16/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e W a d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a o t % a u g r e f f e
D e p o s e k t e ç u l e
1 1 1 1 1 1 M 0 1 1
0 5 - U S -
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e l e t y z e l l e s
1 \ 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 9 7 , 8 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : C h a u s s é e d e R o o d e b e e k 2 0 6 à 1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3 )
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r P a t r i c k H A E G E N A E R S d o m i c i l i é à r u e J e a n - B a p t i s t e D u c r o c q 1 4 , 5 9 7 0 0 M a r q e n B a r e u i l F r a n c e à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t e n t é r i n e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l u i p e n d a n t l a p é r i o d e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r J e a n - P a u l V A N A S S C H E , d o m i c i l i é à K o n i n g B o u d e w i j n s t r a a t 1 6 6 à 8 5 2 0 K U U R N E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r o c t o b r e 2 0 1 3 . L e m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
E m m a n u e l S A M I N A D A P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 23.09.2014 14597-0601-039
31/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I l l 1 i i w i u u u n 1 1 1 i u u u
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s D l a d
2 2 J h e 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 9 7 . 8 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o o d e b e e k s t e e n w e g 2 0 6 t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
L h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r m i l j o e n e u r o ( E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 6 4 . 5 1 6 a a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r e e n o v e r s c h r i j v i n g d i e w e r d v e r r i c h t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k N V , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n v i e r m i l j o e n e u r o ( E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . d e s t a t u t e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 : v e r v a n g e n d o o r : " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 4 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n ( 6 5 . 5 1 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s ,
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n i n h e t F r a n s .
B í j z a g e n b i j l i ë t é z g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2014
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
F 9 4 , 1 - 4 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 2 G L I W 2 0 1 4
I I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 9 7 . 8 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e R o o d e b e e k 2 0 6 À L e Q D C ) L u W C : ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e
2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l ' é m i s s i o n d e 6 4 . 5 1 6 a c t i o n s , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a K B C B a n k S A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r p a r : « L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à q u a t r e m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s
( E U R 4 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e i z e ( 6 5 . 5 1 6 ) a c t i o n s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e i z i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B í j r a g e n b i r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é i R e ç u l e
l 3 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t E % j . g e l d e c o m m e r c e
f r a r t c D p i e C r u - , o l l o -
7 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 9 7 . 8 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e R o o d e b e e k 2 0 6 , 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n - D é m i s s i o n 1 n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r 1 a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4 :
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e B i l l a u d d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e F r a n ç o i s M a r c e l C a n i o t , d o m i c i l i é à 2 2 r u e J e a n - B a p t i s t e L e b a s , 5 9 9 1 0 B o n d u e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 , p o u r u n e p é r i o d e a l l a n t j u s q u ' à r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 2 0 ,
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r a t i f i e n t t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r s u s m e n t i o n n é e n t r e l e i e r o c t o b r e 2 0 1 4 e t l a d a t e d ' a d o p t i o n d e c e s r é s o l u t i o n s .
D è s l o r s , à c e j o u r , s o n t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" M o n s i e u r S a m i n a d a
" M o n s i e u r V a n a s s c h e
" M o n s i e u r C a n i o t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , f a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e e s t a s s u r é e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r t o u t e p e r s o n n e d é l é g u é e à c e t e f f e t .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M e W o u t e r L a u w e r s , M e O l i v i e r D e w e e r d t , M e C a n d i c e K u n k e r a e t M m e H a n n e l o r e D e L y d e K l a w S C R L c i v i l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n v u e d e f a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e n c e c o m p r i s ( m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t ) l a p r é p a r a t i o n e t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l f r a n c o p h o n e d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - P a u l V a n a s s c h e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e e t , p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l V a n a s s c h e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n t r e l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e s a n o m i n a t i o n e t f a d a t e d e c e t t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E x t r a i t d u p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s e n t r e V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X S A , C A M I O N L O C A T I O N W A L L O N I E S A e t C A M I O N V E R H U R I N G V L A A N D E R E N S P R L :
l i e n r t c n n e r s u r l a o e r r n e t e p a g e d u V o l e r B A u I d L [ 6 P o r i 2 ; . 7 ' J 8 1 i ' e n D t 2 " 1 a ' n s l r u n l e n t p n t O U C ~ : 1 8 . c , E r s C n Y k e c l / d e s p e l s A n n 2 E
~ " ~ ^ ~ ~ i ~ , . I ' : j r i : E ~ ` - i é r r c , - : r ~ h G I c ^ r C i t i : 3 i 1 - 1 ¢
F J Y C c C I \ J I D . - r . 1 : r v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . R e m a r q u e s p r é l i m i n a i r e s
L a s o c i é t é a n o n y m e « V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X » , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A M I O N V E R H U R I N G V L A A N D E R E N » e t l a s o c i é t é a n o n y m e « C A M I O N L O C A T I O N W A L L O N I E » o n t l ' i n t e n t i o n d e r é a l i s e r u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n ( c i - a p r è s l a « f u s i o n s i m p l i f i é e » ) , e n v e r t u d e l a q u e l l e l ' e n t i è r e t é d u p a t r i m o i n e ( t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s ) d e C A M I O N V E R H U R I N G V L A A N D E R E N S P R L e t d e C A M I O N L O C A T I O N W A L L O N I E S A s e r a t r a n s f é r é e , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X S A , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 1 , j u n c t o a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s ( c i - a p r è s l e « C o d e S o c , » ) .
L e 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 C o d e S o c . , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X S A , d e C A M I O N V E R H U R I N G V L A A N D E R E N S P R L e t d e C A M I O N L O C A T I O N W A L L O N I E S A o n t r é d i g é , d e c o m m u n a c c o r d , l e p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é e p a r a b s o r p t i o n f o r m u l é c i - a p r è s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 C o d e S o c .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r s ' e n g a g e n t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r a f i n d e m e t t r e e n o e u v r e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n s i m p l i f i é e a u x c o n d i t i o n s é n o n c é e s c i - a p r è s e t a r r ê t e n t , p a r l a p r é s e n t e , l e p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é e q u i s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n l é g a l e i n c o m b a n t à c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n s i m p l i f i é e d e d é p o s e r l e p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t a u m o i n s s i x s e m a i n e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n s i m p l i f i é e ( a r t i c l e 7 1 9 d e r n i e r a l i n é a C o d e S o c . ) .
I l a é t é d é c i d é d e r é a l i s e r l ' o p é r a t i o n p a r u n e f u s i o n s i m p l i f i é e é t a n t d o n n é q u e ( i ) d e p u i s l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , t o u t e s l e s a c t i o n s d e C A M I O N V E R H U R I N G V L A A N D E R E N S P R L e t d e C A M I O N L O C A T I O N W A L L O N I E S A s o n t r é u n i e s d a n s l e s m a i n s d e V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X S A e t q u e ( i i ) d e c e t t e f a ç o n l e t r a n s f e r t s e p r o d u i t à t i t r e u n i v e r s e l . P a r c o n s é q u e n t , i l s ' a g i t d e l a p r o c é d u r e l a p l u s e f f i c a c e p o u r i n t é g r e r l e s t r o i s s o c i é t é s s u s v i s é e s .
E n f i n , l e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n s i m p l i f i é e e s t i m e n t q u e l a f u s i o n e n v i s a g é e e s t j u s t i f i é e t a n t d ' u n p o i n t d e v u e é c o n o m i q u e q u e f i n a n c i e r .
2 . L a f o r m e , l a d é n o m i n a t i o n , l ' o b j e t e t l e s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ( a r t . 7 1 9 , 1 ° C o d e
S o c . )
L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s o n t :
2 . 1 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e :
V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X , s o c i é t é a n o n y m e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e R o o d e b e e k 2 0 6 .
L a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 9 9 7 . 8 7 6 .
S o n o b j e t s o c i a l e s t d é c r i t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s e t s e l i t c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e t r a n s p o r t s s u r r o u t e d e m a r c h a n d i s e s , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t p a r t o u s l e s m o y e n s , p a r v o i e r o u t i è r e f e r r o v i a i r e o u a u t r e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ; e t s p é c i a l e m e n t l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s i n d u s t r i e l s d e t o u s t o n n a g e s a v e c o u s a n s c h a u f f e u r e t l e s s e r v i c e s a n n e x e s n o t a m m e n t l a l o g i s t i q u e , a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n d e r é p a r a t e u r d e v é h i c u l e s d e t r a n s p o r t s ,
L a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l a p r i s e à b a i l , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a l o c a t i o n à c o u r t o u l o n g t e r m e , e t a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e ; l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r e t l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e c o n c e s s i o n s d e t o u t e n a t u r e , m a t é r i e l s , o u t i l l a g e s , m a c h i n e s e t o b j e t s d e t o u t e n a t u r e , a i n s i q u e t o u s é t a b l i s s e m e n t s i n d u s t r i e l s o u c o m m e r c i a u x .
E t g é n é r a l e m e n t t o u t e s e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l e t m ê m e à t o u s a u t r e s o b j e t s q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r e t à d é v e l o p p e r l ' i n d u s t r i e e t l e c o m m e r c e d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s e t s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , a v e c t o u s t i e r s e t a u t r e s s o c i é t é s e t l e s r é a l i s e r e t e x é c u t e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . »
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
' M o n s i e u r J e a n - P a u l V a n a s s c h e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
' M o n s i e u r E m m a n u e l S a r n i n a d a A d m i n i s t r a t e u r
' M o n s i e u r P h i l i p p e C a n i o t A d m i n i s t r a t e u r
E l l e e s t d é n o m m é e c i - a p r è s « V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X » o u l a « S o c i é t é A b s o r b a n t e » . 2 . 2 . L e s s o c i é t é s à a b s o r b e r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 2 . 1 . C A M I O N V E R H U R I N G V L A A N D E R E N , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 8 5 2 0 K u u r n e , B r u g s e s t e e n w e g 7 6 b i s .
L a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( G a n d - d i v i s i o n C o u r t r a i ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 . 8 4 6 . 8 3 2 .
S o n o b j e t s o c i a l e s t d é c r i t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s e t s e l i t c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r s e s m o y e n s p r o p r e s o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s o u d e s o u s - t r a i t a n t s , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s t r a n s p o r t s d e p e r s o n n e s o u d e m a r c h a n d i s e s e t l a l o c a t i o n d e t e l s v é h i c u l e s e t m a t é r i e l s r o u l a n t , a v e c o u s a n s c h a u f f e u r , e t t o u t e s o p é r a t i o n s q u i y o n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t .
