03/06/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
t i t i s . _ < < t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! x E L L E : Z i
2 2 M A I 2 0 1 4 '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 5 1 2 2 7 0
!
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V i e u r g a t C e n t e r H o u s e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e V l e u r g a t 2 0 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
I ! O b j e t d e l ' a c t e : P U N I S S I O N S / N O M I N A T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e Y v e s T Y T G A T , n o t a i r e a s s o c i é à G e n t l e 7 m a i 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V L E U R G A T C E N T E R H O U S E " é t a b l i e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V l e u r g a t 2 0 6 , a d é c i d é c e q u i s u i t :
1 1 * D é m i s s i o n s :
1 1 D é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , s a v o i r :
- M a d a m e V A N B I E R B E E K N i c o l e , d o m i c i l i é e à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G r a a f J a n s d i j k 5 5 7 . M a d a m e V A N B I E R B E E K B é a t r i c e , d o m i c i l i é e à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , a v e n u e d u Z o u t e 1 4 5 .
- M a d a m e L A N G L O I S V A N O P H E M F l o r e n c e , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , R u e l l e C o m m è r e 7 .
I I l e u r e s t d o n n é d é c h a r g e j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s u i t e à l ' a p p r o b a t i o n d u b i l a n e t i l s e r a d o n n é ; é v e n t u e l l e m e n t d é c h a r g é p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r s m a n d a t s e x e r c é d e p u i s l o r s à l ' o c c a s i o n d e l a i p r o c h a i n a s s e m b l é e g é n é r a l e .
* N o m i n a t i o n s :
4 N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; a n n u e l l e d e 2 0 2 0 :
- L a S o c i é t é A n o n y m e " M A N A G E M E N T A D V I C E G R O U P ' e n a b r é g é " M . A . G . " , a y a n t s o n s i è g e ! i l s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , C h a u s s é e d e V l e u r g a t 2 0 6 ; 0 4 2 2 . 5 2 8 . 0 4 0 R P M B r u x e l l e s , a v e c c o m m e ;
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e V A N B I E R B E E K N i c o l e , d o m i c i l i é e à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G r a a f ! ' ; J a n s d i j k 5 5 7 .
- M a d a m e L A N G L O I S V A N O P H E M F l o r e n c e , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , R u e l l e C o m m è r e 7 .
- M a d a m e L A N G L O I S V A N O P H E M G é r a l d i n e , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e A n t o i n e L a b a r r e 2 7 / M 0 0 0 .
- M a d a m e L A N G L O I S V A N O P H E M D o r o t h é e , d o m i c i l i é e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , C h a u s s é e d e ' 1 1 L a H u l p e 5 6 9 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t g r a t u i t s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e .
N o m i n a t i o n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c p o u v o i r i n d i v i d u e l d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , ; p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a S o c i é t é A n o n y m e " M A N A G E M E N T A D V I C E ; ; ; G R O U P " e n a b r é g é " M . A . G . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , C h a u s s é e d e V l e u r g a t 2 0 6 ; ; 0 4 2 2 . 5 2 8 . 0 4 0 R P M B r u x e l l e s , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e V A N B I E R B E E K I l N i c o l e , d o m i c i l i é e à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G r a a f J a n s d i j k 5 5 7 . C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
N o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t ; d ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e L A N G L O I S V A N O P H E M F l o r e n c e , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , R u e l l e , 1 1 C o m m è r e 7 . C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
* M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
N o u v e a u t e x t e
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
i l A r t i c l e 1 2 - P o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t s o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s d e l ' a r t i c l e q u i n z e , i l l a s o c i é t é s e r a e n g a g é e v a l a b l e m e n t , s o i t p a r l a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s i g n a n t s e u l , s o i t p a r l a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
H h I I 0 1 1 1 1 0 h I I l i i i 1 I I I
* 1 9 1 1 0 3 8 6 *
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t e l l e b r a n c h e d e l ' a c t i v i t é s o c i a l e o u c o n s e n t i r
d e s d é l é g a t i o n s p o u r u n t e m p s e t d e s o b j e t s d é t e r m i n é s a u p r o f i t d e t i e r s . I l d é t e r m i n e , l e c a s
é c h é a n t , l a r é m u n é r a t i o n a t t a c h é e a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l a c o n f é r é e s .
R e p r é s e n t a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A r t i c l e 1 5 - P o u r t o u t a c t e n é c e s s i t a n t l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , l e s s i g n a t u r e s d ' u n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l o u d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e , e n g a g e n t
v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é .
P R O C U R A T I O N
I l e s t d o n n é p o u v o i r s p é c i a l à l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a f i n d ' a c c o m p l i r l e s
f o r m a l i t é s s u i v a n t e s :
- l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u B a n q u e C a r r e f o u r d ' E n t r e p r i s e s ;
- l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é e n v u e d e s o n a s s u j e t t i s s e m e n t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e
à c e t t e f i n , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e s i m p l e c o p i e d u p r é s e n t a c t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D ' U N A C T E N O N - E N R E G I S T R E , D O N T L E S E U L
B U T E S T S O N D E P O T A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Y v e s T Y T G A T ,
n o t a i r e a s s o c i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- p r o c u r a t i o n
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e