04/04/2014
ÿþl f O o v : O R D 1 1 . 1
~ ~ ; ; ~ ` ( " " - - r : ~ ~ ^ . -
i ; j ~ ~ Q ~ ~ ~ . ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 8 0 / 1 0 0 - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
M e l l e ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A V I T A M 1 N S I N T E R N A T I O N A L T R A C E , t e n u a u s i è g e s o c i a l , B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 8 0 / 1 0 0 à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t e a n e n d a t e d u 2 5 1 0 6 / 2 0 1 3 à 1 0 h 0 0 .
O r d r e d u j o u r :
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s S E R R A U L T c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t a u 2 5 / 0 8 / 2 0 1 3 ,
F r a n ç o i s S E R R A U L T
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o r N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d a s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 9 0 3 9 6 ~
R é s e r a u M o n U ' b e l g
2 5 M R T 2 0 1 4
e t e e l l e e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 2 7 8 . 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I T A M I N S I N T E R N A T I O N A L T R A D E
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 02.07.2013 13262-0109-017
21/05/2013
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I I l
I I
M O D W O R D 1 1 , 1
_ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p b
0 $ - 0 5 - : -
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U N A L D E C O M M E R C ~ e f z l e r a s s u t
D E T O I . . ) R i 4 A l G f e t ï e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 2 7 8 . 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I T A M I N S I N T E R N A T I O N A L T R A D E
M t M . E l
u y ~ e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R e c h e r c h e 1 1 - 7 5 0 3 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e V i t a m i n s I n t e r n a t i o n a l T r a d e S A , t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 7 5 0 3 F R O Y E N N E S , R u e d e f a R e c h e r c h e 1 1 B â t i m e n t 1 0 , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 à 1 1 h 0 0 .
O r A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s :
1 , C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 8 0 / 1 0 0 à 1 0 8 0 B R U X E L L E S a v e c e f f e t a u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 .
S e r r a u l t A n n e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 05.06.2012 12151-0286-018
01/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u a 2 . a
i i i I 1 1 I I N 9 I ~ V I W ! I I h
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é . g r e f f e l e 1 1 9 2 0 8 4
~ , ~ ~
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~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 2 7 8 . 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i t a m i n s I n t e r n a t i o n a l T r a d e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R e c h e r c h e 1 1 7 5 0 3 F r o y e n n e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 . 0 6 . 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s à s a v o i r :
* S e r r a u l t R o g e r
* M o r i c e a u C o l e t t e
* S e r r a u l t A n n e - M a r i e
* S e r r a u l t F r a n ç o i s
e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , j u s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
S e r r a u l t A n n e
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e k a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 30.06.2011 11246-0065-018
28/01/2011
ÿþ M ° d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J ) ( E N S
1 8 J A N n i
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . q ! I l j 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 2 7 8 . 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i t a m i n s I n t e r n a t i o n a l T r a d e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 8 0 / 1 0 0 1 0 8 0 M o l e n b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e d é c i s i d e d e t r a n f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s Z o n i n g I n d u s t r i e l T o u r n a i O u e s t 1 - r u e d e l a R e c h e r c h e 1 1 ( B â t i m e n t 1 0 ) à 7 5 0 3 F r o y e n n e s e t c e à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
S e r r a u l t A n n e
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e - r l b i j h e t B e i g i s e h S t a a t s b i a d - - 2 á f 0 t / 2 0 t i - - A n n - e x e s d u M - o n i t e u r b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o l e t
] C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ' a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
- 1 2 - 2 0 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 R 1 1 , 1 1 1 1 f i n !
R é t
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 2 7 8 . 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i t a m i n s I n t e r n a t i o n a l T r a d e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 8 0 / 1 0 0 1 0 8 0 M o l e n b e e k
O b j e t d e l ' a c t e - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - p r o c u r a t i o n p o s t a l e T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 / 1 1 / 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r F r a n ç o i s S e r r a u l t , 4 3 r u e d u B o u r g B e l é 7 2 0 0 0 L e M a n s - F r a n c e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n p o s t a l e à M a d a m e S a e g e r m a n E l i s a b e t h , c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
S e r r a u l t A n n e
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n - b i j - b e t - B e l g i s e b - S t - a a t s b l a d = - H f 0 1 / - 2 0 1 1 - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2010 : BL608750
23/10/2009 : BL608750
07/05/2015
ÿþ1 1 1 1 1 j ! 1 , 1 , 1 1 8 1 7 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1 1
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O
. 4 ' 4 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
p u g r e f f e d u t r i b g e j d e c o m m e r c e
f r a n c o p h c i - l e d a - u x e l L e s
2 h i A V R , 2 0 1 5
M O D W O R O
À
- ' 1 " " " " " , p j
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N e ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 3 . 2 7 8 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n " *
( e n e n t i e r ) V I T A M I N S I N T E R N A T I O N A L T R A D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y f r i e
. . . .
S i è g e : B o u l e v a r d E d i i i o n d M a c h t e n s 1 8 0 , b t e . 1 0 0 , 1 0 8 0 , M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t l s ) d e l ' a c t e : P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t a r t i o n d u 2 6 . 0 2 . 2 0 1 5
' " . .
P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A V I T A M I N S I N T E R N A T I O N A L T R A D E , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e t e n u a u B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 8 0 / 1 0 0 à 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N e n d a t e d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5 à 1 0 h .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
: -
N o m e t a d r e s s e
1 . S e r r a u l t R o g e r
L e s P e t i t e s C r o i s e t t e s
R o u t e d e B a l l o n
7 2 1 9 0 C o u l a i n e s ( S a r t h e )
F r a n c e
2 . M o n c e a u C o l e t t e
L e s P e t i t e s C r o i s e t t e
R o u t e d e B a l l o n
7 2 1 9 0 C o u l a i n e s ( S a r t h e )
3 . S e r r a u l t A n n e
R u e D u B o u r g B e l é , 4 3 - 4 5
7 2 0 0 0 L e M a n s
. 1
F r a n c e
4 . S e r r a u l t F r a n ç o i s
R u e D u B o u r g B e l é , 4 3
7 2 0 0 0 L e M a n s
F r a n c e
A t t e n d u q u e l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é .
"
, e e . e . 1 , "
. . . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s ,
A u v o r e o N o m e t s i g n a t u r e
. . é
.
; " À T
V o l e t B - S u i t e
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r q u i c o m p r e n d l e s s u j e t s s u i v a n t s :
1 . A p r o b a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s à t i t r e g r a t u i t à p a r t i r d u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 5
a . S e r r a u l t R o g e r a d m i n i s t r a t e u r
b . M o r i c e a u C o l e t t e a d m i n i s t r a t e u r
c . S e r r a u l t A n n e a d m i n i s t r a t e u r
d . S e r r a u l t F r a n ç o i s a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e t o u s l e s p o i n t s d e l a s i t u a t i o n e t e n d i s c u t e a v e c l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A p r è s l e c t u r e d e l a s i t u a t i o n e t a p r è s d é l i b é r a t i o n , i e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
d ' a p p r o u v e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s à t i t r e g r a t u i t à p a r t i r d u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 5
a . S e r r a u l t R o g e r a d m i n i s t r a t e u r
b . M o r l c e a u C o l e t t e - - a d m i n i s t r a t e u r
c . S e r r a u l t A n n e - - a d m i n i s t r a t e u r
d . S e r r a u l t F r a n ç o i s - - a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A V I T A M I N S I N T E R N A T I O N A L T R A D E , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e t e n u b e l g e t e n u a u B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 8 0 / 1 0 0 à 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N e n d a t e d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5 à 1 0 h ,
T o u s I e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t l e v é à 1 0 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S e r r a u l t R o g e r
A d m i n i s t r a t e u r
M o n c e a u ¬ C o l e t t e
A d m i n i s t r a t e u r
S e r r a u l t A n n e
A d m i n i s t r a t e u r
S e r r a u l t F r a n ç o i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
F i â s o r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2008 : BL608750
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