VLEXHAN DISTRIBUTION

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. VLEXHAN DISTRIBUTION
Dénomination : VLEXHAN DISTRIBUTION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 810.081.939

Publication

10/09/2014
ÿþ(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège PLACE DES MAIEURS 2, BTE 3 à 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2014

Le conseil de gérance précise que le transfert du siège social aura lieu le Ier septembre 2414 et que la nouvelle adresse du siège social et de l'unité d'établissement est : Clos Chapelle- aux-Champs 30, bte 1,30.34 à 1200 Woluvvé-Saint-Lambert,

L'assemblée générale extraordinaire mandate à l'unanimité des voix Jordens sprl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente AGE, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.

Marion de Crombrugghe

Mandataire

MOD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

francophone, de-Bruxelles.

N° d'entreprise : 810.081.939

Dénomination

(en entier): VLEXHAN DISTRIBUTION

UI

*14167251*

Déposé I Reçu le

0 1 SEP 2014

au greffe du tfieflal de commerce'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du_ or& B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

11/03/2014
ÿþMOF] WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

'ht

N° d'entreprise : 0810.081.939

' Dénomination

(en entier): VLEXHAN DISTRIBUTION

IfililhilGNIIII~~IINI

URI

BRUXELLES

28 e1e 2014

(en abrégé) :

Forme juridique société privée à responsabilité limitée

Siège : Place des Maïeurs 2 bte 3 à Woluwe-Saint-Pierre 11150 Bruxelles (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

D'un procès-verbal dressé le 12 février deux mil quatorze par Maître Nicolas van Raemdonck, notaire à la résidence de Schaerbeek, enregistré trois rôles sans renvoi au 1er bureau de l'Enregistrement de Woluwé le dix-huit février deux mil quatorze, volume 40, folio 49, case 14. Reçu cinquante euros (50E), Le Receveur f.f. (signé) JEANBAPTISTE F

Il résulte que l'assemblée générale a pris à l'unanimité les décisions suivantes :

1. supprimer le caractère rémunéré du mandat de Monsieur Vincent Lecomte, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue Charles Thielemans, 37, à compter du 1er janvier 2014.

En conséquence, celui-cl poursuit son mandat de gérant à titre gratuit depuis le 1er janvier 2014, ce mandat expirant à l'assemblée générale ordinaire de deux mil seize.

2. supprimer le montant limite de cinq mille euros (¬ 5.000,00) au-delà duquel la signature de deux gérants était nécessaire dans le cadre de la gestion journalière.

3. modifier l'article 10 des statuts de la manière suivante :

a) Le texte « Au cas où un gérant désigné par les Associés Existants ou les Nouveaux Associés est démissionnaire ou révoqué, pour quelque raison que ce soit, les Associés Existants et les Nouveaux Associés s'engagent à en nommer un nouveau désigné par les Associés ayant désigné le gérant démissionnaire ou révoqué » est remplacé par

« Au cas où un gérant est démissionnaire ou révoqué, pour quelque raison que ce soit, les associés nomment un nouveau gérant par vote à majorité simple. »

b) Le texte « Les gérants exerceront conjointement la gestion, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés. Chaque gérant séparément peut accomplir tous actes de gestion journalière et représenter la société dans ce cadre » est remplacé par

« Les gérants exerceront conjointement la gestion et le conseil de gérance délègue au(x) gérant(s) rémunéré(s) les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Seuls les gérants rémunérés peuvent accomplir tous actes de gestion journalière et représenter la société dans ce cadre. Le rôle des gérants à titre gratuit sera limité à assister aux réunions du conseil de gérance et à prendre part aux délibérations et aux votes lors de ces réunions. ».

c) Suppression du texte « ...sauf celles relatives au remboursement du prêt, dont question à l'article 6 de la Convention du dix-sept mars deux mil onze, après le terme initial de douze mois et celles relatives au plan de rémunération de Messieurs Wook Han et Vincent Lecomte pour lesquelles une décision à l'unanimité est requise conformément à l'article 23 de la Convention du dix-sept mars deux mil onze. »

Ces nouveaux textes sont dès lors purement et simplement adoptés.

4. modifier l'article 14 des statuts de la manière suivante :

suppression du texte « Toute proposition du conseil de gérance ou proposition faite à la requête d'associés représentant le cinquième du capital soumise à l'assemblée générale n'est valablement votée que si elle rallie une majorité de 80% de l'ensemble des parts avec droits de vote, à l'exception des décisions relatives à l'article 7 de la convention sous seing privé signée entre les Associés Existants et les Nouveaux Associés le 17 mars

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Volet B - Suite

2011, pour lesquelles la décision est valablement approuvée si elle réunit 20% de l'ensemble des parts de la Société avec droit de vote. » est remplacé par le texte :

F « Toute proposition du conseil de gérance ou proposition faite à ta requête d'associés représentant te

cinquième du capital soumise à l'assemblée générale n'est valablement votée que si elle rallie une majorité de 80% de l'ensemble des parts avec droits de vote. »,

Ce nouveau texte est dès lors purement et simplement adopté.

5. conférer tous pouvoirs :

- au conseil de gérance"pour l'exécution des décisions prises sur les objets qui précèdent ;

- au notaire soussigné pour la coordination des statuts et le dépôt du texte coordonné conformément aux

dispositions légales ;

- à l'asbl ACERTA Guichet d'Entreprises, Buro & Design Center, Esplanade du Heysel, BP 65 à 1020 Bruxelles, ainsi qu'à ses employés, avec faculté d'agir séparément et pouvoir de substitution, afin de représenter la société auprès d'un Guichet d'entreprises, de la Banque Carrefour des Entreprises, du Registre des Personnes Morales, des Tribunaux de Commerce et de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée pour y accomplir au nom de la société toutes les inscriptions, modifications et suppressions utiles ou nécessaires. Ils pourront en outre, au nom de la société, remplir et signer tous les formulaires et faire toutes les déclarations utiles à la bonne exécution de leur mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Nicolas van RAEMDONCK

Notaire

Déposé ce jour ; expédition dudit P.V. + statuts coordonnés

r

Réservé

au

Moniteur

beige

Mentionnervur la derniére page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter le personne morale à I égard des tiers

Au verso . Nom et signature

06/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.04.2013, DPT 02.05.2013 13108-0285-014
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 25.07.2012 12340-0086-015
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 05.07.2011 11269-0546-014
22/04/2011
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Mod 2.1

`Jre C3 I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0810.081.939

Dénomination

(en entier) : VLEXHAN DISTRIBUTION

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : avenue du Roi Soldat 83 à Anderlecht / 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL  MODIFICATION DES STATUTS

D'un procès-verbal dressé le premier avril deux mil onze par Maître Nicolas van Raemdonck, notaire à la résidence de Schaerbeek, enregistré cinq rôles sans renvoi au 1er bureau de l'Enregistrement de Woluwé le quatre avril deux mil onze, volume 32, folio 99, case 15. Reçu vingt-cinq euros (25¬ ). L'Inspecteur Principal (signé) Dominique PLUQUET.

Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés a pris à l'unanimité les décisions suivantes :

1. a) Augmentation de capital

à concurrence de cinquante mille cinq cents euros (¬ 50.500,00) pour le porter de cinquante mille euros (50.000,00 ¬ ) à cent mille cinq cents euros (E 100.500,00) euros, par la création de six mille trois cent vingt parts sociales, sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter du premier avril deux mil onze, à souscrire en espèces au prix (arrondi) de sept euros nonante-neuf cents chacune et à libérer intégralement.

b) Renonciation au droit de préférence

Les associés actuels, présents ou représentés ont décidé chacun de renoncer irrévocablement et totalement en ce qui concerne l'augmentation de capital dont question ci-avant, au droit de préférence prévu par l'article 309 du Code des sociétés, au profit exclusif de :

- Monsieur BOUZARIF Ali, domicilié à PO Box 23244, Doha, Qatar, à concurrence de mil six cent quatre-vingt-cinq parts (1.685 parts, soit pour un montant  arrondi- de treize mille quatre cent soixante-quatre euros  E 13.464,00);

Monsieur HARTMANN Ludwig, domicilié Flat 7, Leinster Square, Londres, W2 4PS, à concurrence de mil six cent quatre-vingt-cinq parts (1.685 parts, soit pour un montant  arrondi- de treize mille quatre cent soixante-quatre euros  ¬ 13.464,00);

Monsieur LE Vinh Hung, domicilié à Appartment 3002, South Ridge Tower 2, Downtown Dubai, PO Box 48987, Dubai, Emirats Arabes Unis, à concurrence de huit cent quarante-trois parts (843 parts, soit pour un montant  arrondi- de six mille sept cent trente-six euros  ¬ 6.736,00);

Monsieur VAN DEPUTTE Yves, domicilié à do Six Construct Limited, PO Box 13055, Dubai, Emirats Arabes Unis, à concurrence de huit cent quarante-trois parts (843 parts, soit pour un montant  arrondi-de six mille sept cent trente-six euros  ¬ 6.736,00);

Monsieur LIMAGE Olivier, domicilié à PO Box 213137, Dubai, Emirats Arabes Unis, à concurrence de sept cent deux parts (702 parts, soit pour un montant  arrondi- de cinq mille six cent neuf euros - ¬ 5.609,00);

Monsieur LIETAER Jean-Philippe, domicilié à Laarheidestraat 75, 1650 Beersel, Belgique, à concurrence de cinq cent soixante-deux parts (562 parts, soit pour un montant  arrondi- de quatre mille quatre cent nonante-et-un euros - ¬ 4.491,00);

ci-après également nommés les 'Nouveaux Associés'.

Monsieur LE Vinh Hung, prénommé, est intervenu aux présentes, aussi bien à titre personnel qu'en tant que mandataire de Monsieur VAN DEPUTTE Yves prénommé, aux termes d'une procuration sous seing privé du vingt-neuf mars deux mil onze, qui restera annexée au présent acte, tandis que les autres 'Nouveaux Associés' sont ici représentés par Monsieur HAN Wook, prénommé, et/ou par Monsieur LECOMTE Vincent, également prénommé, aux termes de procurations sous seing privé datées des vingt-neuf et trente mars deux mil onze, qui resteront annexées au présent acte, lesquels se sont proposés de souscrire seuls et exclusivement la totalité des actions nouvelles, dans les proportions décrites ci-avant.

En outre et pour autant que de besoin, les associés actuels, présents etlou représentés ont renoncé chacun expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 310 du Code des sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réser au Monits belg

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'11061999"



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

12P'JR. 2f ,

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

c) Réalisation de l'augmentation de capital

Les actuels gérants et Associés Existants de la société ont garanti aux souscripteurs qu'ils ont mis à leur disposition toutes les informations disponibles et qu'ils ont répondu de manière complète et sincère à toutes les questions émanant des souscripteurs relativement aux finances, à la stratégie, aux aspects juridiques ou tout autre aspect de la société, afin de permettre aux souscripteurs d'avoir pleinement connaissance de la situation actuelle de la société.

Les souscripteurs, présents ou représentés comme dit ci-dessus, ont reconnu avoir pris connaissance de la situation de la société, y compris sa situation financière, des statuts existants de la société ainsi que des conditions de la présente augmentation de capital.

Ils ont déchargé expressément la présente société, ses organes et le notaire instrumentant de plus amples explications à ce sujet.

Monsieur LE Vinh Hung, à titre personnel et représentant Monsieur VAN DEPUTTE Yves, ainsi que Monsieur HAN Wook et Monsieur LECOMTE Vincent, prénommés, représentant :

- Monsieur BOUZARIF Ali, prénommé;

- Monsieur HARTMANN Ludwig, prénommé;

- Monsieur LIMAGE Olivier, prénommé;

- Monsieur LIETAER Jean-Philippe, prénommé;

souscripteurs précités, ci-après nommés les 'Nouveaux Associés', ont déclaré souscrire au nom et pour compte de :

- Monsieur BOUZARIF Ali, prénommé, à concurrence de mil six cent quatre-vingt-cinq (1.685) nouvelles parts sociales;

- Monsieur HARTMANN Ludwig, prénommé, à concurrence de mil six cent quatre-vingt-cinq (1.685) nouvelles parts sociales;

- Monsieur LE Vinh Hung, prénommé, à concurrence de huit cent quarante-trois (843) nouvelles parts sociales;

- Monsieur VAN DEPUTTE Yves, prénommé, à concurrence de huit cent quarante-trois (843) nouvelles parts sociales;

- Monsieur LIMAGE Olivier, prénommé, à concurrence de sept cent deux (702) nouvelles parts sociales;

- Monsieur LIETAER Jean-Philippe, prénommé, à concurrence de cinq cent soixante-deux (562) nouvelles parts sociales;

en numéraire, les six mille trois cent vingt parts sociales nouvelles dont la création vient d'être décidée au prix  arrondi- de sept euros nonante-neuf cents (¬ 7,99) chacune, et les avoir libérées intégralement, par dépôt préalable au compte spécial numéro 001-6379967-62 ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP Paribas Fortis. Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au notaire.

d) Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital

L'assemblée a constaté et requis le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions (et

interventions) qui précèdent, appuyées par l'attestation bancaire prérappelée:

 le capital de la société a effectivement été porté à cent mille cinq cents euros (¬ 100.500,00);

 que la société dispose de ce chef d'un montant de cinquante mille cinq cents euros (¬ 50.500,00).

2. a) L'assemblée a décidé de modifier te premier alinéa de l'article 6 des statuts, afin de le mettre en concordance avec l'augmentation de capital dont question ci-dessus:

« Le capital social est fixé à cent mille cinq cents euros (¬ 100.500,00). II est divisé en cinquante-six mille trois cent vingt (56.320) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / cinquante-six mille trois cent vingtième (1/56.320'ème) de l'avoir social, souscrites en numéraires et entièrement libérées. »

b) L'assemblée a décidé de remplacer le reste du texte actuel de l'article 6 par le texte suivant :

« Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil de gérance. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est propriétaire. Le conseil de gérance peut autoriser les associés à libérer leurs parts par anticipation. Dans ce cas, le conseil de gérance détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la Société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil de gérance peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de la date de la lettre recommandée susmentionnée, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. »

3. L'assemblée a décidé de transférer le siège social de la société à Woluwé-Saint-Pierre / 1150 Bruxelles, place des Maïeurs 2 boîte 3, et de modifier en conséquence le texte du premier alinéa de l'article 3 des statuts, comme suit :

L.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

« Le siège social est établi à Woluwé-Saint-Pierre / 1150 Bruxelles, place des Mareurs 2 boite 3. »

4. L'assemblée a décidé de modifier l'heure de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant à dix-huit heures (au lieu de vingt heures), de modifier l'article 14 des statuts en conséquence, ainsi que de remplacer le texte actuel de cet article par le texte suivant :

« L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois de mai à dix-huit heures, heure belge, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée générale est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées parle Président du conseil de gérance ou deux gérants chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social de la Société.

Les assemblées générales se réunissent au siège social de la Société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil de gérance ou du commissaire. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tous cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute proposition du conseil de gérance ou proposition faite à la requête d'associés représentant le cinquième du capital soumise à l'assemblée générale n'est valablement votée que si elle rallie une majorité de quatre-vingt pourcent (80%) de l'ensemble des parts avec droit de vote, à l'exception des décisions relatives à l'article 7 de la Convention sous seing privé signée entre les Associés Existants et les Nouveaux Associés le dix-sept mars deux mil onze, pour lesquelles la décision est valablement approuvée si elle réunit vingt pourcent (20%) de l'ensemble des parts de la Société avec droit de vote.»

5. L'assemblée a décidé de modifier les statuts de la manière ci-après. Chacune de ces modifications a été

décidée par vote séparé, article par article, savoir :

- Article 10 : remplacement du texte actuel de l'article par le texte suivant :

« Article 10  Conseil de gérance

a) Composition :

La Société est gérée par quatre gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non. Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée déterminée ou indéterminée. Les gérants, rééligibles, peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, à la majorité simple.

Le mandat des gérants sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur leur non renouvellement.

Dans le cas où un Associé, qui est également membre du conseil de gérance de la Société, décide de céder tout ou partie de ses parts, cette cession emportera automatiquement sa démission au sein du conseil de gérance de la Société.

Au cas où un gérant désigné par les Associés Existants ou les Nouveaux Associés est démissionnaire ou révoqué, pour quelque raison que ce soit, les Associés Existants et les Nouveaux Associés s'engagent à en nommer un nouveau désigné par les Associés ayant désigné le gérant démissionnaire ou révoqué.

Les gérants formeront un collège dénommé conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut désigner un président parmi les gérants représentant les Associés Existants. A défaut d'une telle élection ou en cas d'absence du président, la présidence sera assumée par le gérant représentant les Associés Existants présent le plus âgé. Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

b) Gestion :

Les gérants exerceront conjointement la gestion, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés. Chaque gérant séparément peut accomplir tous actes de gestion journalière et représenter la société dans ce cadre.

c) Fonctionnement :

Le conseil de gérance se réunit une fois par mois au minimum à l'initiative de son Président. Le Président du conseil de gérance, ou deux gérants, peuvent, à tout moment, convoquer un conseil de gérance s'il(s) le juge(nt) nécessaire. Le conseil de gérance ne peut délibérer et statuer valablement que si au moins trois de ses membres sont présents ou représentés.

Le conseil de gérance délibérera à la majorité simple des votants pour toutes les décisions sauf celles relatives au remboursement du prêt, dont question à l'article 6 de la Convention du dix-sept mars deux mil onze, après le terme initial de douze (12) mois et celles relatives au plan de rémunération de Messieurs Wook Han et Vincent Lecomte pour lesquelles une décision à l'unanimité est requise conformément à l'article 23 de la Convention du dix-sept mars deux mil onze. En cas de partage des voix, le Président du conseil de gérance dispose d'une voix prépondérante.

Pour certaines décisions de nature spécifique, qu'elle peut lister à tout moment, l'assemblée générale peut exiger une décision à l'unanimité. »

- Article 11  Pouvoirs : remplacement du texte actuel de l'article par le texte suivant :

« Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ne font pas partie des pouvoirs du conseil de gérance toutes les opérations qui, directement ou indirectement, affectent le capital social de la Société ou sa structure, une cession ou autres des ses actifs nécessaires à son core business, qui impliquent la modification des statuts de la Société ou qui sont contraires aux dispositions légales ou statutaires. »

í.,

f.,

Volet B - Suite

- L'alinéa 3 de l'article 17 : remplacement du texte actuel de cet alinéa par le texte suivant :

« Chaque part avec droit de vote donne droit à une voix, sans aucune limitation. Le vote se fait à main levée, sauf décision de l'assemblée générale ou disposition légale contraire. »

- Article 19  Affectation du bénéfice : remplacement du texte actuel de l'article par le texte suivant :

« Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés parle conseil de gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil de gérance, en détermine l'affectation, dans le respect des dispositions légales. »

- Article 20  Dissolution  Liquidation : remplacement du texte actuel de l'article par le texte suivant : « En cas de dissolution de la Société, si les dispositions légales le permettent, la liquidation est effectuée par le conseil de gérance en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde d'actif est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par remboursements partiels. »

6. L'assemblée a décidé de fixer le nombre de gérants à quatre, de nommer les personnes suivantes comme

gérants, et ce pour une durée de cinq ans expirant à l'assemblée générale ordinaire de deux mil seize :

- Monsieur HAN Wook, domicilié à 3080 Tervuren, Veeweidestraat 5, désigné par les Associés Existants;

son mandat sera rémunéré;

Monsieur LECOMTE Vincent, domicilié à 3080 Tervuren, Veeweidestraat 5, désigné par les Associés

Existants; son mandat sera rémunéré;

Monsieur HARTMANN Ludwig, prénommé, désigné par les Nouveaux Associés; son mandat sera

exercé à titre gratuit;

Monsieur LIETAER Jean-Philippe, prénommé, désigné par les Nouveaux Associés; son mandat sera

exercé à titre gratuit.

Qui acceptent.

Dans ce contexte, l'assemblée a fixé à la somme de cinq mille euros (5.000,00) par acte, la limite de la

gestion journalière au-delà de laquelle la signature de deux gérants est nécessaire.

7. L'assemblée a conféré tous pouvoirs :

au conseil de gérance pour l'exécution des décisions prises sur les objets qui précèdent;

au notaire soussigné pour coordonner les statuts;

à l'asbl ACERTA Guichet d'Entreprises, Buro & Design Center, Esplanade du Heysel, BP 65 à 1020 Bruxelles, ainsi qu'à ses employés, avec faculté d'agir séparément et pouvoir de substitution, afin de représenter la société auprès d'un Guichet d'entreprises, de la Banque Carrefour des Entreprises, du Registre des Personnes Morales, des Tribunaux de Commerce et de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée pour y accomplir au nom de la société toutes les inscriptions, modifications et suppressions utiles ou nécessaires. Ils pourront en outre, au nom de la société, remplir et signer tous les formulaires et faire toutes les déclarations utiles à la bonne exécution de leur mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Nicolas van RAEMDONCK

Notaire

Déposé ce jour : expédition dudit P.V. + statuts coordonnés

Réservé

au

Moniteur

" belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

17/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.02.2010, DPT 15.03.2010 10066-0104-011
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.05.2015, DPT 25.07.2015 15359-0239-015
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.05.2016, DPT 22.07.2016 16347-0137-014

Coordonnées
VLEXHAN DISTRIBUTION

Adresse
CLOS CHAPELLE-AUX-CHAMPS 30, BTE 1.30 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale