21/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 11.02.2014, NGL 17.03.2014 14066-0333-035
08/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 0 8 7 6 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 1 3 . 3 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I M N B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n k e r r u i 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t i n D a n i e l L i g t v o e t a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R u d i A f f o u r t i t a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
B E S L O T E N m e v r o u w L i n d a K i r b y , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e N e v e r i t a w e g 6 , 1 0 3 3 W C A m s t e r d a m , N e d e r l a n d e n d e h e e r M a u r i c e H o l s , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e N e v e r i t a w e g 6 , 1 0 3 3 W C A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i n d a K i r b y
Z a a k v o e r d e r
N e e r g e l e g d t e r y r i : i r u v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 i D k C 2 0 1 à
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f l 1 1 1 1 1 t g a l l e 1 1 u u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 N O V , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 1 3 . 3 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I M N B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n k e r r u i 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r e n h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e h e e r M a g n u s K a s t n e r , w o n e n d e t e H o c h a l l e e 1 1 4 / 2 0 1 4 9 H a m b u r g , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e W o l u w e g a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e . P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A h e e f t d e h e e r M a r c D a e l m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i n d a K i r b y
Z a a k v o e r d e r
07/10/2013
ÿþ m o d 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V u
h e h
a a
B e
S t a t
u
N e e r g e l e g d t e r ( f r e e y a r r d B R e c h t b a n k . l + 0 1 ? K o o p h a r i d e l i 4 h t w e r p e r t o p
G r i ~ i e 2 6 S E P 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c f e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 1 3 . 3 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I M N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n k e r r u i , 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - V E R M I N D E R I N G W E T T E L I J K E R E S E R V E S E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V I M N B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A n k e r r u i 2 , h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 5 6 2 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
I e d e r a a n d e e l w e r d g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 , 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 2 6 - 1 2 3 6 8 4 6 - 1 6 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e D e u t s c h e B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s t e r a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m d e z e t e b r e n g e n o p n u l e u r o ( 0 , 0 0 E U R ) .
3 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 3 . 8 8 0 . 8 7 6 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 6 8 1 . 1 2 4 , 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
4 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 6 8 1 . 1 2 4 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g ( 1 0 . 0 8 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/08/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 13.08.2013, NGL 14.08.2013 13425-0520-039
10/01/2013
ÿþL n \ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I Y t a i t 1 1
N s a r a e I f ' , ~ s i ~ ~ E ~ " l n á r t Y f m r k v a n , á i e o p i t t , A d t e A n t w e r p e n , o i t
G r i f f i e 2 8 D E C . 2 4 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 1 3 . 3 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V 1 M N B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a b r i e k s t r a a t 3 8 , 2 5 4 7 L i n t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p
1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N e n B E K R A C H T I G D , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t v a n F a b r i e k s t r a a t 3 8 , t e 2 5 4 7 L i n t n a a r A n k e r r u i 2 , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
m e t i n g a n g v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
R . A f f o u r t i t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/11/2012
ÿþ( M \ t M a l W o r d 7 7 . 5
I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M I I I N I I I I I I I I I ~ I I I
* 1 2 1 8 0 6 8 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 1 3 . 3 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I M N B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
f e e r g o l s g d # u e s i f i l i : v a n d o R o d e i t i n e v a n l C o o p l u t e c i e l l e d ' e m p a n , o p
2 4 O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a b r i e k s t r a a t 3 8 , 2 5 4 7 L i n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c o D e R u i t e r a l s z a a k v o e r d e r , v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M a r t i n D a n i e l L i g r o e t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 11.05.2012, NGL 11.06.2012 12163-0096-036
04/05/2012 : AN084104
13/03/2012 : AN084104
24/05/2011 : AN084104
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