30/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a o t e e u , g r e e , , , . . : 1 1 0 1 3 W O R D 1 1 . 1
M c U I
D é p o s é / R e ç u l e "
2 1 O C T . 2 0 1
a u g r e f f e d u t r i b e e d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d B r u x e f l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 2 . 6 6 9 . 2 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I L L E R O Y & B O C K B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 7 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N
E n r e m p l a c e m e n t d e l a p u b l i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s :
D u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 / 0 7 / / 2 0 1 4 , i l p a r a î t q u e : :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' o c t r o y e r u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e à p a r t i r d e 1 " a o û t 2 0 1 4 c i - d e s s o u s
M . A l a i n K a i s e r p e u t , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r p r e n d r e t o u t e s d é c i s i o n s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e d o m a i n e d e s R e s s o u r c e s h u m a i n e s y c o m p r i s , m a i s p a s l i m i t a t i f , p r é p a r e r , m o d i f i e r e t c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l , e f f e c t u e r l e s p a i e m e n t s n é c e s s a i r e s , . . . .
V i l l e r o y & B a c h A G D i e t e r A u s t g e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r R e p r e s e n t é p a r L a u r e n t T u r m e s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
t e u r b e r ~ ' "
,
t i .
C o p i e a p u b l i e r a u a n n e x e s d u M o n '
a p r è s d é p ô t d e l ' a ~ e à A e t e r P e Ç u
l e
u l f f i g l q 1 1 1
2 9 l i r e 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 6 6 9 2 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " V i l l e r o y & B o c h B e l g i u m
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s p a r é c r i t l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 : C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , § 1 , d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s :
D É C I D E N T d ' a c c e p t e r , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i e t e r A u s t g e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 ( u n e c o p i e d e s a l e t t r e d e d é m i s s i o n e s t a n n e x é e ) e t l e r e m e r c i e n t p o u r s e s n o m b r e u x e t l o y a u x s e r v i c e s .
D É C I D E N T q u e d é c h a r g e s e r a d o n n é e à M o n s i e u r D i e t e r A u s t g e n à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
D É C I D E N T d e n o m m e r M a d a m e J a s m i n F u l l , r é s i d a n t à B a h n h o f s t r a f 3 e 4 , 6 6 3 5 2 G r o I r o s s e l n , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , p r e n a n t f i n a u t o m a t i q u e m e n t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 ,
D É C I D E N T d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e C l a u d i a A i l e t t e e t J a n S t o o p , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s à c e t t e f i n e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a u c h o i x d u m a n d a t a i r e e t l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t d e f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e ,
J a n S t o o p , A v o c a t ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e