26/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 1 3 1 8 5 6 *
A
r s ~ ~ ` ~ ~ ~
J U I L . 2 0 1
Z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 7 6 7 . 9 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I C K I N G - F S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S a i n t _ G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e J e a n S t a s , 2 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I É T É A N O N Y M E - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - A D O P T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H 1 S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
- * R a p p o r t s * -
1 . R a p p o r t d e l a g é r a n c e - A p p o r t e n n a t u r e
L e g é r a n t a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
I l . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e - A p p o r t e n n a t u r e
L a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E R N A R D B I G O N V I L L E & C O » ,
r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 5 5 , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r B e r n a r d B I G O N V I L L E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e
l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u 1 8 j u i n 2 0 1 2 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c l - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r N 1 C O U E J e a n - L u c e n v u e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a
S . P , R . L . « V 1 C K I N G - F S » c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e à c h a r g e d e l a s o c i é t é S . P . R . L . « V I C K 1 N G - F S » d ' u n m o n t a n t
d e 8 8 . 0 0 0 ¬ .
A u t e r n i e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e ;
D l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e t ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s
a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e ;
Q'l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
Q'l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 1 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é S . P . R . L . « V 1 C K I N G - F S » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . A u t e r m e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é S . P . R . L . « V I C K I N G F S » s e r a a l o r s f i x é à 1 3 0 . 0 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 3 1 0 p a r t s s o c i a l e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e t d e l a r é m u n é r a t i o n . »
1 1 1 . R a p p o r t s - t r a n s f o r m a t i o n
D a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s r e m e t t e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r ê t r e a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r a p p o r t s d o n t i l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E R N A R D B I G O N V I L L E & C O » , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 5 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d B I D O N V I L L E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t d a t é d u 1 8 j u i n 2 0 1 2 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s
« C o n c l u s i o n s a n s r é s e r v e l o r s q u e l a c o n d i t i o n d e c a p i t a l n ' e s t p a s r e m p l i e , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a c t i f n e t e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m d e l a s o c i é t é v e r s l a q u e l l e l a s o c i é t é s e t r a n s f o r m e
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e - " 4 3 . 1 5 2 , 2 2 ¬ e s t i n f é r i e u r d e 9 8 . 3 5 2 , 2 2 ¬ a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
S i l ' o n t i e n t c o m p t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 8 8 . 0 0 0 ¬ p r é v u p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n , l ' a c t i f n e t a d a p t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 5 1 . 1 4 7 , 7 8 ¬ e s t i n f é r i e u r d e 1 0 . 3 5 2 , 2 2 ¬ a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , N o u s r a p p e l o n s e n p a r e i l l e s h y p o t h è s e s l a r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t p r é v u e à l ' a r t i c l e 7 8 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é .
L e g é r a n t d é c l a r e a v o i r é t é i n f o r m é d e s a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e r é s u l t a n t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é e t l e c a p i t a l m i n i m u m p r e s c r i t p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 8 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 2 . 0 0 0 E U R ) à c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t d i x ( 2 1 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r N I C O U E J e a n - L u c , p r é n o m m é , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e d e r n i e r d ' u n e c r é a n c e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 8 . 0 0 0 E U R ) .
I ] E U X I E M E R E S O L U T I O N ,
L e s c o n c l u s i o n s d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s f i g u r a n t e n t ê t e d e s p r é s e n t e s é t a n t a p p r o u v é e s p a r t o u s l e s
a s s o c i é s , l a s o c i é t é , s a n s e n a l t é r e r s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e s t t r a n s f o r m é e e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
T o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s v a l u e s e t l e s p l u s v a l u e s , d e m e u r e n t
i n c h a n g é s e t s e r o n t r e p r i s d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d a n s l e u r s i t u a t i o n a c t u e l l e .
C e t t e t r a n s f o r m a t i o n n ' a p p o r t e a u c u n e m o d i f i c a t i o n à l a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e s a c t i o n s
r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
a . M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r f a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e m a n i è r e à c e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s o i t
r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s n o u v e l l e s a c t i o n s a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a u p r o r a t a d e
l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s , d é c l a r e n t a c c e p t e r e x p r e s s é m e n t l ' a t t r i b u t i o n q u i l e u r e s t a i n s i f a i t e
e n é c h a n g e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s :
- M o n s i e u r N I C O U E J e a n - L u c ; n e u f m i l l e t r e n t e d e u x ( 9 . 0 3 2 ) a c t i o n s ;
f a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b é n i n o i s « M A N A S O F T W A R E » : n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 9 6 8 )
a c t i o n s .
b . C r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s d i t e s A , B e t C .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s o a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A , B e t C d e l a m a n i è r e p r é v u e
d a n s l e s s t a t u t s , t e l l e q u e d é c r i t e c i - a p r è s .
c . C o n v e r s i o n
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s e n s e p t m i l l e
c i n q c e n t u n e ( 7 . 5 0 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d e u x m i l l e d e u x c e n t s ( 2 . 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e s B e t d e u x c e n t
n o n a n t e - n e u f ( 2 9 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d a n s l a p r o p o r t i o n d ' u n e a c t i o n
a n c i e n n e p o u r u n e a c t i o n n o u v e l l e , e t d e l e s a t t r i b u e r d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
M o n s i e u r N I C O U E J e a n - L u c : s i x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s ( 6 . 5 3 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d e u x m i l l e
d e u x c e n t s ( 2 . 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f ( 2 9 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C ,
l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b é n i n o i s « M A N A S O F T W A R E » : n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 9 6 8 )
a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r o i s i è m e
v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e t r e i z e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d e t a s o c i é t é s o u s
s a f o r m e n o u v e l l e c o m m e s u i t , s a n s t o u t e f o i s m o d i f i e r l ' a r t i c l e d é f i n i s s a n t l ' o b j e t s o c i a l :
« T I T R E I . C A R A C T È R E I D E L A S O C I É T É .
A r t i c l e 1 . F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n : « V I C K I N G - F S » .
A r t i c l e 2 , S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e J e a n S t a s , 2 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n B e l g i q u e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s f i l i a l e s , d e s
s u c c u r s a l e s e t d e s a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à :
- T o u t e s a c t i v i t é s d e p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i o n , d e l a c o m m u n i c a t i o n d e s
n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s , l ' é t u d e e t l a r e c h e r c h e ;
- D é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l s l i é s a u s e c t e u r f i n a n c i e r ;
- I t c o n s u l t i n g ;
- V e n t e d e d r o i t s , b r e v e t s e t l i c e n c e s ;
- A c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s
- L ' é t u d e , l a r e c h e r c h e , l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a m i s e e n p l a c e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e
t e c h n o l o g i e s e t d e s y s t è m e s i n f o r m a t i s é s , d e s y s t è m e s d e r é g u l a t i o n s , d ' e x p l o i t a t i o n s , d e g e s t i o n a s s i s t é e s , a d m i n i s t r a t i f s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s ; l a c r é a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o g r a m m e i n f o r m a t i q u e s e t d e t o u t « s o f t w a r e » ; l ' a c h a t , l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u t a p p a r e i l , t o u t m a t é r i e l é l e c t r i q u e , m é c a n i q u e , é l e c t r o n i q u e , i n f o r m a t i q u e , a u d i o - v i s u e l , e t e n g é n é r a l t o u t b i e n s m e u b l e s ; l a t é l é m a t i q u e e t l e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s ; l a c o n s u l t a n c e , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s e t d e s é m i n a i r e s a f f é r e n t s a u x o b j e t s p r é c i t é s ; l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' o r d i n a t e u r s , d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t p é r i p h é r i q u e , d e l o g i c i e l s e x i s t a n t s , d e c o m p o s a n t s é l e c t r o n i q u e s p o u r m i c r o - o r d i n a t e u r s ; l ' é c r i t u r e d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' a p p l i c a t i o n s s u r m e s u r e ; l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , t v , v i d é o s , a p p a r e i l s p h o t o s , f i l m s , b a n d e s m a g n é t i q u e s , c a s s e t t e , t o u s a r t i c l e s i m p r i m e s o u e n r e g i s t r é s a i n s i
" ~ q u ' a p p a r e i l s , i n s t r u m e n t s e t a c c e s s o i r e s p e r m e t t a n t l e u r l e c t u r e , v i s i o n o u a u d i t i o n .
e E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4 . D u r é e .
0
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
0 T I T R E I I . C A P I T A L - T I T R E S .
A r t i c l e 5 , C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 E U R ) e u r o s .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d e c a t é g o r i e B e t d e c a t é g o r i e C .
T o u t e n o u v e l l e a c t i o n s o u s c r i t e p a r u n t i t u l a i r e d ' a c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e d é t e r m i n é e ( o u p a r u n t i e r s c o n t r ô l é p a r l u i ) p r e n d r a l a f o r m e d e s a c t i o n s d é t e n u e s e n m a j o r i t é p a r l e s o u s c r i p t e u r d e s d i t e s a c t i o n s a u c o u r s d e s d e u x a n n é e s p r é c é d a n t l a s o u s c r i p t i o n . T o u t e n o u v e l l e a c t i o n s o u s c r i t e p a r u n e a u t r e p e r s o n n e p r e n d r a l a f o r m e d ' u n e a c t i o n d e c a t é g o r i e C .
A r t i o l e 1 2 . N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 3 . E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s - D r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i d é t e r m i n e r a l e t y p e e t l e s c o n d i t i o n s d e s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à
d ' a u t r e s t i t r e s d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
T I T R E I I I . - A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R Ô L E "
A r t i c l e 1 4 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
t Y 1 L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e , p a r m i l e s q u e l s :
- a u m i n i m u m u n a d m i n i s t r a t e u r e s t é l u p a r m i l e s c a n d i d a t s r e p r i s s u r u n e l i s t e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A , e t ;
- u n a d m i n i s t r a t e u r e s t é l u p a r m i l e s c a n d i d a t s r e p r i s s u r u n e l i s t e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s c o m m e s u i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : l ' e n s e m b l e o u e n c a s d e d é s a c c o r d , l a m a j o r i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s r e s p e c t i v e m e n t d e s c a t é g o r i e s A e t B , p r é s e n t e r a u n e l i s t e d e c a n d i d a t s , d o n t l e n o m b r e e s t é g a l a u d o u b l e d u n o m b r e d e p o s t e s à p o u r v o i r p o u r c e g r o u p e , p a r m i l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e d e d é s i g n e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e d é c è s , d e d é m i s s i o n , d e r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t g é n é r a l e m e n t , e n c a s d e c e s s a t i o n d e f o n c t i o n s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , n o m m é s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d ' u n d e s g r o u p e s s u s v i s é s , c e l u i - c i o u t o u t a u m o i n s l a m a j o r i t é d e c e g r o u p e p r é s e n t e r a d e u x c a n d i d a t s a u m o i n s p a r m i l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e s e r a t e n u e d e d é s i g n e r l e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
T o u t e f o i s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e .
A r t i c l e 1 5 . P r é s i d e n c e R é u n i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t u n p r é s i d e n t p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e c e d e r n i e r o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r m i l e s q u e l s u n a d m i n i s t r a t e u r n o m m é s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A , a u l i e u y i n d i q u é , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f c a s d ' u r g e n c e , a v e c c o m m u n i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t v a l a b l e m e n t s a n s c o n v o c a t i o n s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t o n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 1 6 . D é l i b é r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t q u e s I l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u t é l é c o p i e , d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s o n n o m . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s ,
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n a n t p a r t a u v o t e , E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s l e s c a s o ù l a l o i l e p e r m e t , q u i d o i v e n t d e m e u r e r e x c e p t i o n n e l s e t ê t r e d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
A r t i c l e 1 7 . P r o c è s v e r b a u x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s v e r b a u x é t a b l i s p a r l e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n e t l e s e c r é t a i r e e t s i g n é s p a r e u x a i n s i q u e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 8 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e C o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
I l p e u t é g a l e m e n t i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e t t o u s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s o u t e c h n i q u e s , p e r m a n e n t s o u n o n , c o m p o s é s d e m e m b r e s p r i s a u s e i n d u c o n s e i l o u m ê m e e n d e h o r s e t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d o n t i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e .
A r t i c l e 2 0 . R e p r é s e n t a t i o n .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , d a n s l e s l i m i t e s d e s e s f o n c t i o n s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p a r m i l e s q u e l s u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A , D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
T I T R E I V . - A S S E M B L É E S G É N É R A L E S .
A r t i c l e 2 1 . R é u n i o n s .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 2 2 . R e p r é s e n t a t i o n e t a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u n o n , q u i s e r a p o r t e u r d ' u n p o u v o i r s p é c i a l , q u i p o u r r a ê t r e d o n n é s o u s f o r m e d e s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u t é l é c o p i e e t d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r , l e c a s é c h é a n t , l a f o r m e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r p o u v o i r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s a u p o r t e u r d é p o s e n t c e u x - c i a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u s a u t r e s l i e u x i n d i q u é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n n a i r e s e n n o m s o n t r e ç u s à l ' a s s e m b l é e s u r l a p r o d u c t i o n d e l e u r c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e
r e g i s t r e , p o u r v u q u ' i l s y s o i e n t i n s c r i t s d e p u i s c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 3 . B u r e a u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n a u t r e
a d m i n i s t r a t e u r .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e e t l ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r d e u x
s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
A r t i c l e 2 4 . P r o r o g a t i o n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t , s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e p r o r o g é e s é a n c e t e n a n t e à t r o i s s e m a i n e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t . L e s f o r m a l i t é s
d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a
s e c o n d e .
A r t i c l e 2 5 , D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 6 . D é l i b é r a t i o n s P r o c è s v e r b a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , a l o r s m ê m e q u ' i l s ' a g i r a i t
d e l a r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e c o m m i s s a i r e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t
l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V . E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S R É P A R T I T I O N .
A r t i c l e 2 7 . E c r i t u r e s s o c i a l e s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i
q u e , l e c a s é c h é a n t , s o n r a p p o r t d e g e s t i o n .
A r t i c l e 2 8 . D i s t r i b u t i o n .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ,
c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 2 9 . P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
e n l a m a t i è r e , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I . D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 3 0 . D i s s o l u t i o n .
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e p r o n o n c é e à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 3 1 . R é p a r t i t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t l e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o c i a l
r é e l l e m e n t l i b é r é , l e s o l d e s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e n o u v e l l e é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s , e n l e u r q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e s
e t t o u j o u r s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
1 . d e f i x e r i n i t i a l e m e n t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x ( 2 ) e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s :
- S u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A :
M o n s i e u r N I C O U E J e a n - L u c , p r é n o m m é
- S u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B :
M o n s i e u r F E S S L E R Y a n n i c k F r é d é r i c , n é à G r e n o b l e ( F r a n c e ) , l e 1 2 j a n v i e r 1 9 6 8 , d o m i c i l i é à 9 2 2 0 0 N e u i l l y
s u r S e i n e ( F r a n c e ) , b o u l e v a r d d u G é n é r a l L e c l e r c , 4 0 , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n - L u c N I C O U E e n v e r t u
d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
S a u f r é é l e c t i o n , l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
2 . d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é r é p o n d , t a n t p o u r s o n e x e r c i c e s o c i a l
é c o u l é , q u e p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s , é t a n t t e n u c o m p t e é g a l e m e n t d e l ' é v o l u t i o n p r é v i s i b l e d e s a f f a i r e s d e l a
s o c i é t é à c o u r t t e r m e , a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
= R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n * -
u
V o l e t B - S u i t e
E t à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s c o m m e d i t c i - d e s s u s , o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n c o n s e i l e t o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u C c n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r N I C O U E J e a n - L u c , p r é n o m m é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t r a p p o r t s
( s i g n é ) D a m i e n H 1 S E I T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e