VINCOTTE ACADEMY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. VINCOTTE ACADEMY
Dénomination : VINCOTTE ACADEMY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 438.362.202

Publication

20/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 15.05.2014 14123-0290-035
20/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.04.2014, NGL 15.05.2014 14123-0297-035
17/10/2014
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte



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Ondernemingsnr : 438.362.202

Benaming

(voluit) : VINÇOTTE ACADEMY

(verkort):

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: A. REYERSLAAN 80- 1030 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte BEVESTIGING NOMINATIE BENOEMING VIA COÖPTATIE BESTUURDER Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 24 april 2014:

"5. Bevestiging van benoeming FRVII BVBA via coöptatie

De Algemene Vergadering bevestigt de benoeming vla coöptatie van FIMI BVBA, met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Beekstraat 55, RPR Kortrijk 426.266.894, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Marie-Gemma Dequae, voor een periode van drie jaar.

Dit mandaat zal eindigen op de Algemene Vergadering van 2017 die over de goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2016 zal beraadslagen.

Dit mandaat is onbezoldigd uitgeoefend."

Voor eensluidend uittreksel

Roger Van Steenbergen

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Reâo : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(e)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/10/2014
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'I 1(z--1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 438.362.202 Dénomination

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(en entier) VINÇOTTE ACADEMY

(en abrégé):

Forme juridique: SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD A. REYERS 80- 1030 BRUXELLES

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Oblet(s) de l'acte :CONFIRMATION NOMINATION APRES COOPTATION ADMINISTRATEUR Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2014k

"6. Confirmation de nomination FIMI SPRL par cooptation

L'Assemblée Générale confirme la nomination de FIMI SPRL par cooptation, ayant son siège social à 8550 Zwevegem, Beekstraat 55, RPM Courtrai 426.266.894, représentée par son représentant permanent Marie-Gemma Dequae, pour une durée de trois ans.

Ce mandat prendra fin à l'Assemblée Générale de 2017 qui délibèrera sur l'approbation des comptes annuels au 31/12/2016.

Ce mandat est exercé à titre gratuit,"

Pour extrait conforme

Roger Van Steenbergen

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/12/2013
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr : 438.362.202

Benaming

(voluit) : VINÇOTTE ACADEMY

(verkort) ;

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : A. REYERSLAAN 80 -1030 BRUSSEL

(volledig adres)

' Onderwerp akte : COOPTATIE MANDAAT BESTUURDER

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd. 8 april 2013

"3.

De Raad neemt akte van het ontslag van Mevrouw M-G. Dequae, De Raad beslist om M-G. Dequae via cooptatie te vervangen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIMI, met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Beekstraat 55, RPR Kortrijk 428.268.894, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Marie-Gemma Dequae, met ingang van vandaag. Ter herinnering wordt het mandaat onbezoldigd uitgeoefend,"

Voor eensluidend uittreksel

Roger Van Steenbergen

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/12/2013
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Greffe

N° d'entreprise : 438.362.202

Dénomination

(en entier) : VINÇOTTE ACADEMY

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD A. REYERS 80 -1030 BRUXELLES

(adresse complète)

Objets) de l'acte : COOPTATION MANDAT ADMINISTRATEUR

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 8 avril 2013

Le Conseil prend acte de la démission de Madame M-G. Dequae, Le Conseil décide de remplacer par cooptation M-G. Dequae par la société privée à responsabilité limitée FIMI, ayant son siège social à 8550 Zwevegem, Beekstraat 55, RPM Courtrai 426.266.894, représentée par son représentant permanent Marie-Gemma Dequae, avec effet à partir d'aujourd'hui. Pour rappel le mandat est non rémunéré."

Pour extrait conforme

Roger Van Steenbergen

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/12/2013
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsar ; 438.362202

Benaming

(voiuit) : VINÇOTTE ACADEMY

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : A. REYERSLAAN 80 -1030 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERLENGING MANDAAT GEDELEGEERD BESTUURDER EN BIJZONDERE MACHTEN DELEGATIE

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd 3 oktober 2013

"7.

De Raad van Bestuur heeft beslist het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder van de heer Roger Van Steenbergen te verlengen tot de Algemene Vergadering van 2015 die de jaarrekeningen per 31 december 2014 zal goedkeuren, alsook zijn functie als voorzitter.

De Gedelegeerd Bestuurder heeft de bevoegdheid voor het dagelijkse bestuur overeenkomstig de statuten en zal o.a. aile contracten en openbare aanbestedingen alleen mogen tekenen tot 5 miljoen euro.

8.

De Raad van Bestuur beslist de volgende bijzondere machtendelegatie aan de heer Michel Vandegard,

directeur van Vinçotte Academy nv te bevestigen;

- Het afsluiten van elke overeenkomst of het inschrijven op overheidsopdrachten voor het aanbieden van

diensten tot een bedrag van 500.000 EUR in naam en voor rekening van Vinçotte Academy nv;

- De dagelijkse briefwisseling en documenten ondertekenen."

Voor eensluidend uittreksel

Roger Van Steenbergen

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/12/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

usc. 2013

Greffe

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N° d'entreprise : 438.362.202

Dénomination

(en entier) : VINÇOTTE ACADEMY

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD A. REYERS 80 -1030 BRUXELLES

(adresse complète)

Ob jets) de l'acte :PROLONGATION MANDAT ADMINISTRATEUR DELEGUE ET DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 3 octobre 2013

"7.

Le Conseil d'administration a décidé de prolonger le mandat d'Administrateur délégué de Monsieur Roger Van Steenbergen jusqu'à l'Assemblée Générale de 2015 approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que sa fonction de Président.

L'Administrateur délégué est investi des pouvoirs de gestion journalière conformément aux statuts et pourra notamment signer seul tous les contrats et marchés publics à concurrence de 5 millions d'euros.

8.

Le Conseil d'administration décide de confirmer les pouvoirs spéciaux suivants à Monsieur Michel

Vandegard, directeur de Vinçotte Academy sa:

- Conclure tout contrat ou souscrire tout marché public afin d'offrir des services jusqu'à une hauteur de

500.000 EUR au nom et pour le compte de Vinçotte Academy sa;

- Signer la correspondance et !es documents journaliers."

Pour extrait conforme

Roger Van Steenbergen

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/10/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

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2 4 SEP. 2013

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 9438.362.202

Dénomination (en entier) :VINÇOTTE ACADEMY

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège :Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS  VERSION FRANÇAISE DES STATUTS

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal e été clôturé par le notaire Jean-Luc Peêrs à Vilvoorde en date du 26 avril 2013 les statuts de la société ont été modifiés et coordonées; En plus, une version en langue française des statuts à été adoptée.

Texte

CHAPITRE I. DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET  DURÉE

Article 1. FORME JURIDIQUE  DÉNOMINATION

La société revêt la forme juridique d'une société anonyme. Elle est dénommée "Vinçotte Academy".

Article 2. SIÈGE SOCIAL

Le siège de la société est établi au Diamant Building, Avenue Auguste Reyers 80 à 1030 Bruxelles.

il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du Conseil d'Administration, et en se conformant à la législation linguistique en vigueur. Toute modification du siège social est publiée aux annexes du Moniteur belge par fe Conseil d'Administration.

La société peut établir, par décision du Conseil d'Administration, des sièges d'exploitation, sièges administratifs, succursales, agences, filiales et dépôts en Belgique ou à l'étranger.

Article 3. OBJET SOCIAL

La société e pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger

Donner et organiser des formations, des trainings, des lectures et des séminaires dans les domaines de qualité, environnement et sécurité, au sens le plus large. Elle peut également exploiter des centres de formation,

La réalisation pour compte des entreprises et organismes publics et privés (industriels, administratifs ou commerciaux), de prestations de consultance et d'assistance relatives à la gestion, notamment en ce qui concerne la qualité, l'environnement et la sécurité, tant en ce qui concerne l'organisation que la technologie, et de prestations de type intellectuel appliquées à la

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

maîtrise des risques, notamment dans l'optique de contribuer à la sûreté de fonctionnement et à la sécurité des systèmes et des équipements durant tout leur cycle de vie.

Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles, se rapportant directement ou indirectement à sort objet social.

Article 4. DURÉE

La société existe pour une durée illimitée.

CHAPITRE Il. - CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 834.879 EUR.

il est représenté par 3.050 actions, sans mention de valeur nominale.

Article 6. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMÉRAIRE

En cas d'augmentation de capital, les nouvelles actions à souscrire en espèces seront présentées en priorité aux propriétaires des actions de capital, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai de minimum quinze jours à dater du jour de l'ouverture de la souscription. Ce délai est déterminé par l'Assemblée Générale.

L'émission avec droit de souscription préférentielle et le délai dans lequel celui-ci peut être exercé, sont annoncés conformément à l'article 593 du Code des sociétés.

Le droit de souscription préférentielle est négociable durant le délai de souscription.

A l'expiration de ce délai, et pour autant qu'il n'ait pas été fait publiquement appel à l'épargne, le Conseil d'Administration pourra décider si les tiers peuvent participer à l'augmentation du capital ou si les droits de souscription préférentielle n'ayant pas ou n'ayant été que partiellement exercés, reviendront aux actionnaires anciens qui ont déjà exercé leurs droits. Le Conseil d'Administration détermine les modalités de cette souscription.

L'Assemblée Générale peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour une modification aux statuts.

En ce cas, il est expressément fait mention de cette proposition dans les convocations, et le Conseil d'Administration ainsi que le commissaire ou à défaut, un réviseur d'entreprises, ou un expert-comptable externe, désigné par le Conseil d'Administration, doit établir les rapports prévus par l'article 596 du Code des sociétés. Ces rapports doivent être mentionnés à l'ordre du jour et annoncés aux actionnaires.

En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription préférentielle l'Assemblée Générale peut prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des nouvelles actions. Dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.

Quand le droit de préférence est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel de la société ou de rune de ses filiales, les conditions prévues à l'article 598 du Code des sociétés doivent être respectées.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Article 7. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE

Au cas où l'augmentation de capital comporterait des apports en nature, un rapport est préalablement établi soit par le commissaire, soit s'il n'y en a pas, par un réviseur d'entreprise désigné par le Conseil d'Administration. Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel le Conseil d'Administration expose, d'une part l'intérêt que représentent pour la société tant les apports que l'augmentation de capital proposée, et d'autre part les raisons pour lesquelles il s'écarte éventuellement des conclusions du rapport annexé.

Dans les cas et sous les conditions prévus par l'article 602 § 2 du Code des sociétés, l'apport en nature peut se faire sous la responsabilité du Conseil d'Administration sans l'établissement préalable d'un rapport par le Conseil d'Administration et sans rapport du commissaire/réviseur d'entreprise. S'il est fait application de cette possibilité, le Conseil d'Administration déposera au greffe du tribunal de commerce compétent dans un délai d'un mois suivant la date effective de l'apport en nature (conformément à l'article 75 du Code des sociétés), la déclaration prévue par la loi, tel que prévu par l'article 602 § 3 du Code des sociétés.

Article 8. APPELS DE FONDS

Le Conseil d'Administration décide souverainement quant aux appels de fonds. Les versements appelés sont calculés sur la totalité des actions auxquelles l'actionnaire a souscrit.

L'actionnaire qui omet, un mois après notification signifiée par lettre recommandée, d'effectuer le versement appelé, doit payer à la société des intérêts au taux d'intérêts légal à partir de l'exigibilité du versement.

