24/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
O M M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b r B R U S S E L G r i f f i é 3 S E P .
E
S t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 7 1 1 6 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 4 2 5 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a R 4 - G e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g A l g e m e e n D i r e c t e u r - T o e k e n n i n g v o l m a c h t
D e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t A l g e m e e n D i r e c t e u r : A o n Q M a n a g e m e n t B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 4 0 S i n t A m a n d s b e r g , B e e l b r o e k h o f 1 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 4 2 . 7 1 8 . 5 7 8 , D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m - - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - - d e h e e r A l e x F u r q u i m d ' A l m e i d a , w o n e n d e t e 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , B e e l b r o e k h o f 1 2 1 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r g e t e k e n d e n P M V N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m L o y a e r t s , b e s t u u r d e r e n N a d i a V a n H o v e , b e s t u u r d e r , g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t e n a a n A o n Q M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x F u r q u i m d ' A l m e i d a , A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n V i a R 4 - G e n t :
M a c h t i g i n g e n ( A l g e m e e n D i r e c t e u r ) :
1 . D e A l g e m e e n D i r e c t e u r i s g e m a c h t i g d o m V i a R 4 - G e n t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t i j d e n s v e r g a d e r i n g e n m e t d e A f n e m e r ( V l a a m s G e w e s t , A g e n t s c h a p W e g e n e n V e r k e e r O o s t - V l a a n d e r e n ) e n d e T H V ( T H V R 4 - G e n t ) . D e A l g e m e e n D i r e c t e u r i s e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n g o e d t e k e u r e n i n n a a m v a n V i a R 4 - G e n t .
2 . D e A l g e m e e n D i r e c t e u r i s g e m a c h t i g d o m e l k e c o r r e s p o n d e n t i e n i e t o f k e n n i s g e v i n g a a n d e A f n e m e r e n T H V t e o n d e r t e k e n e n .
3 . D e A l g e m e e n D i r e c t e u r i s g e m a c h t i g d t o t o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e o v e r i g e d o c u m e n t e n o f b e v e s t i g i n g v a n r e g e l i n g e n , z i j h e t s l e c h t s n a g o e d k e u r i n g - p e r e - m a i l , f a x o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n c o r r e s p o n d e n t i e - v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n i n z a k e b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n e n g o e d k e u r i n g v a n f a c t u r e n :
4 . B e t a l i n g s i n s t r u c t i e s v o o r g e l d i g e f a c t u r e n ( z i e a r t i k e l ( 6 ) h i e r o n d e r ) v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g t o t 2 5 . 0 0 0 E U R d i e n e n g o e d g e k e u r d e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n d o o r d e A l g e m e e n D i r e c t e u r e n d o o r e e n b e s t u u r d e r , a a n g e d u i d d o o r d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r .
5 . B e t a l i n g s i n s t r u c t i e s v o o r f a c t u r e n d i e d e d r e m p e l v a n 2 5 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n , d i e n e n g o e d g e k e u r d e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e e l k w e r d e n a a n g e d u i d d o o r e e n a p a r t e k l a s s e v a n a a n d e e l h o u d e r s ,
6 . F a c t u r e n w o r d e n g e l d i g v e r k l a a r d w a n n e e r z e g o e d g e k e u r d z i j n ( d o o r h e t p l a a t s e n v a n i n i t i a l e n o p d e h a r d c o p y v a n d e f a c t u u r o f d o o r h e t e x p l i c i e t g o e d k e u r e n v a n e e n f a c t u u r p e r e - m a i l ) , z o w e l d o o r d e p e r s o o n d i e d e b e s t e l l i n g h e e f t g e p l a a t s t a l s d o o r d e A l g e m e e n D i r e c t e u r . B o v e n d i e n z a l d e b e t r o k k e n t e c h n i s c h a d v i s e u r d e f a c t u r e n v a n o n d e r a a n n e m e r s d i e n e n g o e d t e k e u r e n ( i n n a a m v a n d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r s ) .
P M V N V , N a d i a V a n H o v e
v e r t e g e n w o o r d i g d o o r W i m L o y a e r t s B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T i i j I a g e n T i i j l i e W e i g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2012
ÿþL s m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i m ~ ~ W ~ i m m N ~ i i m ~ i 1 m
" i a o s o i s o *
0 6 F E . V .
B R U S i g n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V i a R 4 - G e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : O u d e G r a a n m a r k t 6 3
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n " K o o p h a n d e l t e B r u s s e l
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d a t :
1 , R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " V i a R 4 - G e n t " .
2 , Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 .
3 . O p r i c h t e r s :
e ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i a - I n v e s t V l a a n d e r e n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 8 4 . 3 2 9 . 5 0 1 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 .
b ) D e p r i v a t e p r i v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D G I N F R A + " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 9 4 . 5 5 5 . 9 7 2 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 ' ' B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4 .
4 . K a p i t a a l : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
5 , G e s t o r t e b e d r a g : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
6 , S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
7 . B o e k l a a r : 0 1 / 0 1 t o t 3 1 / 1 2 . H e t l s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : E l k j a a r w o r d t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t a f g e n o m e n
o m b i j d e w e t t e l i j k e r e s e r v e i n g e s c h r e v e n t e w o r d e n . D i e a f h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e n m i n s t e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t r e k e n i n g z u l l e n h o u d e n m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e s t a t u t e n . B o v e n d i e n d i e n e n a l l e b e s l i s s i n g e n i n z a k e e n i g e d i v i d e n d u i t k e r i n g s t e e d s i n o v e r e e n s t e m m i n g t e z i j n m e t d e d i e n a a n g a a n d e o v e r e e n g e k o m e n r e g e l i n g e n z o a l s o p g e n o m e n e n g e r e g e l d i n h e t O o r s p r o n k e l i j k F i n a n c i e e l M o d e l a a n g e h e c h t a a n d e K r e d i e t o v e r e e n k o m s t .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
9 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n k o s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h e t c o n s i g n e r e n v a n g e l d e n t e r v o l d o e n i n g v a n z u l k e s c h u l d e n e n k o s t e n , z a l h e t l i q u i d a t i e s a l d o o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s g e l i j k w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e .
1 0 , D a g e l i j k s b e s t u u r : D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b e p a a l d e a s p e c t e n d a a r v a n d e l e g e r e n a a n e e n p e r s o o n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r ; h i j v o e r t d e t i t e l v a n ` a l g e m e e n d i r e c t e u r ' ( d e " A l g e m e e n D i r e c t e u r " ) . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t z i j n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
D e h i e r v o o r b e d o e l d e p e r s o o n , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f b e p a a l d e a s p e c t e n d a a r v a n , k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t , d e s g e w e n s t , w e l b e p a a l d e e n w e l o m s c h r e v e n
C i n l u s t s t e t r l z v e r F : e v p o f o e d . a n l g h e l c ; a i i d e i n c ; n t i n ¬ n t s r a n a , r i o : < < ' L n < < < i , e ' a t , o s p e r . r , ' ,
o c ^ Y o c Ç ' o r t c 1 7 L ? - , P . r S G o ' ; i a r n d : l = f r , l a r t ^ O r G e f l i c V ~ t w Ç t r l ; " G O r C : ç S r
i e c r 8 _ L v a S i l £ r t 1 7 , i I C ! _ I , : i i l r l ~
m o d 1 1 . 1
b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n a n d e r e p e r s o n e n , m a a r b l i j f t s t e e d s d e e i n d v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a g e n t e n o p z i c h t e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e d o o r :
( i ) t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , d i e b o v e n d i e n e l k d i e n e n v e r k o z e n t e z i j n o p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , s a m e n o p t r e d e n d ;
( i i ) t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) : é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r d i e v e r k o z e n d i e n t t e z i j n o p v o o r d r a c h t v a n A a n d e e l h o u d e r B , a l l e e n o p t r e d e n d ;
( i i i ) d e A l g e m e e n D i r e c t e u r b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t m a n d a a t a a n h e m t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
( i v ) e l k p e r s o o n h a n d e l e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n d i e a a n h e m z i j n t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e A l g e m e e n D i r e c t e u r ,
1 2 . B e s t u u r d e r s :
a l s k l a s s e A b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e o p r i c h t s t e r e n o n d e r s c h r i j f s t e r v a n k l a s s e
. A a a n d e l e n :
a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , i n h e t k o r t " P M V " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g d e h e e r L O Y A E R T S W i m , g e b o r e n t e T i e n e n o p 2 2 j u l i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 3 0 7 8 K o r t e n b e r g ( M e e r b e e k ) , D o r p s s t r a a t 2 0 0 b u s 5 ;
a l s k l a s s e B b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e o p r i c h t s t e r e n o n d e r s c h r i j f s t e r v a n k l a s s e B a a n d e l e n :
b ) m e v r o u w V A N H O V E N a d i a G a b r i e l l e M a r i a , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 2 1 m e i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , d ' O v e r s c h i e l a a n 2 1 ;
c ) d e h e e r H O R N Y Â K K a r o y C h r i s t i a n B e r n a r d u s , g e b o r e n t e A l k m a a r ( N e d e r l a n d ) o p 2 7 .
n o v e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 2 9 2 2 D E K r i m p e n a a n d e n I J s s e l ( N e d e r l a n d ) , K u s t v a a r t 1 3 .
A I d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m
v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , E l s i n o r e B u i l d i n g - T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , d i e i n d e z e f u n c t i e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K E G E L S B e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e o p v o o r m e l d a d r e s t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , E l s i n o r e B u i l d i n g - T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 .
1 4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n
n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , d e r e a l i s a t i e , i n d e m e e s t e r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d v a n h e t p r o j e c t i n z a k e d e R 4 - Z u i d t e G e n t , m e t n a m e h e t l a t e n o n t w e r p e n , b o u w e n , f i n a n c i e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n b e s c h i k b a a r s t e l l e n v a n d e R 4 - Z u i d t e G e n t o n d e r e e n " D e s i g n B u i l d F i n a n c e M a i n t e n a n c e " ( D B F M ) o v e r e e n k o m s t m e t h e t V l a a m s e G e w e s t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t v o e r e n , w a a r o n d e r l e n i n g e n a a n g a a n v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e i g e n d o m v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , u i t v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n o f u i t r u s t i n g v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n z i c h i n l a t e n m e t a l l e c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , i n c l u s i e f e l k e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n h e t b e h e e r v a n i n t e l l e c t u e l e " r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d a a r a a n g e k o p p e l d . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f s i n d i e n d i e n i e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l ,
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g e n z i j n l o u t e r e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z i c h b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , i n p a n d o f i n h y p o t h e e k t e g e v e n o f d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n e n i g e a n d e r e z e k e r h e d e n o f h e t v e r l e n e n v a n e n i g e g a r a n t i e s t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d i e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 4 . 0 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
C ! ~ G > = I n S t S f t l ) I ~ z ' ~ r "
L u c - L ~ V c : ~ l n ~ ~ ^ £ , ^ ` Y , ~ t ~ G 4 d ~ ' N a a m i N l ó l c ` , r ' I g f l S 1 ' I v a n d a I n s " r u R l e r l i , 2 , r 1 w t F l l 1 ' ó i ' . Q : r ô o o l n j £ n 1
D 2 " O S ~ C I C r r D C r 1 1 . T J e ° á G C 1 r 1 z E G r . : ' 2 ; C 1 C : r r J F r ' , D t r d l Ç i w í "
W c a r f ' ~ r I r . I 1 G " r ~ , S r l l n C ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - ç ' ~ i l t i u C ~ w ' r a a n h e B e l n l s c n S t " a a t s b l a t i
~ w
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i a h o i H i E n
a a n h e t
U ^ i c i s ~ c ` h ~ 1
S t a a t s b l a d
L
m o d 1 1 . 1
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n o m h u n e v e n t u e e l s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n , V o o r d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
1 6 . I n k o o p e i h e n a a n d e l e n : D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r e i g e n a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , w i n s t b e w i j z e n v e r w e r v e n v i a i n k o o p o f r u i l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m i t s e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n d o e l w i j z i g i n g .
1 7 . V o o r k o o p r e c h t : i n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g i n g e b o u w d d i e d i e n t t e w o r d e n n a g e l e e f d i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n ; d e r e g e l i n g o m v a t o n d e r m e e r e e n l o c k - u p r e g e l i n g , e e n v o o r k o o p r e g e l i n g e n v o o r z i e t t e v e n s e e n v o l g r e c h t e n v o l g p l i c h t .
1 8 . V o l m a c h t ( e r ) : S u b a ) w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r L O Y A E R T S W i m , v o o r n o e m d . S u b b ) w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r m e v r o u w V A N H O V E N a d i a , v o o r n o e m d .
1 9 , D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s ,
2 0 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
E r w e r d a a n d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t G e r m a a n O m e r , m e d e w e r k e r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C e l f i s , C e l i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 a p r i l 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n 1 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
C E L I S E r i k ,
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
o n D i _ i ? ~ í 5 ~ E b i : : v a n L u l . E v e r n E , i d r r i " . t ' G i r i , ; a a r n e n f t o 8 0 w r s i o i l e i d ' r c l ' C i B t r l t i u r 1 l E l l e r e r j ( t e n o t a r i S h P L 2 Î l 1 r : I ' , D £ [ i E r S o ( 0 ) r t f e f i l
p a o e g { j . ^ . ? r . C h T _ D c l ? o o ~ i t a n d e r o e r t e v e r t % p G r r e : c ; - ) r C i l ^ , ^ *
- I f ü 3 1 q . e 7 ° o w i o ; 3 . : e i i l r l C
17/04/2015
ÿþ~ t
' 1 l ? ~ I ~ i - . w i
" . . I r . - - - A ~
~ ~ ,
A t o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r d e f e g d / o n t v l g e n o p
0 % A P R , 2 0 1 5
I N I
V N
t e r g r i f f i e v a n d e t t e d e r f a n d s t a f i g e r e c h t b a n k v a n k c r e M n d e l B r u s s e l
* a s o s a i "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 4 2 5 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I A R 4 - G E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d . d . 2 6 m a a r t 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 5 :
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n b i j e e n p a r i g h e i d o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n t e s t e l l e n e n s t e l l e n h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n , T h i b a u t W i l l e m s , F r é d é r i c H e r e m a n s , N a t h a l i e V a n L a n d u y t , M i c h a ë l D e B r u y n , A u d r e y Z e g e r s , P i e r r e D e P a u w , o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n o m t e h a n d e l e n i n
n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e ( i ) a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k ,
v e r e i s t o f n u t t i g z i j n o n d e r a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . ( h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r b e p e r k i n g , h e t n e e r l e g g e n v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , ( i l ) a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n ( i i i ) i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e c o m p l e m e n t a i r , n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ; e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t h e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e . D e v o l m a c h t z a l i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z a l v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n . D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n i s o n d e r w o r p e n a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t .
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
L a s t h e b b e r
V o o r b e h o u d a a n . h e B e l g i s c S t a a t s h l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .