13/05/2014
ÿþM i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
. . . . . . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 4 . 7 3 5 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V 1 C W I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r d e s t r a a t 1 8 1 , 9 0 5 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s + v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
1 . U i t t r e k s e l n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 :
1 . 0 n t s l a g e n k w i j t i n g b e s t u u r d e r s
D e z i t t i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g :
- D e h e e r A n d r é V a n h e r p e
- D e h e e r S t e v e n V a n h e r p e
- N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p N é o c l i m
E r w o r d t e e n v o o l o p i g e k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t t o t o p h e d e n .
2 . B e n o e m i n g e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g e n d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g :
- B V B A L a n c o n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 2 3 5 . 5 5 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , D r a a k s t r a a t 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w T h é r è c i a L A N D E L L ;
- B V B A R E D C o n s u l t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 0 3 7 . 2 3 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S i n t - A n n a l a a n 1 7 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e r r e - D a m i e n L E F E B V R E ,
E r w o r d t h e n m a n d a a t v e r l e e n d v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , h e t m a n d a a t e i n d i g t o p 2 7 m a a r t 2 0 2 0 .
U l t t r e k s e l n o t u l e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 a p r i l 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , o m m e t i n g a n g v a n v i e r a p r i l 2 0 1 4 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r k a m e r e n l a a n 3 6 .
R E D C O N S U L T B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r P i e r r e - D a m i e n L e f e b v r e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e P e r s e ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N C E R G L L E G D
3 0 A P R . 2 0 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
U r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e