Le Conseil d'Administration peut en outre, après une seconde lettre recommandée restée sans suite pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et procéder à la reprise des actions par la société ou un des actionnaires au prix déterminé par un expert, sans préjudice au droit de lui réclamer le solde dû ainsi que des dommages- intérêts.

Le produit net de la vente est imputé à ce qui est dû par l'actionnaire resté en défaut. Ce dernier demeure toutefois tenu de combler tout déficit, ou le solde excédentaire lui revient.

Le droit de vote lié aux actions sur lesquelles les versements complémentaires n'ont pas été effectués est suspendu tant que ces versements complémentaires, dûment appelés et exigibles, n'ont pas été effectués,

Article 9. NATURE DES ACTIONS

Toutes les actions sont et resteront nominatives.

La propriété des actions ressort de l'inscription au registre des actions nominatives. Des certificats constatant cette inscription sont délivrés aux titulaires des actions nominatives.

Article 10. INDIVISIBILITÉ DES TITRES

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société, Les propriétaires en indivision (ou le nu-propriétaire et usufruitier en cas de titres en usufruit) doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause, les droits afférents à ces titres seront suspendus.

Article 11. CESSION DE TITRES

Para . raphe 1 - CESSION LIBRE

Mentionner sur la dernière page du Volet B' Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé Au

belge

Volet B - suite

La cession d'actions de la société n'est soumise à aucune restriction s'il y est procédé en faveur de:

1/ un ou plusieurs actionnaires;

21 une filiale d'une société-actionnaire au sens de l'article 6 du Code des sociétés;

31 une société-mère d'une société-actionnaire au sens de l'article 6 du Code des sociétés;

41 toute autre filiale de la société telle que visée sous 31 (société-soeur d'une société-

actionnaire).

Aux fins du présent article 11, on entendra par "cession" toute transaction ayant pour but ou conséquence que la propriété, l'usufruit, ou tout autre droit réel relatif à une ou plusieurs actions (ou certificats s'y rapportant) soit cédé ou pourrait en conséquence des droits octroyés faire l'objet d'une cession, conditionnelle ou non, à titre onéreux ou gratuit, directe ou indirecte, entre vifs (y compris les cessions par voie d'achat-vente, échange, apport dans la société ou autrement, fusion, scission (partielle), certification, liquidation, donation, partage et mise en gage et l'octroi d'options dites call or put) ou après décès.

Paragraphe 2  DROIT DE PRÉEMPTION -- DROIT D'AGREMENT

2.1. Sans préjudice à toute disposition légale contraignante, toute autre cession d'actions que celle visée au paragraphe précédent est soumise à un droit de préemption en faveur des actionnaires existants et à un droit d'agrément en faveur du Conseil d'Administration, tes qu'exposé dans ce paragraphe.

Ce règlement s'applique à toutes les actions de la société, ainsi qu'à toutes les obligations convertibles ou warrants éventuellement émis par la société.

Notification

2.2. L'actionnaire souhaitant céder ses actions (ci-après dénommé le "candidat-cédant") à un ou plusieurs tiers ne relevant pas d'une des quatre catégories visées au paragraphe 1 du présent article (ci-après dénommé le "candidat-cessionnaire") doit proposer ces actions prioritairement à tous les autres actionnaires (ci-après dénommés les "actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption"). A cet effet, le candidat-cédant doit informer les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption par courrier recommandé avec copie au Conseil d'Administration (ci-après, la "première notification") de son intention de cession, avec mention des particularités de la cession proposée, dont:

11 l'identité du candidat-cessionnaire;

21 le nombre d'actions que le candidat-cédant souhaite céder (ci-après, les "actions à céder");

31 le prix et les conditions de paiement proposés par le candidat-cessionnaire concernant les actions à céder; et

4l les éventuelles autres conditions importantes proposées par le candidat-cessionnaire.

2.3. La première notification doit comporter en annexe une déclaration du candidat-cessionnaire dans laquelle celui-ci déclare irrévocablement:

11 qu'il est disposé à reprendre les actions à céder aux prix et conditions indiqués par le candidat-cédant si et dans la mesure où les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'exercent pas leur droit de préemption et le Conseil d'Administration prend une décision positive concernant le droit d'agrément (si applicable) conformément à ce paragraphe; et

2/ qu'il ne reprendra pas les actions à céder si et dans la mesure où les actionnaires bénéficiant

d'un droit de préemption exercent leur droit de préemption ou si le Conseil d'Administration

prend une décision négative concernant le droit d'agrément (si applicable) conformément à ce

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso .Nom et signature.

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Réservé

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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belge

Volet B - suite

Î-- paragraphe.

2.4. La première notification vaut offre du candidat-cédant aux actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption de cession des actions à céder sous les conditions visées à la première notification. Cette offre ne peut être retirée tant que la procédure visée au présent paragraphe n'est pas terminée.

Droit de préemption

2.5. Tous les nombres auxquels mènent les calculs faits dans la présente section seront arrondis à l'unité supérieure si fa fraction en résultant est égale ou supérieure à la moitié et à l'unité inférieure si la fraction en résultant est inférieure à la moitié.

2.6. Les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption exercent leur droit de préemption proportionnellement à la partie du capital représenté par leurs actions (pour l'application de cette disposition, le capital représenté par les actions détenues par le candidat-cédant n'étant pas pris en considération pour le calcul du capital). Tout actionnaire bénéficiant d'un droit de préemption qui souhaite exercer son droit de préemption peut le faire pour l'ensemble ou pour une partie des actions auxquelles son droit de préemption se rapporte proportionnellement et en informe le candidat-cédant et les autres actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption, avec copie au Conseil d'Administration, dans un délai de vingt (20) jours ouvrables suivant la date à laquelle il en a été informé conformément au point 2.2.

2.7. S'il s'avère que tous les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'exercent pas leur droit de préemption ou si un ou plusieurs des actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'exerce(nt) que partiellement son/leur droit de préemption, la proportion du droit de préemption des actionnaires ayant effectivement exercé leur droit de préemption est augmenté au prorata, proportionnellement à la partie du capital représenté par leurs actions (pour l'application de cette disposition, le capital représenté par les actions détenues par le candidat-cédant et par les autres actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption ne souhaitant pas exercer leur droit de préemption n'étant pas pris en considération pour le calcul du capital). Cette extension du droit de préemption est communiquée par le candidat-cédant à ces actionnaires, avec copie au Conseil d'Administration, dans un délai de dix (10) jours ouvrables après expiration du délai de vingt (20) jours ouvrables visé au point 2.6. ci-dessus.

2.8. Si les actionnaires concernés souhaitent exercer leur droit de préemption pour le nombre d'actions ainsi augmenté, ils peuvent le faire pour l'ensemble ou une partie des actions auxquelles se rapporte proportionnellement leur droit de préemption et ils doivent en informer le candidat-cédant, avec copie au Conseil d'Administration, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la date à laquelle ils en ont été informés conformément au point 2.7..

2.9. Si à la fin de la procédure décrite ci-dessus, il s'avère que le droit de préemption a été exercé pour toutes les actions proposées par le candidat-cédant, le candidat-cédant doit, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après expiration du délai visé au point 2.6 ou, si applicable, 2.8., informer les autres actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption ayant exercé leur droit de préemption de l'attribution des actions (ci-après, la "seconde notification"). Les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption doivent payer le prix des actions dans un délai d'un mois suivant la seconde notification, sans que des intérêts ne soient dus. La propriété des actions ainsi cédées passera à la date de paiement.

Le droit de préemption doit être exercé au prix proposé par le candidat-cessionnaire, pour autant qu'il s'agisse d'une offre de bonne foi. Toutefois, au cas où un ou plusieurs actionnaires détenant 30% des actions ou plus (sans tenir compte des actions qui seront cédées) et souhaitant exercer leur droit de préemption ne sont pas d'accord avec le prix proposé, ils ont la possibilité de désigner un expert indépendant d'un commun accord avec le candidat-cédant, La

Mentionner sur la dernière page du Volet B; Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ;Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

demande de désignation d'un expert doit être faite dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la première notification par notification au candidat-cédant avec copie au Conseil d'Administration. Au cas où aucun accord ne peut être trouvé au sujet de l'expert, les parties (à savoir les actionnaires ayant indiqué qu'ils exerceraient leur droit de préemption et le candidat-cédant) désigneront chacune un expert en tant qu'arbitres, qui désigneront un troisième expert d'un commun accord et qui détermineront le prix de manière contraignante, en tant que collège. L'expert déterminera le prix des actions dans un délai de trente (30) jours suivant sa désignation. Lors de la détermination du prix, l'expert déterminera la valeur du marché sur base des critères d'évaluation habituels pour les sociétés aux activités similaires, en tenant compte entre autres de la valeur réelle des biens et droits mobiliers (matériels et immatériels) et immobiliers appartenant au patrimoine de la société. L'expert offrira la possibilité au candidat-cédant et aux actionnaires exerçant leur droit de préemption de formuler des remarques au sujet de ses constats. Les frais liés à la désignation d'un ou plusieurs experts seront supportés pour moitié par le candidat-cédant et pour l'autre moitié par les actionnaires ayant indiqué qu'ils exerceraient leur droit de préemption,

2.10. Si après écoulement de la procédure de préemption décrite ci-dessus, après intervention ou non d'un expert, il s'avère que le droit de préemption n'a pas été totalement exercé pour les actions à céder, le candidat-cédant a le droit de céder toutes les actions à céder pour lesquelles les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption n'ont pas exercé leur droit de préemption au candidat-cessionnaire aux prix et conditions qui avaient été proposés par le candidat-cessionnaire et qui étaient mentionnés dans la première notification, à condition que:

1/ le candidat-cédant cède l'ensemble des actions (encore) à céder au candidat-cessionnaire aux prix et conditions mentionnés dans la première notification; et

2/ la cession au candidat-cessionnaire, sous réserve des dispositions légales contraignantes applicables au moment de la cession, ait été approuvée préalablement à la cession par le Conseil d'Administration conformément à la procédure décrite au point 2.11. (ci-après, le "droit d'agrément"),

Droit d'agrément

2.11. Le candidat-cédant informe le Conseil d'Administration au plus tard dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant le constat décrit au point 2.10, de la cession projetée des actions au sujet desquelles le droit de préemption n'a pas été (entièrement) exercé. Dans cette notification, le candidat-cédant mentionne !es données visées au point 2.2.,

2.12. Le Conseil d'Administration devra décider de cette agrément, et la décision sera communiquée par écrit par le Conseil d'Administration à tous les actionnaires de la société, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, suivant l'expiration du délai de cinq (5) jours ouvrables visé au point 2.11. (ci-après, la "troisième notification"). L'absence d'une telle troisième notification dans le délai fixé vaut refus d'agrément de la cession.

2.13. Si la cession est approuvée, le candidat-cédant doit céder les actions concernées au candidat-cessionnaire aux prix et conditions mentionnés dans la première notification, et le candidat-cessionnaire doit payer ce prix dans un délai de dix (10) jours suivant la troisième notification. Si la cession n'est pas réalisée dans cette période, la procédure doit être recommencée,

214 En cas de refus du Conseil d'Administration, le Conseil d'Administration dispose d'un délai de (30) jours à compter de la troisième notification pour proposer au candidat-cédant un tiers acceptable pour le Conseil d'Administration disposé à reprendre du candidat-cessionnaire la totalité des actions à céder ou la partie des actions à céder pour lesquelles les actionnaires

Volet B - suite

Mentionner sur fa dernière page du Volet B; Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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bénéficiant d'un droit de préemption n'ont pas exercé leur droit de préemption à un prix et des conditions n'étant pas plus favorables pour le tiers proposé par le Conseil d'Administration que ceux mentionnés dans la première notification. Le cas échéant, les actions concernées sont cédées au tiers proposé par le Conseil d'Administration, et ce, en tous les cas à un prix et des conditions n'étant pas plus favorables que ceux mentionnés dans la première notification.

Le prix doit être payé dans un délai de dix (10) jours suivant l'approbation du tiers par le Conseil d'Administration et le transfert de la propriété ne se produira qu'au moment du paiement du prix.

2.15 Si après application de ce qui est déterminé ci-dessus, et sans préjudice au droit de préemption, toutes les actions à céder du candidat-cédant n'ont pas été cédées dans un délai de dix (10) jours suivant l'expiration du délai visé au point 2.14, de trente (30) jours suivant la troisième notification, le candidat-cédant peut céder les actions concernées au candidat-cessionnaire aux prix et conditions mentionnés dans la première notification. Le Conseil d'Administration en informe les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption et le cas échéant le tiers.

2.16 Toute cession d'actions du candidat-cédant au candidat-cessionnaire doit être achevée dans un délai de nonante (90) jours ouvrables suivant le constat visé au point 2.10, à défaut de quoi l'ensemble de la procédure décrite ci-dessus doit être recommencée.

2.17. Toutes les notifications effectuées en application des alinéas ci-dessus doivent l'être, sous peine de nullité, par courrier recommandé et les délais commencent à courir à partir de la date de la poste.

Paragraphe 3 - SANCTION EN CAS D'INFRACTION

Toute cession d'actions contraire aux dispositions du présent article est nulle et la société

ne devra par conséquent pas reconnaître cet acheteur comme actionnaire.

L'actionnaire ne respectant pas la procédure telle que déterminée au paragraphe précédent devra en outre payer aux actionnaires réunis bénéficiant d'un droit de préemption une indemnité égale à 25 % de la valeur des actions cédées auxquelles se rapportait la transaction, sans préjudice au droit de réclamer une indemnité plus élevée si les dommages réels devaient être plus élevés. L'indemnité forfaitaire ou réelle revient à chacun des actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent sur le nombre total d'actions que détiennent ensemble les actionnaires bénéficiant d'un droit de préemption.

Paragraphe 4  RENONCIATION À LA PROCÉDURE

A tout moment, les actionnaires peuvent, dans une déclaration écrite unanime, renoncer au respect des dispositions de cet article statutaire et prendre mutuellement par accord unanime commun des dispositions différentes.

Article 12. ACQUISITION D'ACTIONS PROPRES

Conformément aux dispositions du Code des sociétés, la société peut procéder à l'acquisition de ses propres actions.

Article 13. ACTIONS SANS DROIT DE VOTE

Conformément aux articles 480, 481 et 482 du Code des sociétés la société peut, statuant aux conditions requises pour les modifications des statuts, créer des actions sans droit de vote,

Article 14. OBLIGATIONS, WARRANTS

La société peut à tout moment émettre des obligations par décision du Conseil d'Administration.

Volet B - suite

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Volet 13 - suite

Toutefois, seule l'Assemblée Générale, qui délibère dans le respect des prescriptions relatives aux modifications des statuts, peut décider de procéder à l'émission d'obligations convertibles ou warrants.

CHAPITRE III. ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

Article 15. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un Conseil d'Administration composé d'au moins trois et au plus dix membres, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires, dont le mandat est en tout temps révocable.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre,

La composition du Conseil d'Administration peut être soumise à un système de rotation dont les modalités sont fixées par l'Assemblée Générale à la majorité de 75% des voix, Les administrateurs sont nommés pour une période de maximum 3 ans de manière telle qu'après écoulement de chaque année, le mandat d'un tiers des administrateurs s'achève de plein droit. Si le nombre d'administrateurs n'est pas divisible par 3, lors de chaque première et seconde rotation, on remplacera ou réélira un nombre d'administrateurs égal au tiers du plus grand multiple de trois inférieur au nombre d'administrateurs, et lors de chaque troisième rotation, le nombre restant d'administrateurs sera remplacé. Chaque mandat est renouvelable au maximum 2 fois consécutivement, de telle sorte qu'un administrateur peut être administrateur au total au maximum 3 fois 3 ans, Cette limitation ne s'applique pas à l'Administrateur Délégué, dont le mandat d'administrateur peut être renouvelé de manière illimitée tant qu'il exerce le mandat d'Administrateur Délégué.

Le mandat des administrateurs démissionnaires n'étant pas renouvelé s'achève immédiatement après l'Assemblée Générale ayant pris la décision de ne pas renouveler leur mandat.

En outre, le mandat d'administrateur s'achève en tous les cas de plein droit lors de l'Assemblée annuelle suivant fa date à laquelle cet administrateur-personne physique a atteint l'âge de 70 ans. Cette limite d'âge s'applique également aux représentants permanents des administrateurs-personnes morales. Lorsque le représentant permanent atteint ledit âge de 70 ans, le mandat de l'administrateur-personne morale s'achèvera de plein droit lors de l'Assemblée annuelle suivant la date à laquelle ce représentant permanent a atteint l'âge de 70 ans.

L'administrateur qui remplacera l'administrateur démissionnaire achèvera le mandat de l'administrateur ayant atteint l'âge de 70 ans afin de respecter le système statutaire de rotation. Cette règle s'applique également en cas de révocation d'un administrateur. Cette limite d'âge de 70 ans s'applique également à l'Administrateur Délégué exerçant son mandat comme indépendant et relevant du régime d'indépendant. La limite d'âge est de 65 ans si l'Administrateur Délégué exerce son mandat comme employé. Le mandat d'Administrateur Délégué s'achève respectivement le jour de son 70éme ou 65ème anniversaire.

En cas de vacance prématurée au sein du Conseil d'Administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'Assemblée Générale nomme définitivement un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine Assemblée Générale,

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Au verso Nom et signature

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Article 16. PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration peut élire parmi ses membres un Président et s'il le souhaite un Vice-Président pour la durée de leur mandat d'administrateur ou moins, s'il en est décidé autrement par le Conseil, Ils sont rééligibles. Le Président peut désigner un secrétaire étant ou non administrateur.

Article 17. RÉUNION ET CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration est convoqué (i) au moins quatre fois par an par le Président ou si ce dernier est empêché, le Vice-Président, ou à défaut, un administrateur désigné par ses collègues, (ii) à chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou (iii) à chaque fois qu'au moins deux administrateurs le demandent

S'il n'est pas donné suite à la demande de deux administrateurs dans un délai de vingt-et-un jour suivant ladite demande, ces deux administrateurs ont le droit de convoquer eux-mêmes la réunion.

La convocation est valablement effectuée par lettre, télécopie ou e-mail au moins 8 jours avant la réunion. Cette invitation reprend l'agenda de la réunion.

Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou qui s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à invoquer l'absence ou l'irrégularité de la convocation avant ou après ia réunion à laquelle il n'a pas assisté.

Les réunions du Conseil d'Administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans la convocation.

Article 18. DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Le Conseil d'Administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout moyen de communication permettant une délibération simultanée.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par télécopie, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter au maximum un de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, au maximum 1 voix sur base d'un mandat reçu.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du Conseil d'Administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé.

Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou une opération relevant du Conseil d'Administration, doit communiquer ceci aux autres administrateurs avant la délibération du Conseil d'Administration et l'administrateur concerné, le Conseil d'Administration et

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la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du Code des sociétés.

Article 19. POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMITÉS CONSULTATIFS 1. En général

Le Conseil d'Administration est un organe collégial investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale. D'autres règles relatives au fonctionnement du Conseil d'Administration, des Comités consultatifs ou autres organes de la société peuvent être coulées en un règlement d'ordre intérieur établi par le Conseil d'Administration et soumis pour approbation à l'Assemblée Générale décidant à une majorité de 415èmes des voix, ou dans une des Chartes des Comités qui peuvent être modifiées annuellement.

§ 2. Comités consultatifs du Conseil

Le Conseil d'Administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs: un Comité d'Audit et de Risques, un Comité Stratégique et un Comité pour la Nomination et la Rémunération; Le Conseil d'Administration détermine la composition, les tâches et le fonctionnement des Comités consultatifs, qui sont fixés dans une Charte.

Le Comité d'Audit et de Risques assiste le Conseil d'Administration dans sa fonction de surveillance, entre autres en ce qui concerne l'examen des informations financières, le système de contrôle interne élaboré par le Management et par le Conseil d'Administration, le processus d'audit (contrôle externe) et le système de gestion des risques de la société.

Le Comité Stratégique conseille le Conseil d'Administration dans la prise de toutes décisions relatives à la détermination de la stratégie générale de la société.

Le Comité de Nomination et de Rémunération conseille le Conseil d'Administration et lui fait toute proposition utile en. matière de nominations et de rémunération des administrateurs et des membres du Comité Exécutif, sans préjudice au pouvoir de l'Assemblée Générale d'approuver la rémunération et nomination des administrateurs.

Le Conseil d'Administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité encore d'autres comités consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.

Article 20. GESTION JOURNALIÈRE ET DÉLÉGATION DE POUVOIRS

La gestion journalière, ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion, peut être déléguée par le Conseil d'Administration à un administrateur, qui portera le titre d' "Administrateur Délégué".

Le Conseil d'Administration crée un Comité Exécutif. Le Comité Exécutif n'est pas un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés. Le Comité Exécutif est présidé par le Administrateur Délégué. Ce Comité Exécutif est un comité purement consultatif qui assiste l'Administrateur Délégué dans l'exercice de son mandat en matière de gestion journalière.

Le Conseil d'Administration décide quant à la composition du Comité Exécutif, sur proposition de l'Administrateur Délégué,

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Le Comité Exécutif se réunit sur convocation de l'Administrateur Délégué, à chaque fois qu'il le juge utile, au moins une fois par mois.

Le Conseil d'Administration peut également déléguer des pouvoirs à tout membre du personnel de la société ou à des tiers. L'Administrateur Délégué peut également déléguer des pouvoirs à un mandataire dans les limites de son mandat.

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie spécifique ou une branche spécifique des activités de la société à une ou plusieurs personnes choisies en son sein ou en dehors de celui-ci. Ii fixe leurs pouvoirs et indemnités pour ces pouvoirs spéciaux.

L'Administrateur Délégué peut également accorder des mandats spéciaux à tout mandataire dans les limites de la gestion journalière,

Article 21 REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par 2 administrateurs agissant conjointement dont au moins un est l'Administrateur Délégué ou le Président, soit par l'Administrateur Délégué agissant séparément, en ce qui concerne la gestion journalière (y compris la participation aux appels d'offre pour marchés publics) et les pouvoirs qui lui sont délégués,

La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée en Belgique et à l'étranger par des mandataires spéciaux.

Article 22. RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS

Les mandats des membres du Conseil d'Administration sont en principe non rémunérés sauf décision expresse de l'Assemblée Générale.

Article 23. ARCHIVAGE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les décisions du Conseil d'Administration sont arrêtées dans des procès-verbaux signés par le Président de la réunion, le secrétaire et les membres qui étaient présents ou représentés. Ces procès-verbaux sont classés dans un registre spécial. Les procurations sont attachées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données.

Les copies ou extraits devant être produits en droit ou en dehors du droit sont valablement signés par le Président, l'Administrateur Délégué ou par deux administrateurs.

Article 24. CONTRÔLE DES COMPTES ANNUELS

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises, Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans, Sous peine de dommages et intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'Assemblée Générale pour justes motifs.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque actionnaire aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

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Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'Assemblée Générale des actionnaires aura toujours le droit de nommer un commissaire, S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire représenter ou se faire assister lors de l'exercice de son pouvoir individuel d'examen et de contrôle par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire, En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE IV. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES ACTIONNAIRES

Article 25. ASSEMBLÉE ANNUELLE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE L'Assemblée Générale annuelle se tient le dernier jeudi du mois d'avril à 17 heures 30. Si ce jour est un jour férié, l'Assemblée Générale annuelle a lieu le jour ouvrable suivant,

L'Assemblée Générale annuelle se tient au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 34 des présents statuts, la société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l'Assemblée Générale annuelle - la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous les actionnaires,

Une Assemblée Générale des actionnaires extraordinaire ou spéciale peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les Assemblées Générales des actionnaires peuvent être convoquées par le Conseil d'Administration ou par les commissaires et doivent l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social. Les Assemblées Générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation, ou autrement,

Article 26. CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les actionnaires nominatifs, ainsi que les administrateurs, le commissaire, les porteurs d'obligations ou de warrants nominatifs sont convoqués quinze jours avant l'Assemblée. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. La lettre ou l'autre moyen de communication contient l'ordre du jour.

Toute personne devant être convoquée à une Assemblée Générale en vertu du Code des sociétés qui assiste à une Assemblée Générale ou s'y est fait représenter est considérée comme ayant été régulièrement convoquée.

Article 27. MISE A DISPOSITION DE DOCUMENTS

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires nominatifs, des administrateurs et des éventuels commissaires en vertu du Code des sociétés est adressée en même temps que la convocation.

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une copie de ces documents est également transmise sans délai aux personnes qui, au plus tard sept jours avant l'Assemblée Générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'Assemblée. Les personnes qui ont rempli ces formalités après ce délai reçoivent une copie de ces documents à l'Assemblée Générale.

Tout actionnaire, obligataire, titulaire d'un warrant a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l' Assemblée Générale, une copie de ces documents au siège de la société.

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Les personnes auxquelles, en vertu du Code des sociétés, des documents doivent être mis à disposition à l'occasion d'une quelconque Assemblée Générale, peuvent préalablement ou à l'issue de cette Assemblée Générale, renoncer à la mise à disposition desdits documents.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 35 des présents statuts, le Conseil d'Administration adressera, en même temps que la circulaire dont question dans le précédent article, aux actionnaires nominatifs une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

Tout actionnaire, obligataire, titulaire d'un warrant a le droit d'obtenir gratuitement, sur présentation de son titre, une copie de ces documents au siège de la société. ,

Article 28. REPRÉSENTATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire empêché peut se faire représenter à l'Assemblée Générale des actionnaires par un mandataire qui doit être un actionnaire, Les personnes morales-actionnaires participant à l'Assemblée Générale peuvent être représentées par l'organe de représentation compétent, soit par un mandataire spécial étant membre du Conseil d'Administration, du comité de direction ou du personnel de la personne morale-actionnaire.

Les procurations doivent porter une signature (éventuellement sous la forme de signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par télécopie, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code Civil et sont déposées sur le bureau de l'Assemblée. En outre, le Conseil d'Administration peut exiger que celles-ci soient déposées cinq jours francs avant l'Assemblée Générale à l'endroit indiqué par lui.

Le mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Article 29. LISTE DE PRÉSENCE

Avant de participer à l'Assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires et les éventuels administrateurs/commissaire présents/représentés sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse, personne physique ou la dénomination sociale et le siège statutaire des actionnaires, personne juridique et le nombre d'actions qu'ils représentent.

Article 30. COMPOSITION DU BUREAU - PROCÈS-VERBAUX

Les Assemblées générales des actionnaires sont présidées par le Président du Conseil

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d'Administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par son suppléant ou par un membre de l'Assemblée désigné par celui-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet, le Président désigne un secrétaire et, sur proposition du Président, l'Assemblée désigne deux scrutateurs. Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires présents/représentés qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Article 31. DÉLIBÉRATION - QUORUM DE PRÉSENCE

Aucune Assemblée Générale ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient présents et qu'ils le décident à l'unanimité.

A l'exception des cas où un quorum est requis par la loi ou les statuts, l'Assemblée Générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'actions présentes et représentées.

Article 32. DROIT DE VOTE ET MODE DE SCRUTIN

Chaque action donne droit à une voix.

Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'Assemblée Générale en décide autrement à la majorité simple des voix.

Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le Conseil d'Administration, qui contient les mentions suivantes ; (I) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, la mention « oui » ou « non » ou « abstention »,

Article 33. MAJORITÉ

Sous réserve de dispositions plus sévères prévues dans la loi ou les statuts, les décisions sont adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées. Une abstention n'est pas prise en considération pour le calcul des voix.

Article 34. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Sous réserve de dispositions plus sévères prévues dans la loi ou les statuts, lorsque la décision de l'Assemblée générale des actionnaires porte sur:

- une fusion ou scission de la société ;

- une augmentation ou une diminution du capital social ;

- l'émission d'actions en-dessous du pair comptable;

- la suppression ou la limitation du droit de souscription préférentielle ;

- l'émission d'obligations convertibles ou warrants;

- la dissolution de la société;

- une modification des statuts;

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- une cession à une tierce partie d'une branche d'activités, universalité, participation ou cession d'actifs matériels ou immatériels, mobiliers ou immobiliers représentant plus de 10% du chiffre d'affaires annuel des derniers comptes annuels consolidés et audités;

L'objet de la décision à prendre doit avoir été spécifié dans les convocations à l'Assemblée et la moitié au moins des actions constituant l'ensemble du capital social doit être présente ou représentée à l'Assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle Assemblée doit être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées.

Les décisions sur ces objets sont valablement adoptées à la majorité des trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Les décisions sur une cession d'une branche d'activités, universalité, participation ou cession d'actifs représentant plus de 10% du chiffre d'affaires annuel des derniers comptes annuels consolidés et audités sont valablement adoptées à la majorité des quatre cinquièmes des voix pour lesquelles il est pris part au vote, pour lesquelles en outre, aucun administrateur ne peut détenir directement ou indirectement un intérêt de nature patrimoniale (opposé ou non) dans la cession. En cas d'intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale (opposé ou non) de l'administrateur, ce dernier démissionnera ou sera révoqué avant que l'Assemblée Générale puisse délibérer au sujet de la cession.

Toute abstention est assimilée à un vote négatif.

Article 35. DÉCISION PAR ECRIT

A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'Assemblée Générale.

A cette fin, le Conseil d'Administration, pourra envoyer une circulaire, par courrier, télécopie, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de décisions, à tous les actionnaires, demandant aux actionnaires d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire.

La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise, si tous les actionnaires n'ont pas approuvé tous les points à l'agenda.

Les actionnaires, commissaires, obligataires, titulaires de warrants nominatifs ont le droit de prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.

Article 36. COPIES ET EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des Assemblées Générales à délivrer aux tiers sont signées par le Président du Conseil d'Administration, par un Administrateur Délégué ou par deux administrateurs.

CHAPITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - DIVIDENDES

Article 37. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de

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chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le Conseil d'Administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels comprenant un bilan, le compte de résultats et l'annexe.

Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de rédiger un rapport annuel de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94, premier alinéa, 1° du Code des sociétés. Au plus tard un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil d'Administration remet les documents ainsi que le rapport annuel de gestion aux commissaires; ceux-ci doivent vérifier si le rapport annuel de gestion comporte les renseignements requis par la loi et est conforme aux comptes annuels, et rédigeront un rapport écrit circonstancié sous quinzaine,

Le rapport annuel de gestion comporte un aperçu des affaires en cours, dans lequel les actionnaires sont informés de la politique menée avec, le cas échéant, une explication appropriée au sujet des opérations décidées par le Conseil d'Administration au cours de l'exercice, lesquelles doivent être reprises conformément au Code des Sociétés.

Ces documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique dans un délai de 30 jours suivant leur approbation par l'Assemblée Générale.

Article 38. RAPPORTS

L'Assemblée Générale annuelle entend le Rapport annuel de gestion et le rapport des commissaires et commente les comptes annuels.

Les administrateurs, le(s) commissaire(s) répondent respectivement aux questions qui leur sont posées par les actionnaires pendant l'Assemblée ou par écrit concernant leur rapport ou les points de l'agenda, pour autant que la communication de données ou faits ne soit pas de nature à porter préjudice aux intérêts d'affaire de la société ou à la confidentialité à laquelle la société, des administrateurs ou le(s) commissaire(s) se sont engagés. Les questions peuvent être posées par écrit et ce au plus tard 7 jours avant l'Assemblée Générale, en les adressant par voie électronique ou par courrier postal à l'adresse indiquée dans la convocation.

L'Assemblée Générale annuelle se prononce quant à l'acceptation des comptes annuels,

Après approbation des comptes annuels, l'Assemblée décide par vote distinct au sujet de la décharge à accorder aux administrateurs et commissaires. Cette décharge n'est valable que lorsque la situation réelle de la société n'est pas dissimulée par une quelconque omission ou une fausse indication dans les comptes annuels, et, en ce qui concerne les opérations extrastatutaires, lorsque celles-ci sont nommément indiquées dans la convocation.

Article 39. RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social,

Sur la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.

Mentionner sur la dern,ére page du Volet B: Au recto: Nom et quaiité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso 'Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 40. DISTRIBUTION

Le paiement des dividendes déclarés par l'Assemblée Générale (pour autant que l'Assemblée Générale décide d'y procéder) se fait aux époques et aux endroits désignés par elle ou par le Conseil d'Administration.

Les dividendes non réclamés se prescrivent en cinq ans.

Article 41. ACOMPTE SUR DIVIDENDE

Le Conseil d'Administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés.

Article 42. DISTRIBUTION IRRÉGULIÈRE

Tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

CHAPITRE Vl. DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 43. PERTES

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et, éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Le Conseil d'Administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par la loi, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 43. RÉUNION DE TOUTES LES ACTIONS ENTRE LES MAINS D'UNE SEULE PERSONNE

La réunion de toutes les actions entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société. Si dans un délai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entré dans la société ou si celle-ci n'est pas régulièrement transformée en société privée à responsabilité limitée ou dissoute, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans la société ou la publication de sa transformation en société privée à responsabilité limitée ou de sa dissolution.

L'indication de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne ainsi que l'identité

+Volet B - suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature.

Violet B - suite

de cette personne doivent être mentionnées dans le dossier de la société ouvert au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article 44. DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'Assemblée Générale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le Président du Tribunal de Commerce de leur nomination par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Ils disposent de tous tes pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'Assemblée Générale. Toutefois, l'Assemblée Générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix, L'Assemblée Générale fixe les éventuels émoluments des liquidateurs.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'Assemblée Générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

CHAPITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 45. ÉLÉCTION DE DOMICILE

Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur de la société domicilié à l'étranger est censé, pendant la durée de ses fonctions, avoir élu domicile au siège social de la société, où toutes communications, notifications, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.

Les détenteurs d'actions nominatives sont obligés de notifier tout changement de domicile à la société. A défaut de notification, ils seront censés avoir élu domicile en leur domicile précédent.

Article 46. RENVOI

Il est renvoyé au Code des sociétés pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

01/08/2013
ÿþRechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : A. REYERSLAAN 80 -1030 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERNIEUWING VAN BESTUURDERSMANDATEN EN HERNIEUWING MANDAAT COMMISSARIS

Uittreksel van het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering dd 25 april 2013  6

De Algemene Vergadering beslist het bestuurdersmandaat van de heer Roger Van Steenbergen te. hernieuwen voor een periode van drie jaar. Dit mandaat zal eindigen op de Algemene Vergadering van 2016 die over de goedkeuring van de jaarrekening zal beraadslagen.

Het bestuurdersmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

6.

De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van de Commissaris RSM lnterAudit Réviseurs' D'Entreprises - Bedrijfsrevisoren BV o.v. CVBA, met maatschappelijke zetel te Waterloosesteenweg 1151 in 1180 Ukkel, vertegenwoordigd door Karine Morris te hernieuwen voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen op de algemene vergadering van 2016 die over de goedkeuring van de jaarrekening zal beraadslagen."

Voor eensluidend uittreksel

Roger Van Steenbergen

Gedelegeerd-bestuurder

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

13 0419*

Ondsrnemir.gsr?r : 438.362.202

Benaming

(vLsiu~it): VINÇOTTE ACADEMY

(verkort) :

Vov^r- behQurten zen het Belgisch Sizztst3lad

Du %

2 3 JUIL, 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2013
ÿþMOD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

zu

Moniteur

belge

*13120420*

11111111

BRUXELLEs. Z 3 JUIL. 2013

Greffe

LT° d'entremise : 438.362.202

Dénomination

(en enter) : VINÇOTTE ACADEMY

(en aérMgè) :

Forme juridqua : SOC1ETE ANONYME

Siège : BOULEVARD A. REYERS 80 -1030 BRUXELLES

(adresse ccmp'(ète)

Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS ET RENOUVELLEMENT MANDAT DU COMMISSAIRE

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2013

"5

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Roger Van Steenbergen pour une durée de trois ans. Son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale de 2016 qui' ' délibérera sur l'approbation des comptes annuels.

Le mandat est gratuit.

6,

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de RSM InterAudit Réviseurs d'Entreprises Bedrijfsrevisoren SC SCRL, ayant son siège social sis à 1180 Uccle, Chaussée de Waterloo 1151, représentée: par Karine Morris pour une période de trois ans. Le mandat prendra fin à l'Assemblée Générale de 2016 qui: délibérera sur les comptes annuels."

Pour extrait conforme

Roger Van Steenbergen

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 22.05.2013 13129-0191-035
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 22.05.2013 13129-0201-035
21/05/2013
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr :0438.362.202

Benaming (voluit) :VINÇOTTE ACADEMY

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :1030 Brussel (Schaarbeek), Auguste Reyerslaan, 80

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst :

STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris JEAN-LUC PE1rRS, te Vilvoorde, op ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND DERTIEN.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering aandeelhouders van de naamloze vennootschap VINÇOTTE ACADEMY, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1030 Brussel haarbeek), Auguste Reyerslaan, 80, de volgende beslissingen genomen heeft : Eerste beslissing : Doelswijziging :

De voorzitter stelt voor om het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt ".., De Vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland:

- Het geven en organiseren van opleidingen, trainingen, lezingen en seminaries in

de domeinen van kwaliteit, milieu en veiligheid, in de ruimste zin van het woord. Ze kan tevens opleidingcentra uitbaten.

- De uitvoering, voor rekening van ondernemingen en openbare en particuliere (industriële, administratieve of commerciële) instellingen, van prestaties op het vlak van consultancy en bijstand met betrekking tot beheer, met name wat de kwaliteit, het milieu en de veiligheid betreft, zowel in verband met de organisatie als de technologie, en van prestaties van het intellectuele type toegepast op de beheersing van de risico's, met name om bij te dragen tot de bedrijfszekerheid en de veiligheid van de systemen en de uitrustingen gedurende hun hele levenscyclus.

Ze kan alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel....':

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter lezing te geven van het verslag van de Raad van Bestuur dd. 8 april 2013 overeenkomstig artikel 559 W. Venn, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans afgesloten op 31 maart 2013, alsook het commissarisverslag dd. 23 april 2013.

Het verslag van de Raad van Bestuur met de eraangehechte balans en het commissarisverslag zal neergelegd worden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

Tweede beslissing : Divers :

De Voorzitter stelt voor aan de statuten diverse wijzingen aan te brengen als volgt :

- Conformeren aan de laatste wetswijzigingen

Uitbreiding van het voorkooprechtmechanisme

- Wijziging van de samenstelling van de Raad van bestuur

- Verduidelijking/Wijziging van de regels inzake vergadering, oproeping en beraadslaging van de Raad, alsook zijn bevoegdheden

- Verduidelijking inzake het dagelijks bestuur

- VerduidelJjking/Wijziging van de regels met betrekking tot de algemene vergadering,

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso , Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ondermeer de vertegenwoordiging van de aandeelhouders, de buitengewone algemene vergadering en inlassing van de schriftelijke besluitvormingsprocedure

Derde beslissing : coordinatie van de statuten De Voorzitter stelt voor de statuten van de vennootschap te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de als hoger genomen besluiten als volgt :

HOOFDSTUK t NAAM - ZETEL - DOEL  DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM  NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "VINCOTTE ACADEMY".

Artikel 2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Diamant Building, Auguste Reyerslaan 80 te 1030 Brussel.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de Raad van Bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving. Elke wijziging van de maatschappelijke zetel wordt door de Raad van Bestuur gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij beslissing van de Raad van Bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen, bijkantoren en depots in België of het buitenland opçieten.

Artikel 3. MAATSCHAPPELIJK DOEL

De Vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland:

Het geven en organiseren van opleidingen, trainingen, lezingen en seminaries in de domeinen van kwaliteit, milieu en veiligheid, in de ruimste zin van het woord. Ze kan tevens opleidingcentra uitbaten.

De uitvoering, voor rekening van ondernemingen en openbare en particuliere (industriële, administratieve of commerciële) instellingen, van prestaties op het vlak van consultancy en bijstand met betrekking tot. beheer, met name wat de kwaliteit, het milieu en de veiligheid betreft, zowel in verband met de organisatie ais de technologie, en van prestaties van het intellectuele type toegepast op de beheersing van de risico's, met name om bij te dragen tot de bedrijfszekerheid en de veiligheid van de systemen en de uitrustingen gedurende hun hele levenscyclus.

Ze kan alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK Il. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd vierendertiqduizend achthonderd negenenzeventig Euro (834.879 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de Raad van Bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De Raad van Bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De Algemene Vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met in acht name van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de Raad van Bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de Raad van Bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn



Voorbehouden ` aan het

Staatsblad

Luik B - vervolg

Sri artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de Algemene Vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de Raad van Bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de Raad van Bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door artikel 602 § 2 van het Wetboek van vennootschappen kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door de Raad van Bestuur en zonder verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal de Raad van Bestuur binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring (overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschap) neerleggen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, zoals bepaald in artikel 602 § 3 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING

Tot de oproepingen tot bijstorting wordt soeverein door de Raad van Bestuur besloten. Gevorderde stortingen worden aangerekend op de totaliteit van de aandelen waarop de aandeelhouder heeft ingeschreven.

De aandeelhouder die één maand na een bij aangetekende brief betekende aanzegging nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke intrest vanaf de eisbaarheid van de storting.

De Raad van Bestuur mag daarenboven, nadat een tweede aangetekende brief werd verstuurd die gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en de aandelen door de vennootschap of één van de aandeelhouders laten overnemen voor een prijs bepaald door een expert, onverminderd het recht het verschuldigd saldo alsook schadevergoeding van hem te vorderen.

De netto opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op hetgeen door de in gebreke gebleven aandeelhouder verschuldigd is. Die laatste blijft evenwel gehouden voor het tekort, of het batig saldo komt hem toe.

Het stemrecht verbonden aan aandelen waarop de bijstortingen niet werden verricht, is geschorst zolang die bijstortingen, naar behoren opgeroepen en opeisbaar, niet werden gedaan. Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen op naam, Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Artikel 10. ONDEELBAARHEID VAN EFFECTEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars (of de naakte eigenaar en vruchtgebruiker in geval van effecten in vruchtgebruik), moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Artikel 11. OVERDRACHT VAN EFFECTEN

Paragraaf 1 - VRIJE OVERDRACHT

De overdracht van aandelen van de vennootschap, is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij plaatsvindt ten voordele van:

1/ één of meer aandeelhouders;

21 een dochtervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder in de zin van artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen;

31 een moedervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder in de zin van artikel 6 van het Wetboek van vennootschappen;

4/ elke andere dochtervennootschap van de vennootschap bedoeld sub 3/ (zustervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder).

Voor doeleinden van dit artikel 11 wordt onder `overdracht" verstaan elke transactie die als



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor- Luik B - vervolg

behouden doel of gevolg heeft dat de eigendom, het vruchtgebruik, of enig ander zakelijk recht met betrekking tot één of meer aandelen (of certificaten die erop betrekking hebben) overgedragen worden of als een gevolg van de verleende rechten het voorwerp zouden kunnen uitmaken van een overdracht, al dan niet voorwaardelijk, ten bezwarende of ten kosteloze titel, direct of indirect, onder levenden (met inbegrip van de overdrachten bij wege van koop-verkoop, ruil, inbreng in vennootschap of anderszins, fusie, (partiële) splitsing, certificering, vereffening, schenking, verdeling en inpandgeving en het verlenen van call- of put-

aan hdt optierechten) of na overlijden.

.-tll~ie g-ieff- Paragraaf 2  VOORKOOPRECHT - GOEDKEURINGSRECHT

Staatsblad 2.1. Zonder afbreuk te doen aan enige dwingende wettelijke bepalingen, is iedere andere overdracht van aandelen dan deze bedoeld onder vorige paragraaf onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders en aan een goedkeuringsrecht ten voordele van de Raad van Bestuur, zoals uiteengezet in deze paragraaf.

~~ Deze regeling geldt voor alle aandelen van de vennootschap, evenals voor alle converteerbare obligaties of warrants eventueel uitgegeven door de vennootschap.

Kennisgeving

2.2, De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna de "kandidaat-overdrager" genoemd) aan een of meerdere derde(n) die niet kwalificeert (of kwalificeren) onder één van de vier categorieën vermeld in paragraaf 1 van dit artikel (hierna de "kandidaat-overnemer" genoemd) 1 moet deze aandelen eerst aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe moet de kandidaat-overdrager de voorkoopgerechtigde aandeelhouders per aangetekend schrijven met een kopie aan de Raad van Bestuur (hierna de "eerste kennisgeving" genoemd) op de hoogte stellen van zijn intentie tot overdracht, met vermelding van de bijzonderheden van de voorgestelde overdracht, waaronder:

1/ de identiteit van de kandidaat-overnemer;

2/ het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wenst over te dragen (hierna de "over te dragen aandeIen" genoemd);

31 de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden met betrekking tot de over te dragen aandelen; en

41 de eventuele andere belangrijke voorwaarden voorgesteld door de kandidaat-ovememer. 2.3. De eerste kennisgeving dient in bijlage een verklaring van de kandidaat-overnemer te bevatten waarin deze op eenzijdige en onherroepelijke wijze verklaart:

1/ dat hij bereid is de over te dragen aandelen over te nemen aan de door de kandidaat-overdrager vermelde prijs en voorwaarden indien en in de mate dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen en de Raad van Bestuur een positieve beslissing neemt inzake het goedkeuringsrecht (indien toepasselijk) overeenkomstig deze paragraaf; en

2/ dat hij de over te dragen aandelen niet zal overnemen indien en in de mate dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht uitoefenen of indien de Raad van Bestuur een negatieve beslissing neemt inzake het goedkeuringsrecht (indien toepasselijk) overeenkomstig deze paragraaf.

2.4. De eerste kennisgeving geldt als een aanbod van de kandidaat-overdrager aan de voorkoopgerechtigde aandeelhouders tot overdracht van de over te dragen aandelen onder de voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving. Dit aanbod kan niet worden ingetrokken zolang de procedure vermeld in deze paragraaf niet is voltooid.

Voorkooprecht

2.5. Alle getallen waartoe de berekeningen gemaakt in toepassing van deze sectie zullen leiden, worden afgerond naar de hogere eenheid indien de resulterende fractie gelijk is aan of hoger is

dan de helft naar de lagere eenheid indien de resulterende fractie lager is dan de helft,

2.6. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd (waarbij het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen die worden gehouden door de kandidaat-overdrager voor de toepassing van deze bepaling niet bij het kapitaal zal worden gerekend). Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, kan dit doen voor het geheel of voor een deel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de kandidaat-overdrager en de overige voorkoopgerechtigde aandeelhouders daarvan in kennis, met kopie aan de Raad van Bestuur, binnen de twintig (20) werkdagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig punt 2.2.

2.7. Indien blijkt dat niet aile voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht of één of meerdere van de voorkoopgerechtigde aandeelhouders maakt/maken slechts gedeeltelijk gebruik van zijn of hun voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd (waarbij het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen die worden gehouden door





















Voor- Luik B - vervolg

behouden de kandidaat-overdrager en door de overige voorkoopgerechtigde aandeelhouders die hun voorkooprechk niet wensen uit te oefenen voor de toepassing van deze bepaling niet bij het kapitaal zal worden gerekend). Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de kandidaat-overdrager aan deze aandeelhouders meegedeeld, met kopie aan de Raad van Bestuur, binnen de tien (10) werkdagen na het verstrijken van de termijn van twintig (20) werkdagen bedoeld onder punt 2.6. hiervoor.

aan hdt 2.8. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken, kunnen zij dit doen voor het geheel of een deel van de aandelen waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de vijf (5) werkdagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 2,7. de kandidaat-overdrager daarvan in kennis stellen, met kopie aan de Raad van Bestuur.

Staatsblad 2.9, Als aan het einde van de hierboven beschreven procedure blijkt dat het voorkooprecht werd uitgeoefend voor alle aandelen die door de kandidaat-overdrager aangeboden worden, moet de kandidaat-overdrager binnen de vijf (5) werkdagen na het verstrijken van de termijn vermeld in punt 2.6 dan wel indien toepasselijk 2.8, de overige voorkoopgerechtigde aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht inlichten over de toekenning van de aandelen (hierna de "tweede kennisgeving" genoemd). De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht moeten de prijs van de aandelen betalen binnen de maand na de tweede kennisgeving, zonder dat interest is verschuldigd. De eigendom van de aldus overgedragen aandelen zal overgaan op de datum van betaling.

Het recht van voorkoop dient te worden uitgeoefend tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de aandeelhouder(s) die 30% of meer van de aandelen aanhouden (zonder rekening te houden met de aandelen die overgedragen zullen worden) en die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een onafhankelijke deskundige te laten aanstellen. Het verzoek tot aanstelling van een deskundige dient te gebeuren binnen tien (10) werkdagen na de eerste kennisgeving middels een kennisgeving aan de kandidaat-overdrager met kopie aan de Raad van Bestuur. In het geval geen overeenstemming kan bereikt warden over de deskundige, zullen de partijen (m.n. de aandeelhouders die te kennen hebben gegeven hun voorkooprecht te zullen uitoefenen en de kandidaat-overdrager) elk een deskundige aanstellen als arbiter die in gemeen overleg een derde deskundige zullen aanstellen en die als college de prijs zullen bepalen op bindende wijze.

De deskundige zal de prijs van de aandelen bepalen binnen een termijn van dertig (30) dagen na zijn aanstelling. De deskundige zal bij de prijsbepaling de marktwaarde bepalen aan de hand van gebruikelijke waarderingscriteria voor vennootschappen met gelijkaardige activiteiten, onder meer rekening houdend met de werkelijke waarde van de roerende (materiële en immateriële) en onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren, De deskundige zal de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefen de mogelijkheid bieden om opmerkingen te formuleren bij zijn bevindingen. De kosten verbonden aan de aanstelling van een of meer deskundigen zullen voor de helft worden gedragen door de kandidaat-overdrager en voor de andere helft door de aandeelhouders die te kennen hebben gegeven hun voorkooprecht te zullen uitoefenen.

2.10. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure, al dan niet na tussenkomst van een deskundige, blijkt dat het voorkooprecht niet volledig werd uitgeoefend voor alle over te dragen aandelen, heeft de kandidaat-overdrager het recht alle over te dragen aandelen waarvoor de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend, aan de kandidaat-ovememer over te dragen aan de prijs en de voorwaarden die voorgesteld werden door de kandidaat-overnemer en werden vermeld in de eerste kennisgeving, mits:

1/ de kandidaat-overdrager het geheel van de (nog) over te dragen aandelen overdraagt aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving; en

2/ de overdracht aan de kandidaat-overnemer, onder voorbehoud van de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van overdracht, voorafgaand aan de overdracht wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur overeenkomstig de in punt 2,11. beschreven procedure (hierna het "goedkeuringsrecht" genoemd).

Goedkeuringsrecht

2.11.De kandidaat-overdrager licht de Raad van Bestuur uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen, te rekenen vanaf de in punt 2.10 beschreven vaststelling, in over de geplande overdracht van de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet (volledig) werd uitgeoefend, In deze kennisgeving vermeldt de kandidaat-overdrager de in punt 2.2, vermelde gegevens.

2.12.Over deze goedkeuring zal door de Raad van Bestuur dienen te worden beslist, en de beslissing zal schriftelijk worden meegedeeld door de Raad van Bestuur aan alle aandeelhouders van de vennootschap, binnen de tien (10) werkdagen, te rekenen vanaf het verstrijken van de In punt 2.11. vermelde termijn van vijf (5) werkdagen (hierna de "derde kennisgeving° genoemd). Het gebrek aan der" elijke derde kennisgeving binnen de gestelde termijn, geldt als een weigering de overdrachtog ed te





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behouden aan het egist í7~ keuren.

Staatsblad 2.13. indien de overdracht wordt goedgekeurd, dient de kandidaat-overdrager de betreffende

aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving, en dient de kandidaat-overnemer deze prijs te betalen, binnen tien (10) dagen na de derde kennisgeving. Indien de overdracht niet wordt gerealiseerd binnen deze periode, dient de procedure te worden overgedaan.

2.14 In geval van weigering van de Raad van Bestuur, beschikt de Raad van Bestuur over

een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de derde kennisgeving om aan de kandidaat-overdrager een voor de Raad van Bestuur aanvaardbare derde voor te stellen die bereid is de totaliteit van de over te dragen aandelen of het gedeelte van de over te dragen aandelen waarvoor de voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend, over te nemen van de

kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden die niet gunstiger zijn voor de door de Raad van Bestuur voorgedragen derde dan deze vermeld in de eerste kennisgeving. In voorkomend geval worden de betreffende aandelen overgedragen aan de door de Raad van Bestuur voorgedragen derde, en dit in elk geval tegen een prijs en voorwaarden die niet gunstiger zijn dan deze vermeld in de eerste kennisgeving.

De prijs dient betaald te worden binnen de tien (10) dagen na de goedkeuring van de derde door de Raad van Bestuur en de eigendomsoverdracht zal slechts geschieden op het ogenblik van betaling van de prijs.

2.15 Indien na toepassing van wat hierboven is bepaald, en onverminderd het voorkooprecht, niet alle over te dragen aandelen van de kandidaat-overdrager zijn overgenomen binnen de tien (10) dagen te rekenen vanaf het verstrijken van de in punt 2.14. vermelde termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de derde kennisgeving, kan de kandidaat-overdrager de betreffende aandelen overdragen aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden vernield in de eerste kennisgeving. De Raad van Bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en desgevallend de derde daarvan in kennis.

2.16 Elke overdracht van aandelen van de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-overnemer dient te zijn voltooid binnen de negentig (90) werkdagen te rekenen vanaf de in punt 2.10 beschreven vaststelling, bij gebreke waaraan de gehele voormelde procedure zal moeten worden hernomen.

2.17. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea's, moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum.

Paragraaf 3 - SANCTIE BIJ INBREUK

Elke overdracht van aandelen in strijd met de bepalingen van dit statutair artikel is nietig en de vennootschap zal de koper in dergelijk geval derhalve niet als aandeelhouder moeten erkennen.

De aandeelhouder die de procedure zoals in de vorige paragraaf bepaald niet respecteert, zal daarenboven aan de gezamenlijke voorkoopgerechtigde aandeelhouders een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 25 % van de waarde van de overgedragen aandelen waarop de transactie heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen, indien de werkelijke schade hoger zou zijn.

De forfaitaire of werkelijke schadevergoeding komt aan elk van voorkoopgerechtigde aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in het totaal aantal aandelen dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders samen aanhouden.

Paragraaf 4 - AFSTAND VAN PROCEDURE

De aandeelhouders kunnen te allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van dit statutair artikel en onderling in gemeenschappelijk unaniem akkoord andersluidende schikkingen treffen.

Artikel 12. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen overgaan.

Artikel 13. AANDELEN ZONDER STEMRECHT

Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel 14. OBLIGATIES, WARRANTS

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de Raad van Bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de Algemene Vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE





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Artikel 15. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden en maximum tien, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De samenstelling van de Raad van bestuur kan onderworpen worden aan een rotatiesysteem waarvan de modaliteiten door de Algemene Vergadering warden vastgelegd mits 75% meerderheid van de stemmen. De bestuurders worden benoemd voor een periode van maximum 3 jaar op zulke wijze dat telkens na het verstrijken van 1 jaar het mandaat van één derde van de bestuurders van rechtswege afloopt. Indien het aantal bestuurders niet deelbaar is door 3, zal bij elke eerste en tweede rotatie een aantal bestuurders worden vervangen of herkozen dat gelijk is aan een derde van het grootste veelvoud van drie dat minder bedraagt dan het aantal bestuurders, en zal bij elke derde rotatie het resterende aantal bestuurders worden vervangen. Elk mandaat is maximaal 2 maal opeenvolgend hernieuwbaar, zodat een bestuurder in totaal maximaal 3 maal 3 jaar bestuurder kan zijn. Deze beperking geldt niet voor de Gedelegeerd Bestuurder, wiens bestuursmandaat onbeperkt Kan worden vernieuwd zolang hij het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder uitoefent,

Het mandaat van de aftredende bestuurders dat niet hernieuwd wordt, eindigt onmiddellijk na de Algemene Vergadering die de beslissing heeft genomen om het mandaat niet te hernieuwen.

Het bestuursmandaat loopt bovendien in elk geval van rechtswege ten einde op de jaarvergadering volgend op de datum waarop die bestuurder-natuurlijke persoon de leeftijd van 70 jaar bereikt. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor de vaste vertegenwoordigers van de bestuurdersrechtspersonen. Bij het bereiken van voornoemde leeftijdsgrens van 70 jaar door de vaste vertegenwoordiger zal het mandaat van de bestuurder-rechtspersoon van rechtswege ten einde komen op de jaarvergadering volgend op de datum waarop die vaste vertegenwoordiger de leeftijd van 70 jaar bereikt heeft.

De bestuurder die de uittredende bestuurder zal vervangen, zal het mandaat uitzitten van de bestuurder die 70 jaar is geworden om het statutaire rotatiesysteem te respecteren. Deze regel is tevens van toepassing in geval van ontslag van een bestuurder, Deze leeftijdsgrens van 70 is tevens van toepassing op de Gedelegeerd Bestuurder die zijn mandaat uitoefent als zelfstandige en onder het regime van zelfstandige valt. De leeftijdsgrens is 65 jaar indien de Gedelegeerd Bestuurder zijn mandaat uitoefent als werknemer. Het mandaat van de Gedelegeerd Bestuurder zal een einde nemen op de dag van zijn respectievelijk 70ste of 65ste verjaardag,

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de Raad van Bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien via coöptatie totdat de Algemene Vergadering een nieuwe bestuurder benoemt of de gecoöpteerde bestuurder definitief benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering geplaatst.

Artikel 16. VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een Voorzitter en desgewenst een Vice-Voorzitter verkiezen voor de duur van hun bestuursmandaat of korter indien anders besloten door de Raad. Ze kunnen herkozen worden. De Voorzitter kan een secretaris aanstellen al dan niet bestuurder,

Artikel 17. VERGADERING EN OPROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur wordt (i) minstens vier maal per jaar bijeengeroepen door de Voorzitter of indien deze belet is de Vice-Voorzitter, of bij ontstentenis, een door zijn collega's aangewezen bestuurder, (ii) telkens het belang van de vennootschap het vereist of (iii) telkens tenminste twee bestuurders erom verzoeken,

Indien er geen gevolg aan het verzoek van twee bestuurders wordt verleend binnen de eenentwintig dagen na dit verzoek, hebben deze twee bestuurders het recht zelf de vergadering bijeen te roepen.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of email tenminste 8 dagen voor de vergadering. In deze uitnodiging wordt de agenda van de vergadering vermeld.

Elke bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens

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Voorbehouden aan het _ ~ël'g'is`c7i Staatsblad

Voor-

inhouden aan het surgiseTi

staatsblad

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aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in België of in het I buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel 18. BERAADSLAGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

i De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de Ihelft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

ti De Raad van Bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via elk ander I communicatiemiddel dat een gelijktijdige beraadslaging mogelijk maakt.

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek), met inbegrip van maar niet beperkt tot een brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag maximum één van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, maximum 1 stem uitbrengen op basis van een ontvangen volmacht.

Elke beslissing van de Raad van Bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voordat de Raad van Bestuur een besluit neemt en dient de betreffende bestuurder, de Raad van Bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

Artikel 19. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR - ADVISERENDE COMITES

$ 1. Algemeen

De Raad van Bestuur is een collegiaal orgaan bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de Algemene Vergadering voorbehouden door de wet. Nadere regels betreffende de werking van de Raad van Bestuur, de adviserende Comités of andere organen van de vennootschap kunnen in een reglement van inwendige orde opgenomen worden die door de Raad van bestuur wordt opgesteld en aan de Algemene Vergadering voorgelegd ter goedkeuring met een meerderheid van 4/5 van de stemmen, of in één van de Charters van de Comités die jaarlijks kunnen aangepast worden.

2. Adviserende comités van de Raad

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid volgende adviserende comités oprichten: een Audit- en Riskcomité, een Strategisch Comité en een Comité voor Benoeming en Bezoldiging; De Raad van Bestuur bepaalt de samenstelling, de taken en de werking van de adviserende Comités, die wordt vastgelegd in een Charter.

Het Audit- en Riskcomité staat de Raad van Bestuur bij in zijn toezichtfunctie, onder meer met betrekking tot het onderzoek van de financiële informatie, het systeem voor interne controle dat werd uitgewerkt door het Management en door de Raad van Bestuur, het auditproces (externe controle) en het risicobeheersysteem van de vennootschap.

Het Strategisch Comité adviseert de Raad van Bestuur bij alle beslissingen met betrekking tot het bepalen van de algemene strategie van de vennootschap.

Het Comité voor Benoeming en Bezoldiging adviseert de Raad van Bestuur bij en doet hem elk nuttig voorstel op het vlak van benoeming en bezoldiging van de bestuurders en van de leden van het Uitvoerend Comité, onverminderd de bevoegdheid van de Algemene Vergadering om de É bezoldiging en benoeming van bestuurders goed te keuren.

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid nog andere adviserende comités oprichten. Hij omschrijft de samenstelling en opdrachten ervan.

Artikel 20. DAGELIJKS BESTUUR EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan een bestuurder, die de titel _"eedel e.erd Bestuurder" zal dragen_______ __y

Voorbehouden aan hét ---£3-érgrscii Staatsblad Luik B - vervolg

De Raad van Bestuur richt een Uitvoerend Comité in. Het Uitvoerend Comité, dat geen directiecomité is in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen. Het Uitvoerend Comité wordt voorgezeten door de Gedelegeerd Bestuurder, Dit Uitvoerend Comité is een pure consultatieve comité die de Gedelegeerd Bestuurder bijstaat in de uitoefening van zijn mandaat inzake dagelijks bestuur.

Over de samenstelling van het Uitvoerend Comité wordt beslist door de Raad van Bestuur, op voorstel van de Gedelegeerd Bestuurder,

Het Uitvoerend Comité komt samen op convocatie van de Gedelegeerd Bestuurder, telkens als hij dat nodig acht, ten minste één keer per maand.

De Raad van Bestuur kan ook de bevoegdheden delegeren aan elk personeelslid van de vennootschap of aan derden. De Gelegeerd Bestuurder kan tevens bevoegdheden delegeren aan een volmachtdrager binnen de limieten van zijn mandaat.

De Raad van bestuur kan een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Hij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden.

Ook de Gedelegeerd Bestuurder kan bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van het dagelijks bestuur.

Artikel 21 VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door 2 bestuurders samen optredend waarvan minstens één de Gedelegeerd Bestuurder of de Voorzitter is, hetzij door het afzonderlijk optreden van de Gedelegeerd Bestuurder, voor wat betreft het dagelijks bestuur (met inbegrip van het inschrijven op openbare aanbestedingen) en de aan hem gedelegeerde machten.

De vennootschap is bovendien zowel in het binnenland als in het buitenland, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere volmachtdragers.

Artikel 22. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de leden van de Raad van Bestuur zijn in principe onbezoldigd behalve uitdrukkelijke beslissing van de Algemene Vergadering.

Artikel 23. BEWAREN VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de Voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die aanwezig of vertegenwoordigd waren. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die in of buiten rechte moeten warden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de Voorzitter, de Gedelegeerd Bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 24. CONTROLE VAN DE JAARREKENING

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen warden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de Algemene Vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich bij het uitoefenen van zijn individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing, ln deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK 1V. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADE- RINGEN

Artikel 25. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand april om zeventien uur dertig.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.





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De jaarvergadering wordt _gehouden op_ de zetel van de vennootschp.p,op één van de



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exploitatiezetels van de vennootschap of op elk andere plaats aangeduid in de oproepingsbrief.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 35 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De éandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die éénivijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 26. OPROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een Algemene Vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Artikel 27. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de Algemene Vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de Algemene Vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige Algemene Vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de Algemene Vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 35 van deze statuten, dan zal de Raad van Bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

iedere aandeelhouder, obligatiehouder of warranthouder kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 28. VERTEGENWOORDIGING VAN DE AANDEELHOU- DERS

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die een aandeelhouder moet zijn. De rechtspersonen-aandeelhouders die aan de algemene vergadering deelnemen, kunnen vertegenwoordigd worden hetzij door het bevoegde vertegenwoordigingsorgaan, hetzij door een bijzondere volmachtdrager dewelke lid is van de raad van bestuur, van het directiecomité of van het personeel van de rechtspersoon-aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (eventueel in de vorm van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht van de vennootschap per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de Raad van Bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de Algemene Vergadering.

De volmachtdrager mag maar houder zijn van één volmacht,

Artikel 29. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers en de eventuele aanwezige/vertegenwoordigde bestuurders/ commissaris verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats van de aandeelhouder, fysieke persoon of de maatschappelWke benaming en de statutaire zetel van de

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Voorbehouden aan hit BetgriEf

Staatsblad

Voor- behouden ' áan Mt Sélgisc-h Staatsbiad Luik B - vervolg

aandeelhouders, rechtspersoon en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 30. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, daar zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de Voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de Voorzitter. De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige/vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 3'4. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele Algemene Vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandeelhouders aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Artikel 32. STEMRECHT EN WIJZE VAN STEMMEN

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de Algemene Vergadering met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen tot een andere stemwijze beslist.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de Raad van Bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (!) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de Algemene Vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding",

Artikel 33. MEERDERHEID

Onverminderd strengere vereisten in de wet of de statuten, warden de beslissingen, ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 34. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Onverminderd strengere vereisten in de wet of de statuten, moet, indien de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen oven

- een fusie of splitsing van de vennootschap;

- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;

- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

- de ontbinding van de vennootschap;

- enige wijziging van de statuten;

- overdracht aan een derde partij van een bedrijfstak, universaliteit, participatie of

overdracht van materiële of immateriële, roerende of onroerende activa die meer dan 10% van het jaarlijkse zakencijfer van de laatste geauditeerde geconsolideerde jaarrekening vertegenwoordigen;

dan . moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. De beslissingen over een overdracht van een bedrijfstak, een algemeenheid, een deelneming of een overdracht van activa die meer dan 10% van het jaarlijkse zakencijfer van de laatste geauditeerde geconsolideerde jaarrekening vertegenwoordigen, warden slechts geldig genomen met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen waarvoor bovendien geen enkele bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks (al dan niet tegenstrijdig) vermogensrechtelijk belang mag hebben bij de overdracht In geval van rechtstreeks of onrechtstreeks (a! dan niet tegenstrijdig) vermogensrechtelijk belang van de bestuurder, zal deze laatste ontslag nemen of ontslagen worden alvorens de Algemene Vergadering kan beraadslagen over de overdracht.

Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. -f







Luik B - vervolg

 Artikel 35. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.

Daartoe kan door de Raad van Bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De aandeelhouders, commissarissen, de houders van obligaties of warrants op naam hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. Artikel 36. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de Algemene Vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, door een Gedelegeerd Bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN

Artikel 37. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 10 van het Wetboek van vennootschappen. Ten minste een maand vóôr de jaarlijkse Algemene Vergadering overhandigt het bestuur de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen; deze moeten nagaan of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

Het Jaarverslag bevat een overzicht van de gang van zaken, waarin aan de aandeelhouders rekenschap wordt gegeven over het beleid, met in voorkomend geval een passende toelichting omtrent de verrichtingen waartoe de Raad van Bestuur in de loop van het boekjaar besloot dewelke overeenkomstig het Wetboek van Vennootschap dienen opgenomen te worden.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en, 30 dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering, neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 38. VERSLAGEN

De Jaarvergadering hoort het Jaarverslag en het verslag van de commissarissen en bespreekt de jaarrekening.

De bestuurders respectievelijk de commissaris(sen)antwoorden op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld betreffende hun verslag of de punten op de agenda, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaristsen) zich hebben verbonden. Vragen kunnen schriftelijk en uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de algemene vergadering worden gesteld, door deze elektronisch of via post te richten aan het adres vermeld in de oproeping.

De jaarvergadering doet uitspraak over het aanvaarden van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de Vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verheeld door enige weglating of valse aanduiding in de jaarrekening, en, wat de extra statutaire verrichtingen betreft, wanneer deze met name zijn aangeduid in de oproeping.

Artikel 39. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 40. UITKERING

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Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur b

Luik B - vervolg

r De uitkering van de dividenden toegekend door de Algemene Vergadering (voor zover de

algemene vergadering hiertoe beslist) geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door

haar of door de Raad van Bestuur.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 41. INTERIMDIVIDENDEN

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-

dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van

vennootschappen.

Artikel 42. VERBODEN UITKERING

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de

aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat

de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan,

gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 43. VERLIEZEN

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de Algemene Vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de Algemene Vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumkapitaal, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 43. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van aile aandelen in zijn hand tot een nieuwe .aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 44 ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de Algemene Vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan in de benoemingsakte evenwel deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. De Algemene Vergadering bepaalt de eventuele emolumenten van de vereffenaars.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 45. KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die

in het buitenland zijn woonpiáats heeft, wordt titdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Staatsblad

Luik B - vervolg

hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 46. VERWIJZING

Voor al wat in onderhavige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Vierde beslissing : aannemen van nieuwe tekst van de statuten in het Frans :

De Voorzitter stelt voor dezelfde wijzigingen in de statuten in het Frans aan te brengen. Gezien de vele aanpassingen beslist de Algemene Vergadering eveneens een nieuwe tekst van statuten in het Frans aan te nemen en deze tegelijkertijd met de Nederlandse tekst van de statuten te doen publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Vijfde beslissing : Overgangsbepalingen :

Er zijn geen overgangsbepalingen.

Zesde beslissing : volmachten :

De Voorzitter stelt voor de meest uitgebreide machten met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling te verlenen aan notaris Jean-Luc Peêrs, kandidaat-notaris Herman Wyers, mevrouw

Anne-Christine Hyde, de bestuurders van de vennootschap, zulks voor de coördinatie van de statuten

en het vervullen van de publicatieformaliteiten en eventuele andere formaliteiten.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Jean-Luc Peêrs, notaris.

Terzelfdertijd hiermee neergelegd:

- uitgiftes van de akte;

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14/08/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES'

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 438.362.202

Dénomination

(en entier) : VINÇOTTE ACADEMY

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD A. REYERS 80 -1030 BRUXELLES (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte ; NOMINATION DE L'ADMINISTRATEUR-DELEGUE Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 25 juillet 2012

Le Conseil confirme la nomination de Roger Van Steenbergen en tant qu'Administrateur-délégué de la Société depuis le 19 niai 2010.

Pour extrait conforme

Roger Van Steenbergen Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/08/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Ondernemingsnr : 438.362.202

Benaming

(voluit) : VINÇOTTE ACADEMY

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : A. REYERSLAAN 80 - 1030 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING VAN DE GEDELEGEERD-BESTUURDER

Uittreksel van het proces-verbaal van de Raad van bestuurd dd. 25 juli 2012

De Raad bevestigt de benoeming van Roger Van Steenbergen als Gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap sinds 19 mei 2010.

Voor eensluidend uittreksel

Roger Van Steenbergen

Gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/08/2012
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Ondernemingsrº%r : 438.362.202

Benaming

(voluit) : VINÇOTTE ACADEMY

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2012 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : A. REYERSLAAN 80 -1030 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING EN HERNIEUWING VAN BESTUURDERSMANDATEN Uittreksel van het proces-verbaal van de algemene vergadering dd. 18 juni 2012

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering :

-De hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Mevrouw Francine DEVILLE voor een duur van 3 jaar tot en met de statutaire Algemene Vergadering van 2015.

-De hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Mevrouw Marie-Gemma DEQUAE voor een duur van 3 jaar tot en met de statutaire Algemene Vergadering van 2015.

De Vergadering beslist om de heer Marc Huygelen, wonende te 1910 Kampenhout, Frijselstraat 28, tot bestuurder te benoemen voor een duur van 3 jaar tot en met de statutaire Algemene Vergadering van 2015,

De mandaten zijn onbezoldigd behalve bij het uitvoeren van bijzondere opdrachten in specifieke Commissies of Comités.

Voor eensluidend uittreksel

Roger Van Steenbergen Marc Huygelen

Gedelegeerd-Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/08/2012
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Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD A. REYERS 80 -1030 BRUXELLES

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEUR Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 18/06/2012

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale procède

- au renouvellement, du mandat d'administrateur de Mme Francine DEVILLE, pour une durée de trois ans jusqu'à l'Assemblée Générale statutaire de 2015.

- au renouvellement, du mandat d'administrateur de Mme Marie-Gemma DEQUAE, pour une durée de trois ans jusqu'à l'Assemblée Générale statutaire de 2015,

L'Assemblée générale décide de nommer Monsieur Marc Huygelen, domicilié à 1910 Kampenhout, Frijselstraat 28, en tant qu'administrateur pour une durée de trois ans jusqu'à l'Assemblée Générale statutaire de 2015.

Les mandats sont exercés à titre gratuit sauf missions spéciales en Comité ou Commission spécifique. Pour extrait conforme

Roger Van Steenbergen Marc Huygelen

Administrateur-délégué Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 29.06.2012 12248-0104-034
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 29.06.2012 12248-0092-034
10/08/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe



N° d'entreprise : 0438.362.202

Dénomination :

(en entier) : Vinçotte Academy

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Auguste Reyers 80 à 1030 Schaerbeek

Objet de l'acte :

Texte : Modification de la date et l'heure de l'assemblée générale ordinaire  coordination des statuts  pouvoirs.

Il résulte d'un acte reçu par Maître JEAN-LUC PEÊRS, notaire de

résidence à Vilvoorde, le treize juillet deux mille onze.

Que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme

Vinçotte Academy, ayant son siège à 1030 Bruxelles (Schaerbeek), Boulevard

Auguste Reyers 80, s'est réunie et a pris les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE ET L'HEURE DE

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le président propose de modifier la date et l'heure de l'assemblée

générale ordinaire et d'adapter l'article 10 des statuts comme suit : « ...

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit au siège social, ou à

tout autre endroit en Belgique tel que stipulé dans la convocation, le

dernier jeudi du mois d'avril à dix-sept heures trente minutes. .,. ».

DEUXIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS

La présente assemblée demande au Notaire soussigné de veiller à la coordination des statuts.

TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS

La présente assemblée confère tous pouvoirs au Conseil

d'Administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Jean-Luc PEÊRS, notaire.

Déposés en même temps:

- expédition de l'acte;

Mentionner sur la dernière page du V©let B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

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2 9 JUiI. 2011

Greffe

Réserve 1 Au Moniteu belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

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20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 15.06.2011 11168-0225-034
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 15.06.2011 11168-0232-034
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 01.07.2009 09373-0080-032
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 01.07.2009 09373-0061-032
08/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.06.2008, DPT 02.07.2008 08330-0092-035
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 02.07.2008 08330-0091-035
23/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 12.07.2007 07379-0314-036
23/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.06.2007, DPT 12.07.2007 07379-0349-036
08/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 12.07.2006, DPT 03.08.2006 06575-0278-027
08/08/2006 : BL523697
20/07/2005 : BL523697
20/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 16.06.2005, DPT 14.07.2005 05463-0222-028
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.06.2015, DPT 10.07.2015 15297-0193-035
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 10.07.2015 15297-0191-035
29/12/2004 : BL523697
27/07/2015
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe rni

MOD WORD 11.1

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Déposé / Reçu ie

1 5 MIL 2015

au greffe du tribu8 ~~de commerce Frpnrop~onA ds Lre!ies

N° d'entreprise : 438.362.202

Dénomination

(en entier) : VINÇOTTE ACADEMY

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD A. REVERS 80 -1030 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : MANDATS D'ADMINISTRATEUR:

RENOUVELLEMENT I NOMINATION 1 DEMISSION

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 24 juin 2015:

'5. Mandats d'Administrateur: renouvellement / nomination

L'Assemblée Générale décide renouveler les mandats d'administrateur suivants pour une durée de 3 ans:

- Françine Deville

Roger Van Steenbergen

L'Assemblée Générale décide de nommer le directeur Monsieur Michel Vandegard, domicilié Langestraat 16 à 1910 Kampenhout, à partir d'aujourd'hui en tant qu'administrateur de la société pour une durée de trois ans. Sa délégation de pouvoir du 3 octobre 2013 reste d'application.

Les trois mandats prendront fin à l'Assemblée Générale de 2018 approuvant les comptes annuels au, 3111212017.

Leur mandat est exercé à titre gratuit.

Enfin, l'Assemblée Générale prend acte que Monsieur Marc Huygelen ne souhaite pas renouveler son' mandat avec efet au 24 juin 2015 et confirme que Monsieur Patrice De Ruyver n'a pas renouvelé son mandat avec effet au 18 juin 2012. Le Conseil les remercie pour leur collaboration.

Tout pouvoir est donné à Anne-Christine Hyde, Secrétaire générale de Vinçotte, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication des décisions prises ce jour, ainsi que les formalités pour la BCE."

Pour extrait conforme

Anne-Christine Hyde

Secrétaire-Générale / Mandataire spéciale

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/07/2015
ÿþMod Word 11.1

i= } In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111V55

Ondernemingsar : 438.362.202

Benaming

(voluit) : VINÇOTTE ACADEMY

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : A. REYERSLAAN 80 -1030 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : BESTUURDERSMANDATEN :

HERNIEUWING 1 BENOEMING 1 ONTSLAG

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 24 juni 2015:

"5. Bestuurdersmandaten: hemieuwing / benoeming

De Algemene Vergadering beslist om volgende bestuurdersmandaten te hernieuwen voor een periode van 3 jaar:

- Françine Devine

- Roger Van Steenbergen

De Algemene Vergadering beslist om vanaf heden de directeur Michel Vandegard, wonende te Langsstraat' 16 in 1910 Kampenhout, als bestuurder te benoemen van de vennootschap voor een periode van 3 jaar. Zijn rnachtendelegatie van 3 oktober 2013 blijft van toepassing.

De drie mandaten zullen eindigen op de Algemene Vergadering van 2018 die de jaarrekening goedkeurt per' 3111212017.

Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Tenslotte neemt de Algemene Vergadering akte dat de heer Marc Huygelen zijn mandaat niet wenst te, hernieuwen met ingang van 24 juni 2015 en bevestigt dat de heer Patrice De Ruyver zijn mandaat niet heeft hernieuwd met ingang van 18 juni 2012. De Raad bedankt hen voor hun medewerking.

Aile machten worden aan Anne-Christine Hyde, Secretaris-generaal van Vinçotte gegeven om alle formaliteiten te vervullen inzake de publicatie van de genomen beslissingen, alsook voor de KBO-formaliteiten."

Voor eensluidend uittreksel

Anne-Christine Hyde

Secretaris-Generaal 1 Bijzondere volmachtdrager

Op- de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

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I

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au greffe du tribunal de commerce francr:aqhone

Dépose / Reçu Ie

1 5 MIL. 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

21/10/2004 : BL523697
20/07/2004 : BL523697
20/07/2004 : BL523697
01/08/2003 : BL523697
13/12/2002 : BL523697
25/10/2002 : BL523697
25/10/2002 : BL523697
25/10/2002 : BL523697
25/10/2002 : BL523697
07/08/2002 : BL523697
24/10/2001 : BL523697
23/08/2001 : BL523697
19/01/2001 : BL523697
19/01/2001 : BL523697
29/06/1999 : BL523697
18/06/1997 : BL523697
01/01/1997 : BL523697
01/01/1995 : BL523697
30/04/1994 : BL523697
30/04/1994 : BL523697
05/05/1993 : BL523697
01/01/1992 : BL523697
26/10/1990 : BL523697
19/10/1989 : BL523697

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