r i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f d o o r e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k n a o v e r l e g m e t d e v o o r z i t t e r .
D e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t s c h r i f t e l i j k o f d o o r e n i g a n d e r n a s p o o r b a a r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e n m i n s t e t w e e w e r k d a g e n v o o r a f a f g e l e v e r d , b e h a l v e b i j h o o g d r i n g e n d h e i d w a a r v a n d e r e d e n e n i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d e n u i t e e n g e z e t . D e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g g a a t b i j v o o r k e u r u i t v a n d e v o o r z i t t e r , m a a r k a n e v e n e e n s r e c h t s t r e e k s a a n a i l e b e s t u u r d e r s g e r i c h t w o r d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e b e s t u u r d e r d i e e e n r a a d v a n b e s t u u r w i l t b i j e e n r o e p e n . D e b e s t u u r d e r s m o g e n a f s t a n d d o e n v a n e l k r e c h t t o t v e r z e t w e g e n s h e t o n t b r e k e n v a n e e n b i j e e n r o e p i n g . B e s t u u r d e r s d i e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r o n d e r s t e l d g e l d i g t e z i j n o p g e r o e p e n o f a f s t a n d t e h e b b e n g e d a a n v a n o p r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n p l a a t s v i n d e n o p d e d a g , h e t u u r e n d e p l a a t s o p g e g e v e n i n d e b i j e e n r o e p i n g .
D a g e l i j k s b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l é é n p e r s o o n , k l a s s e A b e s t u u r d e r , b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e p e r s o o n h i e r m e e b e l a s t d r a a g t d e t i t e l v a n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r . I n d i e n n o d i g k u n n e n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e s u b d e l e g e e r d a a n w e l b e p a a l d e p e r s o n e n .
D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r z a l b e v o e g d z i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l d e z e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n i n h e t b e s t e b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r z a l o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n n o d i g v o o r h e t d a g d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t , e n i n d i e n n o d i g , w e l b e p a a l d e e n w e l o m s c h r e v e n b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n a n d e r e p e r s o n e n , m a a r b l i j f t e i n d v e r a n t w o o r d e l i j k t e n o p z i c h t e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e a a n d e e l h o u d e r s e n i e d e r e a n d e r e p a r t i j v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e s . Z u l k e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n m a g g e e n d e l e g a t i e i m p l i c e r e n v a n a l z i j n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e , t e l k e n s i n o p d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d o o r :
( i ) é é n k l a s s e A b e s t u u r d e r e n é é n k l a s s e B b e s t u u r d e r , s a m e n o p t r e d e n d .
( i i ) d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d i n a i l e h a n d e l i n g e n t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 e u r o , e n s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n k l a s s e B b e s t u u r d e r b o v e n h e t b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 e u r o .
( i i i ) d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e v e n e e n s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p e r k i n g e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) o p g e l e g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n e r a a n t o e g e k e n d ;
( i v ) d o o r e l k p e r s o o n h a n d e l e n d b i n n e n d e l i m i e t e n v a n h e t m a n d a a t t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 4 u u r . A l s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g .
V o l m a c h t
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n a a n e e n i e d e r , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t , e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s z a l s t e m m e n .
B e r a a d s l a g i n g e n
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E e n a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n v a n e l k e k l a s s e v a n a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r e e n b e s l i s s i n g a a n g a a n d e é é n o f m e e r d e r e v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p u n t e n , d a n z a l o p d e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n k e l k u n n e n g o e d g e k e u r d w o r d e n m i t s u n a n i m i t e i t v a n a l l e a a n w e z i g e o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s :
( a ) d e f u s i e , ( p a r t i ë l e ) s p l i t s i n g e n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g ( a n d e r s d a n i n d e h y p o t h e s e v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 3 3 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( b ) d e i n b r e n g ( o f o v e r d r a c h t ) d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r a l g e m e e n h e i d ;
( c ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t ;
( d ) d e u i t k e r i n g v a n e n i g d i v i d e n d ( t e n z i j d e z e o v e r e e n s t e m t m e t d e v o o r g e s t e l d e u i t k e r i n g e n z o a l s o p g e n o m e n i n h e t o o r s p r o n k e l i j k f i n a n c i e e l m o d e l b i j F i n a n c i a l C l o s e ) .
A l l e a n d e r e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t g e w o n e o f b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d g e n o m e n c o n f o r m d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B o e k j a a r e n j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . W i n s t v e r d e l i n g
E l k j a a r w o r d t v i j f p e r c e n t ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t a f g e n o m e n o m b i j d e w e t t e l i j k e r e s e r v e i n g e s c h r e v e n t e w o r d e n . D e z e v e r m i n d e r i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e n m i n s t e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t r e k e n i n g z u l l e n h o u d e n m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . I n t e r i m - d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l u i t e n o m i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n b i n n e n d e g r e n z e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d u i d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
i n d i e n g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) w e r d ( e n ) a a n g e s t e l d , w o r d e n d e b e s t u u r d e r s a u t o m a t i s c h v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n t e n a l l e t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n o f o n t s l a a n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N a d e r e g e l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , a a n s p r a k e l i j k h e d e n e n v e r e f f e n i n g - k o s t e n o f n a d e c o n s i g n a t i e v a n d e
b e d r a g e n n o o d z a k e l i j k o m d e z e t e r e g e l e n , w o r d t h e t s a l d o g e l i j k v e r d e e l d o v e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n ,
v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l h o u d e r s s c h a p .
S l o t - e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s
W e r d e n b e n o e m d t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s :
1 / d e h e e r J a n P i e t e r V a n D e V o o r d e , m e t w o o n p l a a t s t e 9 9 0 0 E e k l o , V e e n b i e s s t r a a t , 5 , ( k l a s s e A
b e s t u u r d e r ) ;
2 / d e h e e r E n g e l J o h a n R o e l o f K o o l h a a s , m e t w o o n p l a a t s t e G i l d e n r i n g 6 6 , 3 9 8 1 J G B u n n i k , N e d e r l a n d ,
( k l a s s e B b e s t u u r d e r ) ; e n
3 / d e h e e r A l e x C l a u d e M a n o ë l S t é p h a n F u r q u i m d ' A l m e i d a , m e t w o o n p l a a t s t e B e e l b r o e k h o f 1 2 1 , 9 0 4 0
S i n t - A m a n d s b e r g ( G e n t ) , ( k l a s s e B b e s t u u r d e r ) .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f e n z a l
w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V o l m a c h t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W A d m i n i s t r a t i e e n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e e s t e r J o h a n M o u r a u x , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , o f i e d e r
a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e l e g e n z i j n t e L o u i z a l a a n
1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e ( i ) d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n ,
d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n
o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
t e v e r z e k e r e n e n ( i i ) h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r o p t e s t e l l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , t w e e v o l m a c h t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S p r u y t
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 9 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2015
ÿþ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r ~ e j a k t e e ~ ~
g e g t v a n g e n o p
t e r e
J U L I 2 0 4 5
a r i f i i b v a n c i t à N e d e r l a n d s t a l i g e v e i ; . e i e o b m e , ~ t B r a s s e !
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 8 7 6 8 6 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V i a N o o r d Z u i d K e m p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x i s L e m m e r l i n g , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i a N o o r d Z u i d K e m p e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 4 . 1 ( b ) v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e i n i t i ë l e l o c k - u p b i j o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n .
2 / B e s l i s s i n g a r t i k e l 3 6 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g , e n v e r v a n g i n g v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n ?
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô 5 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g