VLAAMSE ERFGOEDKLUIS

Dénomination : VLAAMSE ERFGOEDKLUIS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 535.743.074

Publication

19/09/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

SP

+a.a�r-

BRUSS~.

Griffie

i

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

(

Ondernemingsnr : 0535.743.074

Benaming

(voluit) : VLAAMSE ERFGOEDKLUIS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Dagelijks bestuur - bijzondere volmachten

1. DAGELIJKS BESTUUR :

De raad van bestuur de dato 28 juni 2013 belastte de heer Philip Borremans en mevrouw Kristel Strubbe met het dagelijks bestuur van de vennootschap en besliste dat de vennootschap, wat het dagelijks bestuur betreft, kan vertegenwoordigd worden door hen beide samen handelend.

2. BIJZONDERE VOLMACHTEN

De volgende medewerkers van PMV werden door de raad van bestuur de dato 28 juni 2013 aangeduid als

volmachtdragers:

- De heer Karel Bosman

- De heer Joachim Exter

- De heer Geert Diericx

Bij besluit van de raad van bestuur de dato 28 juni 2013 werden de volgende bijzondere volmachten

gegeven niet betrekking tot alle handelingen of samenhangende reeks van handelingen zoals die hierna

worden vernield:

a) Een volmachtdrager samen met een bestuurder, hebben handtekeningbevoegdheid voor:

a. Alle financi�le verrichtingen tot een bedrag van maximum 125.000,00 euro per verrichting zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten.

b. De aankoop van goederen en diensten voor een bedrag van maximum 50.000,00 euro per aankoop.

b) Twee volmachtdragers samen, hebben handtekeningbevoegdheid voor:

a. Alle financi�le verrichtingen tot een bedrag van maximum 10.000,00 euro per verrichting zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten.

b. De aankoop van goederen en diensten voor een bedrag van maximum 5.000,00 euro per aankoop.

c) Elke bestuurder of volmachtdrager kan de dagdagelijkse briefwisseling alleen ondertekenen.

d) Een volmachtdrager kan alleen optreden in het kader van het beheer van de thesaurie van de Vlaamse Erfgoedkluis op geldige wijze:

a. Alle beleggingsopdrachten geven namens de Vlaamse Erfgoedkluis nv voor zover deze kaderen binnen de goedgekeurde beleggingspolitiek;

b. Alle beleggingsverrichtingen namens de Vlaamse Erfgoedkluis NV ondertekenen voor zover deze kaderen binnen de goedgekeurde beleggingspolitiek;

e) Een volmachtdrager kan alleen optredend op geldige wijze:

a. Alle financi�le overdrachten tussen en naar verschillende Vlaamse Erfgoedkluis NV rekeningen

verrichten.

Philip Borremans

A-Bestuurder

Kristel Strubbe

B-Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/06/2013

��e mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111111111 II

*13096779*

� 7 JUIN 2013 BR USSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : v 53 5 yq 3 V

Benaming (voluit) :Vlaamse Erfgoedkluis

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op veertien juni tweeduizend dertien, voor Meester Peter VAN MELKEBEKE,

Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat

1) de naamloze vennootschap PMV re VINCI met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63,

2) de vereniging zonder winstoogmerk Herita, met zetel te Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen,

volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Vlaamse

Erfgoedkluis".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63.

DOEL.

De vennootschap heeft ais doel: het uitbouwen, in stand houden en het openstellen naar het brede publiek

van een investeringsportefeuille inzake onroerend erfgoed in Vlaanderen. De term onroerend erfgoed omvat

zowel monumenten, landschappen, archeologie als varend erfgoed.

De vennootschap kan in het kader daarvan de diverse rollen of functies vervullen, zoals daar zijn en niet,;

exhaustief opgesomd, de rol van holding- of investeringsvennootschap, projectontwikkelaar, bouwheer,,

projectmanager, vastgoed- en portefeuillebeheerder, vastgoedbelegger, intermediair en adviseur, en alle;

daaraan gekoppelde activiteiten ontwikkelen.

De vennootschap kan voor eigen rekening, intermediair, voor rekening van derden of in elke mogelijke vorm

van samenwerking met derden overgaan tot:

- het beheren van de financi�le reserves

- het uitwerken en opzetten van samenwerkings- en beheersstructuren op projectmatige basis of op het

niveau van (deel)portefeuilles;

- alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent of commissionair, als hoofdaannemer dan wel als ' ' onderaannemer en zowel in het binnenland als in het buitenland en binnen het kader van de wettelijke en ' bestuurlijke voorschriften ter zake;

- het oprichten, financieren, participeren en beheren van vastgoed gebonden investeringsprojecten in de meest ruime betekenis, het voeren van alle daaraan verbonden studies en het ondernemen van de nodige werkzaamheden met het oog hierop;

het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen van alle aard en van vastgoedportefeuilles in de meest ruime zin;

- het voeren van procedures al dan niet in het kader van de Wetgeving overheidsopdrachten in eigen naam of in naam en voor rekening van andere partijen;

- het aantrekken of opzetten van eender welke vormen van financiering zowel in functie van de eigen activiteiten als de activiteiten van derden of als intermediair;

- het verlenen van advies of expertise op technisch, financieel, juridisch, organisatorisch, procedureel, of waardebepalingsviak of andere.

De vennootschap kan in eigen naam en voor eigen rekening alle verrichtingen doen, al dan niet onder het',; stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur- en verhuur, het leasen en in leasing geven, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben

op het vastgoedbeheer van de vennootschap.

De vennootschap kan in eigen naam en voor eigen rekening:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

- een roerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren;

- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten doen, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, het leasen en in leasing geven, de ruil;

- alle verhandelbare waardepapieren, deelbewijzen, aandelen, obligaties, staatsfondsen beheren en . valoriseren.

De vennootschap kan verder alle handelingen stellen, die op enige wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van veertien juni tweeduizend dertien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt zevenhonderdvijftigduizend euro (750.000 EUR), Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen waarvan zevenhonderd negen en veertig (749) aandelen klasse A en ��n (1) aandeel klasse B, op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen,

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap "PMV re VINCI", ten belope van zevenhonderd negen en veertig (749) aandelen klasse A;

- door de vereniging zonder winstoogmerk Herita, ten belope van ��n (1) aandeel klasse B,

totaal: zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven, werd volgestort ten belope van ��n derde van de inbreng (1i3). Het kapitaal werd volgestort voor een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000 EUR).

Het kapitaal werd gedeeltelijk volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 13E13 0910 1967 2639 bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 12 juni 2013 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De naamloze vennootschap "PMV re VINCI" en de vereniging zonder winstoogmerk "Herita" verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te zijnen laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2� van het Wetboek van vennootschappen

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit maximum vier (4) leden, natuurlijke of ; rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een ' algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, is het toegestaan dat de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

(1) Maximum twee (2) bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders

uit een kandidaatslijst voorgesteld door de aandeelhouders in het bezit van aandelen van klasse A (elk een "bestuurder klasse A" of gemeenschappelijk de "bestuurders klasse A");

(ii) Maximum twee (2) bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een kandidaatslijst voorgesteld door de aandeelhouder(s) in het bezit van aandelen van klasse B ( "bestuurder' klasse B"), voor zover de aandeelhouder(s) van klasse B gebruik wensen te maken van dit recht.

Het aantal kandidaten dat door de aandeelhouders van een bepaalde klasse worden voorgesteld moet altijd het aantal verkiesbare bestuurders voor die klasse overschrijden.

Wanneer een klasse van aandelen uit meerdere aandeelhouders bestaat, zal de voordracht van kandidaat bestuurders bij gewone meerderheid binnen de desbetreffende klasse worden beslist,

Indien een aandeelhouder die overeenkomstig dit artikel gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal dergelijke omstandigheid hem evenmin verhinderen de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen. indien de aandeelhouders van een welbepaalde klasse nalaten gebruik te maken van hun voordrachtrecht overeenkomstig dit artikel, of indien de vennootschap op een bepaald moment slechts 1 klasse aandelen telt, zal de andere klasse of enige resterende klasse, desondanks het voorafgaande, het recht hebben minimaal het door de wet vereist aantal bestuurders voor te dragen en te benoemen,

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden ' aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voorbehouden aan h�t Belgisch Staatsblad

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet,

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur benoemt een voorzitter onder de bestuurders klasse A. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders of de natuurlijke persoon die werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon..

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ' ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts ��n van zijn collega's vertegenwoordigen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie evenals via andere media, zoals skype, etc..

Elke beslissing van de raad wordt in beginsel genomen met eenparigheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Indien geen unanimiteit kan bereikt worden over een voorgestelde beslissing, wordt er ten laatste op de eerste werkdag na een reflectie- en afkoelingsperiode van maximaal 14 dagen een tweede raad van bestuur georganiseerd waarop de voorgestelde beslissing waarover geen unanimiteit is bereikt, opnieuw wordt voorgelegd. Indien dan geen beslissing kan genomen worden met unanimiteit, kan de beslissing bij gewone meerderheid worden genomen, waarbij bij staking van stemmen de voorzitter een doorslaggevende stem heeft, behalve voor beslissingen die leiden tot een investering of desinvestering. Daarvoor is steeds unanimiteit vereist.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen, Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s '

oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

$ 3 Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan ��n of meer personen, al dan niet

aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming,

ontslag en bevoegdheid.

4. Directiecomit�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbare ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door een bestuurder klasse A en een bestuurder klasse B, samen optredend, onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur om een bijzondere volmacht te verlenen overeenkomstig de meerderheden die gelden voor de , te stellen handeling waarvoor de volmacht wordt verleend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Wanneer er een directiecomit� is ingesteld, kan de vennootschap binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomit� tegenover derden tevens geldig vertegenwoordigd en verbonden worden door twee leden van het directiecomit� samen optredend.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, . De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht,

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op 3 mei om elf uur.

Indien deze dag een zaterdag, zondag, of wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap, Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door' een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek),

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering,

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op ��n stem,

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt; (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering " overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar zal lopen vanaf de oprichting van de vennootschap tot 31 december 2014 en vervolgens zal het boekjaar telkens beginnen op ��n januari en eindigen op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Voorbehouden aan hdt Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

s

mod 11.1

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschil ken over aile machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist,

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

Op voordracht van de oprichter klasse A :

1. De heer Philip Robert BORREMANS, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Oxdonkstraat 113,

2, De naamloze vennootschap ParticipatieMaatschappij Vlaanderen afgekort PMV met zetel te 1000

Brussel, Oude Graanmarkt 63, met als vast vertegenwoordiger de heer Werner DECREM, wonende te 1790

Affligent, Oudebaan 18.

Op voordracht van de oprichter klasse B

1, Mevrouw Kristl STRUBBE, wonende te 2800 Mechelen, Stuivenbergbaan 111,

2. De heer Eric KROLS, wonende te 3150 Haacht, Grote Baan 7,

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negentien.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve , vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren - R�viseurs d'Entreprises, gevestigd te Elsinore Building-Corporate Village, Da Vincilaan 9/E6, 1935 Zaventem, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Bert Kegels aanduidt en dit voor drie jaar vanaf veertien juni tweeduizend dertien.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van veertien juni tweeduizend dertien en zal worden afgesloten op 31 december 2014.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Joachim Exter, die te dien einde woonstkeuze heeft gedaan op de zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten,

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan h�t

Belgisch

Staatsblad

03/02/2015

��~ ~ g

~~~~~~~

~.~--._

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neer gele gd/ontvangen op

. 22 JAN. 2015

ter gr1#ile van de Neder{andstalige rechtbank v�ri�eiehandel Brussel

III EIIII IIINIIII

~1501~995*

u

b~

E

St

si

Ondernemingsnr :0535.743.074

Benaming (voluit) :Vlaamse Erfgoedkluis

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oude Graanmarkt 63

1000 BRUSSEL

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWUZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zestien januari tweeduizend vijftien, door Meester Daisy', DEKEGEL, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: "Vlaamse Erfgoedkluis", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63,

volgende beslissingen genomen heeft:

1� Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met veertien miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (14250.000 EUR) om het te brengen op vijftien miljoen euro (15.000.000 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van: veertienduizend tweehonderdvijftig (14.250) aandelen klasse A van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen klasse A, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf: de inschrijving. Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van duizend euro (1000 EUR) per aandeel en op ieder aandeel werd onmiddellijk gestort tot beloop van afgerond vijfenzestig procent (65 %). ln totaal werden de aandelen volstort zijn ten belopen van 9.250.000 EUR.

1]e inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een; bijzondere rekening met nummer 13E13 0910 1967 2639 op naam van de Vennootschap bij de Belfius Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze krediietinstelling op 15 januari 2015, dat aan de notaris werd overhandigd; en in zijn dossier bewaard zal blijven.

2� Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat,; vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

�Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftien miljoen euro (� 15.000.000,00). Het is vertegenwoordigd door vijftienduizend (15,000) aandelen waarvan veertienduizend negenhonderdnegenennegentig (14,999) aandelen klasse A en ��n (1) aandeel klasse B, zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst.

Indien aandelen overgedragen worden aan een derde of aan een met de overdrager verbonden persoon (in: de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen), blijven de rechten verbonden aan deze aandelen ongewijzigd en blijven zij behoren tot dezelfde klasse van aandelen. Bij overdracht van aandelen van een bepaalde klasse aan een houder van aandelen van een andere klasse, of aan een met een aandeelhouder van. de andere klasse verbonden persoon, worden de aandelen automatisch omgezet in de klasse van aandelen gehouden door de ovememende aandeelhouder of met de ovememer verbonden persoon."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de;

geco�rdineerde tekst van de statuten):

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetbcek der

Registratierechten.

Daisy DEKEGEL

Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

--.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
VLAAMSE ERFGOEDKLUIS

Adresse
OUDE GRAANMARKT 63 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

VLAAMSE ERFGOEDKLUIS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées VLAAMSE ERFGOEDKLUIS

Coordonnées
VLAAMSE ERFGOEDKLUIS