23/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u G r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
V * i z o a o a i a *
t 2 J A N 2 0 1 2 G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 9 7 1 . 3 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O S T E R I A R A F F A E L L O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e G é n é r a l L é m a n 9 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N N O M I N A T I O N S - C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 7 d é c e m b r e : 2 0 1 1 , [ E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s c i n q r e n v o i s a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S l e c i n q j a n v i e r ' 2 0 0 0 d o u z e . V o l . 5 / 5 6 , f o l . 0 4 , c a s e 0 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) ) . L ' I n s p e c t e u r : P r i n c i p a l a i , ( s i g n é ) M . G A T E L L I E R . ] , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é d e M o n s i e u r A n t o n i o C A R B O N E ,
n é à A v e l l i n o ( I t a l i e ) , l e t r e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , d o m i c i l i é à 1 0 0 0
B r u x e l l e s , r u e d e l a M a d e l e i n e 3 1 , e t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P I Z Z E R I A R A F F A E L L O , a y a n t :
s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d ' A n v e r s 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 9 4 0 . 9 9 7 , a y a n t '
f a i t a v e u d e f a i l l i t e , l e q u e l a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u 2 2 a o û t 2 0 0 8 . C e t t e
d é m i s s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r M a r k u s P O T T I E Z , p r é n o m m é .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e c e l u i - c i à m o i n s q u ' u n e a s s e m b l é e u l t é r i e u r e
n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e t p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
L a s é a n c e e s t i n t e r r o m p u e à 1 4 h e u r e s 2 5 m i n u t e s a f i n d e p e r m e t t r e a u g é r a n t n o u v e l l e m e n t n o m m é ;
d ' a r r ê t e r l e s r a p p o r t s n é c e s s a i r e s à l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
L a s é a n c e r e p r e n d à 1 4 h e u r e s 3 0 m i n u t e s .
L e g é r a n t a é t a b l i l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t :
s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t a c t e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « S C J & M » à p a r t i r d e c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , l e 2 è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n S C J & M . »
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s d é n o m i n a t i o n s c o m m e r c i a l e s « V O C E » e t « V O C E . B E » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e v e r s S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e C o l o n e l B o u r g 1 0 4 A .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a ,
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k , r u e C o l o n e l B o u r g 1 0 4 A » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e à l ' a t t e n t i o n d e s e n t r e p r i s e s a i n s i q u e l e s p r e s t a t i o n s e t s e r v i c e s , d e g e s t i o n ,
d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n , d e c o n s e i l , d ' i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e s c o m m e r c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a f f a i r e s e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a c e t o b j e t . E l l e p e u t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e - q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d ' a u d i t , é t u d e s , c o n t r ô l e s , s u r v e i l l a n c e , e x p e r t i s e s , m i s s i o n s o u a s s i s t a n c e e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e , c o m p t a b l e , s o c i a l e e t j u r i d i q u e a i n s i q u e d a n s l e d o m a i n e d e l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d e s e n t r e p r i s e s a u p o i n t d e v u e f i n a n c i e r , a d m i n i s t r a t i f , c o m m e r c i a l , t e c h n i q u e o u a u t r e s . E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r o u p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e t n o t a m m e n t e f f e c t u e r d e s t â c h e s d e c o n s e i l , d e g e s t i o n e t / o u d e r e p r é s e n t a t i o n d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e t f a i r e p a r t i e d e l e u r s o r g a n e s c o l l é g i a u x d e g e s t i o n ;
- l a r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s e t t o u t e s a c t i o n s y r e l a t i v e s . L e m a r k e t i n g , l e t é l é m a r k e t i n g , l a p r o m o t i o n d e v e n t e , l a d i f f u s i o n d e m e s s a g e s p u b l i c i t a i r e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a g e n c e d e p u b l i c i t é p a r l a m i s e e n o e u v r e d e s m o y e n s s u i v a n t s : l a p r o p a g a n d e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , p a r l a p r e s s e , l a r a d i o , l a t é l é v i s i o n , l e s p a g e s i n f o r m a t i v e s o u p u b l i c i t a i r e s s u r i n t e r n e t , l ' a f f i c h e , l ' i m p r i m é , l e l e t t r a g e , l ' i l l u s t r a t i o n , l a r é a l i s a t i o n d e p a n n e a u x e t e n s e i g n e s l u m i n e u s e s , l e s é t a l a g e s , l ' é t u d e d e s m a r c h é s e t l a m i s e a u p o i n t d e s c a m p a g n e s d e v e n t e a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n e t l a p r o d u c t i o n d e t o u t r e p o r t a g e v i d é o , d e c o u r t s o u l o n g s m é t r a g e s e n m a t i è r e s d e p u b l i c i t é o u a u t r e s . L a r é a l i s a t i o n d e p u b l i c i t é s o u a u t r e s , l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t l ' é d i t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a d i f f u s i o n o u l a v e n t e d e t o u s t y p e s d e s u p p o r t d e p r e s s e ;
' - t o u t e a c t i v i t é d e d é v e l o p p e m e n t c o m m e r c i a l ;
- l a f o r m a t i o n e t l a m é d i a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t d e f i n a n c e m e n t s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o a c h i n g , a u c o a c h i n g d ' e n t r e p r i s e s , l e s c o n s e i l s e t l ' a s s i s t a n c e o p é r a t i o n n e l l e a u x e n t r e p r i s e s d a n s l e s d o m a i n e s d i v e r s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n , d e g e s t i o n , t r a v a i l d ' a c c o m p a g n e m e n t e t d e s o u t i e n ;
- l ' o r g a n i s a t i o n e t l a c r é a t i o n d ' é v é n e m e n t s - s é m i n a i r e s , f o r m a t i o n s , c o n f é r e n c e s , m a n i f e s t a t i o n s s p o r t i v e s o u c u l t u r e l l e s , c a m p a g n e s d e p r o m o t i o n , é t u d e s d e m a r c h é , e t c . . . - c o m p r e n a n t l e s s e r v i c e s e t p r e s t a t i o n s r e s s o r t i s s a n t d u d o m a i n e d e l a c o m m u n i c a t i o n , d u m a r k e t i n g , d u s e r v i c e t r a i t e u r , d u s e c t e u r H O R E C A , d e l a d é c o r a t i o n , d e l a v i d é o , d e l a m u s i q u e , d e l ' i n f o r m a t i q u e e t d u m u l t i m é d i a e n g é n é r a l s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e . L a c o n c e p t i o n d e p r o j e t d a n s d e s d o m a i n e s a r t i s t i q u e s o u c o m m e r c i a u x o u c o m b i n é s . P r o d u c t i o n a r t i s t i q u e e t r é a l i s a t i o n s a u d i o v i s u e l s , p r o m o t i o n d e l a c u l t u r e f r a n ç a i s e , p r o j e t s m u s i c a u x , c o m i t é s d ' é c o u t e , s h o w - c a s e , l ' é d i t i o n m u s i c a l e , p r o m o t i o n e t p r o d u c t i o n d e c l i p s v i d é o p r o f e s s i o n n e l s , s e r v i c e s t u d i o e t e n r e g i s t r e m e n t , c o n t r a t d e m a n a g e m e n t p o r t a n t s u r d e s p l a n d e c a r r i è r e , o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , c o n c e r t s , é m i s s i o n s t v , c o u r t s e t l o n g s m é t r a g e s , a s s u r e r l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e e t a r t i s t i q u e d ' o e u v r e s e t d ' a r t i s t e s , o r g a n i s a t i o n d e s p e c t a c l e s m u s i c a u x , a r t i s t i q u e s e t c u l t u r e l s , l a v e n t e d e r é a l i s a t i o n m u s i c a l e s o u v i d é o s u r t o u t s u p p o r t , c d , d v d , t é l é c h a r g e m e n t s e t a u t r e s , l a g e s t i o n s , l a d i f f u s i o n s d e d r o i t s d ' a r t i s t e a u d i o e t t é l é v i s u e l s , o r g a n i s a t i o n d e s é a n c e s d ' i n t e r v i e w , c a s t i n g , d é d i c a c e , a p p a r i t i o n s t v , a f f i c h e s e t a u t r e s s u p p o r t é l e c t r o n i q u e o u f a i s a n t a p p e l à l ' i n t e r f a c e d u w e b , l ' é l a b o r a t i o n d e c o n t r a t d ' a r t i s t e , c o n t r a t d ' é d i t i o n , c o n t r a t d e m a n a g e m e n t ;
- l e r e c r u t e m e n t e t l a s é l e c t i o n d e c a d r e s e t e m p l o y é s , l ' e x e c u t i v e s e a r c h p a r i n t e r v i e w e t t o u s m o y e n s d ' i n v e s t i g a t i o n , n o t a m m e n t p s y c h o l o g i q u e s , p s y c h o t e c h n i q u e s e t g r a p h o l o g i q u e s , l a f o r m a t i o n , l ' o r i e n t a t i o n e t l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l , t o u t e a c t i v i t é s g é n é r a l e s e n r e s s o u r c e s h u m a i n e s .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à t e l l e a c t i v i t é , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t . L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d ' a o û t e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e d o u z e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d ' a o û t à d i x - h u i t h e u r e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e d o u z e .
L ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , p o r t e r a d è s l o r s e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r 1 5 m o i s d ' a c t i v i t é .
E n c o n s é q u e n c e , l e p a r a g r a p h e p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t F a t i m a G h a n d o u r i , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
" t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e