12/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 2 9 3 . 4 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I T M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a P r i n c e s s e P a o l a , 2 5 - 1 1 8 0 U c c l e
O b i e t d e l ' a c t e : D é c i s i o n d e l a c o n t i n u a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 9 6 d u m ê m e c o d e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 4 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n t i n u e r l ' e x p l o i t a t i o n e n d é p i t d e s p e r t e s s u b i e s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e e n t e n a n t c o m p t e d e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t s p r o p o s é e s p a r l e g é r a n t .
D é p ô t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 2 j u i n 2 0 1 4 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I
* 1 4 1 6 8 6 6 9 *
I I
I I
l u
0
a n g r e f f d e _ c o n u n e
2 - 0 9 0 1 4
- , 2 1
e
f r c o p h o n e - d e - B r u i z t e r é î i
D é p o s 6 / R e ç u l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2013
ÿþ. 4 ,
M o d 2 , 7
F h r E _ _ 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I R I V N I M I N V I H V ~ 6 *
I ~ I I I I I I R
* 1 3 1 5 6 8 2
F R U M E L E S
m 7 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 8 . 2 9 3 . 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I T M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ( i m i t é e
S i è g e : 2 5 A V E N U E D E L A P R I N C E S S E P A O L A 1 1 8 0 U C C L E
o b j e t d e l ' a c t e : D é c i s i o n d e l a c o n t i n u a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 9 6 d u m ê m e c o d e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n t i n u e r l ' e x p l o i t a t i o n e n d é p i t d e s p e r t e s s u b i e s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e e n t e n a n t c o m p t e d e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t s p r o p o s é e s p a r l e g é r a n t .
D é p ô t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 3 1 m a i 2 0 1 3
26/04/2013
ÿþ5 -
Y
o i e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h
1 1 1 1 1
R é s e r v î
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 J P 6 : 1 4 O 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 2 9 3 . 4 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I T M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a P r i n c e s s e P a o l a 2 5 , 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u g é r a n t ! n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 8 m a r s 2 0 1 3 :
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a c c e p t é e s e t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e : R é s o l u t i o n 1 - D é m i s s i o n d u G é r a n t a c t u e l d e l a s o c i é t é
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d n o t e e t c o n f i r m e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d u g é r a n t a c t u e l d e l a S o c i é t é , à s a v o i r
M o n s i e u r M a r c U r b a n y , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e ( B e l g i q u e ) , A v e n u e d e l a P r i n c e s s e P a o l a 2 5 .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e s u s m e n t i o n n é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u s e i n d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 2 a i n s i q u e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t t e 1 8 m a r s 2 0 1 3 .
R é s o l u t i o n 2 - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u G é r a n t
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u G é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r , l a s o c i é t é I M A G E - I N S a r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u L u x e m b o u r g , à 8 0 7 0 B e r t r a n g e , r u e d e s M é r o v i n g i e n s 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d u L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 0 3 8 8 3 , q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c U r b a n y , d o m i c i l i é e n B e l g i q u e à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e t a P r i n c e s s e P a o l a 2 5 .
L e g é r a n t e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t d u G é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
R é s o l u t i o n 3 - P r o c u r a t i o n s
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n e x t r a o r d i n a i r e à M . M a r c U r b a n y , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e l a P r i n c e s s e P a o l a 2 5 , a f i n d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s a c t i o n s e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l ' e n t r e p r i s e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ( y i n c l u s l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t a u t r e s d o c u m e n t s ) .
1 7 A V R . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
M a r c U r b a n y , M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a f 2 . 1
r t e M E L L F e e
~ . . ~
G r e f f e
A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 2 9 3 . 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I T M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P r i n c e R o y a l , 6 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é c i s i o n d e l a c o n t i n u a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 9 6 d u m ê m e c o d e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n t i n u e r l ' e x p l o i t a t i o n e n d é p i t d e s p e r t e s s u b i e s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e e n t e n a n t c o m p t e d e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t s p r o p o s é e p a r l e g é r a n t . D é p ô t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 3 1 m a i 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 27.06.2012 12223-0065-012
30/05/2012 : BL663231
29/06/2011 : BL663231
30/06/2010 : BL663231
24/06/2009 : BL663231
19/08/2008 : BL663231
05/07/2007 : BL663231
03/07/2006 : BL663231
10/08/2005 : BL663231
20/06/2005 : BL663231
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 10.07.2015 15295-0339-013
05/10/2004 : BL663231
17/06/2004 : BL663231
21/11/2003 : BL663231
17/09/2002 : BLA122298