27/05/2014
ÿþM o d 2 . 1 1
I n d e b i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g f i f f i e v a n d e a k t e
"
r n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
-
, 0 1 m p i g "
f A g
1 6
M O 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
M 8 h t b a n k v a n k o o L l e t d e l B r u s s e l
I I 1 1 1 I l I I 1 U H 1 1 1 1 I I I 1 1 I I
* 1 4 1 0 7 1 1 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 9 5 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l a d u b e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , I n s t i t u t i o n e l e B E V E K n a a r B e l g i s c h R e c h t
Z e t e l H a v e n l a a n 2 , 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s V a n d e r A u w e r a o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r t s b l i j k t u i t d e n o t u l e n d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e h e e r X a v i e r M e u r i s s e d o o r m i d d e l v a n c o ö p t a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 W . V e n n . e n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n h e e f t b e n o e m d a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 8 .
T e n s l o t t e b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r W o u t e r V a n d e n E y n d e , d e h e e r G e e r t R o s i e r s , d e h e e r G e e r t H u y g h e e n d e h e e r P h i l i p N e y t t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 w o r d t h e r n i e u w d .
M e t i n g a n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 i s d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t : W o u t e r V a n d e n E y n d e ( v o o r z i t t e r ) , G e e r t R o s i e r s , G e e r t H u y g h e , P h i l i p N e y t , X a v i e r M e u r i s s e .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l o p 2 9 A p r i l 2 0 1 4 .
G e e r t R o s i e r s G e e r t H u y g h e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L v i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.03.2014, NGL 24.06.2014 14223-0219-047
18/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 04.11.2013 13658-0199-047
18/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.03.2010, NGL 04.11.2013 13658-0138-042
18/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.03.2012, NGL 04.11.2013 13658-0183-042
18/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.03.2011, NGL 04.11.2013 13658-0164-042
14/07/2011
ÿþ l e p d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w u ~ W a i a i m u i u i i v i
b e t
B e S t a r
B R O S S E R
G r i f f i e O 4 J U I L . 1 0 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 9 5 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l a a m s e B e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j v o o r D u u r z a a m B e l e g g e n - I n s t i t u t i o n e l e B e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l ( B e v e k ) n a a r B e l g i s c h r e c h t - C a t e g o r i e : I C B i n e f f e c t e n e n l i q u i d e m i d d e l e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 2 , 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 1 b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G e e r t H u y g h e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J ü r g e n V e r s c h a e v e .
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t e v e n s o o k d e h e r e n J o h a n D e w o l f s , G e e r t R o s i e r s , G e e r t H u y g h e ( e f f e c t i e f l e i d e r ) , C h r i s V a n d e r A u w e r a e n P h i l i p N e y t ( o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r ) a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
B i j g e v o l g z a l d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t : d e h e r e n J o h a n D e w o l f s ( v o o r z i t t e r ) , G e e r t R o s i e r s ( e f f e c t i e f l e i d e r ) , G e e r t H u y g h e ( e f f e c t i e f l e i d e r ) , C h r i s V a n d e r A u w e r a e n P h i l i p N e y t ( o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
V e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m D e l o i t t e B e d r i j f r e v i s o r e n B V o . v . v . C B V A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r h a e g e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
B o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n t e l k e n s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l o p 4 a p r i l 2 0 1 1 ,
G e e r t R o s i e r s J o h a n D e w o l f s
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 31.08.2009 09678-0328-038
20/04/2015
ÿþM o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e e r e e p e r i f o r r h g e n g f f l r r
0 8 A P C , 2 1 3
t e r g r i f f i e v a n d e W e d e t a n t i a t a l i e
r e c h t b a n k v a n W p h a n d e l B r u g s e l
0 1 1 0 2 1 3 1
8 1 5 0 5 6 7 3 8
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 9 5 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l a d u b e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , I n s t i t u t i o n e l e B E V E K n a a r B e l g i s c h R e c h t
Z e t e l : H a v e n l a a n 2 , 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t d e h e e r F r a n k V e r h a e g e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n r e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e w e t t e l i j k e p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
O p g e m a a k t t e B r u s s e l o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 ,
G e e r t R o s i e r s W o u t e r V a n d e n E y n d e
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e