05/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.04.2014, DPT 23.04.2014 14105-0261-035
12/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l l O i U h i l i i U i I N l h l l ~ l l I I I
* i a o s ~ o s e *
N f l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
2 9 A V R . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 4 4 8 . 1 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N C I F I N A N C E I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 1 2 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s - D i v e r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é , r é u n i e l e 8 a v r i l 2 0 1 4 , a p r i s a l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . L a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M . R i c h a r d T o u r o u d e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 a v r i l 2 0 1 4 a é t é p r é s e n t é e à r e s s e m b l é e q u i a d é c i d é d e n e p a s l e r e m p l a c e r ;
, i i . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s . f . d . d e
S P R L K P M G & P a r t n e r s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( R P M B r u x e l l e s = ' - B C E 0 4 6 2 . 8 4 6 . 1 8 8 ) , r e p r é s e n t é e p a r M m e V é r o n i q u e V a n d o o r e n , q u i é t a i t a r r i v é à é c h é a n c e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s , i l v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à ; s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
i i i . L ' a s s e m b l é e a c h a r g é M . O l i v i e r Q u e r i n j e a n , a v o c a t a u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s ' d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
O l i v i e r Q u e r i n j e a n ,
p a r p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2013
ÿþ
M O D W O R D 1 1 . 1
; 1 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 R i U X E L L E S
" ~ ~
I n j U I L , . . 2 Ü 1 3
. " » r ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é I 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e i g e
i I A I
* 1 3 1 1 1 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 4 4 8 . 1 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " V i n c i F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 1 4 9 [ 2 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s - p o u v o i r s
S ' e s t r é u n i e d e v a n t l e N o t a i r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 2 6 j u i n 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e V i n c i F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 1 4 9 / 2 4 , a v e n u e L o u i s e à B 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B C E 0 8 0 8 . 4 4 8 . 1 8 1 ( « l a S o c i é t é » ) .
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e v o i x :
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e S E P T C E N T M I L L I O N S D ' E U R O S ( 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e T R O I S M I L L I A R D S C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T H U I T M I L L I O N S S E P T C E N T M I L L E E U R O S ( 3 . 5 8 8 . 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à Q U A T R E M I L L I A R D S D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T H U I T M I L L I O N S S E P T C E N T M I L L E E U R O S ( 4 . 2 8 8 . 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
l i e s t p r o p o s é d ' é m e t t r e , e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , S E P T M I L L I O N S ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ; c e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r . C e t t e r é m u n é r a t i o n e s t é t a b l i e a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , s e r o n t s o u s c r i t e s a u p r i x u n i t a i r e d e C E N T E U R O S ( 1 0 0 ¬ ) .
C h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e r a d o n c u n / q u a r a n t e - d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l i è m e ( 1 1 4 2 . 8 8 7 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
2 ) d e m o d i f i e r ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e q u e l s e l i r a d o r é n a v a n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : « A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A T R E M I L L I A R D S D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T H U I T M I L L I O N S S E P T C E N T M I L L E E U R O S ( 4 . 2 8 8 . 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s ( 4 2 . 8 8 7 . 0 0 0 a c t i o n s ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e u n à q u a r a n t e - d è u x m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
3 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e , d a n s l a m e s u r e é v o q u é e a u x s e c o n d e e t t r o i s i è m e r é s o l u t i o n s , à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é i n d i v i d u e l l e m e n t à M a î t r e O l i v i e r Q u e r i n j e a n , a v o c a t a u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a ' H u i p e 1 7 8 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s i n é c e s s a i r e e t a u p r è s d e t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , o u e n v u e d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s , , q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t à l u i c o n f i é .
P o u r e x t r a i t a r í á i y t i q u e c o n f o r m é .
