03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.09.2014, DPT 29.09.2014 14618-0185-044
28/08/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 , 1 * H
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 1 7 1 3 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I Z Z I O N E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L L O Y D G E O R G E , 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R
S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , i l a é t é p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e ;
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
L " A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à l a S C C R L R S M I N T E R A U D I T p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ; R S M I N T E R A U D I T a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r T h i e r r y D u p o n t , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t ,
S . B , S P R L
r e p r é s e n t é e p a r M . S e f i k B i r k i y e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 7
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A a U T 2 0 1 5
B R u X U F s
28/05/2013
ÿþÀ
M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 6 M E I 2 0 1 3
8 R U X E L L S
G r e f f e
L I L
* 1 3 0 7 9 7 8 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 1 7 1 , 3 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I Z Z I O N E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
s u i v a n t l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é T H U B O C O S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r O l i v i e r T h u y s b a e r t a v e c e f f e t e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 a i n s i q u e d ' a c t e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D o g a n E r a y S e r i m o z u , A d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e J a c q u e s B r e l 4 1 / 3 , n é l e 2 m a r s 1 9 5 9 à I n c e s u ( T u r q u i e ) , e t c e a v e c e f f e t e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
S e f i k B i r k i y e S P R L
r e p r é s e n t é e p a r M . S e f i k B i r k i y e
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o t e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e :
D é p o s é / R e ç u 1 t
2 0 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o r n r n c r 2 2 f r a n c o p h o n e d e e k ü e c e ! ! o G
I 1 1 1 1 W u ~ ~ 1 ~ u ~ W i ~ a i M h
1 1 6 4 9 8 '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 1 7 1 . 3 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I Z Z I O N E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 0 0 0 - B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : D E P O T D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S A U 2 3 D É C E M B R E 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.09.2012, DPT 28.09.2012 12590-0563-041
06/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.09.2011, DPT 30.09.2011 11569-0241-040
25/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 1 0 4 5 7 9 5 *
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
1 5 M A R . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 1 7 1 3 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I Z Z I O N E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L L O Y D G E O R G E , 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e P V d u C A d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 0
D E M I S S I O N e t N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e f i k B i r k i y e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c e f f e t c e j o u r . L ' a c c e p t a t i o n d e c e t t e d é m i s s i o n s e r a e n t é r i n é e p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s p i c S E F I K B I R K I Y E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e L l o y d G e o r g e 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 9 7 8 5 8 0 3 1 v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S e f i k B I R K I Y E . C e m a n d a t p r e n d e f f e t i m m é d i a t à c e j o u r e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e I ' A G O 2 0 1 6 .
S e f i k B i r k i y e S P R L
r e p r é s e n t é e p a r M . S e f i k B i r k i y e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/03/2011
ÿþG r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e 2 l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 1 7 1 3 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I Z Z I O N E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L L O Y D G E O R G E , 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 2 8 - 0 2 - 2 0 1 1
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
1 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e e t a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r S e f i k B I R K I Y E a v e c e f f e t a u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 0 , e t l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é P R I V A T E E S T A T E F I N A N C E & I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T C O M P A N Y , e n a b r é g é P R E F I M C O S A , s o c i é t é a n o n y m e s i s e à B - 1 1 8 0 U c c l e ( B e l g i q u e ) , a v e n u e d e s S t a t u t a i r e s 1 1 6 , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 9 5 1 6 3 1 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . P i e r î r a n c e s c o P o z z i R o c c o , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e s a c t i o n n a i r e s l e u r d o n n e n t d é c h a r g e t a n t q u e f a i r e s e p e u t d e l e u r s f o n c t i o n s e t s ' e n g a g e n t d a n s c e t t e m e s u r e à c o n f i r m e r c e t t e d é c h a r g e l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , l a s o c i é t é T H U B O C O S P R L , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e s i s e à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , s q u a r e d e s N a t i o n s 1 5 , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o 6 E 0 4 6 5 9 1 5 5 4 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . O l i v i e r T h u y s b a e r t , d e m e u r a n t m ê m e a d r e s s e , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
C e t t e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n d d é f i n i t i v e l a n o m i n a t i o n d e T H U B O C O S P R L c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p r i s e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
S e f i k B i r k i y e S P R L
r e p r é s e n t é e p a r M . S e f i k B i r k i y e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 A 5 7 9 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/03/2011
ÿþ M O 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* i i o s 3 a 3 o *
R é s
M o r b e
1 8 F E L 2 0 1 t
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 1 7 1 3 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I Z Z I O N E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L L O Y D G E O R G E , 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e P V d u C A t e n u e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
S u i v a n t l ' o r d r e d u j o u r , e n r a i s o n d e l a d é m i s s i o n d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 0 ( p r e n a n t e f f e t l e 1 / 1 / 2 0 1 1 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e P R I V A T E E S T A T E F I N A N C E & I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T C O M P A N Y , e n a b r é g é P R E F I M C O , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r f r a n c e s c o P o z z i R o c c o , a p r è s c o n s u l t a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d e l a s o c i é t é T H U B O C O S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , s q u a r e d e s N a t i o n s 1 5 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 6 5 9 1 5 5 4 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . O l i v i e r T h u y s b a e r t .
C e t t e n o m i n a t i o n q u i p r e n d e f f e t à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 , s e r a r e n d u e d é f i n i t i v e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S e f i k B i r k i y e S P R L
r e p r é s e n t é e p a r M . S e f i k B i r k i y e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/11/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.10.2010, DPT 02.11.2010 10597-0192-038
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10503-0256-034
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 31.08.2009 09731-0143-031
04/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 29.10.2008 08798-0351-018
07/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 05.03.2007, DPT 02.05.2007 07133-0016-013
31/03/2006 : BL616552
15/02/2006 : BL616552
20/07/2005 : BL616552
28/02/2005 : BL616552
03/02/2004 : BL616552
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15/04/2003 : BL616552
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.09.2015, DPT 28.09.2015 15608-0535-042
11/01/2001 : BL616552
22/02/2000 : BL616552
24/08/1999 : BL616552
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