30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 25.07.2014 14351-0029-035
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 26.07.2013 13364-0471-035
04/01/2013
ÿþt e \ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
2 1 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
i l l I M M I I I
O n d e r n e m i n g s a r : 4 1 2 1 1 9 1 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I A N G R O C A R N I
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t c h a p
Z e t e l : B a l l i n g s w e g 9 t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n E x t r a c t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 2
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- h e t a a n v a a r d e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A A l i m a n c o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k R o b e r t T I E R E N T E Y N , m e t i n g a n g o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 ,
- h e t b e n o e m e n v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i f s r e v i s o r e n , g e l e g e n t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 w e l k e d e h e e r H e r m a n V a n D e n A b e e l e a l s c o m m i s s a r i s a a n d u i d t , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
P h i l i p p e B O R R E M A N S
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 31.07.2012 12370-0395-034
09/02/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
2 7 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 1 4 1 1 , 1 1 1 6 1 1 . 1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a f I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 2 . 1 1 9 . 1 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R N I P O R T I O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 6 2 0 Z o t t e g e m , B a l l i n g s w e g , 9
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E N A M I N G - C O O R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i d i e r B R U S S E L M A N S , t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R N I P O R T I O N " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , B a l l i n g s w e g 9 , b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T . - W i j z i g i n g b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g i n " V i a n g r o C a r n i ' v a n a f h e d e n e n
b i j g e v o l g a r t i k e l 1 é é n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G - C O Ö R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , e n o m o v e r t e g a a n t o t d e o p s t e l l i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , g e l i j k v o r m i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
M e e s t e r D i d i e r B R U S S E L M A N S .
N o t a r i s
G i s s e l e i r e V e r s é l a a n 2 0
B - 1 0 8 2 B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 05.10.2011 11577-0044-035
06/04/2011
ÿþ M o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G E
D E " r 3 E C " .
H I 0 I I I H I I I 1 1 1 1 H I I I 1 1 0 1 1 1 I I
* 1 1 0 5 1 9 7 7 *
O n d e r n e m i n g s n r _ 0 4 1 2 . 1 1 9 . 1 4 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R N I P O R T I O N
B E
_ G I S C H S T A A T S B L A D
3 f i - 0 3 2 0 i 1
B E S T U
U R
O u d e n a a r d e
2 i f M A A R T 2 0 1 1
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B A L L I N G S W E G 9 , 9 6 2 0 Z O T T E G E M
O n d e r w e r p a k t e : B e k e n d m a k i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
" N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n u n a n i e m g e n o m e n :
1 . B e n o e m i n g v a n e e n V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e h e e r P h i l i p p e B o r r e m a n s a l s V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t h e t e i n d e v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e B V B A A L I M A N C O , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 9 1 9 3 8 5 W U L P E N L A A N 6 , 8 3 7 0 B L A N K E N B E R G E , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k T i e r e n t e y n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t h e t e i n d e v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
3 . V a r i a
D e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n v o l m a c h t a a n M r . E m m a n u e l H U P I N e n M r . J o n a s D E R Y C K E R E a d v o c a t e n t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r H u l p s e s t e e n w e g 1 7 7 / 1 2 m e t m o g e l i j k h e i d o m z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n , o m o v e r t e g a a n t o t d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 w a a r u i t d e v o l m a c h t b l i j k t v a n M r . J o n a s D E R Y C K E R E .
D e r y c k e r e J o n a s
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
3 1 3 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 2 F E B , 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i i o a a 3 o s *
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 1 9 . 1 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R N I P O R T I O N
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B A L L I N G S W E G 9 , 9 5 2 0 Z O T T E G E M
O n d e r w e r p a k t e : B e k e n d m a k i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 1 :
" N a d a t d e v o o r z i t t e r h e e f t k u n n e n v a s t s t e l l e n d a t d e n o o d z a k e l i j k e a a n w e z i g h e i d s - e n s t e m q u o r u m s o m t e : b e r a a d s l a g e n w e r d e n b e r e i k t , w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , n a b e r a a d s l a g i n g , u n a n i e m g e n o m e n :
a ) O n t s l a g e n t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t :
o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D e h e e r L u c V e r s p r e e t , w o n e n d e t e 3 1 2 8 T r e m e l o - B a a l , W e e k e i n d s t r a a t 7 ;
- D e h e e r L e o B e r n a e r t s , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K a p e l s t r a a t 1 1 5 ;
- D e h e e r R e n a a t M o o r s , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t - V l i j t i n g e n , B i j s s t r a a t 8 5 ;
- D e h e e r H e n r i H o u s e n , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , R e y n d e r s s t r a a t 5 8 ;
- D e h e e r M a r c e l C h r i s t i a n e n , w o n e n d e t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , N i e m a n d s h o e k 2 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g a a n d e z e b e s t u u r d e r s .
b ) B e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r P h i l i p p e B o r r e m a n s , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , S n i k b e r g s t r a a t 5 9 ;
- M e v r o u w B r i g i t t e B o r r e m a n s , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K l u i z e n b o s s t r a a t 7 ;
- D e h e e r W i l l i a m B o r r e m a n s , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l , B o u l e v a r d M e t t e w i e , 2 9 8 ;
- B V B A A L I M A N C O , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 9 1 9 3 8 5 W U L P E N L A A N 6 , 8 3 7 0 B L A N K E N B E R G E ,
m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k T i e r e n t e y n .
D e z e b e s t u u r s m a n d a t e n g a a n i n o p d a t u m v a n v a n d a a g 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , e n d i t v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r . D e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
c ) V a r i a
D e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n v o l m a c h t a a n M r . E m m a n u e l H U P I N e n M r . J o n a s D E R Y C K E R E a d v o c a t e n t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r H u l p s e s t e e n w e g 1 7 7 / 1 2 m e t m o g e l i j k h e i d o m z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n , o m o v e r t e g a a n t o t d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 1 w a a r u i t d e v o l m a c h t b l i j k t v a n M r . J o n a s D E R Y C K E R E .
M r . J o n a s D e r y c k e r e
: l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 04.06.2010 10154-0379-035
10/06/2009 : OU018651
19/06/2008 : OU018651
23/07/2007 : OU018651
05/07/2007 : OU018651
28/09/2006 : OU018651
17/07/2006 : OU018651
18/07/2005 : OU018651
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 23.07.2015 15338-0043-031
12/10/2004 : OU018651
16/07/2004 : OU018651
16/01/2004 : OU018651
08/07/2003 : OU018651
18/07/2002 : OU018651
15/08/2001 : OU018651
09/03/1999 : OU018651
23/09/1998 : OU18651
27/11/1993 : OU18651
08/09/1993 : OU18651
01/01/1986 : OU18651
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.06.2016, NGL 29.06.2016 16249-0418-031