L a s o c i é t é p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s j u r i d i q u e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , f u s i o n s o u a b s o r p t i o n s , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e s o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i o n t u n o b j e t e n t o u t o u e n p a r t i e s e m b l a b l e o u p a r a l l è l e a u s e i n o u , d e n a t u r e à e n p r o m o u v o i r l ' é l a r g i s s e m e n t e t l e d é v e l o p p e m e n t .
A c e t t e f i n , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r , p a r t i c i p e r o u p r e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e s i n t é r ê t s d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s o b l i g a t i o n s q u e p o u r l e s o b l i g a t i o n s d e s t i e r s , e n t r e a u t r e s e n g r e v a n t s e s b i e n s d ' h y p o t h è q u e o u d e g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e n t o u t o u e n p a r t i e . »
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t
" M o n s i e u r J e a n - P a u l V a n a s s c h e G é r a n t
" M o n s i e u r E m m a n u e l S a m i n a d a G é r a n t
E l l e e s t d é n o m m é e c i - a p r è s « C A M I O N V E R H U R I N G V L A A N D E R E N » ,
2 . 2 . 2 . C A M I O N L O C A T I O N W A L L O N I E , s o c i é t é a n o n y m e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 8 5 2 0 K u u r n e ,
B r u g s e s t e e n w e g 7 6 b i s .
L a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( G a n d - d i v i s i o n C o u r t r a i ) s o u s l e n u m é r o
0 4 8 0 . 0 0 3 . 8 0 7 .
S o n o b j e t s o c i a l e s t d é c r i t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s e t s e l i t c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n à c o u r t o u l o n g t e r m e d e s v é h i c u l e s , a v e c o u s a n s
c h a u f f e u r .
A c h a t , v e n t e , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , l o c a t i o n d ' e s s e n c e , d e p é t r o l e , m a z o u t o u d ' a r t i c l e s c o n n e x e s .
L o c a t i o n d e t o u s l e s a r t i c l e s a y a n t u n l i e n a v e c l e d é m é n a g e m e n t , l e d é p l a c e m e n t e t a u t r e s .
L e s a c t i v i t é s s u s m e n t i o n n é e s p e u v e n t ê t r e e x e r c é e s t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e
t i e r s , s o u s l a f o r m e d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , d e c o m m i s s i o n , d e f r a n c h i s e , o u t o u t e s l e s f o r m e s q u i l u i
p a r a i s s e n t l e s p l u s a p p r o p r i é e s ;
A c h a t , v e n t e , l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e n i n t e r n e ;
L a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e g e s t i o n
A c e t t e f i n , l a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r , c o l l a b o r e r o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s p r e n d r e d e s i n t é r ê t s
d i r e c t e m e n t o u . i n d i r e c t e m e n t d a n s d e s a u t r e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s o b l i g a t i o n s q u e p o u r l e s o b l i g a t i o n s d e s t i e r s , e n t r e
a u t r e s e n g r e v a n t s e s b i e n s d ' h y p o t h è q u e o u d e g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r
l a r é a l i s a t i o n e n t o u t o u e n p a r t i e . »
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" M o n s i e u r J e a n - P a u l V a n a s s c h e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
" M o n s i e u r E m m a n u e l S a m i n a d a A d m i n i s t r a t e u r
E l l e e s t d é n o m m é e c i - a p r è s « C A M I O N L O C A T I O N W A L L O N I E » .
C A M I O N V E R H U R I N G V L A A N D E R E N e t C A M I O N L O C A T I O N W A L L O N I E s o n t c i - a p r è s c o n j o i n t e m e n t d é n o m m é e s « S o c i é t é s A b s o r b é e s » o u « S o c i é t é s à A b s o r b e r » .
V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X , S o c i é t é A b s o r b a n t e , r e c e v r a l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t d e C A M I O N V E R H U R I N G V L A A N D E R E N e t d e C A M I O N L O C A T I O N W A L L O N I E , S o c i é t é s A b s o r b é e s .
3 . L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e s S o c i é t é A b s o r b é e s s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ( a r t i c l e 7 1 9 , 2 ' C o d e S o c . )
L e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l e s S o c i é t é s à A b s o r b e r s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , a v o i r é t é e f f e c t u é e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a r é a l i s a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j u r i d i q u e d e l a f u s i o n . L a f u s i o n s o r t i r a s e s e f f e t s j u r i d i q u e s a u m o m e n t d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n . C e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n d r o n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
4 . L e s d r o i t s a s s u r é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s e t a s s o c i é s d e s S o c i é t é s A b s o r b é e s , q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ( a r t i c l e 7 1 9 , 3 ° C o d e S o c . )
A u c u n a s s o c i é o u a c t i o n n a i r e n i d é t e n t e u r d ' a u t r e s t i t r e s q u e d e s a c t i o n s d e s S o c i é t é s A b s o r b é e s n e j o u i t d e d r o i t s s p é c i a u x .
5 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ( a r t i c l e 7 1 9 , 4 ° C o d e S o c . )
A u c u n a v a n t a g e s p é c i a l n ' e s t o c t r o y é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n i a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t g é r a n t s d e s S o c i é t é s A b s o r b é e s .
6 . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s ( a r t i c l e 7 2 4 C o d e S o c . )
6 . 1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o n s t a t e q u e l ' o b j e t s o c i a l d e s S o c i é t é s à A b s o r b e r n ' e s t p a s s i m i l a i r e à c e l u i d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
P a r c o n s é q u e n t , l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r a m o d i f i é a u m o m e n t d e l a f u s i o n a f i n d e p o u v o i r c o n t i n u e r à e f f e c t u e r l e s a c t i v i t é s d e s S o c i é t é s à A b s o r b e r .
L ' " A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l " e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , p a r s e s p r o p r e s m o y e n s o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s o u d e s o u s - t r a i t a n t s o u p a r t o u s a u t r e s m o y e n s , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s t r a n s p o r t s d e p e r s o n n e s e t d e m a r c h a n d i s e s p a r v o i e r o u t i è r e s , f e r r o v i a i r e s o u a u t r e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ; e t s p é c i a l e m e n t l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s i n d u s t r i e l s d e t o u s t o n n a g e s e t d e m a t é r i e l s r o u l a n t a v e c o u s a n s c h a u f f e u r , a i n s i q u e l e s s e r v i c e s a n n e x e s e t , n o t a m m e n t l a l o g i s t i q u e e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r é p a r a t e u r s d e v é h i c u l e s d e t r a n s p o r t s .
L a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l a p r i s e à b a i l , l ' é c h a n g e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n à c o u r t o u l o n g t e r m e - a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e - , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r e t l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e v é h i c u l e s , a v e c o u s a n s c h a u f f e u r , d e c o n c e s s i o n s d e t o u t e n a t u r e , d e m a t é r i e l s , d ' o u t i l l a g e s , d e m a c h i n e s e t o b j e t s d e t o u t e n a t u r e , a i n s i q u e d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s i n d u s t r i e l s o u c o m m e r c i a u x .
A c h a t , v e n t e , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , l o c a t i o n d ' e s s e n c e , d e p é t r o l e , m a z o u t o u d ' a r t i c l e s c o n n e x e s .
L o c a t i o n d e t o u s l e s a r t i c l e s a y a n t u n l i e n a v e c l e d é m é n a g e m e n t , l e d é p l a c e m e n t e t a u t r e s .
A c h a t , v e n t e e t l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e n g e s t i o n p r o p r e . L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e g e s t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s o b l i g a t i o n s q u e p o u r l e s o b l i g a t i o n s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n g r e v a n t s e s b i e n s d ' h y p o t h è q u e o u d e g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d d e c o m m e r c e .
E t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l e t m ê m e à t o u s a u t r e s o b j e t s q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r e t à d é v e l o p p e r l ' i n d u s t r i e e t l e c o m m e r c e d e l a s o c i é t é o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e n t o u t o u e n p a r t i e .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s e t s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , a v e c t o u s t i e r s e t a u t r e s s o c i é t é s e t l e s r é a l i s e r e t e x é c u t e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . »
6 . 2 . M i s e à j o u r
E n f i n , l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r o n t a j u s t é s e t m o d i f i é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s d e s o c i é t é s c o t é e s , e t c e c i e n c e q u i c o n c e r n e l e d r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s e t l e d r o i t d e v o t e é l e c t r o n i q u e .
7 . A s s a i n i s s e m e n t d u s o l
L e s S o c i é t é s A b s o r b é e s n e p o s s è d e n t a u c u n b i e n i m m o b i l i e r e t n ' o n t a u c u n d r o i t r é e l s u r u n b i e n i m m o b i l i e r s i s e n B e l g i q u e d e t e l l e s o r t e q u e l a f u s i o n s i m p l i f i é e e n v i s a g é e n e p e u t ê t r e q u a l i f i é e d e « t r a n s f e r t d e s o l » e t n e t o m b e p a s d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e s l é g i s l a t i o n s r é g i o n a l e s s u r l ' a s s a i n i s s e m e n t d u s o l .
8 . P r o c é d u r e e t a u t r e s f o r m a l i t é s
C o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n t e l l e q u e d é c r i t e a u x a r t i c l e s 7 1 9 à 7 2 7 C o d e S o c . , a u c u n r a p p o r t d e f u s i o n n i d u c o m m i s s a i r e n e d o i t ê t r e é t a b l i .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n r e s p e c t i f s p r o p o s e n t a u x a c t i o n n a i r e s e t a s s o c i é s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n d e r e n o n c e r à l a p o s s i b i l i t é p r é v u e à l ' a r t i c l e 7 2 0 § 2 , 4 ° i n f i n e C o d e S o c . , s o i t l e d r o i t p o u r l e s a c t i o n n a i r e s e t a s s o c i é s d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s c h i f f r e s i n t é r i m a i r e s d e c h a q u e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l a f u s i o n .
t r
@ c K
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E n f i n , s a n s p r é j u d i c e d e l a p o s s i b i l i t é p r é v u e à l ' a r t i c l e 7 2 2 § 6 C o d e S o c . , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r a c o n v o q u é e p a r c h a q u e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l a f u s i o n .
9 . A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s r e s p e c t i v e s e s t f i x é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 9 4 .
