VIVABOXES INTERNATIONAL

Dénomination : VIVABOXES INTERNATIONAL

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 479.341.138

Publication

03/12/2014 : BLA124736
24/09/2013 : BLA124736
24/09/2013 : BLA124736
15/07/2013 : BLA124736
07/05/2012 : BLA124736
02/05/2012

��Mod Wofd 77.7

EredY (-711_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*izoeR*

\11\

r~ ~~Vl.~~ I 9 APR 20~a

Griffie

ondernemingsnr ; 0479.341.138

Benaming

(voluit) : Vivaboxes International

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Excelslorlaan 53, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : i" iERRENOEMING

Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 20 mei 2011 :

"oe buitengewone algemene vergadering herbenoemt, met ingang vanaf lmaart 2010 de BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Jacques Tison, bedrijfsrevlsor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd Is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 augustus 2012 dient goed te keuren."

Didier Sandoz

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumonterende notaris, hetzlj van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

30/11/2011 : BLA124736
08/12/2010 : BLA124736
07/09/2010 : BLA124736
26/03/2015 : BLA124736
09/11/2009 : BLA124736
21/10/2008 : BLA124736
08/10/2008 : BLA124736
13/12/2007 : BLA124736
07/12/2007 : BLA124736
30/07/2007 : BLA124736
30/07/2007 : BLA124736
02/10/2006 : BLA124736
04/07/2006 : BLA124736
28/10/2005 : BLA124736
10/10/2005 : BLA124736
10/10/2005 : BLA124736
22/10/2004 : BLA124736
30/09/2004 : BLA124736
10/08/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOI) WORD 11.1

III i 111

vepos� / Re�u (e

3 0 MI 2015

au greffe du lrl.~( oommeree

N� d'entreprise : 0479.341.138

D�nomination

(en entier) : V1VABOXES INTERNATIONAL

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1050 Bruxelles (Ixelles), boulevard de la Plaine 15

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :R�DUCTION DE CAPITAL COORDINATION DES STATUTS D'un acte re�u par le Notaire Olivier de CLIPPELE, le 3010612015, il r�sulte que:

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de ia soci�t� anonyme � VIVABOXES: INTERNATIONAL � ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles (Ixelles), boulevard de la Plaine 15, NA, , BE479.341.138 RPM Bruxelles, a adopt� les r�solutions suivantes ;

PREMIERE R�SOLUTION

L'assembl�e d�cide de proc�der � la r�duction du capital social � concurrence de d'un million six cent vingt-: six mille nonante-neuf euros dix cents (1.626.099,10 EUR) pour le ramener d'un million six cent quatre-vingt-huit mille cinq cent nonante-neuf euros dix cents (1.688.599,10 EUR) � soixante-deux mille cinq cents euros: (62.500 EUR), par incorporation des pertes report�es.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide d'adopter de nouveaux statuts en langue fran�aise par la coordination de statuts'

existants.

ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS

L'assembl�e arr�te comme suit les statuts de la soci�t� anonyme

TITRE I CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e "VIVABOXES INTERNATIONAL",

ARTICLE 2 Le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles (Ixelles), boulevard de la Plaine 15.

Le Conseil d'administration peut, par simple d�cision prise dans le respect de la l�gislation linguistique des

diff�rentes R�gions et publi�e � l'annexe au Moniteur Belge

- transf�rer le si�ge social et �tablir un ou plusieurs si�ges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,

- �tablir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et � l'�tranger.

ARTICLE 3 La soci�t� a pour objet :

La soci�t� a pour objet tant pour son propre compte que pour compte de tiers et en tant qu'interm�diaire, toutes ex�cutions qui concernent directement ou indirectement l'exploitation en g�n�ral d'une entreprise d'automatisation d'entreprise, la direction, la gestion et l'administration et la prestation de service, la fourniture de conseils dans le cadre de la gestion d'administration, de comptabilit� et d'organisation, la vente d'appareils; et d'accessoires y relatifs,

Elle peut tant en Belgique qu'� l'�tranger exercer et poursuivre, tant directement que par repr�sentation, la, participation, l'association, la fusion, la concession ou le mandat, tant pour son propre compte que pour le, compte ou au risque de tiers.

Le d�veloppement et la vente de concepts de ch�que-cadeau sous des th�mes d�termin�s tant en Belgique qu'� l'�tranger.

La vente et la location d'adresses.

La gestion de bases de donn�es, la vente d'analyses.

La conception et le vente de strat�gies en marketing et en communication.

La cr�ation et la vente de sites internet,

La soci�t� a �galement pour but, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'� l'�tranger, le conseil, la fourniture de conseils, l'assistance et la m�diation dans la conception,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

t l'impl�mentation, l'ex�cution, la vente, la commercialisation et la gestion de projets, services et produits dans le domaine des technologies de l'informatique et de la communication, o� les algorithmes et techniques peuvent pr�senter une valeur ajout�e pour l'acquisition, la conservation, l'acc�s, le traitement, l'exploration, la synth�se, l'analyse, le filtrage, la visualisation et le rapport de donn�es et pour le marketing par e-mail.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge A ce sujet, la soci�t� peut entamer ou participer � des activit�s, y compris l'organisation d'�v�nements socPo-culturo-scientifiques, le travail journalistique et r�dactionnel, le travail de traduction, les publications (brochures, folders) (fa�onnement, �dition, lay-out, etc...), la consultance scientifique et technologique, les conf�rences et les s�minaires relatifs � la culture, la politique, l'�conomie, la science et la technologie, la philosophie, l'�criture et la publication de livres et c�tera,

Les �num�rations qui pr�c�dent ne sont pas exhaustives et doivent �tre interpr�t�es dans leur sens le plus large,

La soci�t� peut tant pour son propre compte que pour le compte de tiers dans les limites de la loi poursuivre toutes op�rations ou activit�s financi�res, civiles, commerciales, industrielles, ayant un caract�re mobilier ou immobilier, ayant un rapport direct ou indirect en tout ou en partie avec le but social, qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise et � le lui faciliter.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de participation ou autrement, dans toutes affaires, entreprises soci�t�s ou associations ayant en tout ou en partie un objet identique, analogue ou connexe au sien, ainsi que fa prise en charge de l'administration d'autres soci�t�s.

Elle peut mettre ses biens immobiliers en hypoth�que et peut mettre en gage tous ses autres biens, y compris les fonds de commerce, et peut donner son accord pour tout pr�ts, ouverture de cr�dit et toutes autres op�rations, tant pour elle-m�me que pour tout tiers � condition qu'elle en ait elle-m�me besoin ; elle peut accorder des avances et des cr�dits et �mettre des warrants et des obligations, � l'exception d'activit�s dont l'exercice est l�galement r�serv� aux banques de d�p�ts, aux d�tenteurs de d�p�ts � court terme, aux caisses d'�pargne, aux soci�t�s hypoth�caires et aux entreprises de capitalisation.

ARTICLE 4 La dur�e de la soci�t� est illimit�e.

TITRE H FONDS SOCIAL

ARTICLE 5 Le capital social est fix� � SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (62.500 EUR).

Il est repr�sent� par deux Dent un mille sept cent cinquante-quatre actions, sans valeur nominale, qui repr�sentent chacune une part identique du capital.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions. Toutefois, l'Assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer ce droit de pr�f�rence, en se conformant aux prescriptions des Lois Coordonn�es sur les soci�t�s commerciales; cette proposition doit �tre sp�cialement annonc�e dans la convocation.

ARTICLE 6 Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 30 juin 2015, le capital a �t� r�duit �

concurrence d'un million six cent vingt-six mille nonante-neuf euros dix cents (1.626.099,10 EUR) pour le ramener de un million six cent quatre-vingt-huit mille cinq cent nonante-neuf euros dix cents (1.688.599,10 EUR) � soixante-deux mille cinq cents euros (62.500 EUR), par incorporation des pertes report�es.

ARTICLE 7 Les titres sont nominatifs.

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre,

La soci�t� peut �mettre des obligations par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires. Le Conseil d'administration en d�terminera les conditions.

TITRE III ADMINISTRATION CONTROLE

ARTICLE 8 Sauf si la loi impose un nombre sup�rieur d'administrateurs, la soci�t� est administr�e par un Conseil compos� de deux membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle, lis sont r��ligibles,

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la nouvelle �lection.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 9 Le Conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

ARTICLE 10 Le Conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations, qui seront faites au moins cinq jours francs � l'avance.

ARTICLE 11 Les d�lib�rations du Conseil doivent r�unir la majorit� des voix d�tenues par l'ensemble de ses membres.

Un administrateur peut donner, par �crit, par fax ou par mail, � un autre administrateur, d�l�gation pour le repr�senter aux r�unions du Conseil et y voter en ses lieu et place.

En outre, les votes peuvent avoir lieu par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont valablement fix�es par le Conseil d'administration, en cas d'urgence des d�cisions � prendre, justifi�e par l'int�r�t de la soci�t�. La pr�sence en personne d'un administrateur est toujours n�cessaire pour d�lib�rer valablement.

Les d�lib�rations du Conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont tenus dans un registre sp�cial,

, . t Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par un administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE 12 Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.

Il a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas express�ment r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 13 Le Conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re � un ou plusieurs

administrateurs, qui portent le titre d'administrateurs d�l�gu�s, qui exercent la gestion journali�re sous leur seule signature.

Ils peuvent, sous leur propre responsabilit�, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie de leurs pouvoirs, fixer leur r�mun�ration �ventuelle imputable sur les frais g�n�raux, et nommer un directeur g�n�ral et un ou plusieurs directeurs dont il d�termine les fonctions, les pouvoirs et la r�mun�ration imputable sur les frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut �galement nommer un directeur g�n�ral et un ou plusieurs directeurs, dont iE d�termine les fonctions, les pouvoirs et la r�mun�ration imputable sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 14 Le contr�le de la soci�t� est confi� � un ou plusieurs commissaires si l'assembl�e le d�cide ou si la loi l'exige, suivant les conditions pr�vues par celle-ci.

ARTICLE 15 Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, sont soutenues ou suivies au nom de la soci�t� par deux administrateurs ou par un administrateur d�l�gu� ou par un mandataire d�sign� � cet effet.

ARTICLE 16 Sauf d�l�gation sp�ciale du Conseil d'administration, tous actes autres que ceux de gestion journali�re et, notamment, les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, ne sont valables que s'ils sont sign�s par deux administrateurs, qui n'ont � justifier en aucun cas � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration.

La soci�t� peut �galement d�signer un ou plusieurs repr�sentants sp�ciaux pour ses activit�s � l'�tranger. TITRE IV ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 17 L'Assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le dernier vendredi du mois de janvier � quatorze heures.

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Quel que soit l'ordre du jour de l'assembl�e et sauf lorsque les dispositions l�gales stipulent un quorum plus �lev�, l'assembl�e statue � la majorit� des trois/quarts des voix attach�es � l'ensemble des actions existantes.

ARTICLE 18 Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit effectuer le d�p�t de ses titres au porteur ou de ses certificats nominatifs au si�ge social ou aux �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.

ARTICLE 19 Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs, Il peut �galement voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fix�es par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs � cet effet.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�s par leurs organes l�gaux ou statutaires. Les personnes mari�es, non s�par�es de biens, peuvent �tre repr�sent�es par leur conjoint,

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

ARTICLE 20 Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du Conseil d'administration, � son d�faut par le vice-pr�sident, � son d�faut par un administrateur d�l�gu� ou � son d�faut encore par le plus �g� des administrateurs.

ARTICLE 21 Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des restrictions l�gales.

ARTICLE 22 Les copies, exp�ditions ou extraits des proc�s verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs ou un administrateur-d�l�gu�.

TITRE V ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

ARTICLE 23 L'ann�e sociale commence le premier septembre et finit le trente et un ao�t de chaque ann�e.

Le trente et un ao�t de chaque ann�e, les �critures sociales sont arr�t�es et le Conseil d'administration dresse les inventaires ainsi que les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des r�sultats et l'annexe et qui forment un tout, conform�ment � la loi.

ARTICLE 24 Sur le b�n�fice net, apr�s d�duction des imp�ts de l'exercice, il est pr�lev� :

1 Q' Cinq pour cent (5%) pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque fe fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social ou si la loi ne l'impose plus,

20 Le solde est laiss� � la disposition de l'assembl�e.

Toutefois, le Conseil d'administration peut proposer � l'assembl�e g�n�rale d'affecter tout ou partie du b�n�fice net, apr�s le pr�l�vement pr�vu sous le num�ro 10, soit � des reports � nouveau, soit � des fonds de pr�vision ou de r�serve extraordinaire.

Le Conseil d'administration peut distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, en se conformant aux prescriptions l�gales.

TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 25 Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� des actions,

Volet B - suite

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions,

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 26 Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire domicili� � l'�tranger, tout administrateur, fond� '

de pouvoirs ou liquidateur, fait �lection de domicile � la derni�re adresse qu'il a notifi�e au si�ge social, o� ;

toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

e'

TROISIEME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui ,

pr�c�dent.

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CL1PPELE.

D�pos� en m�me temps :

Une exp�dition,

Deux procurations.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernl�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/01/2003 : BLA124736
15/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.08.2014, GGK 05.06.2015, NGL 10.09.2015 15583-0400-042

Coordonnées
VIVABOXES INTERNATIONAL

Adresse
PLEINLAAN 15 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

VIVABOXES INTERNATIONAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées VIVABOXES INTERNATIONAL

Coordonnées
VIVABOXES INTERNATIONAL