, s i g n é ; B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
, D é p â t s i m C I t a n é d ' u n e e x p é d i i t i ó n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
04/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D l i i
2 4 M E I 2 0 1 3 B R U X E L L E S ,
G r e f f e
s a ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 4 4 8 . 1 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N C I F I N A N C E I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b i e t ( s d e l ' a c t e : r a t i f i c a t i o n d e l a c o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , r é u n i e l e 9 a v r i l 2 0 1 3 , a :
i . d é c i d é d e r a t i f i e r f a c o o p t a t i o n d e M . B e r n a r d H u v e l i n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é ; s o n . m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 ;
u n j e t o n d e p r é s e n c e l u i s e r a a l l o u é j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t , p a r s é a n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a q u e l l e i l a u r a p a r t i c i p é ;
i i . d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M M . C h r i s t i a n L a b e y r i e e t R i c h a r d T o u r o u d e ; c e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 e t n e s e r o n t , p a s r é m u n é r é s ;
i i i , d é c i d é d e n o m m e r M . R o g e r S p i t t a e l s ( d o m i c i l i é P a s t o r i j w e g 7 8 , 1 7 9 0 A f f l i g e r a ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é ; s o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 e t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
C e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
L e c o n s e i l a c h a r g é M . O l i v i e r Q u e r i n j e a n , a v o c a t a u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x
f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . ;
O l i v i e r Q u e r i n j e a n ,
p a r p r o c u r a t i o n
B i j l a g e n b i f l i é t I é l g i s c l i S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.04.2013, DPT 30.04.2013 13110-0359-035
05/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 1 , 1
B R U X E L L E S
2 2 F E B M 3
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 . ! 1 . 1 , 1 ] 1 M 1 1 1 1 1 ! I I I
R é
M o b .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 , 4 4 8 , 1 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N C I F I N A N C E I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c o o p t a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - d é s i g n a t i o n p r é s i d e n t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r é u n i l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 3 , a
i . s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M . M i c h e l G i l l e t d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , c o o p t é M , B e r n a r d H u v e l i n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t d e M , G i l l e t , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ;
i i , n o t é q u e M . C h r i s t i a n L a b e y r i e s o u h a i t e r e n o n c e r à s e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e t n o m m é M , B e r n a r d H u v e l i n p o u r l e r e m p l a c e r à c o m p t e r d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 3 ; c e t t e d é s i g n a t i o n , p r e n d r a f i n d e p l e i n d r o i t d a n s l ' h y p o t h è s e o ù i l n e s e r a i t p a s r e c o n d u i t d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e c o n s e i l a c h a r g é M . O l i v i e r Q u e r i n j e a n , a v o c a t a u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x i f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
O l i v i e r Q u e r i n j e a n ,
p a r p r o c u r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/09/2012
ÿþ M o ó W O R D " 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" ~ . . w . _ . , . , ~ 0 7 S ` 2 0 1 2 .
G r e f f e
I I l I I I I I I f l h I I I I I I
* 1 2 1 5 5 6 9 5 *
R é s ' a M o n b e V
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 4 4 8 . 1 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " V i n c i F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 1 4 9 1 2 4 - 1 0 5 0 I x e l l e s ( B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s - m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - p o u v o i r s
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e v a n t M a î t r e B e r n a r d M i c h a u x , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k ( B r u x e l l e s ) , l e 3 1 a o û t 2 0 1 2 , d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e V i n c i F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l , d o n t i e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 1 4 9 / 2 4 , a v e n u e L o u i s e à B 1 0 5 0 B r u x e i i e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B C E 0 8 0 8 . 4 4 8 , 1 8 1 ( « l a S o c i é t é » ) .
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 ) d ' a u g m e n t e r I e c a p i t a l d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L I O N S D ' E U R O S ( 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 p o u r l e p o r t e r d e T R O I S M I L L I A R D S T R O I S C E N T T R E N T E - H U I T M I L L I O N S S E P T C E N T M I L L E E U R O S ( 3 . 3 3 8 . 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à T R O I S M I L L I A R D S C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L I O N S S E P T C E N T M I L L E E U R O S ( 3 . 5 8 8 . 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
I l e s t p r o p o s é d ' é m e t t r e , e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , D E U X M I L L I O N S C I N Q C E N T S M I L L E ( 2 , 5 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ; c e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d e d u 3 1 a o û t 2 0 1 2 . C e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é é t a b l i e a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e " t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , o n t é t é s o u s c r i t e s a u p r i x u n i t a i r e d e C E N T E U R O S ( 1 0 0 ¬ ) e t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
C h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e r a d o n c u n i t r e n t e - c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l i è m e ( 1 / 3 5 . 8 8 7 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é s e l i r a d o r é n a v a n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e T R O I S M I L L I A R D S C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L I O N S S E P T C E N T M I L L E E U R O S ( 3 . 5 8 8 . 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 3 5 . 8 8 7 . 0 0 0 a c t i o n s ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e u n à t r e n t e - c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . ) ) .
2 ) d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r J a c q u e s N i n a n n e ( d o m i c i l i é A v e n u e d e l ' H e r m i n e 2 0 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s ; i l v i e n d r a d o n c à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e . m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
3 ) : d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e , d a n s l a m e s u r e é v o q u é e a u x s e c o n d e e t t r o i s i è m e r é s o l u t i o n s , à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t ,
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é i n d i v i d u e l l e m e n t à M a î t r e O l i v i e r Q u e r i n j e a n , a v o c a t a u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s . à ' P ; d h i i n i s t r a t i o n d e l a ' F a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s t n é c e s s a i r e e t a u p r è s d e t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , o u e n v u e d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t à l u i c o n f i é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e - c o n f o r m e .
S i g n é ; B e r n a r d M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
l e , 4 s g e e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r , s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.04.2012, DPT 16.04.2012 12088-0257-033
04/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
2 2 D E C 1 0 1 1 1
G r e f f e
I I I 1 1 1 1 1 H i l l l i i i
" i z o o a o s 3 *
R é : M o r
b E
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 4 4 8 . 1 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " V i n c i F i n a n c e i n t e r n a t i o n a l "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 1 4 9 1 2 4 - 1 0 5 0 I x e l l e s ( B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s - m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 - p o u v o i r s
D e v a n t M a î t r e B r u n o M i c h a u x , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k ( B r u x e l l e s ) , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e V i n c i F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l , d o n t l e : s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 1 4 9 / 2 4 , a v e n u e L o u i s e à B 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e U N M I L L I A R D T R O I S C E N T M I L L I O N S D ' E U R O S ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e , p o r t e r d e D E U X M I L L I A R D S T R E N T E - H U I T M I L L I O N S S E P T C E N T M I L L E E U R O S ( 2 . 0 3 8 . 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à T R O I S M I L L I A R D S T R O I S C E N T T R E N T E - H U I T M I L L I O N S S E P T C E N T M I L L E E U R O S ( 3 . 3 3 8 . 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , T R E I Z E M I L L I O N S ( 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s s o n t c r é é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ; c e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r . C e t t e : r é m u n é r a t i o n e s t é t a b l i e a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , s e r o n t s o u s c r i t e s a u p r i x u n i t a i r e d e C E N T E U R O S ( 1 0 0 ¬ ) . C h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e r a d o n c u n / t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l i è m e . ( 1 / 3 3 . 3 8 7 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ;
2 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e q u e l s e l i r a d o r é n a v a n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e T R O I S M I L L I A R D S T R O I S C E N T T R E N T E - H U I T ' M I L L I O N S S E P T C E N T M I L L E E U R O S ( 3 . 3 3 8 . 7 0 0 . 0 0 0 é ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - : v i n g t - s e p t m i l l e a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s ( 3 3 . 3 8 7 . 0 0 0 a c t i o n s ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e u n à t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s t r o i s : c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . » .
3 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e , d a n s l a m e s u r e é v o q u é e a u x s e c o n d e e t : t r o i s i è m e r é s o l u t i o n s , à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s . o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é i n d i v i d u e l l e m e n t à M a î t r e O l i v i e r Q u e r i n j e a n , a v o c a t a u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s i n é c e s s a i r e e t a u p r è s d e t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , o u e n v u e d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t à l u i c o n f i é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I t e d r e , ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
" 1 1 1 1 2 4 3 "
B R U X L L S
1 1 J U L 1 0 1 1
G r e f f e
0 8 0 8 . 4 4 8 . 1 8 1
" V i n c i F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l "
S o c i é t é A n o n y m e
a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 - 1 0 5 0 I x e l l e s ( B r u x e l l e s )
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s - m o d i f i c a t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 - p o u v o i r s
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
S ' e s t r é u n i e , l e 6 j u i l l e t 2 0 1 1 , d e v a n t l e N o t a i r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e V i n c i F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l , d o n t l e s i è g e s o c i a l ; e s t é t a b l i 1 4 9 / 2 4 , a v e n u e L o u i s e à B 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e C I N Q C E N T M I L L I O N S D ' E U R O S ( 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e U N M I L L I A R D C I N Q C E N T T R E N T E - H U I T M I L L I O N S S E P T C E N T M I L L E E U R O S ( 1 . 5 3 8 . 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à D E U X ' ; M I L L I A R D S T R E N T E - H U I T M I L L I O N S S E P T C E N T M I L L E E U R O S ( 2 . 0 3 8 . 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , s o n t é m i s e s C I N Q M I L L I O N S ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ; c e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r . C e t t e r é m u n é r a t i o n e s t é t a b l i e a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , s e r o n t s o u s c r i t e s a u p r i x u n i t a i r e d e C E N T E U R O S ( 1 0 0 ¬ ) . C h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e r a d o n c u n / v i n g t m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l i è m e ( 1 / 2 0 . 3 8 7 . 0 0 0 è m e ) ' d e l ' a v o i r s o c i a l .
2 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é s e l i r a d o r é n a v a n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X M I L L I A R D S T R E N T E - H U I T M I L L I O N S S E P T C E N T - M I L L E E U R O S ( 2 . 0 3 8 . 7 0 0 . 0 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s ( 2 0 . 3 8 7 . 0 0 0 a c t i o n s ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e : f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e u n à v i n g t " m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e , e t ; c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . » .
3 ) I l e s t r a p p e l é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e q u a t o r z e a v r i l d e u x m i l o n z e , l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e S P R L K P M G & P a r t n e r s ( d o n t l e s i è g e s o c i a l ; e s t é t a b l i 4 0 , a v e n u e d u B o u r g e t à B r u x e l l e s ) a é t é r e c o n d u i t .
L ' a s s e m b l é e f i x e à p r é s e n t s e s é m o l u m e n t s à d i x m i l l e e u r o s H o r s T a x e s ( 1 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r e x e r c i c e c o m p t a b l e .
4 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e , d a n s l a m e s u r e é v o q u é e a u x s e c o n d e e t t r o i s i è m e r é s o l u t i o n s , à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s : o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é i n d i v i d u e l l e m e n t à M a î t r e O l i v i e r Q u e r i n j e a n , a v o c a t a u b a r r e a u d e . B r u x e l l e s , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t ' , d e f a i r e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , à l ' A d m i n i s t r a t i o n ` d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s i n é c e s s a i r e e t a u p r è s d e t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , o u e n v u e d e m o d i f i e r : l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a : s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e ' o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t à l u i c o n f i é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.04.2011, DPT 19.04.2011 11088-0043-032
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.04.2010, DPT 25.05.2010 10128-0061-034
31/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.02.2009, DPT 23.03.2009 09087-0060-024
22/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 4 4 8 . 1 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N C I F I N A N C E I N T E R N A T I O N A L
l I U I V I W I I ~ I ~ w l l
* 1 5 0 7 3 1 7
i
I 1 1 1
i i é p o u é
i e 9 U l e 1 2 M M 2 0 1 5
a m . g r e f f e d u f : r x h , a ~ ï f ~ ~
~ m r x z o
f r a a z e o p l : ~ r . ~ ~ i e
- ~ _ - . . ~ . _ . . . . _
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é , r é u n i e l e 9 a v r i l 2 0 1 5 , a p r i s a l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
i . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e M m e M a r i e B a s t a r t e t M . B e r n a r d H u v e l i n a r r i v a n t à é c h é a n c e : l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M m e B a s t a r t e t M . H u v e l i n s o n t r e n o u v e l é s . C e s m a n d a t s a u r o n t u n e d u r é e d e 4 a n s e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d e M m e B a s t a r t n e s e r a p a s r é m u n é r é . L e m a n d a t d e M . H u v e l i n s e r a r é m u n é r é .