S i l e p r o j e t d e f u s i o n n e d e v a i t p a s ê t r e a p p r o u v é à c e t t e d a t e l i m i t e , l e s d o c u m e n t s o r i g i n a u x r e l a t i f s à u n e s o c i é t é a y a n t p a r t i c i p é a u p r o j e t d e f u s i o n e t q u i o n t é t é c o m m u n i q u é s a u x a u t r e s s o c i é t é s a y a n t p a r t i c i p é a u d i t p r o j e t s e r o n t r e n d u s à l a s o c i é t é c o n c e r n é e , d e s o r t e q u e c h a q u e s o c i é t é s o i t à n o u v e a u e n p o s s e s s i o n d e s e s p r o p r e s d o c u m e n t s . L e s f r a i s e n c o u r u s d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n s e r o n t s u p p o r t é s à p a r t s é g a l e s p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i o n t p a r t i c i p é à c e p r o j e t .
9 0 . D é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l a f i n d e s i g n e r l e p r o j e t d e f u s i o n
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r d é c i d e n t d e d é s i g n e r M o n s i e u r E m m a n u e l S a m i n a d a e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , q u i s e r a c h a r g é d e s i g n e r l e p r o j e t d e f u s i o n a i n s i q u e t o u s l e s d o c u m e n t s a y a n t u n l i e n a v e c c e t t e f u s i o n , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e s o r g a n e s d e g e s t i o n s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
1 1 . D é p ô t e t s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M e W o u t e r L a u w e r s , M e O l i v i e r D e w e e r d t , M e C a n d i c e K u n k e r a , M e M i c h a e l K o p e c e t M m e H a n n e l o r e D e L y d e K l a w S C R L c i v i l e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s e n v u e d u d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é e a u g r e f f e d u t r i b u n a l f r a n c o p h o n e d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e G a n d d i v i s i o n C o u r t r a i , e t s a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e , y c o m p r i s , l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e n v u e d u d é p ô t e t d e l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
1 2 . D é c l a r a t i o n s f i s c a l e s
L e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t q u e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n r é p o n d r a a u x e x i g e n c e s v i s é e s a u x a r t i c l e s 1 1 7 e t 1 2 0 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t a u x a r t i c l e s 2 1 1 e t 2 1 2 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , a i n s i q u ' a u x a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e d e l a T V A .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
O l i v i e r D e w e e r d t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s e n t r e V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X S A , C A M I O N L O C A T I O N W A L L O N I E S A e t C A M I O N V E R H U R I N G V L A A N D E R E N S P R L .
V o l e t B - S u i t e
e E r r i . r e g : o e B a l é r L c L c i 7 1 - 2 1 i t e r c t s i ~ e l r : t 1 . : 7 . I . - r t s , t o u o s p e r , . . : : - e r r e J d e _
: _ r á . ~ : . = ' ` ~ E Y _ - _ ~ _ l ' . . ' ~ ' i ~ . " ~ : : _
A u v e r s o e l
08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 26.09.2013 13614-0274-040
22/12/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 17.12.2014 14695-0273-039
29/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . A b d 2 1
N ' , I ' n t . e p r i i o : 0 4 7 8 . 9 9 7 . 8 7 6
D é r t o r r r i n : a t i o n
- . I _ l " V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X
T o r n . j t t l i t l t c i t l t ' . : S A
S i t a e : C h a u s s é e d e R o o d e b e e k 2 0 6 à 1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b j t i l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N a i l b B A H O U S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à t a d a t e d u 0 2 o c t o b r e 2 0 1 2 e t l u i d o n n e d é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M o n s i e u r E m m a n u e l S A M I N A D A , d o m i c i l i é à C h e m i n d u B o u c h e t 1 9 4 2 6 0 0 M O N T B R I S S O N , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 2 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a s o c i é t é P u v C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t e l l e G I L L E S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e d a l 1 8 - 1 9 2 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , p o u r t e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e v e n a n t à é c h e a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
P a t r i c k H A G E N A E R S
P r é s i d e n t
i S ' 3 r . , í c . r ~ g r , . u . t Z C ? m e r p : g " d u V n 1 r . _ h r u a P : , r , r ' . ' t ' t i c , r u ' t . c r . i r t . t r c m l " n t a i r , . c r o p ' t " t . r t r . t t Q' t S t m r ;
p " r l t S " J U L 3 i ; K " C L ; . . - r t t t 1 . 1 1 : r - l t u h 1 * r L d 1 - + . ' c i r ; 1 1 6 '
~ r R _ v r r " t y ; i " : - 1 m r n w l u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1
i u
2 0 g A l i . 2 0 1 3
E i e L e
u r e f f e
B ) T a g e n b i j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 § / 0 3 % [ 6 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2015
ÿþI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 3 1 1 1 1 A I
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e ® r e l e g á f o r a f i r a n g c n
1 8 J A N . 2 0 1 5
t e r g f i f t l e v a n d e 1 N e d e r l a n d s t a l i g e f e e 1 i t h i â n k v a n k o e n r a d e l B r u s s e l
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 , o v e r t e g a a n t o t e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p
V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X v a n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n :
( i ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A M I O N L O C A T I O N W A L L O N I E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r r e , B r u g s e s t e e n w e g 7 6 b i s , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( K o r t r i j k ) o n d e r n u m m e r 0 4 8 0 . 0 0 3 . 8 0 7
( i i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A M I O N V E R H U R I N G V L A A N D E R E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r r e , B r u g s e s t e e n w e g 7 6 b i s , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( K o r t r i j k ) o n d e r n u m m e r 0 8 7 7 . 8 4 6 . 8 3 2
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s g e v o l g v a n h u n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l e n v o l g e n s d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
