VIZIMAX EUROPE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. VIZIMAX EUROPE
Dénomination : VIZIMAX EUROPE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.800.921

Publication

06/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2014, APP 15.07.2014, DPT 30.09.2014 14625-0025-011
23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2012, APP 17.01.2013, DPT 17.10.2013 13633-0476-011
14/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2013, APP 15.07.2013, DPT 07.10.2013 13624-0518-011
16/10/2012
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Dénomination

(en entier): VIZIMAX EUROPE

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue de Ransbeek 230/05 à 1120 Neder-Over-Heembeek N°d'entreprise : 0843.800.921

Obtet de l'acte : Démission d'un gérant

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 septembre 2012

L'Assemblée Extraordinaire prend acte de la démission immédiate en tant que gérant de Monsieur MATHIEU Guy,

VIZIMAX Inc. Représentée par

Jean-Guy LACOMBE

Gérant

Mentionner sur la dernière pane du Volet B : Au recto : Nom et ouaté du notaire instrumentant ou de la personne ou des Personnes

02/03/2012
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Moniteur

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N' d'entreprise :

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination (en entier) ; VIZIMAX EUROPE

(en abrégé):

Forme juridique :Société privée à responsabilité limitée

Siège :rue de Ransbeek 230/05

1120 Neder-over-Heembeek

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

II résulte d'un acte reçu le dix-sept février deux mille douze, devant Maître Denis Deckers, Notaire Associé,

membre de "Berquin Notaires", société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée,

ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840:

(RPM Bruxelles),

que la société de droit canadien VIZIMAX, Inc., ayant son siège social à 2284, rue de la Province, Longueuil" ,

(Québec) Canada J4G 1G1 enregistrée sous le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) 1143167592, a:

constitué la société suivante:

FORME - DENOMINATION.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée "VIZIMAX'

EUROPE".

SIEGE SOCIAL,

Le siège est établi à 1120 Neder-over-Heembeek, rue de Ransbeek 230/05.

OBJET.

La société a pour objet - et ce dans le sens le plus large -, pour son compte et pour le compte de tiers, tant

en Belgique qu'à l'étranger:

1. La commercialisation, la promotion, la vente et l'assistance technique sur la zone Europe, Proche/Moyen Orient, Afrique et Russie (EMEAR) des solutions d'automatisation développées par Vizimax Inc. (Canada) pour la modernisation des postes et des réseaux électriques, destinées aux utilités électriques, aux producteurs;; privés d'énergie et aux grands consommateurs industriels, ayant pour but de contribuer à l'amélioration de: l'efficacité des réseaux électriques en réduisant le nombre et la durée des pannes, en automatisant les postes:; et en fiabilisant la connexion aux réseaux de sites de production d'énergie renouvelable tels que les parcs: éoliens, l'énergie solaire, les hydroliennes et d'autres sites de production tel que, et sans s'y limiter, à partir de: biogaz ou de biomasse,

2. La gestion de son propre patrimoine, consistant tant en des biens meubles qu'immeubles dans le sens le: plus large du mot et toutes les opérations relatives aux immeubles pour la constitution et la gestion de son propre patrimoine. Elle pourra faire ces opérations en nom propre, mais aussi pour compte de tiers.

3. Elle pourra exercer toutes opérations civiles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant à las' gestion pour son compte propre de tous ses biens ou droits immobiliers, et notamment l'achat en pleines: propriété ou en démembrement, la construction, la location, le leasing, la promotion, l'aménagement,;, l'exploitation, la transformation, la rénovation, la gérance, la viabilisation, le lotissement et/ou la valorisation de:. tous ses biens ou droits immobiliers.

Elle peut affecter ses biens en hypothèque ou se porter caution.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de: nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes: affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés: affiliées.

DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du dix-sept février; ., deux mille douze. CAPITAL-... _.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et ouaille du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers "

Au verso : Nom et signature

Mod 1 i.1

1. Le capital sociaÎ est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 ÉUR), représenté par cent

(100) parts sociales sans mention de valeur.

La totalité des parts sociales a été souscrite en espèces par la société de droit canadien, VIZIMAX, inc.,.

Total : cent (100) parts sociales,

Chacune des parts sociales souscrite a été libérée à concurrence de cent pour cent (100 %).

De sorte que fa société a dès à présent de ce chef à sa libre disposition une somme de dix-huit mille six

cents euros (18.600 EUR).

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 224 du Code des sociétés, sur un

compte spécial numéro 363-1009645-12 ouvert au nom de la société en formation auprès de ING ainsi qu'il

résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le 15 février 2012.

ASSEMBLEE ANNUELLE,

L'assemblée générale des associés se réunit annuellement chaque 15 du mois de juillet à 9 heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société,

Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-Capitale.

REPRESENTATION.

Tout associé empêché peut, donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le représenter

à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature

digitale conformément à l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil),

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à

l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée, En outre, le gérant peut exiger que

celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour

l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des

associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent,

DROIT DE VOTE.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque

poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suis de la signature, le tout

de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au

siège au moins un jour avant l'assemblée.

ADMINISTRATION.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution

' de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles

de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre,

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception

de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président et qui,

par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante,

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la

société, S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

REPRESENTATION,

Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice,

tant comme demandeur que comme défendeur,

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par ,

procuration spéciale,

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier juin pour se terminer le trente et un mai de l'année suivante.

DISTRIBUTION.

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

If est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à donner

à l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'Il résulte

des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,

i augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.

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Réservé

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Moniteur

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Mentionner sur ia dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant oude la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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belge

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Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination

résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation

spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par

décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent

l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

NOMINATION DE GERANTS NON-STATUTAIRES.

Ont été nommés à la fonction de premiers gérants non statutaires, et ceci pour une durée illimitée

- La société de droit canadien VIZIMAX, Inc., prénommée, qui a désigné comme représentant permanent

Monsieur Jean-Guy Lacombe, domicilié à 1259 rue des Mélèzes, Saint-Hubert, J3Y 8S9 Québec (Canada),

- Monsieur Guy Joseph Pierre Mathieu, domicilié à 6560 ERQUELINNES, rue des petit ponts,12.

Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

REPRISE DES ENGAGEMENTS.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

1 février 2012 par les fondateurs, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société

présentement constituée, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, Cette reprise n'aura d'effet qu'au

moment où la société aura la personnalité morale, soit à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du

tribunal de commerce de Bruxelles.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le dix-sept février deux mille douze et prend fin le 31 mai 2012,

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La première assemblée générale se tiendra le 15 juillet 2012.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE

CARREFOUR DES ENTREPRISES.

Tous pouvoirs ont été conférés à CERES LAW SPRL, valablement représentée son gérant Pierre

VANHAVERBEKE, dont un siège d'exploitation est sis à 1000 Bruxelles Avenue des Arts, 46 - inscrite à la

BCE sous le numéro 0811,731.632, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de

substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès

de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer

l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte, une procuration).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement

Denis Deckers

Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2015, APP 15.07.2015, DPT 28.09.2015 15619-0297-011

Coordonnées
VIZIMAX EUROPE

Adresse
RUE DE RANSBEEK 230, BTE 05 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK

Code postal : 1120
Localité : Neder-Over-Heembeek
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale