VIC-WIN

Société anonyme


Dénomination : VIC-WIN
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 544.735.271

Publication

13/05/2014
ÿþMi Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

...... ......

Ondernemingsnr : 0544.735.271

Benaming

(voluit): V1C WIN

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Zandvoordestraat 181, 9052 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag 1 benoeming bestuurders + verplaatsing maatschappelijke zetel

1. Uittreksel notulen algemene vergadering van 27 maart 2014:

1.0ntslag en kwijting bestuurders

De zitting neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurders, en dit met ingang vanaf vandaag:

-De heer André Vanherpe

-De heer Steven Vanherpe

-Naamloze Vennootschap Néoclim

Er wordt een voolopige kwijting verleend aan de bestuurders voor het uitgeoefend mandaat tot op heden.

2. Benoemingen

De aandeelhouders bekrachtigen de benoeming van volgende bestuurders, en dit met ingang vanaf vandaag:

-BVBA Lancon, ondernemingsnummer 0444.235.551, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Draakstraat 68, vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordiger, mevrouw Thérècia LANDELL ;

-BVBA RED Consult, ondememingsnummer 0828.037.233, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Sint-Annalaan 176, vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordiger, de heer Pierre-Damien LEFEBVRE,

Er wordt hen mandaat verleend voor een duur van 6 jaar, het mandaat eindigt op 27 maart 2020.

Ulttreksel notulen vergadering van de raad van bestuur van 4 april 2014:

De Raad van Bestuur beslist, met algemeenheid van stemmen, om met ingang van vier april 2014, de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1000 Brussel, Terkamerenlaan 36.

RED CONSULT BVBA

Vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordiger

De heer Pierre-Damien Lefebvre

......... ..... ............. ...... ............ ................ ...

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de Perse(o)r(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NCERGLLEGD

30 APR. 201

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Uriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/04/2014
ÿþ Mut Mer 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



N E En G r:-: L'e-.:i' '7-'1 D

31 Illei 2014

RECHTBAreifeé\I

KOOPHANDIEL. '31". Ci`..7:1-,7

IIl

11111111U1011111111

Ondernemingsnr : 0544.735.271

Benaming

(voluit): VIC-WIN A.G.

(verkort):

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap naar Luxemburgs recht

Zetel Pi/Yjezazie,:kut eevest iter./1 'fr

(volledig adres) e

Onderwern akte: WIJZIGING STATUTEN - OMVORMING NAAR NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT

Er blijkt uit uit een proces-verbaal afgesloten door Notaris Manuel Van Hoof te Zwijnaarde, thans Gent, op. 24 maart 2014, neergelegd ter griffie ver& registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VIC-WIN AG" volgende besluiten heeft genomen:

-Omvorming in een naamloze vennootschap naar Belgisch recht en vertaling van de statuten in het' Nederlands.

-Wijziging van het doel door vervanging van de huidige tekst van de statuten door de volgende:

"De vennootschap heeft tot doel:

-het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren,: beheren, huren, verhuren van aile gebouwde eigendommen, het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen,' aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg, ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het inrichten,: exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken of andere, en, in de ruimste zin van het woord,. aile immobiliaire verrichtingen en andere, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voori rekening van derden of in deelneming met derden, ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of.bevorderen; alles in' de ruimste zin van het woord;

-evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van aile goederen en diensten, welke; met haar maatschappelijk deel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland,: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële,' financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks , geheel ce gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te, vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even'welke wijze betrokken zijn n zaken,, ondernemingen; verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die heizelfde , een' gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten: gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger,' bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedceld artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële: transacties en" de financiële markten en het koninklijk, besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig."

-Wijziging nominale waarde van de aandelen door een fractiewaarde,

-Wijziging naam in '111C-WIN"..