i i . M . C h r i s t o p h e F e r r e r e s t n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e 4 a n s e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
C e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , r é u n i é g a l e m e n t l e 9 a v r i l 2 0 1 5 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
i . N o n r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . L a u r e n t D o g a t à c o m p t e r d u 9 a v r i l 2 0 1 5 . M . D o g a t e s t n é a n m o i n s m a i n t e n u d a n s s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t l e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s l e 2 4 j u i n 2 0 0 9 s o n t m a i n t e n u s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i . M . C h r i s t o p h e F e r r e r e s t n o m m é e n t a n t q u e d é l é g u é à l a - g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , I l p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
M . F e r r e r s e r a n o t a m m e n t c h a r g é ( 1 ) d e s a c t i v i t é s f i n a n c i è r e s e t ( i i ) d e l ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e d e l a S o c i é t é , I l a s s u r e r a é g a l e m e n t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 e t 1 9 d e s S t a t u t s , i l d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s s u i v a n t s : a ) Q u ' i l e x e r c e r a s e u l :
- e n c a i s s e r t o u s m a n d a t s - p o s t e a i n s i q u e t o u t e s a s s i g n a t i o n s e t q u i t t a n c e s p o s t a l e s , e n d o n n e r q u i t t a n c e o u d é c h a r g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ l à : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 1 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n c a i s s e r e t r e c e v o i r d e q u i i l a p p a r t i e n d r a t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p e u v e n t ê t r e d u e s à l a S o c i é t é , à q u e l q u e t i t r e e t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , e t r e m e t t r e t o u s e f f e t s , l e s r e t i r e r , m ê m e a v a n t l a p r é s e n t a t i o n à l ' é c h é a n c e ;
r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s e t m e t t r e f i n à t o u s d é p ô t s o u n a n t i s s e m e n t s d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
p r o c é d e r à t o u s p l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e m o n é t a i r e s d e l a m a n i è r e , a u x t a u x , c h a r g e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l j u g e r a c o n v e n a b l e s , s o u s f o r m e d e d é p ô t s b a n c a i r e s o u d e v a l e u r s m o b i l i è r e s ;
p a y e r t o u t e s s o m m e s d u e s p a r l a S o c i é t é , à q u e l q u e t i t r e e t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , a u m o y e n d e r e t r a i t s d e f o n d s p a r c h è q u e , o r d r e d e v i r e m e n t o u d e t r a n s f e r t o u t o u t a u t r e m a n d a t d e p a i e m e n t , a i n s i q u e r e t i r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s :
o s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s i l e p a i e m e n t i n t e r v i e n t a u p r o f i t d e t o u t e e n t i t é d é t e n u e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à p l u s d e 9 5 % p a r V i n c i S A ;
o à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s i l e p a i e m e n t i n t e r v i e n t a u p r o f i t d e t o u t e e n t i t é é t r a n g è r e a u g r o u p e V i n c i o u d ' u n e e n t i t é d é t e n u e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à m o i n s d e 9 5 % p a r V i n c i S A ;
- t i r e r , e n d o s s e r , n é g o c i e r e t a c q u i t t e r t o u s e f f e t s d e c o m m e r c e e t l e t t r e s d e c h a n g e d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- f a i r e t o u s p r o t ê t s e t d é n o n c i a t i o n s ; s o l l i c i t e r l a l i v r a i s o n d e t o u s c h é q u i e r s à l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l . b ) Q u ' i l e x e r c e r a c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r
o u v r i r e t c l o r e t o u s c o m p t e s a u p r è s d e t o u t e s b a n q u e s , é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s o u a d m i n i s t r a t i o n s q u e l c o n q u e s ;
c o n t r a c t e r t o u t e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s q u e l a S o c i é t é p o s s é d e r a i t a u p r è s d e t o u t e s b a n q u e s ;
p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u r i s q u e d e t a u x e t a u r i s q u e d e c h a n g e d e l a m a n i è r e , a u x c h a r g e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l j u g e r a c o n v e n a b l e s , e t s i g n e r , l e c a s é c h é a n t , l e s c o n v e n t i o n s - c a d r e s r é g i s s a n t c e s o p é r a t i o n s ;
p a y e r t o u t e s s o m m e s d u e s p a r l a S o c i é t é , à q u e l q u e t i t r e e t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t a i n s i q u e r e t i r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s , a u p r o f i t d ' u n e e n t i t é é t r a n g è r e a u g r o u p e V i n c i o u u n e e n t i t é d é t e n u e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à m o i n s d e 9 5 % p a r V i n c i S A , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t i n d i v i d u e l o u c u m u l é s u p é r i e u r à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- o c t r o y e r t o u t f i n a n c e m e n t , p r ê t o u a v a n c e à u n e e n t i t é a p p a r t e n a n t a u g r o u p e V i n c i .
o ) Q u ' i l e x e r c e r a a p r è s h a b i l i t a t i o n s p é c i a l e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
p r e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d ' u n e a u t r e s o c i é t é ;
o c t r o y e r t o u t f i n a n c e m e n t , p r ê t o u a v a n c e à u n e e n t i t é n ' a p p a r t e n a n t p a s a u g r o u p e V i n c i ;
r c o n s t i t u e r a u n o m d e l a S o c i é t é t o u s d é p ô t s o u n a n t i s s e m e n t s e t e f f e c t u e r s u r l e s t i t r e s q u i f i g u r e n t o u f i g u r e r o n t a u x d é p ô t s o u n a n t i s s e m e n t s e x i s t a n t s o u à c o n s t i t u e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
r s e p o r t e r c a u t i o n o u c o n s e n t i r u n e g a r a n t i e , u n g a g e o u u n e s û r e t é a u n o m d e l a S o c i é t é .
1 l . E n c e q u i c o n c e r n e l ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e d e l a S o c i é t é
e ) Q u ' i l e x e r c e r a s e u l
c o n c l u r e , m o d i f i e r o u r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s d ' a c h a t s , d e v e n t e s o u d e f o u r n i t u r e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a i n s i q u e t o u s c o n t r a t s d e b a i l d o n t l a d u r é e n ' e s t p a s s u p é r i e u r e à u n a n ;
V o l e t B - S u i t e
- r e t i r e r d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e s c h e m i n s d e f e r , a i n s i q u e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , l e s l e t t r e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s , c h a r g é s , a s s u r é s o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ;
- s i g n e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e o u d ' e x p é d i t i o n e t a u t r e s d o c u m e n t s a i n s i q u e ! a c o r r e s p o n d a n c e ;
. # , ; F t é ` S e N é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s e t n o t a m m e n t s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s r é c l a m a t i o n s e t d e m a n d e s d e r e s t i t u t i o n ;
- r e q u é r i r o u m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e s o n a f f i l i a t i o n à t o u t g r o u p e m e n t o u c o n s e i l p r o f e s s i o n n e l ;
- à d é f a u t d e p a i e m e n t o u e n c a s d e c o n t e s t a t i o n , c i t e r à c o m p a r a î t r e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e v a n t t o u t e s j u r i d i c t i o n s , o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s , t o u s j u g e m e n t s , a r r ê t s , s e n t e n c e s ; e t l e s f a i r e e x é c u t e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t ;
- e n t e n d r e , d é b a t t r e , a p p r o u v e r , c l o r e e t a r r ê t e r t o u s d é c o m p t e s , e n f i x e r l e s r e l i q u a t s , l e s r e c e v o i r o u l e s p a y e r ;
- p a s s e r t o u s c o m p r o m i s , t ê u t e s t r a n s a c t i o n s , t o u s i m i t é s e t t o u s a r b i t r a g e s s u r l e s i n t é r ê t s l i t i g i e u x o u n o n d e l a S o c i é t é d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- n o m m e r , f i x e r l e s é m o l u m e n t s e t r é v o q u e r l e p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f d e l a S o c i é t é , à l ' e x c l u s i o n d u p e r s o n n e l d e c o n f i a n c e ( c a d r e s e t a u t r e s d i r i g e a n t s ) ;
- é l i r e d o m i c i l e .
b ) Q u ' i l e x e r c e r a c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r
- c o n c l u r e , m o d i f i e r o u r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s d ' a c h a t s , d e v e n t e s o u d e f o u r n i t u r e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t i n f é r i e u r à c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a i n s i q u e t o u s c o n t r a t s d e b a i l d o n t l a d u r é e e s t s u p é r i e u r e à u n a n ;
- n o m m e r , f i x e r l e s é m o l u m e n t s e t r é v o q u e r l e p e r s o n n e l d e c o n f i a n c e d e l a S o c i é t é ( c a d r e s e t a u t r e s d i r i g e a n t s ) a f f e c t é a u x a c t i v i t é s f i n a n c i è r e s a i n s i q u ' à l ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e d e l a S o c i é t é ;
- p o u r s u i v r e e t e x i g e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s d e f a i l l i t e , a s s i s t e r à t o u t e s r é u n i o n s d e c r é a n c i e r s , p r e n d r e , t o u s a r r a n g e m e n t s , a c c e p t e r o u r e f u s e r t o u s c o n c o r d a t s , à c o n c u r r e n c é d ' u n e d e m a n d e p o r t a n t s u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- p a s s e r t o u s c o m p r o m i s , t o u t e s t r a n s a c t i o n s , t o u s t r a i t é s e t t o u s a r b i t r a g e s s u r l e s i n t é r ê t s l i t i g i e u x o u n o n d e l a s o c i é t é d o n t l e m o n t a n t e x c è d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) Q u ' i l e x e r c e r a a p r è s h a b i l i t a t i o n s p é c i a l e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- c o n c l u r e , m o d i f i e r o u r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s ( d ' a c h a t s , d e v e n t e s o u d e f o u r n i t u r e s ) à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t i n d i v i d u e l o u c u m u l é s u p é r i e u r à c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- p o u r s u i v r e e t e x i g e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s d e f a i l l i t e , a s s i s t e r à t o u t e s r é u n i o n s d e c r é a n c i e r s , p r e n d r e t o u s a r r a n g e m e n t s , a c c e p t e r o u r e f u s e r t o u s c o n c o r d a t s , à c o n c u r r e n c e d ' u n e d e m a n d e p o r t a n t s u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e c o n s e i l p r é c i s e q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a , m o y e n n a n t l ' a c c o r d d ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , s u b d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u ' i l e x e r c e s e u l , q u e c e u x - c i s e r a t t a c h e n t a u x a c t i v i t é s f i n a n c i è r e s o u à l ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e d e ! a S o c i é t é .
i i i . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é o n t c h a r g é M . O l i v i e r Q u e r i n j e a n , a v o c a t a u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
O l i v i e r Q u e r i n j e a n ,
p a r p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e