Z o a l s b l i j k t u i t d e p r o c e s s e n - v e r b a a l d i e h i e r v a n w e r d e n o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e b b e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
2 . i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m h a a r t o e t e l a t e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r d e r t e z e t t e n e n h e t d o e l ( a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n ) t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e a l g e m e n e a a n n e m i n g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j d o o r e i g e n m i d d e l e n o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n a l l e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r a a n n e m i n g e n o f o p e e n d e r w e l k e m a n i e r , d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e t r a n s p o r t v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n , v i a a u t o w e g e n , s p o o r w e g e n o f a n d e r e , a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e h i e r m e e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b o n d e n z i n ; e n i n h e t b i j z o n d e r d e v e r h u r i n g v a n b e d r i j f s v o e r t u i g e n v a n a l l e t o n n a g e s e n v a n r o l l e n d m a t e r i e e l m e t o f
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g 0 4 7 8 . 9 9 7 . 8 7 6
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o o d e b e e k s t e e n w e g 2 0 6 t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s ) M E T F U S I E G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G - O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - W I J Z I G I I N O V A N H E T D O E L E N D E S T A T U T E N
O n d e r w e r p a k t e :
M o d W o r d 1 1 . 1
l j I i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o n d e r b e s t u u r d e r e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n z o a l s l o g i s t i e k a l s o o k d e e x p l o i t a t i e v a n h e r s t e l l e r v a n t r a n s p o r t v o e r t u i g e n .
D e o p r i c h t i n g , d e o v e r n a m e i n a l z i j n v o r m e n , d e l e a s i n g , h e t u i t w i s s e l e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e v e r h u r i n g o p k o r t e o f l a n g e t e r m i j n , m e t o f z o n d e r v e r k o o p s b e l o f t e , d e v e r w e r k i n g , d e o r d e n i n g , d e o n t w i k k e l i n g e n d i r e c t e o f i n d i r e c t e e x p l o i t a t i e v a n v o e r t u i g e n , m e t o f z o n d e r c h a u f f e u r , v a n c o n c e s s i e s v a n e e n d e r w e l k e a a r d , v a n m a t e r i a l e n , v a n g e r e e d s c h a p p e n , v a n m a c h i n e s e n v o o r w e r p e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l s o o k v a n a l l e i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n .
A a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , h u u r , v e r h u u r v a n b e n z i n e , o l i e p r o d u c t e n , s t o o k o l i e e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
H u u r e n v e r h u u r v a n a l l e a r t i k e l e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t v e r h u i z i n g , v e r p l a a t s i n g e n d e r g e l i j k e . A a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n e i g e n b e h e e r , V e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t d i e n s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k
E n i n h e t a l g e m e e n e l k e o n d e r n e m i n g o f a n d e r e t r a n s a c t i e s v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n z e l f s a l l e a n d e r e o b j e c t e n d i e v a n a a r d z o u d e n k u n n e n z i j n o m d e i n d u s t r i ë l e e n d e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n e n t e o n t w i k k e l e n o f o m d e r e a l i s a t i e h i e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n d i t h e t z i j a l l e e n , h e t z i j g e z a m e n l i j k i n v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a l l e d e r d e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e r e a l i s e r e n e n u i t v o e r e n i n w e l k e v o r m d a n o o k
Z i j k a n d e e l n e m e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r k o o p , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l , o f v a n z u l k e a a r d o m d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . "
3 , i n d e s t a t u t e n n i e u w e a r t i k e l e n ( d e a r t i k e l e n 3 3 b i s e n 3 4 b i s ) i n t e l a s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v r a a g r e c h t e n h e t s t e m r e c h t o p a f s t a n d e n d e z e a r t i k e l e n a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
A r t i k e l 3 3 b i s : D e e l n e m i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l S t e m m i n g o p a f s t a n d
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r k u n n e n c o n t r o l e r e n a a n d e h a n d v a n h e t g e b r u i k t e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e n r i d d e l .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e h i e r v a n g e b r u i k w i l m a k e n m o e t i n s t a a t z i j n o m ( i ) t e n m i n s t e r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m ( i i ) h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
V 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t w i l z e g g e n i n i e d e r g e v a l v o o r d a t d e v e r g a d e r i n g b e g i n t , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p a f s t a n d s t e m m e n , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g . D a a r t o e m o e t e n z i j h e t
f o r m u l i e r g e b r u i k e n d a t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d e n d a t , v o o r w a t d e i n h o u d b e t r e f t , m o e t b e a n t w o o r d e n a a n d e v o o r w a a r d e n d i e t e r z a k e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n o p g e l e g d .
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e e v e n t u e l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r n a u w k e u r i g e r r e g e l s v a s t l e g g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e g e b r u i k e n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , d e m a n i e r w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t w o r d e n g e c o n t r o l e e r d v a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e o p a f s t a n d a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n o f o p a f s t a n d w e n s t t e s t e m m e n e n d e m a n i e r w a a r o p z i j n a a n w e z i g h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d e n h o e d e v e i l i g h e i d v a n h e t t e g e b r u i k e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l k a n w o r d e n g e w a a r b o r g d .
A r t i k e l 3 4 b i s : V r a a g r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e b e s t u u r d e r s e n d e ( e v e n t u e l e ) c o m m i s s a r i s s e n a n t w o o r d e n o p d e v r a g e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n t e n I a a t s t e d e z e s d e k a l e n d e r d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n o n t v a n g e n .
4 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n W o u t e r L a u w e r s , O l i v i e r D e w e e r d t e n H a n n e l o r e D e L y v a n K l a w b u r g e r l i j k e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B o u r g e t l a a n 4 0 , t e 1 1 3 0 B r u s s e l ( m e t d e m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e ) o m d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e d o e l w i j z i g i n g e n h a a r t e d i e n e i n d e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B T W .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/01/2015
ÿþM O D W O R G 1 1 . 1
h
r o k - ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 9 7 . 8 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e R o o d e b e e k 2 0 6 à W o l u w e - S a i n t L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A F U S I O N - S O C I E T E A B S O R B A N T E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 4 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e p r o c é d e r à u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à f u s i o n , p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s :
( i ) l a s o c i é t é a n o n y m e C A M I O N L O C A T I O N W A L L O N I E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 2 0 K u u r n e , B r u g s e s t e e n w e g 7 6 b i s , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( C o u r t r a i ) , s o u s l e n u m é r o 0 4 8 0 . 0 0 3 . 8 0 7
( i i ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C A M I O N V E R H [ J R I N G V L A A N D E R E N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 2 0 K u u r n e , B r u g s e s t e e n w e g 7 6 b i s , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( C o u r t r a i ) , s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 . 8 4 6 . 8 3 2 .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s e s t t r a n s f é r é e , s u i t e à l e u r d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u p r o j e t d e f u s i o n e t s u i v a n t l a p r o c é d u r e s i m p l i f i é e p r é v u e p a r l e s a r t i c l e s 7 1 9 à 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s s o n t c o n s i d é r é e s d e p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s o n t é t é p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s , d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x d r e s s é s p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n , d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r l u i p e r m e t t r e d e c o n t i n u e r l e s a c t i v i t é s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s e t d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ) p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , p a r s e s p r o p r e s m o y e n s o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s o u d e s o u s - t r a i t a n t s o u p a r t o u s a u t r e s m o y e n s , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s t r a n s p o r t s d e p e r s o n n e s e t d e m a r c h a n d i s e s p a r v o i e r o u t i è r e s , f e r r o v i a i r e s o u a u t r e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ; e t s p é c i a l e m e n t l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s i n d u s t r i e l s d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I i 1 1 1 1 M I i I I i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 9 J A N . 2 0 1 5
t e r g i ' # f i l e v a n d e r g t s i d e r l a n d s t a l ï g e
r e c h t b a h k v e n l c o o p h a n . d e l _ B r . u s s e l
. , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t o u s t o n n a g e s e t d e m a t é r i e l s r o u l a n t a v e c o u s a n s c h a u f f e u r , a i n s i q u e l e s s e r v i c e s a n n e x e s e t , n o t a m m e n t l a l o g i s t i q u e e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r é p a r a t e u r s d e v é h i c u l e s d e t r a n s p o r t s .
L a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l a p r i s e à b a i l , l ' é c h a n g e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , I ' e x p o r t a t i o n , l a I o c a t i o n à c o u r t o u l o n g t e r m e - a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e - , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r e t l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e v é h i c u l e s , a v e c o u s a n s c h a u f f e u r , d e c o n c e s s i o n s d e t o u t e n a t u r e , d e m a t é r i e l s , d ' o u t i l l a g e s , d e m a c h i n e s e t o b j e t s d e t o u t e n a t u r e , a i n s i q u e d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s i n d u s t r i e l s o u c o m m e r c i a u x .
A c h a t , v e n t e , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , l o c a t i o n d ' e s s e n c e , d e p é t r o l e , m a z o u t o u d ' a r t i c l e s c o n n e x e s .
L o c a t i o n d e t o u s l e s a r t i c l e s a y a n t u n l i e n a v e c l e d é m é n a g e m e n t , l e d é p l a c e m e n t e t a u t r e s .
A c h a t , v e n t e e t l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e n g e s t i o n p r o p r e . L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e g e s t i o n . L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s o b l i g a t i o n s q u e p o u r l e s o b l i g a t i o n s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n g r e v a n t s e s b i e n s d ' h y p o t h è q u e o u d e g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d d e c o m m e r c e . E t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l e t m ê m e à t o u s a u t r e s o b j e t s q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r e t à d é v e l o p p e r l ' i n d u s t r i e e t l e c o m m e r c e d e l a s o c i é t é o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e n t o u t o u e n p a r t i e .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s e t s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , a v e c t o u s t i e r s e t a u t r e s s o c i é t é s e t l e s r é a l i s e r e t e x é c u t e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . »
3 . d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s d e n o u v e a u x a r t i c l e s ( l e s a r t i c l e s 3 3 b i s e t 3 4 b i s ) e n c e q u i c o n c e r n e l e d r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s e t l e d r o i t d e v o t e à d i s t a n c e e t d e f i x e r c e s a r t i c l e s c o m m e s u i t
A r t i c l e 3 3 b i s : P a r t i c i p a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e - v o t e à d i s t a n c e
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e b i a i s d ' u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é . P o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s c o n d i t i o n s e n m a t i è r e d e m a j o r i t é e t d e p r é s e n c e , l e s a c t i o n n a i r e s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t r é p u t é s ê t r e p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù l ' a s s e m b l é e s e t i e n t .
L e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e d o n t q u e s t i o n d o i t p e r m e t t r e à l a s o c i é t é d e v é r i f i e r l a q u a l i t é e t l ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i s o u h a i t e e n f a i r e u s a g e d o i t p o u v o i r ( i ) p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , a u m o i n s d i r e c t e m e n t , s i m u l t a n é m e n t e t d e m a n i è r e i n i n t e r r o m p u e , d e s d i s c u s s i o n s a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e e t ( i i ) e x e r c e r s o n d r o i t d e v o t e c o n c e r n a n t t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s I ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r .
A v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c ' e s t - à - d i r e e n t o u t c a s a v a n t l e m o m e n t o ù l ' a s s e m b l é e c o m m e n c e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t v o t e r à d i s t a n c e p a r c o u r r i e r o u é l e c t r o n i q u e m e n t . P o u r c e l a i l s d o i v e n t u t i l i s e r l e f o r m u l a i r e q u e l a s o c i é t é m e t à l e u r d i s p o s i t i o n e t q u i , s u r l e p l a n d u c o n t e n u , d e v r a r é p o n d r e a u x c o n d i t i o n s y r e l a t i v e s , i m p o s é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s é v e n t u e l s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i r a d e s r è g l e s p l u s p r é c i s e s c o n c e r n a n t l e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e à u t i l i s e r , l a m a n i è r e d e l a q u e l l e l a q u a l i t é e t l ' i d e n t i t é d ' u n a c t i o n n a i r e s o u h a i t a n t p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u v o t e r à d i s t a n c e , s e r o n t v é r i f i é e s e t d e l a q u e l l e s a p r é s e n c e p e u t ê t r e c o n s t a t é e , a i n s i q u e l a m a n i è r e d e l a q u e l l e l a s é c u r i t é d u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n à u t i l i s e r p e u t ê t r e g a r a n t i e .
A r t i c l e 3 4 b i s : D r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s ( é v e n t u e l s ) c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r l e s q u e s t i o n s é c r i t e s a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r c a l e n d r i e r a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n i t e u r 4 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à W o u t e r L a u w e r s , O l i v i e r D e w e e r d t e t H a n n e l o r e D e L y d e K l a w S C R L c i v i l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , à 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n ) , p o u r a d a p t e r l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t à c e t t e f i n , d e l a r e p r é s e n t e r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e ' s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2012
ÿþ
~ " w r f f ' ` ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e f ' a c t e a u g r e f f e
I n * 1 2 1 6 2 0 7 2 * I A
B R U X E L L E S
G r e f f e
2 - 0 E R 0 I 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 a 9 9 1 8 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e R o o d e b e e k 2 0 6 à 1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e J O U F F R E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 1 e t l u i d o n n e d é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M o n s i e u r P h i l i p p e B I L L A U D , d o m i c i l i é à r u e d ' E t s i e n n e d ' O r v e s 3 3 2 à 9 2 7 0 0 C o l o m b e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 .
P a t r i c k H A G E N A E R S
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 22.08.2012 12445-0288-039
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.07.2011, DPT 18.07.2011 11323-0334-043
13/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
m
+ 1 1 0 0 6 9 6 1 *
R U X E L L E S
Q 5 J A N 2 0 1 1
G r e f f e
t e
B i j l a g e n - b i j - h u t - B e l g i s c h - S t a - a t s b i a d = 1 3 / O f i > Z 0 - t 1 = A n n e x e r d i 1 V u n i t ë ü r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 9 7 . 8 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I A T R U C K L E A S E B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e R o d e b e e k 2 0 6 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t )
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 0 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s T R U E L L E , d o m i c i l i é à 7 5 1 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , 3 0 R u e B o i s s i è r e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 0 .
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s T R U E L L E , d o m i c i l i é à 7 5 1 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , 3 0 R u e B o i s s i è r e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r N a j i b B A H O U S , d o m i c i l i é à 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e ( F r a n c e ) , l ' I b i s V i l l a d u R o u l e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r N i c o l a s T R U E L L E . S o n m a n d a t a p r i s e f f e t à c o m p t e r d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 0 e t s ' a c h è v e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s q u ' i l a a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d u r a n t l a p é r i o d e a l l a n t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 0 à c e j o u r . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P a t r i c k H A G E N A E R S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.11.2010, DPT 23.12.2010 10645-0533-035
25/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 18.08.2009 09593-0174-031
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 31.07.2008 08525-0075-030
21/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 13.08.2007 07567-0271-029
05/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.05.2006, DPT 31.08.2006 06745-2731-023
02/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 12.05.2005, DPT 26.07.2005 05535-0175-026
11/08/2004 : TO089340
15/07/2004 : TO089340
29/04/2003 : TO089340
18/12/2002 : TOA009435
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 28.09.2016 16637-0215-039