VICTORIA COMPANY

En vertu d'une résolution écrite unanime des actionnaires en application de l'article 536 du code des

sociétés, ont été nommés administrateurs à partir du 20 février 2014 :

- Monsieur Jacques HAYEZ,

-VICTORIA INTERNATIONAL sprl (RPM Bruxelles 0861 562 512), représentée par Madame Françoise

KAISIN .

Le mandat prendra fin à la date prévue pour l'approbation des comptes se clôturant le 31 décembre 2018.

Le conseil d'administration du 27 mars 2014 a élu comme administrateur délégué VICTORIA INTERNATIONAL sprl, représentée par Madame Françoise KAISIN. En cette qualité, les pouvoirs de gestion

journalière et de représentation de la société lui sont attribués.

Le mandat prend effet le 27 mars 2014 pour toute la durée de son mandat d'administrateur et des

renouvellements éventuels de celui-ci.

Françoise KAISIN

Administrateur délégué

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0541 862 982

Dénomination

(en entier) : VICTORIA COMPANY

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 93 rue de Verrewinkel -1180 Uccle

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte:Nomination d'un commissaire réviseur

Extrait du PV de l'assemblé générale extraordinaire du 16 mai 2014

A l'unanimité des voix, l'assemblée a décidé de confier le mandat de commissaire réviseur à ERNST & YOUNG LIPPENS & RABAEY Audit CVBA, Moutstraat 54 -- 9000 Gent, RPM Gent 0431 161 436, représentée par Bart MEGANCK, représentant permanent.

Ce mandat aura une durée de trois ans et prendra fin après l'assemblée générale statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2016.

VICTORIA INTERNATIONAL SPRL

Administrateur délégué

Représentée par Françoise KAISIN

Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

ÿþMOD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au-greffe-.

"

Déposé I Reçu le

17 OCT. 2014

au greffe du tribftunal de commerl francophoneGd.ee eBruxelles

Ré: Moi

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*14196800*

à

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

N" d'entreprise : 0541 862 982

Dénomination

(en entier) VICTORIA COMPANY

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Verrewinkel 93 - 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Projet d'opération assimilée à une fusion par absorption

PROJET D'OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION ETABLI PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA S.A VICTORIA COMPANY ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA S.A. VICTORIA SILVER CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 719 DU CODE DES SOCIÉTÉS

Projet d'opération assimilée à une fusion par absorption entre, d'une part,

VICTORIA COMPANY S.A.  rue de Verrewinkel 93 1180 Bruxelles - RPM Bruxelles 0541.862.982

et, d'autre part,

VICTORIA SILVER rue de Verrewinkel 93 1180 Bruxelles - RPM Bruxelles 0897.947.311

Exposé préliminaire

La société anonyme VICTORIA COMPANY et la société anonyme VICTORIA SILVER ont l'intention de, procéder à une opération assimilée à une fusion par absorption, par laquelle tout le patrimoine (aussi bien les droits que les obligations) de la société VICTORIA SILVER, sera transféré par suite d'une dissolution sans liquidation à la société VICTORIA COMPANY, conformément aux articles 671 & 676 du Code des sociétés (ci-après "C. Soc,").

Le 15 octobre 2014, conformément à l'article 719 du Code des sociétés, le conseil d'administration de la société VICTORIA COMPANY et le conseil d'administration de la société VICTORIA SILVER ont établi, d'un commun accord, le projet de fusion par absorption, formulé ci-après.

Les organes chargés de l'administration des sociétés à fusionner s'engagent les uns envers les autres à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser une fusion aux conditions mentionnées ci-après et arrêtent par la présente fe projet de fusion qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires des sociétés concernées.

Les organes chargés de l'administration des sociétés concernées déclarent avoir pris connaissance de l'obligation légale de déposer pour toute société qui participe à la fusion, le projet de fusion au greffe du tribunal de commerce compétent, au moins 6 semaines avant l'assemblée générale qui doit se prononcer au sujet de la fusion (article 719 du C. Soc.).

A) Identification des sociétés à fusionner

Les sociétés participant au projet de fusion par absorption sont :

1.La société anonyme VICTORIA SILVER, ayant son siège social à 1180 Uccle, rue de Verrewinkel 93 , RPM Bruxelles 0897.947.311. Constituée sous la forme d'une société anonyme suivant acte du notaire Anne Rutten, à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, du trente avril deux mil huit, publié aux annexes au Moniteur belge sous le numéro 08076565.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Anne RUTTEN à Saint-Gilles-lez-Bruxelles le douze novembre deux mille treize, publié aux annexes au Moniteur belge sous le numéro 13186812.

Cette société a, conformément à l'article 3 de ses statuts, l'objet suivant 1

La société a pour objet l'acquisition, sous quelque forme que ce soit, de participations dans d'autres sociétés et la valorisation de ces participations ainsi que l'acquisition et la vente dé tous produits d'investissements mobiliers.

La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour compte propre que pour autrui ou en participation avec des tiers, toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement

-aux activités de gérance, de commissionnement, d'étude et de consultance notamment et non exclusivement, en matière publicitaire, commerciale, financière, fiscale, immobilière et mobilière et, de manière plus générale, tous services aux sociétés civiles ou commerciales et autres personnes.

-à l'achat, la gestion, le vente de sociétés civiles ou commerciales.

Elle peut en outre prendre ou accepter tout mandat d'administrateur auprès de sociétés tierces, assister et rendre tous services de nature administrative, commerciale et financière et tous autres services de nature similaire, propres à développer ses activités.

Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle, en donnant ses biens, y compris le fonds de commerce, en hypothèque ou en gage, en faveur de toute personne ou société, liées ou non.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou qui seraient utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

Elle est appelée ci-après VICTORIA SILVER, ou la Société Absorbée",

2.La société anonyme VICTORIA COMPANY, ayant son siège social à 1180 Uccle, rue de Verrewinkel 93, RPM Bruxelles 0541.862.982. Constituée suivant acte du notaire associé Catherine GILLARD1N, à Bruxelles, du huit novembre deux mille treize, publié aux annexes au Moniteur belge sous le numéro 13176624.

Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire associé Catherine GILLARDIN, à Bruxelles, du vingt-cinq février deux mille quatorze, publié aux annexes au Moniteur belge sous fe numéro 14058415

Cette société a, conformément à l'article 3 de ses statuts, l'objet suivant :

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers

1. Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'achat, la vente en gros et au détail, l'importation, l'exportation, le transport, la distribution, la représentation, le courtage ainsi que la commercialisation et le négoce en général, dans le sens le plus large, en gros ou au détail, de tous types de bijoux et de toutes espèces de produits et marchandises accessoires, ainsi que

l'exécution de toutes opérations y afférentes

2, La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toutes sociétés ou entreprises, belge ou étrangère, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription et de commandite.

3. Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ;

4. L'acquisition, l'administration, la vente ou l'échange de tout droit mobilier

et de toute valeur mobilière, en ce compris notamment la constitution et la gestion d'un portefeuille de

valeurs mobilières pour son compte propre uniquement ;

5. La création et l'accompagnement d'entreprises nouvelles ;

6. La fourniture de tous services, études et ccnseils ainsi que la formation, aux entreprises apparentées ainsi qu'aux entreprises non apparentées, dans les domaines suivants : stratégie, organisation, management, fusion et acquisition;

7« L'organisation de séminaires, de formations et d'événements d'entreprises ;

8.. La constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits réels immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la

.

 .

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l'expertise, la revente, le

courtage, la promotion, de tous biens immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique ou à

l'étranger.

9.. L'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et

licences.

La société pourra également,

- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit,

à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation.

- se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts, crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.

- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce;

- exercer la fonction de gérant, d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute

personne morale belge ou étrangère.

La société peut, d'une manière générale, faire en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation.

Elle est appelée ci-après VICTORIA COMPANY, ou la 'Société Absorbante'

VICTORIA COMPANY acquerra, en tant que Société Absorbante, l'intégralité du patrimoine de la Société Absorbée, VICTORIA SILVER,

B) Date à partir de laquelle les actes de la Société Absorbée seront réputés avoir été effectués sur le plan comptable pour le compte de la Société Absorbante.

A partir du 1er décembre 2014, les actes accomplis par la Société Absorbée seront réputés avoir été effectués sur le plan comptable (et sous l'angle des impôts directs) pour le compte de la Société Absorbante. L'absorption se fera sur base des comptes de VICTORIA SILVER SA. arrêtés au 30 novembre 2014,

C) Actionnaires disposant de droits particuliers et porteurs de titres autres que les actions.

Il n'existe pas dans la Société Absorbée d'actionnaires disposant de droits particuliers, ni de porteurs de titres autres que les actions.

D) Tout avantage spécial accordé aux membres des organes chargés de l'administration des sociétés à fusionner.

Il n'est pas accordé d'avantage spécial aux administrateurs de la Société Absorbante ni à ceux de la Société Absorbée.

E) Déclarations fiscales

Les soussignés déclarent que la présente fusion par absorption répondra aux exigences des articles 117 et 120 du Code d'enregistrement et des articles 211 et 212 du Code des impôts suries revenus de 1992, ainsi que des articles 11 et 18, § 3, du Code de la T.V.A.

