VISA EXPRESS DOCUMENTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VISA EXPRESS DOCUMENTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.145.063

Publication

30/08/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Dénomination : VISA EXPRESS DOCUMENTS

Forme juridique . SPRL

Siège : 1050 Ixelles, Square du Vieux Tilleul 1 Bte 003

N~ d'entreprise : 0845145063

Obiet de l'acte : Transfert du siège social

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 10/04/2012

A l'unanimité, l'Assemblée accepte et confirme :

- Le transfert du siège social du Square du Vieux Tilleul 1 Bte 003 à 1050 Ixelles, vers l' Avenue Louise 475 Bte 15 à 1050 Ixelles

Ce transfert prends effet ce jour.

Kolstov Konstantin

Gérant

BRVMELLEQ

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Greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

12/04/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12302118*

Déposé

10-04-2012



Greffe

N° d entreprise :

0845145063

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée «VISA EXPRESS DOCUMENTS», ayant son siège social à 1050 Ixelles, Square du Vieux Tilleul 1 003, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier.

Les comparants déclarent souscrire les cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 ¬ ) chacune, comme suit

-Monsieur KOLSTOV Konstantin, prénommé, à concurrence de dix-huit mille quarante-deux euros (18.042,00 ¬ ), soit nonante-sept (97) parts sociales ;

-Monsieur AKKAZIEV Temir, prénommé, à concurrence de cinq cent cinquante-huit euros (558,00 ¬ ), soit trois (3) parts sociales ;

Soit ensemble cent (100) parts sociales ou l'intégralité du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque « KBC » sous le numéro 735-0305660-01.

Une attestation justifiant ce dépôt demeurera au dossier du notaire soussigné.

« L'AN deux mille douze,

Le cinq avril

Devant Nous, Gaëtan WAGEMANS, notaire résidant à Ixelles,

1. Monsieur KOLTSOV Konstantin Vladimirovitch, né à Frounzé (Kirghizistan) le onze février mille neuf cent septante-deux, de nationalité belge, (on omet), domicilié à 1050 Ixelles, Square du Vieux Tilleul 1.

A. CONSTITUTION

Dénomination (en entier): VISA EXPRESS DOCUMENTS (en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1050 Ixelles, Square du Vieux Tilleul 1 Bte 003

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte d un acte reçu le 5 avril 2012 par le notaire Gaëtan Wagemans, soussigné, en voie

d enregistrement, ce qui suit, littéralement reproduit:

ONT COMPARU

2. Monsieur AKKAZIEV Temir, née à Bichkek (Kirghizistan) le vingt-deux janvier mille neuf cent quatre-vingt-cinq, (on omet), domiciliée à 1160 Auderghem, Avenue des Nénuphars 30.

(on omet)

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Et ils arrêtent ainsi qu'il suit les statuts de la société:

B. STATUTS

Article 1 - Forme et dénomination

La société - commerciale - revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée : «VISA EXPRESS DOCUMENTS».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou

suivie immédiatement de la mention : « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales :

« S.P.R.L. »

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, Square du Vieux Tilleul 1 003.

Il peut être transféré partout ailleurs, en Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs

pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, également par simple décision de la gérance, des sièges administratifs,

d exploitation ou succursales, tant en Belgique qu à l étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou

à l étranger:

- fourniture d'informations et de conseils en matière de voyages ;

- l introduction, le suivi et l'exécution de toute diligence utile dans le cadre de l'obtention de visas et

de toutes autorisations administratives ou autres, ainsi que toutes démarches administratives en

général auprès de toute autorité, Ambassade et Consulat, ainsi que la fourniture de tous

renseignements ou aides nécessaires à cette fin ;

- tous services d'assistance, d'aide et de renseignements concernant notamment le logement, la prise

de contacts, l'échange d'informations, la traduction de documents, etc, par et pour toute personne

intéressée ;

- le développement d'échanges éducatifs entre les établissements scolaires de Russie et les autres

pays de l'ex-Union Soviétique d'une part et les établissements scolaires belges d'autre part ;

- l'aide à l'insertion d'agences touristiques sur le marché international ;

- l'aide et l'assistance en général aux Ambassades et aux Consulats, ainsi que l'organisation de

réceptions diplomatiques, de conférences, d'expositions, et de visites officielles, et autres;

- les prestations d intermédiaires et organisations de voyages ;

- services administratifs combinés de bureau ;

- activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de

clients, devant l'administration fiscale;

- conseil pour les affaires et autres conseils de gestion;

- les travaux et prestations d aménagement et de rénovation des immeubles ;

- l'achat et la vente de véhicules à moteur ;

- l'achat et la vente des machines et des installations ;

- intermédiaire pour la gestion et le recrutement de personnel ;

- les services de télécommunications (en ce compris internet) et les ventes de cartes téléphoniques ;

- l e-commerce et les ventes en ligne /internet.

Elle peut réaliser son objet en tout lieu, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui

paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières et d intermédiaires se rapportant directement ou

indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Elle peut s intéresser par toutes voies d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière

dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou

susceptible de favoriser le développement de ses activités.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou

société liée ou non.

La société pourra s occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d administrateur, gérant ou

liquidateur d'autres sociétés existantes ou à créer.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la

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profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la

réalisation de ces conditions.

Article 4 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est divisé en cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, ayant toute un droit de

vote.

Il peut être créé des parts sociales sans droit de vote. Il ne peut être créé en surplus des parts sociales

bénéficiaires non représentatives du capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale.

Article 6 - Nature des parts sociales et registre des associés

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites au registre des associés, tenu au siège social. Des certificats constatant ces

inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres. Seul ce registre fait foi de la propriété des parts

sociales.

Article 7 - Caractère des parts sociales

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

Si plusieurs personnes ont des droits sur une même part sociale, l'exercice des droits sociaux y

afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés comme

étant à l'égard de la société, propriétaire de la part sociale.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu-propriétaire,

tous deux sont admis à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote est cependant reconnu, en

règle, au nu-propriétaire, sauf pour les délibérations relatives à l'affectation des bénéfices réalisés,

l'attribution des réserves, sans préjudice des conventions de votes pouvant être conclues entre le

nu-propriétaire et l'usufruitier à ces sujets.

Article 8 - Cession et transmission des parts sociales

(on omet)

Article 9 - Gérance

Un ou plusieurs gérants statutaires peuvent être appelés par l assemblée générale, réputés alors

nommés pour la durée de la société. Ses pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que pour

motifs graves.

La société peut également être gérée par un ou plusieurs mandataires, gérants non statutaires,

personnes physiques, associés ou non, rémunérés ou non. Ils sont cependant en tout temps

révocables par cette dernière. Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans

durée déterminée.

Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet

social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Le gérant n'a en aucun cas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable des associés. Il peut

conférer les pouvoirs qu'il juge utiles à un ou plusieurs mandataires choisis par lui.

L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais des gérants et peut leur allouer

des indemnités fixes à charge du compte de résultat.

Article 10 - Surveillance de la société

Conformément aux dispositions du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répond aux

critères énoncés par la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, il n y a pas lieu à

nomination d un commissaire réviseur, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Chaque associé possède individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle du commissaire.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la

société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

Article 11 - Assemblées générales

L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier samedi du mois de mai, à dix-sept

heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l assemblée est

remise au premier jour ouvrable suivant.

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Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque

associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout état de cause, est considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l assemblée générale à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 12 - Vote

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés

à l assemblée, à la majorité des voix.

Tout associé peut donner à toute autre personne, elle-même associée, par tout moyen de transmission,

une procuration écrite pour le représenter à l assemblée et y voter en ses lieu et place.

L assemblée générale est présidée par le gérant.

Le président peut désigner un secrétaire. L assemblée générale peut choisir, parmi ses membres, un ou

plusieurs scrutateurs. Les autres gérants complètent, s il échet, le bureau.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant..

Article 13 - Année et écritures sociales

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un

état descriptif constituant les comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan, le compte de résultat,

ainsi que l'annexe, en formant un tout.

Ces documents sont établis conformément

- à la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels

des entreprises, et ses Arrêtés d'exécution.

- aux dispositions du Code des sociétés et à ses Arrêté Royaux d exécution.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés

par les soins des gérants, à la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE.

Article 14 - Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice net, il est prélevé :

- cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital

social. Il doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée.

- Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des

voix sur proposition de la gérance.

Article 15 - Liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

liquidation est effectuée conformément aux dispositions du Code des sociétés, par le ou les

liquidateurs désignés par l assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par la gérance en

fonction à cette époque.

Les liquidateurs disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus.

L assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet

effet, l actif net sert d abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

Le solde est réparti entre toutes les parts sociales.

Article 16 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège

social de la société.

Article 17 - Droit commun

Les associés entendent se conformer entièrement à l ensemble des dispositions légales, dont le Code

des sociétés, notamment en ses articles 210 à 349.

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belge

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Volet B - Suite

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées écrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois censées non écrites.

Les comparants prennent à l'unanimité les décision suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait

du présent acte et finira le 31 décembre 2013.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2014.

2. Gérance

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée,

Monsieur KOLTSOV, Konstantin, pré-qualifié, ici présent et qui accepte. Son mandat est gratuit.

4. Pouvoirs

Monsieur KOLTSOV Konstantin, prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de l'inscription de la société à la banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

5. Reprise des engagements par la société en formation

A l'unanimité, les comparants décident que tous les engagements ainsi que les obligations qui en

résultent, et toutes les activités entreprises antérieurement à ce jour, au nom et pour compte de la

société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société jouira de la personnalité morale.

DONT ACTE

Fait et passé à Ixelles, en l Etude.

Et après lecture intégrale et commentée, les comparants, présents ou représentés comme dit est, ont

signé avec Nous, Notaire.

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire

-réviseur.

(on omet)

Annexe: expédition

Suivent les signatures.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/08/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.08.2015, DPT 06.08.2015 15402-0510-012
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.08.2016, DPT 31.08.2016 16571-0190-010

Coordonnées
VISA EXPRESS DOCUMENTS

Adresse
AVENUE LOUISE 523 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale