VINIBELGE

Dénomination : VINIBELGE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 834.172.779

Publication

19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 12.08.2014 14420-0394-010
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 10.07.2013 13294-0094-010
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 02.08.2012 12384-0566-008
03/03/2011

�� Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

*11301541*

D�pos�

01-03-2011

Greffe

N� d entreprise : D�nomination

(en entier) : Vinibelge

0834172779

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: 1050 Ixelles, Avenue Louise 331

Objet de l acte : Constitution

Il r�sulte d'un acte re�ue le premier mars deux mille onze par Ma�tre Bernard DEWITTE, notaire associ� de r�sidence � Bruxelles, d�pos� pour publication avant enregistrement, que :

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e NEO GEMA, ayant son si�ge social � Bruxelles, Avenue Louise 331-333, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0876.019.767, non assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

Constitu�e suivant acte re�u par le notaire G�rald Snyers d Attenhoven, � Bruxelles, le 7 septembre 2005 et dont les statuts ont �t� publi�s aux annexes au Moniteur Belge du 20 septembre suivant sous le num�ro 20050920/0131434, dont les statuts ont �t� modifi�s suivant proc�s-verbal dress� par le notaire Louis Philippe Marcelis, � Bruxelles, le 15 novembre 2006 et publi�s par extraits aux annexes au Moniteur Belge du 12 d�cembre suivant sous le num�ro 06185160.

Dont le si�ge social a �t� transf�r� � l adresse actuelle suivant d�cision du g�rant unique en date du 28 ao�t 2007, publi�e aux annexes du Moniteur belge du 25 septembre suivant sous le num�ro 07139132.

Ici repr�sent�e, en vertu de l'article 10 de ses statuts par son g�rant, Monsieur AUSTRUY Philippe, n� � Paris (France), le 18 avril 1949, divorc� non remari�, domicili� � 1050 Ixelles, rue du Mail, 17, nomm� � cette fonction lors de l'acte constitutif de la soci�t� en date du 7 septembre 2005, pr�cit�.

A requis le notaire soussign� d'acter authentiquement que :

I.CONSTITUTION

Elle d�clare constituer une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination : Vinibelge, dont le si�ge social sera �tabli � 1050 Ixelles, Avenue Louise 331 au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), repr�sent� par 186 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, auxquelles elle souscrit en num�raire la totalit� des parts sociales.

La comparante d�clare et reconna�t :

1) que la souscription en num�raire est enti�rement souscrite et enti�rement lib�r�e, soit au total dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ).

2) que les fonds affect�s � la lib�ration des apports en num�raire ci-dessus ont �t� vers�s en un compte

sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque ING.

Le notaire atteste qu'une attestation justifiant ce d�p�t lui a �t� remise;

3) que la soci�t� a, par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition, une somme de dix-huit mille six cents

euros (18.600,00 � ).

Le notaire atteste qu'un plan financier, sign� par le comparant, lui a �t� remis.

D'autre part, la comparante reconna�t savoir que de tout bien lui appartenant, que la soci�t� se proposerait

d'acqu�rir dans un d�lai de deux ans � compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins �gale � un

dixi�me du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport �tabli par un r�viseur d'entreprises d�sign� par la

g�rance et d'un rapport sp�cial �tabli par celle-ci.

II.REMUNERATION DE L'APPORT

En r�mun�ration de l'apport en num�raire, il est attribu� au fondateur, qui accepte, 186 parts sociales, sans

d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un cent quatre-vingt-sixi�me du capital, enti�rement

lib�r�es.

Ensuite, la comparante a arr�t� les statuts de ladite soci�t� comme suit :

III. STATUTS

TITRE I - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e : Vinibelge.

La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� priv�e

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� responsabilit� limit�e" ou des initiales "SPRL.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre �tre accompagn�e

de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, du num�ro d entreprise, suivis des "Registre des Personnes

Morales" ou de l'abr�viation "RPM" et de l indication du si�ge du tribunal dans le ressort duquel la soci�t� a son

si�ge.

Article 2

Le si�ge social est �tabli � 1050 Ixelles, Avenue Louise 331.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise

de Belgique par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la

modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers,

d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Article 3

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu � l �tranger, tout ce qui est reli� � :

- L importation et la distribution en gros et en d�tail de : vins, alcools, spiritueux, produits alimentaires et

boissons de tous types, produits de la p�che, chasse, viticulture et agriculture, v�tements, Suvres d art, osier,

meubles, petit mobilier et accessoires, articles de d�coration et articles cadeaux, articles de quincaillerie,

articles de cuir, articles optiques, jouets, tabacs, produits de beaut�, parfumerie, papeterie, bijouterie, mat�riel

�lectrique, mat�riel �lectronique, mat�riel t�l�phonique, informatique, audio-visuels et de communication en

g�n�ral ;

- L import-export en g�n�ral ;

- La vente directe aux particuliers et � l HORECA ;

- L exploitation de magasin pour la commercialisation des produits et articles en relation avec l objet social ;

- La vente � et dans des magasins, stands foires et march�s ;

- L organisation de p�ches, de chasses et tous types d �v�nements reli�s aux produits et articles en relation

avec l objet social ;

- L organisation directe ou indirecte de tous types d �v�nements et activit�s en relation avec l Snologie ;

La soci�t� assure, directement ou indirectement, la commercialisation de ses services et d�veloppera, le

cas �ch�ant, toutes activit�s ou infrastructures connexes � ses activit�, telles la fabrication, la r�colte, le

stockage, l entreposage, le conditionnement, le groupage, le transport et l exp�dition ;

La soci�t� peut conduire et exercer l ensemble des activit�s ci-dessus d�crites, soit pour son propre compte,

soit pour compte de tiers, dans le cadre de contrats de concession, de gestion, de mandat ou autre;

La soci�t� peut donner en location les �quipements dont elle dispose ;

La soci�t� peut assurer des services de consultance et d �tude ;

La soci�t� peut, pour la r�alisation de son objet, s associer, selon les formes et modalit�s qu elle d�finit,

sous-traiter tout ou partie de ses activit�s, dans les limites des lois, r�glements et contrats, mettre � disposition

son personnel ainsi que participer � la cr�ation ou �tablir des filiales, partenariats ou bureaux de repr�sentation

en tous pays;

La soci�t� peut exercer la ou les fonctions d administrateur, de g�rant ou de liquidateur;

Elle peut accomplir d une mani�re g�n�rale toutes op�rations industrielles et commerciales, financi�res et

civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter

directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut s int�resser par voie d association, d apport, de fusion, d intervention financi�re ou autrement dans

toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de

favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.

Article 4

La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut prendre des engagements pour un terme d�passant la date de sa dissolution �ventuelle.

TITRE II - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5

Le capital social a �t� fix� lors de la constitution � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), repr�sent�

par 186 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, qui furent int�gralement souscrites en num�raire et

au pair et enti�rement lib�r�es.

Article 6

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e

g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lors d'augmentation de capital par apports en esp�ces les associ�s auront un droit de pr�f�rence � la

souscription proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts sociales, conform�ment �

l'article 309 du Code des soci�t�s.

Le d�lai dans lequel ce droit de pr�f�rence peut �tre exerc� sera fix� par l'assembl�e g�n�rale, mais ne

peut �tre inf�rieur � quinze jours � partir du jour de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la

connaissance des associ�s par lettre recommand�e.

Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment aux alin�as qui pr�c�dent ne peuvent l'�tre que par les

personnes indiqu�es � l'article 249, deuxi�me alin�a du Code des soci�t�s, sauf l'agr�ment de la moiti� au

moins des associ�s poss�dant au moins les trois/quarts du capital.

Article 7

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Les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.

Article 8

Les parts sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au si�ge social. La propri�t� des titres nominatifs s'�tablit par une inscription sur le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux titulaires des titres.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 9

Dans tous les cas, m�me s'il s'agit d'ascendants, descendants ou conjoint, les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort de parts sociales ne pourront s'op�rer qu'apr�s l'obtention de l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant au moins les trois quart du capital, d�duction faites des droits dont la cession est propos�e.

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs pourra donner lieu � recours du ou des int�ress�s devant le tribunal de commerce du si�ge social, si�geant en r�f�r�, les opposants d�ment assign�s.

Si le refus d'agr�ment est jug� arbitraire par le tribunal, les associ�s opposants auront trois mois � dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions suivantes : la valeur de la part sera d�termin�e, � d�faut d'accord entre les associ�s opposants et le c�dant, par deux arbitres respectivement choisis par eux, �tant entendu que ces arbitres s'en adjoindront un troisi�me en cas de d�saccord, et qu'en cas de refus par l'une des parties de d�signer son arbitre, comme dans le cas o� les deux arbitres ne pourraient s'entendre sur le choix d'un troisi�me, la valeur de la part sera fix�e par le tribunal de commerce comp�tent � la requ�te de la partie la plus diligente, l'autre partie �tant r�guli�rement assign�e.

Les sommes ainsi dues au c�dant seront payables en trois ann�es par fractions semestrielles et pour la premi�re fois six mois apr�s l'accord amiable, la sentence arbitrale ou le jugement fixant la valeur de la part ; elles produiront des int�r�ts au taux d'int�r�t l�gal � compter de la m�me date.

Les parts achet�es seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pu �tre effectu� dans le d�lai de trois mois � dater de l'ordonnance jugeant le refus d'agr�ment arbitraire, le c�dant pourra exiger la dissolution de la soci�t�, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration dudit d�lai de trois mois.

Article 10

Les h�ritiers, ayant cause ou cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition des scell�s sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la soci�t�, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale.

Article 11

Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire de la part. Il en est de m�me en cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale.

TITRE III - GERANCE - SURVEILLANCE

Article 12

La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s par l assembl�e g�n�rale des associ�s qui fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et leur r�mun�ration �ventuelle.

Article 13

S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

S'il y a plusieurs g�rants et sauf organisation par l'assembl�e g�n�rale d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.

Chaque g�rant est donc habilit� � effectuer tous les actes qui ne sont pas r�serv� express�ment � l'assembl�e g�n�rale par la loi et par les pr�sents statuts.

Article 14

Chaque g�rant peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, et d�l�guer � tout mandataire des pouvoirs sp�ciaux d�termin�s.

Article 15

L'assembl�e g�n�rale peut, en sus des �moluments d�termin�s par elle, et de leurs frais de repr�sentation, de voyage et autres, allouer au g�rant des indemnit�s fixes � porter au compte des frais g�n�raux.

Article 16

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, sont suivies au nom de la soci�t� par le g�rant. Article 17

Conform�ment � l'article 141 du Code des soci�t�s, aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 dudit Code, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire-reviseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

La surveillance de la soci�t� est exerc�e par les associ�s ; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contr�le des op�rations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans d�placement, des livres, de la correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 18

Le ou les associ�s se r�unissent en assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur tous objets qui int�ressent la soci�t�.

Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social une assembl�e ordinaire, le troisi�me mardi du mois de juin, � 18 heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant.

Le g�rant peut convoquer l'assembl�e g�n�rale chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. La g�rance doit la convoquer sur la demande d'associ�s poss�dant au moins un cinqui�me du capital social. Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les avis de convocation.

Article 19 - Repr�sentation

Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une procuration sp�ciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.

Article 20 - Pr�sidence - D�lib�rations - Proc�s-verbaux

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� des voix.

Chaque part donne droit � une voix.

Article 21

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par tous les associ�s pr�sents. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le g�rant.

TITRE V - INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION

Article 22

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e. Chaque ann�e, la g�rance dresse l'inventaire et �tablit les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des r�sultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Article 23

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, constitue le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social.

L'assembl�e d�cide de l'affectation du solde. Elle peut d�cider qu'avant r�partition, il soit affect� en tout ou partie � la constitution de reports � nouveau, de fonds de pr�vision ou de r�serve extraordinaires.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 24

La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. L'associ� unique n'est responsable pour les engagements de la soci�t� qu'� concurrence de son apport.

Si l'associ� unique est une personne morale et que, dans un d�lai d'un an, un nouvel associ� n'est pas entr� dans la soci�t�, ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les parts entre ses mains, jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de sa dissolution.

Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

La g�rance justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale.

Si l'organe de gestion propose la poursuite des activit�s, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jour. Une copie en est adress�e conform�ment � l'article 269 du Code des soci�t�s en m�me temps que la convocation.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur minimum fix� par l'article 333 du Code des Soci�t�s, tout int�ress� peut demander au tribunal la dissolution de la soci�t�.

Article 25

En cas de dissolution avec liquidation de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit et en quelque moment que ce soit, l'assembl�e g�n�rale des associ�s d�signe le ou les liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs et leurs �moluments et fixe le mode de liquidation, conform�ment aux articles 183 et suivants du Code des Soci�t�s.

Si rien n'est d�cid� � ce sujet, les g�rants en fonction seront consid�r�s de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais �galement pour liquider effectivement la

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

soci�t�, et ce non seulement � l'�gard des tiers, mais aussi vis-�-vis des associ�s. Ils disposent de tous les

pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e

g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une

majorit� simple de voix.

Article 26

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sera r�parti entre tous

les associ�s, suivant le nombre de leurs parts, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent

l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

Article 27

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des soci�t�s, tandis que toute

stipulation contraire aux dispositions l�gales et imp�ratives est cens�e non �crite.

TITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE

Article 28 - Disposition g�n�rale

Toutes les dispositions des pr�sents statuts sont applicables lorsque la soci�t� ne compte qu'un associ� et

pour autant qu'elles ne soient pas contradictoires aux r�gles fix�es pour la soci�t� unipersonnelle.

Article 29 - Cession de parts entre vifs

L'associ� unique d�cide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.

Article 30 - D�c�s de l'associ� unique sans successibles

En cas de d�c�s de l'associ� unique sans que les parts passent � un successible, la soci�t� sera dissoute

de plein droit et l'article 344 du Code des Soci�t�s sera applicable.

Article 31 - D�c�s de l'associ� unique avec successibles

Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Lorsque l'associ� unique est d�c�d�, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et

l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la

succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.

Par d�rogation au premier alin�a, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique exerce les droits

attach�s � celles-ci.

III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

1. Assembl�e G�n�rale

Imm�diatement apr�s la constitution de la soci�t�, les associ�s se sont r�unis en assembl�e g�n�rale

extraordinaire.

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide d'appeler aux fonctions de g�rant pour une dur�e ind�termin�e Monsieur

AUSTRUY Philippe, n� � France, le dix-huit avril mille neuf cent quarante-neuf, domicili� � 1050 Ixelles Rue du

Mail, 17 ;

qui d�clare accepter.

Son mandat pourra �tre r�mun�r� aux conditions qui seront fix�es lors d'une assembl�e g�n�rale

extraordinaire qui se tiendra ult�rieurement.

2. Exercice Social Assembl�e G�n�rale

Le premier exercice social d�butera ce jour et finira le trente et un d�cembre deux mille onze.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu en 2012.

4. Commissaire

Compte tenu des crit�res l�gaux et conform�ment � l'article 17 des statuts, l'assembl�e d�cide de ne pas

nommer de commissaire.

5. Reprise d'engagements

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le 1er janvier 2011 par le g�rant, Philippe AUSTRUY, ainsi que la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e NEO GEMA, pr�cit�s, au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la r�alisation desdits engagements et du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.

6. Personnalit� Morale

La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

comp�tent.

En cons�quence, la reprise des engagements, les pr�sentes nominations et toutes les dispositions qui

pr�c�dent, ne seront effectives qu'� compter du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.

7. Mandat

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � l'expert comptable et conseil fiscal Philippe THIBOU, membre de la soci�t� FISCALIS, ayant son si�ge social � 1390 Bossut-Gottechain, avenue Jules Gathy, 15, aux fins de d�poser et signer toute d�claration d'immatriculation, d'inscription ou de modifications quelconques � la Banque Carrefour des Entreprises et au service comp�tent du Guichet d'Entreprise, et � l'administration de la taxe sur la valeur ajout�e, pour autant que de besoin, de m�me en ce qui concerne les demandes des autorisations n�cessaires � l'exercice de l'activit� de la soci�t� aupr�s des administrations comp�tentes.

POUR EXRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.06.2015, DPT 20.08.2015 15442-0118-012

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