Aux fins d'opérer la fusion projetée conformément aux dispositions légales et statutaires, les conseils d'administration des sociétés participant à la fusion s'échangeront et transmettront aux actionnaires respectifs, toutes informations utiles de la manière prescrite dans le Code des sociétés et les statuts.

Les données échangées entre les sociétés dans le cadre du présent projet sont confidentielles. Les' soussignés s'engagent à ne pas violer l'un envers l'autre ce caractère confidentiel.

Si le projet de fusion n'est pas approuvé, tous les frais afférents à l'opération seront supportés par tes sociétés participant à la fusion, chacune pour leur part.

Rèservé

au

Moniteur

belge

Volet B Suite

Le projet de fusion ci-avant sera déposé dans le registre de chacune des sociétés auprès du greffe du

" tribunal de commerce de Bruxelles, au plus tard le 22 octobre 2014.

VICTORIA INTERNATIONAL SPRL

représentée par F, KAISIN

Administrateur-délégué

Cédric OLB RECHTS

Administrateur

Déposé le projet de fusion.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþBRUXELLL

2 7 FEB 2014

Greffe

Mod 11.1



etólet/~, Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge



111

9058915<















N° d'entreprise : 0541.862.982

Dénomination (en entier) : VICTORIA COMPANY

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

91 Siège :Rue de Verrewinkel 93

1180 Uccle

;1 Objet de l'acte : Modification de l'objet social ;;

D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 25 février 2014, il résulte que s'est;

réunie l'assemblée générale extraordinnaire des actionnaires de la société anonyme 'VICTORIA COMPANY',  ayant sont siège social à 1180 Uccle, Rue de Verrewinkel 93 laquelle valablement constituée et apte à délibérer; :: sur les objets figurant à ['ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :

 Première résolution : rapport relatif à ta proposition de modifier l'objet social 1

;; Deuxième résolution : modification de l'objet social "

( ); i; Troisième résolution : modification des statuts

II

L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts afin de les mettre en concordance avec la décision prise:

(sous la deuxième résolution), de sorte que ledit article 3 soit dorénavent libellé comme suit: 1

'Article 3  Obiet social :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ii ou en participation avec des tiers :

;1 1. Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'achat, la vente en gros et au détail, l'importation, j l'exportation, le transport, la distribution, la représentation, le courtage ainsi que la commercialisation et le;

lg négoce en général, dans le sense le plus large, en gros ou au détail, de tous types de bijoux et de toutes;

Ig

espèces de produits et marchandises accessoires, ainsi que l'exécution de toutes opérations y afférentes. ;12. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toutes sociétés ou entreprises, belge ou; étrangère, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, existante ou à créer, de;

quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription et de commandite. ;

3. Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites; sociétés ou entreprises ;

4. L'acquisition, l'administration, la vente ou l'échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce; compris notamment la constitution et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières pour son compte; propre uniquement;

5. La création et l'accompagnement d'entreprises nouvelles;

;; 6. La fourniture de tous services, études et conseils ainsi que la formation, aux entreprises apparentées ainsi; qu'aux entreprises non apparentées, dans les domaines suivants : stratégie, organisation, management;

;1 fusion et acquisition ;

;; 7. L'organisation de séminaires, de formations et d'événements d'entreprises; j

;1 7. La constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits réels immobiliers, i jj notamment l'achat, la vente, l'échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée

ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l'expertise, la revente, le courtage, la; i promotion, de tous biens immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique ou à l'étranger.

8. L'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences. ;

;; La société pourra également,

;j - consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, à;

toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation. j

; - se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts, crédits et; avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.

lq

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements que' pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce ;

-exercer la fonction de gérant, d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.

La société peut, d'une manière générale, faire en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation. »

Quatrième résolution : exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts,

Cinquième résolution : mandat spécial

Pour autant que de besoin, rassemblée constitue en outre pour mandataires spéciaux, chaque administrateur de la société, agissent individuellement et avec droit de substitution, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des décisions prises, auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises,

Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et en général, faire tout le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

-1 procuration

-1 rapport spécial du CA

-1 bilan intermédiaire au 31 décembre 2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþMod 11.1

Moniteur

Réservé

belge

au

" 1319 3 IJell

N° d'entreprise : 0541.862.982

:

Dénomination (en entier) : VICTORIA COMPANY

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Rue de Verrewinkel 93 1180 Uccle

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL  MODIFICATION AUX STATUTS -- POUVOIRS i

D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 21 novembre 2013, il résulte que; s'est réunie l'assemblée générale extraordinnaire des actionnaires de la société anonyme « VICTORIA; COMPANY », ayant sont siège social à Rue de Verrewinkel 93, 1180 Uccle laquelle valablement constituée et; : apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :

Première résolution : Première augmentation de capital par apport en numéraire

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de huit millions deux cent quatre-vingt-cinq mille six; cent vingt-six euros quatre-vingt-trois cents (¬ 8.285.626,83), pour le porter de soixante-deux mille euros (¬ ; 62.000,00) à huit millions trois cent quarante-sept mille six cent vingt-six euros quatre-vingt-trois cents (¬ ; 8.347.626,83), par voie de souscription en espèces.

En rémunération de cet apport en espèces, l'assemblée décide d'émettre huit millions deux cent quatre-vingt cinq mille six cent vingt-six (8.285.626) actions nouvelles avec droit de vote sans désignation de valeur: ;: nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Ces huit millions deux cent quatre-vingt-cinq mille six cent vingt-six (8.285.626) actions seront souscrites au: pair, au prix de un euro (¬ 1) l'une et seront intégralement libérées. Elles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter du huit novembre deux mille treize et jouiront du droit de vote après la clôture de la: ;; présente assemblée.

Deuxième résolution : Renonciation ou souscription au droit de souscription préférentielle

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

(... )

Troisième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

Quatrième résolution : Deuxième augmentation de capital par apport en numéraire

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cinq millions six cent quatre-vingt-cinq mlile; quatre-vingt-trois euros (¬ 5.685.083), pour le porter de huit millions trois cent quarante-sept mille six cent vingt-; six euros quatre-vingt-trois cents (¬ 8.347.626,83) à quatorze millions trente-deux mille sept cent neuf euros: quatre-vingt-trois cents (¬ 14.032.709,83), par voie de souscription en espèces.

En rémunération de cet apport en espèces, l'assemblée décide d'émettre cinq millions six cent quatre-vingt-cinq: mille quatre-vingt-trois (5.685.083) actions nouvelles avec droit de vote sans désignation de valeur nominale, du; même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Ces cinq millions six cent quatre-vingt-cinq mille quatre-vingt-trois (5.685.083) actions seront souscrites au pair, au prix de un euro (¬ 1) l'une et seront intégralement libérées. Elles participeront aux bénéfices prorata', ;; temporis à compter du huit novembre deux mille treize, et jouiront du droit de vote après la clôture de la; présente assemblée.

Cinquième résolution : Renonciation au droit de souscription préférentielle

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

(...)

Sixième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

Septième résolution : Modification aux articles 5 et 6 des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

jelUXELLES

DEC 2O1

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen-bij-het BeigiscirStaatsblad _ 3tfti/20i-3 ÿÿ Annexex ttü M-biiitëür isetgt

Mod 11.1

L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui viennent d'être adoptées

comme suit :

Article 5  Capital : Pour remplacer le premier paragraphe par le texte suivant:

« Le capital social est fixé à quatorze millions trente-deux mille sept cent neuf euros quatre-vingt-trois

cents (¬ 14.032.709,83).

Il est représenté par quatorze millions trente-deux mille sept cent neuf (14.032.709) sans désignation de

valeur nominale, représentant chacune un quatorze millions trente-deux mille sept cent neuvième

(1/14.032.7091ème) de l'avoir social. »

Article 6  Historique du capital : Pour insérer un dernier paragraphe dont te texte est libellé comme suit:

« Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenu le vingt-et-un novembre deux mille treize, le capital a été

augmenté d'un montant de (i) huit millions deux cent quatre-vingt-cinq mille six cent vingt-six euros quatre-vingt-

trois cents (¬ 8.285.626, 83), pour le porter de soixante-deux mille euros (¬ 62.000, 00) à huit millions trois cent

quarante-sept mille six cent vingt-six euros quatre-vingt-trois cents (¬ 8.347.626,83), et de (ii) cinq millions six

cent quatre-vingt-cinq mille quatre-vingt-trois euros (¬ 5.685.083), pour le porter de huit millions trois cent

quarante-sept mille six cent vingt-six euros quatre-vingt-trois cents (¬ 8.347.626,83) à quatorze millions trente-

deux mille sept cent neuf euros quatre-vingt-trois cents (¬ 14.032.709,83), par apport en espèces et émission

de, au total, treize millions neuf cent septante mille sept cent neuf (13.970.709) nouvelles actions. »

Huitième résolution : Insertion d'un titre préliminaire dans les statuts

L'assemblée décide d'insérer un titre préliminaire dans les statuts, contenant les définitions utilisées dans la

convention d'actionnaires et qui auront la même signification dans les statuts de la société, dont le texte est

libellé comme suit :

« 1.DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Les termes et expressions utilisés dans les articles 15 et 15bis des statuts sont définis de la manière suivante:

"Action" désigne:

toute action émise ou devant être émise par la Société;

les droits préférentiels de souscription à une augmentation de capital de la Société ou à toute émission de titres

visés au (1) ci-dessus et les droits d'attribution;

tout démembrement des titres visés au (i) ci-dessus; et

tout titre visé au (i) ci-dessus émis ou attribué en vertu de toute transformation, fusion, apport partiel d'actif,

apport ou opération similaire de la Société.

"Actions Cédées" a le sens qui lui est donné à l'Article 15bis des statuts;

"Cédant " a le sens qui lui est donné à l'Article 15bis des statuts;

"Cessionnaire" a le sens qui lui est donné à l'Article 15bis des statuts;

"Contrôle" et toute expression dérivée auront la signification donnée ou seront interprétés conformément à

l'article 5 et suivants du Code des Sociétés; le verbe "Contrôler" s'entendra de la même manière;

"Délai de Préemption" a le sens qui lui est donné à l'Article 15b1s des statuts;

"Investisseur-Particulier" a le sens qui lui est donné dans les comparutions de la convention d'actionnaires du

21 novembre 2013 ;

"Jour Ouvrable" désigne un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) où les banques sont ouvertes à

Bruxelles;

"Notification de Préemption" a le sens qui lui est donné à l'Article 15bis des statuts;

"Notification de Transfert" a le sens qui lui est donné à l'Article 15bis des statuts;

"Partie" signifie chaque actionnaire de la société;

"Société" signifie la société anonyme « VICTORIA COMPANY » dont le siège social est établi à 1180 Uccle,

rue de Verrewinkel 93, inscrite au Registre des Personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0541.862.982;

"Transfert" signifie le transfert, la vente, l'échange, la cession, la mise en gage, ou l'octroi d'une option ou de

tout autre droit relatif, directement ou indirectement, aux Actions à toute personne. Il est précisé que

l'expression "Transfert des Actions" comprendra aussi bien les Transferts portant sur la propriété des Actions

que ceux portant sur les droits indivis sur une Action, !a nue-propriété, l'usufruit ou tous autres démembrements

ou droits dérivant d'une Action tels que les droits de vote ou le droit de percevoir un dividende, et le verbe

"Transférer" s'entendra de la même manière;

"Transfert Libre" a le sens qui lui est donné à l'Article 15 des statuts; et,

'Victoria Silver" signifie la société anonyme « VICTORIA SILVER », dont le siège social est établi à rue de

Verrewinkel 93 à 1180 Uccle, inscrite dans le registre de personnes morales de Bruxelles sous le numéro

d'entreprise 0897.947.311, »

Neuvième résolution : Insertion d'un nouvel article 15 dans les statuts

L'assemblée décide d'insérer un nouvel article 15 dans les statuts dont le texte sera libellé comme suit :

Article 15 Transferts Libres:

« L'article 15bis (Droit de préemption) ne s'appliquera pas aux transferts libres tels que définis dans la

convention d'actionnaires du 21 novembre 2013 »

Dixième résolution : Insertion d'un nouvel article 15 bis dans les statuts

L'assemblée décide d'insérer un nouvel article 15bis dans les statuts octroyant un droit de préemption sur les

actions de la Société à Vendis Capital, et libellé comme suit:

Article 15bis (nouveau)  Droit de préemption:

« 15bis.1, Énoncé du principe

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Meid 11.1

Sous réserve des Transferts Libres visés à l'Article 15 ci-dessus, chaque Investisseur-Particulier consent à'

Vendis Capital un droit de préemption sur les Actions qui! détient ou détiendra directement ou indirectement et

dont il projetterait le Transfert.

15bis.2. Procédure

15bis.2.1. Notification de Transfert

(a) Afin de permettre l'exercice du droit de préemption, l'investisseur-Particulier souhaitant réaliser un Transfert de tout ou partie des Actions qu'il détient (le "Cédant") devra notifier son projet à Vendis Capital, cette notification étant désignée la "Notification de Transfert':

(b) La Notification de Transfert devra contenir les indications suivantes

(i) une identification complète du ou des bénéficiaires du Transfert envisagé (le "Cessionnaire'), en ce inclus les personnes physiques ou morales Contrôlant le Cessionnaire ;

(ii) le nombre d'Actions dont le Transfert est envisagé (les "Actions Cédées') ;

(iii) ie prix offert par Action Cédée et les conditions de l'offre;

(iv) une copie de l'engagement ferme et irrévocable du Cessionnaire d'acquérir les Actions Cédées ; et

(y) les termes des éventuelles garanties d'actif et/ou de passif demandées par le Cessionnaire et acceptées en

l'état parle Cédant.

Aucun Transfert ne pourra être effectué autrement que pour un prix exclusivement en numéraire et

inconditionnel.

(c) La Notification de Transfert vaut offre irrévocable de céder les Actions Cédées à Vendis Capital, et ce, aux

conditions qu'elle indique, à l'exclusion de toute autre condition.

I5bis.Z2. Notification de Préemption

(a) A compter de la réception d'une Notification de Transfert, Vendis Capital disposera d'un délai de trente (30) Jours Ouvrables (le "Délai de Préemption') pour notifier au Cédant sa décision d'acquérir, en lieu et place du Cessionnaire, l'intégralité des Actions Cédées, à un prix égal au prix de Transfert proposé (la "Notification de Préemption"). Vendis Capital pourra se substituer toute personne prévue dans la convention d'actionnaires du 21 novembre 2013 dans l'acquisition des Actions Cédées.

(b) La Notification de Préemption vaut acceptation de l'offre de vente résultant de la Notification de Transfert.

(c) Si aucune Notification de Préemption n'a été envoyée dans le Délai de Préemption ou si l'exercice du droit de préemption ne porte pas sur l'intégralité des Actions Cédées, Vendis Capital sera réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit de préemption et le Cédant sera libre de Transférer la totalité des Actions Cédées au Cessionnaire, aux prix, conditions et modalités indiqués dans la Notification de Transfert, dans les vingt (20) Jours Ouvrables suivant l'expiration du Délai de Préemption. Toutefois, dans l'hypothèse où le Transfert des Actions Cédées impliquerait l'obtention d'une ou plusieurs autorisations ou agréments préalables en vertu de la réglementation applicable (notamment en application de la réglementation relative au contrôle des opérations de concentration), le délai de vingt (20) Jours Ouvrables susvisé sera prolongé de la durée nécessaire à l'accomplissement de la procédure de demande et d'obtention de ces autorisations et/ou agréments.

15bis.3. Réalisation du Transfert

15bis.3.1, En cas de Notification de Préemption, !e paiement du prix de Transfert par Vendis Capital interviendra au plus tard dans les trente (30) Jours Ouvrables suivant la réception par le Cédant de la Notification de Préemption, Toutefois, dans l'hypothèse où le Transfert des Actions Cédées impliquerait l'obtention d'une ou plusieurs autorisations ou agréments préalables en vertu de la réglementation applicable (notamment en application de la réglementation relative au contrôle des opérations de concentration), le délai de trente (30) Jours Ouvrables susvisé sera prolongé de la durée nécessaire à l'accomplissement de la procédure de demande et d'obtention de ces autorisations et/ou agréments.

15bis.3.2. En cas d'exercice du droit de préemption et nonobstant toute clause contraire, il est précisé que le Transfert des Actions Cédées au profit de Vendis Capital interviendra sous les conditions suivantes

(a) !e transfert de propriété des Actions Cédées n'interviendra que lors de l'inscription du Transfert des Actions Cédées dans le registre des actionnaires de la Société ; et

(b) les Actions Cédées seront Transférées libres de tous privilèges, toutes sûretés, promesses de cession, restrictions quelconques à leur libre cessibilité, tous droits quelconques de tiers, revendications ou toutes réclamations de quelque nature que ce soit.

15bis.4. Échec de la procédure : nouveau Transfert

En cas de défaut d'exercice (ou d'exercice insuffisant) du droit de préemption et si, nonobstant ce défaut d'exercice du droit de préemption, ie Cédant n'a pas réalisé le Transfert des Actions Cédées dans les conditions visées à l'Article 15bis.2.2.c) ci-avant, le Cédant ne pourra plus Transférer les Actions Cédées sans engager à nouveau la procédure de Notification de Transfert. »

Onzième résolution : Exécution des décisions prises

(..)

Douzième résolution : Pouvoirs Banque-Carrefour des Entreprises

Une procuration spéciale avec pouvoir d'agir à titre individuel et avec droit de subdélégation est donnée à Clifford Chance LLP, agissant via sa succursale située Avenue Louise 65 boîte 2, 1050 Bruxelles, représentée à cet effet par Annick Gamet et Valérie Pauwels, pour représenter la société vis-à-vis du Guichet d'entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de toutes les administrations fiscales (y compris l'administration de la NA).

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.

POUR-EXTRAIT ANALYTIQUE-CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen- bij-het Itelgisch--Stautsbiad =31/12/20t3 ÿÿ Amexex t1ü nónitëü"r tingë

Mod 11.1

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps:

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 9 procurations

- 1 coordination des statuts

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Réservé

au

Moniteur

belge

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþBRUXELLES

`i

4NOV. 2013

Greffe

Mod 11.1



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

triet)B

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : o 4) ye 2«3b 2_,.

Dénomination (en entier) : VICTORIA COMPANY

(en abrégé):

:; Forme juridique :Société anonyme

;; Siège :Rue de Verrewinkel 93

1180 Uccle

i!

ii

i9 Obiet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 8 novembre 2013, il résulte qu'on comparu :

1. La société anonyme « VENDIS CAPITAL », R.P.M. Bruxelles 0819.787.778, dont le siège social est établi à ;'

1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan 22, Park Hill D; I

2. Monsieur Bernard Georges RICHELLE. né à Usumbura (Burundi), le 20 octobre 1959, domicilié à Avenue

;; du Vert Chasseur 3, 1180 Uccle.

Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'aster en la forme authentique qu'ils constituent une société

commerciale et d'arrêter les statuts d'une société anonyme sous la dénomination « Victoria Company »,

ayant son siège social à 1180 Uccle, rue de Verrewinkel 93, dont le capital s'élève à soixante-deux mille

euros (¬ 62.000,00) représenté par soixante-deux mille (62.000) actions sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un soixante-deux millième (1162.000ième) de l'avoir social.

:: Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites est intégralement libérée,

 par un versement en espèces de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme

:: de soixante-deux mille euros (¬ 62.000,00). <<

OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou

en participation avec des tiers : 3.

': 1. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toutes sociétés ou entreprises, belge ou étrangère, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription et de commandite. 2. Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites

ri

sociétés ou entreprises ;

3. L'acquisition, l'administration, la vente ou l'échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce compris notamment la constitution et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières pour son compte propre uniquement ;

4. La création et l'accompagnement d'entreprises nouvelles ;

5. La fourniture de tous services, études et conseils ainsi que la formation, aux entreprises apparentées ainsi qu'aux entreprises non apparentées, dans les domaines suivants : stratégie, organisation, management, fusion et acquisition ;

6. L'organisation de séminaires, de formations et d'événements d'entreprises ; ;;

7. La constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits réels immobiliers, :; ii notamment l'achat, la vente, l'échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée 'l ;: ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l'expertise, la revente, le courtage, la

promotion, de tous biens immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique ou à l'étranger.

i; 8. L'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences. ..

La société pourra également,

;; - consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, à

toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation. ,

- se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts, crédits et avances par toute personne physique ou morale dans te cadre de ses activités.

 - donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements que ;; pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son i; :: fonds de commerce ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

. 34

exercer la fcnction de gérant, d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.

La société peut, d'une manière générale, faire en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou membres du personnel, un représentant permanent, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux nominations.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit, Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. _POUVOIRS DU CONSEIL .. GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, et confier la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société - soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En outre, le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice,

soit, par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

CONTROLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans

les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Reviseurs

d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans renouvelable

Toutefois par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 15 du Code

des sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de

contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert- comptable dont la rémunération

incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de la société ou si cette rémunération a été mise à

charge de la société par décision judiciaire.

A la demande d'un ou plusieurs actionnaires, le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale

pour délibérer sur la nomination d'un commissaire et fixer sa rémunération éventuelle.

Le ou les commissaires ainsi nommé(s) n'est/ne sont révocable(s) en cours de mandat que pour juste motif.

RÉUNION

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3ème vendredi du mois de mai à 16 heures.

ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions doivent, dans un délai de cinq jours francs

avant la date fixée pour l'assemblée, être inscrits sur le registre des actions nominatives, informer par écrit te

conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils

entendent prendre part au vote.

Cette obligation n'est applicable que si elle est prévue dans les convocations.

Lorsque toutes les actions sont présentes ou représentées, l'assemblée est valablement constituée sans qu'il

ne doive être justifié de l'accomplissement de formalités de convocation.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué tes

formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE













Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au versa : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents à l'assemblée.

Sauf dans les cas de quorum et de majorité spéciale prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix,

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, rendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique.

MAJORITE SPÉCIALE

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital, sur la transformation de la société, ou sur une fusion, une scission, un apport d'universalité ou de branche d'activité, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorité requises par la loi.

ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année, DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales,

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

PAIEMENT DE DIVIDENDES

Le paiement éventuel de dividendes se fait annuellement, aux époque et lieu indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois,

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours. ll fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

RÉPARTITION

Après règlement de toutes les dettes, charges et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d »'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par une répartition ou des remboursements préalables en espèce au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions, DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Af Assemblée Générale

Les comparants, réunis en Assemblée Générale, prennent à l'unanimité les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunat de commerce, lorsque la société acquerra la personnalité morale:

1) Clôture du premier exercice social:

Le premier exercice social commencé ce jour se terminera le trente et un décembre deux mille quatorze.

2) Première Assemblée Générale annuelle

La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en deux mille quinze.

3) Administrateurs

L'assemblée fixe le nombre des premiers administrateurs à trois.

L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur :

- Monsieur Cedric Hervé Thérèse Philippe Olbrechts, né à Brussel (district 2), le 9 novembre 1971 (N.N. : 71.11.09-093.41), domicilié à 1390 Grez Doiceau, Chaussée de Jodoigne 26 ;

- Monsieur Mathieu François Jean de Medeiros né à Paris (France), le seize juillet mille neuf cent quatre-vingts (N.N. : 80.07.16-565.05), domicilié à 1190 Forest, Bondgenotenstraat 174 bus 2;

- Monsieur Bernard Georges RICHELLE, né à Usumbura (Burundi), le 20 octobre 1959 (N.N. 59.10.20229.92), domicilié à Avenue du Vert Chasseur 3, 1180 Uccle.

Les administrateurs ont accepté le mandat qui leur est conféré en vertu de documents remis au notaire pour être conservés au dossier.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

Le mandat des premiers administrateurs prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale annuelle de deux mille dix-neuf.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 22 des statuts sous la signature de l'Administrateur Délégué ou conjointe de deux administrateurs.

Le Conseil d'Administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

4} Contrôle de la société

Les membres de l'assemblée déclarent qu'ainsi qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi, la société bénéficie des dérogations prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés. Par conséquent, ils décident de ne pas nommer de commissaire.

Cl Délégation de pouvoirs spéciaux:

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif à la société privée à responsabilité limitée « KREANOVE », ayant son siège social à 1180 Uccle, avenue Kersbeek, 308, 0479.092.007 RPM Bruxelles, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, passer et signer tous actes, pièces et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire dans l'acception la plus large du terme.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

- 2 procurations

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ YAZe F Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

lililiqUiltg1111111111

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0541.862.982

Dénomination

(en entier) : VICTORIA COMPANY

Déposé / Reçu le

1 1 ~//~ ! -i 1 2015

Greffe

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fraxt.captz©ne de Bruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Verrewinkei 93 -1180 Uccle

(adresse complète)

Obieifs) de l'acte :Démission de l'administrateur délégué - nomination d'un délégué à la gestion journalière.

Le conseil d'administration du 30 avril 2015 a :

- pris acte de la démission pour convenances personnelles, de son mandat d'administrateur délégué de la société de VICTORIA INTERNATIONAL sprl, représentée par Madame Françoise KAISIN. La démission prend effet le 30 avril 2015.

- confié la gestion journalière et la représentation de la société à TRIONNA spri, société de droit belge ayant son siège social avenue Prince Baudouin, 61 à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, RPM Bruxelles 0556.982.017, représentée par son gérant Valentin COGELS. La nomination prend effet le ler mai 2015 et n'est pas limitée dans le temps.

Pouvoirs du délégué à la gestion journalière :

-exécuter toute décision du conseil d'administration,

-recevoir et signer la correspondance,

-gérer le personnel, '

-établir et signer tous les documents requis par la législation administrative, sociale ou fiscale,

-représenter la société dans ses rapports courants avec l'administration ou toute personne de droit privé,

-avoir mandat pour la gestion comptes financiers, effectuer les paiements courants et l'encaissement des

factures ; les paiements ne correspondant pas à une gestion courante et habituelle de la société sont toutefois

limités à 100.000,- ¬ ,

-effectuer les achats (ou ventes) de bien meubles, de matériels et de marchandises courantes pour la

société, à l'exclusion de tout acte de disposition,

-conclure les contrats d'assurance obligatoires ou non,

-déléguer des mandats divers en fonction des circonstances et des nécessités rencontrées.

Valentin OOGELS

Délégué à la gestion journalière

Mentionner sur la dernière page du Valet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verse : Nom et signature

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MODWORO 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé / Reçu [e

i 6 AC 7.615

u c+re ;e du tribuele.E.). commerce

N° d'entreprise : 0541 862 982

Dénomination

(en entier) : VICTORIA COMPANY

(en (en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

siège : 93 rue de Verrewïnkel -1180 Uccle

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :ERRATUM

Rectificatif de la publication numéro 14112825 du 6 juin 2014 concernant la nomination du Commissaire réviseur :

II y a lieu de lire : "A l'unanimité des voix, l'assemblée a décidé de confier le mandat de commissaire réviseur à ERNST & YOUNG Assurance Services SCRL, Moutstraat 54  9000 Gent, RPM Bruxelles 0438.703284, représentée par Leen DEFOER" et non "ERNST & YOUNG LIPPENS & RABAEY Audit CVBA, Moutstraat 54 _ 9000 Gent, RPM Gent 0431 161 436, représentée par Bart MEGANCK".

TRIONNA sprl

représentée par Valentin OOGELS

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature