01/08/2013
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' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a d w o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 4 7 7 . 4 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i s t r a C o r p o r a t e S e r v i c e s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 7 m e i 2 0 1 3
D e R a a d z a l a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r s t e l l e n o m d e B V B A C o n s u l t i n g a n d C o r p o r a t e M a n a g e m e n t S e r v i c e s , i n h e t k o r t C C M S , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c H e n d r i c k x t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o p d a t u m v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e B V B A L o m a f i n , m e t a l s v a s t e v e r e t g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c H e n d r i c k x , t e v e r v o l l e d i g e n o m t e e i n d i g e n b i j d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H e t ; m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 4 j u n i 2 0 1 3
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B V B A C o n s u l t i n g a n d C o r p o r a t e M a n a g e m e n t S e r v i c e s , i n h e t k o r t C C M S , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c H e n d r i c k x t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o p d a t u m v a n d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e B V B A L o m a f i n , m e t a l s v a s t e v e r e t g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c H e n d r i c k x , t e v e r v o l l e d i g e n o m t e e i n d i g e n b i j d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 9 j u l i 2 0 1 3
C C M S B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i c H e n d r i c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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N e e r g e f e h a t e r l 3 ~ é r t k
t e A n t w e r p e n , o p b a
v a n K o o p h a n d e l
2 3 J U L 2 0 1 3
G r i f f i e