12/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 3 0 2 *
D é p o s é
1 0 - 0 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 2 5 8 5 4 5 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V I N C E N T F O S T Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r F O S T Y , V i n c e n t A l b e r t R o g e r , n é à I x e l l e s , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , r u e K l a k k e d e l l e 3 5
L e q u e l a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " V I N C E N T F O S T Y " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , R u e K l a k k e d e l l e 3 5 , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s c e n t s ( 1 / 3 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
O B J E T .
1 . L o c t r o i d e c o n s e i l s , d a s s i s t a n c e , e t d e d i r e c t i o n a u x s o c i é t é s , p e r s o n n e s p r i v é s e t i n s t i t u t i o n s , p r i n c i p a l e m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t d a n s l e d o m a i n e d u m a n a g e m e n t , d u m a r k e t i n g , d e l a p r o d u c t i o n e t d u d é v e l o p p e m e n t , d u t r a i t e m e n t e t d e l a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s , e t c e c i d a n s l e s e n s p l u s l a r g e .
2 . L a s o c i é t é p e u t e l l e - m ê m e o u e n q u a l i t é d i n t e r m é d i a i r e p r o c u r e r t o u s l e s m o y e n s , e n d o s s e r o u f a i r e e n d o s s e r d e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r s e t f o u r n i r d e s s e r v i c e s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s à c e q u i p r é c è d e . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s e n v e r t u d u n e n o m i n a t i o n c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u o r g a n e d u c l i e n t . D a n s l e c a d r e d e l e x é c u t i o n e t d e l e x e r c i c e d e s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s o n g é r a n t o u t o u t a u t r e t i e r s r e p r é s e n t a n t , q u i e s t m a n d a t é p a r l a s o c i é t é d a g i r e n p r o p r e n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
3 . L a g e s t i o n d e s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t l e u r o b j e t , l e r ô l e d e l i q u i d a t e u r , l ' e x é c u t i o n d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
4 . L a f o r m a t i o n d a n s c e s d o m a i n e s t a n t a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s d ' e n s e i g n e m e n t p u b l i c q u e s u r u n e b a s e p r i v é e ; l a p u b l i c a t i o n d ' a r t i c l e s e t d e l i v r e s .
5 . L o r g a n i s a t i o n d é v é n e m e n t s l i é s a u x a c t i v i t é s q u i p r é c è d e n t .
6 . L a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s t e l s q u e l a c h a t e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d i n t é r i e u r , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s .
7 . L a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l a v e n t e e t l a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l é c h a n g e , e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d E t a t .
8 . L a c q u i s i t i o n , l a p r i s e f e r m e d e s p a r t i c i p a t i o n s , s o u s n i m p o r t e q u e l l e f o r m e , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u c o m p a g n i e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i e r s , a g r i c o l e o u i m m o b i l i e r s ; L a s t i m u l a t i o n , l e p l a n n i n g e t l a c o o r d i n a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s e t c o m p a g n i e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ; L a p a r t i c i p a t i o n à l a d m i n i s t r a t i o n , l e m a n a g e m e n t , l a l i q u i d a t i o n e t l e c o n t r ô l e a i n s i q u e a c c o r d e r d e l a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e à c e s s o c i é t é s e t c o m p a g n i e s .
9 . L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u t i n t é r ê t p a r a s s o c i a t i o n o u a p p o r t d e c a p i t a u x , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , e n t r e p r i s e e t o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , l i é o u c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t .
1 0 . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l e s t e r m e s " c o n s e i l s " e t " g e s t i o n " a u x p r é s e n t s s t a t u t s s o n t d e s a c t i v i t é s a u t r e s q u e c e l l e s m e n t i o n n é e s d a n s l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q r e l a t i v e a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , R u e K l a k k e d e l l e 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u a c o m p a r u :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e
a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
A S S E M B L E E A N N U E L L E - A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t l e 1 5 o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e , à 1 2 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n n ' i m p o r t e q u e l a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s
l a c o n v o c a t i o n .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r - a u
p l u s t a r d l e j o u r s t a t u t a i r e m e n t f i x é p o u r l a t e n u e d e l a s s e m b l é e a n n u e l l e - l a c i r c u l a i r e c o n t e n a n t l o r d r e d u j o u r
e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , s i g n é e e t a p p r o u v é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s .
U n e a s s e m b l é e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a
s o c i é t é l e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a s s o c i é s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u p a r l e s
c o m m i s s a i r e s e t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s
g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u s p é c i a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t
m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , o u a u t r e m e n t .
C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e g é r a n t o u l e p r é s i d e n t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u , e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , p a r u n g é r a n t d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s o u p a r u n m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e d é s i g n é
p a r c e l l e - c i . S i l e n o m b r e d e p e r s o n n e s p r é s e n t e s l e p e r m e t , l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e c h o i s i t l e s e c r é t a i r e e t
l ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s s u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e .
D E L I B E R A T I O N - Q U O R U M D E P R E S E N C E .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s
a s s o c i é s s o i e n t p r é s e n t s e t q u ' i l s l e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é .
A l ' e x c e p t i o n d e s c a s o u u n q u o r u m e s t r e q u i s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e l
q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é e s .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e p o s t e
d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t d e l a
m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u s i è g e a u
m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
L o r s q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o r t e s u r :
- u n e f u s i o n o u s c i s s i o n d e l a s o c i é t é ;
- u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
- u n e a u g m e n t a t i o n o u u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l ;
- l ' é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e ;
- l a s u p p r e s s i o n o u l a l i m i t a t i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e ;
- l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ,
l ' o b j e t d e l a d é c i s i o n à p r e n d r e d o i t a v o i r é t é s p é c i f i é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e e t l a m o i t i é a u m o i n s
d e s p a r t s s o c i a l e s c o n s t i t u a n t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l s o c i a l d o i t ê t r e r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . S i c e t t e d e r n i è r e
c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e
s o i t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é e s .
L e s d é c i s i o n s s u r c e s o b j e t s s o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t
a u v o t e , t o u t e a b s t e n t i o n é t a n t a s s i m i l é e à u n v o t e n é g a t i f , s a n s p r é j u d i c e a u x a u t r e s c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é
p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d ' a c q u i s i t i o n , p r i s e e n g a g e e t
a l i é n a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é d ' u n e a u t r e f o r m e
j u r i d i q u e e t d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e n c a s d e p e r t e d e s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s
o u n o n .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e
m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e
p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e
c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i , p a r
l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o c i é t é .
S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a i d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e a v r i l d e l a n n é e s u i v a n t e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a
s o c i é t é c o m p r e n a n t u n b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e . C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s
c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
E n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n , l e s c o m p t e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i t e n o u t r e a n n u e l l e m e n t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u
C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n n ' e s t p a s t e n u d e r é d i g e r u n r a p p o r t d e g e s t i o n s i l a s o c i é t é
r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 9 4 , p r e m i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r à
l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d u c o m p a r a n t s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t
d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
L e c o m p a r a n t , i c i p r é s e n t o u r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e
e t p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e
a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r F O S T Y V i n c e n t , p r é n o m m é .
L e g é r a n t e s t i c i p r é s e n t e t a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i e t e e n f o r m a t i o n
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r d u 2 0 / 1 1 / 2 0 1 1 .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M o n s i e u r F O S T Y , V i n c e n t A l b e r t R o g e r , g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é , d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K R E A N O V E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s C h a r d o n s , 4 6 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 R P M B r u x e l l e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u à u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e e n v u e d a s s u r e r l i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e