-De vergadering verleent ontslag ?an:

*De Heer VANHERPE André wonende te 8511 Aalbeke thans Kortrijk, Zevekotestraat 16-,

*De Heer VANHERPE Steven wonende te 9052 Gent, Gebuurtestraat 4;

ais bestuurders van de vennootschap,

De vergadering beslist te benoemen tot leden van de raad van bestuur voor een duur van zes jaar:

*De Heer VANHERPE André wonende te 8511 Aalbeke thans Kortrijk, Zevekotestraat 16;

"De Heer VANHERPE Steven wonende te 9052 Gent, Gebuurtestraat 4;

*De naamloze vennootschap "NEOCLIM", met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Londenstraat 24 bus

" 3 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0890.010.335, met als vast-vertegenwoordiger de Heer VANHERPE André wonende te 8511 Aalbeke thans Kortrijk, Zevekotestraat

Op de laatste blz van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

. I . Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge -Vervanging van de bestaande statuten door nieuwe statuten om ze in overeenstemming te brengen met de

hoger genomen besluiten en om ze aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen zoals blijkt uit de

hierbij neergelegde expeditie van de akte alsook hetgeen hierna is opgenomen:

-De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam RVIC-WIN"

-De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9052 Gent, Zandvoordestraat 181 bus 1.

-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

-Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijftig duizend vijfhonderd

(250.000) euro.

Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een

fraktiewaarde van één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal.

-De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

-De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie leden.

Dit aantal mag verminderd of vermeerderd worden volgens de huidige of eventueel toekomstige wettelijke

bepalingen terzake.

Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering.

Bestuurders kunnen te arien tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen bij gewone

meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de

vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden

bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee

aandeelhouders zijn.

-De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze welke door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

-De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte.

Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één onder de bestuurders indien hij de titel draagt van "Gedelegeerd Bestuurder" of door twee Bestuurders.

-De Raad van Bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, "directeur' of "dagelijks bestuurder" genoemd, die volgens het besluit van de Raad van Bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel ais college moeten optreden.

In het uittreksel van de akte benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel ais college verbinden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend aile hande-ilingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen.

-De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om elf uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering medegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

-de eigenaars van aandelen op naam ten minste vijf dagen voor datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

-de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, te minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheicl van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De raad van bestuur kan gelijkaardige eisen stellen voor houders van obligaties, warrants of certificaten.

-Elk aandeel geeft recht op één stem.

-Het maatschappelijk boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december.

Indien de wet een einddatum verplicht oplegt, zal het lopend maatschappelijk jaar automatisch verlengd worden tot die datum.

-De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van de resultaten met gewone meerderheid van stemmen.

Na de voorgeschreven voorafneming voor de wettelijke reserve wordt dus onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen het saldo van de winst als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders a rato van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten deel te reserveren of aan te wenden tot aflossing van het kapitaal.

-Na de betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-aktief in geld of in effekten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in nature voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet op dezelfde wijze is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot ' de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door aile aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten leste van de effekten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld of in effekten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effekten.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan ter vervanging van afgeloste kapitaalaandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor de terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Manuel Van Hoof.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie akte

Jr'

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op cte laat%te blz. van Luik B vermelden: Recto " Naam en hoedanigheid van de ms" trumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

07/07/2015
ÿþ(en entier) : VIC-WIN

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard de la Cambre, 36 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Procès-Verbal du conseil d'administration du 18 juin 2015 :

La sprl LANCON, elle-même représentée par son représentant permanent, Madame Thérècia Landell, en sa: qualité d'administrateur, informe de sa décision de transférer le siège social à l'adresse suivante :

Avenue Louise, 489 à 1050 Bruxelles.

Ce transfert est effectif au 18 juin 2015.

Thérècia Landell

Pour la SPRL LANCON,

Administrateur de la SA VIC-WIN







Mentionner sur [a dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes_ du Moniteur belge

;.ï:w...

après dépôt de l'acte au greffe "- ~.... .

posé / Reçu le

JUIN _2015

au greffe du tribunal de commerce

francoot«=~ 11'3 a`~~.~~alfes,--.

 .,.1

N° d'entreprise : 0544.735.271

Dénomination

22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 15.07.2016 16323-0180-013

Coordonnées
VIC-WIN

Adresse
AVENUE LOUISE 489 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale