ÿþ` i c o Î t i V ? C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 ® D E C . 2 0 1 2
B R U X E L t : à
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I C T O R I A C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é à r é s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 1 6 , / 1 0 6 0 L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 6 7 8 1 0 5
o b e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n u n g é r a n t , t r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s , t r a n s f e r d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , t e n u e l e 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e m o n s i e u r P o n i a t o w s k i S t a n i s l a w , a v e c l ' a s s i s t a n c e d e m o n s i e u r P o n i a t o w s k i S l a w o m i r e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e e t d e s c r u t a t e u r .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
1 , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n u n g é r a n t e t d é c h a r g e d o n n é a u g é r a n t
2 . T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s
3 . T r a n s f e r d u s i è g e s o c i a l
I l . L e s c o n v o c a t i o n s o n t é t é e n v o y é e s p a r r e c o m m a n d é e l e 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é . T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s :
L e p r é s i d e n t p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t M o n s i e u r S k u t n i k A n d r z e j . P a r v o t e s é p a r é e s t d p n n é d é c h a r g e p o u r l a g e s t i o n q u e
M o n s i e u r S k u t n i k A n d r z e j a e x e r c é e e n c o u r s d e s o n m a n d a t .
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e t r a n s f e r t d e s p a r t s c o m m e s u i t :
T r a n s f e r t d e 3 1 0 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r S k u t n i k A n d r z e j à M o n s i e u r P o n i a t o w s k i S l a w o m i r
T r a n s f e r t d e 3 1 0 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r S k u t n i k A n d r z e j à M o n s i e u r P o n i a t o w s k i S t a n i s l a w
L e g é r a n t e s t c h a r g é d e t r a n s c r i r e l e s m o d i f i c a t i o n s d u c a p i t a l d a n s l e l i v r e d e s p a r t s e t d e f a i r e p a r a î t r e c e l l e s - c i a u M o n i t e u r B e l g e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 1 6 à a v e n u e d e s G r a n d s P r i x 1 1 4 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t a u 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a s s o c i é n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 8 : 3 0 F a i t à S a i n t - G i l l e s l e 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 .